1、 國美控制權之爭問題一問題一: :董事會能否否決股東大會決議董事會能否否決股東大會決議 2010年5月11日,在國美年度股東大會上擁有31.6%股權的國美電器大股東黃光裕向貝恩投資提出的三位非執行董事投出了反對票(到場投票的股東比例為62.5%),使得三位非執行董事的任命沒有獲得通過。隨后,以董事局主席陳曉為首的國美電器董事會以“投票結果并沒有真正反映大部分股東的意愿”為由,在當晚董事局召開的緊急會議上一致否決了股東投票,重新委任貝恩的三名前任董事加入國美董事會。這一閃電變局成為國美控制權之爭的標志性事件。以陳曉為代表的國美董事會能否否決股東會決議呢？ 根據我國公司法第一百零四條規定,股東大會

2、作出決議必須經出席會議股東所持表決權過半數通過,所以如依據我國公司法,國美股東會不能通過三位非執行董事的任命決議。 但即使是這樣,除非公司章程另有規定,董事會也無權否決股東大會決議,即使要否定其效力,也必須通過訴訟解決。根據公司法第二十二條規定,股東大會的決議內容違反法律、行政法規的無效;股東大會召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求法院予以撤銷。 第三十八條股東會行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）

3、審議批準監事會或者監事的報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規定的其他職權。 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第四十七條董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （

4、四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規定的其他職權。參考材料 黃不斷的修改公司章程，特別是06年的一次修改使得公司董事會完全凌駕于股東會之上，一個公司的董事會可以隨時任命董事，而不必受制于股東大會設置的董事人數限制 馬光遠黃光裕打敗

5、了黃光裕2010年9月28日 aio思考題 若某有限責任公司或者股份有限公司的章程中規定：選舉、更換董事由董事會會議表決通過。 此項章程的效力如何？ 實質問題在于：如果公司章程規定由董事會代行股東（大）會的部分職權，其效力如何？問題二問題二: :大股東能否罷免公司董事大股東能否罷免公司董事 據報道,黃光裕于2010年8月4日向國美電器發函要求召開臨時股東大會,要求撤銷陳曉公司董事會主席和執行董事的職務。黃光裕作為國美公司大股東能否罷免作為公司董事會主席的陳曉呢？ 根據我國公司法第三十八條、第一百條的規定,股東大會享有選舉和更換董事的職權。而股東大會作出決議,必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。因此,盡管黃光裕家族占有國美33.98%的股權,是國美的第一大股東,也無權單獨決定董事的任免,其還必須得到其他足夠股東的認可,從而通過股東會決議來任免董事。 問題三問題三: :罪犯是否享有股東權益罪犯是否享有股東權益 黃光裕曾以非法經營罪,內幕交易、泄露內幕信息罪和單位行賄罪被一審法院判處有期徒刑14年,罰金6億元,沒收財產億