1、行政人事管理行政人事管理制度設(shè)計(jì)1辦公用品管理制度制度名稱辦公用品管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。第二章辦公用品采購第3條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應(yīng)的辦法。(1)集中采購由行政管理部負(fù)責(zé)并管理。(2)集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。(3)實(shí)行定期計(jì)劃批量采購供應(yīng)。即：每月日前各部室向行政管理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由行政管理部統(tǒng)一采購。(4

2、)特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權(quán)各部門自行采購。(5)各部門或班組若臨時(shí)急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫辦公用品請(qǐng)購單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審定同意后，交行政管理部審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。(6)必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。(7)結(jié)算辦法。綜合辦公室根據(jù)各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價(jià)，編制明細(xì)表經(jīng)確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第4條各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用單，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺(tái)賬登記。第5條接到各部門的辦公用品領(lǐng)用單(兩份)之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對(duì)，并做好登記。然后再填寫一份辦公用品

3、分發(fā)通知書交發(fā)送室。第6條發(fā)送室進(jìn)行核對(duì)后，把申請(qǐng)所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。第7條用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請(qǐng)書連同辦公用品分發(fā)通知書轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔；另一份辦公用品分發(fā)通知書連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章辦公用品管理第8條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)，向行政管理部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護(hù)。第11條對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上填

4、寫用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第12條辦公用品（價(jià)格在元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向行政管理部報(bào)告，由行政管理部安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第13條企業(yè)對(duì)辦公用品的使用情況，實(shí)行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負(fù)責(zé)。第五章附則第14條本制度由行政管理部制定、解釋，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。1編制日期審核H期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改三期2會(huì)議管理制度制度名稱會(huì)議管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章目的第1條為規(guī)范企業(yè)會(huì)

5、議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。第二章會(huì)議類別第2條總經(jīng)理辦公會(huì)（1）總經(jīng)理辦公會(huì)是由總經(jīng)理本人或委托人定期召開的工作例會(huì)。(2)參加人員為總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。(3)時(shí)間原則上定為每周。(4)例會(huì)由行政管理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。(5)會(huì)議紀(jì)要由行政管理部負(fù)責(zé)整理，并于次周周呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第3條部門例會(huì)(1)部門例會(huì)是由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會(huì)。(2)例會(huì)時(shí)間由各部門根據(jù)部門工作特點(diǎn)合理安排，以不影響日常工作的正常進(jìn)行為原則。第4條部門聯(lián)席會(huì)議(1)部門聯(lián)席會(huì)議是由總經(jīng)理或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作

6、專題會(huì)議。(2)會(huì)議由行政管理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時(shí)間、地點(diǎn)。會(huì)議紀(jì)要由行政管理部負(fù)責(zé)整理，并于次日呈總經(jīng)理審閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第5條其他會(huì)議管理(1)行政管理部每周應(yīng)將企業(yè)例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一編制會(huì)議計(jì)劃并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。(2)凡行政管理部已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前天報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。(3)對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，行政管理部有權(quán)安排合并召開。第三章會(huì)議的準(zhǔn)備第6條所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作(包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、

7、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、備好座位、紀(jì)念品、通知與會(huì)人等)第7條會(huì)議應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開，組織會(huì)議的部門會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)議紀(jì)律。第8條參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議并簽到，準(zhǔn)備好與會(huì)議有關(guān)的資料，做好會(huì)議記錄，對(duì)要求傳達(dá)的會(huì)議內(nèi)容要及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。第9條會(huì)議涉及機(jī)密事件，所有與會(huì)者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。第10條會(huì)議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時(shí)書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)情況。第四章會(huì)議記錄第11條會(huì)議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及會(huì)議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)指定會(huì)議記錄員。第12條集團(tuán)總經(jīng)理主持的企業(yè)例會(huì)、臨時(shí)

8、行政會(huì)議原則上由集團(tuán)總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，團(tuán)總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)集團(tuán)總經(jīng)理指定的辦法實(shí)行。第13條會(huì)議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定(1)做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議的考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。(2)對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。(3)會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。第五章會(huì)議室管理第14條會(huì)議室由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會(huì)議需要使用會(huì)議室，須事先向行政管理部申請(qǐng)，由行政管理部統(tǒng)籌安排。第15條會(huì)議室衛(wèi)生由行政管理部安排人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，在每次會(huì)議召開前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。第16條會(huì)議室電子設(shè)備的管理、使

9、用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價(jià)予以賠償。第六章附則第17條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第18條本制度由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3文書管理制度制度名稱文書管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進(jìn)文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。第2條范圍本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政管理部負(fù)責(zé)。第二章收文第3條簽收文件時(shí)，要確認(rèn)收文單位或收件人姓名無誤后再進(jìn)行簽收。第4條簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及

10、時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第5條簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。第6條文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記簿上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括收到日期、順序編號(hào)、來文單位、發(fā)文字號(hào)和文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交行政管理部保管，個(gè)人不得存放。第7條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第三章發(fā)文第8條企業(yè)的文件由行政管理部負(fù)責(zé)起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第9條以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第10條在企業(yè)日常項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部

11、署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。第四章分文第11條外來文件由行政管理部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。第12條內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí)，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。第五章會(huì)簽第13條需多部門或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上收文處理單。第14條各部門收到需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須本著本部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意見。第15條文件收文后，再依收文處理單內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送其他會(huì)簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政管理部。第16條重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉

12、及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由行政管理部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。第六章立檔第17條經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)辦公室立檔管理,次年移交檔案室管理。第18條立檔按年度、機(jī)構(gòu)、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號(hào)，卷首有案卷目錄。第19條文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。第七章文書日常管理第20條借閱(1)凡因工作需要借閱文件時(shí)，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可借閱。(2)文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。(3)翻印(復(fù)印)如

13、需復(fù)印文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印。第21條保管(1)文件應(yīng)妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。(2)所有文件應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理翻動(dòng)、通風(fēng)、防濕。(3)機(jī)密文件按密級(jí)保管，不得隨便放置于公共場(chǎng)所，不得私自摘錄或?qū)ν庑孤丁５?2條文件的銷毀文件的銷毀應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。第八章附則第23條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期.4印章管理制度制度名稱印章管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條印章的使用范圍(1)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)印章使用，根據(jù)企業(yè)章程規(guī)

14、定的范圍及職權(quán)行使。(2)公章使用范圍發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報(bào)送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等。授權(quán)委托書、人事任免、勞動(dòng)合同、對(duì)外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進(jìn)集體和個(gè)人榮譽(yù)證書等。需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。(3)各職能部門印章使用范圍在其職權(quán)范圍內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對(duì)口業(yè)務(wù)部門的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對(duì)外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第2條印章雕刻的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)印章雕刻的申請(qǐng)、審核和批準(zhǔn)。由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。第二章印章的使用規(guī)定第3條對(duì)企業(yè)經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，

15、涉及政策性問題或以企業(yè)名義對(duì)政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以企業(yè)名義的行文時(shí)，蓋企業(yè)章。第4條以企業(yè)名義對(duì)國家機(jī)關(guān)團(tuán)體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。第5條以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第6條各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)對(duì)民營事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門章。第7條常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫申請(qǐng)單的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印

16、章借用申請(qǐng)單，注明事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由級(jí)以上(含)人員攜帶使用。第9條印章蓋用(1)用印前，先填寫用印申請(qǐng)單，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。(2)監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于用印申請(qǐng)單上加蓋使用的印章存檔。第三章印章保管第10條企業(yè)印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請(qǐng)單上是否有批準(zhǔn)人的印章。第11條代理實(shí)施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請(qǐng)單交印章管理人審查。同時(shí)用印依據(jù)及用印申請(qǐng)單上應(yīng)用代理人印章。第12條印章遺失時(shí)除立即向上級(jí)報(bào)備外，還應(yīng)依法公告作廢。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5出差

17、管理制度制度名稱出差管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第i條目的為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限員工出差時(shí)應(yīng)填寫出差審批單，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。(1)總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長審批。(2)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(3)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。(4)其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(5)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差管理細(xì)則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的

18、，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。第6條使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表13-1。表13-1出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一員工交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)或者飛機(jī)票價(jià)的XX%硬臥實(shí)報(bào)每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1.

19、 .A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日早餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)餐費(fèi)午餐、晚餐實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1. A類地區(qū)XX元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)XX元以內(nèi)1. A類地區(qū)xx元以內(nèi)2. B類地區(qū)XX元以內(nèi)3. C類地區(qū)xx元以內(nèi)每日雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)XX元以內(nèi)XX元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)

20、不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在出差審批單上列明原因。第三章出差費(fèi)用報(bào)銷第9條出差人員返回企業(yè)后，天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。第10條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以

21、報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。第11條其他報(bào)銷、審批程序同上。第四章附則第12條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。第14條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期.6檔案管理制度受控狀態(tài)制度名稱檔案管理制度編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條管理部門行政管理部是企業(yè)文書檔案的管理部門，其主要職責(zé)如下。(1)制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度。(2)對(duì)企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

22、(3)做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。(4)做好永久性檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。(5)提高檔案管理的水平和技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學(xué)化。第二章企業(yè)檔案管理體制第3條歸檔范圍(1)法規(guī)性文件。包括上級(jí)頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等。(2)企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成的文件材料。(3)本企業(yè)的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、批示等。(4)本企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。(5)證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類榮譽(yù)牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等。(6)財(cái)

23、務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料。(7)勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料。(8)儀器、設(shè)備方面的文件材料。(9)基本建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、維修方面的文件材料。(10)科研、技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓方面的材料。(11)聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動(dòng)或政治、文件娛樂活動(dòng)中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。(12)本企業(yè)對(duì)外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來往的批復(fù)。第4條管理部門并對(duì)其(1)企業(yè)檔案工作要實(shí)行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由行政管理部負(fù)責(zé)主體檔案的管理,他部門的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。(2)企業(yè)設(shè)立四個(gè)檔案管理點(diǎn)，分管各類文件、資料檔案。

24、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程所需各類文件、資料及制度的建檔與管理；人力資源部負(fù)責(zé)企業(yè)所有人員及制度的建檔與管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)文件、資料及制度的建檔與管理；行政管理部負(fù)責(zé)其他文件、資料及制度的建檔與管理，同時(shí)負(fù)責(zé)其他部門移交檔案的管理。(3)各檔案點(diǎn)管理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政管理部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章平時(shí)歸卷第5條各部門都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。第6條各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷使用的案卷類目案卷類目的條款必須簡明確切，并編上條款號(hào)。第7條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)

25、導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專(兼)職文書歸卷。第8條專(兼)職文書人員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照案卷類目條款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章立卷第9條案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。第10條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第11條在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文件應(yīng)合一立卷。絕密文電應(yīng)單獨(dú)立卷，少數(shù)普通文件如果與絕密文件有密切聯(lián)系，也

26、可隨同絕密文件立卷。第12條不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，應(yīng)放在復(fù)文立卷；沒有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年，其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。第14條永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。第15條有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)間填上以示負(fù)責(zé)。第16條案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用

27、毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章檔案借閱、利用工作第17條企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式(1)提供檔案原件。(2)提供檔案復(fù)印件。(3)提供文獻(xiàn)索引資料。第18條借閱管理(1)凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。(2)案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。(3)借閱期限不得超過天，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。(4)借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。(5)外單位借閱檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信

28、，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。第六章檔案銷毀管理第19條對(duì)已失效的檔案，由檔案管理員登記造冊(cè)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。第20條經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，經(jīng)驗(yàn)證確無保留價(jià)值時(shí)，再行銷毀，以免誤毀。第21條銷毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊(cè)上簽字。第七章附則第22條本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7車輛管理制度制度名稱車輛管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的為了嚴(yán)格管理車輛，

29、合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需要，特制定本制度。第2條適用范圍本制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。第3條權(quán)責(zé)單位本企業(yè)的辦公用車統(tǒng)一由行政管理部管理。第二章行政用車管理第4條企業(yè)各部門用車均應(yīng)按要求填寫用車申請(qǐng)單，經(jīng)行政管理部指派負(fù)責(zé)人簽名同意后方可出車。第5條部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請(qǐng)。第6條若多個(gè)部門同時(shí)申請(qǐng)用車，行政管理部有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對(duì)無法安排的用車，行政管理部會(huì)在用車申請(qǐng)單上注明，員工報(bào)銷公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報(bào)銷憑證。第三章車輛管理第7條企

30、業(yè)公務(wù)車輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政管理部管理。第8條每部車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對(duì)車輛里程表與記錄表前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行使里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。行政管理部每月對(duì)其抽查一次。第四章車隊(duì)紀(jì)律第9條日常行為管理(1)司機(jī)必須遵守中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。(2)為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛員工作時(shí)必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。(3)嚴(yán)禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人(4)未經(jīng)車隊(duì)主管同意，不得改變行車路線和行車計(jì)劃，嚴(yán)禁私自對(duì)外經(jīng)營，否則除取得收

31、入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用自理外，車隊(duì)可根據(jù)具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當(dāng)年績效考核。(5)任何車輛必須憑派車單外出，用車人應(yīng)認(rèn)真填寫派車單中的內(nèi)容“部門、時(shí)間、地點(diǎn)、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后由本部門主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車隊(duì)主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。(6)司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，隨時(shí)保證車輛的整潔，歸隊(duì)后應(yīng)將車輛擦洗干凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗干凈后再維修，否則按績效考核扣分。(7)不得擅自將公務(wù)用車開回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。(8)嚴(yán)禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)；如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)維修費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。(9)司機(jī)

32、對(duì)行政管理部的工作安排應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到。(10)司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知行政管理部負(fù)責(zé)人，并說明原因。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。(11)出車前，要例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。(12)司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。(13)司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出車

33、任務(wù)，不得在途中辦私事。司機(jī)同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫行車記錄0(14)原則上由司機(jī)負(fù)責(zé)企業(yè)的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車輛。非專職司機(jī)用車應(yīng)在車輛使用登記本上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機(jī)有責(zé)任及時(shí)檢查車況，發(fā)生問題應(yīng)立刻向有關(guān)各方匯報(bào)。(15)為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車在外或出車歸來時(shí)，車輛應(yīng)停放在指定的車位。第10條凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理(1)上、下班前不搞好車內(nèi)外衛(wèi)生。(2)上班時(shí)開車探親訪友、會(huì)客、辦私事。(3)車輛排隊(duì)候客時(shí)擅離車位，三五成群聊天影響工作。(4)不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時(shí)間出車營運(yùn)。(5)擅離工作崗位。(6)填路單不認(rèn)真，

34、弄虛作假，涂改、撕毀路單。(7)下班不簽退，不交車鑰匙。(8)事前不辦理請(qǐng)假手續(xù)，缺勤影響工作，補(bǔ)休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借車給他人駕駛或?qū)W車。(9)服務(wù)態(tài)度不好，影響企業(yè)聲譽(yù)。(10)遺失車上設(shè)備、證件等。第11條違規(guī)與事故處理(1)因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時(shí)，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分。無照駕駛。未經(jīng)許可將車借予他人使用。違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。(2)意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)與企業(yè)共同負(fù)擔(dān)。第五章車輛維修保養(yǎng)管理第12條車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政管理部安排辦理。第13條司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，愛護(hù)車輛，勤檢查、勤打掃，出

35、車前、收車后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時(shí)向車隊(duì)長報(bào)告，保證車輛的正常行駛。第14條車輛需要維修時(shí)，先由司機(jī)填寫維修項(xiàng)目單，車隊(duì)長審查后制訂修理計(jì)劃后，車輛方可進(jìn)廠修理。第15條企業(yè)車輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點(diǎn)修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價(jià)格合理、方便快捷、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。第16條維修費(fèi)在元以下的，由車輛管理員報(bào)行政管理部經(jīng)理審核；元及以上的須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六章費(fèi)用報(bào)銷第17條公務(wù)用車油料及維修費(fèi)根據(jù)相關(guān)憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。第18條私車公用依憑證報(bào)銷。第七章附則第19條行政管理部負(fù)責(zé)本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第20條總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)工作。第21條本制度自頒布之日

36、起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期行政人事管理操作工具1辦公費(fèi)用明細(xì)表費(fèi)用明細(xì)預(yù)算物業(yè)辦公預(yù)算費(fèi)用電話/辦公業(yè)務(wù)區(qū)域費(fèi)用金額占銷售額傳真/用品會(huì)議及水招待車輛倉庫合計(jì)費(fèi)用電暖費(fèi)用租賃比例網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用費(fèi)用費(fèi)用費(fèi):=合計(jì)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2辦公用品請(qǐng)購單用品名稱規(guī)格數(shù)量單位用途需用日期估計(jì)價(jià)格備注請(qǐng)購部門經(jīng)理審批行政管理部審批總經(jīng)理審批3辦公用品領(lǐng)用表月日部門領(lǐng)用人核發(fā)序號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量單位用途單價(jià)總價(jià)領(lǐng)用人：主管：保管員:.4辦公設(shè)備登記表年月日設(shè)備名稱編P廠名或品牌出廠時(shí)間購買時(shí)間使用年限規(guī)格顏色附屬設(shè)備價(jià)格存放地點(diǎn)環(huán)境要求主要用途簡介：管理部門負(fù)責(zé)人使用部門責(zé)任人5

37、固定資產(chǎn)登記表序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額購置日期生廣J商備注6圖書借閱登記表Sfflj七圖書名稱作者借*日期借閱人歸還日期備注7印章使用申請(qǐng)單單位申請(qǐng)日期年月日用印類別份數(shù)文件名稱文件說明申請(qǐng)人核準(zhǔn)人8車輛使用申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門隨行人數(shù)計(jì)劃用車時(shí)間目的地用車事由1備注部門負(fù)責(zé)人意見行政管理部意見9安全狀況檢查表檢驗(yàn)項(xiàng)目待改善事項(xiàng)其他備注復(fù)檢1.消防設(shè)備與消防通道口無法使用口道路阻塞2.走道阻塞口臟亂3.門口阻塞口損壞4.窗口損壞口不清潔5.地板不潔口損壞6.廠房破損口漏水7.樓梯口損壞口阻塞口臟亂8.洗手間口臟臭口漏水口損壞9.辦公桌椅口損壞10.工作桌椅口損壞口污損11.餐廳桌椅口損

38、壞12.廠房四周臟亂口廢棄未用13.一般機(jī)器口保養(yǎng)不良口基礎(chǔ)松動(dòng)14.插座、開關(guān)口損壞口不安全15.電線口損壞16.給水漏水口排水不良-j17.倉庫零亂口防火防盜不良18.廢料未處理口放置零亂19.其他10會(huì)議申請(qǐng)表會(huì)議召開時(shí)間年月日時(shí)至年月日時(shí)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主題與會(huì)人員預(yù)計(jì)達(dá)成效果t申請(qǐng)力審批方申請(qǐng)部門申請(qǐng)人審批人審批意見行政人事管理方案設(shè)計(jì)1辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用控制辦法辦公費(fèi)用管理的歸口部門是行政管理部，費(fèi)用管理要堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算的原則。一、費(fèi)用開支計(jì)劃1. 行政辦公費(fèi)用由行政管理部于年初擬定預(yù)算，由財(cái)務(wù)部匯總、審核，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。2. 企業(yè)同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對(duì)計(jì)

39、劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。3. 企業(yè)費(fèi)用開支計(jì)劃留有彈性，并根據(jù)實(shí)施情況做出調(diào)整。4. 原則上，各項(xiàng)費(fèi)用開支不得超出年初預(yù)算的額度。二、審批權(quán)限及程序（一）凡企業(yè)費(fèi)用開支計(jì)劃內(nèi)的審批程序如下。1 費(fèi)用當(dāng)事人申請(qǐng)。2 部門經(jīng)理審查確認(rèn)。3 行政管理部審核。4 財(cái)務(wù)部門審核。5 授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。（二）凡企業(yè)計(jì)劃外開支，一律報(bào)總經(jīng)理審批。三、日常辦公用品費(fèi)控制（一）辦公用品購買實(shí)行季度申報(bào)制每個(gè)部門將所需的日常辦公用品于每季初日前填寫辦公用品購買申報(bào)單交行政管理部，由行政管理部匯總，報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買，發(fā)放時(shí)要進(jìn)行登記。（二）特殊辦公用品購買各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買。1. 單價(jià)在元以下，或總價(jià)在元以下，由行政