1、南航高管薪酬管理制度1 / 71中國南方航空股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度為強化資產經營責任，建立和完善公司內部激勵和約束機 制，充分發揮和調動高級管理人員的工作積極性和創造性， 更好 地提高企業資產經營效益和管理水平， 根據中華人民共和國公 司法、上市公司治理準則等法律法規和公司章程，特 制定本制度。第一章 總則第一條 本制度的實施對象為公司高級管理人員， 包括：總經理、 副總經理、財務總監、總飛行師、總信息師、總工程師、總經濟 師、總法律顧問、董事會秘書等董事會聘任的高級管理人員。 第二條 公司高級管理人員薪酬管理遵循以下原則：（一 ） 激勵與約束相結合；（二 ） 股東利益、公司利益

2、和高級管理人員利益相一致；（三 ） 薪酬與公司效益、崗位工作目標及公司長遠利益掛鉤；（四 ） 薪酬標準公開、公正、透明。第三條 公司高級管理人員的薪酬分配與考核以公司規模與經 濟效益為基礎， 根據公司年度經營目標和崗位分管工作的年度工 作目標， 進行綜合考核， 根據考核結果確定高級管理人員年度薪 酬收入。第二章 管理機構第四條 薪酬與考核委員會是制訂公司高級管理人員薪酬方 案，負責薪南航高管薪酬管理制度2 / 7酬管理、考核和監督的專門機構。第五條 薪酬與考核委員會的工作職責和范圍主要包括：（一 ） 根據高級管理人員擔任崗位的主要范圍、職責、重要性及 其他相關崗位的薪酬水平，研究、制訂和修改高

3、級管理人 員的薪酬政策與方案；（二 ） 研究高級管理人員的考核標準，對高級管理人員的履職情 況、業績目標達成情況進行年度績效考評；（三 ） 擬定高級管理人員年度薪酬分配方案 ,并提交董事會審核 批準；（四 ） 研究高級管理人員的薪酬標準，擬定高級管理人員薪酬標 準調整方案，并提交董事會審核批準；（五 ） 對本公司高級管理人員薪酬制度的執行情況進行監督；（六 ） 董事會授權的其他事宜。第六條 董事會負責審核薪酬與考核委員會提交的本公司高級 管理人員薪酬政策與方案、 高級管理人員考核標準、 高級管理人 員年度薪酬分配方案及高級管理人員薪酬標準調整方案。第七條 董事會秘書按照國家法律、法規和監管機構

4、有關規定 負責高級管理人員薪酬的信息披露。3第三章 薪酬構成和標準 第八條 高級管理人員實行年薪制，高級管理人員年度薪酬收 入由基本年薪（基薪）和績效年薪及保險福利三部分組成，計算 公式為：年度薪酬收入 =基本年薪 +績效年薪 +保險福利第九條 基本年薪根據經營規模、 經營難度、 崗位職責等因素 綜合確定，南航高管薪酬管理制度3 / 7標準如下：崗 位 項目 標準（萬元） 比例總經理 基薪 22.4 1副總經理、財務總監 基薪 19.9 0.89 總飛行師、總信息師、總工程師、總經濟師基薪 18.6 0.83總法律顧問 基薪 18.6 0.83董事會秘書 基薪 16.2 0.72第十條 績效年

5、薪以基薪為基數考核確定。高級管理人員績效 年薪根據公司考核評分情況進行核算。（一）總經理績效年薪計算公式如下：W= M XR XB（二）其他高級管理人員績效年薪計算公式如下：W= （MXRX40%+FX60%）XB 其中：W績效年薪金額；B基本年薪金額；4M 經營業績指標完成率=（考核總得分 60 ） - 40X100%; F分工負責指標完成率=（考核總得分 60 ）一 40X100%; 考核總得分低于 60 分時，考核指標完成率按 0 計;R考核指標完成難度系數。年初（事前）或年終（事后）由董 事會南航高管薪酬管理制度4 / 7根據市場環境、經營因素等確定，取值 1.0-1.4 之間。R 值

6、 一般為 1.0。安全為扣減指標。發生運輸飛行重大事故，績效年薪為0；其它事件、事故根據年度航空安全責任書扣罰原則扣分。 第十一條 高級管理人員基薪平均按月支付；績效年薪根據考核 結果一次性提取。 其中， 60% 當期兌現， 40% 延期下年度平均按 月 支付。第十二條 具有飛行執照的高級管理人員執行飛行任務按照本 公司有關規定領取空勤待遇。第十三條 高級管理人員按照國家和公司有關規定享受和繳納 各項社會統籌保險、 企業補充保險和住房公積金， 其中住房公積 金按照屬地化原則進行管理。第十四條 高級管理人員的薪酬收入為稅前收入，其個人收入所 得稅由本公司代扣代繳。第四章 考核與實施程序 第十五條

7、 在經營年度開始前，高級管理人員根據公司總體經營 目標制訂工作計劃和目標，分別簽署目標責任書。其中總經理、5董事會秘書與董事長簽訂目標責任書， 其他高級管理人員與總經 理簽訂目標責任書。第十六條 目標責任書由人力資源部會同相關職能部門，根據公 司總體經營目標及各高級管理人員所分管的工作提出， 由薪酬與 考核委員會審核確認。 目標責任書應對高級管理人員的工作計劃 與目標中各項內容的權重、分值予以核定。第十七條 高級管理人員簽訂的目標責任書將作為高級管理人 員年度薪南航高管薪酬管理制度5 / 7酬考核的依據。 在經營年度中， 如經營環境等外界條件 發生重大變化， 薪酬與考核委員會可以調整高級管理人

8、員工作計 劃和目標，并報董事會審核批準。第十八條 在經營年度結束，經會計事務所審計并出具審計報告 后，由薪酬與考核委員會根據高級管理人員述職，綜合公司財務、安全管理、人力資源等相關部門提供年度數據， 對高級管理人員 進行績效考核評價。第十九條 根據高級管理人員績效評價結果，薪酬與考核委員會 提出高級管理人員的年度薪酬分配方案， 以書面形式將考核結果 和薪酬分配方案報董事會審核批準，并通知考核對象。第二十條 經營年度結束后，在會計師事務所出具審計報告一個 月內，薪酬與考核委員應完成高級管理人員的年度績效考核和薪酬分配工作。第二十一條 高級管理人員在工作中有重大失誤、在所分管業務 范圍內發生重大安

9、全事故及違法、 違規行為，給公司造成損失的，6根據造成損失的程度，相應扣減績效年薪直至不予發放。第五章 薪酬管理第二十二條 高級管理人員兼任其他職務的，按照就高的原則確 定薪酬標準，不能兼職取酬。第二十三條 高級管理人員在一個會計年度內發生崗位變更的， 按任職時段發放當年基薪、績效年薪。南航高管薪酬管理制度6 / 7第二十四條 高級管理人員聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按 新崗位標準執行。第二十五條 高級管理人員調離本公司，延期支付的績效年薪經 離任審計（考核）后一次性支付。第二十六條 高級管理人員因過失被公司解雇，按任職時段計算 當年基薪，未兌現的績效年薪全額扣除。第六章 附則第二十七條 本公司年度報告根據會計年度內發放的稅前薪酬收 入總額披露高級管理人員薪酬，包括基本年薪、績效年薪、公司 承擔的社會統籌保險、 企業補充保險和住房公積金以及空勤待遇 等項目。第二十八條公開招聘的高級管理人員薪酬，可采取協商方式 確定，不受本制度規定的薪酬標準限制。公司對于特定崗位 年薪標準另有約定的