吐魯番國創都市建設投資有限公司管理制度匯編目錄1.財務制度...........................................11財務管理制度.....................................21.2資金管理制度.....................................41.3資產管理制度.....................................61.4財務開支管理制度.................................14薪酬管理制度......................................17人力資源管理制度..................................27員工績效考核管理制度..............................39工程招投標管理制度................................42合同管理制度......................................5110.差旅費管理制度...................................5611.公務接待管理制度.................................5812.會議管理制度.....................................6013.公務車輛管理制度.................................6414.印章管理制度.....................................6815.員工考勤制度.....................................72

財務管理制度為加強內部財務管理，規范公司財務管理行為，有效防范資金風險，保證各項業務工作有序有效地正常開展，特制定本制度。一、公司財務實行統一管理、分級核算原則。所屬各公司財務人員由集團公司財務部直接管理，所有實現收入和項目專項資金，一律轉入集團公司賬戶，集中管理，統一調撥。二、嚴格財務審批制度。所有公用經費支出必要堅持先報告后支出原則。凡一次性支出在1000元如下，報分管財務領導審批；1000元及以上費用支出，0元以上工程款及貨款支出報公司重要領導審批.三、強化資金管理。各公司要嚴格執行“收支兩條線”財務管理制度，不準以任何形式坐支資金。各公司依照實際狀況開設銀行存款帳戶，一律報集團公司財務部備案；未經批準，不得隨意多開設銀行帳戶。工作人員因出差、學習等因素需預借鈔票，須報方可支借。四、規范資產管理。建立健全資產財務帳簿及管理臺賬，做到帳帳相符、帳物相符；各公司所屬流動資產、固定資產、長期投資、無形資產，未經集團公司批準，任何人不得擅自處置。五、加強辦公經費管理。辦公用品管理實行登記制度，由集團公司辦公室統一采購、登記、發放；添置計算機、辦公桌等設備，須填寫《固定資產申購單》，由辦公室依照規定進行初審，再由分管財務領導審核把關，報總經理和董事長批準；尋常性辦公用品須填寫《辦公用品申購單》報送辦公室審定，分管財務領導審核后報總經理批準；因特殊狀況確須暫時采購，須報分管財務領導審核，報總經理批準。六、出差人員食宿費、交通費報銷參照吐魯番市關于規定執行，并要在返回后一周內報銷所有票據，及時結清手續。七、財務人員要嚴格按財務制度辦事，認真管理和使用好各類歸口專項資金；精確、及時完畢編制會計報表，月報表經主管財務領導審核簽字后，方可上報。資金管理制度為加強資金管理，保證資金安全，提高資金使用效率，結合公司業務特點和實際狀況，特制定本制度。一、集團公司設立資金管理中心，監督管理各分（子）公司資金運營工作。資金管理中心具備管理、監督和服務三重職能。二、財務人員一律由集團公司委派，實行輪崗制度，在每個單位或崗位工作時間普通不超過兩年，期滿后由集團公司視需要續聘留任。三、在資金管理上嚴格執行“收支兩條線”管理辦法，不準以任何形式坐支資金。各分（子）公司依照各自實際狀況開設銀行存款帳戶，報集團公司財務部備案，未經批準，不得隨意多開設銀行帳戶。四、尋常費用開支采用限額備用金制度，各分（子）公司依照我司實際狀況向集團公司資金管理中心申報備用金限額，經批準后，在備用金限額監督下，各公司在備用金限額內周轉使用。五、工程款及貨款支付采用集中支付和分批支付管理辦法，需支付籌劃內款項支付前報集團公司資金管理中心審批，超籌劃支付款項報董事長審批。六、各分（子）公司應于每年年初依照董事會下達目的任務編制資金籌劃，報集團公司資金管理中心。資金管理中心依照各公司年度任務、經營規劃、資金來源以及分（子）公司資金狀況綜合平衡后，擬定各分（子）公司流動資金定額。七、資金管理中心將嚴格按照定額控制各分（子）公司資金規模，如遇到周轉困難需向集團公司借款時，應專項報告闡明因素，報董事長批準后實行有償使用。關于資金占用按銀行同期貸款利率計付利息。八、資金管理中心必要保證資金安全性、高效益、流動性，定期對分（子）公司資金庫存、銀行存款狀況進行檢查監督，定期向董事長、董事會專項報告。九、各分（子）公司務必于每天上午十點半前將前一天資金余額報集團公司資金管理中心，并將回收款項及時匯入集團公司基本帳戶，如發生漏報、遲報和扣款現象，對有關人員進行懲罰。資產管理制度第一章總則第一條本制度所指資產管理涉及流動資產、固定資產、長期投資、無形資產管理。第二章貨幣資金管理第二條本規定所稱貨幣是指單位所擁有鈔票、銀行存款、有價證券和其她貨幣資金。第三條建立貨幣資金業務崗位責任制，明確崗位職責、權限，保證辦理貨幣資金業務不相容崗位互相分離、制約和監督。1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目登記及財務專用章。2、不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。第四條單位獲得貨幣資金收入應及時入賬，不得私設“小金庫”，不得設賬外賬。第三章鈔票管理第五條財務應當加強庫存鈔票限額管理，核定庫存限額不得超過1000元，超過庫存限額鈔票應及時交存銀行。第六條必要在《鈔票管理暫行條例》規定范疇內使用鈔票，不屬于鈔票開支范疇業務一律通過銀行辦理轉賬結算。鈔票使用范疇涉及：職工工資、津貼、獎金、對職工個人發放勞保、福利支出、出差人員攜帶差旅費、結算起點如下零星開支、銀行擬定需要支付其她支出。第七條鈔票收入應及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身支出，不得坐支鈔票。第八條收支鈔票時，經辦人員嚴格審核鈔票收付憑證及所附單據與否合法，數額與否完整，審簽手續與否齊備等。對不符合制度規定，應予以糾正或回絕辦理收付。第九條應當定期和不定期地進行鈔票盤點，保證鈔票賬面余額與實際庫存相符。出納人員要認真記載鈔票日記賬，并與會計核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用鈔票。第四章銀行存款管理第十條按照國家《支付結算辦法》規定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉賬結算。第十一條單位除了按規定留存庫存鈔票以外，所有貨幣資金都必要存入銀行，單位一切收付款項，除規定可用鈔票支付某些外，都必要通過銀行辦理轉賬結算。第十二條出納人員應當及時核對銀行賬戶，保證單位存款賬面余額與銀行對賬單相符，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款余額調節表”及“出納報告單”，一并裝訂在當月會計憑證中。對核對過程中發生未達賬項，應查明因素。第五章發票和內部票據管理第十三條票據及關于印章保管1、財務要加強貨幣資金票據管理，明確各種票據購買、印制、保管、領用、注銷，并設登記簿進行登記，防止空白票據遺失和盜用。2、加強銀行預留印鑒管理。銀行預留印鑒章（財務專用章和個人名章）應由會計保管。禁止一人同步保管印章和票據。3、應保證各種票據完整無缺。第十四條發票管理1、發票領用、保管①由出納領購、保管、整頓、繳銷；會計設登記簿進行登記；②發票由出納人員專人保管、專柜存儲；③發票開據原則上應在結賬同步開據并由經辦人簽字。公司經營部門人員外出結款需提供發票，由經營部門經理批準后，方可辦理開票手續，并于15日內完畢款項結算工作；2、發票開據、作廢①發票要序時、序號開具，不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發票；②發票作廢時必要一式三聯加蓋“作廢”戳記章；第十五條支票管理1、建立支票領用登記簿，凡領用支票必要履行手續，出納員登記、經辦人簽字。2、領用空白支票，需先填寫領用申請單，領導批準后方可領取支票。支票結算完畢后，由經辦人將票頭和經領導審批后發票交出納注銷支票，未經出納注銷支票由領用人負責。3、簽發空白支票必要填寫日期和用途。作廢支票必要加蓋作廢章，妥善保管。4、接受業務單位轉賬及鈔票支票，出納人員應及時辦理轉賬業務，不得由她人代辦。第六章應收款項管理第十六條所有應收性質帳款，如應收帳款、其她應收款及各類預付款項，均應按季進行帳齡分析，編制《帳齡分析表》，上報集團公司，并向欠款單位和經辦人貫徹追收工作，規范各類應收帳款管理，公司對確鑿證據表白的確無法收回應收帳款，報董事會核銷。第十七條應收帳款清查由財務部和業務部門共同負責，普通一年全面核對一、二次，財務部設專人負責應收帳款清理。第七章低值易耗品管理第十八條低值易耗品購買1、購入低值易耗品統一由辦公室負責辦理。購入本著節約、實用、分批原則，防止揮霍和積壓。2、低值易耗品由各部門填寫采購單，由部門經理和主管副總經理簽字審核后，報總經理審批，由辦公室統一負責采購。3、一次性購入金額、數量較大物品，要訂立購入合同，合同訂立要通過總經理睬議研究決定。第十九條低值易耗品領用和管理1、辦公室購入低值易耗品后應辦理入庫手續。資產管理人員依照發票清點實物，填寫“實物入庫單”一式兩份，一份自留登記入賬，一份隨發票報銷交財務。2、部門領用耗品時，應填寫出庫單，經批準后，資產管理人員依照出庫單交付實物。3、資產管理人員應建立實物明細賬，并依照實物入庫單、出庫單登記賬薄。第二十條低值易耗品清查。由辦公室、財務部共同負責，每年在年終前清查一次，并編制“低值易耗品盤點表”。第二十一條不需用或報廢低值易耗品處置：一批在5萬元（原值）如下，由所在公司總經理批準，5萬元（原值）以上，報集團總經理及董事長批準。。第八章存貨管理第二十二條公司存貨重要指儲存在倉庫內用品、低值易耗品、工程材料及其她輔助材料、房地產開發中未銷售房產等有形有價物品。第二十三條實行存貨驗收制度。購進各項物品應履行驗收入庫程序，對數量、質量同步進行驗收，保管負責人應在驗收憑證上簽章。第二十四條建立健全存貨保管制度。對庫存各類物品，要建立專人負責保管制度，并設立有數量和金額輔助明細賬，以供核算和核對。第二十五條建立存貨出庫制度。嚴格按照管理制度辦理出庫手續，保管人員憑手續齊備出庫單發貨。第二十六條存貨清查。由財務部、各公司有關部門負責庫存物品清查。每月定期盤點，年度重點清查。第九章固定資產管理第二十七條實行財產主管部門、財產使用部門和財務部門分工負責制。資產運營部門負責固定資產登記管理、購買、處置和報廢成工作；使用部門負責固定資產合理使用、保管、維修；財務部門負責固定資產購建入帳、驗收入庫、領用、轉移、報廢等財務手續。第二十八條固定資產購買。由使用部門提出申購固定資產報告，報有關領導批準。5萬元如下報集團總經理審批，5萬元至10萬元報集團董事長審批，10萬元以上報區國資委審批。第二十九條固定資產驗收。采購資產由辦公室、資產運營部和財務部根據《物品采購申請表》聯合驗收，詳細核對品名、規格、數量、金額，仔細檢查商品質量，對驗收合格物品填寫《入庫單》，記入庫存；對驗收不合格物品須及時告知采購人員調換，否則不予入庫。第三十條固定資產發放。發放固定資產時，須經有關人員和行政副總審批簽字后辦理，領用人必要在《固定資產出庫單》中簽字確認。資產運營部應依照《固定資產出庫單》及時登記資產管理臺帳。部門固定資產浮現遺失、損毀應由使用部門填寫《固定資產處置申請單》經總經理辦公會及有關領導審批后，及時更新固定資產管理臺帳。第三十一條固定資產內部轉移1、固定資產內部轉移，必要經公司主管領導和行政部門批準。2、行政部門對內部轉移固定資產必要辦理內部轉移手續，并經移出移入部門有關人員及部門負責人簽字確認后方可轉移。3、行政部門對內部轉移固定資產，必要及時告知財務部，財務部門接到告知當月進行賬務調節。第三十二條固定資產出借、出租1、任何固定資產未經公司領導批準，不得擅自出借或出租2、固定資產出借、出租，必要報經領導批準，辦理資產交接手續，并按合約及時收回其固定資產。第三十三條固定資產清理、盤存。由行政部門和財務部門共同負責，每半年進行一次清查，并出具書面報告。對各部門盤盈盤虧資產，找出因素及負責人，報總經理辦公會審批后解決。如屬管理不善等人為因素導致，將追究當事人和管理者責任，并視詳細狀況補償損失。第三十四條固定資產報廢處置。固定資產報廢工作在每年四季度進行一次，由資產使用部門和資產管理部門提出報廢申請，財務部門審核后，上報集團董事長辦公會議研究，呈報區國資委批準。第三十五條未報廢或不需用固定資產處置。未報廢或不需用固定資產處置可以作價出售。由資產使用部門和資產管理部門提出作價出售申請，財務部門審核并提出意見單項資產2萬元（原值）如下或一批5萬元如下，上報集團總經理及董事長批準，以上經集團研究，報請區國資委批準。第三十六條工程現場處置暫時設施，規模在5萬元（原值）如下，上報集團總經理批準，5萬元（原值）以上，報經集團總經理及董事長批準第三十七條其她應收款和應收款款呆、壞賬損失解決，10萬元如下報集團總經理批準，10萬元以上報經集團總經理及董事長批準，50萬元以上由集團董事長辦公會議審議批準第三十八條資產處置按規定須經總公司和稅務部門審批，由財務部門負責申報。財務開支管理制度一、財務開支堅持先審批、后支付原則，嚴格遵守財務分級審批制度。二、各項費用報銷要有正規發票，原始單據必要真實有效，各要素齊全，并大小寫相符、筆跡清晰、書寫規范。三、經辦人在費用發生后三個工作日內辦理報賬手續，費用報銷原始單據應由保報銷人在其票據背面左側或正面右上方，注明經辦人、費用用途。四、工資費用。依照公司每年初薪酬管理制度對各崗位核定工資原則，經財務部門制表審核后，各分（子）公司報所在公司經理審批，公司總部報總經理審批。工資于每月10前發放并打入工資卡。需代扣個人所得稅由財務部門代收代繳。五、辦公用品及低值易耗品采購金額在1000元以內，分（子）公司經理批準支付，1000元以上由集團總經理批準后支付。公司本部有總經理批準支付。六、車輛使用費用1、公司車輛實行油卡加油，特殊狀況須報經主管領導批準，方可使用鈔票加油，憑票據實報銷。2、路橋費、洗車費、泊車費每月匯總報銷一次由辦公室依照派車記錄復核，經辦公室主任簽字審核。3、公司車輛實行定點維修、保養，由辦公室開具派修單，經辦公室主任簽字審核，憑發票和修理清單報銷。1000元如下由所在公司經理批準支付，1000元以上由集團總經理批準支付。公司本部有總經理批準支付。七、公司業務應酬實行按原則定點接待，由公司辦公室出具經領導審批接待單，到指定酒店、賓館消費，因特殊因素無法事先辦理，事后應及時報告關于領導并補齊接待手續。1000元如下由所在公司經理批準支付，1000元以上由集團總經理批準支付，公司本部由總經理批準支付。八、員工因公出差按照公司制定《公務出差管理制度》憑票在原則內據實報銷交通費和差旅費，超支自負。因業務需要超原則住宿時須先請示總經理或董事長批準。否則不予報銷。九、借支1、公司員工因公或出差借款，必要先到財務部填寫借支單，5000元如下由所在公司經理批準，5000元以上由集團總經理批準，公司本部由總經理批準。出差人員返回公司三日內必要清帳，否則不再借款，經公司主管領導批準特殊狀況除外。2、集團公司各下屬公司借款，10萬元以內由集團公司總經理和董事長共同審批，10萬元以上上報董事長辦公會議研究審批。各所屬公司一律不得向外單位或個人借款。十、非經常性支出單項在1000元以內由各公司經理審批，1000元以上報集團總經理審批，5000元以上由董事長審批。十一、工程款等大額度支出單項在0萬元以內由所在公司經理審批，0萬元以上報集團總經理和董事長共同審批。十二、費用報銷程序1、報銷人按規定填好報銷單；2、報部門負責人簽字承認；3、財務部門審核；4、報所在公司總經理和董事長簽字；5、如審批人員出差在外，則由委托人代簽后交財務部報銷，審批人返回后補簽；6、各公司經理經手費用，由集團公司董事長簽字報銷；十三、費用原始發票或單據，按費用類別分別填單，所有費用均不得混雜在一起報銷。十四、費用報銷時，會計人員有查詢和征詢權，費用經手人不得回絕征詢或采用其她對抗手段；財務人員也不得故意刁難、打擊報復關于人員，遲延財務報銷、報賬工作。十五、擬定每周一、周四為報銷集中簽字工作日。薪酬管理制度第一章總則第一條薪酬管理是公司管理重要內容，建立合理薪酬管理體系，是公司經營與發展需要，是應對外部競爭和內部勉勵有效手段。為適應當代公司發展規定，結合公司經營理念和管理模式，遵循國家關于勞動人事管理政策和公司其他關于規章制度，特制定本制度。第二條薪酬管理原則本薪酬管理制度必要遵循按勞分派、效率優先、兼顧公平及可持續發展原則。第三條薪酬擬定員工薪資參照社會物價水平，公司支付能力以及員工擔任工作責任輕重、難易限度、績效及工齡、資歷等因素綜合核定。第四條依照聘請、管理、考核、薪酬分派一體化原則，集團公司總部各類人員、各子公司總經理及其她由集團公司直接聘請員工薪酬分派統一由集團公司辦公室管理，并實行統一級別工資制度。第五條集團各子公司聘請員工薪酬分派辦法由聘請單位在集團公司辦公室指引下，依照本制度與本單位工作實際需要，自行制定，但需報請集團公司批準備案后執行。第六條薪酬總額管理與控制集團公司年度薪酬總額籌劃由集團公司辦公室依照集團公司重要經濟指標完畢狀況制定，薪酬考核委員會負責集團公司總體薪酬總額控制與管理。集團公司辦公室負責集團總部、各子公司薪酬總額控制與管理。第七條合用范疇合用于集團公司正式聘任員工；第八條職能分工（一）薪酬考核委員會依照公司戰略發展規劃，提出本制度制定與修正原則，以及我司收入分派原則方案；組織討論并批準本制度實行。審批辦公室上報薪酬方案及薪酬調節方案。（二）辦公室工作負責組織本制度修訂和實行過程中解釋，負責本制度執行和監督；依照集團公司各部門上報考勤、考核資料，計算工資與獎金；負責組織和指引各部門擬訂薪資年度預算；負責審議各部門提出員工薪酬調節議案；負責提出各部門員工薪酬調節方案，并上報薪酬與考核委員會審批；（三）子公司人事行政專人負責審核、監督、檢查子公司各考勤部門上報考勤、考核資料，并計算工資與獎金，按月將工資表上報集團辦公室備案。第二章薪酬體系第九條公司薪酬體系涉及如下兩種類型：與年度經營業績有關年薪制；與尋常管理、服務支持等工作有關構造工資制；第十條薪酬原則由集團公司董事會研究擬定（普通一年擬定一次）。第十一條年薪制合用于公司董事長、總經理、副總經理、財務總監、總工程師、子公司總經理。第十二條月薪制合用于除實行年薪制工資以外固定在編員工。第十三條日工資制合用于暫時雇傭暫時工人員。日工資制工人不屬于公司固定員工，其工資原則由辦公室擬定，經總經理批準后執行。 第三章薪酬構造第十四條年薪制收入構造收入整體構成=基本年薪+績效年薪+獎勵年薪+附加工資第十五條年薪原則（一）將不同崗位按照分類相應到A、B、C、D中。類別ABCD崗位董事長總經理副總經理、子公司經理財務總監、總工程師（二）每一崗位年薪分為三檔，新任職經營者從最低一檔起薪。出眾完畢經營目的者，經董事會綜合考慮公司發展、外部環境變化等因素，討論批準，可晉升一檔。崗位類別ABCD1檔2檔3檔1檔2檔3檔1檔2檔3檔1檔2檔3檔基本年薪(萬元)302725252220181615151312第十六條基本年薪。以原則年薪70%作為基本年薪，按月發放。第十七條績效年薪。以原則年薪30%作為績效年薪，在年度結束后，依照考核評價成果進行核定，在次年春節前一次性核發.第十八條獎勵年薪（年終獎金）。在年度結束后，依照公司超額完畢任務50%制定獎金分派方案，經董事會批準后，報國資委批準，待任期屆滿后一次性核發。第十九條月薪制收入構造收入整體構成=崗位工資（30%為績效工資）+年終獎金+附加工資第二十條崗位工資（一）崗位工資是整個工資體系基本，也是擬定員工收入中其她某些基本，從崗位價值和員工技能因素方面體現了員工貢獻。（二）職位級別：職級職務中層管理人員4辦公室主任、土地運營部經理、工程部經理、資產經營部經理、投資規劃部經理、工程師普通職工3會計、投資策劃主管等2工程部、土地運營部、財務部、資產管理部、投資規劃部、辦公室等普通工作崗位1司機、保潔員、保安（三）薪酬水平：薪級薪檔ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一條獎金年終獎金發放，由公司在年度結束后，依照年度目的任務完畢狀況制定獎金分派方案，報董事會研究批準后核發。第二十二條附加工資附加工資=工齡工資+基本醫療保險+籌劃生育保險+住房公積金+養老保險+失業保險+工傷保險第二十三條工齡工資：工齡增長意味著工作經驗積累和豐富，代表著能力和績效潛能提高。服務年限不同，員工成熟限度不同，為公司做貢獻不同，對員工分段予以相應回報。服務年限1-3年3-6年6-9年以上工齡工資+20元/年+30元/年+50元/年+10元/年在我司以外其她單位工齡工資為5元/年。第四章定薪第二十四條新進人員定薪1、新員工入職依照各崗位不同規定擬定試用期3個月，試用期按崗位工資70%原則計薪，試用期不享有任何福利。試用期滿，經考核技能滿足本崗位需求正式錄取后，納入定級考核，擬定崗位，當月10號之前按轉正工資原則計發全月工資，當月10號之后轉正仍按轉正前工資原則執行，次月按轉正后工資原則執行。試用期滿未經考核，不予錄取。2、對于較先進或特別稀缺人才可以依照市場價格予以破格定級，或者招聘時有薪酬合同按合同執行，但均須報權限領導批準。第二十五條在職工工定薪1、規范定薪（1）集團公司及各事業部詳細人員工資擬定應依照薪酬崗級，技能級別、績效考核成果，按相應原則，由用人部門提請，經集團辦公室審核，報集團公司薪酬考核委員會審批后擬定。（2）集團公司本部基層管理人員級及各事業部主管級（含）以上人員薪酬由集團公司董事會擬定。2、薪資調節每年1月份，各部門依照上一年人員績效考核成績及新一年工作目的、任務對人員進行優化組合，對于被優化出來人員及新一年人員缺口，以書面形式報辦公室備案，進而擬定薪資級別；有下列狀況者，無資格參加薪資普調：（1）病假、事假、等合計超過一種月者；（2）曠工一天及以上者；（3）該年度受到重大懲罰或記過一次以上者；3、對勝任崗位工作人員，可依照勝任限度按薪酬級別表中相相應工資原則上下浮動1-2個薪級擬定薪資級別；4、對不勝任本崗位工作人員，而本部門又無其她崗位適當，原則上作為待崗解決，待崗時間至勞動合同期滿，待崗期間只發放基本生活費，原則參照本地最低生活保障額，在合同期內浮現空缺崗位，待崗人員可申請參加競爭上崗，在同等條件下，優先錄取。第二十六條兼職特約人員薪酬兼職特約人員，指與集團公司擁有較長時間合伙關系特殊人才，薪酬擬定以市場價格為基本。薪酬形式視不同狀況可以采用月固定工資制、特定項目制、特定項目技術入股制等各種分派方式，或幾種方式不同組合。第五章薪酬組織與發放第二十七條薪酬方略集團公司董事長負責提出整體薪酬政策方向，集團辦公室負責提供級別調節、年終效益獎金等詳細方案并在每年年度績效考核結束后組織薪酬調節工作會議，報請審議，經集團董事長批準后實行。第二十八條薪酬發放1、薪資計算月薪酬=（崗位工資+附加工資）-（各項個人應繳保險費+個人所得稅+其他扣除項目）。2、員工休假薪酬支付原則（1）事假：事假扣發當天工資，事假可與調休假抵消。（2）病假：病假需提縣級及以上醫院證明。核定崗位，病假期間發崗位基本工資；長病假按照《新疆維吾爾自治區公司職工患病或非因公負傷醫療期規定》執行，醫療期內合計6個月以內發基本工資，合計超過6個月后按照公司同類人員最低檔基本工資80%發放。見習生或暫時工病假工資按照50元/天發放，醫療期內合計超過6個月后按照吐魯番本地最低在崗工資發放。公司職工因患病或非因工負傷，需要停止工作醫療時，依照本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，予以三個月到二十四個月醫療期：

①實際工作年限十年如下，在本單位工作年限五年如下為三個月；五年以上為半年。②實際工作年限十年以上，在本單位工作年限五年如下為半年；五年以上十年如下為九個月；十年以上十五年如下為十二個月；十五年以上二十年如下為十八個月；二十年以上為二十四個月。③醫療期三個月按半年內合計病休時間計算；半年按十二個月內合計病休時間計算；九個月按十五個月內合計病休時間計算；十二個月按十八個月內合計病休時間計算；十八個月按二十四個月內合計病休時間計算；二十四個月按三十個月內合計病休時間計算。

（3）婚假：員工本人結婚予以3天婚假，晚婚再增長10天（含節假日），工資照發。（4）產假：產假普通90天，其中產前可休15天。晚育增長30天，難產或剖腹產增長15天，多胞胎每增長一胎增長15天。產假期間以勞動部門生育保險機構核定生育補貼原則與基本工資比較，按較高數額發放；其她費用在勞動部門按照規定報支。男同志陪產假7天，晚育再增長3天（含節假日），工資照發。哺乳時間按照有關規定執行。流產假按照江蘇省生育保險有關規定執行，費用在勞動部門報支。（5）喪假：直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，喪假10天；旁系親屬死亡，喪假1天；來回路途假按實際計算，工資照發。（6）帶薪年假：按照國家有關規定執行，實際工齡以人事檔案及繳納養老保險年限為準。帶薪年假提前兩周申請，在不影響工作前提下，由各部室、分（子）公司合理安排，不跨年度使用。（7）探親假：父母、配偶、子女不在本地員工，每年可運用假期或調休探親一次（探親對象指不在同一都市父母、配偶、子女，當年度病事假合計超過1個月除外）或者家屬前來探親一次。報銷交通工具為汽車、船、火車一次來回路費，自駕車輛或乘用飛機按照上述交通工具最高費用原則憑票報銷。（8）法定假、帶薪年假確因工作需要不能休假，按有關法規折算工資。3、工資審批財務部完畢薪資計算并形成“工資表”，須報公司董事長或董事長特別授權人批準后，方能發放4、薪資發放我司薪資發放日期定為每月10日發放上月薪資，如遇周末/節假日，則順延至下一種工作日。薪資以轉賬方式匯入員工工資卡內。第二十九條下列各款項須直接從工資中扣除：1、員工個人工資所得稅；2、應由員工個人繳納社會統籌保險費用；3、與公司訂有合同應從個人工資中扣除款項；4、員工違紀罰款及應個人故意或過錯行為給公司導致損失；5、法律、法規規定以及公司規章制度規定應從工資中扣除其她款項及費用；6、司法、仲裁機構判決、裁定中規定代扣款項。第三十條薪酬保密1、公司辦公室、財務部、子公司綜合管理部等所有經手薪酬信息員工必要保守薪酬秘密。未經公司領導批準，不得將公司薪酬方案、原則、管理辦法以及員工個人信息透漏給任何第三方或公司以外任何人員。2、薪酬信息傳遞必要通過正式渠道。關于薪酬書面材料必要加強管理。關于薪酬電子文檔必要加密存儲。第六章附則第三十一條員工對薪資產生異議時可以提出書面申請，行使薪資祈求權，但自發生之月起叁個月內未行使則視為棄權。第三十二條本制度規定薪資為稅前薪資。第三十三條本規定由公司辦公室負責解釋。人力資源管理制度總則第一條為依法實行公司人力資源管理，特制定本制度。第二條本制度中所稱員工，系指集團公司正式錄取全體從業人員，涉及公司機關、分（子）公司以及安排在項目部見習工作人員。第三條人力資源管理必要堅持如下原則:1、統一管理原則。凡是集團公司機構設立和調節及人員編制管理報董事會審定。員工招聘、調動、任免、獎懲等重大人事管理活動，經董事長、總經理磋商，報董事會審定，由辦公室按規定程序和辦法執行。其她任何單位或個人不得擅自招聘超編用人（含暫時工）。2、精神勉勵和物質獎勵相結合，以精神勉勵為主原則。3、教誨和懲處相結合，以教誨為主原則。第二章用工管理第四條集團公司職能機構實行定崗定編定員，員工招聘根據人員編制和崗位職責實行。第五條用人單位、部門依照市場拓展和項目開發對人才需求，于每年10月底前提出下年度人才需求籌劃報辦公室。年度招聘籌劃經公司領導研究批準后實行。如急需增長用工，按上述流程特辦。第六條集團公司如有職位空缺或新增，應遵循“先內部調節，后外部招聘”原則，內部沒有適當人選，方可考慮外部招聘。第七條集團公司招聘人員必要具備本科及以上學歷，或大專學歷且有三年以上實際工作經驗。第八條招聘程序：1、辦公室負責應聘人員資格把關，篩選后將簡歷遞交對口部門或用人單位進行預選。預選合格后，由辦公室組織面試。2、面試過程中，辦公室負責審核應聘人員資料、證書真實性，專業對口部門或用人單位負責審核應聘人員專業素質和崗位技能知識，填寫面試記錄和結論意見。第九條招聘高檔管理人才時，應聘人員經辦公室和用人單位面試后，由公司領導進行最后一輪面試擬定與否錄取。第十條面試通過人員，由辦公室組織體檢，體檢合格人員，方可辦理錄取審批手續。第十二條經審批擬定錄取人員，在規定期間內攜帶個人資料到辦公室報到。由辦公室為其辦理登記，訂立勞動合同，核定薪酬、參保等關于事項。第三章勞動合同管理第十三條公司實行全員勞動合同制管理，凡經公司錄取員工均須與公司訂立書面勞動合同。第十四條集團公司機關人員與集團公司訂立勞動合同。各分（子）公司人員與所屬公司訂立勞動合同。第十五條公司法定代表人負責訂立勞動合同或委托代理人訂立勞動合同，辦公室負責勞動合同文本準備、報批、鑒證、歸檔整頓等有關工作。第十六條集團公司統一使用國家勞動保障部門提供勞動合同格式文本。第十七條勞動合同期限分為固定期限、無固定期限及以完畢一定工作任務為期限三類。集團公司依照生產經營狀況，針對不同對象協商擬定不同合同期限。初次訂立勞動合同，合同期限普通為一年零一天；續簽期限普通為3～5年；依法應訂立無固定期限勞動合同，依照員工本人意愿可訂立無固定期限合同。第十八條初次訂立勞動合同，合同期限三個月以上不滿一年，試用期為一種月；合同期限一年以上不滿三年，試用期為三個月；合同期限三年及以上，試用期為半年。以完畢一定工作任務為期限勞動合同以及勞動合同期限不滿三個月，不商定試用期。試用期包括在勞動合同期限內。第十九條集團公司緊缺高檔專業技術人才、管理人才、特殊人才，經公司領導批準，可免除試用期。第二十條勞動合同由公司與勞動者雙方協商一致后訂立，合同內容以印制文本為準，雙方另有商定，需在合同文本中注明。勞動合同訂立后，員工與公司訂立培訓合同、競業合同等專項合同及變更合同，作為勞動合同補充附件，同具法律效力。如專項合同與勞動合同發生沖突，以合同或合同中訂立日期較晚為準。第二十一條員工勞動合同期滿前60天，人力資源部向員工主管領導征詢續簽意見，在此基本上將續簽人員名單報公司領導審定。第二十二條勞動合同期滿前30日，人力資源部應向員工書面告知與否續訂勞動合同。員工在接到書面告知后15天內書面作出答復。在公司不減少同崗位勞動條件狀況下，員工如不肯續簽勞動合同，視為積極辭職。第四章員工職務任免管理第二十三條公司調配人員必要嚴格按照公司機構設立和崗位編制數進行。第二十四條集團公司管理機關員工和分（子）公司中層以上員工職務任免，分（子）公司普通員工由分（子）公司管理，報辦公室備案。第二十五條員工職務任免程序1、提名。集團公司機關中層和分（子）公司正副職（含助理）以上管理人員由董事長、總經理磋商后提名。機關其她人員可先由分管副總經理和部門負責人商量后推薦提名，報公司領導審定。分（子）公司中層由分（子）公司負責人推薦提名。2、考察。由分管副總遵循公司領導安排，組織辦公室對提名人選進行考察，必要時在一定范疇組織民主測評，在此基本上向領導提交考察報告。3、公司領導研究擬定任用人選。4、在恰當時候對任用人選在一定范疇內公示。5、對公示無異議任用對象報公司領導審批后行文任職。第二十六條有下列情形之一，經領導研究予以降職：1、因公司機構調節導致崗位變化；2、因業務技能、身體狀況等狀況不能勝任本職工作；3、無特殊狀況當年度完畢凈上繳利潤指標低于50%分公司經理；4、分（子）公司經理及分管領導當年度浮現重大責任事故，或給集團公司導致嚴重影響。第五章員工流動管理第二十七條員工流動管理涉及：員工入職、調動、待崗、辭職、辭退、退休等管理。第二十八條新員工入職管理1、新員工經正式錄取后，由辦公室告知并統一安排入職。新員工憑辦公室開具《報到告知單》到用人單位報到，用人單位及時將報到回執反饋給辦公室。2、新員工試用期滿后，試用期評估成果須經單位負責人訂立意見，在試用期滿一周前報辦公室，經公司領導研究批準后辦理轉正或辭退手續。第二十九條員工調動管理1、集團公司高層、中層（含助理），分（子）公司中層以上管理人員任職、調職以集團公司文獻為準，辦公室負責怪案登記。2、其她員工調動，由辦公室依照公司領導批件，發《報到告知單》給有關單位。3、奉調人員接到調任告知后，屬單位中層應于15日內，普通人員應于5日內辦妥移送手續到新單位報到；特殊狀況，由本人申請，可酌情批準延寬期限。4、所在部門或單位負責人指定工作移送接受人和監交人。交接工作須本人親自辦理，交接須有詳細書面材料闡明，不留后遺癥。交接單一式三份（可復印），辦公室留存原件，移送人、接受人各留存一份。5、在員工調任過程中，新任員工未到職前，人員暫缺崗位工作原則上由直屬上級代理。第三十條員工待崗管理1、因無法勝任崗位工作或其她狀況，經公司決定進行待崗人員，合同期內待崗時間不超過半年。若待崗期滿仍未上崗，公司予以辭退；特殊狀況經公司領導批準可延長待崗時間，若法律規定可解除勞動合同條件具備時，應當及時解除勞動合同。2、員工待崗期間公司按吐魯番市最低工資原則發放生活費，不享有其她工資待遇。第三十一條員工辭職管理1、員工辭職必要提前30日（試用期員工提前3天）向所在單位提交書面辭職報告，本人親筆簽名。所在單位負責人批準，應在報告上訂立意見后報辦公室，經公司領導審批后，應在兩天內告知單位和員工辦理離職手續。3、集團高管層、分（子）公司經理辭職，由公司領導磋商報董事會。公司對其離任審計，對其任期存在問題保存追究責任或法律訴訟權利。4、員工提出辭職后必要繼續上班，直至辭職批準后方可辦理離職手續，否則按曠工解決。若持續曠工3天及以上，經催促未到崗，視為自動離職，公司除予以經濟懲罰外，追究其違約責任，按照月工資原則兩倍支付補償金。對違背服務期商定必要退還公司為其支付專項培訓費，違背競業限制高檔管理人員、高檔技術人員應當依照商定向公司支付違約金。5、員工離職時，所在單位應督辦交接手續，在離職當天告知辦公室告知信息中心關閉其信息平臺權限；若因管理不善或工作失職，離職人員帶走公司財物和技術秘密，由所在單位負責人承擔責任。6、員工辭職手續辦完后，由辦公室代表公司與其訂立《解除（終結）勞動關系合同書》或《解除（終結）聘任關系合同書》。第三十二條員工辭退管理1、員工存在下列情形之一，公司予以辭退：（1）在試用期內被證明不符合錄取條件者；（2）不能勝任應聘工作，通過培訓或調節工作崗位，仍不能勝任工作者；（3）員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排工作；（4）勞動合同期滿，公司不予續簽合同者；（5）勞動合同訂立時所根據客觀狀況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同達到合同。上述（1）款提前3天告知本人，（2）—（5）款提前30天告知本人。2、員工違背公司懲處規定，符合開除狀況，予以辭退，及時解除勞動關系。3、按上述條款辭退員工時須在告知本人前，聽取公司工會意見，并將解決成果書面報工會。4、被辭退人員須按照規定妥善辦理工作移送手續，否則不予結算工資和辦理關于手續。第三十三條員工退休管理1、符合法定退休年齡員工，辦公室及時為其辦理手續；特殊工種可以提前退休，本人提出書面申請，單位訂立批準意見后由辦公室辦理手續。2、退休人員公司不予返聘須辦理離職交接手續，自退休審批后次月起享有退休金。第六章員工培訓管理第三十四條辦公室負責公司員工培訓管理，制定和實行公司員工培訓籌劃。第三十五條員工培訓以不影響本職工作為前提，注重對個人工作能力和操作技能培養，堅持以短訓為主、業余為主、自學為主原則。第三十六條公司按照規定提取職工教誨培訓經費，以保證各項培訓活動正常進行。員工培訓費用實行一事一報，按規定辦理報批手續。第三十七條每年終各分（子）公司、各部門上報下一年度培訓需求，辦公室在此基本上制定下一年度培訓總體方案，報公司領導批準后實行。第三十八條由公司選送出資培訓員工應與公司訂立學習或培訓合同，按合同商定條款履行服務內容及期限，報銷學習費用。培訓費用10000-0（含）以內，培訓結束后必要服務三年；培訓費用0—50000（含）元，培訓結束后必要服務五年；培訓費用50000元以上，培訓結束后必要服務八年。第三十九條培訓結束時，辦公室應及時做好培訓狀況評估、培訓檔案建立，個人培訓考試成果進入個人檔案。第七章員工獎懲管理第四十條員工獎勵分為平時獎勵和年度獎勵。第四十一條平時獎勵對象重要是有特別體現、特殊貢獻員工。對于有創造創造、急救生命財產、避免和挽救事故發生、提出合理化建議被采納和其他突出業績人員，應當及時予以獎勵。平時獎勵由員工所在單位提交先進事跡，經公司領導審定后通報表揚，視狀況予以相應獎勵。第四十二條年終獎勵對象重要是年度考核先進員工，由公司領導擬定獎勵種類和獎勵原則。第四十三條員工懲處是指員工因違法違紀、違背公司規章制度，情節較為嚴重而予以處分。員工處分分為警告、記過和開除三種。第四十四條員工處分由所在部門或單位提供事實報告，由辦公室予以核算，并依照公司制度提出處分意見，報公司領導審定。第四十五條員工有下列情形之一，經公司領導研究擬定，予以開除。（1）徇私舞弊、以權謀私、挪用公款、行賄受賄、吃里扒外；（2）工作失職，貽誤要務，給公司導致重大損失損害；（3）不服從工作安排或擅離職守，情節嚴重；（4）泄漏公司商業機密，情節嚴重；（5）組織、教唆、參加非法罷工、怠工，造謠滋事，破壞正常工作與生產秩序；（6）私刻或盜用公司印信；（7）為達到不良目，模仿上級領導簽字，涂改、偽造公司文獻；（8）以任何手段侵占公司財物；（9）不作為，未按照制度履行職責而導致重大影響或嚴重損失；（10）同步與其她單位存在勞動關系，給公司工作導致嚴重影響；(11)以欺詐手段或提供虛假信息資料，使公司在違背真實意思狀況下訂立或變更勞動合同；（12）故意襲擊、傷害、威脅其她員工或客戶；（13）被依法追究刑事責任；（14）擅自離職為其她單位工作；（15）董事會、公司辦公會議認定嚴重損害公司利益；（16）不遵守勞動紀律，未履行請假（調休）手續，持續曠工達3天或合計曠工達5天；（17）其她嚴重違背公司規章制度。開除員工時須在告知本人前，聽取公司工會意見，并將解決成果報公司工會。第八章附則第四十六條公司因暫時性、短期性、季節性工作招聘員工管理參照本制度執行。第四十七條本制度由公司辦公室負責解釋，自10月1日起施行。員工績效考核管理制度第一章總則第一條為全面理解，評估員工工作績效，發現先進人才，提高公司工作效率，特制定本辦法。第二條凡公司全體員工均需考核，合用本辦法。第三條通過考核，全面評價員工各項工作體現，使員工理解自己工作體現與獲得報酬，待遇關系，獲得努力向上改進工作動力。第四條使員工有機會參加公司管理程序，刊登自己意見。第二章考核對象及考核時間第五條考核對象分別為部門經理及各部門員工。第六條績效考核分為月度和年度考核。月度考核以考勤為主，年度考核即次年1月份進行上一年度考核。第七條公司為特別事件可以舉辦不定期專項考核。第三章考核方式第八條績效考核可采用分級崗位考核方式進行：1、總經理對部門經理或負責人進行考核，并征詢董事會意見；2、部門經理對下屬員工進行考核，并征詢總經理意見。第四章考核內容第九條績效考核內容共有個人素養、工作態度、工作能力和工作成績4大類15個指標構成考核指標體系。第十條依照不同考核對象，擬定考核指標和指標權重。第五章考核程序第十一條由辦公室制定年度考核工作籌劃，闡明考核目，對象，方式以及考核進度安排。第十二條考核對象準備自我總結，其她關于各級主管、下級員工準備考核意見。第十三條各考核人意見，評語匯總到辦公室。第十四條人事部依考核辦法使用考核原則量化打分，填寫考核表，記錄出考核對象總分。第十五條考核算行百分制，依此可劃分先進、良好、稱職、基本稱職、不稱職等定性評語（綜合評價分起評原則為：先進90分以上；良好80—89分；稱職70—79；基本稱職60—69分；不稱職60分如下）。第十六條考核成果一方面與考核對象會面，征求員工對考核意見，并需其簽寫意見，然后請主管簽字。第十七條考核成果存入員工個人檔案。第八章附則第十八條本辦法由公司辦公室負責解釋。經公司總經理辦公會議通過后頒布生效。附：績效考核用表**公司績效評價時間表級別評價周期獎金發放時間經理級員工季度評價年度專業技術人員月度評價月度普通員工月度評價月度*注:評價周期為一年,評價時間區間:1月1日-12月31日。評價在次年1月31日前結束。在每個評價周期結束后，評價人要與評價人面談，并把面談成果寫在面談記錄中。年度評價普通在每年12月底開始。在年度評價時，要總結一年績效體現，整頓當年所有面談記錄，作為績效評價附件。**公司績效評價指標與權重表級別基本職責評價核心業績指標評價工作目的評價尋常工作評價普通員工80%無20%無項目類員工20%50%30%無經理級員工無60%20%20%*注：每年年初在績效評價前，依照當年業務特點，對績效評價中核心指標進行調節和更新，在得到被評價者承認后執行。工程招投標管理制度一、目：為規范公司工程建設招投標活動，加強對招投標活動監督管理，維護集體公司利益，保證項目工程質量，有效控制工程造價，特制定本制度。二、合用范疇：本制度合用于集團公司工程項目勘察、設計、監理、施工、材料及設備采購等招標事宜。（招投標詳細管理工作委托招標代理機構完畢）。委托招標代理機構時，集團公司工程管理部直接參加管理并實行全方位監督。三、招標組織機構及小構成員(一)建立以公司董事長為組長，集團公司總經理為副組長，集團辦公室，工程管理部，經營管理單位經理、財務總監為成員招標管理領導小組。(二)招標管理領導小組職責：負責管理集團公司工程項目建設工程勘察、設計、監理、施工、材料及設備采購招投標活動。重要職責是擬定招標方式、招標日期，資審方式、提供法定代表人資格證明及訂立授權委托書（公開招標）等。(三)小構成員由集團公司工程管理部、財務部、辦公室、經營管理單位構成。主辦部門是工程管理部，協作部門是財務部、辦公室、經營管理單位等部門。四、小構成員工作職責(一)工程管理部負責辦理招標備案、發布招標公示、編制和審查招標文獻（涉及制定和審查評標辦法進行全程組織與監督）。負責建立圖紙會審專家庫，組織圖紙會審，設計圖會審完畢后方可提交有關審圖機構。(二)集團公司辦公室檔案員負責發售招標文獻、收取圖紙押金、編寫招標文獻清單、做好收發記錄。(三)工程部組織勘察現場、進行資格預審、召開投標預備會。(四)采用公開招標方式，由招標人代表組織開標、評標、定標等管理工作。五、招標范疇及規模(一)由公司開發建設工程項目施工單項合同估算價在100萬元（人民幣）以上時，勘察設計、監理合同估算價在30萬元（人民幣）以上時，材料及設備采購在50萬元（人民幣）以上時招標應采用公開招標方式。詳細范疇及規模執行《新疆維吾爾自治區工程建設項目招標范疇和規模原則規定(新政辦()79號)》。(二)新疆維吾爾自治區工程建設項目招標范疇和規模原則規定原則以外項目，由招標管理領導小組進行內部邀請招標或直接發包。邀請招標時投標人應不少于3家；(三)有特殊規定項目經集團公司辦公會議批準后可直接發包；(四)為便于工程項目管理、減少各承包商間推諉和各專業工程交叉施工、提高工作效率，工程招投標應盡量減少單項工程分解招標；(五)高層建筑與地面園林綠化、配套公共設施建設等地面工程宜分別招標。六、擬定招標方式：工程項目招標分為公開招標和邀請招標兩種。依照詳細招標內容和規模，采用何種方式由招標領導小組擬定。(一)采用公開招標方式，由工程管理部（委托招標代理機構辦理）招標公示發布；采用邀請招標方式，應當向三家以上具備施工能力、資信良好特定施工單位或者其她組織發出投標邀請書。(二)招標公示或者投標邀請書應當至少載明下列內容：應當載明下列內容：招標人名稱和地址。1.招標項目內容、規模、資金來源。2.招標項目實行地點和工期。3.獲取招標文獻或者資格預審文獻地點和時間。4.對招標文獻或者資格預審文獻收取費用。5.對招標人資質級別規定。七、資格審查：(一)資格審查分為資格預審和資格后審。采用資格后審，在編制招標文獻時應載明對投標人資格規定條件、原則和辦法。采用資格預審時投標資格擬定詳見第4條。（二）資格審查內容。資格審查應重要審查投標人或者潛在投標人與否符合下列條件：1.具備獨立訂立合同權利（公司持有有效營業執照、資質證書、安全生產允許證）。2.具備履行合同能力，涉及專業、技術資格和能力，資金、設備和其她物質設施狀況，管理能力，經驗、信譽和相應從業人員。3.沒有處在被責令停業，投標資格被取消，財產被接管、凍結、破產狀態。4.在近來三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題；法律、行政法規規定其她資格條件。（三）實際考察。資格審查過程中如需要，招標領導小組也可對潛在投標人已竣工程和在施工程以及機械設備等組織現場考察。（四）投標資格擬定。采用資格預審，資格審查由工程管理部牽頭，財務部、辦公室、經營管理單位共同構成評審小組，從參加預審單位中選出不少于7家資審合格潛在投標人八、招標文獻編制（一）招標文獻由，工程部牽頭，財務部、辦公室、經營管理單位等共同組織擬定或審核。（二）招標文獻應當涉及下列內容：1.投標邀請書2.投標須知：涉及工程概況，招標范疇，資格審查條件，投標單位資質級別，工程資金來源或者貫徹狀況（涉及銀行出具資金證明）標段劃分，工期規定，質量原則，現場踏勘和答疑安排，投標文獻編制、投標保證金、投標文獻正、副本數量、投標截止日期，提交、修改、撤回規定，投標報價規定，投標有效期，開標時間和地點，評標辦法和原則等。3.合同重要條款（附合同合同書、專用條款與補充合同、通用條款）。4.投標文獻格式及附錄（附投標文獻投標函格式、商務標格式、技術標格式、資信標格式）。5.采用工程量清單招標，應當提供工程量清單。6.招標工程技術規定。7.設計圖紙。8.投標輔助資料。（三）職責及分工1.工程管理部人員擬訂或審查招標文獻中關于技術標條款和內容，編寫或審核招標工程工程綜合闡明，擬定工程地點、建設規模、構造類型、質量驗收原則、工程工期、招標范疇，各專業工程工作界面劃定、現場環境及地質條件、投標人資質及合格條件、技術規范等內容。2.工程管理部造價人員擬訂或審查招標文獻商務標條款和內容。詳細編寫或審查計價根據和計價辦法、投標文獻商務標評標原則、辦法和中標條件、擬定投標報價范疇、擬定合同價格方式、合同價款調節條件和辦法、工程變更確認和工程竣工結算等內容。擬訂投標人關于財務狀況招標規定，擬定和審查投標保證金和履約保證金提交方式及擔保書格式、資信狀況等財務方面內容。3.經營管理單位人員擬訂甲供材料及設備招標規定和規定。擬定甲供材料設備品種、規格、型號、數量、單價、質量級別等內容。（四）招標文獻審查和批準1.招標文獻審查由工程管理部經辦，審查意見由評審人員和招標領導小組訂立意見并填寫在《工程招標文獻評審表》中，評審表和經修改后招標文獻呈公司辦公會議批準并在招標文獻上蓋章。招標文獻中“合同條件”按《工程合同管理制度》規定進行評審。2.招標文獻批準后（采用公開招標，招標文獻應報招標管理部門審查備案），工程管理部方可（授權招標代理機構）組織招標文獻發售和邀請投標人投標。九、開標、評標和中標（一）開標。1.我司各類項目招標開標，由公司授權招標人代表參加。開標應當在招標文獻擬定提交投標文獻截止時間同一時間公開進行，開標地點應當為招標文獻中預先擬定地點。2.采用公開招標工程，對投標單位提交投標文獻必要當眾予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄并存檔備案。3.采用邀請形式招標工程，評標委員會由公司招標領導小組和經營管理單位、財務部、辦公室、工程管理部等方面人員構成，成員人數為五人以上由公司招標領導小組對邀請招標施工單位施工方案、合同總價、工期承諾、工程業績、社會信譽等有關狀況進行評審后擬定施工單位。（二）評標1.評標委員會構成。采用公開方式招標，評標委員會專家成員擬定，應當遵循吐魯番市招投標管理部門及關于法規規定；采用邀請方式，評標委員會由集團公司招標領導小組及其成員構成。2.評標應嚴格按招標文獻規定評標辦法和原則執行。在評標過程中，不得變化招標文獻中規定評標原則、辦法和中標條件。評標可以采用綜合評估法和經評審最低投標價法或者法律法規容許其她評標辦法。（三）投標文獻評審1.采用綜合評估法，應當對投標文獻提出工程質量、施工工期、投標價格、施工組織設計或者施工方案、投標人及項目經理資質、服務承諾、社會信譽及以往業績等，能否最大限度地滿足招標文獻中規定各項規定和評價原則進行評審和比較。2.采用經評審最低投標價法，應當在投標文獻可以滿足招標文獻實質性規定投標人中，評審出投標價格最低投標人，但投標價格低于其公司成本除外。投標價格低于公司成本價（委托造價部門核定）投標，不予選取。提交投標文獻有效投標人少于三家，應當重新招標。（四）定標1.評標委員會（評標小組）以書面形式向招標人提交評標報告，推薦1—3個排序合格中標人。依照評標委員會推薦1—3個排序合格中標人，由工程管理部（或------）負責按《工程招投標中標單位審批表》報公司召開辦公會議審批擬定。2.依照公司召開辦公會議審批確認《工程招投標中標單位審批表》擬定中標單位，工程管理部（-------）向中標人發出中標告知書，并同步將中標成果告知所有未中標投標人。3.以公開方式進行招標項目，應當自擬定中標人之日起十五日內，工程管理部（-------）負責向政府招投標監督管理部門提交招投標狀況書面報告。十、授予合同中標人擬定后，由集團公司指定（經營管理單位）經辦，有關部門配合按照中標告知書規定日期以中標價與中標人訂立《建設工程施工合同》。十一、招投標工作紀律（一）招標人及公司有關部門、各職能工作人員不得向投標人及其她第三方透露關于招標任何狀況。（二）工程管理部門委托編制工程標底，委托人員應負責保密，不得向其她部門及任何無關方透露。（三）招標領導小組及其小構成員、各職能部門工作人員，應遵守職業道德，不得接受投標人任何形式饋贈。對違背規定工作人員和有關人員公司將嚴肅解決。構成犯罪，依法追究其法律責任。合同管理制度第一章總則第一條為規范公司合同管理，防范經營風險，維護公司合法權益，依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，制定本制度。第二條本制度合用于集團所屬公司發生經濟活動時訂立所有合同和合同。第三條合同管理原則實行集中與分級、專職與兼職相結合原則。第二章合同草擬與審批第四條合同文本起草人負責合同草擬前期調查及有關資料收集、歸納和整頓，以保證所擬合同文本對的性、可行性和完整性。第五條公司要負責對工程項目招投標、實地考察、商務談判和合同草擬等全過程進行前期監督指引。對于重點、重大工程項目，由集團公司指定有關人員參加項目洽談。第六條所有合同經集團公司審批后，各分(子)公司方可訂立。分(子)公司經理作為合同簽約負責人須在合同文本上簽字。第三章合同立訂第七條合同必要由公司法定代表人或其授權委托代理人在其授權范疇內訂立。委托代理人不得超越代理權限訂立合同，關于經辦人員未經授權不得擅自以委托人名義與其他單位訂立合同。第八條合同承辦人在合同訂立前，應審核對辦法人營業執照、當事人授權委托書及各項資格證明等資料，特別是對方當事人授權委托書內容、權限范疇、有效期限。合同承辦人應收集留存上述資料，作為合同檔案重要構成某些。第四章合同履行第九條合同訂立后，項目單位負責人必要組織工程技術、財務等人員進行合同交底，合同交底內容：雙方承擔責任與義務，合同工期、工程質量、工程價款擬定、支付、結算及違約責任等，并填寫《合同交底記錄》，由被交底人員簽字，使其熟知合同有關商定，規范管理行為，保證合同履約。第十條在合同履行過程中，集團及所屬公司應組織關于人員及時跟蹤各類合同履約過程，妥善解決好與合同方關系，全力規避違約風險及因違約而被提起訴訟。在合同履行過程中發現對方違約，應當及時查明狀況，積極、全面、穩妥地收集關于證據材料，及時、合理、精確地與對方交涉違約導致法律后果等問題，并及時向總公司負責人報告。第十一條合同履行完畢后，各公司應組織商定對遺留問題解決方案和期限。第五章合同管理第十二條集團公司依照本《制度》對合同實行二級管理制度、法人委托書制度和合同專用章制度。第十三條集團公司對分(子)公司負責人實行法人委托制度，法人受托人重要職責是：（一）在授權范疇內負責談判、訂立合同（法人受托人簽字），不能越權或推諉；（二）對所訂立合同合法性、完整性和可行性負責；（三）相應當報請有關領導審批合同，要辦理申報手續并提出本人意見；（四）對所簽合同全面履行負責，履行中發現問題應及時上報，并積極解決問題，控制事態惡化，對已經和也許發生合同糾紛負責解決或協助關于部門解決；（五）指定專人保管好本人所簽合同所有資料，合同履行完畢后應及時將資料上交關于部門或自行裝訂制檔編號以便日后查閱和移送。第十四條分（子）公司對外訂立合同所加蓋印章，一律使用集團公司合同專用章，其他印章一律不準代替使用。第十五條分（子）公司必要依照下列規定由專人認真做好合同管理工作。（一）建立合同檔案。合同訂立2日內，必要編號入檔。（二）建立《合同管理臺帳》。所有項目合同，不論大小，必要所有錄入臺賬。（三）建立《合同狀況月報表》，月報表應做到精確、及時、完整。（四）分(子)公司在每月25日前必要將本月合同臺帳電子版及所簽合同、合同文本（原件）報送集團公司辦公室進行備案。第六章合同變更與解除第十六條在合同履行過程中，如承辦部門收到合同她規定變更、解除合同告知后，應及時與公司各有關部門溝通，并向合同訂立人請示，經請示必要變更、解除應采用書面形式，并商定善后事宜，報請集團公司領導批準后方可簽約變更、解除。第十七條合同變更、解除除按照合同訂立程序辦理外，合同承辦部門應將變更、解除合同各種文獻、紀要、信函等原件報送合同主管部門。第七章合同糾紛解決第十八條發生合同糾紛，承辦部門應及時向合同訂立人和主管門報告，并收集整頓解決合同爭議關于財務賬目、關于違約證據材料、雙方來往文獻信函等。第十九條合同她方違背商定或提出履行異議，承辦部門必要在法定或商定期間內以法定或商定方式回答，重要信函應保存有回執備查。第二十條合同糾紛由承辦部門和合同主管部門共同與對方協商解決。協商無效，經公司批準，應在法律規定期效內，按合同商定仲裁部門或人民法院依法解決。第八章附則第二十一條本辦法合用于集團所屬公司及后續成立公司。第二十二條本辦法由集團辦公室負責解釋，自10月1日起實行。差旅費管理制度為加強和規范公司差旅費管理，推動厲行節約反對揮霍，特制定本制度。一、本制度合用于集團公司及所屬各公司。二、差旅費是指工作人員暫時到常駐地以外地區公務出差所發生都市間交通費、住宿費、伙食補貼費。三、都市間交通費。公務出差原則為火車硬臥，高鐵/動車二等座，輪船三等艙，飛機（僅限高層管理人員）經濟艙，其她工作人員因特殊狀況需乘坐飛機，須經重要領導批準。均憑票據實報銷。四、住宿費原則。出差人員應當選取安全、經濟、便捷賓館住宿。參照吐魯番市有關規定，住宿費原則實行限額制度，每人每天區外480元、區內340元，憑發票據實報銷.五、伙食補貼費。伙食補貼費按出差自然(日歷)天數計算。本地區以外出差按每人每天120元原則包干使用，本地區以內出差按每人每天100元原則包干使用。出差到高昌區各鄉鎮，當天來回，按40元原則補貼，當天不能返回，按100元原則補貼。六、市內交通費。單位無法派出服務車輛，公務出差按照每人每天80元原則補貼，包干使用，不在報銷其她有關費用。七、公務出差應由出差人填寫“出差申請單”。普通員工出差須經部門經理批準，報分管領導和總經理批準；部門經理、分（子）公司經理、副總經理出差須經總經理批準，報董事長批準；總經理、董事長出差須經國資委批準，報區領導批準。八、工作人員出差結束后，須在一周內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等原則上用公務卡結算。九、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿會議、培訓期間食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;來回會議、培訓地點差旅費由所在單位按照規定報銷。十、駕駛員差費。按每人每月400元原則計發。本辦法自10月1日起施行。公務接待管理制度為了加強集團公司經費管理，規范公務接待工作，杜絕鋪張揮霍，提高接待效率，特制定本制度。二、一切公務接待須事先辦理接待申請單，總經理和董事長審批后送辦公室，由辦公室依照賓客狀況，協調貫徹就餐陪伴人員，詳細負責接待工作。三、公務接待原則1、公司、董事會研究決定重大公務接待，接待原則由公司重要領導和董事會議決定；2、接待政府、國資及業務單位領導，按每人每次50-60元原則安排用餐（不含酒水），接待用酒原則100元一下；3、需要接待普通工作人員，按每人每次30-40元原則安排就餐（不含酒水），接待用酒原則80元一下；不論哪級領導，早餐每人一律不得超過20元。四、實行定點接待制度。由公司辦公室統一擬定接待地點，除特殊因素由集團重要領導暫時指定酒店外，一律不準在指定地點以外酒店、招待所安排食宿。五、嚴格執行接待規定和原則，未經事前審批批準招待費用一律不予報銷。特殊狀況，事后須及時補辦手續。集團公司普通性會議原則上不安排用餐。六、分（子）公司客人因工作需要來吐考察或洽談業務，應事先告知辦公室，接待原則原則上按集團公司規定執行。接待費用由關于分（子）公司承擔。七、公務接待由公司辦公室在定點酒店辦理接待手續（辦公室經辦人或接待部門負責人須在酒店費用清單上簽字）。費用結算實行“兩單一票”對帳制，即公務接待審批單、定點接待費用清單和發票核對一致結算，不一致闡明因素后，經重要領導批準后方可結算。八、建立公務接待登記臺賬。所有接待及接待用品由公司辦公室統一辦理，并實行臺帳管理。在接待過程中，普通不贈送禮物，特殊狀況須報請董事長批準后，由辦公室統一采購、登記、貫徹。本制度自10月1日起執行。會議管理制度為規范會議管理，使會議精簡、高效，更好地為公司經營管理服務，特制定本制度。第一條重要會議類型1、股東會議集團公司股東定期會議：在當年財務報告形成后召開，詳細時間由董事會辦公室負責告知。會議重要內容為審議、決定集團公司經營方針和投資籌劃，審議批準董事會、監事會報告，審議批準集團公司年度財務預算、決算方案，對集團公司重大事項作出決策等，會議由專人負責記錄并形成會議決策。集團公司股東暫時會議：依照《章程》需要股東會決定重大投資方案、對外擔保等事項，視狀況在會議召開七日此前告知全體股東。2、董事會議集團公司董事會會議每年召開3—4次，原則上每季度一次，特殊狀況因工作需要，也可暫時召集。詳細時間及議題由董事會辦公室負責告知。會議重要內容擬定集團公司年度財務預算、決算方案，審議批準集團公司機構設立和人事、財務等重大制度，制定集團公司各項管理制度，對集團公司重大事項作出決策等。會議由董事會秘書負責記錄并形成會議決策。3、集團公司職工大會集團公司職工大會原則上每年召開兩次，由集團公司董事長或總經理主持，集團公司全體員工或職工代表參加，詳細時間、地點由辦公室負責告知。會議內容重要由總經理就公司管理中重大決策和發展規劃及對員工考核、獎罰、人事調節等重大事宜進行安排，并對有關報告、決策進行表決。會議由專人負責記錄，并形成會議決策。4、集團公司辦公會議集團公司辦公會議原則上每月召開一次，董事長或總經理也可依照集團公司及各分、子在經營、管理、項目施工中實際運營狀況暫時召集，召開會議詳細時間、地點、與會對象及會議議題由總經理擬定后，由辦公室負責貫徹告知。會議由集團公司董事長或總經理主持。會議重要內容由董事長或總經理依照集團公司管理運營狀況，研究決定集團公司發展方向、市場定位、人事變動、資金狀況，分、子公司班子安排，重大管理方案以及研究解決公司運營過程中重大問題，及各分、子公司、主管部室之間溝通配合問題，由專人負責作會議記錄，并依照狀況形成會議決策。5、財務工作會議財務工作會議原則上每季度召開一次，由集團公司董事長或總經理主持，詳細時間、參加對象由財務總監告知。會議重要內容：由總經理依照財務運作及相應財務管理狀況擬定議題，會前由集團公司財務總監告知與會人員及有關部門作好相應準備。6、集團公司機關工作人員工作例會集團公司機關工作人員工作例會每周一上午10：00召開，會議時間普通不超過半小時。會議重要內容為組織學習、檢查本周工作并布置下周工作籌劃，針對各部門尋常管理中浮現問題研究解決方案，提出整治辦法，重大事項提交集團公司辦公會議決策。例會形式：⑴機關全體人員參加。⑵各部門自行組織。⑶機關各部門負責人參加。詳細由辦公室負責召開。第二條會議準備依照會議規定，與會人員及會議服務人員應分別作好關于準備工作，涉及擬好會議議程、提案、報告總結提綱、發言要點、工作籌劃草案、決策草案及會場貫徹、告知與會人員等。第三條會務管理1、參會人員準時出席并簽到，因故不能參加者須提前向召集人請假。2、進入會議室前要將手機、小靈通等調至靜音狀態，如有重要電話可出去接聽；與會者不許交頭接耳，要注意聽講；如有重要事情需半途離場，須征得召集人批準。3、發言者要準備充分，條理清晰，突出重點，提綱挈領。4、參會者也應做好記錄，特別是對某些需向下傳達，對此后工作安排重要結論、決定要逐字逐句記清晰，以便精確傳達，同步對于某些規定保密事宜，任何人不準向外泄露。5、討論要環繞中心議題，杜絕閑扯、跑題現象；保持平和氛圍。6、充分發揚民主、客觀、科學精神，作出符合公司發展決定。第四條形成紀要1、會后，辦公室要對會議記錄進行整頓，依照會議主導精神和結論，形成會議決策草案，報召集人審視。2、經召集人審視、修正、批準后，在兩日內打印、分發到各關于部門。第五條催辦辦公室依照會議決策中需辦理事項和時間規定及時催辦、檢查并向關于領導報告。第六條懲罰1、無端不參加會議處以100元/次罰款。2、對會議精神和決策不傳達處以300元/次罰款。3、對會議精神和決策不執行處以1000元/次罰款。4、在督辦部門警告后依然拒不執行會議決策處以元/次罰款和記過處分，并限期整治，拒不整治者，調離工作崗位直至辭退。5、督辦部門督辦不力未對關于決策進行有效追蹤、檢查，每次對負責人處以200元罰款。公務車輛管理制度為加強車輛使用和管理，提高車輛使用效率，保證業務工作正常運轉，節約車輛使用開支，結合公司實際，特制定本制度：一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛管護，統一由集團公司辦公室詳細負責實行。二、調派車輛原則是先急后緩，先重要后普通，保證工作順利開展和行車安全。三、關于車輛使用管理1、因工作需要用車，必要做好用車登記手續，由辦公室調派車輛；離開