1、XX股份有限公司環境管理手冊（符合GB/T240012004 idt ISO14001：2004標準）版 本 C版 受控狀態 受控 受 控 號 2011年 12 月30 日發布 2012年 1 月 6日實施 XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環境管理手冊目錄頁 碼： 1/1文件編碼：第0.1章要素號要素名稱程序文件名稱文件編號頁碼封面11目錄第0.1章21發布令第0.2章31 任命令第0.3章41手冊說明第0.4章51修改說明第0.5章61術語和定義第0.6章73前言第1.0章83總要求第2.0章91環境方針第2.1章102環境因素第2.2章111法律

2、法規和其他要求第2.3章121目標、指標和方案第2.4章131資源、作用、職責和權限第2.5章145能力、意識和培訓第2.6章151信息交流第2.7章161文件第2.8章172文件控制第2.9章181運行控制第2.10章191應急準備和響應第2.11章201監測和測量第2.12章211合規性評價第2.13章221不符合、糾正措施和預防措施第2.14章231記錄控制第2.15章241內部審核第2.16章251管理評審第2.17章261XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日發 布 令頁 碼： 1/1文件編碼：第0.2章本著保護環境、造福人類、盡量減少環境負面影

3、響的宗旨，為不斷提高本公司全體員工的環境意識、管理水平和操作技能，建立并完善環境管理體系，本公司組織編寫了環境管理手冊。本環境管理手冊是根據GB/T240012004 idt ISO14001：2004 環境管理體系要求及使用指南并結合本公司性質、規模與環境影響編寫的，是本公司建立和保持環境管理體系必須遵循的綱領性和法規性文件。本環境管理手冊自2011年12月30日起實施，2012年1月6日換版。本公司所有部門和全體員工都必須嚴格執行本手冊的各項規定，以確保對本公司所有活動、產品或服務中的重要環境因素加以控制，促進本公司環境管理體系持續有效運行。 總經理：應秀玲 2012 年 1 月 6 日X

4、X股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日任 命 書頁 碼： 1/1文件編碼：第0.3章為確保本公司環境管理體系的有效運行,任命余軍副總經理為我公司環境管理者代表,組織實施本環境管理手冊，確保我公司按照GB/T24001 2004 idt ISO14001：2004標準建立、實施與保持環境管理體系，并向總經理匯報環境管理體系運行情況，為持續改進提供依據。 總經理：應秀玲 2012 年 1 月 6 日XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日手 冊 說 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.4章環境管理手冊（以下簡稱手冊）是XX股份有

5、限公司（以下簡稱應大公司）環境管理體系建立和運行中長期使用的主要體系文件之一，在環境活動中具有重要指導作用，適用于本公司所有活動、產品或服務的全過程。本手冊遵循GB/T240012004 idt ISO14001：2004環境管理體系標準，由辦公室編制，環境管理者代表審核、經總經理批準后實施。本手冊基本構成共26章。第0.11.0章依次為目錄、發布令、任命書、手冊說明、術語和定義、前言；第2.02.17為手冊正文，是對環境管理體系主要要素及其相互作用、結合本公司的實際情況進行的描述。本公司對手冊采取“受控”和“非受控”兩種管理方式。“受控本”發給本公司環境管理體系運行的各個部門；“非受控本”發

6、給外部相關方。不論是“受控本”或“非受控本”，其持有者或保管者未經批準不得將手冊翻印或外借；手冊持有者調離崗位時，應將手冊返還發放部門。本手冊由環境管理者代表負責解釋。本手冊經總經理批準發布后生效。本手冊由辦公室保存、發放。本手冊編寫人員： 編寫：審核：批準： XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日修 改 說 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.5章1 本手冊的修改、換版按照文件控制程序（EP06-01）執行。 2 本手冊由辦公室統一管理，統一修改，其他任何人無權擅自修改。 3 本手冊一般5年換版一次，但當標準轉版或本公司組織機構或內部環境因素發生重大變化時

7、應換版，版本依次為A、B、C；修改號表示該頁的修訂情況，號碼依次為0、1、2。 4 本手冊的每一次修改或換版都必須標識和記錄。 XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術語和定義頁 碼： 1/3文件編碼：第0.6章1 審核員有能力實施審核的人員。2 持續改進不斷對環境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環境方針，實現對環境績效的總體改進。注：該過程不必同時發生于活動的所有方面。3 糾正措施為消除已發現的不符合的原因所采取的措施。4 文件信息及其承載媒介。注：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。5 環境組織運行活動

8、的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統。6 環境因素一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。注：重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。7 環境影響 全部或部分地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。8 環境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環境方針，并管理其環境因素。注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現這些目標的一系列相互關聯的要XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術語和定義頁 碼： 2/3文件編

9、碼：第0.6章素的集合。注2：管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。9 環境目標組織依據其環境方針所規定的自己所要實現的總體環境目的。10 環境績效 組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。 注：在環境管理體系條件下，可對照組織的環境方針、環境目標、環境指標及其他環境績效要求對結果進行測量。11 環境方針由最高管理者就組織的環境績效所正式表述的總體意圖和方向。注：環境方針為采取措施，以及建立環境目標和環境指標的提供了一個框架。12 環境指標由環境目標產生，或為實現環境目標所須規定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。13 相關方關注組織的環境績效或受

10、其環境績效影響的個人或團體。14 內部審核客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，特別是對于小型組織，獨立性可通過與所審核活動無責任關系來體現。15 不符合 未滿足要求。16 組織XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日術語和定義頁 碼： 3/3文件編碼：第0.6章具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否有法人資格，公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個

11、運行單位視為一個組織。17 預防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。18 污染預防為了降低有害的環境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源削減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源的替代，再利用、回收、再循環、再生和處理。 19 程序 為進行某項活動或過程所規定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 20 記錄 闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日前 言頁 碼： 1/1文件

12、編碼：第1.0章企業簡介：。XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日總 要 求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.0章保護地球環境，使我們有個清新、整潔、寧靜、優美的家園，是二十一世紀人類共同面臨的重要的課題。企業在產品開發，向社會提供服務，為人門作出貢獻的同時，也或多或少地帶來一定的環境污染。為不斷提高和改善環境質量，使我們環境管理與國際接軌，我公司將積極推行ISO14001環境管理體系標準。根據GB/T240012004 idt ISO14001：2004標準，結合我公司實際情況，以書面文件描述、實施、保持和持續改進我公司環境管理體系。我公司將積極開展清潔生

13、產，推行全面有效的環境管理，節能降耗，減少環境污染，不斷改進環境績效，同時將定期審核和評價環境管理體系，堅持持續改進，把我公司建設成具有競爭能力的現代化企業。我公司環境管理體系覆蓋范圍是：天津市空港經濟區天津應大股份有限公司皮裝、時裝、裘皮的生產、銷售和服務，包括5大中心（行政中心、財務中心、營銷中心、制造中心、研發中心）8部室（辦公室、人力資源部、物業部、物流部、企劃部、采購部、產品開發、品管部）和3個車間（皮裝車間、時裝車間、裘皮車間）。XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環 境 方 針頁 碼： 1/2文件編碼：第2.1章環 境 方 針XX公司致力于

14、為消費者提供優質產品的同時，深深懂得保護環境是每一位地球公民的責任，并向社會鄭重承諾：遵守國家和地方環境保護法律、法規和其他要求，合理利用資源，節能降耗，減少污染物排放。以提高員工的環境意識為核心，堅持走專業化、規范化、標準化的發展路線。企業發展以科技為根本，不斷提高生產工藝的先進性，實施清潔生產。堅持經濟效益與環境保護同步發展，持續改進環境行為，為不斷推進全球環境保護事業的發展做貢獻。1 總則環境方針是本公司環境管理的總體意圖和方向，是建立和評審環境目標、指標的框架，是保證環境管理體系有效運行、持續取得環境績效的指導思想，是全公司員工做好環境保護工作的行為準則。2 職責2.1 總經理負責制訂

15、和修改本公司環境方針，并授權環境管理代表貫徹執行。2.2 環境管理者代表負責組織實施環境方針，并為制訂和修改環境方針提供依據。2.3 辦公室、物業部、采購部、企劃部等窗口部門負責向相關方宣傳本公司環境方針，使其了解本公司的環境意圖和行為的準則。2.4 全體員工應認真貫徹執行環境方針，為不斷提高環境績效而努力。3 控制要求3.1環境方針應反映本公司性質、規模與環境影響，管理評審時應對方針的適宜性進行評審。3.2 環境方針應包括本公司對持續改進和污染預防的承諾。3.3 環境方針應包括本公司對遵守法律、法規與其他要求的承諾。XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日

16、手 冊 說 明頁 碼： 2/2文件編碼：第2.1章3.4 環境方針應為本公司建立和評審環境目標和指標提供框架。 3.5 當公司內外部客觀環境變化較大時或管理評審確定必要時，需對環境方針進行修改。3.6 保持文件化的環境方針，并付諸實施，予以保持。3.7 環境方針應傳達到所有為組織或代表組織工作的人員。3.8 各窗口部門應主動向相關方宣傳環境方針，以提高企業的知名度，并接受他們的監督。3.9 環境方針可為公眾所獲取。4 相關文件無XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日環 境 因 素頁 碼： 1/1文件編碼：第2.2章1 總則公司建立、實施并保持環境因素識別和

17、因素評價程序，用來對本公司的活動、產品和服務中能夠控制和可能對其施加影響的環境因素進行識別和評價，以確定重要環境因素。在建立、實施和保持環境管理體系時，應考慮這些重要環境因素，并及時更新這方面的信息。2 職責2.1 各部門負責識別和更新本部門環境因素。2.2 辦公室負責全公司環境因素的匯總、評價，并負責重要環境因素控制的策劃。2.3 環境管理者代表負責重要環境因素的確認。3 控制要求3.1 識別環境因素必須覆蓋本公司所有活動、產品和服務中能夠控制或可能對其施加影響的各個方面，同時還要考慮已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素。3.2 識別環境因素應包括三種狀態（正常、異常和

18、緊急狀態）、三種時態（過去、現在和將來），同時應從八個方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物及副產品和物理屬性）。3.3 確定重要環境因素應考慮法律、法規的符合性，環境影響范圍和程度，相關方的要求，對企業形象影響及解決的難度和財力可行性等。3.4 當本公司的活動、產品和服務發生較大變化以及法律、法規有新的要求時，應及時對環境因素進行更新，以確定新的重要環境因素。3.5 本公司通過環境目標指標、運行控制、應急準備和響應，對這些重要環境因素加以控制。3.6 建立并全公司和各部門環境因素和重要環境因素清單。4 相關文件EP0101 環境因素識別

19、和評價程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日法律法規和其他要求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.3章1 總則公司建立、實施并保持適用的法律、法規與其他要求識別和應用程序,以保證本公司的環境行為符合法律法規和其他要求，并在此基礎上持續改進。2 職責2.1 辦公室負責法律法規和其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調查，并負責摘錄其中具要求，下發相關部門。2.2 各部門負責組織本部門的培訓，以便遵守這些要求。3 控制要求3.1 辦公室按照程序規定的獲取范圍和途徑獲取有關的法律法規和其他要求。3.2 辦公室對照本公司的環境因素，確定法律法規和其他要求的適宜性，必要時由

20、本公司相關部門共同確認。3.3 辦公室按照程序規定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律法規和其他要求的變化，及時更新其內容。3.4 辦公室摘錄法律法規中的具體要求與環境因素的關聯，并下發給相關部門，各部門組織學習，以便遵守。3.5 公司在建立、實施和保持環境管理體系時，對這些適用的法律法規和其他要求要加以考慮。3.6 建立本公司適用的法律、法規與其他要求清單。4 相關文件EP0201 適用的法律法規和其他要求識別和應用程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日目標、指標和方案頁 碼： 1/1文件編碼：第2.4章1 總則公司建立、實施并保持目標、指標和方案管理程序，以

21、不斷改進公司環境行為，提高環境績效。2 職責2.1 總經理負責環境目標、指標和方案的批準。2.2 環境管理者代表組織環境目標、指標和方案的制定，并負責審核和監督。2.3 辦公室會同有關部門負責編制環境目標、指標和方案，并檢查實施進度。2.4 各相關部門負責實施本部門承擔的環境目標、指標和方案。3 控制要求3.1 環境管理者代表每年12月份組織相關部門制定下年度環境目標、指標和方案。 3.2 環境目標和指標應于環境方針保持一致，是“三個承諾”的具體體現。3.3 制定環境目標應考慮法律法規和其他要求，以及公司的重要環境因素，此外還要考慮可選的技術方案、財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點。3.4

22、 環境目標要具體，環境指標應盡量可測量，由辦公室負責分解到各相關部門。3.5 環境目標、指標應文件化。3.6 環境目標和指標是通過方案而實現的。方案的內容包括實現目標和指標的方法、職責、所需的資源和時間表。3.7 各相關部門按進度實施本部門所承擔的目標、指標和方案，并做好記錄。3.8 當客觀環境發生變化時，對目標、指標和方案應評審和修改。4 相關文件EP0301 目標、指標和方案管理程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權限頁 碼： 1/4文件編碼：第2.5章1 總則管理者為體系運行提供必要的資源，明確各級管理者和各部門的職責與權限,

23、特別在環境管理體系中的關鍵職責,以便于環境管理體系的有效運行。2 組織結構本公司環境管理體系組織機構圖見本手冊附錄A。3 職責3.1 總經理1.制定環境方針，確定公司環境管理的可持續發展計劃，批準環境目標、指標方案；2.任命環境管理者代表，規定其在實施環境管理體系中的職責與權限；3.批準環境管理手冊，負責公司級環境管理體系文件的簽發；4.提供環境管理體系運行所需的資源；5.主持環境管理體系的管理評審，決策重大環境活動。3.2 環境管理者代表1.確保按照ISO14001標準要求，在本公司建立、實施并保持環境管理體系并得有效運行；2.負責組織環境目標、指標和方案的制定、審核和監督；3.批準環境管理

24、體系程序文件；4.組織和領導環境管理體系的內部審核工作；5.向總經理匯報環境管理體系的運行狀況，為管理評審和持續改進提供依據。3.3 公司各部門的共同職責1.貫徹實施公司環境方針和與本部門有關的環境目標、指標和環境管理要求；2.識別、更新本部門的環境因素； 3.編寫與本部門相關的程序文件和作業文件;4.組織本部門的體系運行和日常監控，對不符合項進行糾正并制定和實施糾正預防XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權限頁 碼： 2/4文件編碼：第2.5章措施；5開展本部門員工環境意識和技能培訓。3.4 辦公室1.負責公司環境管理體系的管理工作；

25、2.組織全公司識別環境因素，并負責環境因素的匯總、評價和更新；3.收集、確認、跟蹤和摘錄適用本公司的法律、法規與其他要求；4.協助環境管理者代表組織制定環境目標、指標和方案，監督實施進度；5.負責內、外部環境信息交流的管理工作；6.負責編寫本公司環境管理手冊，組織各部門編寫程序文件和作業指導書對環境管理體系文件進行統一管理；7.負責全公司環境管理體系監控和監測以及當地環保部門監測和檢查的接待工作；8.對體系中不符合的糾正措施進行跟蹤驗證和效果確認；9.協助總經理和管理者代表做好管理評審和內審工作。10.負責建立、健全、修訂公司各項管理制度，并組織檢查與考核；11.提高文件打印質量，加強復印機管

26、理，減少紙張浪費；12.負責堆公司固體廢物的統一管理，定期對污水、噪聲和廢氣進行監測13.會同有關部門共同確認潛在環境事故地點，審核防范措施和應急預案；3.5 物業部1.負責全公司生產設備和動力設施的維護，保證正常運轉；2.負責公司員工餐廳、環境衛生、生活污水、綠化等的行政的管理，以及公司下水管網的疏通和維護;3.負責全公司能源動力的供應、計量、統計工作；4.負責全公司消防器材的配置和檢查，組織消防演練和火災現場的撲救工作；5.負責小轎車的管理工作，抓好車輛維修保養，減少環境污染。XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權限頁 碼： 3/4

27、文件編碼：第2.5章3.6 人力資源部1.負責全公司人力資源的配置、調動和協調的統一管理；2.搜集各部門環境培訓需求，編制年度培訓計劃，并組織落實;3.定期檢查培訓效果，建立培訓檔案。3.7 財務中心1.協助總經理做好環境管理體系資金的配備；2.負責全公司資源、能源消耗的核算。3.8 營銷中心、企劃部1.是全公司經營銷售和對外宣傳的部門，在銷售和宣傳過程中向客戶提供產品的環保信息，并及時反饋客戶的環保要求和意見。3.9 制造中心生產辦1.下達公司月度、年度生產計劃，監督公司各車間月度、年度生產計劃完成情況；2.負責各車間原輔材料消耗量的搜集、整理、統計和分析。3.10 采購部1.是全公司物資供

28、應的管理部門，負責原材物料在采購、運輸和儲存過程中符合環保和安全要求；2.向供方宣傳公司環境方針，并明確提出環保要求，施加環境影響；3.及時搜集各種物資的環境保護和職業安全信息，做好各類信息的收集匯總工作。3.11 物流部1.負責成品庫存的管理工作，在保證及時供貨為銷售工作服務的同時，做好倉庫環境條件的持續改進。3.12 品管部1.負責公司所有產品、原輔材料在生產和銷售過程中出現的質量問題的檢驗和判定，確保其符合公司環境管理規范和在進行檢驗過程中不對環境產生危害；2.提出改進工藝的建議；XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日資源、作用、職責和權限頁 碼：

29、4/4文件編碼：第2.5章3.13 產品開發部1. 負責男裝、女裝、裘皮產品的開發、設計、外購，確保新產品投產后符合環境管理規范的要求。3.14 皮裝車間、時裝車間、裘皮車間1.負責生產過程中的污染防治和清潔生產工作，確保本部門重要環境因素得到效的控制；2.加強對本部門能源、資源使用的管理，節能降耗，開展資源綜合利用，努力低生產成本；3.負責材料庫的管理工作，采取措施，防止物料流失、火災隱患和環境污染，并做好原材物料包裝物的回收工作。3.15 全體員工1.積極參加各層次環境培訓，努力學習環境知識，不斷提高環境意識；2.認真執行本公司環境管理體系所制定的各層次文件；3.自覺保護環境，對一切違反體

30、系文件規定的現象應予以制止。4 相關文件本手冊附錄A 環境管理體系組織機構圖XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日能力、培訓和意識頁 碼： 1/1文件編碼：第2.6章1 1 總則公司建立、實施并保持能力和意識培訓程序，明確對環境可能產生重大影響崗位的能力要求和培訓需求，提高員工環境意識和技能，以滿足環境管理體系中的要求。2 職責2.1 人力資源部為培訓工作的歸口管理部門，負責確定重要環境因素崗位能力要求和培訓的組織管理工作。2.2 辦公室負責確定公司各層次環境培訓需求，并組織實施。2.3 各部門確定本部門培訓需求上報人事部，并負責本部門培訓的實施。3 控制

31、要求3.1 對可能產生重要環境影響的崗位所有人員（包括代表公司工作的相關方）通過必要教育、培訓或經歷，使其都具備相應的能力，以勝任所承擔的工作。3.2 根據法律法規、環境方針、重要環境因素、環境目標和指標確定各層次培訓需求。3.3 培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的水平。3.4 對新員工或轉崗員工應進行必要的培訓后方可上崗。3.5 對環境管理體系內審員應進行環境管理體系標準和審核知識與技能的全面系統的培訓，確保審核能客觀、有效地進行。3.6 對所有員工應進行環境意識培訓，使其了解符合本公司環境方針與程序的重要性，他們工作崗位的重要環境因素，實現環境管理體系要求方面的職責，以

32、及偏離運行程序的后果。3.7 采用課堂教學、廣播、內部刊物等形式對員工進行環保知識培訓。3.8 應保存具備相應能力和滿足培訓要求的相關記錄。4 相關文件EP04-01 能力和意識培訓程序 XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日信 息 交 流頁 碼： 1/1文件編碼：第2.7章1 總則公司建立、實施并保持信息交流管理程序，確保環境管理體系內部和外部信息交流的渠道暢通，及時獲取和答復環境信息。2 職責2.1 總經理決定是否與外界交流公司的重要環境因素。2.2 辦公室負責內部環境信息的交流及外部相關方信息的接收與處理。2.2 各有關部門負責環境信息的傳遞，做好信

33、息的接收和反饋工作。3 控制要求3.1 環境信息包括內部和外部信息兩部分，信息交流系統應遵循雙向交流的原則。3.2 內部環境信息包括環境目標、指標和管理方案實施情況，日常監控、監測結果，環境事故，環境因素更新，內審和管理評審結果和體系運行中的其他信息等。3.3 外部環境信息包括相關方的抱怨、投訴，環保行政主管部門的信息，同行業環保方信息，外審信息以及其他與環境管理體系有關的信息等。3.4 建立、實施并保持內部和外部信息的傳遞途徑和溝通渠道。3.5 對外部相關方的抱怨或投訴應形成文件和及時回家。3.6 信息交流的方式和手段可采用例行會議、通訊簡報、宣傳公告欄、內聯網或互聯網等。3.7 總經理決定

34、是否將公司的重要環境因素與外界交流，并將此決定形成文件，如決定交流應決定交流的方式。4 相關文件EP05-01 信息交流管理程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 1/2文件編碼：第2.8章1 總則公司建立、實施并保持書面的環境管理體系文件，描述環境方針、目標和指標，環境管理體系的覆蓋范圍及主要要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑，以及標準要求的文件，包括記錄等。2 職責2.1 總經理負責批準環境管理手冊。2.2 環境管理者代表負責批準環境管理體系程序文件。2.3 辦公室負責編寫環境管理手冊，組織相關部門編寫環境管理體系程序文件。2.

35、4 各相關部門編寫、審批本部門作業文件和記錄。3 控制要求3.1 本公司以電子文件的形式描述環境方針、目標和指標、環境管理體系范圍、17個要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。3.2 環境管理體系文件包括環境管理手冊、環境管理體系程序文件以及作業文件和記錄等。a ) 環境管理手冊環境管理手冊是闡述本公司環境方針和目標并描述其環境管理體系的文件，是決策層環境管理的全面性、全方位的決策意見和方向性規劃，是全體員工環境行為的準則，也是向第三方認證機構表明遵守環境法律法規、承諾持續改進和污染預防及提供驗證依據的綱領性文件。b ) 環境管理體系程序文件環境管理體系程序文件是對環境管理體系中各項活動，

36、特別是對涉及重要環境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件，是環境管理手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關三級文件的查詢途徑。c ) 作業文件和記錄XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 2/2文件編碼：第2.8章作業文件是規定部門內特定工作崗位的任務與活動的書面說明，它是對活動方法中的作業細節作出詳細規定的文件，是程序文件的支撐性文件。記錄是環境管理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。3.3 環境管理體系文件結構圖如下： 手冊 程序文件 作業指導書及記錄等3.4 環境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。4

37、相關文件無XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日文 件 控 制 頁 碼： 1/1文件編碼：第2.9章1 總則公司建立、實施并保持文件控制程序，對文件的編制、發放、修改、保存和處置等管理環節做出明確規定，確保環境管理體系運行的各場所使用統一有效的文件，并處于受控狀態。2 職責2.1 辦公室負責環境管理手冊、環境管理體系文件以及作業文件的控制管理。2.2 各部門負責保管與本部門有關的環境管理體系文件，并負責本部門作業文件的控制管理。3 控制要求3.1 環境管理體系運行的各場所所使用的文件均處于受控狀態，受控文件應按規定發放范圍和編號發放，并有發放記錄。3.2

38、環境管理體系各層次文件在發布前應進行評審，以確保其適宜性。3.3 必要時對文件進行評審和修訂，并由授權人員確認其適宜性。3.4 對文件的修改和現行修改狀態應做出標識。3.5 對環境管理體系的適用文件的有關版本應發放到需要它們的崗位。3.6 環境管理體系文件須字跡清楚，易于識別。3.7 環境管理體系所需的外來文件應做標識，并受控發放。3.8 失效文件應及時收回，防止誤用。對需要留存的失效文件應予以標識。3.9 當標準轉版或公司組織機構或環境因素發生重大變化或文件經數次修改后應重新更換版本。4 相關文件EP06-01 文件控制程序 XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012

39、年1月6日運 行 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：第2.10章1 總則公司建立、實施并保持六個運行控制程序，使其所確定的與重要環境因素有關的運行與活動得到有效控制，確保環境方針有效的貫徹及環境目標和指標的實現。2 職責與運行控制有關的部門職責在相應的程序文件中規定。3 控制要求3.1 針對與重要環境因素有關的運行和活動，建立、實施并保持相應的文件化控制程序并予以控制，確保它們在程序規定的條件下進行。3.2 在運行控制程序中，應明確規定運行準則，以達到有效控制目的。3.3 與重要環境因素有關的崗位人員，應嚴格按程序文件和作業文件操作，并做好運行作業中各環節的控制記錄。3.4 對公司使用的產品或服

40、務中所確定的重要環境因素要施加影響，建立并保持管理程序和提出環保要求，并通報給供方和合同方，并監督他們實施。4 相關文件EP07-01 環境污染控制程序EP07-02 固體廢物污染控制程序EP07-03 危險化學品污染控制程序EP07-04 節能降耗管理程序EP07-05 建設項目環境保護管理程序EP07-06 相關方環境制約控制程序 XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日應急準備和響應頁 碼： 1/1文件編碼：第2.11章1 總則公司建立、實施并保持應急準備和響應程序，以預防或減少伴隨的有害環境的影響。2 職責2.1 辦公室會同有關部門共同識別和確定公司

41、需做出應急準備和響應的潛在環境事故或緊急情況，并負責定期評審應急預案，物業部組織防火演習和并組織火災現場撲救工作。2.2 各相關部門負責制定本部門防范措施和應急預案，并予以實施。3 控制要求3.1 根據對環境可能產生重大影響確定公司潛在事故或緊急情況可發生的崗位或地點，并制定公司潛在事故重點部位一覽表。3.2 根據確定的事故崗位、事故類型和規模、原因等，各相關部門制定和落實防范措施和應急預案，其內容包括：應急組織和職責、關鍵人員名單、內外部聯絡計劃、救援機構（如消防、醫療等）名單及聯絡信息、應急最適當的方法和措施、應急設施和物資、應急人員培訓和演練計劃等。3.3 當發生環境事故或緊急情況時，應

42、執行應急預案，以減少對環境的影響。3.4 按要求對上述應急預案進行演習，以驗證應急措施的有效性。3.5 公司每年組織相關部門對應急預案進行評審或修訂。4 相關文件EP08-01 應急準備和響應程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日監測和測量頁 碼： 1/1文件編碼：第2.12章1 總則公司建立、實施并保持監測和測量管理程序，以便對具有重大環境影響的運行和活動的關鍵特性進行例行監測和測量，及時了解環境績效、運行控制、目標和指標的完成情況。2 職責21 各部門負責本部門環境管理體系的日常運行監控。22 相關職能部門負責全公司各專業管理監控。23 辦公室負責

43、全公司環境管理體系運行的總體監控。3 控制要求3.1 重點部門按程序文件的要求，每月對本部門環境管理體系的運行情況進行監控，并做好記錄。3.2 相關職能部門根據職能管理范圍和程序文件要求，每季度或半年進行一次檢查。3.3 辦公室根據當地環保主管部門要求落實污染物的監測工作。3.4 辦公室負責環境目標指標和方案完成情況的檢查。4 相關文件EP09-01 監測和測量管理程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日合規性評價頁 碼： 1/1文件編碼：第2.13章1 總則公司建立、實施并保持合規性評價程序，用來定期評價對適用環境法律法規和其他要求的遵守情況，以實現環

44、境方針中對遵守法律法規和其他要求的承諾。2 職責2.1 辦公室負責定期評價對適用環境法律法規和其他要求的遵守情況，并將評價結果向環境管理者代表匯報。2.2 環境管理者代表審批評價報告，并作為管理評審重要輸入信息。2.3 評價中發現的不符合，由責任部門負責整改。3 控制要求3.1 評價內容包括污染物達標排放情況、固體廢物分類處置情況、危險化學品管理狀況、排污申報登記和繳納排污費情況，以及建設項目“環評”“三同時”驗收執行情況等。3.2 評價準則來自條款中摘錄的法律法規和其他要求中的具體要求。3.3 評價方法采用對污染物排放濃度監測，收集守法證明材料和現場檢查等手段。3.4 按程序文件規定的時間和

45、頻次進行評價，并保存評價記錄。3.5 評價中發現的不符合，執行不符合、糾正和預防措施程序。4 相關文件EP10-01 合規性評價程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預防措施頁 碼： 1/1文件編碼：第2.14章1 總則公司建立、實施并保持不符合、糾正和預防措施管理程序，用來處理實際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預防措施。2 職責2.1 審核組負責對環境管理體系審核中發現的不符合提出整改指令，并檢查各責任部門的糾正和預防措施的效果。2.2 辦公室和相關職能部門負責對環境監測和日常監控中發現的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。

46、2.3 出現不符合的部門負責對不符合原因進行調查分析，制定糾正措施和預防措施，并予以實施。3 控制要求3.1 對監控、監測、環境管理體系審核中發現的不符合，要認真處理，并采取糾正措施和預防措施。3.2 程序內容包括：識別和糾正不符合；對不符合原因調查，采取避免再次發生的糾正措施；評價采取預防措施必要性，采取避免潛在不符合發生的預防措施；記錄采取措施的結果；驗證采取措施的有效性。3.3 對發現的不符合提出糾正措施和預防措施，應與該問題的性質和環境影響的嚴重性相適應。3.3 糾正和預防措施若涉及文件修改，應按文件控制程序執行，并予以記錄。4 相關文件EP11-01 不符合、糾正和預防措施管理程序XX股份有限公司環境管理手冊版本/修改： C/0實施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：第2.15章1 總則公司建立、實施并保持環境記錄控制程序，用來規范環境記錄的管理，確保各種記錄符合標準要求，