效能監察管理辦法?第一章總則第一條目的為加強公司效能監察工作，規范效能監察行為，提高企業管理水平和經濟效益，促進企業健康發展，根據國家有關法律法規和公司實際情況，制定本辦法。第二條定義本辦法所稱效能監察，是指公司監察機構及人員依據國家法律法規、公司規章制度，對公司各部門及其工作人員履行職責的效率、效果、效益情況進行監督檢查，發現問題、分析原因、提出建議、督促整改，以促進企業管理效能提升的綜合性監督活動。第三條原則1.依法依規原則：效能監察工作必須嚴格依照國家法律法規、公司規章制度進行，確保監察行為合法合規。2.實事求是原則：以客觀事實為依據，準確查明問題，公正作出評價，提出切實可行的整改建議。3.監督與服務并重原則：既要加強對企業管理活動的監督檢查，又要注重為企業發展提供服務，促進管理效能提升。4.突出重點原則：圍繞公司中心工作和管理中的薄弱環節，有針對性地開展效能監察，抓住關鍵問題，提高監察成效。第四條適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各單位。第二章組織機構與職責第五條效能監察領導機構公司成立效能監察工作領導小組，由公司主要領導擔任組長，分管監察工作的領導擔任副組長，成員包括公司相關職能部門負責人。領導小組負責領導和決策公司效能監察工作中的重大事項，研究解決效能監察工作中的重要問題。第六條效能監察日常工作機構公司監察部門為效能監察日常工作機構，負責效能監察工作的組織實施、協調指導和監督檢查。其主要職責包括：1.制定效能監察工作計劃和方案，并組織實施。2.受理效能監察投訴和舉報，對反映的問題進行調查核實。3.對公司各部門及其工作人員履行職責情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。4.分析研究效能監察中發現的問題，提出改進管理、提高效能的建議和措施。5.建立健全效能監察工作檔案，對效能監察工作資料進行整理、歸檔和保管。6.向公司效能監察工作領導小組報告工作進展情況和工作成果。第七條相關部門職責1.業務部門負責本部門業務范圍內效能監察工作的自查自糾，并配合監察部門開展效能監察工作。對監察部門提出的效能監察建議和意見，認真研究落實，制定整改措施并組織實施。及時向監察部門反饋本部門效能監察工作情況和相關信息。2.財務部門負責提供效能監察工作所需的財務數據和資料，配合監察部門對涉及財務收支等問題進行檢查和分析。對監察部門提出的關于財務管理方面的建議和意見進行研究，完善財務管理制度，加強財務管理。3.審計部門在開展審計工作時，與效能監察工作相互配合，共享相關信息和資料。對效能監察中涉及的經濟責任審計事項，按照審計工作程序進行審計，并出具審計報告。第三章工作內容與程序第八條工作內容1.對企業經營決策執行情況的監察檢查企業經營決策是否符合國家法律法規和公司發展戰略，是否得到有效貫徹執行。監督重大投資項目、重大經濟合同等決策事項的實施過程，確保決策目標實現。2.對企業生產經營管理活動的監察審查企業生產計劃、物資采購、產品銷售、成本控制等環節的管理情況，查找管理漏洞和薄弱環節。檢查企業各項管理制度的執行情況，督促各部門嚴格按照制度辦事，提高管理效率。3.對企業內部控制制度的監察評價企業內部控制制度的健全性、有效性，檢查內部控制措施是否得到有效執行。針對內部控制存在的問題，提出改進建議，促進企業完善內部控制體系。4.對企業資產運營情況的監察監督企業資產的安全完整，檢查資產管理制度的執行情況，防止資產流失。審查企業資產運營效益，促進資產合理配置和有效利用，提高資產運營效率。5.對企業管理人員履行職責情況的監察檢查企業管理人員是否認真履行崗位職責，有無失職、瀆職、濫用職權等行為。對管理人員的工作業績、工作作風等進行評價，促進管理人員提高自身素質和工作效能。第九條工作程序1.選題立項監察部門根據公司中心工作、管理中的薄弱環節以及職工群眾反映的熱點問題，提出效能監察項目建議。對建議項目進行篩選、論證，確定效能監察項目，并報公司效能監察工作領導小組審批。2.制定方案根據批準的效能監察項目，成立效能監察工作小組，明確工作目標、工作內容、工作方法、工作步驟和人員分工。制定效能監察工作實施方案，方案應具有針對性和可操作性。3.組織實施效能監察工作小組按照實施方案開展工作，通過查閱資料、實地查看、問卷調查、個別訪談等方式，廣泛收集信息，深入調查研究，全面了解情況。對發現的問題進行分析梳理，找準問題的癥結所在，提出整改建議和措施。4.整改落實向被監察部門或單位反饋效能監察情況，下達效能監察意見書，提出整改要求。被監察部門或單位針對存在的問題，制定整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改期限，并認真組織實施。監察部門對整改情況進行跟蹤檢查，督促整改措施落實到位，確保問題得到有效解決。5.總結評價效能監察項目結束后，效能監察工作小組對項目實施情況進行總結，撰寫效能監察工作報告。對效能監察工作進行評價，總結經驗教訓，提出改進工作的意見和建議。將效能監察工作資料整理歸檔，建立效能監察工作檔案。第四章工作方法與措施第十條工作方法1.日常監督檢查：監察部門定期或不定期對公司各部門及其工作人員履行職責情況進行監督檢查，及時發現問題并督促整改。2.專項檢查：針對公司管理中的重點領域、關鍵環節和突出問題，開展專項效能監察，深入查找原因，提出改進措施。3.聯合檢查：與財務、審計等部門聯合開展檢查，充分發揮各部門的專業優勢，形成監督合力，提高監察成效。4.信息化手段運用：利用公司信息化系統，對相關業務數據進行分析比對，及時發現異常情況，為效能監察提供線索和依據。第十一條措施要求1.加強宣傳教育：通過多種形式，廣泛宣傳效能監察工作的意義、目的和內容，提高全體員工對效能監察工作的認識，營造良好的工作氛圍。2.建立溝通協調機制：加強監察部門與各部門之間的溝通協調，及時了解工作進展情況，協調解決工作中存在的問題，形成工作合力。3.強化培訓指導：定期組織效能監察人員參加培訓，提高其業務素質和工作能力。同時，加強對基層單位效能監察工作的指導，推動效能監察工作全面深入開展。4.嚴格責任追究：對效能監察中發現的違規違紀行為，按照有關規定嚴肅追究相關人員的責任，維護公司規章制度的嚴肅性。第五章工作成果運用第十二條作為績效考核依據將效能監察結果納入公司績效考核體系，與被監察部門及人員的績效考核掛鉤。對效能監察工作成績突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對效能監察中發現問題較多、整改不力的部門和個人，扣減相應的績效考核分數。第十三條完善管理制度根據效能監察中發現的問題，分析研究制度層面存在的缺陷和不足，及時修訂完善相關管理制度，堵塞管理漏洞，建立健全長效管理機制。第十四條促進管理創新總結效能監察工作中的成功經驗和做法，推廣先進的管理理念和管理模式，促進企業管理創新，提高企業整體管理水平。第六章監督與考核第十五條內部監督公司監察部門負責對效能監察工作進行內部監督檢查，確保效能監察工作嚴格按照規定程序和要求進行。定期對效能監察項目的開展情況、工作質量和效果進行檢查評估，發現問題及時督促整改。第十六條外部監督主動接受上級主管部門、紀檢監察機關以及社會各界的監督，及時反饋效能監察工作情況，認真聽取意見和建議，不斷改進工作。第十七條考核評價建立效能監察工作考核評價機制，對各單位效能監察工作進行量化考核。考核內容包括效能監察項目完成情況、工作質量、整改效果、制度建設等方面。根據考核結果，對效能