廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述及防控措施一、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述1.財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)a.資金管理不規(guī)范①資金使用缺乏審批流程②資金撥付不及時(shí)③資金使用缺乏監(jiān)督b.財(cái)務(wù)報(bào)表不真實(shí)①財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)造假②財(cái)務(wù)報(bào)表披露不完整③財(cái)務(wù)報(bào)表審核不嚴(yán)格c.財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)①財(cái)務(wù)人員收受賄賂②財(cái)務(wù)人員泄露公司機(jī)密③財(cái)務(wù)人員違規(guī)操作2.采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)a.采購(gòu)流程不規(guī)范①采購(gòu)需求不明確②采購(gòu)方式不透明③采購(gòu)價(jià)格不合理b.供應(yīng)商選擇不公正①供應(yīng)商選擇缺乏競(jìng)爭(zhēng)②供應(yīng)商資質(zhì)審查不嚴(yán)格③供應(yīng)商合作關(guān)系不透明c.采購(gòu)人員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)①采購(gòu)人員收受賄賂②采購(gòu)人員泄露公司機(jī)密③采購(gòu)人員違規(guī)操作3.人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)a.招聘流程不規(guī)范①招聘需求不明確②招聘方式不透明③招聘結(jié)果不公正b.員工考核不公正①考核標(biāo)準(zhǔn)不明確②考核過(guò)程不透明③考核結(jié)果不公正c.人力資源人員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)①人力資源人員收受賄賂②人力資源人員泄露公司機(jī)密③人力資源人員違規(guī)操作二、防控措施1.財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施a.建立健全資金管理制度①明確資金使用審批流程②加強(qiáng)資金撥付管理③加強(qiáng)資金使用監(jiān)督b.加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表管理①嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表編制規(guī)定②加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表披露管理③加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表審核c.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育①加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)教育②加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育③加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員廉潔自律教育2.采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施a.規(guī)范采購(gòu)流程①明確采購(gòu)需求②嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)方式③加強(qiáng)采購(gòu)價(jià)格管理b.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇①加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審查②嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商選擇程序③加強(qiáng)供應(yīng)商合作關(guān)系管理c.加強(qiáng)采購(gòu)人員職業(yè)道德教育①加強(qiáng)采購(gòu)人員法律法規(guī)教育②加強(qiáng)采購(gòu)人員職業(yè)道德教育③加強(qiáng)采購(gòu)人員廉潔自律教育3.人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)防控措施a.規(guī)范招聘流程①明確招聘需求②嚴(yán)格執(zhí)行招聘方式③加強(qiáng)招聘結(jié)果管理b.嚴(yán)格執(zhí)行員工考核制度①制定明確的考核標(biāo)準(zhǔn)②加強(qiáng)考核過(guò)程管理③加強(qiáng)考核結(jié)果運(yùn)用c.加強(qiáng)人力資源人員職業(yè)道德教育①加強(qiáng)人力資源人員法律法規(guī)教育②加強(qiáng)人力資源人員職業(yè)道德教育③加強(qiáng)人力資源人員廉潔自律教育三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述及防控措施是企業(yè)管理中不可或缺的一部分。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理和人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防控，企業(yè)可以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，提高企業(yè)的整體管理水平。在實(shí)際操作中，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，制定相應(yīng)的防控措施，并加強(qiáng)員工職業(yè)道德教育，確保企業(yè)健康發(fā)展。1.，.企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控研究[J].企業(yè)管理，2018（3）：4550.2.，趙六.企業(yè)采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)及防控措