1、永泰地產(chǎn)人力資源管理咨詢項(xiàng)目項(xiàng)目公司激勵方案2007年1月8日（原新華信管理咨詢）概述目的對項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目具體情況及考核結(jié)果進(jìn)行獎勵，以充分調(diào)動項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使其努力推動項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。獎金提取前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市場定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)利潤、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的情況下開展項(xiàng)目開發(fā)工作，最終根據(jù)綜合考核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。獎金額度項(xiàng)目公司獎金額度=提取基數(shù)獎勵系數(shù)考核系數(shù)適用范圍本激勵辦法適用于項(xiàng)目公司全員，但不包含營銷人員。目錄項(xiàng)目公司激勵方案項(xiàng)目公司獎金額度的確定項(xiàng)目公司業(yè)績考核指標(biāo)項(xiàng)目公司獎金的發(fā)放房地產(chǎn)企業(yè)常用的項(xiàng)目公司獎金額度確定方法方式確定依據(jù)計(jì)

2、算公式發(fā)放周期適用情況工程量法根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，乘以一定系數(shù)提取獎金目標(biāo)建安成本獎勵系數(shù)總建筑面積獎勵因子項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定期，項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理；持有型項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)銷售收入法根據(jù)以完成的銷售收入，提取一定比例獎金額度項(xiàng)目總銷售額獎勵系數(shù)根據(jù)銷售回款情況，按季度發(fā)放項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面運(yùn)作管理凈利潤（或稅前利潤）法根據(jù)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤，提取一定比例獎金額度項(xiàng)目凈利潤獎勵系數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后發(fā)放開拓型項(xiàng)目，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)拿地，開發(fā)建設(shè)。超額利潤法項(xiàng)目最終凈利潤額，扣除目標(biāo)凈利潤額，提取一定比例獎金額度項(xiàng)目超額利潤獎勵系數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后發(fā)放項(xiàng)目公

3、司在總部獲取土地后進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)策劃及銷售。正略鈞策建議永泰地產(chǎn)根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際情況，采取工程量法或稅 前利潤法確定獎金額度項(xiàng)目公司特點(diǎn)采取的業(yè)績獎勵方式工程成本稅前利潤酈城進(jìn)入穩(wěn)定期，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)酒店持有型物業(yè)，投資回報(bào)期長，且利潤與后期的管理密切相關(guān)京香青科在已有土地上開發(fā)項(xiàng)目天津開拓型，需獨(dú)立拿地，開發(fā)銷售土地一級開發(fā)項(xiàng)目一般根據(jù)投資額給與一定開發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目公司獎金額度=提取基數(shù)獎勵系數(shù)考核系數(shù)方法一、根據(jù)工程量確定獎金額度適用情況 對僅承擔(dān)項(xiàng)目工程建設(shè)職責(zé)項(xiàng)目公司，以及承擔(dān)持有型物業(yè)建設(shè)的項(xiàng)目公司，根據(jù)工程量給予一定獎勵獎金總額的確定 項(xiàng)目公司獎金額度=目標(biāo)建安成本（

4、調(diào)整后）獎勵系數(shù)考核系數(shù) 或 項(xiàng)目公司獎金額度=項(xiàng)目總建筑面積獎勵因子考核系數(shù) 工程竣工結(jié)算后，根據(jù)工程建安總成本，并結(jié)合進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成情況，確定總獎金額度 對分期開發(fā)的項(xiàng)目，每期獨(dú)立結(jié)算項(xiàng)目獎金額度發(fā)放方式 在項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成后，提前發(fā)放一定比例獎金 在項(xiàng)目竣工結(jié)算后，根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果，扣除一定比例的質(zhì)量保證金，剩余獎金額度全部發(fā)放 在交房1年后，根據(jù)業(yè)主反饋等情況，發(fā)放剩余獎金額度項(xiàng)目公司總獎金額度的確定標(biāo)準(zhǔn)（元/平米）建筑面積（平米）投資額（元）獎金系數(shù)獎金額度總成本55001500008250000000.35%3000000建安成本20001500003000

5、000001%3000000項(xiàng)目公司獎金額度=目標(biāo)成本1.25% 調(diào)整系數(shù)考核系數(shù) 或 =25項(xiàng)目總建筑面積（平米）調(diào)整系數(shù)考核系數(shù) 示意注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額，實(shí)際投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本的部分不計(jì)入獎金提取的基數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目公司稅前利潤提成額度的確定，取決于三個方面的因素對于實(shí)現(xiàn)或超過目標(biāo)利潤的項(xiàng)目公司根據(jù)利潤情況予以獎勵，鼓勵不斷超越，多超多獎充分考慮市場的重大變化給項(xiàng)目的利潤帶來的影響，根據(jù)市場因素對原定目標(biāo)利潤進(jìn)行調(diào)整不同的項(xiàng)目有其固有特點(diǎn)，根據(jù)項(xiàng)目的重要性程度和實(shí)現(xiàn)超額利潤的難易程度，設(shè)立不同的提成比例調(diào)整系數(shù)，以體現(xiàn)激勵的公平性項(xiàng)目公司稅前利潤獎金額度的計(jì)算 項(xiàng)目公

6、司利潤提成額 =提成基數(shù)提成比例（2%）考核系數(shù)提成比例根據(jù)房地產(chǎn)市場的實(shí)踐情況，針對所有項(xiàng)目制定統(tǒng)一額度（以行業(yè)平均稅前利潤率水平15%為基礎(chǔ)）而提成比例調(diào)整系數(shù)則根據(jù)不同項(xiàng)目的特殊情況，分別予以確定說明第一步是確定稅前利潤提成基數(shù)，項(xiàng)目獎金的發(fā)放要剔除重大市場因素對利潤的影響重大市場因素影響 實(shí)際利潤提成基數(shù)-=對于由項(xiàng)目公司進(jìn)行拓展獲取土地開發(fā)的項(xiàng)目，不必進(jìn)行稅前利潤的調(diào)整“地價(jià)參考法”和“土地估價(jià)法”各有其優(yōu)缺點(diǎn)，正略鈞策建議根據(jù)外界條件進(jìn)行選擇通過土地價(jià)格評估剔出市場因素對超額利潤影響地價(jià)參考法土地估價(jià)法優(yōu)點(diǎn)：通過對項(xiàng)目銷售期臨近土地價(jià)格變動的參考，可比較客觀地得出土地價(jià)格的變動情況

7、，節(jié)約了評估成本；缺點(diǎn)：并非所有項(xiàng)目公司在銷售期的周邊土地都會出現(xiàn)拍賣的狀況，難以全面適用優(yōu)點(diǎn)：無需考慮周邊地價(jià)，直接可就項(xiàng)目土地評估，簡便易行；缺點(diǎn)：需要評估成本，且容易包含人為因素在內(nèi)，影響評估的客觀性兩個方法順序有別，當(dāng)項(xiàng)目銷售期內(nèi)，周邊有拍賣土地參考時(shí)，優(yōu)先選擇地價(jià)參考法，否則選擇土地評估法正略鈞策建議根據(jù)每個項(xiàng)目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項(xiàng)目周期等因素的不同，需要運(yùn)用“房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型”對提成比例進(jìn)行調(diào)整A100,000m2 1.1100, 000m2 A200,000m2 1.0 200, 000m2 500,000m2 0.8 有拆遷 1.1無拆遷 1.0 精裝修 1.1毛坯

8、1.0 調(diào)整 系數(shù)=拆遷情況項(xiàng)目規(guī)模精裝情況 注: 精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項(xiàng)目，不包括持有型項(xiàng)目房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目影響因素模型目錄項(xiàng)目公司激勵方案項(xiàng)目公司獎金額度的確定項(xiàng)目公司業(yè)績考核指標(biāo)項(xiàng)目公司獎金的發(fā)放項(xiàng)目公司考核內(nèi)容項(xiàng)目公司考核定期業(yè)績考核終期業(yè)績考核對項(xiàng)目公司季度及年度進(jìn)行考核，重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)度、質(zhì)量、成本、內(nèi)部管理指標(biāo)項(xiàng)目交付后，對項(xiàng)目整體執(zhí)行情況進(jìn)行考核 銷售型物業(yè)的業(yè)績考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)權(quán)重考核辦法數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類20%稅前利潤10%與目標(biāo)利潤比較財(cái)務(wù)部成本控制10%與目標(biāo)成本比較成本管理部運(yùn)營類60%進(jìn)度控制40%與項(xiàng)目計(jì)劃比較總經(jīng)辦、工程部質(zhì)量控制20%政府質(zhì)量驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)

9、量驗(yàn)收工程部市場類10%客戶滿意度10%客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴等客戶服務(wù)部學(xué)習(xí)與成長10%員工滿意度5%員工滿意度調(diào)查人力資源部管理體系完善5%管理評估總經(jīng)辦對銷售型物業(yè)，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤，進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制以及客戶滿意度指標(biāo)對土地一級開發(fā)項(xiàng)目參照銷售型物業(yè)的業(yè)績考核方式持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)權(quán)重考核辦法數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)類20%成本控制20%與目標(biāo)成本比較成本管理部運(yùn)營類60%進(jìn)度控制40%與項(xiàng)目計(jì)劃比較總經(jīng)辦、工程部質(zhì)量控制20%政府質(zhì)量驗(yàn)收、內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收工程部市場類10%客戶滿意度10%經(jīng)營方滿意度客戶服務(wù)部學(xué)習(xí)與成長10%員工滿意度5%員工滿意度調(diào)查人

10、力資源部管理體系完善5%管理評估總經(jīng)辦對持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制進(jìn)度指標(biāo)的考核項(xiàng)目公司針對各期項(xiàng)目編制進(jìn)度計(jì)劃，北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確認(rèn)。由于市場環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核，可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。 120 工期按計(jì)劃或提前完成 100 （實(shí)際工期計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期10 0 （實(shí)際工期計(jì)劃工期）/計(jì)劃工期最大允許值中間線性過渡。進(jìn)度指標(biāo)得分=需要強(qiáng)調(diào)的是，如果進(jìn)度指標(biāo)得零分，則項(xiàng)目公司的總體業(yè)績考核指標(biāo)為零分。建安成本指標(biāo)的考核項(xiàng)目公司針對各期項(xiàng)目編制目標(biāo)成本，北京公司成本管理部審核確認(rèn)。由于規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京公司

11、成本管理部審核，可調(diào)整目標(biāo)成本。 120 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本0 100 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本2 0 （實(shí)際成本目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本8%中間線性過渡。建安成本指標(biāo)得分=根據(jù)考核結(jié)果確定考核系數(shù)考核結(jié)果分布標(biāo)準(zhǔn)等級優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)分?jǐn)?shù)范圍Y9580Y9560Y80Y60考核系數(shù)1.21.00.80.6目錄項(xiàng)目公司激勵方案項(xiàng)目公司獎金額度的確定項(xiàng)目公司業(yè)績考核指標(biāo)項(xiàng)目公司獎金的發(fā)放根據(jù)永泰地產(chǎn)全員激勵的要求，獎金額度對全員進(jìn)行發(fā)放，考慮到一個項(xiàng)目周期較長，可預(yù)先發(fā)放一定獎金高層序列中層序列其他發(fā)放時(shí)間是否與考核結(jié)果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎金020% 20%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎金20%30% 3

12、0%年終否項(xiàng)目結(jié)算獎金50%30%30%項(xiàng)目結(jié)算完成后是項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%交房后1.5年是5%交房后2年是項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)獎金及年終獎金均為項(xiàng)目總獎金的預(yù)支，其發(fā)放時(shí)不進(jìn)行考核，在最終根據(jù)項(xiàng)目考核確定的項(xiàng)目獎金額度中扣除。為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì)保金，在質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的質(zhì)量問題，客戶滿意度達(dá)超過70%的情況下，項(xiàng)目質(zhì)保金全額發(fā)放。正略鈞策建議獎金的發(fā)放集中于少數(shù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)封頂業(yè)主入住并結(jié)算完成項(xiàng)目高層管理人員項(xiàng)目其他人員年終具備預(yù)售條件項(xiàng)目公司獎金額度的分配1、確定項(xiàng)目高層管理人員獎金比例，為0.4-0.

13、5，由北京公司績效委員會確定；2、確定項(xiàng)目高層管理人員的獎金悉數(shù)，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京公司績效委員會確定；項(xiàng)目總經(jīng)理項(xiàng)目副總經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理助理0.40.63、確定各部門經(jīng)理及員工的獎金額度，依據(jù)各崗位的獎金系數(shù)以及考核結(jié)果確定；部門 經(jīng)理2、項(xiàng)目公司高層管理人員獎金額度計(jì)算高層獎金額度=項(xiàng)目公司獎金額度高層獎金比例，項(xiàng)目公司高層獎金比例為0.4-0.5，由北京公司績效委員會確定；項(xiàng)目高層管理人員的個人獎金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項(xiàng)目貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6-0.8，總經(jīng)理助理為0.4-0.6，由北京公司績效委員會確定

14、；綜合績效系數(shù)反應(yīng)了對個人的綜合績效評價(jià)（個人及組織），詳見綜合績效系數(shù)表；在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)周期（與獎金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）；若實(shí)際計(jì)算的各高管獎金額度總額超過或低于高層獎金額度，則各高管獎金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各高管獎金額度總額與高層獎金額度相等。總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）=高層獎金額度高層個人獎金系數(shù)綜合績效系數(shù)在任時(shí)間比/ 總經(jīng)理（副總、總助）獎金系數(shù)3、員工（含部門經(jīng)理）獎金額度計(jì)算員工獎金額度=全體員工獎金額度員工個人獎金系數(shù)綜合考核系數(shù)在任時(shí)間比/ 員工個人獎金系數(shù)全體員工獎金額度=項(xiàng)目公司獎金額度（1-高層獎金比例）；員工個人獎金系數(shù)，根據(jù)各崗位

15、的對項(xiàng)目公司的貢獻(xiàn)度的不同而確定，詳見項(xiàng)目公司員工獎金系數(shù)表；綜合績效系數(shù)見綜合績效系數(shù)表；在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)周期（與獎金發(fā)放的項(xiàng)目周期一致）；若實(shí)際計(jì)算的員工獎金額度總額超過或低于全體員工獎金額度，則各員工獎金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各員工獎金額度總額與全體員工獎金額度相等。項(xiàng)目公司員工獎金系數(shù)表項(xiàng)目管理部經(jīng)理3.0 經(jīng)理助理1.5 專業(yè)工程師1.0 資料員0.5 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理2.5 經(jīng)理助理1.5 前期工程師0.9 建筑師1.2各專業(yè)設(shè)計(jì)師1.0 資料員0.5 成本部經(jīng)理2.5 各專業(yè)預(yù)算工程師0.9 合同專員0.6 物控部經(jīng)理2.2 物控專員0.7 綜合部經(jīng)理2.0 計(jì)劃管理專員1.0 行政秘書0.5 資料員0.5