1、管理人員一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理。第三條 集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于公司法第57條、第58條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗(yàn)； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第四條

2、 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事局的決議。二、高層管理人員第六條 總裁職權(quán)（一） 執(zhí)行董事局決議，主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計(jì)劃和新開發(fā)項(xiàng)目的。（二） 實(shí)施集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配使用方案。（三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 擬

3、定職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲。（七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營(yíng)造工作和生活的良好氛圍。（八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外合同及行使其他職權(quán)。（九） 定期組織召開集團(tuán)班子會(huì)議，并將決議事項(xiàng)上報(bào)董事局。（十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。（十一） 具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。第七條 副總裁職權(quán)（一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二） 做到規(guī)范管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個(gè)階段各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)

4、向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請(qǐng)示事宜。（七） 具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。（二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審工作。（三） 負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)察實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（四） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目等相關(guān)的管理。（六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。

5、第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán)（一） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實(shí)施；（二） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理部門；（三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證的鑒定和指導(dǎo)；（四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理；（五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。第十條 總裁助理職權(quán)（一） 總裁助理為集團(tuán)公司高層管理人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。（二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，溝通總裁與各

6、部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。（六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。三、中層管理人員 第十一條 中層管理人員是指集團(tuán)公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （二）在本部門職責(zé)范

7、圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。 （三）作為本部門業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的制定人，對(duì)工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （四）具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。 第十三條 部門經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過程管理。 （二）部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，或通過例會(huì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。（三）部門經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報(bào)，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作的要求，保證部門各項(xiàng)工作高效有序、保質(zhì)保量完成。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事