1、有限公司、八程年月定，由 中心出資設(shè)以下簡(jiǎn)稱公司）特制為準(zhǔn)。事項(xiàng)，委派和更換公章后置備于公司第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 （以下簡(jiǎn)稱公司法 ）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)立 有限責(zé)任公司，定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱： 有限責(zé)任公司。第四條 住所： 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 第六條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)股東批準(zhǔn)可以進(jìn)行對(duì)外投資，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。第四章 公司注冊(cè)資本第七條 公司注冊(cè)資本： 萬(wàn)元人民幣。股東的名稱： 中心出資方式：現(xiàn)金出資 萬(wàn)元人民幣，實(shí)物出資 出資時(shí)間

2、： 年 月 日第五章 公司股東第八條 公司不設(shè)股東會(huì)。股東行使下列權(quán)力：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的報(bào)酬 司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；3、審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；7、審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部分配方案；8、對(duì)增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；10、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；11、修改公司章程；12、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條

3、 股東作出的公司經(jīng)營(yíng)方針和投資方案的決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東蓋 第六章 公司董事會(huì)第十條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 XX 人，由股東選派董事 XX 人和職工代表董事 XX 人組成。 董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由股東選派。 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。第十一條 董事會(huì)行使下列權(quán)力：1、負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東的決定；3、制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部

4、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、制訂公司內(nèi)部分配方案；10、制定公司的基本管理制度；11、選派子公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事；12、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十二條 董事會(huì)會(huì)議每季度召開一次。三分之一以上的董事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。 董事會(huì)所議事項(xiàng)應(yīng)由 二分之一以上的董事表決通過方為有效，并做好會(huì)議記錄，出席會(huì) 議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票的記名投票制。 董事本人不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可書面委托他人出席 會(huì)議，行使表決權(quán)。第十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由半數(shù)以上董事共同 推舉一名董事召集和主持。第十四條 公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)

5、議召開的 10 日以前，由公司的董事會(huì)將會(huì)議 時(shí)間、地點(diǎn)、所有議案和將在會(huì)議上出示的，與議案相關(guān)的詳細(xì)資料，一并通報(bào)全體董事和 股東。未按規(guī)定通報(bào) 的議案，董事會(huì)會(huì)議不予表決。第十五條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議主持人簽發(fā)的會(huì)議紀(jì)要、決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束的 5 日內(nèi)，送達(dá)全體董事和股東。第十六條 董事任期屆滿未及時(shí)改選， 或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定 人數(shù)的，在新的董 事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履 行董事職務(wù)。第七章 公司總經(jīng)理第十七條 公司總經(jīng)理由股東委派，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組

6、織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4、組織擬訂公司的基本管理制度；5、組織制定公司的具體規(guī)章； 6、提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、分公司經(jīng)理建議；7、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第八章 公司監(jiān)事會(huì)第十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為 3人，由股東選派監(jiān)事 2人和職工代表監(jiān)事 1 人組成 其中職工代表監(jiān)事人數(shù)不少于三分之一。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十九條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由股東推薦，監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉

7、一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)選派，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在 新的監(jiān)事就任前， 原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：司章程或者股東決定1、檢查公司財(cái)務(wù)； 2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、向股東提出專項(xiàng)研究的提案；5、對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員違反法律法規(guī)和公司章程，給公司造成損失的，依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)其提起訴訟；6、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，應(yīng)立即報(bào)告股東，并可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)