1、 生產設備管管理制度度（一）新增增設備管管理規定定第一條 本本公司各各部門需需增置的的設備批批準購買買后，須須報設備備管理部部門備案案。第二條 經經設備管管理部門門進行可可行性方方面的技技術咨詢詢，方可可確定裝裝修項目目或增置置電器及及機械設設備。第三條 保保證設備備安全、合合理的使使用，各各部門應應設一名名兼職設設備管理理員，協協助設備備管理部部門人員員對設備備進行管管理，指指導本部部門設備備使用者者正確使使用操作作規程。第四條 設設備項目目確定或或設備購購進后，設設備管理理部門負負責組織織施工安安裝。并并負責施施工安裝裝的質量量。第五條 施施工安裝裝，由設設備管理理部門及及使用負負責人驗驗

2、收合格格后填寫寫“設備驗驗收登記記單”方可使使用。（二）使用用設備管管理規定定第六條 電電氣機械械設備使使用前，設設備管理理人員要要與人事事部配合合，組織織操作人人員接受受操作培培訓，維維修部負負責安排排技術人人員講解解。第七條 使使用人員員達到會會操作，清清楚日常常保養知知識和安安全操作作知識，熟熟悉設備備性能的的程度，維維修部簽簽發設備備操作證證，上崗崗操作。第八條 使使用人員員要嚴格格按操作作規程工工作，認認真遵守守交接班班制度，準準確填寫寫規定的的各項運運行記錄錄。第九條 維維修部要要指派人人員與各各部門負負責人，經經常性地地檢查設設備情況況，并列列入員工工工作考考核內容容。（三）轉讓

3、讓和報廢廢設備管管理規定定第十條 設備年年久陳舊舊不適應應工作需需要或無無再使用用價值，使使用部門門申請破破損、報報廢之前前，工程程部要進進行技術術鑒定與與咨詢。第十一條 工程程部指派派專人對對設備使使用年限限、破損損情況、影影響工作作情況、殘殘值情況況，更換換新設備備的價值值及貨源源情況等等進行鑒鑒定與評評估，填填寫意見見書交使使用部門門。第十二條 使用用部門將將“報廢、破破損申請請單”附意見見書一并并上報，按按程序審審批。第十三條 申請請批準后后，交付付采購部部辦理，新新設備到到位后，舊舊設備報報損、報報廢。第十四條 報廢廢、報損損舊設備備由工程程部負責責按有關關規定處處置。（四）設備備事

4、故分分析處理理辦法第十五條 發生生設備事事故，工工程部主主管、值值班人員員要到現現場察看看、處理理，及時時組織搶搶修。第十六條 發生生設備事事故的操操作人員員及當事事人將事事故時間間、原因因、設備備損壞程程度、影影響程度度等做記記錄上報報本部門門負責人人。第十七條 工程程部主管管、值班班人員及及有關部部門負責責人組織織進行事事故分析析，寫出出“事故分分析報告告”，簽注注處理意意見，報報主管總總經理。第十八條 對重重大事故故由維修修部門通通知人事事部及有有關部門門，按處處理程序序及時上上報。第十九條 事故故處理完完畢，工工程部值值班主管管將“事故分分析報告告”存入設設備檔案案。第二十條 人為為事

5、故應應根據情情況按“獎懲條條例”的條款款及處理理權限，對對責任者者給予行行政、經經濟處分分。第二十一條條 屬屬設備自自然事故故，維修修部門進進行處理理，采取取防護措措施。（五）設備備檢修保保養規定定第二十二條條 工程程部設備備主管人人員編制制設備檢檢查保養養半年計計劃，填填制“半年設設備檢修修計劃表表”，報部部門經理理審核批批復。第二十三條條 工工程部經經理審核核計劃，呈呈報總經經理后，批批準執行行工程部部半年設設備檢修修保養計計劃。第二十四條條 設設備管理理人員編編制檢修修保養單單“月設備備檢修保保養計劃劃表”，并按按月計劃劃表的內內容，逐逐項填寫寫“保養申申請單”，檢修修保養時時需某部部位

6、停電電、水、氣氣時，還還要填寫寫“停 通知知單”。第二十五條條 值值班人員員填寫的的編制檢檢修保養養單“月設備備檢修保保養計劃劃表”、“保養申申請單”、“停 通知單單”一并報報部門經經理。工工程部經經理與總總經理和和各部門門溝通后后，簽注注意見，下下達執行行。第二十六條條 值班人人員根據據批準的的月檢修修保養計計劃，簽簽發“設備 級保養養任務單單”，填寫寫任務單單中“內容及及要求”欄目，安安排具體體人員負負責實施施。第二十七條條 在在“檢修保保養工作作記錄簿簿”中登記記派工項項目及時時間。（六）設備備日常維維修管理理辦法第二十八條條 公公司電氣氣使用部部門的設設備發生生故障，須須填寫“維修通通

7、知單”，經部部門主管管簽字交交工程部部。第二十九條條 維維修部門門主管或或值班人人員接到到通知，隨隨即在“日常維維修工作作記錄簿簿”上登記記接單時時間，根根據事故故的輕重重緩急及及時安排排有關人人員處理理，并在在記錄本本中登記記派工時時間。第三十條 維修工工作完畢畢，主修修人應在在“維修通通知單”中填寫寫有關內內容，經經使用部部門主管管人員驗驗收簽字字，并將將通知單單交回維維修部門門。第三十一條條 維維修部門門在記錄錄簿中登登記維修修完工時時間，及及時將維維修內容容登記入入設備卡卡中，并并審核維維修中記記載的用用料數量量、計算算出用料料金額填填入單內內。第三十二條條 將將處理完完畢的“維修通通

8、知單”依次貼貼在登記記簿的扉扉頁上。第三十三條條 緊緊急的設設備維修修，由使使用部門門的主管管用電話話通知工工程部，由由值班人人員先派派人員維維修，同同時使用用部門補補交“維修通通知單”，值班班人員補補各項記記錄，其其他程序序均同。第三十四條條 維維修部門門在接單單后兩日日內不能能修復的的，有值值班主管管負責在在登記簿簿上注明明原因，應應采取特特別措施施，盡快快修復。（七）設備備運行動動態管理理制度第三十五條條 設設備運行行動態管管理，是是指通過過一定的的手段，使使各級維維護與管管理人員員能掌握握住設備備的運行行情況，依依據設備備運行的的狀況制制訂相應應措施。第三十六條條 建建立健全全系統的的

9、設備訓訓檢措施施各作業部門門要對每每臺設備備，依據據其結構構和運行行方式，定定出檢查查的部位位（巡檢檢點）、內內容（檢檢查什么么）、正正常運行行的參數數標準（允允許的值值），并并針對設設備的具具體運行行特點，對對設備的的每一個個巡檢點點，確定定出明確確的檢查查周期，一一般可分分為時、班班、日、周周、旬、月月檢查點點。第三十七條條 建建立健全全巡檢保保證體系系生產崗位操操作人員員負責對對本崗位位使用設設備的所所有巡檢檢點進行行檢查，專專業維修修人員要要承包對對重點設設備的巡巡檢任務務。各作作業部門門都要根根據設備備的多少少和復雜雜程序，確確定設置置專職巡巡檢員的的人數和和人選，專專職巡檢檢員除負

10、負責承包包重要的的巡檢點點之外，要要全面掌掌握設備備運行動動態。第三十八條條 信信息傳遞遞與反饋饋1、生產崗崗位操作作人員巡巡檢時，發發現設備備不能繼繼續運轉轉需緊急急處理的的問題，要要立即通通知當班班調度，由由值班負負責人組組織處理理。一般般隱患或或缺陷，檢檢查后登登入檢查查表，并并按時傳傳遞給專專職巡檢檢工。2、專職維維修人員員進行的的設備點點檢，要要做好記記錄，除除安排本本組處理理外，要要將信息息向專職職巡檢工工傳遞，以以便統一一匯總。3、專職巡巡檢工除除完成承承包的巡巡檢點任任務外，還還要負責責將各方方面的巡巡檢結果果，按日日匯總整整理，列列出當日日重點問問題并向向有關部部門反映映。4

11、、有關部部門列出出主要問問題，除除登記臺臺賬之外外，還應應及時輸輸入電腦腦，便于于上級公公司有關關部門的的綜合管管理。第三十九條條 動動態資料料的應用用1、巡檢工工針對巡巡檢中發發現的設設備缺陷陷、隱患患，提出出應安排排檢修的的項目，納納入檢修修計劃。2、巡檢中中發現的的設備缺缺陷，必必須立即即處理的的，由當當班的生生產指揮揮者即刻刻組織處處理；本本班無能能力處理理的，由由多作業業部門領領導確定定解決方方案。3、重要設設備的重重大缺陷陷，各作作業部門門主要領領導組織織研究，確確定控制制方案和和處理方方案。第四十條 設備備薄弱環環節的立立項處理理凡屬下列情情況均屬屬設備薄薄弱環節節：1、運行中中

12、經常發發生故障障停機而而反復處處理無效效的部位位。2、運行中中影響產產品質量量和產量量的設備備、部位位。3、運行達達不到小小修周期期要求，經經常要進進行計劃劃外檢修修的部位位（或設設備）。4、存在不不安全隱隱患（人人身及設設備安全全），且且日常維維護和簡簡單修理理無法解解決的部部位或設設備。第四十一條條 對對薄弱環環節的管管理1、公司機機動處要要依據動動態資料料，列出出設備薄薄弱環節節，按時時組織審審理，確確定當前前應解決決的項目目，提出出改進方方案。2、各作業業部門要要組織有有關人員員對改進進方案進進行審議議，審定定后列入入檢修計計劃。3、設備薄薄弱環節節改進實實施后，要要進行效效果考察察，

13、做出出評價意意見，經經有關領領導審閱閱后，存存入設備備檔案。（八）設備備故障處處理辦法法第四十二條條 設設備發生生故障，崗崗位操作作和維護護人員能能排除的的應立即即排除，并并在當班班記錄中中詳細記記錄。第四十三條條 崗崗位操作作人員無無力排除除的設備備故障要要詳細記記錄并逐逐級上報報，同時時精心操操作，加加強觀察察。第四十四條條 未未能及時時排除的的設備故故障，必必須在每每天生產產調度會會上研究究決定如如何處理理。第四十五條條 在在安排處處理每項項缺陷前前，必須須有相應應的措施施，明確確專人負負責，防防止故障障擴大影影響。（九）設備備潤滑管管理規定定第四十六條條 對對設備潤潤滑管理理工作的的要

14、求1、設備管管理部門門設潤滑滑專業員員負責設設備潤滑滑專業技技術管理理工作；各作業業部門設設專職或或兼職潤潤滑專業業員負責責本部門門潤滑專專業技術術管理工工作；基基層單位位設潤滑滑班或潤潤滑工負負責設備備潤滑工工作。2、每臺設設備都必必須制訂訂完善的的設備潤潤滑“五定”圖表和和要求，并并認真執執行。3、各作業業部門要要認真執執行設備備用油三三清潔（油油桶、油油具、加加油點），保保證潤滑滑油（脂脂）的清清潔和油油路暢通通，防止止堵塞。4、對大型型、特殊殊、專用用設備用用油要堅堅持定期期分析化化驗制度度。5、潤滑專專業人員員要做好好設備潤潤滑新技技術推廣廣和油品品更新換換代工作作。6、認真做做到廢

15、油油的回收收管理工工作。第四十七條條 潤滑滑“五定”圖表的的制訂、執執行和修修改1、各部門門生產設設備潤滑滑“五定”圖表必必須逐臺臺制訂，和和使用維維護規程程同時發發至崗位位。2、設備潤潤滑“五定”圖表的的內容是是：定點：規定定潤滑部部位、名名稱及加加油點數數。定質：規定定每個加加油點潤潤滑油脂脂牌號。定時：規定定加、換換油時間間。定量：規定定每次加加、換油油數量。定人：規定定每個加加、換油油點的責責任人。3、崗位操操作及維維護人員員要認真真執行設設備潤滑滑“五定”圖表規規定，并并做好運運行記錄錄。4、潤滑專專業人員員要定期期檢查和和不定期期抽查潤潤滑“五定”圖表執執行情況況，發現現問題及及時

16、處理理。5、崗位操操作和維維護人員員必須隨隨時注意意設備各各部潤滑滑狀況，發發現問題題及時報報告和處處理。第四十八條條 潤滑滑油脂的的分析化化驗管理理設備運轉過過程中，由由于受到到機件本本身及外外界灰塵塵、水分分、溫度度等因素素的影響響，使潤潤滑油脂脂變質，為為保證潤潤滑油的的質量，需需定期進進行過濾濾分析和和化驗工工作，對對不同設設備規定定不同的的取樣化化驗時間間。經化化驗后的的油品不不符合使使用要求求時要及及時更換換潤滑油油指。各各部門對對設備潤潤滑油必必須做到到油具清清潔，油油路暢通通。第四十九條條 設設備潤滑滑新技術術的應用用與油品品更新管管理1、設備管管理部門門對生產產設備潤潤滑油跑

17、跑、冒、滴滴、漏等等情況，要要組織研研究攻關關，逐步步解決。2、各作業業部門應應將油品品的新換換代要列列入年度度設備管管理工作作計劃中中，油品品更新前前必須對對油具、油油箱、管管路進行行清洗。（十）配電電維修保保養規定定第五十條 運行行值班人人員要認認真仔細細，做到到三勤（勤勤看、勤勤聞、勤勤問），隨隨時了解解和掌握握運行情情況，發發現問題題應及時時解決。第五十一條條 檢檢查母線線和各接接線點負負荷狀態態，儀表表、信號號、指示示燈等應應正常指指示，繼繼電器及及直流設設備良好好運行，接接地和接接零裝置置的連接接線應無無松脫或或斷線等等現象。第五十二條條 檢檢查各部部位的瓷瓷絕緣必必須無裂裂紋、破

18、破損、無無表面贓贓污和放放電網絡絡痕跡。第五十三條條 操操作機械械的分合合閘指示示與操作作手把、指指示燈顯顯示和開開關的實實際狀態態相符，操操作機械械連桿部部位無裂裂紋，銷銷釘完好好。電氣氣、機械械連鎖裝裝置正常常。第五十四條條 值值班人員員工作失失職，沒沒有做到到勤檢查查、勤維維修而造造成事故故，根據據事故大大小、損損失輕重重，嚴肅肅處理。（十一）變變壓器維維修保養養規定第五十五條條 確確保變壓壓器安全全運行，保保證人身身安全，正正常供電電，杜絕絕事故發發生。第五十六條條 變壓壓器在運運行中，值值班人員員要勤看看、勤聽聽、勤聞聞、勤問問，每周周進行一一次全面面大檢查查，要隨隨時了解解和掌握握

19、運行情情況，發發現問題題應及時時解決。第五十七條條 檢檢查變壓壓器油機機油面，封封閉處有有無漏油油現象，油油溫正常常，冷卻卻裝置良良好運行行，哇膠膠不變色色，防爆爆膜應完完整無裂裂紋，無無存油。第五十八條條 檢檢查、清清潔絕緣緣套管，無無破損裂裂紋及放放電燒焦焦痕跡，外外殼節電電良好。一一、二次次母線接接頭接觸觸良好，有有無發熱熱現象。第五十九條條 進進行停電電維護，清清掃瓷套套管及有有關附屬屬設備，檢檢查母線線及接線線端子等等連接點點的接觸觸情況，搖搖測電阻阻的絕緣緣及接地地電阻。（十二）電電工維修修管理辦辦法第六十條 在地地下室、廚廚房等潮潮濕場地地或上、下下夾層工工作時，都都要先切切斷電

20、源源，不能能停電時時，至少少應有兩兩人在場場一起工工作。第六十一條條 停停電檢修修時，應應懸掛標標志牌，以以免發生生意外危危險。第六十二條條 上上梯工作作時，梯梯子應放放平穩，高高空作業業時應系系好安全全帶。第六十三條條 清清掃配電電箱時，所所使用漆漆刷的金金屬部門門必須用用膠布包包裹。第六十四條條 需需要電氣氣焊配合合工作時時，應認認真做好好防火工工作，辦辦好動火火證，事事后認真真檢查，清清除隱患患。第六十五條條 到反反應區、油油罐區工工作時，應應停電并并與該處處的工作作人員一一起，切切實做好好安全措措施。第六十六條條 打打槍孔時時必須帶帶防護眼眼鏡。第六十七條條 線線路拆除除時，應應包扎好

21、好線頭。第六十八條條 開開合開關關時，盡盡量把配配電箱門門鎖好，利利用箱外外手柄操操作，手手柄在箱箱內時，人人體不要要正對開開關。第六十九條條 采采用接零零保護的的任何機機器設備備都必須須接好保保護零線線，絕對對不得疏疏忽，以以確保安安全。（十三）電電器設備備維修保保養辦法法第七十條 使用部部門按所所負責范范圍進行行維護保保養。第七十一條條 維維修部門門按所負負責范圍圍進行維維護保養養。第七十二條條 及及時填寫寫一份維維護保養養報表，并并于保養養當天交交給主管管，并填填好派工工單工時時。第七十三條條 每每月上旬旬由各部部門主管管對設備備維修保保養進行行檢查，作作為員工工評估的的依據。第七十四條

22、條 設備因因維護保保養不好好而造成成事故，由由值班主主管填寫寫事故報報告，并并按事故故性質和和損失程程度進行行處理。第七十五條條 設設備平時時發生故故障，由由當班電電工維修修。第七十六條條 開開關、插插座的清清潔和檢檢查工作作，開關關、插頭頭、插座座、機器器接零保保護檢查查緊固，由由當班電電工巡檢檢。第七十七條條 生生產、包包裝等部部門的內內部設備備由各部部門隨報報隨修。（十四）供供電系統統管理操操作規程程第七十八條條 起起動前檢檢查和起起動操作作：1、起動前前電工檢檢查，必必須做到到：（1）各附附件連接接必須可可靠，各各運動件件轉動靈靈活，皮皮帶張緊緊度合適適；（2）加滿滿冷卻水水，各接接頭

23、無滲滲漏；（3）加足足機油，各各接頭無無滲漏；（4）足夠夠燃油，各各接頭無無滲漏；（5）蓄電電池正常常，起動動系統各各線路接接頭不松松動（電電工做）2、上述檢檢查完成成后，要要進行下下述操作作后方可可起動：（1）用手手搖輸送送泵排除除燃油系系統空氣氣（修后后初起動動）；（2）用手手搖泵（機機油）樟樟油到油油壓大于于0.77kg/cm22 ，最最少持續續10秒秒； （3）邊手手搖樟油油邊盤車車，最少少一轉以以上，要要事先通通知電工工（應急急起動例例外）。3、注意事事項：（1）環境境溫度冷冷，室溫溫10攝攝式度下下時，要要預先將將冷卻水水加溫，太太冷時，要要按超供供燃油按按鈕，然然后釋放放；（2）

24、連續續起動時時間不能能超過110秒，間間歇200秒后再再作下一一次起動動，如起起動4次次不著火火，應檢檢查原因因。第七十九條條 運運行檢查查：值班班人員應應密切注注意各儀儀表讀數數和機器器工作狀狀況，每每半小時時做一次次檢查，并并按有關關指示嚴嚴格進行行檢查。第八十條 停停車：必必須使柴柴油發電電機組卸卸去負荷荷后，空空車運轉轉3分鐘鐘以上才才停車。十二、公司司委托制制造、外外加工管管理制度度（一）總則則第一條 目目的為使本公司司外制開開發及半半成品、成成品外協協處理有有所遵循循，特訂訂本規定定。第二條 范范圍本細則系指指配合本本公司銷銷售、生生產上需需要，需需通過協協作廠商商完成新新產品零零

25、配件的的試作、量量試及認認可后的的大量外外協制造造等作業業均屬之之。第三條 外外協類別別外協依其加加工性質質的不同同區分為為：1、成品外外協系指由本公公司提供供材料或或半成品品供協作作廠商制制成成品品，其外外協加工工后即可可繳交物物量部門門當作成成品銷售售或可直直接由協協作廠商商交運者者。2、半成品品外協系指由本公公司提供供材料、模模具或半半成品供供協作廠廠商制造造，其外外協加工工后尚需需送回本本公司再再經過加加工始能能完成成成品者。3、材料外外協產品制造所所需經過過的某段段加工過過程必需需的材料料，由于于本公司司無此種種設備（或或設備不不足）需需要外協協加工使使其于公公司內能能使用均均屬之。

26、第四條 經經辦部門門外協加工事事務由下下列部門門辦理。第五條 核決權權限（二）試作作與量試試外協第六條 廠商調調查1、為了解解外協廠廠商的動動態及產產品質量量，采購購外制人人員應隨隨時調查查，凡欲欲與本公公司建立立外協關關系而能能符合條條件者應應填具“協作廠廠商調查查表”以建立立誠信資資料，作作為日后后選擇協協作廠商商的參考考。“協作廠廠商調查查表”一式一一份呈主主管核準準后，自自存。2、采購外外制人員員應依據據“協作廠廠商調查查表”每半年年復查一一次以了了解廠商商的動態態，同時時依變動動情況，更更正原有有資料內內容。3、于每批批號結束束后，將將協作廠廠商試作作、外協協的實績績轉記于于“協作廠

27、廠商調查查表”以借日日后選擇擇廠商的的參考。第七條 申請請1、試作采購外制人人員依據據產品設設計人員員所填制制的“開發通通知書”、“開發進進度表”、“新開發發零件部部門進度度追蹤報報告”、“零件表表”及圖樣樣細審核核規劃外外制的零零配件等等資料是是否齊全全、清晰晰，并即即按進度度要求分分別開立立“外協加加工申請請單”一式四四聯，呈呈總經理理核準后后，第一一聯送會會計部門門，第二二聯自存存，第三三四聯物物量，待待試制品品合格收收料后，第第三聯附附發票、收收料單送送會計部部門整理理付款。2、量試（1）采購購外制人人員于第第一批小小量試作作品完成成并送交交工程設設計人員員經確認認正常后后（如需需修改

28、，則則再通知知外協廠廠商重新新送樣，以以迄正常常為止，即即進行第第二階段段的試量量，其中中申請手手續同第第七條第第一項作作業）。（2）如于于量試與與試作過過程中，產產品設計計人員為為求產品品增加美美觀與功功能必需需增減或或修改某某些零配配件時，應應統一由由產品設設計人員員重新繪繪制零配配件成品品圖，循循第七條條第一項項作業，唯唯若必需需重新開開發模具具者，應應恰協作作廠商提提供損失失的費用用。第八條 詢價價1、采購外外制人員員提出“外協加加工申請請單”前，應應依需要要日期及及協作廠廠商資料料進行詢詢價，詢詢價對象象以二家家以上為為原則（最最好三家家）并需需提供評評估單，其其內容有有模具與與零件

29、的的材料、人人工、稅稅金利潤潤等資料料，每家家填寫壹壹張“外包零零件模具具估價表表”及“估價分分析表”。2、經辦人人員審核核估價明明細表后后循議價價、比價價方式以以確保質質量交貨貨期為前前提將將詢價記記錄填寫寫于“外協加加工申請請單”內呈主主管核準準后，外外制人員員需將承承制廠商商、外協協工資及及約定交交貨期轉轉記于“外協加加工控制制表”，憑此此控制外外協品的的交貨期期。3、為配合合工程設設計部門門之要求求或制造造部門的的緊急需需求，采采購外制制人員得得參與以以往之類類似品的的外協價價格，免免經過議議價、比比價手續續，徑行行指定信信用可靠靠的廠商商先行加加工作業業，但亦亦應事后后補辦“外協申申

30、請表”及簽訂訂合同的的手續。第九條 外協協內容與與廠商變變更1、外協詢詢價經核核準后，如如需變更更外協內內容或承承制廠商商時，承承辦部門門應開立立“外協內內容變更更申請表表”一式四四聯，注注明變更更的原因因及更改改的廠商商 呈主管管核準，第第一聯送送會計部部門，第第二聯送送物科管管理，第第三聯辦辦理付款款時與發發票一并并附出，第第四聯自自存。2、變更內內容應轉轉記于“外協加加工控制制表”內憑以以管理進進度。第十條 簽訂訂合同1、詢價完完成后，采采購外制制人員應應于外協協零配件件交運前前與協作作廠商簽簽訂“外制品品制作進進度追蹤蹤表”一式二二聯，一一聯自存存，一聯聯送協作作廠商據據此依進進度作業

31、業，同時時訂立“模具開開發及制制品委托托制作契契約書”。2、“模具具開發及及制品委委托制作作契約收收”一式三三份，由由協作廠廠商用印印后，送送呈部門門經理、總總經理核核準用印印后，一一份送協協作廠商商，一份份送會計計部門，一一份自存存。3、協作廠廠商履行行合同情情況如有有異常致致使本公公司遭受受損失時時，采購購外制人人員應立立即設法法改善依依約追償償，并即即以簽呈呈，呈報報主簽，轉轉呈總經經理核示示處理，扣扣損失金金額超過過元以以上時，應應轉呈總總經理核核示。第十一條 質質量檢查查1、檢查依依據協作廠商就就依據采采購外制制人員所所提供的的正式工工程圖或或樣品，先先行以“檢查記記錄表”檢查通通過

32、后，連連同零配配件以以塑膠透透明袋裝裝妥，并并于袋上上標明：1、零零配件名名稱，22、數量量，3、廠廠商一一并送交交物料管管理單位位及外制制人員登登記，并并轉交產產品設計計人員檢檢驗。2、試樣檢檢查工程產品設設計人員員接到采采購外制制人員所所轉來的的樣品后后，應依依原工程程圖的要要求檢查查其規格格與物性性，其處處理方式式如下：1檢驗驗合格者者：經檢驗合格格者即填填寫“檢查記記錄表”連同試試樣送交交采購外外制人員員轉記于于“外協加加工控制制表”結案，并并將零配配件連同同“檢查記記錄表”送物料料管理單單位辦理理入庫收收料，待待通知試試裝。2檢驗驗不合格格者：其檢驗不合合格的零零配件，應應由產品品設

33、計人人員于“檢查記記錄表”內注明明不合格格的原因因，送回回采購外外制人員員轉記于于“外協進進度表”內，繼繼續追蹤蹤協作廠廠商如期期或延延期完完成。3如于于檢驗過過程中發發生設計計變更等等事項，仍仍應通過過采購外外制人員員向協作作廠聯系系要求變變更事宜宜。第十二條 付款1、試作與與量試之之外協加加零配件件經檢驗驗合格由由物料管管理辦理理入庫后后，采購購外制人人員應將將“外協申申請單”第三聯聯，“收料單單”第一聯聯及發票票一并核核對無誤誤后，并并呈核后后，轉會會計部六六審查憑憑以付款款。2、若需由由本公司司支付模模具費用用者，除除前述的的付款憑憑證外，另另由協作作廠商提提示模具具、機具具的照片片各

34、一禎禎粘貼于于“模具履履行表”內連同同發票 一并送送回本公公司整理理，并建建卡列入入資產管管理。3、采購外外制人員員每半年年整理壹壹次各協協作廠商商到期應應付未付付的試作作、量試試、模具具費用于于“外制零零配件逾逾期支付付費用明明細表”內一式式二聯，提提出原因因對策后后呈主管管核示，一一份自存存，憑以以追蹤，一一份送會會計部門門備案。第十三條 協作廠廠商績效效評核1、為使協協作廠商商適時交交運優良良質量的的零配件件給予本本公司生生產使用用，采購購外制人人員應每每月整理理“外作品品新開發發評分表表”，區分分為A、BB、C品品種等級級，呈主主管核準準后，參參酌質量量交貨AA級者，其其貨款以以現金方

35、方式支付付以示獎獎勵；BB級者貨貨款以一一個月票票期支付付；C級級者以兩兩個月票票期支付付含新新開發的的協作廠廠商；D級者者以三個個月票期期支付，而而列入DD級的協協作廠商商連續超超過三次次者，應應予淘汰汰重新尋尋覓新協協作廠商商代替。2、采購外外制人員員為便于于外加工工申請作作業應于于每月底底將各協協作廠所所交的項項目規格格、材質質、加工工條件、價價格等記記錄于“外制零零配件交交運動態態表”，依機機種別分分類歸檔檔，以利利查詢。三量試試外協第十四條 生生產資料料通知經量試的樣樣品，經經工程設設計人員員認可后后，由采采購外制制人員主主動聯系系生產部部人員領領取相關關資料產產品零件件表、零零件圖

36、、組組合圖、標標準規格格及用料料清單、零零件部品品的流程程圖及說說明書、制制程能力力分析、產產能設定定資料、樣樣品及各各項操作作立即由由采購外外制人員員主召集集此項檢檢查會，提提出量試試期間發發生的各各項修正正與變化化，詳細細列入會會議記錄錄。第十五條 量量產訂購購、詢價價、收料料、付款款作業1、采購外外制人員員于接獲獲產銷部部門通知知生產后后，即按按交貨期期間適適當安排排各項外外制零配配件的交交貨進度度，其手手續同前前第八條條的詢價價作業，如如價格與與對象不不變，不不必再填填“外協申申請單”，而直直接以“訂購單單、填寫寫、單價價欄”注明系系外協單單價按正正常采購購方式作作業。2、由本公公司提

37、供供原料者者，由生生產部提提出申請請核準后后，由填填寫“外協出出廠單”連同原原料、半半成品隨隨車交運運，“外協出出廠單”一式四四聯，第第一聯自自存，第第二聯存存會計，第第三、四四聯送廠廠商，第第四聯廠廠商簽回回，待加加工完成成并檢驗驗合格后后，由物物料管理理單位填填寫“外協收收料單”一式四四聯，第第二聯送送會計，第第一、三三聯自存存，待收收到發票票后，連連第一聯聯整理付付款，第第四聯送送廠商。第十六條 本本制度呈呈總經理理核準后后實施，增增設修改改時亦同同。十三、安全全生產管管理制度度一總則則第一條 為為加強公公司生產產工作的的勞動保保護、改改善勞動動條件，保保護勞動動者在生生產過程程中的安安

38、全和健健康，促促進公司司事業的的發展，根根據有關關勞動保保護的法法令、法法規等有有關規定定，結合合公司的的實際情情況特制制定本制制度。第二條 公公司的安安全生產產工作必必須貫徹徹“安全第第一，預預防主為為”的方針針，貫徹徹執行總總經理法法定代表表人負負責制，各各級領導導要堅持持“管生產產必須管管安全”的原則則，生產產要服從從安全的的需要，實實現安全全生產及及文明生生產。第三條 對對在安全全生產方方面有突突出貢獻獻的團體體和個人人要給予予獎勵；對違反反安全生生產制度度和操作作規程造造成事故故的責任任者，要要給予嚴嚴肅處理理；觸及及刑律的的，交由由司法機機關論處處。二機構構與職責責第四條 公公司安

39、全全生產委委員會以以下簡稱稱安委會會是公公司安全全生產的的組織領領導機構構，由公公司領導導和有關關部門的的主要負負責人組組成。其其主要職職責是：全面負負責公司司安全生生產管理理工作，研研究制訂訂安全生生產技術術措施和和勞動保保護計劃劃，實施施安全生生產檢查查檢查和和監督，調調查處理理事故等等工作。安安委會的的日常事事務由安安全生產產委員會會辦公室室以下下簡稱安安全辦負責處處理。第五條 公公司下屬屬生產單單位必須須成立安安全生產產領導小小組，負負責對本本單位的的職工進進行安全全生產教教育，制制訂安全全生產實實施細則則和操作作規程。實實施安全全生產監監督檢查查，貫徹徹執行安安委會的的各項安安全指令

40、令，確保保生產安安全。安安全生產產小組組組長由各各單位的的領導擔擔任，并并按規定定配備專專兼職安全全生產管管理人員員。各機機樓房房、生生產班組組要選配配一名不不脫產的的安全員員。第六條 安安全生產產主要責責任人的的劃分：單位行行政第一一把手是是本單位位安全生生產的第第一責任任人，分分管生產產的領導導和專兼兼職安安全生產產管理員員是本單單位安全全生產的的主要責責任人。第七條 各各級工程程師和技技術人員員在審核核、批準準技術計計劃、方方案、圖圖紙及其其他各種種技術文文件時，必必須保證證安全技技術和勞勞動衛生生技術運運用的準準確性。第八條 各各職能部部門必須須在本職職業務范范圍內做做好安全全生產的的

41、各項工工作。第九條 公公司安全全生產專專職管理理干部職職責：1、協助領領導貫徹徹執行勞勞動保護護法令、制制度，綜綜合管理理日常安安全生產產工作。2、匯總和和審查安安全生產產措施計計劃，并并督促有有關部門門切實按按期執行行。3、制定、修修訂安全全生產管管理制度度，并對對這些制制度的貫貫徹執行行情況進進行監督督檢查。4、組織開開展安全全生產大大檢查。經經常深入入現場指指導生產產中的勞勞動保護護工作。遇遇有特別別緊急的的的不安安全情況況時，有有權指令令停止生生產，并并立即報報告領導導研究處處理。5、總結和和推廣安安全生產產的先進進經驗，協協助有關關部門搞搞好安全全生產的的宣傳教教育和專專業培訓訓。6

42、、參加審審查新建建、改建建、擴建建、大修修工程的的設計文文件和工工程驗收收及試運運轉工作作。7、參加傷傷亡事故故的調查查和處理理，負責責傷亡事事故的統統計、分分析和報報告，協協助有關關部門提提出防止止事故的的措施，并并督促其其按時實實現。8、根據有有關規定定，制定定本單位位的勞動動防護用用品、保保健食品品發放標標準，并并監督執執行。9、組織有有關部門門研究制制定防止止職業危危害的措措施，并并監督執執行。10、對上上級的指指示和基基層的情情況下傳傳 下達，做做好信息息反饋工工作。第十條 各各生產單單位專兼兼職安安全生產產管理員員要協助助本單位位領導貫貫徹執行行勞動保保護法規規和安全全生產管管理制

43、度度，處理理本單位位安全生生產日常常事務和和安全生生產檢查查監督工工作。第十一條 各機樓樓房，生產產班組安安全員要要經常檢檢查、督督促本機機樓房房、班班組人員員遵守安安全秤制制度和操操作規程程。做好好設備、工工具等安安全檢查查、保養養工作。及及時向上上級報告告本機樓樓房、班組組的安全全生產情情況。做做好原始始資料的的登記和和保管工工作。第十二條 職工在在生產、工工作中要要認真學學習和執執行安全全技術操操作規程程，遵守守各項規規章制度度。愛護護生產設設備和安安全防護護裝置、設設施及勞勞動保護護用品。發發現不安安全因素素，及時時報告領領導，迅迅速予以以排除。三教育育與培訓訓第十三條 對新職職工、臨

44、臨時工、民民工、實實習人員員，必須須先進行行安全生生產的三三級教育育即生生產單位位、機樓樓房或班組組、生產產崗位才能準準其進入入操作崗崗位。對對改變工工種的工工人，必必需重新新進行安安全教育育才能上上崗。第十四條 對從從事鍋爐爐、壓力力容器、電電梯、電電氣、起起重、焊焊接、車車輛駕駛駛、桿線線作業、易易燃易爆爆等特殊殊工程人人員，必必須進行行專業安安全技術術培訓，經經有關部部門嚴格格考核并并取得合合格操作作證執執照后后，才能能準其獨獨立操作作。對特特殊工種種的在崗崗人員，必必須進行行經常性性的安全全教育。四設備備、工程程建設、勞勞動場所所第十五條 各種設設備和儀儀器不得得超負荷荷和帶缺缺陷運行

45、行，并要要做到正正確使用用，經常常維護，定定期檢修修，不符符合安全全要求的的陳舊設設備，應應有計劃劃地更新新和改造造。第十六條 電氣設設備和線線路應符符合國家家有關安安全規定定。電氣氣設備應應有可熔熔保險和和漏電保保護，絕絕緣必須須良好，并并有可靠靠的接地地或接零零保護措措施；產產生大量量蒸氣、腐腐蝕性氣氣體或粉粉塵的工工作場所所，應使使用密閉閉型電氣氣設備；有易燃燃易爆危危險的工工作場所所，應配配備防爆爆型電氣氣設備；潮濕場場所和移移動式的的電氣設設備，應應采用安安全電壓壓。電氣氣設備必必須符合合相應防防護等級級的安全全技術要要求。第十七條 引進國國外設備備時，對對國內不不能配套套的安全全附件，必必須同時時引進，引引進的安安全附件件應符合合我國的的安全要要求。第十八條 凡新建建、改建建、擴建建、造建建生產場場地以及及技術改改造工程程，都必必須安排排勞動保保護設施施的建設設，并要要與主體體工程同同時設計計、同時時施工、同同時投產產簡稱稱三同時時。第十九條 工程建建設主管管部門在在組織工工程設計計和竣工工驗收時時，應提提出勞動動保護設設施的設設計方案案，完成成情況和和質量評評價報告告，經同同級勞資資、衛生生、保衛衛等部門門和工會會組織審審查驗收收，并簽簽名蓋章章后，方方可施工工、投產產。未經經以上部部門同意意同強行行施工、投投產的，要要追究有有關人員員的責任任。