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文檔簡介

反洗錢知識培訓基本內容洗錢行為的危害反洗錢措施我國反洗錢工作現狀保險業反洗錢報送要求洗錢行為的危害洗錢淵源美國禁酒時代:1920-1933洗錢一詞的由來:最早源于毒販開洗衣店使非法收入合法化911與恐怖融資《中華人民共和國反洗錢法》第2條規定本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪恐怖活動犯罪貪污賄賂罪破壞金融管理秩序犯罪金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本規定采取相關措施的行為洗錢方式利用金融手段處置:將賬款投入“清洗系統”的過程。例如,將贓款分散投入銀行或者購買金融產等離析:贓款進入合法的金融系統之后,經過系列復雜的運作程序,讓它盡可能遠離自己的非法來源地·歸并:為贓款提供表面合法性的過程

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