投資公司投資決策委員會制度?一、總則（一）目的為規范本投資公司的投資決策程序，提高投資決策的科學性和合理性，有效防范投資風險，保障公司和股東的利益，特制定本投資決策委員會制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司投資決策委員會（以下簡稱"投委會"）及涉及公司投資決策相關的所有活動和人員。

（三）基本原則1.合法性原則：投資決策必須符合國家法律法規及相關政策的要求。2.科學性原則：運用科學的方法和專業的知識進行投資分析和決策，確保決策的準確性和可靠性。3.審慎性原則：充分考慮投資項目的風險因素，謹慎做出投資決策，避免盲目投資。4.民主決策原則：投委會成員充分發表意見，按照規定的程序進行決策，確保決策過程的公平、公正、公開。

二、投資決策委員會的組成（一）成員構成1.主任委員：由公司總經理擔任，負責主持投委會會議，領導投資決策工作。2.委員：包括公司分管投資業務的副總經理、投資部門負責人、風險管理部門負責人、財務部門負責人等，以及公司外聘的投資專家或行業資深人士若干名。3.秘書：由投資部門指定專人擔任，負責投委會會議的組織、記錄、資料整理等工作。

（二）成員任職資格1.具有良好的職業道德和個人品德，無違法違紀記錄。2.具備豐富的投資、財務、風險管理等相關專業知識和經驗，熟悉行業動態和市場情況。3.能夠獨立、客觀地發表意見，對投資決策有較強的判斷能力和決策能力。

（三）成員任期投委會成員任期與公司管理層任期一致，任期屆滿可連選連任。成員如有變動，應及時進行調整并公告。

三、投資決策委員會的職責（一）總體職責1.對公司投資戰略、投資策略、投資管理制度等重大事項進行審議和決策。2.對公司擬投資項目進行全面評估和審核，做出投資決策建議。3.監督投資項目的執行情況，對投資項目的重大調整或終止進行決策。4.定期評估公司投資績效，提出改進建議和措施。

（二）具體職責1.投資戰略與策略制定研究宏觀經濟形勢、行業發展趨勢和市場動態，為公司制定投資戰略提供依據。審議公司投資策略，包括投資領域、投資規模、投資方式等，確保投資策略符合公司整體發展戰略。2.投資項目審核對擬投資項目進行初步篩選，確定是否進入詳細評估階段。組織對進入詳細評估階段的項目進行盡職調查，審核盡職調查報告。評估投資項目的可行性，包括市場前景、技術可行性、財務狀況、風險因素等，提出投資決策建議。對投資項目的投資方案、交易結構、定價方式等進行審核，確保投資方案的合理性和合規性。3.投資決策監督監督投資項目的實施過程，定期聽取項目進展情況匯報，及時發現和解決項目實施過程中出現的問題。對投資項目的重大調整或終止進行決策，如投資金額的增減、投資期限的延長或縮短、投資項目的轉讓或清算等。4.投資績效評估定期對公司投資績效進行評估，包括投資收益率、投資組合風險、投資項目成功率等指標。分析投資績效與投資目標的差異，總結經驗教訓，提出改進建議和措施，不斷優化投資決策流程和方法。

四、投資決策委員會的工作程序（一）項目申報1.投資部門負責收集、篩選投資項目信息，并對項目進行初步分析和評估。2.對于符合公司投資標準的項目，投資部門填寫《投資項目申報書》，詳細說明項目基本情況、投資背景、投資方案、財務預測、風險評估等內容，提交至投委會秘書。

（二）項目初審1.投委會秘書收到《投資項目申報書》后，對申報材料進行形式審查，確保材料齊全、格式規范。2.對于形式審查合格的項目，投委會秘書組織召開項目初審會議，由投資部門負責人對項目情況進行簡要介紹，投委會成員進行初步討論和審議。3.根據初審會議討論結果，投委會秘書整理形成《投資項目初審意見》，明確項目是否進入詳細評估階段。

（三）盡職調查1.對于進入詳細評估階段的項目，投委會指定投資部門牽頭，聯合風險管理部門、財務部門等相關人員組成盡職調查小組，對項目進行全面盡職調查。2.盡職調查小組通過查閱資料、實地考察、訪談相關人員等方式，對項目的市場情況、技術狀況、財務狀況、法律合規情況、經營管理情況等進行深入調查和分析。3.盡職調查小組撰寫盡職調查報告，詳細闡述項目的基本情況、調查過程、發現的問題及風險、調查結論等內容，并提交至投委會秘書。

（四）項目評估1.投委會秘書組織召開項目評估會議，由盡職調查小組負責人對盡職調查報告進行匯報，投委會成員對項目進行全面評估和審議。2.投委會成員從市場前景、技術可行性、財務狀況、風險因素、投資回報等多個方面對項目進行分析和討論，充分發表意見。3.根據項目評估會議討論結果，投委會秘書整理形成《投資項目評估報告》，明確項目的可行性及投資決策建議。

（五）決策表決1.投資項目評估報告形成后，投委會主任委員組織召開投資決策會議，對項目進行最終決策表決。2.投委會成員根據項目評估報告及自身判斷，對項目是否投資、投資金額、投資方式、投資期限等事項進行表決。3.表決采用記名投票方式，每位投委會成員享有一票表決權。決策結果以投委會成員投票的多數意見為準。

（六）決策執行1.投資決策會議通過的投資項目，由投資部門負責組織實施，按照既定的投資方案和交易結構與項目方進行談判、簽約等工作。2.投資項目實施過程中，投資部門應定期向投委會匯報項目進展情況，及時反饋項目實施過程中出現的重大問題。3.投委會對投資項目實施過程進行監督，確保項目按照決策要求順利推進。

（七）項目跟蹤與后評價1.投資項目實施后，投資部門負責對項目進行跟蹤管理，定期收集項目運營數據，分析項目運行情況，及時發現和解決項目運營過程中出現的問題。2.項目結束后，投資部門組織對投資項目進行后評價，總結項目投資決策、實施過程、投資績效等方面的經驗教訓，為今后的投資決策提供參考。3.投委會根據項目后評價結果，對投資決策流程和方法進行評估和改進，不斷提高公司投資決策水平和投資績效。

五、投資決策委員會的議事規則（一）會議召集1.投委會會議原則上每月召開一次，如有必要可臨時召開。2.投委會會議由主任委員召集和主持。主任委員因故不能出席會議時，可委托其他委員召集和主持。

（二）會議通知1.投委會秘書負責提前[X]個工作日將會議通知發送給各位委員，通知內容包括會議時間、地點、議程、審議事項等。2.如有臨時會議，投委會秘書應在會議召開前[X]小時將會議通知發送給各位委員。

（三）參會人員1.投委會委員應親自出席會議，如有特殊情況不能出席，應提前向主任委員請假，并委托其他委員代為行使表決權。2.根據會議議題需要，投資部門、風險管理部門、財務部門等相關人員可列席會議，匯報有關情況并回答委員提問。

（四）會議議程1.投委會秘書負責擬定會議議程，報主任委員審核批準。2.會議議程應包括項目申報情況介紹、盡職調查報告匯報、項目評估討論、決策表決等內容。

（五）會議表決1.投委會會議對審議事項進行表決時，每位投委會成員應充分發表意見，明確表示同意、反對或棄權。2.表決結果由投委會秘書負責統計和記錄，形成會議決議。會議決議經參會委員簽字確認后生效。3.如表決結果出現平局，主任委員享有最終決定權。

（六）會議記錄1.投委會秘書負責會議記錄，記錄內容包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、委員發言要點、表決結果等。2.會議記錄應真實、準確、完整，會后由投委會秘書整理形成會議紀要，經主任委員審核后發送給各位委員及相關部門。

（七）會議保密1.投委會委員及參會人員應對會議討論內容和決策事項嚴格保密，不得泄露給無關人員。2.涉及投資項目的商業秘密、敏感信息等，應按照公司保密制度進行管理和保護。

六、投資決策委員會的監督與考核（一）監督機制1.公司監事會負責對投委會的工作進行監督，檢查投委會的決策程序是否合規、決策結果是否合理。2.公司內部審計部門定期對投委會的工作進行審計，審查投資決策相關資料，評估投資決策的科學性和效益性。

（二）考核制度1.建立投委會成員考核制度，對投委會成員的履職情況進行考核評價。2.考核指標包括投資決策的準確性、投資