PAGEPAGE10集團信息化建設(shè)管理辦法目的為規(guī)范集團所屬各單位信息化建設(shè)行為，貫徹事業(yè)部提出的“運行信息化”和“四個一”信息化建設(shè)指導(dǎo)思想，堅持“四個統(tǒng)一、五個兼顧、集團優(yōu)勢、共建共享”的管理原則，加強管理，防范風(fēng)險，提高效益，保證信息化建設(shè)預(yù)期效果，根據(jù)總公司和事業(yè)部信息化建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。適用范圍本規(guī)定適用于海化集團及所屬各單位所有的信息化建設(shè)。編制依據(jù)《****與銷售事業(yè)部信息化建設(shè)管理規(guī)定（試行》原則信息化建設(shè)應(yīng)依據(jù)**集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及信息化年度計劃，堅持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)**息化目標(biāo)的實現(xiàn)。定義、縮略語定義項目建設(shè)參與單位投資單位系指為信息化建設(shè)提供資金的單位。建設(shè)單位（或項目組）用、安全等方面控制責(zé)任的單位或部門。用戶單位（或?qū)嵤﹩挝唬┯媒ㄔO(shè)成果的單位或部門。單位。/施工之前進行相關(guān)設(shè)計等活動的單位。調(diào)測和設(shè)備的安裝、調(diào)試等活動的單位。監(jiān)理單位系指為接受委托對項目建設(shè)進行咨詢、顧問、監(jiān)督等服務(wù)的單位。縮略語總公司：事業(yè)部：海化集團：各單位：集團系統(tǒng)內(nèi)所有全資、控股子公司及直屬單位四個統(tǒng)一：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理分散、兼顧建設(shè)與維護四個一：一個規(guī)劃、一個平臺、一套體系、一支隊伍信息化建設(shè)分類按照信息化任務(wù)與內(nèi)容，信息化建設(shè)可分為：IT置與開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的運營維護與支持等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；（如ERPBISCM、電子商務(wù)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等IT管控等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；獨立配套信息技術(shù)應(yīng)用或建設(shè)、專業(yè)軟硬件購置與開發(fā)等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；按照信息化建設(shè)模式，信息化建設(shè)可分為：集團統(tǒng)一部署、集中實施的信息化建設(shè)；自行建設(shè)，系指所屬單位自行開展的信息化建設(shè)；管理分類與權(quán)限按照信息化建設(shè)分類和預(yù)算金額，信息化建設(shè)管理分為：技術(shù)方案、質(zhì)量、進度、計劃、預(yù)算、安全、變更、上線、驗收、關(guān)閉等的重要事項事先報經(jīng)海化集團信息部，并在獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；技術(shù)方案、項目管理、上線、驗收等方面的重要事項及時報經(jīng)海化集團信息部審核備案；應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。按信息化建設(shè)類型進行項目管理，可劃分為：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：各單位局域網(wǎng)絡(luò)初始搭建和對本單位主干網(wǎng)絡(luò)改造的項目，以及預(yù)算費用在10萬元（含審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；10萬元以下的自行管理；10萬元（含）以上的實行集中管主管部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；或依托生產(chǎn)控制網(wǎng)，但數(shù)據(jù)需要通過接口與辦公網(wǎng)相連的項目建設(shè)，均實行報批管100萬元（含）以上的，實行報批管理；預(yù)算100萬元以下獨立網(wǎng)絡(luò)體系的科研生產(chǎn)信息化項目，實行自行管理。職責(zé)立項目組，由海化集團信息部指導(dǎo)和管理，可授權(quán)各單位管理，信息部提供技術(shù)管理支持。其他信息化建設(shè)項目按行政隸屬關(guān)系歸口，由各單位行使信息化管理職能的機構(gòu)負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)要求向海化集團信息部報告工作。導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下完成海化集團本部及所屬各單位信息化建設(shè)管理工作，其對海化集團的信息化建設(shè)項目的管理職責(zé)為：制定和完善海化集團信息化建設(shè)的管理規(guī)定、管理程序、實施辦法；建設(shè)項目，提供各類支持服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)相關(guān)資源；審核或批準(zhǔn)項目立項申請、項目啟動申請以及項目管理手冊；四大控制執(zhí)行情況，審查重大變更；組織監(jiān)理單位對大型項目或重點項目的實施進行監(jiān)理；組織相關(guān)專家，對項目進行上線檢查；完工驗收；監(jiān)督項目的收尾和關(guān)閉；與考核。相關(guān)管理規(guī)定對項目整個過程進行監(jiān)督管理，其管理職責(zé)為：事業(yè)部和海化集團信息化建設(shè)項目的實施；理制度，做好本單位信息化建設(shè)的管理和實施工作；期向海化集團信息部報告信息化建設(shè)情況。項目組的項目管理職責(zé)施；接受海化集團信息部對項目的監(jiān)督管理，定期向海化集團信息部報告工作；編制項目管理手冊，明確項目目標(biāo)、實施范圍、工作內(nèi)容，分析項目風(fēng)險、制明確責(zé)任人；并按要求妥善保存相關(guān)文檔；四大控制，全面推進項目實施進展；執(zhí)行知識轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、上線支持等管理工作；進行項目驗收前自查，準(zhǔn)備項目驗收文檔，提出項目驗收申請；做好項目收尾和關(guān)閉工作。運營維護單位對信息化建設(shè)運營維護的管理職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部相關(guān)規(guī)定；接受海化集團信息部對運營維護工作的監(jiān)督管理；參與信息化建設(shè)項目完工驗收工作，接收完工項目；或部門書面報告；并按要求妥善保存相關(guān)文檔；編制運營維護管理制度，建立安全機制、明確責(zé)任人；實施運營維護日常管理，保障基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的正常運行。供應(yīng)商資格管理化建設(shè)實施商、廠商的篩選、審查等管理工作；供應(yīng)商資格審查經(jīng)海化集團信息部審核簽署意見，按程序報集團招采辦批準(zhǔn)后方可開始；事先書面申請報經(jīng)海化集團信息部審核，簽署意見后，按程序報集團招采辦批準(zhǔn)；各單位和項目組根據(jù)管理要求，填寫《供應(yīng)商資格審查推薦表（4海化集團信息部審核。集中管理程序項目啟動（附表1，上報海化集團信息部審核批準(zhǔn)；項目立項批準(zhǔn)后，投資單位（或部門）量、技術(shù)難度、持續(xù)時間、投資規(guī)模等因素，與海化集團信息部協(xié)商提出項目負(fù)責(zé)人建議，并按相關(guān)管理程序獲得批準(zhǔn)，成立項目組，啟動項目；的總體進度計劃、質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，或提交至少包含上述內(nèi)容的項目管理手冊。采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行采辦工作，填寫《采辦審批申請表（/（2&3，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評標(biāo)：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和海化集團采辦管理有關(guān)規(guī)定（5（6）以及《評標(biāo)報告審批表（/限下（7&8，并按照海化集團管理流程報批；（附表9，報集團信息部審核；項目實施管理方案審查：各單位與項目組應(yīng)根據(jù)實施階段需要提出項目方案審查申請，填報《項目實施（技術(shù)）（10，報經(jīng)海化集團信息部審批；（1，須報經(jīng)海化集團信息部和相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向海化集/理計劃的執(zhí)行情況；周/13.2報告模板項目驗收與關(guān)閉項目驗收：系統(tǒng)上線運行三個月后，各單位和項目組在完成項目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向海化集團信息部上報《項目驗收申請表（12息部將根據(jù)項目實際情況組織相關(guān)人員進行完工驗收，需要上報事業(yè)部的，組織初步驗收后，集團信息部負(fù)責(zé)上報事業(yè)部，由事業(yè)部組織專家小組以及相關(guān)用戶單位（或部門）進行項目完工驗收；作后，向海化集團信息部提交項目關(guān)閉申請，并按照海化集團相關(guān)管理流程獲得批準(zhǔn)后關(guān)閉整個項目。報批管理程序項目啟動（附表1，上報海化集團信息部審核批準(zhǔn)；質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，向海化集團信息部備案；采辦管理（/限下（2&3，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評標(biāo)：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和海化集團合同管理有關(guān)規(guī)定（限上》（7，并按照海化集團管理流程報批；（9，報海化集團信息部審核；項目實施管理根據(jù)實施階段需要提出項目方案審查申請，填報《項目實施（技術(shù)）審核表（10，報經(jīng)海化集團信息部審批；（1，須報經(jīng)海化集團信息部和相關(guān)投資單位（或部門）后方可執(zhí)行；/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向海化集/理計劃的執(zhí)行情況；周/月報、會議紀(jì)要等文檔格式參見本制度報告模板；項目驗收與關(guān)閉項目驗收：系統(tǒng)上線運行三個月后，各單位和項目組在完成項目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向海化集團信息部上報《項目驗收申請表（12根據(jù)項目實際情況組織或授權(quán)相關(guān)單位組織相關(guān)人員進行完工驗收；需要上報事業(yè)（或部門）進行項目完工驗收；自行管理程序司、事業(yè)部和海化集團相關(guān)制度與規(guī)定，執(zhí)行以下程序：采辦審批：各單位和項目組填寫《采辦審批申請表（（2采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；（限上（附表7，并按照海化集團管理流程報批；項目啟動及時啟動項目建設(shè)；質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，向海化集團信息部備案；采辦管理授權(quán)范圍內(nèi)進行采辦工作，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評標(biāo)報告，按照海化集團管理流程報批；項目實施管理各單位和項目組應(yīng)以周/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向海化集團信息部報告工作；在周/月報中專題反映項目的質(zhì)量、進度、費用、安全、風(fēng)險管理計劃的執(zhí)行情況；周/月報、會議紀(jì)要等文檔格式參見本制度報告模板；考核信息化建設(shè)與管理工作考核作為公司年度績效考核的重要組成部分，海化集團信息部按項目實際執(zhí)行狀況對各單位和項目組進行考核。附則本辦法由ft東海化集團有限公司信息部負(fù)責(zé)解釋與修訂。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。【正文結(jié)束】1：信息化項目立項申請書2&3：采辦申請審批表（/限下4：供應(yīng)商資格審查推薦表附表5：招標(biāo)文件審批表附表6：評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批表7&8：評標(biāo)報告審核意見表（/限下9：技術(shù)合同附件審核表附表10：項目實施（技術(shù)）方案審核表附表11：項目變更申請表12131：項目周報2：項目月報模板3：項目會議紀(jì)要模板4：信息化建設(shè)簡報模板5：信息化建設(shè)情況表附表1：信息化項目立項申請書項目名稱：申請單位：申請日期：XXXXXXXXX公司年 月一、立項主要內(nèi)容單位申請 信息基礎(chǔ)設(shè)施類； 管理與決策類; 科研與生產(chǎn)類型和目標(biāo)創(chuàng)新點及可能獲得的成果項目批復(fù) 申請預(yù)算 預(yù)算完成 申報年限 日期8.8.三、項目實施費四、其他費用合計：二、項目預(yù)算明細(xì)表(一)年度預(yù)算單位：萬元年度金額總額年年年年 備注來源總公司撥款自用資金其他來源合計(二)預(yù)算明細(xì)單位：萬元項 目公司經(jīng)費其他經(jīng)費備注一、設(shè)備購置費1.硬件費2.軟件費二、項目管理費材料費資料費業(yè)務(wù)費會議費（///驗收）咨詢費差旅費專家費三、審查意見立項申請單位立項申請單位意 見簽 字：年 月 日部意見簽 字：年 月 日集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽 字：年 月 日2：

采辦申請審批表（限上）申請單位預(yù)算責(zé)任人申請單位預(yù)算責(zé)任人采辦負(fù)責(zé)人聯(lián)系人：傳真：聯(lián)系電話：電子郵箱：項目名稱交貨時間預(yù)算金額服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁：推薦采辦方式：公開招標(biāo)□，邀請招標(biāo)□，競爭性談判□，議標(biāo)□情況說明（或方式需要進行說明：簽字：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料：□□/□□□□/□□□/□□/□經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績和投標(biāo)意向。推薦評標(biāo)小組名單（職稱：申報單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：集團信息部審核意見：集團采辦部門審批意見：集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：說明：1、采辦金額在100萬元以上的適用本表2、采用議標(biāo)方式，30萬元（含）以上的適用本表3：

采辦申請審批表（限下）填報日期： 年 月 日申請單位 預(yù)算責(zé)任人 采辦負(fù)責(zé)人聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：傳真： 電子郵箱：項目名稱 交貨時間 預(yù)算金采辦貨服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁：簽字：□□情況說明（或方式需要進行說明：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料：□□/□□□□/□□□/□□/□經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績和投標(biāo)意向。推薦評標(biāo)小組名單（職稱：申報單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：集團信息部審核意見：采辦部門審核意見：說明：1、采辦金額在100萬元以下的適用本表2、采用議標(biāo)方式，金額在30萬元以下

供應(yīng)商資格審查推薦表中文供應(yīng)商名稱中文供應(yīng)商名稱英文供應(yīng)商注冊國別法人代表所屬行業(yè)供應(yīng)商取得的專業(yè)資格情況：聯(lián)系人供應(yīng)商主要業(yè)績：在海洋石油的使用或服務(wù)情況：推薦從事的項目：推薦單位（蓋章）及推薦意見：集團信息部審核意見：經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話：5：

招標(biāo)文件審核備案表項目名稱批準(zhǔn)文號項目名稱批準(zhǔn)文號送審介質(zhì)頁數(shù)□紙介質(zhì)□電子版□申請單位預(yù)算金額完稿日期年月日技術(shù)文件擬稿人簽字：日期：商務(wù)文件擬稿人簽字：日期：項目負(fù)責(zé)人意見：日期：預(yù)算責(zé)任人意見：日期：所在單位信息化主管部門審核意見：日期：集團信息部審核意見：日期：6：

評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核備案表項目名稱批準(zhǔn)文號項目名稱批準(zhǔn)文號送審介質(zhì)頁數(shù)□紙介質(zhì)□電子版□申請單位預(yù)算金額完稿日期年月日評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)擬稿人簽字：日期：項目負(fù)責(zé)人意見：日期：預(yù)算責(zé)任人意見：日期：所在單位信息化主管部門審核意見：日期：集團信息部審核意見：日期：7：

評標(biāo)報告審核意見表（限上）申請單位：項目名稱：申請單位：項目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字：采辦負(fù)責(zé)人（簽字：聯(lián)系人：電話：傳真：評標(biāo)結(jié)果：年月日說明：3、采辦金額在100萬元以上的適用本表采用議標(biāo)方式，采辦金額在30萬元以上的適用本表項目組意見：審核人：年月日所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審核人：年月日海化集團主管部門意見：審核人：年月日海化集團信息部意見：審核人：海化集團領(lǐng)導(dǎo)審核/批示：年月日8：

評標(biāo)報告審核意見表（限下）申請單位：項目名稱：申請單位：項目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字：采辦負(fù)責(zé)人（簽字：聯(lián)系人：電話：傳真：評標(biāo)結(jié)果：所在單位信息化主管部門意見：審核人：海化集團信息部領(lǐng)導(dǎo)審核意見：年月日審核人：備注：年月日9：

技術(shù)合同附件審核表合同名稱合同名稱合同概要 中標(biāo)單合同金技術(shù)合同附件擬稿人簽字：日期：核稿人簽字：日期：項目單位主管部門意見：年月日信息部審核意見：年月日

項目實施（技術(shù)）方案審核表項目名稱聯(lián)系人項目名稱聯(lián)系人項目實施方案或計劃簡述：聯(lián)系電話電子郵箱擬采用系統(tǒng)或技術(shù)平臺（含潛在供應(yīng)商、型號版本、開發(fā)實施方式等情況）方案簡述：（詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)附頁）申報單位主管部門意見：集團信息部意見：說明：需進行技術(shù)方案審核的項目，應(yīng)在項目啟動前報審核

項目變更申請表項目名稱變更類型項目名稱變更類型質(zhì)量（）進度（）費用（）工作范圍（）組織機構(gòu)（）其它 （）變更內(nèi)容計劃/合同原約定內(nèi)容變更原因影響方面后果評估應(yīng)對計劃/措施項目組：項目負(fù)責(zé)人(簽字)：審核意見：日期：項目預(yù)算責(zé)任人(簽字)：審核意見：日期：所在單位信息化分管領(lǐng)導(dǎo)(簽字)：審核意見：日期：集團信息部領(lǐng)導(dǎo)(簽字)：日期：12：

項目驗收申請表（文例）（文例） 項目自 年 月 日以來按照實施計劃已完成建設(shè)/實施/運行階段內(nèi)容在此期間建設(shè)/實施/運行情況達到預(yù)期目標(biāo)，建設(shè)/實施/運行質(zhì)量達到預(yù)期要求，現(xiàn)提出項目階段驗收申請。項目負(fù)責(zé)人（簽字：日期：項目預(yù)算責(zé)任人（簽字：審批意見（邀請第三方專家：需要，不需要□：日期：集團信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字：日期：項目名稱預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號項目階段實施地點驗收日期項目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗收內(nèi)容：1.2.3.相關(guān)文檔：1.2.3.驗收申請：13：

項目驗收審批表第三方專家（簽字第三方專家（簽字：意見：日期：所在單位分管信息化領(lǐng)導(dǎo)（簽字：審批意見：日期：集團信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字：日期：項目名稱預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號項目階段實施地點驗收日期項目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗收內(nèi)容：1.2.3.相關(guān)文檔：1.2.3.驗收意見：模板1：

XXXXXXXX項目周報年月 日—— 年月 日（第 XX 周）編制：XX項目組 提交人：一、 項目總體信息項目開始日期： 計劃結(jié)束日期：海化項目經(jīng)理： 乙方項目經(jīng)理：（可用圖表說明）二、 項目進度情況1、本周主要工作要點[包含內(nèi)容：簡介工作重點及成果]2、本周詳細(xì)工作情況[包含內(nèi)容：項目處于總體進度中的哪個階段（例如：設(shè)計、采辦、實施、收尾等//]三、 質(zhì)量管理[包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項目質(zhì)量情況等]四、 安全管理[包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等]五、 問題及措施六、 下周工作安七、 附件目錄27模板2：密 級文檔編號XXXXXXXX項目月報（第XX月）年月日——年月日編 制提交人：年 月28項目月報一、 項目概述項目開始日期： 項目計劃結(jié)束日期：海化項目經(jīng)理： 乙方項目經(jīng)理：[包含內(nèi)容：項目簡介，項目總體進度計劃和里程碑計劃（可用圖表說明）]二、 項目進展情況1、 本月主要工作和成果：（1）（2）2、項目進度：[包含內(nèi)容：項目處于總體進度中的哪個階段（例如：設(shè)計、采辦、實施、收尾等（本月計劃完成//實際完成等等等。]3、項目資源：[包含內(nèi)容：人力設(shè)備等資源投入情況（計劃投入、實際投入、累計投入行情況（計劃到貨、實際到貨）EXCEl等圖表附件。]4、項目費用：[包含內(nèi)容：預(yù)算計劃；單項費用（計劃采購、完成簽約、計劃支付、完成支付EXCEl等圖表附件。]三、 質(zhì)量管理[包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項目質(zhì)量情況等]四、 安全管理[包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等]五、 問題及措六、 下月計劃七、 項目大事八、 附件目錄29

XXXXXXXX項目會議紀(jì)要（第XX 期）會議時間： 會議地點：主持人： 會議記錄：參加人員：一、會議主要議題二、會議內(nèi)容和結(jié)果三、其它30模板4：密 級文檔編號XXXX公司信息化建設(shè)月報（XXXX·XX期）