1、太陽電線（東莞）有限公司文件編號制訂日期版次頁次DWC-PF-0012004-01-30A21/7文件名稱制訂單位制訂審核核準組織機構、職責、權限控制程序品證目的1.1通過對組織機構策劃、管理和控制，確保組織機構適宜于公司環境管理體系正常有效的運行 1.2通行對所有各部門人員，特別是從事與環境有關的管理、執行和驗證工作人員職責、權限 的策劃、管理和控制，確保所有部門人員均有明確合理的職責、權限。2范圍：適用于對本公司組織機構職責權限的確定實施更改保持和完善等諸活動的開展。3權責：ISO專員負責按總經理之要求文件本公司組織并形成組織機構圖，總經理負責核準。4定義：無。5作業內容5.1職責與權限5

2、.1.1總經理/管理代表a）主持公司全面工作；b）提供質量、環境管理體系執行所需的資源及人員；c）建立、健全及執行品質、環境管理體系并維持之；d）制定質量方針、環保理念及環境方針，制定公司品質、環境目標與指標，核準公司質量目標、環境目標以及管理方案，核準質量手冊、環境手冊，質量環境體系和其程序文 件；e）落實和傳達組織架構，明確職責，采取有效措施保證各級人員都能夠理解公司的質量、 環境方針、目標，并堅持貫徹實施；f）領導品質、環境管理的ISO辦公室；g）核準部門品質、環境及管理方案；h）根據公司品質、環境體系文件及有關法律、法規的要求，總結品質、環保保全活動；i）制定公司內部品質、環境監測計劃

3、并實施；j）緊急事情發生時，擔當公司的總指揮；k）組織協調解決產品在設計、生產過程中的技術、品質、環保等問題；l）負責技術、環保等相關難題項目的攻關、技術文件發布的核準；m）負責設計評審、驗證工作的確認；n）主持管理評審；o）確保加貼強制性認證標志/認證標志的產品符合認證標準的要求；p）及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；q）負責與認證聯絡與協調認證方面的事情；r）確保認證標志的妥善保管和使用；s）確保不合格和獲證產品變更后經未認證機構確認，不加貼強制性認證標志/認證標志；t）確保組織以客戶為中心思想和滿足法律、法規的意識得到提高；u）負責核準公司年度生產、檢測等機器設備的購置與報廢

4、；v）其他生產、經營等重大事項的決策。5.1.2副總經理/環境管理代表a）協助總經理主持公司的總體事務；b）負責建立環境管理體系及程序文件的審核；c）定期組織公司品質、環境內部審核；d）負責管理、生產、品管、ISO等相關部門的指揮、監督、檢查和與技術部門工作的協調；e）負責核準公司年度稽核、教育訓練等計劃；f）監督、檢查公司品質、環境管理體系執行情況并及時總結與向匯報；g）指導、協調、監督和檢查其分管部門的工作，并對相關問題進行糾正；h）制定品質、環境手冊及程序文件和相關工作計劃；i）組織、協調解決產品在設計、生產過程中的技術、品質、環保等問題；j）負責設計評審、驗證工作的確認；太陽電線（東莞

5、）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次2/7k）總經理交代的其他相關事項5.1.3各部門共同職責a）各部門為本部門的品質、環境管理負責人；b）負責所轄部門的IS09000及IS014000的組織實施；c）負責采取措施確保本部門人員充分理解公司的品質、環境方針、目標并貫徹執行；d）根據公司品質環境目標、指標、及管理方案，制定本部門目標、指標及管理方案，報 相關人員審核、核準后予以實施；e）指導、協調、監督和檢查所轄部門人員按規定的職責、權限和程序開展工作；f）負責采取措施確保所轄部門工作氛圍、設施、員工培訓等得到滿足，并進行相關的效 果評估；g）負責本部門相關文件資料的管理；h）掌握

6、本部門品質、環境等管理狀況，出現問題及時查明原因并研究實施具體對策；i）當本部門發生緊急事故時，隨時掌握情況，執行應變措施，并向管理代表報告，以便 查明真正原因，共同擬訂再發生對策，執行并確認效果；j）編寫相關作業指導書，并對本部門員工進行相關培訓；k）負責上級安排的及相關部門要求協助的事務的處理；5.1.4品證a）掌握公司的品質、環境管理狀況，若與品質、環境方針、目標、指標、管理方案有不 符合時，進行調整及修改并向管理代表匯報；b）負責對員工宣傳品質、環境方針、目標及指標，對外進行相關情報的交流，負責組織 內審員培訓；c）協助個部門品質、環境架構的建立及推進活動的開展；d）負責組織各部門長對

7、公司品質因素和環境因素評估實施；e）負責公司品質、環境內部審核、向管理代表匯報；f）有關品質、環保方面法律法規的收集、整理；g）負責編制和修訂品質手冊、環境手冊，組織編寫和修訂程序文件和作業指導書；h）協助組織機構中各部門的相關工作。5.1.5檢查a）負責原材料、零部件及產品試作品的檢驗和試驗，并出具報告或記錄；b）負責檢驗試驗報告記錄的保存和管理；c）負責關鍵質量控制的設置、監控和測量，負責對重要過程的巡回監控；d）負責相關信息（數據）的收集，并根據重要性作好統計分析；e）負責客戶有關的投訴處理，事故原因調查，并要求相關部門制訂對策，同時對對策實施情 況進行監督；f）負責品質不合格的評審，并

8、對糾正和預防措施的實施進行跟進、監督和評價；g）負責品質不合格的處理和過程的監控。h）負責制訂各類產品品質檢驗書（如 QC工程圖）并監督實施；i）負責制訂各類產品的標識并監督實施；j）負責作好產品品質的檢驗和試驗狀態的標識；k）實施過程統計技術，為采取糾正及預防措施，搞好質量改進提供科學依據；l）負責新供應商品質異常的改善及效果的跟進、評估、確認；m）負責生產線退料和超出保存期限物料檢驗的確認；n）負責所有第一、二、三方審核發現的品質問題的跟進及有效性評估；o）負責本部門異常和緊急情況時指導與處理工作；p）指揮本 部門在環境保全活動方面不符合的更正及預防措施的實施;太陽電線（東莞）有限公司 文

9、件編號DWC-PF-001版次 A2 頁次 3/7b）負責建立員工人事檔案（包括員工的學歷、培訓、技能、工作經歷等）為人事考評提 供依據；c）負責收集人事資料建立人才儲備庫并組織人事招聘；d）做好員工ISO9000、IS014000 5S等入職教育在職培訓等相關工作；e）做好5S實施檢驗工作、維持作業和辦公場所的整潔衛生；f）對員工實施、品質、環保、衛生和職業安全教育；g）負責環境指標執行情況的統一管理、監督；h）負責公司廢棄物的分類、管理、處理；i）制定公司教育訓練計劃并組織實施；j）消防器材維護、更新、管理；k）緊急事故識別、應急措施準備并組織演習；l）負責公司的后勤、車輛管理；m）負責公

10、司的安全保衛、門禁管理、消防工作；n）負責公司提案管理；o）負責公司非生產物品的采購；p）廠區平面圖、社區平面圖、地下管網圖的制作及更新；q）負責定期統計公司的用水；r）推進地區有關環保活動的參加；s）負責與地方政府的溝通；t）聯系并協助監測單位做好公司環境監測，評估工作；u）與本部門相關的相關方的環境評估、管理；5.3.7 設備課a）負責所米購設備的技術評估，設備的米購及米購后的驗收確認；b）負責采購設備的登錄管理，設備資料、記錄的保存；c）負責公司的年度保養、日常點檢的計劃的制訂；d）負責所轄設備的委內、委外維修的評估、實施、維修后的確認并作好相關記錄；e）負責所轄設備的報廢申請并作出相關

11、的評估報告，為總經理核準報廢申請提供依據；f）負責收集設備使用過程中的一些重要信息（數據）并作好統計分析工作，為生產及采 取糾正和預防措施提供依據，從而確保延長設備的使用壽命，維護產品質量和保護環 境等；g）負責對操作人員進行設備操作、維護保養等相關知識的培訓，并對實施有效性進行評 估；h）分析研究由于設備原因而導致的質量、 環境問題，制定相關對策并將有關措施標準化；i）環保設備保養、維護、管理；j）負責定期統計公司的用電量；k）負責相關部門要求之簡單設備工具的制作；l）與本部門相關的相關方的環境評估、管理；m）負責其他與設備相關事務的處理。5.3.8 電線技術課a）根據客戶要求制訂設計書；b

12、）根據公司工藝裝備情況制訂生產工藝指導文件；c）負責試作品設計書的制訂以及作品的技術支持和結果評價；d）負責組織設計評審、驗證、確認及設計更改等工作；e）負責制訂產品生產所需材料規格、技術標準及規范等；f）負責對新開發材料型號、規格的確認及根據相關測試報告判定產品、新材料的環保性作 出技術評估，并制訂相應的管理措施；g）配合處理產品在生產銷售過程中的技術環保問題；5.3.9生產技術課a）負責加工產品工藝文件（如作業指導票）等技術文件的提供，制訂；b）對生產過程進行技術指導和監督;太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次4/7d）負責對生產過程中一些重要信息（參數）的收集

13、和分析；e）負責生產工藝裝備、夾具、模具的技術提供及采購評估；f）負責生產性工藝裝備、夾具采購、委外維修后的驗收、確認；g）負責生產工序能力的保證并采取有效措施提高企業生產效率；h）負責生產過程中技術問題的改善措施的提出，跟進、評估、及標準化；i）負責送客戶加工樣品的試作、確認；j）配合處理產品在生產銷售過程中的技術環保問題。5.3.10加工技術課a）負責新產品的開發、設計；b）負責技術圖紙的轉換、工程圖面、包裝圖面、BOMg的設計、提供；c）組織設計評審、驗證、確認及設計更改等工作；d）負責制訂產品所需材料型號、規格、技術標準及規范等；e）負責新開發材料型號、規格的提及材料合格與否的確認；f

14、）配合處理產品在加工銷售過程中的技術環保問題。5.3.11 實驗室a）協助質量保證負責人與認證機構聯絡認證事宜。b）根據企業內部和外部要求（指明或默認），按照國際、國家標準要求的實驗方式、方法 程序進行實驗；c）組織開發好實驗所轄各項業務工作；d）負責產品傳輸性能的測試；e）負責原燃材料、產成品的有害物質的調查與測試，并提集苑集枯上關報告；f）負責國際、國家安全標準的推廣實施及產品的安全認證，如UL CSA JIS、CCC等;g）負責產品的特殊性能試驗，如彎曲試驗、耐寒試驗等；h）負責新材料的開發評價試驗；i）負責公司品質環保檢測設備的管理，包括建立設備檔案，對檢驗和測量設備的狀態進行標識等；

15、j）負責公司品質環保檢測設備外校部門的評估，選擇及檢測設備外校后的確認；k）負責公司所需品質、環保檢測設備申請的審核；l）負責本部門檢測設備的采購申請、評估、驗貨登錄建檔管理等；m）負責公司相關環境指標的測量、分析與改進措施的提出、跟進和評估工作；n）負責本部門所使用檢測設備的日常點和維護保養，以確保實驗數據的準確性并提高設備使壽命；o）做好本部門員工的資格考評及在職能力提升培訓工作；p）做好員工化學品的使用、環境管理相關規定培訓工作；q）做好其他部門要求協助的相關事務。5.3.12 資材課a）負責組織對供應商進行選擇和評價，建立合格供方檔案；b）組織制訂采購文件并做好生產所需材料的采購計劃與

16、實施工作；c）必要時組織好采購物資和顧客所需產品的運輸，確保其準確、及時；d）負責采購信息的收集并做好相關分析，確保采取措施降低采購成本；e）負責來料異常時與供應商的協商處理；f）負責合同訂單的接收、審查和和管理；g）負責新產品訂單的審查與通知；h）負責產品交期管制，確保滿足客戶要求（數量、質量、交期等）；i）做好物資、產品的搬運、貯存、包裝和防護工作，確保倉庫物資產品的帳、卡、物相 等；j）負責倉庫不合格物料、廢料和廢品的標識、隔離和處理；k）負責供應商和客戶樣品的取得；l）負責本廠制作的樣品送客戶的確認工作；m）負責建立DW與供應商、客戶良好合作平臺;太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC

17、-PF-001版次A2頁次5/7n）報關、商檢人員負責與之有關的日常事務和有關關務、商檢等國家、行業信息的收集與傳送；o）及時傳達公司對供應商、客戶對公司在環境質量等方面的意見、建議及要求，配合解 決產品在銷售過程中的技術，環境問題；p）制定化學品儲存規定，化學品儲存標識；q）制定倉庫廢棄物管理規定，廢棄物分類標識管理；r）資材部員工負責化學品的儲存，相關環境管理規定培訓；s）相關方問卷調查及客戶滿意度調查；t）負責處理產品在銷售過程中的技術、品質、環境等問題；5.3.13加工/電線課a）負責新開發產呂合同訂單交期的審查及訂單產品入庫日期的回復工作；b）負責合同、訂單變更后生產日期的調整及入庫

18、日期的確認；c）負責生產計劃的訂和落實；d）負責組織安排生產，采取有效措施對制程進行進行監控，確保產品質量和降低環境污 染；e）負責生產過程中的物料，半成品、成品的標識、追查；f）負責生產過程中不合格品和區分、隔離、標識、報廢等的管理；g）負責處理客戶退貨產品的返修，重做等；h）負責制程有關的糾正和預防措施的提出，跟進及標準化；i）負責電線制造送客戶樣品的確認及試產前樣品的制作；j）負責產品特米依賴書的提出；k）負責所轄設備、模具等的日常保養維護工作；l）協助相關部門做好設備、模具等的購買、驗收、報廢申請等管理活動；m）負責本部門提案的評估、跟進、效益分析等；n）協助技術部門做好技術改造和新產

19、品開發工作；o）負責處理產品在制程過程中的技術品質環境等問題；p）制定生產線環境、廢棄物管理規定，廢棄物分類標識管理；5.1.14財務課a）負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理；b）根據公司資金運作情況，合理調配資金（含購置品質環境設施等），確保公司資金正常 運轉；c）搜集公司經營活動情況，資金動態，營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出建 議，定期向總經理報告；d）組織各產門編制收支計劃，編制公司的月有、季、年度營業和財務計劃，定期對執行 情況進行檢查分析；e）嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和紀律；f）負責全公司各項財產的登記，核對、抽查和調拔，按規定計算

20、折舊費用，保證資產的 合理使用；g）參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作；h）負責公司現有資產管理工作；i）原材料、外協加工料進出帳務及成本處理，各產品成本計算及損益計算，預算成本執 行情況及差異分析；j）經營報告資料編制，單位成本協助建立，效率獎金核算，年度預算執行情況匯總；k）收入及各項費用支付等有關單據審核及帳處理，總分類帳日記帳等帳薄處理，會計科 目明細表及財務報表的匯總；l）統一發票的報繳，所得稅核算及申報，營業稅，印花稅沖退及事務處理，資金預算， 財務管理等；m）會計意見反應及督促，稅務及稅法的研究；n）完成領導交辦的其他工作；5.1.15內審員太陽電線（東莞）有限公司文件編號DWC-PF-001版次A2頁次6/7e）注意平時質量、環境實施情況的監察，并將相關情況及時報告 5.2組織機構更新流程5.2.1 組織機構更新時機有：a）有關部門核查組織機構不適應工作流程開展；.給管理代表。b）相關環境因素發生變化，有關部門/人員認為需要更新時；c）總經理認為需要更新時；522 組織機構更新：