1、南京嘉泰隆房地產實業有限公司二 O 一四年三月二日文本依據“企業以人為本”、 人以責任為本”、“建筑無限生活” 編寫。本工程管理文本供大家討論修改1、 招投標組織和實施控制程序 12、圖紙管理細則 103、圖紙會審管理工作細則 114、施工定位放線管理程序 145、甲供甲控管理程序 156、合同付款程序 177、工程尾款支付工作程序 208、現場簽證管理流程 219、 甲供材料（設備）進貨檢驗指導書 2510、 鋁合金門窗進貨檢驗指導書 2611、 工程樁（鋼筋混凝土預制樁） 進貨檢驗指導書 2712、 進戶門進貨檢驗指導書 2813、 甲供材料（設備）采購及管理工作程序 293014、供電局

2、指定產品采購工作程序15、 消防局指定產品采購工作程序 3116、小區電話配套工程管理程序 3217、小區口視、監控配套工程管理程序 3318、零星土方工程暫行操作程序 .3419、 點工簽認的暫行管理程序 .3520、 鋁合金門窗防滲漏施工管理工作程序 3721、工程結算程序 381、目的1.1規范公司招投標管理流程，明確各職能部門的招投標管理職責，滿足項目工程的質量、成本和進度等要求。2、適用范圍2.1本公司所有甲方總、分包工程及所有甲供工程材料、設備采購。2.2以下情況除外：分包工程造價在10萬元以下或采購產品在 5萬元以下或已被公司確定的長期合作伙伴單位，經工程副總經理批準；壟斷經營項

3、目，經工程副總經理 批準；經公司工程副總經理批準的其他項目。可由主辦部門根據合理低價的原則， 采用詢比價、談判等方式確定。3、職責區域3.1項目部作為甲方總、分包工程招標的主辦部門，負責招標計劃制定、施工單位資質 審查，招標文件的擬定、招標和開標的組織，負責技術標評定和談判，負責建立承 包商檔案。作為甲供材料、設備招標的協辦部門，負責供應計劃的審定、技術選 型，技術部分資質審查，參與材料設備招標文件的擬定，負責評標。3.2材料部作為甲供材料、設備招標的主辦部門，負責招標計劃制定、供貨單位資質審查, 招標文件的擬定、招標和開標的組織，參與評標和負責定標前商務談判，負責材料 樣品的圭寸樣，負責建立

4、供貨商檔案。3.3成本控制部作為總、分包工程招標的協辦部門，參與施工單位資質審查，參與招標文 件的審核和修正，負責招標文件商務部分的擬定，參與評標和商務談判（負責經濟 標評定和談判）。3.4工程主管副總負責領導和組成招標小組，負責招標文件及定標報告的審批。3.5 重大招標項目，如造價超過 100萬元的分包工程或材料、設備采購，總經理參加招標 全過程3.6以上項目的招標，招標文件需按公司現行的范本進行擬定。4、工作程序4.1總分包工程招標工作程序部程序成本管理部項目部1、制定招標計 劃參與并提出意見根據項目情況制定招標計劃2、編制招標文 件參與招標文件的擬定，負責編制標底、編制工作量清單、審查修

5、 改標書中經濟條款等工作主持編制招標文件3、投標單位選 擇、資質 審查參與選擇投標單位并提出意見主持選擇投標單位與資質審查4、發標、答疑:參與并負責經濟標部分的答疑主持發標、答疑會議5、開標參加開標會議主持接標工作，主持開標會議6、評標:負責評審經濟標、談判負責評審技術標并與投標單位談判7、定標、發中標通知招標工作小組組長主持，根據評標結果，確定中標單位，并發出中標通知&資料管理項目部主持招標資料的收集、整理、歸檔工作；并進一步完善承包商數據 庫4.2甲供材料、設備招標工作程序部門程序材料部項目部1、制定招標計劃負責根據項目情況制定招標計劃參與并提出意見2、編制招標文件主持編制招標文件負責審查

6、修改標書中技術條款等 工作3、投標單位選 擇、資質審 查主持選擇投標單位與資質審查參與選擇投標單位并提出技術意 見4、發標、答疑:主持發標、答疑會議并做好紀錄參與并負責技術標部分的答疑5、開標主持接標工作，主持開標會議參加開標會議6、評標評審經濟標，并與投標單位談判、 議價負責評標和技術談判7、定標、發中標 通知招標工作小組組長主持，根據評標結果，確定中標單位，并發出中標 通知&資料管理材料部主持招標資料的收集、整理、歸檔工作；并進一步完善供應商 數據庫4.3招標文件4.3.1標準（示范）招標文件由主辦部門和協辦部門共同起草，經公司招標工作小組審核完善后，作為公司該類招標的標準文本。432 招

7、標文件必須包括但不限于 招標內容、招標范圍、項目簡介、工期（或供貨周期）、投標須知：招標技術要求（質量要求、施工標準及要求、保修條款）商務要求（報價要求、付款方式、結算方式）；投標截止日期、開標時間和地點、 開標、評標程序、評標方法； 擬簽合同文本；4.3.3施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招 標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規定在施工圖預算編制完成后，及 時根據施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確 定后的總價簽署補充協議。4.3.4 采用費率招標的項目， 特別要求投標單位按招標文件規定對以下費用作出詳細、明確

8、的說明（是否計取，如何計取），這類費用包括：開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。4.3.5 分包工程招標應事先明確甲供材料明細，在招標文件中明確約定，對招標文件中沒 有約定甲供的材料，原則上由施工單位報價并鎖定價格，不再由甲方供應。4.4投標單位選擇與確定4. 4.1原則上投標單位不少于 3家，盡最大可能吸收多家投標單位。優先考慮合格承包或供應商。4. 4.2甲供材料供應商選擇優先次序為：生產廠家（含其派出機構） 總代理地區代理分銷商。4.5開標、評標4.5.1主辦部門應檢查回標文件的密封性和及時性、標注及份數的完整性；4.5.2招標小組所有成員全程參

9、加開標過程，任何人不得提前打開投標文件。招標主辦部門在打開標投標文件后應做好報價分析，報價分析應包括主要分部分項的量、單價和 各分項總價的比較表，主辦人員把所有相關材料匯集，供評標人員參考，招標主辦 人不得參與評標事務。4.6定標4.6.1在澄清所有評標疑問及談妥投標單位談判后方可定標，并由主辦部門編寫定標紀錄， 由招標小組成員簽字確認。4.7中標通知：招標主辦部門發中標通知書，并約定正式合同的簽訂日期。5、支持性文件5.1招標邀請函5.2評標打分表評標匯總表 5.3 中標通知書XXX項目XXX工程投標邀請函XXX 公司我司誠意邀請貴司參加上述XXX工程的投標。請貴司于XXXX年XX月XX日（

10、星期X） 上/下午XX : XX到揚州萬江房地產開發有限公司 （主辦部門） 領取招標文件一份。地址：電話：傳真：聯系人：請貴司同時以支票或現金提交資料押金 RMB元，投標文件遞交后，投標單位把招標資料退還招標方且經清點無誤后， 資料押金將無息退還； 同時另需繳納資料工本費 RMB元（資料工本費不予退還）；本次投標的投標截至日期：XX年XX月XX 日上/下午XX :時，貴司需在以上截止時間前將密封且加蓋貴司公章的投標文件按如下要求送抵我司（主辦部門）辦公室。投標文件一式X份，一份正本，X份副本，所有投標文件均需密封，加蓋騎縫印章， 并在封套上注明“萬江房地產XXX項目XXX工程投標文件”，并注明

11、“機密”字樣，和 貴司名稱。順祝業安！萬江房地產開發有限公司XXXX年XX月 XX 日投標邀請函附件萬江房地產XXXX項目XXXX工程招標范圍1. 項目工程地點2. 設計院及相關顧問單位；3. 說明：是否供應/安裝、顧問等合同；4. 招標內容祥述：（可附頁描述）編號 ：致：（中標公司名稱）XXX項目XXX工程中標通知書我司榮幸地通知貴司已被接納為題述工程的承包單位，請貴司于XX年X月X日前來我司簽訂正式合同，在貴司與我司簽定正式合同前，本中標通知書將是貴我雙方執行合同的依據，合同摘要如下：1. 合同金額本工程合同金額為人民幣:大寫）元整（RMB、寫）（注：此為暫定金額，最終以所簽訂的合約金額為

12、準。）2. 工期2.1本工程的總工期為XXX個日歷天2.2開工日期為XXXX年X月X日（此開工日期為暫定，詳盡開工日期以甲方通知為準。）3. 合同文件此中標通知書一經雙方正式簽署后，連同我司招標文件、合同圖紙、貴司的投標文件及與本工程有關的來往信函將為合同的組成，對貴、我雙方均具有約束力。4.文件解釋如果本中標通知書、投標文件及合同來往函件出現含糊不清或彼此矛盾時，則以日期靠后的為準。當技術條件發生矛盾或含糊不清時，則以標準較高的或要求較嚴的為準。發包方：萬江房地產開發有限公司承包方：XXXXXX公司法定代表或法定代表或獲授權代表（簽署及蓋章）獲授權代表（簽署及蓋章）XXX項目XXX工程投標邀

13、請函XXX 公司我司誠意邀請貴司參加上述XXX工程的投標。請貴司于XXXX年XX月XX日（星期X） 上/下午XX : XX到揚州萬江房地產開發有限公司 （主辦部門） 領取招標文件一份。地址：電話：傳真：聯系人：請貴司同時以支票或現金提交資料押金RMB元，投標文件遞交后，投標單位把招標資料退還招標方且經清點無誤后，資料押金將無息退還； 同時另需繳納資料工本費RMB元（資料工本費不予退還）；本次投標的投標截至日期：XX年XX月XX 日上/下午XX :時，貴司需在以上截止時間前將密封且加蓋貴司公章的投標文件按如下要求送抵我司（主辦部門）辦公室。投標文件一式X份，一份正本，X份副本，所有投標文件均需密

14、封，加蓋騎縫印章，并在封套上注明“萬江房地產XXX項目XXX工程投標文件”，并注明“機密”字樣，和貴司名稱。順祝業安！萬江房地產開發有限公司XXXX年XX月 XX 日投標邀請函附件萬江房地產XXXX項目XXXX工程招標范圍1. 項目工程地點2. 設計院及相關顧問單位；3. 說明：是否供應/安裝、顧問等合同；4. 招標內容祥述：（可附頁描述）編號 ：致：（中標公司名稱）XXX項目XXX工程中標通知書我司榮幸地通知貴司已被接納為題述工程的承包單位，請貴司于XX年X月X日前來 我司簽訂正式合同，在貴司與我司簽定正式合同前，本中標通知書將是貴我雙方執行合同的依據，合同摘要如下：1. 合同金額本工程合同

15、金額為人民幣:（大寫） 元整（RMB、寫）（注：此為暫定金額，最終以所簽訂的合約金額為準。）2. 工期2.1本工程的總工期為XXX個日歷天2.2開工日期為XXXX年X月X日（此開工日期為暫定，詳盡開工日期以甲方通知為準。）3. 合同文件此中標通知書一經雙方正式簽署后，連同我司招標文件、合同圖紙、貴司的投標文件及與本工程有關的來往信函將為合同的組成，對貴、我雙方均具有約束力。4.文件解釋如果本中標通知書、投標文件及合同來往函件出現含糊不清或彼此矛盾時，則以日期靠后的為準。當技術條件發生矛盾或含糊不清時，則以標準較高的或要求較嚴的為準。發包方：萬江房地產開發有限公司承包方：XXXXXX公司法定代表

16、或法定代表或獲授權代表（簽署及蓋章）獲授權代表（簽署及蓋章）評標打分表評比內容技術標25信善標岳建謖中單位評分標i隹a*TO3JS SA度60S510555221100備注k14.氐&T、&R按標價格=綜會標底為H吩比綜舍標底葺高出1個百分點扣丄分直至（蝕” 比綜舍 標底毎低出L個百好點加1分道至潰分。擊歐忖款方氏響應兼談的吩不響應為有更伐焉的何談方穴為満分盼。留頭企業實丈K腿I按 按標單員董格預晞春 實抱考察抿告*腳記錄皓況及耳 啊它賁源對鎮標單儘遴行鎳音比較目T分。4. XBL工程狡入=按投標單位的承諾蒂況卻證簿歯其實際囲対按標單位遴行垛仝ttJ64T為o陸人日如評標匯總表評標項目名瑕果平

17、軸ftSttS建諫中標備選單壇相關說明中標昨招標葉牟 fi1 B圖紙管理細則一、設計更改的實施1、設計變更形式：由甲方提出的變更為“項目變更通知”。由設計單位提出的及施工方提出的變更為“設計變更通知”。2、設計變更的運行：設計院發出的“設計變更通知”由設計部（總師辦）經理在“設計變更通知”上 簽字、蓋章，由設計部（總師辦）該工程主管人員將其變更通知發放至工程部，接收 人在變更通知原件上簽收，原件交檔案室保存，設計部保留簽收記錄的復印件一份。工程部發放“設計變更通知”至施工及監理，接收人在設計變更通知上簽收。“設計變更通知”和“項目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料中 并體現。二、圖

18、紙發放規定1、設計圖紙發放范圍：每家施工單位8套施工圖，監理公司 2套，各工種工程師 1套。2、施工圖紙一經發放，不再回收，失去時效，自動作廢。3、設計圖紙接收與發放，記錄在“文件收發記錄”表上。4、圖紙發放有效性標識：施工圖紙以設計單位有效圖章為準。零星工程圖紙以設計部受控章為準。三、零星圖紙的管理1、零星工程圖紙經設計部經理在設計部“設計通知單”上簽字確認。2、零星工程圖紙發放范圍為工程部、配套部一份，領用人在“設計通知單”上簽收。3、修改變更圖紙的發放范圍按原發放范圍實施。圖紙會審管理工作細則1.目的：1.1通過圖紙會審，使設計圖紙100%符合有關規范要求。1.2通過圖紙會審，使建筑規劃

19、、結構、水電煤配套等設計做到經濟合理、安全可靠。1.3通過圖紙會審，做到圖紙表達清楚、正確無誤，確保工程施工按期按質完成。2. 范圍：公司新建項目所有土建及配套圖紙。3. 職責：3.1工程部負責組織設計院、施工、監理、設計部（總師辦）等有關單位參加圖紙會審。3.2工程部負責對工程中的技術難點問題組織有關專家咨詢評審。3.3設計部（總師辦）負責與設計院聯系，提出甲方要求，并配合施工單位進行圖面解釋 工作。4.程序：4.1設計部（總師辦）收到設計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件 管理員（包括圖紙清單）。4.2工程部文件管理員將圖紙分發給施工、監理單位及工程部有關專業工程師。4.3

20、工程部專業工程師負責監督施工單位對設計圖紙進行閱讀。4.4工程部項目主辦工程師及各專業工程師也須對設計圖紙進行審閱并記錄于工作日記。4.5在甲方、施工、監理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織設計院、施工單位、監理 單位及設計部（總師辦）等進行圖紙會審。4.6圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術難點問題，工程部邀請有關專家作專題咨詢。4.7工程部主辦工程師負責將專題咨詢結果匯總形成專家咨詢會議報告，并分發給施工、監理等有關單位執行。4.8圖紙會審記錄由設計院負責，并發放工程部、設計部、監理、施工單位。5. 圖紙會審關鍵問題5.1 土建部分：5.1.1基坑開挖及基坑圍護。5.1.2基礎形式的選擇。5

21、.1.3主體結構中的結構布置選型、鋼筋含量、節點處理等問題。5.1.4四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛生間防水、門窗防水。5.1.5內墻粉刷。5.1.6樓地面做法。5.1.7 土建與各專業的矛盾問題。5.1.8工程施工中的可行性問題。5.2配套部分：5.2.1給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需 要，且滿足美觀需要。5.2.2排水管的走向及布置是否合理。圖紙會審管理工作細則523管材及器具選擇是否符合規范及甲方要求。523管材及器具選擇是否符合規范及甲方要求。5.2.4消防工程設計滿足美觀及消防局要求。5.2.5水、電、煤、消防等設備、管線安裝位置設計合理、美觀且與土建圖紙不

22、相矛盾。5.2.6煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。5.2.7總體圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。5.2.8用電設計容量和供電方式符合供電局規定要求。5.2.9強、弱電室內外接口滿足電話局、供電局及設計要求。5.2.10室內電器布置合理、規范。6. 檢查：在施工過程中，工程部項目主辦人員及各專業工程師須定期檢查按圖施工的情況, 如發現新問題及必要的調整及時反饋給設計院，并通過設計院進行設計調整或確認，再發 正式文件通知施工、監理等有關單位執行。7. 有關文件：7.1現行建筑設計規范大全。7.2現行建筑施工規范大全。圖紙會審管理工作細則專家咨詢會議報告項目名稱編號咨詢專題建設單位建設單 位

23、參加人 員時間地占 八、咨詢專家簽名：咨詢會議結論：（寫不完請接附頁）編制：第頁共施工定位放線施工程序為確保施工定位放線符合國家及地方規劃法規條例的有關規定，符合設計要求，符合施工規范，特制定本程序，明確各相關部門的工作范圍及責任。一、設計部負責委托專業測繪單位對新建小區地塊進行定位測試，內容包括：1、確定紅線或藍線控制點。2、復測新建小區附近已建建筑物，構筑物及道路的定位坐標。3、設置不少于三個永久性或半永久性放線基準點。第1、2條的內容作為規劃設計定位依據。二、設計部（總師辦）負責復核施工總體定位圖，并組織工程部、設計院、施工單位 進行圖紙交底，明確各項規劃定位指標，包括各建筑物間最小距離

24、，新建建筑物與已建建 筑物、構筑物、道路、河道相對位置，小區紅藍線控制點， 放線基準點等。三、區域項目發展部負責辦理開工規劃驗線申請或提前驗線申請。四、工程部負責組織施工單位放線，并負責委托專業測繪部門進行復測。五、工程部負責辦理開工驗線手續和竣工驗線手續。甲供甲控材料管理程序1、甲供材料指招標文件及合同中明確規定由我公司供應的材料；或施工過程中項目部認 為應由我司供應的材料；甲控材料是由施工企業采購但其品牌、品質、價格必須由我公司 確定的材料；報主管副總書面批準后， 應及時知會成控部，以便于核減甲供材審核付款等。2、職責分工2.1項目部負責確定甲供、甲控材料的技術指標及建筑外觀效果和甲供材的

25、現場管理控 制。2.2材料部為甲供材主管部門，負責材料招標，組織材料供應，并及時對供應材料的進度、質量、規格進行檢查，負責材料、設備合同的簽訂以及材料款項支付。2.3成本控制部負責根據施工圖紙確定各相應材料的數量、規格及成本核算。3、甲供材的確定3.1采購范圍的確認：由公司項目部會同材料部、成本控制部根據項目工程特點及公司的 具體情況確定甲供材料的范圍，報主管副總批準后，將甲供材料名稱及具體要求編入招標 文件的商務條款中。4.3技術指標的確定：由公司項目部會同材料部對所需材料、設備的技術指標進行確定， 以保證其在功能、技術、外觀效果、供貨周期等方面符合項目定位、建筑要求和施工周期 要求。4、甲

26、供、甲控材料的招標4.1項目部應督促施工單位根據工程進度，提前一個月提出甲供材進場申請、用量計劃等 文件資料，經監理復核簽字后提交我司項目部，項目部審核同意后通知材料部組織招標采 購。4.2甲供、甲控材料的招標按照公司招投標組織和實施控制程序執行。4.3經招投標程序確定中標單位后，甲供材料采購合同簽訂由材料部或材料部委托項目部 人員實施前期具體細節談判工作，經項目部、成本控制部、財務部會簽，報主管副總、總 經理的審核批準，方可簽訂正式合同。成本控制部對于超出目標成本的材料采購合同，可 以建議材料部重新選擇其他相應的材料。有甲供材料的分包工程合同（或補充協議）應明 確甲供材的用量，以及超出合理用

27、量的責任承擔和承擔費用計算方法。對非固定單價的甲 供材料，根據合同的相應條款，由材料部與材料供應商在書面確認價格后，經領導審核批 準后方可采購。4.4材料部對施工單位所報甲控材料的價格進行有效詢價及價格比較后，由項目部和材料 部共同簽出甲控材料價格確認單，報主管副總批準，并及時知會成控部跟進，測量實際單位用量和總量，加強控制。4.5甲供材料合同條款中應明確材料到達工地現場后至施工領用單位接收前的保管責任和 材料卸車費用的承擔責任。5、甲供材料的現場管理5.1材料部應根據項目部的計劃要求及時供應材料，確保材料供應達到工程進展的需要。5.2甲供材料到達工地現場后，項目部和材料部應在 24小時內組織

28、監理、施工單位和供貨 單位共同對到場材料的質量、規格、型號等技術指標是否達到合同標準進行核查，確認本 批到貨量，并根據合同約定的接收方式，各方完成驗收手續，項目部專業工程師必須參加甲供甲控材料管理程序驗收，如發現不符合合同要求的產品有權不予接收，堅決要求材料部退貨。5.3 每月初材料部應及時將已經核對完畢的材料供應明細和領用明細的電子表格發送成 控部、項目部和財務部，及時根據甲供材料的單價調整實時成本的變動情況。5.4材料部、成控部負責甲供材料和設備合同資料存檔，為工程結算的審核提供依據。6、甲供材料款項的支付6.1當達到合同約定的付款條件時，由供貨商負責將甲供材料的送貨清單、簽收小票和本 次

29、貨物的等值發票等提交材料部， 材料部辦理出入庫手續后， 支付甲供材料款項6.2甲供材料款項的支付審批流程參照公司合同付款程序執行。7、甲供材料的結算7.1對履約完畢的甲供料合同，在合同約定的時間內，供貨單位應提交甲供材料的實際供 貨總量匯總表報公司材料部。7.2材料部與供貨單位、材料領用單位核實無誤后，應將匯總結果及時報成本控制部。7.2材料部門在留取合同規定的質量保證金前提下可申請支付余下款項。7.23成本控制部根據施工圖和有效的相關變更、簽證等計算出甲供材料的工程量，與實 際供貨量進行對比，實際供貨量超出合理誤差部分應由施工單位承擔。7.34甲供材料的結算流程按照公司工程結算程序執行。甲供

30、甲控材料管理程序合同付款程序1、適用于萬江房地產開發有限公司的所有建筑安裝合同付款，包括分包工程款、材料設 備款、非合同性付款均適用本程序。2、由主辦部門全程負責付款流程審批的全過程。3、項目部作為項目工程款項審批主辦部門，有甲供材的，材料部作為協辦部門；材料部作為材料設備款項審批主辦部門，項目部為協辦部門。主辦部門負責審核請款人提供 資料的準確性、完整性、合理性，并負責填寫萬江房地產付款審批單，需附計算的詳細過程和資料，4、 主辦部門填寫萬江房地產付款審批單須提供的付款資料包括：合格材料設備的 出入庫證明，已完工程量報表，經我方審定的預算或變更、簽證等；合同信息包括合 同名稱，合同編號，預計

31、合同金額，是否包括設計變更和簽證內容等；付款金額包括 審核本次付款金額，本次累計付款金額，確認是否符合合同約定的付款條件（特殊情 況在說明欄注明），確認各項扣款、累計已付款及本次應付款金額和已經收到的發票 總金額5、總、分包工程應付工程款的支付首先需經監理單位簽字確認，以便監理單位在質量、 安全、進度上監督和督促總、分包單位進行整改，6、 協辦部門對主辦部門的萬江房地產付款審批單準確性、完整性進行復核，對錯誤的萬江房地產付款審批單有權要求主辦部門重新核算。7、成本控制部全面復核其匯總資料與實際情況是否相符，包括承包方付款憑證的有效 性，是否屬于合同付款范圍，審定金額是否有合同依據，工程項目是否

32、有審定的預算 為依據，是否符合合同付款條件，簽證變更和工程款累計情況等，在復核過程中，如 發現存在重大失誤或差錯，可退回主辦部門重新辦理。& 財務部負責審核萬江房地產付款審批單9、 主管副總和總經理簽字審核萬江房地產付款審批單。10、財務部可以根據資金狀況自行決定是否及時支付或緩期支付。11、 流程順序：主辦部門經辦人、（監理單位）、主辦部門經理、協辦部門復核，成控部審 核、財務審核，主管副總、總經理審批。12、 總經理批準萬江房地產付款審批單后，財務部門方可支付款項。13、財務付款，應按項目建立各自及時準確的付款臺帳，并每月月初拷貝到項目部、材料 部和成本控制部，以便各部門及時查閱使用（下發

33、到施工單位）。合同付款程序萬江另地產付款（材料設備）審批單合同編號合同方合同內容合同原值預計結算譴f介應扣質保金其他應W款是否包含簽證己付款累計余覩己收發票總麴本次申請時款忖款方式立票車票銀行匯票口商業匯票現金網上銀行開戶銀行，帳號：本拔付款（大寫）人民也佰拾萬仟佰抬元付歎備注說明（主辦人填寫：材料部經辦人年月日項目部經理年月日材料部經理年月日威本控制部年月日財務總監年月日主管副總年月日公司總經理年月日合同付款程序萬江房地產付款（分包工程）審批單1合同編號合同方合同內容合同原值預計結算造價應掃保修金其他應扣歎炬否包含簽證已4寸款累計余額己收發幕總數本次申請對款忖款方比支票本票銀行9匚票商業匯票

34、現金網上銀行開戶銀行：帳號：1本次付就:大寫）人艮市：佰抬萬佇佰拾天付款備注說明主辦人填寫：項目部經辦人年月日單位材料部經理（有甲供材料的分包工程）年月日項目部經理年月日成本控制部年月日財務總監年月日主管副總年月日公司總經理年月日工程尾款支付工作程序1、目的：確保工程尾款的正確支付，不再產生遺留問題。2、 范圍：所有已經預算部結算審核的工程（除零星工程以外）。3、職責：對工程質量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認。4、程序：4.1工程結算經預算部審核（大型工程經過審價）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請單” 之前，必須先辦理“工程尾款支付確認單”（附后），該“確認單”作為辦理結算付

35、款的前提條件。4.2根據“工程尾款支付確認單”要求，由主管工程師到物業公司辦理有關手續，再次確認該工程已無任何質量、保修上的扣款，如有扣款，則應開出扣款單，以便在尾款中扣除， 并加蓋物業公司公章為準。4.3為保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應到檔案專管人員處再次核實歸檔情況，并簽署意見。4.4在辦理完該“確認單”后，方可辦理“付款申請”，該確認單即作為尾款付款申請的附件一齊上報預算部。5、相關文件：“付款申請單”。6、本程序文件發放到工程部全體人員、物業公司、設計部、銷售部。目的1.1 規范現場簽證的工作程序和審批流程，確保現場簽證的有效性、合理性，滿足項目工程的質量、成本和進度等要求。1.

36、2將工程階段的現場簽證工作標準化、流程化、表格化、規范化。2、適用范圍2.1 適用于所有項目建設全過程的現場簽證。2.2 我司成本管理制度規定，所有設計變更通知單、技術核定單、工程聯系單、工作信函和會議紀要等不作為工程結算的依據，只作為現場簽證的附件和前提條件。3.3 施工單位應針對每一個設計變更通知單、技術核定單、工程聯系單、工作信函和會議紀要等，分別認真計算出工程量后并根據投標文件計算出實際涉及的費用后，再以 現場簽證的形式體現，現場簽證是工程結算的依據。3、職責3.1 總師辦根據工程質量、進度、安全、美觀等需要，有權自行簽發設計變更通知單、技 術核定單、工程聯系單、工作信函和會議紀要等；

37、對具有方案選擇、或涉及費用較 大項目部不能有效核算的，可以要求成控部提供技術支持或預先進行核算。項目部 負責現場簽證最終確認、簽發和實施。項目部對現場簽證原因的合理性、真實性、 準確性、及時性負責；3.2 成本控制部負責對變更（包含設計變更通知單、技術核定單、工程聯系單、工作信函 和會議紀要）費用中涉及到需定額計算的進行預估；重點對施工單位所報的現場簽證費用進行審核。對預算的完整性、及時性負責；為項目提供數據支持，以便項目 部和工程分管副總能在獲得充分信息的情況下進行審批。成本控制部對現場簽證進 行備案，同時復核簽證的合理性。3.3 銷售部負責及時統計（對房屋使用功能、戶型布局、立面或面積發生

38、變更）的變更， 對已售房屋及時書面通知顧客協商合同變更或簽署補充協議，對未售房屋進行合同 修改。3.4 工程分管副總負責超出項目部審批權限的簽證和項目部實際簽證費用超出成本控制 部提出的變更費用預算的審核與簽發。4、變更與簽證的提出4.1、 因設計單位提出對施工圖設計的變更，由項目部確認簽發和實施，必要時由項目部組 織成本控制部進行經濟變更預算經濟評估；成本控制部負責對此變更所產生簽證的 費用進行預估。項目部負責由此變更所產生簽證的最終確認。4.2、銷售等部門提出的變更，需經分管副總認可（必要時由分管副總組織相關部門進行變 更評估），由項目部確認簽發和實施；成本控制部負責對此變更所產生簽證的費

39、用進 行預估。項目部負責由此變更所產生簽證的最終確認。簽發變更文件另須報變更提 出部門備案。4.3、 因項目部、施工單位、監理單位發現設計或施工方案不合理而提出的變更，由提出變 更單位以工程變更申請形式報項目部，并詳細說明變更內容、原因，由項目部負責變更的簽發和實施。變更通知單和變更文件須報成本控制部備案，成本控制部 負責對此變更所產生簽證的費用進行預估。項目部負責由此變更所產生簽證的最終 確認。4.4、 所有現場簽證需按公司標準格式填寫，寫明事件發生的事件、 產生的原因、變更內容（含調增和調減項目）、材料規格、技術要求，能用圖示的必須用圖示說明，文字及圖示均要表達清楚。4.5、所有現場簽證需

40、按公司標準格式填寫（工程量計算書、單價或定額造價、總費用）4.6、所有的現場簽證均采用電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。 監理、我司專業工程師、項目經理對不正確的工程量或其他表示不明的，可以用手 寫方式改動。5、工作程序5.1 施工單位所有現場簽證必須先經監理、項目部專業工程師預先審核工程量，成本控制部負責審核現場簽證中工程量的準確性和需定額計算的預算的合理性；對外所有現場簽證的簽發權在項目部，所有現場簽證必須經項目部簽章認可；現場簽證的審批 權按單筆現場簽證總金額分別由項目經理、主管副總審批；未經項目經理、主管副 總審批的現場簽證不作為結算依據。5.2 審批權限：預估費用

41、在1萬以下現場簽證由項目部經理審批，費用在1萬以上或暫時無法確定總價的現場簽證，需主管副總審批。5.3工作流程：涉及費用調增的變更提出（可含預估費用或預算）7項目部簽發和實施t 施工單位針對該變更的現場簽證（需報預算）7成控部審核或提出建議t施工方接 受（如不接受，經協調后追加費用需分管工程副總審批）t項目部確認簽發（按權限）；不涉及定額費用、僅涉及調減費用、調增（在項目部審批權限內）費用的變更及簽 證提出T經項目部審核、確認、簽發。5.4 成本控制部組織項目部應每月對現場簽證進行逐項討論總結。5.5 項目部、成本控制部必須建立現場簽證臺帳，并且每月月底進行核對，5.6 所有現場簽證及其附件應

42、一式四份，項目部，成本控制部，施工單位、監理單位各存一份。5.7 現場簽證要求按“一事一單一個編號”的原則進行辦理，避免重復計算。6、緊急情況處理程序6.1因現場突發緊急情況，為了確保工程工期，按照緊急情況程序進行處理。6.2 由項目部主辦人可口頭征求有審批權限的部門負責人同意后，通知施工單位執行，主辦人應在五個工作日內，按正常程序補辦手續并說明原因。7、工程簽證簽發原則及注意事項7.1、合同或商務標中已經約定的，不能以簽證形式出現的情況，例如：人工浮動工資、輔 助材料價格等；合同中沒約定的，應以補充協議的形式約定。項目部現場工程師不 能以工程簽證的形式取代。7.2、已在投標報價方案中明確的、

43、或在施工組織方案中審批的內容，不能做簽證處理。支持性文件：1現場簽證單現場簽證單填表說明1、編號：由施工單位打印現場簽證單時編號，編號應連貫。2、事項名稱：按實際發生的情況命名：如基坑加固處理。3、施工單位：按合同中的名稱填寫。4、工程范圍：要求細化到單體及部位。5、合同編號：簽證內容所屬的總包合同編號。6、簽證內容：主要是工程量的計算過程，以及其它單價（合同及定額中沒有時）的約定等 等，設計變更、圖紙等附在表后即可，關鍵是施工單位和甲方成本工程師可以據此估價， 此欄由施工單位提供具體內容。7、主辦人：是指項目部的專業工程師，如果是公司銷售部、物業公司委托的事項，也要由 相關委托人和項目部的專

44、業工程師共同簽字。審批會簽中按甲方的預審額簽字。如：預審額為10000元，則由項目部經理即可，預審額如為11000元時，則須項目部經理、工程副總會簽。&結算價：為本單的最終價，我司簽字確認后除審計事務所外不得調整（下發到施工單位）現場簽證單事項名稱簽證編號工程范圍簽證事件發生時間實 際 工 程 量簽證原因、依據說明：具體工程量：本欄及以上欄需電腦打印，（注：應如實計算工程量的核減、核增情況）預算價（已附施工單位預算書，含工程量計算書）兀監理單位： 蓋章：時間：施工單位：甲方項目部 專業工程師： 時間項目經理： 時間：蓋時rm早：間：雙方確認的審核造價成控部確認：施工單位確認：工程副總：（110

45、00元時）一、檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格 證、檢測報告等資料是否相符及齊全。二、檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。三、檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。四、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。五、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。六、檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求需達到的 標準。七、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符。八、檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。九、檢查進場材料（

46、設備）的產品保護措施是否到位。十、檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。十一、以上進場材料（設備）的檢查，檢驗必須做到100%，由工程部負責會同監理公司,總承包公司及設計部等有關單位共同參與進行。鋁合金門窗進貨檢驗指導書窗框、窗扇外形尺寸允許偏差:窗高度和寬度尺寸范圍300 - 9009011500150220002000窗尺寸允許偏差 2.0 2.5 3.0 3.5窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于3.0MM。窗下檻應有出水槽。四、窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、無彎曲, 焊縫平整，無明顯劃痕、雜質、磨點等缺陷。五、窗用增強型鋼及其緊固件的表面應經鍍鋅

47、處理，增強型鋼的壁厚應不小于1.2MM。增強型鋼不得松動，用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于3個，其間距應不大于300MM，距型鋼端頭應不大于 100MM。六、五金配件的型號、品牌及數量等應符合合同規定。七、饈門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護，應有防雨措施 并保持清潔。八、門窗的玻璃需無明顯劃痕（以1.5M距離肉眼看不見為準）、無氣孔。九、運輸、裝卸過程中捆扎穩妥，以保證產品不受磨擦損傷，表面完好。十、每批進貨中按100 %全檢。十一、每批檢驗中10%以上不合格者，則認為該批不合格。工程樁尺寸允許偏差:項目允許偏差（MM ）橫斷面邊長 5樁頂對角線之差10保護層厚度

48、 5樁身彎曲矢咼 1 %。樁長且w 20樁尖中心線10樁頂平面對樁中心線的傾斜w 3錨筋預留孔深0 至+ 20漿錨預留孔位置5漿錨預留孔徑 5錨筋孔的垂直度w 1 %二、樁的表面應平整、密實，掉角的深度不應超過10MM，且局部蜂窩和掉角的缺損總面積不得超過該樁表面全部面積的0.5%，并不得過分集中。三、由于混凝土收縮產生的裂縫，深度不得大于20MM，寬度不得大于0.25MM，橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。四、樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。五、每批進貨中按100 %全檢。六、每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。注：（樁的型號十分注意內配鋼筋不同）謹防A樁標注成AB樁

49、進戶門進貨檢驗指導書尺寸允許偏差:項目允許偏差（MM門框翹曲3門扇翹曲2框、扇對角線長度2一平方米內平整度2框咼、寬+ 0-1扇咼、寬+ 1-0裁口、線條和結合處0.5冒頭或欞子對水平線 1二、表面應凈光或砂磨，并不得有創痕、毛刺和錘印。三、框、扇的線型應符合設計要求、割角、拼縫應嚴實平整。四、配件型號、品牌及數量均需符合要求。五、每批進貨中按100%全檢。六、每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。甲供材料（設備）采購及管理工作程序1.目的：1.1確保采購材料（設備）100%符合有關國家規范及標準。1.2確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。1.3嚴格按采

50、購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前于材料（設備）進場 進度。2. 范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。3. 職責：3.1設計部（總師辦）從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等 方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。3.2工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材 料（設備）是否按合同要求進場。4. 程序：4.1工程部主辦工程師按招投標管理工作細則規定要求進行甲供材料（設備）的采購。4.2工程部主辦工程師擬定招投標文件、采購合同及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。4.3主辦工程師按經審批的入圍資格要求邀請三至

51、五家分供商進行招投標，并封樣存 至倉庫，做好標識。4.4施工圖紙出齊后 7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考 慮生產周期，由主辦工程師編制甲供材料（設備）采購工作計劃，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。4.5所有甲供料須在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。4.7主辦工程師按招投標管理工作細則及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報 請審批。5. 甲供材料（設備）進場管理工作程序：5.1在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、 營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同 和入圍資格要求。5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符， 并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。5.3檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。5.4檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。5.5檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。5.6檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標 準。5.7檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。5.8檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。