流程診斷及框架ly-1-前期工作回顧戰略審視流程診斷組織診斷人力資源診斷組織調整方案建議目錄-2-2、流程診斷-3-黃沙坪礦業分公司流程管理體系戰略管理預算管理IT支持信息匯總投資管理戰略指導決策支持執行反饋控制監督質量信息成本結果培訓人員調配質量標準后勤保障制度體系資產管理組織建設行政支持工會工作黨務工作1財務管理11

人力資源管理12信息管理13

投資與資產管理14行政管理15體系管理16黨群管理17業務管理2生產物資采購技術保障和支持生產物資供應安全環保管理生產建設項目物資需求固定資產管理采掘作業充填作業提升、運輸作業生產經營計劃技術設計地質勘探選礦營銷管理物流管理中長期發展規劃編制流程年度經營計劃預算制定流程生產能源保障采購管理3物資管理4技術管理7工程管理8技安環保管理9能源管理5生產管理6質量管理10產品質量管理外購礦管理-4-

戰略管理一級流程二級流程三、四級流程1、戰略管理流程11.2礦業分公司年度經營計劃預算管理流程1.2.1年度經營計劃管理流程（方針目標制定工作流程）1.2.2年度財務預算管理流程1.2.3季度經濟活動分析工作流程1.2.4方針目標考核工作流程1.1中長期發展規劃編制流程-5-

業務管理（1/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業務管理22.1生產計劃流程2.1.1年度生產計劃編制流程2.1.2季、月度生產作業計劃管理流程2.2地質勘探流程2.2.1地探工程設計工作流程2.2.1.1地質立鉆設計工作流程2.2.2生探工程設計工作流程2.2.2.1水平鉆設計工作流程2.2.3立鉆探礦工作流程2.2.4水平鉆探礦工作流程2.3采掘流程2.3.1掘進工作流程2.3.1.1采準設計工作流程2.3.1.2掘進作業流程2.3.2采礦工作流程2.3.2.1回采設計工作流程2.3.2.2采礦作業流程2.3.3采掘工程驗收流程-6-

業務管理（2/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業務管理流程22.4充填流程2.4.1充填作業流程2.5提升、運輸流程2.5.1提升轉運工作流程2.5.21#豎井提升運輸工作流程2.5.32#豎井提升運輸工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系統提升運輸工作流程2.6外購礦流程2.6.1外購原礦取、制樣流程2.6.2外購礦預選試驗工作流程2.6.3外購礦管理流程-7-

業務生產管理（3/3）一級流程二級流程三、四級流程2、業務生產管理流程22.8產品營銷管理流程2.8.1產品銷售管理流程2.8.1.1產品定價流程2.8.1.2共用服務流程2.8.1.3售后服務及產品糾紛處理流程2.8.1.4季度營銷分析流程2.8.2精礦貿易管理流程2.9物流管理流程2.9.1產品運輸、轉運、裝卸、倉儲管理流程2.9.2倉儲、貨場管理流程2.9.3產品交貨流程2.7選礦生產管理流程無-8-

采購管理一級流程二級流程三、四級流程3、采購管理流程3設備供應管理工作流程備件供應管理工作流程備件加工制作流程需用計劃審批流程材料辦公用品采購控制流程物資檢驗入庫管理工作流程物資采購結算及付款流程招標工作流程采購價格控制流程定點采購供應商選擇流程外包隊伍引進工作流程倉庫盤點管理流程物資發放管理流程備品配件管理流程材料物資領用流程（材料物資管理流程）物資（設備）采購、供應總流程供應商管理流程物資領用、發放管理工作流程-9-

物資管理一級流程二級流程三、四級流程4、物資管理流程4設備年度大修、更新計劃編制流程（設備大修、更新管理工作流程和井下通訊線路維護工作流程）設備月度檢修計劃編制流程設備檢修管理工作流程設備事故管理工作流程通訊系統、辦公系統、監控系統、廣播系統故障處理流程設備技術檔案管理流程公司內固資設備調配轉移流程固資設備報廢管理工作流程報廢固資設備銷售流程固定資產盤點及臺帳管理流程材料報損報廢審批流程廢舊物資處理管理流程固資設備管理工作流程固資設備維護工作流程備件、材料管理流程-10-

能源管理一級流程二級流程三、四級流程5、能源管理流程5井下通風保障流程系統通風工作流程、井下局部通風工作流程井下供風工作流程水電供應管理工作流程水電轉供管理工作流程風、水管路維護工作流程井下排水工作流程井下供電系統管理流程

10噸電機車運行工作流程三電管理工作流程水電廠井下廢水站工作流程水電廠制水流程水電廠坑口配電所工作流程水電廠總變電所工作流程抄表收費工作流程水電管理流程井下通風管理流程-11-

生產管理一級流程二級流程三、四級流程6、生產管理流程井下計量、取樣管理工作流程出礦系數統計、分析、報送流程出礦品位管理工作流程日常生產調度指揮流程生產供水調度流程生活供水調度流程井下排水調度流程溜礦井調度管理流程調度會議管理流程協調會議管理流程外購礦入選調度工作流程6生產作業總流程采掘管理流程-12-

技術管理一級流程二級流程三、四級流程7、技術管理流程7科技成果獎評比流程地質儲量平衡工作流程7.3.2“三級礦量”控制流程地質圖紙資料管理流程描繪圖管理流程測量管理流程地質立鉆巖礦芯管理工作流程采場取樣管理工作流程采場編錄工作流程水平鉆編錄工作流程單體資料整理工作流程采掘技術管理選礦新工藝新藥劑推廣應用工作流程科技項目管理流程新產品開發流程地質信息管理流程生產技術管理流程-13-

工程管理一級流程二級流程三、四級流程8、工程管理流程8礦區臨時建設項目審批流程個人歷史建設項目審批流程計劃外臨時工程施工流程工程項目計劃與立項工作流程建設工程管理流程建設工程設計與預算流程建設工程施工流程建設工程驗收流程生產性工程管理流程生產性工程立項審批流程井下工程質量控制流程采掘工程驗收流程工程項目建設總流程臨時工程項目管理流程-14-

技安環保管理（1/2）一級流程二級流程三、四級流程9、技安環保管理流程9應急救援預案啟動工作流程應急救援恢復工作流程救援行動工作流程應急增援工作流程單位事故應急處理工作流程安全教育工作流程安全大檢查工作流程安全鑒定管理工作流程危爆物品管理工作流程安全事故處理流程特種設備安全管理工作流程特種設備使用安全管理工作流程尾礦安全管理工作流程安全管理工作流程現場安全管理工作流程安全支護工作流程勞動保護用品管理流程安全專項費用管理流程職業病管理工作流程職工療休養管理工作流程安全管理流程應急事件管理流程職工勞動保護工作流程-15-

技安環保管理（2/2）一級流程二級流程三、四級流程9、技安環保管理流程99.5.1環境監督管理工作流程9.5.2環境監測工作流程9.5.3污染事故處理工作流程9.5.4建設項目環保管理工作流程9.5.5作業場所職業危害監測流程9.5.6廢水處理管理工作流程9.5.7廢水循環利用管理流程9.4.1工傷事故調查處理工作流程9.4.2工傷統計認定工作流程9.4工傷事故管理流程9.5環境保護管理流程-16-

質量管理一級流程二級流程三、四級流程10、質量管理流程1010.1.1選礦藥劑質量控制流程10.1.2選礦取制樣質量控制流程10.1.3分析、檢驗工作流程10.1.4選礦質量控制流程10.2.1采選金屬平衡管理流程10.2.2產銷金屬平衡管理流程10.1選礦質量管理流程10.2金屬平衡管理工作流程10.4.1質量體系文件更新和控制流程10.4.2質量體系內部審核10.4.3QC小組工作流程10.3.1計量器具檢定、校驗流程10.3.2原礦計量管理流程10.3.3精礦計量管理流程10.3計量管理工作流程10.4

QC小組管理流程-17-

財務管理（1/2）一級流程二級流程三、四級流程11、財務管理流程11無建設工程結算與審核流程生產性立項工程成本核銷流程生產成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）1力資費管理工作流程招待費管理工作流程1成本核算工作流程會計電算化工作流程存貨核算流程應付福利費核算流程借款與報賬工作流程成本費用管理工作流程會計核算總流程-18-

財務管理（2/2）一級流程二級流程三、四級流程11、財務管理流程11員工工資結算流程（會計結算中心工作流程）井下外包工程結算管理工作流程往來款支付工作流程銷售結算工作流程月度財務報表編制流程財務快報編制流程無會計結算工作流程財務稅金管理工作流程會計報表管理工作流程-19-

人力資源管理（1/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1內部推薦、招聘管理人員工作流程（從工人中招聘管理人員）12.3.2畢業生招聘流程12.3.3一般社會招聘流程12.3.4招聘面試流程12.2定崗定編管理流程無12.1人力資源規劃流程-20-

人力資源管理（2/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程1212.4人員調整管理流程12.4.1員工調配晉升工作流程（管理人員/工人調配流程）12.4.2專業技術職務聘任工作流程12.4.3中管技管人員聘免、異動工作流程12.4.4中管技管人員競爭上崗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工資總額管理工作流程12.6.2工資總額與經濟效益掛鉤結算工作流程12.6.3工資信息統計報表編制流程（勞動工資統計工作流程）12.6.4工資、獎金、補貼發放工作流程12.6.5企業經營者年薪結算與兌現工作流程12.5績效管理流程12.5.1部門績效管理流程12.5.1.1經濟責任制方案制定流程12.5.1.2經濟責任制考核流程12.5.1.3經濟責任之單位超額工資結算工作流程12.5.1.4經濟責任制單位超額工資發放工作流程12.5.1.5班組季度、年度考評工作流程12.5.2員工績效管理流程12.5.2.1中管技管人員績效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人員績效考核流程（二）12.5.2.3中管人員績效獎發放流程12.5.2.4職工獎勵工作流程12.5.2.5職工處罰工作流程12.5.2.6員工績效考核結果申訴流程-21-

人力資源管理（3/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12送外培訓管理工作流程內部培訓管理工作流程下崗職工生活費發放流程工亡喪葬補助費（含供養家屬撫恤金）結算工作流程傷殘人員補助費（含生活護理費）結算工作流程工傷職工配置輔助器具工作流程工傷職工購藥管理流程專業技術職務任職資格評審工作流程職業技能鑒定流程勞動能力鑒定工作流程勞動能力鑒定工作流程員工福利管理流程職工教育培訓工作流程員工技能管理流程-22-

人力資源管理（4/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12勞動合同的簽訂(續簽)工作流程勞動合同（有償）解除工作流程職工集體合同管理工作流程（主要目的）職工請假、班組考勤工作流程職工請銷假手續辦理工作流程老干、老工傷、職業病住院陪護人員出差手續辦理及陪護費結算工作流程無員工勞工合同管理流程員工考勤管理流程人事檔案管理工作流程-23-

人力資源管理（5/5）一級流程二級流程三、四級流程12、人力資源管理流程12基本醫療保險管理工作流程工傷保險管理工作流程醫保個人帳戶信息管理流程醫保報賬工作流程職工轉院治療工作流程養老保險管理工作流程繳費基數收集、錄入、上報及年審工作流程養老保險關系轉移工作流程離退休人員養老金調整工作流程在職、離退休人員養老保險信息修改工作流程領取失業保險管理工作流程職工退休審批工作流程職工退休審批工作流程（生產單位，建議與上一流程合并）無員工社會保險工作管理流程員工離退休工作管理流程下崗優惠證辦理與年審工作流程-24-

信息管理一級流程二級流程三、四級流程13、信息管理流程13系統設備維修、更新流程計算機應用程序開發流程（未審）統計管理工作流程原始記錄管理流程綜合統計報表匯編流程綜合統計報表管理工作流程信息管理工作流程電話開通與關閉流程移機及電話維護流程話費結算流程信息收集、統計管理工作流程

IT管理工作流程程控電話管理工作流程-25-

投資與資產管理一級流程二級流程三、四級流程14、投資與資產管理流程14無設備技術改造工程管理流程（建議與技術改造流程合并）無土地征購工作流程技術改造流程礦業項目開發流程-26-

行政管理（1/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無行政收文工作流程公文處理工作流程行政工作報告起草工作流程合同管理工作流程機要檔案管理工作流程科技檔案管理工作流程曬圖工作流程文件資料打印工作流程復印工作流程無文書檔案管理工作流程工作總結及工作安排擬訂工作流程公司（礦）會議管理工作流程-27-

行政管理（2/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無無來訪(信)接待處理工作流程來客接待工作流程村組干部、村民接訪工作流程對外支援工作流程農賠費管理工作流程土地糾紛處理工作流程印鑒使用管理工作流程行政決議督查工作流程公共關系管理工作流程-28-

行政管理（3/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無維護礦業秩序工作流程（未審）治安保衛工作流程（未審）治安巡邏工作流程民兵整組工作流程民兵訓練工作流程征兵工作流程治安管理工作流程消防管理工作流程民兵管理工作流程-29-

行政管理（4/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15無普法工作流程戶口遷入流程法律事務工作流程基層調研工作流程15.12.1流動人口計劃生育管理流程15.12.3計劃生育費用管理工作流程15.12.4計劃生育婦檢工作流程15.12計劃生育管理工作流程-30-

行政管理（5/5）一級流程二級流程三、四級流程15、行政管理流程15辦公室水電維修工作流程車輛調度管理工作流程車輛維修工作流程住房調整流程住房出租流程住房出售流程物業管理工作流程車輛管理工作流程職工住房管理工作流程-31-

體系管理一級流程二級流程三、四級流程16、體系管理流程16無組織機構設置流程班組建設管理流程組織機構管理流程規章制度及標準制（修）訂流程-32-

黨群管理（1/4）17、黨群管理流程17團委（團支部）換屆選舉流程發展團員工作流程團員超齡離團流程公司(礦)黨員代表大會流程(一）（二）（三）公司（礦）黨委民主生活會流程黨委會議流程黨（總）支部民主生活會流程（合并）17.1.５支部黨員大會流程(合并）黨員發展工作流程（一）（二）（三）17.1.７民主評議黨員工作流程17.1.８公司(礦)黨委文件制控流程雷同)黨內學習與活動流程政治學習與活動流程宣傳報道工作流程黨委中心組學習流程中管技管人員請假工作流程黨費收繳工作流程紀檢監察辦案流程審計流程效能監察流程黨風黨紀教育流程黨務工作管理流程團務工作管理流程紀檢工作總流程一級流程二級流程三、四級流程-33-

黨群管理（2/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17職工代表選舉工作流程職工（會員）代表大會流程（一）（籌備階段）職工（會員）代表大會流程（二）（預備會議階段）職工（會員）代表大會流程（三）（正式會議階段）(同于）職工代表大會民主評議干部工作流程職工入會和會籍管理工作流程女職工工作流程理論教育工作流程電視新聞報道工作流程《今日黃沙坪》報編輯出版工作流程廣播電視播出工作流程廣播電臺工作流程工會工作流程職工代表大會工作總流程宣傳管理工作流程-34-

黨群管理（3/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17勞動競賽工作流程（合并技術比武）合理化建議管理工作流程評先工作流程管理成果、論文評審工作流程企業文化建設流程開展企業文化建設活動工作流程企業文化推廣認知工作流程走訪慰問工作流程發放困難補助工作流程17.9.

3發放慰問品工作流程企業文化管理流程群眾性經濟技術創新管理流程困難職工幫扶管理流程-35-

黨群管理（4/4）一級流程二級流程三、四級流程17、黨群管理流程17離退休職工養老金編制、發放流程離退休職工喪事處理流程無無離退休職工管理工作流程勞動爭議調解工作流程廠務公開工作流程-36-黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系通用管理體系管控體系戰略指導決策支持執行反饋控制監督采購與物資管理生產管理信息管理行政管理工程管理技安環保管理1戰略管理財務管理人力資源管理投資與資產管理體系管理黨群管理2營銷管理-37-

管控體系（1/2）一級流程二級流程三、四級流程1、子公司管控流程1子公司定員定編方案編制工作流程子公司外聘員工招聘工作流程子公司礦員工異動工作流程外聘員工崗位異動工作流程子公司專項獎發放管理流程經濟責任制管理流程勞動人事工資類子公司外聘員工薪酬標準報審流程工薪發放管理流程培訓工作流程年度經營計劃管理流程（方針目標制定工作流程）年度財務預算管理流程季度經濟活動分析工作流程方針目標考核工作流程子公司年度財務預算編制流程專項費用管理流程成本管理流程會計核算工作總流程會計電算化工作流程黃沙坪鉛鋅礦子公司關聯交易結算流程戰略管理工作流程財務管理工作流程人力資源管理工作流程-38-

管控體系（2/2）一級流程二級流程三、四級流程1、子公司管控流程11.4.1子公司管理流程1.4.2班組建設管理流程1.2.1子公司立項投資申報流程1.2.2子公司固定資產更新改造申報工作流程1.2.3子公司資產出租流程1.2.4子公司資產轉讓流程1.4體系管理工作流程1.5投資與資產管理工作流程-39-

通用管理體系（1/3