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0.1目錄1?2

0.2手冊發布實施令3

0.3任命書4

0.4公司概況5

0.5管理體系基本框架圖6

0.6管理手冊的說明7

0.7管理方針與目標8

1適用范圍Q/E19

2引用標準Q/E29

3術語與定義Q/E39?10

4管理體系要求Q/E411

4.1總要求Q/E4.111

4.2文件要求Q4.211

4.2.1總則Q4.2.1/E4.4.411

4.2.2管理手冊Q4.2.211

4.2.3文件控制Q4.2.3/E4.4.511?12

4.2.4記錄控制Q4.2.4/E4.5.412

5管理職責Q512

5.1管理承諾Q5.1/E4.24.4.112

5.2以顧客和相關方為關注焦點Q5.2/E4.3.14.3.24.612

5.3管理方針Q5.3/E4.213

5.4策劃Q5.4/E4.313

5.4.1目標、指標和方案Q5.4.1/E4.3.313

5.4.2管理體系策劃Q5.4.2/E4.3.314

5.5職責、權限與溝通Q5.515

5.5.1職責和權限Q5.5.1/E4.4.115?18

5.5.2管理者代表Q5.5.2/E4.4.118

5.5.3信息交流Q5.5.3/E4.4.318

5.6管理評審Q5.6/E4.618

6資源管理Q619

6.1資源提供Q6.1/E4.4.119

6.2人力資源Q6.2/E4.4.219

6.2.1總則Q6.2.1/E4.4.219

6.2.2能力、培訓和意識Q622/E4.4.219

6.3基礎設施Q6.3/E4.4.120

6.4工作環境Q6.420

7產品實現Q7/E4.420

7.1產品實現的策劃Q7.1/E4.4.620

7.2與顧客和相關方有關的過程Q7.221

7.2.1與產品有關要求的確定Q7.2.1/E4.3.14.3.24.4.621

7.2.2與產品有關要求的評審Q7.2.2/E4.3.14.4.621

7.2.3顧客和相關方溝通Q7.2.3/E4.4.321

7.3設計與開發Q7.321?22

7.4采購Q7.1/E4.4.623

7.5生產和服務提供Q7.524

7.5.1生產和服務提供的控制Q7.5/E4.4.624

7.5.2生產和服務提供過程的確認Q7.5/E4.4.624

7.5.3標識和可追溯性Q7.5.324

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7.5.4顧客財產Q7.5.424

7.5.5產品防護Q7.5.5/E4.4.625

7.6監視和測量設備的控制Q7.6/E4.5.125

7.7環境運行控制E4.4.625

7.8應急準備與響應E4.4.725

8測量、分析和改進Q8/E4.526

8.1總則Q8.1/E4.5.126

8.2監視和測量Q8.226

8.2.1顧客和相關方滿意Q8.2.126

8.2.2內部審核Q8.2.2/E4.5.526

8.2.3過程的監視和測量Q8.2.3/E4.5.14.5.226

8.2.4產品的監視和測量Q8.2.4/E4.5.14.5.226

8.2.5環境的監視和測量E4.5.127

8.2.6合規性評價E4.5.227

8.3不符合控制Q8.3/E4.4.74.5.327?28

8.4數據分析Q8.4.1/E4.5.129

8.5改進Q8.529

8.5.1持續改進Q8.5.1/E4.24.3.34.629

8.5.2糾正措施Q8.5.2/E4.5.329

8.5.3預防措施Q8.5.3/E4.5.329?30

附錄A管理體系要素覆蓋及分配表31?32

附錄B程序文件清單33

附錄C管理手冊更改記錄34

附錄D生產工藝流程圖35

附錄E公司組織結構圖36

附錄F廠區消防疏散圖37

附錄GGB/T19001-2008與GB/T24001-2001標準對照38-41

附錄H2015年目標分解表42

0.2手冊發布實施令

浙江長城減速機有限公司質量/環境管理手冊（以下簡稱管理手冊）是依據

GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004idt

IS014001:2004《環境管理體系、要求及使用指南》及有關的法律、法規，在公司2010版

Q/ZCJ1400-2010《質量手冊》的基礎上與環境管理體系進行兼容、整合。管理手冊闡述了公

司的質量/環境管理方針，對公司質量、環境管理體系做了具體表述，是指導公司實施質量/

環境管理的綱領性文件和行動準則。經審定予以發布并于2014年7月1日實施，公司各部門

及全體員工必須認真學習、嚴格遵照執行。

本質量手冊的修改必須經總經理批準,并授權辦公室解釋。

特此頒布。

總經理：

2014年7月1日

03任命書

為了貫徹GB/T19001-2008idtIS09001:2008質量管理體系和GB/T24001-2004idt

IS014001:2004環境管理體系，經公司領導研究決定，任命虞淑瑤同志為本公司管理者代表,

負責本公司質量/環境管理體系的管理，具體職責為：

1、確保質量、環境管理體系過程得到建立和保持；

2、向最高管理者報告質量環境管理體系的運行情況和任何改進的需求；

3、貫徹國家和地方的質量、環境法律、法規，提高企業全員參與質量管理及環境保護等

方面的意識；

4、采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客及相關方要求的意識和質量、環境參與意

識；

5、就質量、環境管理體系的有關事宜對外聯絡。

6、負責內部審核、體系過程監視測量及測量分析和改進的策劃工作。

7、掌握顧客提出的有關有害化學物質的要求、最新的信息,并將之落實到公司內部。

本任命自簽發之日起正式生效。

總經理：

2014年6月25日

04公司概況

浙江長城減速機有限公司位于鹿城輕工產業園區戍浦江路28號，緊臨諸甬高速，交通非

常便利。

公司創建于1981年，現已發展成為國內外知名的攪拌技術開發、設計、制造的龍頭企業。

公司注冊資金5000萬元。公司是國家火炬高新技術企業，浙江省專利示范企業，浙江省AAA

級資信企業。公司是國內攪拌設備行業相關標準制訂單位，承擔及參與制定行業標準十余項。

公司技術力量雄厚，公司建立了溫州市首家企業院士工作站，浙江省博士后工作站等高

層次人才引進和培養機構，在人才工作方面成績突出，先后入選首批“溫州市人才工作示范

點”，首批“溫州市重點企業技術創新團隊”。

公司以新產品開發為龍頭，以顧客滿意為服務宗旨，產品市場占有率居國內同行業領先

地位。產品廣泛應用于石油化工、生物醫藥、能源、環保、水處理等行業，產品出口歐美、

日韓、東南亞等地，贏得了顧客的一致好評。

公司在新廠區固定資產投資5000萬元，配置加工中心、數控鋒床、數控線切割等設備一

百多套，配置了德國進口的光譜分析儀、齒輪檢測中心、三座標測量儀等功能齊全的檢測設

備,為滿足客戶需求提供了可靠的保證。

公司地址：溫州市鹿城輕工產業園戊浦江路28號

郵編：325019

電話88617909

傳真/p>

法定代表人：留培清

05管理體系基本框架圖

管理體系持續改進

管理職責

質顧

客

量

、、

相

環

關

境

方

績(

滿

效

意

)

質量/環境管理體系

圖釋：

-------A增值活動

.......一信息流

注：體系設計以GB/T19001為主線，GB/T24001為輔線，根據PDCA為原則，以企業的產品及

具體實際為基礎進行體系策劃。

06管理手冊的說明

公司根據GB/T19001-2008.GB/T24001-2004的要求編制質量/環境管理手冊，使管理

體系的范圍具有適應性和合理性。

a）手冊是根據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準要求，由辦公室組織編制，經管理者代

表審核，總經理批準后發布的受控文件，概括了二個體系標準的所有要求，對過程之

間的相互作用進行了表述。詳見附錄A《管理體系要素覆蓋及分配表》。

b）手冊采用IS09000~2005版量管理體系基礎和術語》、CB/T24001-2004《環境管理體系要

求及使用指南》的術語，另外結合行業特點，添加了一些術語。

c）手冊分發范圍及數量由管理者代表確定，山辦公室負責受控、發放和登記。

d）對外發放給認證機構的《管理手冊》為受控版本。

e）手冊限定在內部使用，未經管理者代表批準，任何個人或部門不得擅自對外交流、復

印、外借或外送。

f）手冊持有者應妥善保管，不得隨意涂改、損壞丟失，調離工作崗位時，應將手冊交還

辦公室。

g）在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負貢人應匯總意見，及時反饋到辦公室，由

管理者代表組織有關部門進行修改，經修改的文件報總經理審批后，發布實施。

h）手冊的更改、發放按《文件控制程序》的要求實施。

09管理方針與目標

1、質量方針

公司的質量方針是：技術領先、質量可靠、信譽至上

英文含義：AdvancedTechnology>AssurableQuality^AuthenticReputation

簡稱“AAA”，“AAA”質量方針是公司的質量宗旨。

技術領先：努力開發出技術領先產品，為客戶提供領先的技術和服務。

質量可靠：嚴格過程控制，確保為客戶提供優質的產品。。

信譽至上：樹立高度責任感，視信譽為生命，弘揚長城價值。

2、質量目標

a）產品出廠一次驗收合格率297%；

b）出廠產品受檢率=100斬

O設備完好率290%；

d）顧客滿意度評價值293分；

e）員工培訓合格率=100%。

3、環境方針：

遵紀守法、節能減排、循環利用、清潔生產

3.1遵守與環境有關的法律法規卻其它要求的承諾；

3.2采用先進的設備工藝，提高資源、能源的有效利用率；

3.3”預防為主，防治結合”。在“設計一采購一生產一銷售”全過程中盡可能減少環境負面影響;

3.4通過各類形式培訓、教育，加強員工和各相關方的環境保寸意識；強化化學物質的“不加

入、不使用、不排放”機制，致力于環境的持續改善；

3.5企業通過資源利用最優，污染物排放最少，工藝參數改進，原輔料有害化學物質含量最

小，走能資源節約型、可持續發展的企業管理戰略。

4、環境目標：

1.各類污染物符合國家、當地的環保要求，并努力降低其排放；

2.加強能源、資源管理，提高其有效利用率。

總經理：

日期:

1適用范圍

1.1本《管理手冊》覆蓋了減速機及攪拌傳動裝置的生產和服務及相關環境管理活動。

1.2本手冊覆蓋的區域范圍為區域為位于浙江省溫州鹿城輕工產業園區戍浦江路28號

1.3質量/環境管理體系適用的過程詳見程序文件（附錄B《程序文件清單》）。

1.4質量/環境管理體系涉及的機構詳見本手冊的附錄E“公司組織結構圖”。

1.5本手冊不僅適用于公司內部管理活動，也適用于第二方審核和第三方認證審核活動。

2引用標準

GB/T19000-2008idtIS09030:2005《質量管理體系基礎和術語》

GB/T19001-2008idtIS09031:2008《質量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtTS014901:2004《環境管理體系、要求及使用指南》

GB/T190I1:2013《管理體系審核指南》

GB/T24050-2004idt15014950:2002《環境管理術語》

3術語與定義

3.1通用術語

《管理手冊》采用GB/T190C1-2008《質量管理體系基礎術語》和GB/T24050-2004《環

境管理術語》給出的術語和定義。

3.2專用術語：

3.2.1公司或組織：浙江長城減速機有限公司。

3.2.2不符合：包括材料、設備、過程、產品、環境要素及管理體系的不符合。

3.2.3廢物：特指公司范圍內生產現場、辦公場所及牛.活中產生的廢水、廢氣、廢料、垃圾

等。

3.2.4相關方：關注組織的質量、環境表現（行為）或受其質量、環境表現（行為）影響的個人

或團體。

3.2.5三同時：新建、改建、擴建改造和引進的產品項目，其環境、勞動安全衛生設施必須

與主體產品同時設計、同時生產、同時投產使用。

3.2.6“5S”活動：公司和生產現場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養”。

3.2.7三種時態：

1）過去一一過去發生，現在已不發生，但對現在仍有影響；

2）現在一一現在正發生，且造成影響；

3）將來一一將來可能發生，且對將來產生影響。

3.2.8三種狀態：

1）正常一一指活動、產品和服務處于正常狀態；

2）異常一一指活動、產品和服務處于不正常狀態，如開機、關機、檢修等：

3）緊急一一指活動、產品和服務所伴隨的重大泄露、火災、爆炸等的狀態。

3.2.9危險廢棄物：可能對周邊環境或人體安全、健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感

染性的物質，如電池等。

3.2.10可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且可以

回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。

3.2.11不可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不

可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產生的普通廢棄物。

3.3用代碼表示名詞的術語：

QE：指質量/環境管理。

QMS：指質量管理體系。

EMS：指環境管理體系。

41總要求

4.1.1公司的產品范圍主要減速機及攪拌傳動裝置的生產和服務及相關管理活動。

4.1.2本公司根據GB/T19001-2C08和GB/T24001-2004標準的要求并圍繞上述產品及場所特

點，通過對質量管理體系過程及環境因素等的識別，形成文件并保持和實施，建立質量/

環境管理體系。

4.1.3公司為了穩定地提供滿足顧客要求的產品，對建立的質量/環境管理體系所需過程包括

管理職責、資源管理、產品實現、實施與運行、測量/分析和改進等加以識別。識別這些過

程所需的輸入、輸出，及不同的過程產生不同的環境因素，以及由此可能產生的重大環境

因素。

4.1.4公司通過識別、分析這些過程，確定過程之間的相互作用及重要環境因素，合理的安

排過程順序，制定出管理的準則和方法，包括程序規定、工藝方法、質量驗收標準、環境

方案及作業指導書等，以便達到過程策劃的結果。

4.1.5公司通過內外部的交流、分析，來實現對產質檢量過程監控，同時對重要環境因素進

行控制。

4.1.6對影響產品符合要求的外包過程：外包過程

對公司所外包的任何影響到產品符合性的過程，公司將確保對其實施控制，公司產品實

現過程中，產品的電鍍、襯膠、及配套的電機、軸承、皮帶等產品加工為外包過程，公

司確保對這些過程進行控制,對此外包過程的控制將按照采購過程的要求對提供上述服

務的供方進行調查評定和動態控制，并對其中的各個環節實施控制。外包過程的控制并

不免除滿足客戶法律法規要求的責任，以確保產品的質量。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司管理體系按要求制定的文件包括：

a）方針、目標和指標；

b）管理手冊（包括對管理體系覆蓋范圍、主要要素及其相互作用的描述以及相關文件的查

詢途徑）；

c）GB/T19001-2008及GB/T24Q01-2004標準要求的文件（包括記錄）；

di為確保對過程（包括涉及重要環境因素的過程）的有效策劃、運作和控制及所需的文件

和記錄（如管理制度、檢驗規范、作業指導書、記錄及外來文件等）。

4.2.2管理手冊

辦公室在管理者代表的指導下編制管理手冊，經管理者代表審核，總經理批準后實施。

管理手冊應包括：

a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性；

b）為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；

c）管理體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

辦公室負責編寫《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行有效的管理，以確保：

a）在文件發布前進行審批,以確保文件的充分件與適宜件：

b）必要時對文件進行評審與更新，并重新審批；

c）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；

d）確保在使用處獲得適用文件的有關版本：

e）確保文件保持清晰，易于識別；

f）確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件進行識別，并控制其分

發；

g）防止對過期文件的非預期使用。若因任何原因須保留時，應予以適當的標識。

4.2.4記錄控制

辦公室負責編寫《記錄控制程序》，對管理體系涉及到的記錄（包括管理體系文件規定提

供的記錄、管理體系運行中形成的記錄、來自供方和相關方的記錄等）規定標識、貯存、保

護、檢索、保存期限和處置方法等。以確保：

a）提供符合要求和管理體系有效運行所需的證據；

b）提供管理體系運行所實現結果的證據。

此外，記錄還應保持清晰，易于識別和檢索。

5管理職責

5.1管理承諾

總經理承諾建立、實施和改進管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展，為

證實其承諾提供證據：

a）向全體員工傳達與質量、環境有關的國家和地方法律、法規和行業管理規范，滿足顧

客、相關方的要求；持續改進環境，創建綠色企業；

b）制定管理方針，并為管理目標、指標及環境方案的制定提供框架：

C）確定組織結構，明確部門及人員的職責、權限；

d）任命管理者代表和相關人員，負責管理體系建立、實施、保持和改進等具體事宜；

e）定期組織管理評審；

f）確保管理體系的建立、實施和改進所必需的資源得到及時滿足。

5.2以顧客和相關方為關注焦點

總經理將以實現顧客和相關方滿意為目標，科學運用管理手段，使公司的全體員工、顧

客及其他相關方得到滿意；

a）識別顧客和相關方的需求和期望，并通過有效的途徑傳達到組織內各層次；

b）對顧客和相關方是否滿足其要求的感受的信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息

的方法；

c）在符合法律、法規要求下滿足顧客和相關方要求，確保實現公司的管理方針和目標；

d）建立和保持程序，確保公司活動、產品和服務涉及到的環境因素得到識別，并確保環

境因素特別是重要環境因素處于受控狀態；

e）確認重要環境因素，并在管理體系的目標中加以控制，并及時更新這方面的信息。

5.3管理方針

總經理確保本公司制定的管理方針滿足以下要求（本公司的管理方針具體見本管理手冊

第0.7章）：

a）管理方針與本企業的宗旨相適應，并與活動、產品和服務的性質、規模和環境影響相

適應；

b）包括對滿足要求和持續改進管理體系有效性、污染預防、遵守法律/法規的承諾；

c）提供制定和評審管理目標的框架，便于目標逐層分解、落實；

d）確保通過各種途經傳達到所有公司員工、代表公司工作的人員并為公眾所獲取，以保

證得到充分的溝通和理解；

c）管理方針經總經理批準發布，并定期對其持續適宜性進行評審。

5.4策劃

5.4.1目標、指標和方案

為確保公司管理目標和指標的實現，辦公室組織制定并實施《方針、目標（指標）和方案

控制程序》。

a）管理者代表負責組織目標和指標制定，總經理批準。辦公室負責根據公司的管理目標、

指標，對其進行適當分解，直到為實現管理目標和指標而進行的相關活動能得到充分的控制。

b）總經理確保在組織的相關職能和層次上建立、實施并保持管理目標，管理目標包括滿

足產品要求所需的內容（詳見GB/19001-2000標準7.la之規定）及對污染預防、持續改進、

遵守適用的法律法規和其他要求的承諾。可行時，管理目標應是可測量的并與管理方針保持

一致。

c）總經理確保在建立和評審環境管理目標和指標時，充分考慮了法律法規和其他要求，

以及自身重要的環境因素。此外，還對可選的技術方案，財務、經營運行要求以及相關方的

觀點予以考慮。

d）對環境方案還規定了組織內各相關職能和層次實現目標和指標的職責、權限、方法和

時間表等。

e）辦公率應對目標和指標的達到情況進行監督檢查，各部門應將目標、指標的完成情況

定期上報，由辦公室匯總，管理者代表審核。在每年的管理評審中，應包括對目標、指標的

評審。

f）當目標、指標需要修改時，相關部門提出修改意見，報管理者代表提交總經理批準后，

由辦公室組織修改。

g）財務部負責對目標、指標完成情況所需資金情況進行考核，對資金使用的有效性進行

評價。

5.4.2管理體系策劃

最高管理者應確保對管理體系進行策劃，以滿足管理目標及管理體系要求。在對管理體

系的變更進行策劃和實施時，應保持管理體系的完整性。

5.4.2.1進行策劃的時機

總經理確保在出現下列情況時需進行管理體系的策劃：

a）為滿足目標及GB/T19001-2008.GB/T24001-2004標準4.1的要求：

b）組織的管理方針、目標、組織結構發生重大變化；

c）組織資源配置、市場情況發生重大變化；

d）現有管理體系發生變更等。

5.4.2.2策劃的內容

a）為確保實現目標，總經理保證為實現目標所需的資源進行識別和策劃，包括體系刪減

的內容、人、財、物、信息的策劃等，以確保在對管理體系（包括其變更）進行策劃和實施時,

保持管理體系的完整性。

b）對管理體系覆蓋范圍內的活動、產品和服務中能夠控制或施加影響的環境因素進行識

別和評價：

①各部門應識別其管理體系覆蓋范圍內的活動、產品和服務中它能夠控制或施加影響的

環境因素;此時應考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素。

②辦公室負責組織各部門人員、內審員、環境相關人員依據重要環境因素判別標準，識

別、評價出重要環境因素。

③識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。

④識別環境因素應考慮：水體、大氣、固廢、噪聲、資源、能源、能量釋放、土地、社

區、物理屬性等影響。

⑤在識別環境因素時應充分考慮法律法規和其他要求。且當法律法規和其他要求更改

時，應及時對環境因素進行補充識別、評價，辦公室每年定期識別、評價環境因素并及時更

新。

@管理者代表負責審核、息經理負責批準重要環境因素。

有關內容見《環境因素識別與評價控制程序》和《方針、目標（指標）和方案控制程序》。

C）法律法規和其他要求。為確保公司及時獲取最新的法律法規和其他要求，以便使公司

生產中所有活動、產品和服務符合法律、法規和其他要求。辦公室負責編寫《法律、法規與

其他要求控制程序》并組織實施。

d）產品實現的策劃。具體見《產品實現策劃控制程序》。

e）對內審過程應進行策劃，編制審核方案，具體按照《內部審核控制程序》及IS0190U：

2000《質量和（或）環境管理體系審核指南》運行。

f）為評價體系的適宜性、充分性、有效性，每年應至少進行一次管理評審。

5.5職責、權限與溝通

總經理根據公司管理運作的需要，決定公司的組織結構（見附錄E《公司組織結構圖》）

和管理體系職能分配資源，明確各部門和管理體系涉及人員的職責和權限，采用培訓、會議

等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責與權限，并嚴格按照規定行使職責以確保

按GB/T19001-2008及GB/T24001-2004標準要求建立、實施和保持的管理體系有效運行。

5.5.1職責和權限

1）總經理

a）負責組織執行國家的政策、法律法規及確定公司的發展戰略決策。

b）制定或組織制定并批準和頒布公司管理方針、批準管理手冊、目標、指標及環境方案

并采取有效措施保證各級人員都能理解并堅持貫徹執行；

c）確保設置適宜的組織結構，并規定各級人員的職責、權限和相互關系；

d）任命質量/環境管理體系的管理者代表，明確其權限；

e）向公司員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；

f）確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

g）為質量/環境管理體系的有效運行提供充分的資源；

h）主持召開管理評審，負責管理評審計劃和管理評審報告的審批；

2）辦公室

a）負責公司人力資源的綜合管理工作，包括人員的聘用、調整、培訓、薪資管理及績效

考核等；

b）負責編制各部門崗位工作人員任職要求和年度培訓計劃，并組織實施；

c）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制；

d）負責文件（包括記錄）的歸檔管理及相關的管理性文件和的外來文件控制；

e）負責內、外部信息的溝通與交流。負責客戶投訴及企業重大不合格品處理及糾正預防

措施歸口管理部門。

f）協助獲取、識別、更新公司適用的環境法律法規；

g）負責環境因素的識別、評價、更新管理，建立和保持《環境因素識別、評價控制程序》;

h）協助管理者代表制定管理目標、指標制定環境職業健康安全方案，并負責制定與實施

目標、指標及環境職業健康安全方案；

i）負責公司辦公、后勤、新建項目等管轄范圍的環境、職業健康安全運行控制；

j）負貨公司環境技術性常規測量項目（如噪聲、污水）、合規性評價、不良的歷史記錄

進行監視和測量；

k）負責環境管理不符合、糾正預防措施的管理；

1）協助管理者代表、總經理做好管理體系的內審、管理評審的具體工作，外審的聯系和

協調工作。

3）質檢部

a）負責按標準執行進貨檢驗、過程檢驗和最終產品的檢驗或試驗；

b）負責不合格品的控制，有權對不合格品作出判定并作出最終處置決定，負責產品檢驗

和試驗狀態的確定、標識和控制；

c）負責監視測量裝置的日常管理和定期的檢定校準工作；負責生產設備、工藝裝備檢定

和驗證；

d）參與合同評審、顧客提供產品控制、人員培訓，并為管理提供質量數據分析資料；

e）對不合格品負責不合格原因的追溯調查和不合格責任的判定；

f）負責進貨、過程及最終產品的檢驗及檢驗記錄的控制；

g）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制；

h）負責糾正/預防措施的制訂和監督實施；

4）生產部

a）負責設備、模具管理、配備、運行及維護保養等工作，確保在用設備處于完好狀態；

b）負責生產提供控制，進行生產調度并組織各生產車間進行均衡生產；

c）協助產品的標識和可追沏性控制；

d）負責對本部門涉及的重要環境因素（包括噪聲、固廢、土地污染、粉塵等）進行控制;

g）針對公司的潛在的緊急情況做好應急準備響應，編制應急方案；

h）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制；

5）經營部

a）負責組織合同評審，負責與顧客溝通，保證顧客的要求得到完全理解并取得雙方認可;

b）負責產品的經營、服務及顧客反饋意見的處理；

c）組織對顧客滿意度的調查、匯總、分析；

d）積極宣傳公司環境方針、理念，收集各相關方對環境方面的反饋意見；

e）負責建立公司臺帳，做好合同檔案的整理歸檔工作。

6）采購部：

a）負責對供方進行調查評價選擇和再評價的管理工作；

b）負責參與合同評審、組織采購工作，保證按時、保質檢量提供材料，滿足生產需要；

c）負責生產設備，工藝裝備，測量和試驗設備的采購，并申報驗收；

d）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制并對采購商施加環境影響；

e）負責對采購庫及產品防護管理控制，確保庫存采購產品的狀態、標識和記錄符合；

f）負責對發生的不合格采購產品進行處置和糾正。

7）技術部

a）負責對標準的管理和控制，及時從現場撤出作廢文件，并做好技術文件的發放、回收、

作廢等記錄；

b）負責產品實現過程的策劃工作，參與不合格品評審、生產設備和工藝裝備驗證工作。

c）負責參與合同評審，為顧客提供合同簽訂及執行中的技術咨詢服務；

d）在設計開發時，優先考慮采用節能降耗、新工藝、新方法、新設備的產品；降低風險

系數，確保產品從原材料到成品所含化學物質符合相應的環保要求；

e）負責本部門的重要環境因素的控制；

8）財務部

a）負責本公司內財務資金的預算、成本核算、資金調度等管理工作；

b）在公司內提倡節能意識，對資源、能源進行統計分析；

c）確保環境方案中所需資金的及時到位；

d）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制；

9）各生產車間

a）貫徹執行公司管理方針、管理目標，按管理體系文件規定的職責和權限做好工作，以

保持管理體系有效運行；

b）負責按生產計劃、有關文件要求合理安排人力、物力，組織生產，做好生產過程控制，

保證按時按質按量完成生產任務；

c）處理本車間少量不合格品，參加與本車間有關的大量不合格品評審，并做好標識、記

錄、隔離和處置工作；

d）負責對生產過程中涉及的人、機、料、法、環等方面進行控制，確保產品的過程質量;

e）負責按照“5S”要求做好生產現場管理工作，確保生產現場物品擺放整齊，標識明確，

環境整潔、舒適；

f）負責做好本車間產品的搬運、貯存、包裝、防護等工作，確保產品不受損壞；

g）負責做好生產現場的消防安全預防工作；

h）負責協助辦公室做好本車間人員的崗位技能培訓和考核：

i）負責對本車間涉及到的重要環境因素（包括噪聲、固廢、土地污染、粉塵等）進行控制；

a）負責協助生產部編制應急方案，做好應急準備響應，并定期對編制的應急預案進行驗

證；

10）倉庫

a）負責產品的收、發、存等工作，并確保帳、物、卡相符；

b）負責按照“5S”要求確保倉庫內物品擺放整齊，標識明確，環境整潔；

c）負責對材料的入庫、儲運、搬運、出庫進行控制，做好污染及消防安全的預防工作；

d）負責對本部門涉及到的重要環境因素進行控制；

e）負責協助生產部編制應急方案，做好應急準備響應工作；

II）內審員

a）協助管理者代表組織開展內部質量審核，促使質量管理體系有效運行。

b）在管理者代表領導下，具體負責編制檢查表及不合格項報告。

c）報告審核結果并對驗證不合格項糾正措施的有效性負責。

d）負責收集、整理、歸檔與審核有關的各項文件。

12）設備維修工

a）負責設備的日常維修，作并負責記錄。

b）負責設備維護保養工作。

13）檢驗員

a）負責產品（包括原材料、半成品、成品）的檢驗工作。

b）根據要求作好相應質量記錄。

c）對不合格品進行嚴格控制。

14）操作工

a）必須按工藝文件進行操作。

b）維護好操作設備及工裝工具。

c）作好產品自檢工作。

d）作好產品工具定置、環境衛生工作。

5.5.2管理者代表

見管理者代表任命書

5.5.3信息交流

為確保公司各部門之間及與外部相關方之間信息交流順暢，確保管理體系溝通的有效性,

辦公室編制《信息交流控制程序》并組織實施。

5.5.3.1辦公室是公司信息的綜合管理部門，負貢內、外信息的交流與管理匯總并向管理者

匯報。其他部門（生產車間）負責相應職責范圍內的信息交流（體系文件、法律法規收集、內/

外部審核結果、管理評審結果、事故、相關方等信息），并配合辦公室做好信息交流工作。

5.5.3.2信息交流分內部與外部兩種。

a）內部的信息交流指公司內部各職能部門之間就內部信息及外部信息收集整理后的交

流（包括上下級、同級之間的交流）。

b）外部的信息交流指公司內各職能部門與外部相關方就相關事宜的信息交流，包括信息

的接收、形成文件和回應等。

c）辦公室決定是否對重要環境因素與外部相關方進行信息的交流，并將決定形成文件。

如決定進行外部交流，還應規定交流的方式并予以實施。

d）內部信息交流的形式有會議、公告、內部刊物、局域網、記錄、內部溝通聯系單等。

外部信息交流的方式有會議、電話、文件、傳真、網絡等。

5.6管理評審

5.6?1總則

辦公室負貢編制《管理評審控制程序》，總經理將按計劃在規定時間間隔內對管理體系進

行評審，以確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價管理體系改進的

機會和變更的需要，包括管理方針、目標和指標的修改需求。如出現組織結構發生變化、顧

客投訴、重大質量/環境事故等情況時，可由總經理決定增加管理評審的次數。管理評審的記

錄由辦公室負責保存。

5.6.2評審的輸入

輸入的內容包括：

a）管理體系的審核結果（包括內審、外審和顧客的審核等）及合規性評價的結果；

b）來自顧客等相關方的交沆信息，包括抱怨；

c）過程績效、產品的符合性及環境績效等；

d）目標和指標實現情況；

e）糾正措施、預防措施的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）可能影響管理體系的客觀環境發生變化，包括與組織產品、環境因素有關的法律法規

和其他要求的發展變化；

h）過程、生產和管理體系的改進建議或計劃等。

5.6.3評審輸出

管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高。評審輸出的內容包

括：

a）管理體系及其過程有效性的改進；

b）與顧客要求有關的產品的改進；

c）為實現持續改進的承諾而作出的與管理方針、目標/指標及其它管理體系要素的修改

有關的決策和行動；

d）資源需求等。

6.1資源提供

為實施和保持管理體系并持續改進其有效性。增進顧客、相關方、員工滿意，總經

理應確定并提供以下方面所需的資源：

a）建立、實施、保持管理體系并持續改進其有效性；

b）通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。

資源包括：人力資源、信息資源、基礎設施、專項技能、技術及財務等。

6.2人力資源

6.2.1總則

基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響質量和/或環境管理的工作人員和為組織

或代表組織從事被確定為可能具有重大環境影響的工作人員應是能夠勝任的。

6.2.2能力、培訓和意識

辦公室制訂《人力資源控制程序》，對人力資源進行管理。

對從事相應工作崗位的人員基于其適當的教育、培訓、技能和經險進行評價、考核，以

確保從事影響質量和/或環境管理的工作人員及為組織或代表組織從事被確定為可能具有重

大環境影響的工作人員都具備相應的能力。這種評價與考核也可作為招聘、崗位安排和年終

考評的重要依據。

辦公室確定管理體系或環境因素有關的培訓需求并提供培訓或采取其它措施滿足這些需

求。辦公室擬定年度培訓計劃，經總經理審批后執行。辦公空對培訓或采取的其它措施的有

效性進行評價并保存這種培訓和評價的記錄。

所有從事與質量、環境（包括關鍵、特殊工種）有重大影響的人員必須經過培訓。

6.3基礎設施

生產部確定、提供并維護為實現產品的符合性所需的設施。可包括：

a）辦公、生產場所和相應的建筑物等相關的設施；

b）機械、工具、設備、測量儀器、軟件或其它設備；

c）支持性服務設施（如通訊、運輸等）；

d）環保和勞保設施等。

各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必要的設施并及時傳遞有關信

息，有關基礎設施的采購與配置由將使用部門提出申請，經授權人審批后由經營部采購。

生產部定期對設施的完好程度進行保養、維護、維修，確定其處于完好狀態。

6.4工作環境

公司對工作環境中的各要素進行識別、確認和管理。并提供符合產品要求的工作環境，

保證各級人員的身心健康以及工作環境的要求得到滿足，從而使產質檢量、環境因素（如溫度、

濕度、衛生）符合要求。

廢氣、噪聲排放各生產車間按《廢氣、噪聲控制程序》執行。

各生產車間依據有關國家規定和安全操作規程組織牛.產，配備適當的防護用品及使用安

全防護設施。具體按《消防安全管理程序》執行。

7.1產品實現的策劃

策劃產品實現所需的過程，應與本公司質量管理體系中的其他要求相一致。在確定產品

所需過程時，應識別每一過程對滿足產品要求的能力的影響。產品實現過程的策劃中還應明

確：

a）產品、項目或合同的質量目標。

b）確定過程控制的準則及資源需求。

c）驗證和確認活動以及驗收準則。

d）保留過程控制測量結果的記錄。

對設備進行適當的維護，以保持過程能力。具體內容詳見HY/QE2.09《產品實現策劃控

制程序》。

7.2與顧客有關的過程

經營部和相關職能部門為了解顧客和相關方的要求和期望，制定并執行HY/QE2.10《與

顧客及相關方有關的過程控制程序》。

7.2.1與產品有關要求的確定

為了確保產品滿足顧客要求，必須重視旦仔細識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程

中，應確保：

a）合同規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。

b）產品應滿足的適用性要求。

c）顧客在獲得產品和服務及在交付過程中的要求。

d）與產品有關的責任，包括相關的法律，法規要求。

7.2.2與產品有關要求的評審（合同評審）

在向顧客作出提供產品和服務的承諾之前，應對顧客要求（書面、傳真或電話、口頭傳

達）和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保：

a）產品要求明確。

b）在顧客未提供書面文件（包括傳真）時，接受顧客要求（口頭電話訂貨）前，應以適

當方式得到有效的確認。

c）與顧客要求不?致的合同或訂單要求妥善解決。

d）有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履約。

e）對顧客要求的評審結果和隨后的跟蹤措施應予以記錄C

7.2.3與顧客的溝通

為了滿足顧客要求，應與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及：

a）產品信息。

b）顧客查詢，合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。

c）顧客反饋包括顧客抱怨，產品和服務不合格的處理措施。

7.3設計和開發

對產品的設計和開發過程各階段實施控制，確保設計和開發能滿足合同或顧客及有關標

準、法律、法規的要求。

設計和開發的策劃

技術部組織有關人員進行市場和技術動向的調查活動，提出產品開發的建議；

開展新產品開發和產品改進設計的策劃，制訂產品設計開發項目計戈IJ,計劃應明確：

a）項目名稱及定量化的主要技術性能和指標；

b）項目負責人和參與設計人員的分工、職責和組織要求；

c）完成設計各階段的時間表；

d）開展設計各階段活動所需的財力資源投入的預算。

產品設計開發計劃應報總工程師批準。

設計和開發的評審

a）評價設計和開發的結果滿足要求的能力；

b）識別設計和開發的結果存在的問題并提出必要的措施；

O對上次評審提出的措施的糾正結果予以驗證，并對有關設計驗證結果予以確認；

d）考慮到標準化和工藝性方面的經濟性要求。

設計和開發更改的控制

對設計和開發的結果應識別其所需的更改，必要時對更改進行評審、驗證和確認，并在

實施更改前得到批準。設計和開發更改的評審應考慮到產品有關組成部分的互換性需要，并

考慮到已交付產品的影響及必要的措施。

設計和開發的輸入

a）新產品開發項目的設計輸入：新產品開發應根據設計開發計劃的要求及產品調查研究

的有關數據確定設計方案，并形成相應的“技術任務書”，必要時對有關數據