1、東烏珠穆沁旗鑫地資源開發有限公司物資管理部工作管理辦法目錄1物質計計劃管理理辦法. 2物資招招標管理理辦法. . 3物資驗驗收管理理辦法. . 4物資倉倉儲管理理辦法. 5、物資采采購程序序管理辦辦法. 6. 廢、舊舊物資及及包裝物物管理辦辦法 前 言本管理辦法法的編制制原則和和要求符符合企業業標準體體系的國國家標準準（GBB/T1154996-1154998）GB/T1.1標標準化工工作指導導原則第一部分：標準準的結構構和編寫寫道則。本辦法的起起草部門門：物資資管理部部本辦法的歸歸口管理理部門：物資管管理部 本辦法批批準人： 物資計劃管管理辦法法1 范圍圍 本本辦法規規定了公公司物資資計劃管

2、管理的職職責、內內容與方方法。 本本辦法適適用于公公司物資資采購計計劃管理理工作。2 職責責2.1 公司實實行全面面物資采采購計劃劃管理，確確保重點點工作計計劃如期期完成。2.2 公司實實行分級級物資采采購計劃劃管理制制，物資資管理部部為公司司物資采采購管理理的歸口口部門，負責全公司物資采購工作：包括物資需用計劃的平衡、匯總，對供貨廠商評價和選擇，物資采購的招標工作，招標文件（商務標書）的編制、修改、解釋，委托相關方對采購物資進行運輸、儲存、收發和對在庫物資的保管保養，物資采購合同的管理和合同執行的監控。負責物資招標代理機構、設備監造方、設備代辦單位、設備制造廠家之間的協調。2.3 公司各各部

3、門負負責本部部門和專專業所需需采購的的物資需需求計劃劃（見附附表A）的編編制、審審批工作作，報公公司分管管領導批批準后，提提交物資資管理部部。2.3.11 技術質質管部、工工程管控控部： 負責編編制（或或審核施施工單位位編報的的）設備備和材料料需用計計劃；確確定設備備和材料料的交貨貨進度；配合物物資供應應部對供供貨廠商商的生產產、技術術能力進進行資質質審查；負責招招標文件件（技術術標書）的的編制、修修改、解解釋；負負責聯系系生產廠廠家或監監造方檢檢查或參參與設備備的監造造；負責責制造廠廠家技術術資料的的催交和和驗證；參與到到貨物資資的開箱箱驗收，辦辦理物資資出庫領領用手續續。2.3.22 安全

4、環環保部：負責工工程所需需安全工工器具需需用計劃劃的編制制與審核核，配合合物資管管理部對對供貨廠廠商進行行資質審審查，并并參與該該類物資資到貨后后的開箱箱驗收，辦辦理物資資出庫領領用手續續。2.3.33 各參參建施工工單位：根據設設計單位位提供的的施工圖圖紙、設設備清冊冊及材料料清單編編報甲供供（設備備）材料料需用計計劃（見見附表BB），工工程管控控部、計計劃部審審核，主主管領導導審批后后提交物物資部。2.4 計劃部部：負責責物資需需用計劃劃的審核核；負責責材料或或設備概概算價的的確認。2.5 財務部部：負責責物資采采購所需需資金的的籌措和和支付；負責和和物資管管理部或或物資代代管單位位進行物

5、物資臺帳帳的稽核核。2.6 物資管管理部根根據各部部門提交交的物資資采購申申請編制制采購計計劃，按按照東烏烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司的的有關文文件精神神確定采采購方式式，報公公司領導導批準后后實施。3 管理理內容與與方法3.1 計劃編編制的原原則3.1.11 采購購計劃的的編制必必須體現現先進性性、合理理性、可可操作性性和嚴肅肅性的原原則。3.1.22 采購購計劃編編制必須須結合公公司工程程進展情情況、年年度工作作目標，按按照職能能分工進進行年度度和月度度工作計計劃的編編制。3.2 計劃的的編制3.2.11 招標標物資計計劃的編編制3.2.11.1 各專專業負責責人根據據設計院院編

6、制的的設備規規范書和和工程進進度情況況，填寫寫物資資采購申申請表提提出申請請，由申申請部門門負責人人（簽字字）、計計劃部審審核、分分管領導導審批后后報物資資管理部部組織采采購。3.2.11.2 采購購計劃由由物資管管理部編編制，按按照工程程進展情情況和正正常的采采購周期期分批報報有關部部門審批批后進行行招標采采購。3.2.11.3 設備備采購應應及時，以以利于設設計院及及時取得得設備的的相關材材料，進進入施工工圖設計計。3.2.22 其他他物資采采購計劃劃的編制制3.2.22.1 物資資采購申申請表應應包含物物資名稱稱、型號號、規格格、單位位、數量量、計劃劃價格到到貨日期期及技術術要求，必必要

7、時需需編制技技術規范范書。3.2.22.2 物資資采購申申請表由由申請部部門負責責人（簽簽字）、計計劃部審審核、分分管領導導審批后后報物資資供應部部組織采采購。3.2.22.3物資資供應部部根據經經批準采采購申請請的工程程實際需需要編制制采購計計劃，報報公司領領導批準準后進行行物資采采購管理理工作。3.2.33 年度度計劃任任務書編編制3.2.33.1 每年年11月中中旬，物物資管理理部編制制部門年年度采購購工作計計劃，報報公司分分管領導導批準后后，于112月初初報計劃劃部。3.2.33.2 年度度采購計計劃編制制的依據據： 公司司管理的的方針、目目標、指指標；工程建建設情況況；公司下下達的任

8、任務； 市場場條件； 物資資的市場場預測。3.2.33.3 計劃劃部匯總總各部門門年度工工作計劃劃，形成成年度采采購計劃劃書，報報公司批批準后形形成下年年度的物物資采購購計劃。3.2.44 月度度計劃的的編制 物物資供應應部定期期或不定定期匯總總各部門門報送的的物資采采購計劃劃，經過過分類后后分批進進行采購購 。附錄物資需求求計劃表表資需求計計劃表 編編號：申請部門專業負責人經辦人采購原因：序號物資名稱規格型號單位數量計劃單價合價到貨日期備注填報人：填報時間：申請部門意意見：主任： 年 月 日計劃部意見見：主任： 年 月 日分管領導意意見：年 月 日東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司材料

9、需用計計劃表工程名稱： 圖圖紙卷冊冊： 序號材料名稱規格型號材質單位施工圖紙數數量損耗 系系數加損耗后數數量預算價需用 時時間備注12345678910 填報單位： 審核核： 編制制：東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司物資招標管管理辦法法1 范圍圍 本本辦法規規定了公公司物資資招標管管理的職職責、內內容與方方法。 本本辦法適適用于公公司物資資招標采采購的管管理工作作。2 規范范性引用用文件 下下列文件件中的條條款通過過本標準準的引用用而成為為本標準準的條款款。凡是是標注日日期的引引用文件件，其隨隨后所有有的修改改單(不包括括勘誤的的內容)或修訂訂版均不不適用于于本標準準，然而而，鼓勵勵根

10、據本本標準達達成協議議的各方方研究是是否可使使用這些些文件的的最新版版本。凡凡是未標標不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本適用于于本標準準。 中中華人民民共和國國主席令令(第二十十一號)19999年 中華華人民共共和國投投標招標標法 3 術語語和定義義3.1 公司：是指東東烏珠穆穆沁旗鑫鑫地資源源開發有有限公司司。3.2 物資：指工程程設備、原原輔材料料以及行行政管理理所涉及及的形成成固定資資產的物物品和生生產性的的低值易易耗品。4 職責責4.1 招標工工作在公公司招標標委員會會的領導導下，由由物資管管理部負負責物資資招標組組織、執執行工作作。4.2 工程管管控部、技技術質管管部部、計計劃

11、部、財務部部、綜合合管理部部負責招招標采購購的技術術配合、參參與和監監督。4.3 依法成成立公司司招標委委員會，負負責組織織實施公公司的招招標活動動 。4.4 審計監監察部門門應對物物資招標標工作實實施監督督檢查。5 管理理內容與與方法5.1 招標的的前提5.1.11 招標標必須遵遵循公平平、公正正、擇優優和信用用的原則則。5.2 招標的的范圍5.2.11 嚴格格按照中中華人民民共和國國投標招招標法和和東烏烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司物物資管理理辦法執執行招投投標管理理。5.2.22 對不不足三家家潛在供供應商的的項目可可以不進進行招標標，但必必須報招招標委員員會批準準，同時時應嚴格

12、格進行技技術、經經濟的控控制和洽洽談。5.3 招標的的方式 招招標方式式采用公公開和邀邀請招標標。5.4 招標基基本條件件5.4.11 采購購內容必必須經公公司領導導批準5.4.22 采購購內容的的技術規規范、商商務條件件已經審審查通過過。5.5 招標前前期工作作5.5.11 提出出招標計計劃。工工程管控控部和技技術質管管部各專專業負責責人根據據設計院院編制的的設備規規范書和和工程進進度，提提出設備備采購需需求計劃劃并編制制技術招招標文件件，招標標文件會會審后，物物資管理理部按照照相關規規定和施施工進度度情況確確定采購購形式并并按照規規定要求求進行采采購。設設備采購購應及時時，以利利于設計計院

13、及時時取得設設備的相相關材料料，進入入施工圖圖設計。5.5.22 編制制招標文文件。由由于設備備涉及到到相互間間的機械械接口、電電氣接口口、控制制接口、供供貨范圍圍等具體體要求，因因此，招招標文件件技術規規范部分分由設計計部門編編制、工工程管控控部和技技術質管管部審核核，商務務部分由由物資管管理部會會同相關關部門或或由招標標代理機機構按照照國家有有關法律律、法規規和政策策的規定定，結合合技術規規范進行行編制，兩兩者統一一后，形形成招標標文件的的初稿。5.5.33 調研研使用情情況。相相關專業業技術人人員應對對同類型型設備的的制造運運行、技技術、交交貨、服服務等情情況進行行調研，對對設備的的一些

14、需需要改進進的問題題在招標標文件評評審階段段進一步步加以完完善。5.5.44 審查查招標文文件。按按不同專專業組成成相關的的專家組組，對招招標文件件初稿進進行審查查，從技技術和經經濟等方方面對標標書進行行補充、修修改和完完善，盡盡量做到到從開始始發標到到評標結結束的修修改、補補充量為為最小。招招標文件件評審應應形成會會議紀要要，經過過批準后后，由編編標部門門按紀要要內容修修訂、完完善招標標文件。5.5.55 招標標前期工工作由物物資供應應部會同同有關部部門或由由招標代代理機構構與物資資供應部部共同組組織進行行。5.6 編制招招標文件件的原則則要求5.6.11 招標標文件必必須符合合國家的的法律

15、、法法規和政政策的規規定。5.6.22 招標標文件必必須貫徹徹公正、公公平的原原則和穩穩定可靠靠、經濟濟實用、符符合國情情的方針針。5.6.33 招標標文件必必須清晰晰明了，言言簡意賅賅，對容容易引起起概念性性爭論的的名詞必必須明確確定義。5.6.44 招標標文件必必須有符符合我國國合同同法規規定的并并具有可可操作性性的合同同條款，對對有特殊殊要求的的，可增增加特殊殊合同條條款。5.6.55 技術術規范必必須符合合批準的的初步設設計確定定的標準準，因設設計原因因需要變變更的，須須經原批批準單位位的批準準，同時時應遵循循國際、國國家或行行業的有有關標準準，不得得隨意降降低或提提高功能能、性能能和

16、參數數等技術術要求。5.6.66 招標標文件不不得帶有有任何的的傾向性性。5.7 開標和和評標5.7.11 按照照確定的的時間、地地點進行行開標；公開開開標時，除除了招、投投標雙方方參加外外，還應應有監督督部門參參加。5.7.22 開標標會議應應向與會會人員宣宣明投標標截止前前的投標標情況，評評標原則則、評標標紀律、評評標日程程安排等等事項。5.7.33 在監監標人、投投標代表表驗明其其投標文文件無誤誤后，由由專人進進行開標標、唱標標、記錄錄。5.7.44 按照照確定的的評標機機構，相相關專家家按專業業進入評評標組，對對照招標標文件的的要求，閱閱讀投標標文件。分分別對投投標文件件載明的的資質、

17、業業績、能能力、財財務狀況況、技術術配置、執執行標準準、投標標產品的的性能、參參數、結結構等進進行評析析。5.7.55 針對對投標文文件，向向投標人人提出需需要澄清清的問題題，經技技術組長長簽字后后，在規規定的時時間內發發出。所所提問題題應嚴格格按照招招標文件件的要求求，有理理性、有有深度、透透徹、明明了。5.7.66 采用用面對面面的方式式召開澄澄清會的的，僅就就書面提提出的問問題進行行澄清，評評委會對對所有投投標人一一視同仁仁，不得得帶有傾傾向性。5.7.77 評標標過程應應充分發發揮以專專業組長長為首的的技術決決策系統統的決策策作用，實實行層層層把關、各各負其責責、民主主討論、科科學決策

18、策的審核核原則。5.7.88 針對對不同專專業設備備的特點點，評標標可采用用綜合評評議法、打打分法。5.7.99 評標標專家應應從法律律、商務務條款、技技術、報報價等方方面，對對照招標標文件、投投標文件件、澄清清答疑等等招標材材料，通通過技術術、商務務評審后后，形成成技術上上先進可可靠，經經濟上價價格合理理的評標標結果。5.7.110 召開評評委會，聽聽取各評評標組匯匯報。編編寫評標標總報告告，向招招標委員員會推薦薦預中標標人和備備選中標標人方案案，供招招標委員員會決策策。5.7.111 開標、評評標過程程必須嚴嚴肅紀律律、確保保保密。5.8 定標5.8.11 中標標侯選人人的確定定應符合合中

19、華華人民共共和國招招標投標標法的的法律規規定。5.8.22 召開開評標會會，由評評委會主主任向招招委會匯匯報各投投標人的的企業概概況、投投標產品品業績、企企業質量量管理狀狀況、財財務與資資信狀況況、各投投標人存存在的投投標偏差差、技術術經濟對對比分析析等綜合合情況，供供領導決決策。5.8.33 物資資管理部部根據招招委會的的定標結結果上報報公司。5.8.44 根據公公司的批批復，向向預中標標人發出出預中標標通知，約約定合同同談判的的時間、地地點，合合同談判判成功后后向中標標人發出出中標通通知，同同時向其其他投標標人發出出未中標標通知。5.9 合同的的簽訂5.9.11 招標標過程的的所有材材料，

20、包包括招標標文件、澄澄清答疑疑材料、報報價、承承諾等，是是合同不不可分割割的部分分，具有有與合同同同等的的法律效效力。5.9.22 合同同由法定定代表人人或授權權委托人人與中標標人簽訂訂。5.9.33 合同同的供貨貨范圍、價價格、付付款方式式、技術術性能參參數等技技術經濟濟條款，應應嚴格按按照中標標條件進進行簽訂訂；如確確需修改改批準的的中標條條件或預預中標人人，須通通過必要要的程序序和招標標委員會會批準。5.9.44 合同同經雙方方簽字蓋蓋章后生生效。5.10 文件件歸檔5.10.1 招標文文件歸檔檔包括，招招標文件件、投標標文件（含含電子版版）、第第一、二二步開標標文件、商商務技術術澄清、

21、委委派監督督員審查查表、投投標商登登記表、第第一、二二步開標標登記表表、開、評評標監審審表、個個人打分分表、打打分匯總總表、技技術評標標報告、商商務評標標報告、總總評標報報告等。附錄A： 東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司招標文件審審查表編號：項目名稱招標項目名名稱招標標的內內容概算金額（萬萬元）招標方式招標進度計計劃評分辦法及及其說明明招標文件審審查意見見審核會簽項目負責部部門意見見簽字：計劃部意見見簽字：審計監察部部意見簽字：此表一式三三份，計計劃部、 審計部留存，項目管理部門歸入招標檔案。附錄B物資招(議議)標評評定情況況表 編號：招標項目名名稱招標文件編編號招標方式執行概算預計合

22、同金金額物資管理部部意見：物資主管： 主主任： 年 月 日工程管控部部意見：主管： 主任： 年年 月月 日日計劃部意見見：技經主管： 主主任： 年 月 日技術質管部部意見：主管： 主任： 年年 月月 日日1、本表由由項目公公司物資資管理部部填寫，一一式兩份份，項目目管理部部門和物物資管理理部各存存一份。2、本表共共兩頁，此此頁為第第一頁。 物資招(議議)標評定定情況表表 編編號：財務部意見見：會計： 主任： 年年 月月 日日綜合管理部部意見：紀監審主管管： 主任： 年 月 日招標工作小小組意見見：年 月月 日招標委員會會意見：年 月月 日1、本表由由項目公公司物資資部填寫寫，一式式兩份，項項目

23、管理理部門和和物資部部各存一一份。2、本表共共兩頁，此此頁為第第二頁。 東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司物資驗收管管理辦法法1 范圍圍 本本辦法規規定了公公司物資資驗收管管理的職職責、管管理內容容與方法法。 本本辦法適適用于公公司現場場物資驗驗收管理理工作。2 術語語和定義義 公公司：是是指東烏烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司。 物物資：是是指工程程設備、原原輔材料料等形成固固定資產產的物品品和生產產性的低低值易耗耗品。3 職責責3.1 物資管管理部是是負責組組織物資資驗收的的歸口管管理部門門。 3.2 公司檔檔案室是是物資驗驗收的原原始材料料的歸口口管理部部門。開開箱檢驗驗材料

24、由由物資管管理部及及時移交交給公司司檔案室室。3.5 工程管管控部和和技術質質管部各各專工負負責參與與本專業業設備、材材料到貨貨驗收工工作，及及時掌握握設備、材材料驗收收動態，記記錄開箱箱時發現現的設備備材料缺缺損并參參與分析析和鑒別別。3.6 設備開開箱時由由供貨單單位及時時將備品品備件及及專用工工具報交交物資管管理部。3.7 物資供供貨方接接到書面面驗收通通知，應應在規定定的時間間內派人人員依據據本辦法法和合同同約定的的質量要要求進行行驗收。如如在規定定的時間間內沒有有參與驗驗收，則則本次視視驗收結結果有效效。此次次驗收不不減輕和和解除物物資供貨貨方所應應承擔的的在設備備、材料料安裝、調調

25、試或質質保期中中發現的的設備、材材料質量量缺陷的的任何責責任。4 管理理內容和和要求4.1 驗收流流程4.1.11 公公司物資資驗收流流程： 物物資供應應部根據據合同供供貨范圍圍核對設設備發貨貨清單(預報)，如如發現問問題及時時與供貨貨方聯系系處理；確認無無誤后做做好接貨貨準備；物資到到貨后，物質供供應部擬擬定驗收收時間，通通知物資資供貨方方、使用用單位或或部門、技技術質管管部或工工程管控控部專工工、倉庫庫管理員員共同驗驗收。 4.2 管理內內容4.2.11 物物資運抵抵工地后后，接貨貨單位負負責將物物資卸至至指定地地點，對對于超大大、超重重或特殊殊件應有有卸車技技術措施施，設計計最佳卸卸貨方

26、案案，避免免二次搬搬運。貨貨物在車車板上，應應立即對對貨物包包裝外觀觀進行初初步檢查查，包裝裝外觀檢檢查無問問題的，貨貨物及時時卸車并并與運輸輸單位辦辦理貨物物交接手手續。如如有問題題，立即即通知物物資管理理部、物物資供貨貨方、運運輸方，做做好記錄錄(必要要時應用用數碼相相機進行行拍照、攝攝像)辦辦理索賠賠。4.2.22 開開箱驗收收4.2.22.1 代保保管單位位應根據據物資預預計到貨貨情況，定定期(每每半月一一次)編編制、更更新設備備、材料料驗收計計劃。 4.2.22.2 對于于進口設設備、材材料國外外供貨的的，按合合同約定定在索賠賠期內及及早進行行開箱驗驗收。4.2.22.3 對于于進口

27、設設備、材材料國內內分包的的，按合合同約定定在索賠賠期內及及早進行行開箱驗驗收。4.2.22.4 設備備、材料料開箱驗驗收前七七個工作作日，代代保管單單位應書書面通知知貨物供供貨方、施施工單位位、倉庫庫保管員員、物資資供應部部、設備備部 (若為進進口設備備，應同同時通知知出入境境檢驗檢檢疫局)具體時時間、地地點，以以便各方方見證開開箱驗收收情況并并在會簽簽單上簽簽字認可可。在開開箱驗收收通知中中應聲明明：“若在規規定的時時間內貨貨物供貨貨方代表表未能參參加開箱箱驗收，則則需方有有權自行行安排開開箱驗收收，開箱箱驗收結結果將視視同為有有效，貨貨物供貨貨方應無無條件接接受”。4.2.22.5 代保

28、保管單位位負責組組織開箱箱清點，根根據設備備供貨商商提供的的裝箱清清單逐項項、逐件件進行核核查并仔仔細查看看設備外外觀質量量、規格格型號及及數量，并并負責書書面記錄錄(對于于國外設設備需用用中英文文)開箱箱驗收結結果(必必要時應應用數碼碼相機進進行拍照照、攝像像)，作作為該設設備重要要的圖片片、影像像檔案材材料保存存。4.2.22.6 若開開箱驗收收時發現現設備、材材料數量量短缺或或規格型型號不符符，代保保管單位位應立即即書面通通知貨物物供貨方方限期補補貨或更更換。若若發現損損壞或丟丟失，應應當立即即會同物物資供應應部采取取適當的的措施對對貨物供供貨方提提出索賠賠要求。4.2.22.7 設備材

29、材料由公公司檔案案室收存存歸檔，并并復印分分發到各各需求單單位。4.2.22.8 經會會簽的物物資驗收收簽證單單，由由會簽方方各存一一份，代代保管單單位負責責分發 。4.2.22.9 經驗驗收合格格后，代代保管單單位與倉倉庫管理理員辦理理入庫手手續。4.3 管理要要求4.3.11 驗驗收準備備4.3.11.1 人員員準備：安排好好負責質質量驗收收的技術術人員或或用料單單位的專專業技術術人員，以以及配合合適量驗驗收的裝裝卸搬運運人員。包包括公司司工程管管控部 、物資資管理部、使使用單位位(施工工單位工工程部)、物資資倉庫、貨貨物供貨貨方、承承運單位位。4.3.11.2 材料料準備：收集并并熟悉待

30、待驗物資資的有關關文件，如如技術標標準、訂訂貨合同同等。4.3.11.3 器具具準備：準備好好驗收用用的檢驗驗工具，如如衡器、量量具等，并并校驗準準確。4.3.11.4 貨位位準備：確定驗驗收入庫庫時存放放貨位，計計算和準準備堆碼碼苫墊材材料。4.3.11.5 設備備準備：大批量量物資的的數量驗驗收，必必須要有有裝卸搬搬運機械械的配合合，應做做好設備備的申請請調用。 此此外，對對于有些些特殊物物資的驗驗收，如如毒害品品、腐蝕蝕品、放放射品等等，還要要準備相相應的防防護用品品，并準準備好驗驗收后可可靠安全全的儲存存場所。4.3.22 核核對憑證證 入入庫物資資必須具具備下列列憑證：4.3.22.

31、1 訂貨合合同副本本是倉庫庫接收物物資的憑憑證。4.3.22.2 供貨貨單位提提供的材材質證明明書、裝裝箱單、磅磅碼單、發發貨明細細表等。4.3.22.3 物資資承運單單位提供供的運單單，若物物資在入入庫前發發現殘損損情況，要要有承運運單位或或貨物供供貨方的的貨運記記錄或普普通記錄錄，作為為向責任任方交涉涉的依據據。4.3.22.4 所有有材料由由公司檔檔案室收收存，復復印給各各需求單單位。4.3.22.5 代保保管單位位將上述述憑證加加以整理理全面核核對。訂訂貨合同同要與供供貨單位位提供的的所有憑憑證逐一一核對，相相符后方方可進行行下一步步的實物物檢驗。4.3.33 實實物檢驗驗 參參加驗收

32、收的人員員根據訂訂貨合同同副本和和有關技技術材料料對實物物進行數數量和質質量檢驗驗。4.3.33.1 數量量檢驗：由物資資管理部或或物資倉倉庫管理理部門負負責。按按物資性性質和包包裝情況況，數量量檢驗分分為3種種形式，即即計件、檢檢斤、檢檢尺求積積。 aa)一般般情況下下，計件件物資應應逐一點點清，固固定包裝裝物的物物資，驗驗收完應應按原包包裝封好好，以利利于保管管。 bb)金屬屬材料、某某些化工工產品按按檢斤驗驗收。板板材、型型材等，先先要通過過檢尺，按按規定的的換算方方法換算算成重量量驗收。 cc)在一一般情況況下數量量檢驗應應全驗，即即按件數數全部進進行點數數，按重重量供貨貨的全部部檢斤

33、，按按理論換換算重量量供貨的的全部先先檢尺，后后換算為為重量，以以實際檢檢驗結果果的數量量為實收收數。 dd)有關關全驗和和抽驗，如如果商品品管理機機構有統統一規定定時，則則可按規規定辦理理。4.3.33.2 質量量檢驗：由參與與驗收的的公司各各專業技技術人員員負責，質質量檢驗驗包括外外觀檢驗驗(規格格、型號號、材質質、產地地、顏色色等)、尺尺寸精度度檢驗、機機械物理理性能檢檢驗和化化學成分分檢驗。 ee)通過過外觀檢檢驗物資資的包裝裝外形或或裝飾有有無缺陷陷；檢查查物資包包裝的牢牢固程度度；檢查查物資有有無損傷傷，如撞撞擊、變變形、破破碎等；檢查物物資是否否被雨、雪雪、油污污等污染染，有無無

34、潮濕、霉霉腐、生生蟲等。外外觀有嚴嚴重缺陷陷的物資資，物資資管理部部門要單單獨存放放，做好好標識，防防止混雜雜，等待待處理。 ff)金屬屬材料中中型材、部部分機電電產品和和少數建建筑材料料進行尺尺寸精度度檢驗。對對部分機機電產品品的檢驗驗，可采采用抽驗驗的方式式進行。4.3.44 驗驗收中發發現問題題的處理理4.3.44.1 物資驗驗收中如如發現材材料不齊齊、數量量短缺、質質量不符符合要求求等問題題應區別別對待及及時處理理。4.3.44.2 材料料等未到到或不齊齊時，由由物資供供應部負負責及時時向供貨貨單位索索取，到到庫物資資作為待待檢驗物物資堆放放在待驗驗區，待待證件到到齊后再再進行驗驗收，

35、證證件未到到之前，不不能驗收收，不能能入庫，更更不能發發料。4.3.44.3 技術術材料未未到或不不齊時，由由公司專專業負責責人及時時向供貨貨單位索索取，物物資供應應部配合合。4.3.44.4 數量量短缺規規定在磅磅差范圍圍內的，可可按原數數入賬，凡凡超過規規定磅差差范圍的的，應查查對核實實，做好好驗收記記錄，由由物資管管理部向向供貨單單位交涉涉補供事事宜。4.3.44.5 凡質質量不符符合規定定時，應應及時向向供貨單單位辦理理退貨、換換貨交涉涉，或征征得供貨貨單位同同意代為為修理，或或在不影影響使用用前提下下降價處處理。規規格不符符或錯發發時，應應先將規規格正確確的予以以入庫，規規格錯誤誤的

36、做好好驗收記記錄交物物資供應應部辦理理換貨。不不符的貨貨物由倉倉庫單獨獨存放、妥妥善保管管。4.3.44.6 凡屬屬承運部部門造成成的貨物物數量短短缺或外外觀包裝裝嚴重殘殘損等，應應憑接運運提貨時時索取的的“貨運記記錄”向承運運部門索索賠。4.3.44.7 在驗驗收過程程中發現現問題進進行處理理時還應應注意下下面幾個個方面： aa)在物物資入庫庫憑證未未到齊之之前不得得正式驗驗收。如如果入庫庫憑證不不齊或不不符，倉倉庫有權權拒絕接接收或暫暫時存放放，待憑憑證到齊齊后再驗驗收入庫庫。 bb)發現現物資數數量或外外觀上不不符合規規定時，要要會同有有關人員員當場做做出詳細細記錄，交交接雙方方應在記記

37、錄上簽簽字，由由貨物供供方給予予確認，否否則倉庫庫應拒絕絕接收。c)在數量量驗收中中，計件件物資應應及時驗驗收，發發現問題題要按規規定的手手續，在在規定的的時間內內向有關關部門提提出索賠賠要求；否則，超超過索賠賠期限，責責任部門門對形成成的損失失將不予予負責。物物資管理理部應隨隨時了解解、掌握握設備發發貨動態態，根據據供貨合合同規定定的設備備交貨期期，定期期(一般般每月一一次，特特殊情況況另行規規定)編編制設備備發貨到到貨預報報表，及及時向工工程管控控部、技技術質管管部或使使用單位位通報到到貨情況況。5 設備備、材料料付款的的控制5.1 設設備款首首付按采采購合同同執行；中間付付款和尾尾款必須

38、須附有工工程管控控部和技技術質管管部部專專業主管管簽認的的設備備付款質質量問題題簽證（詳詳見附錄錄D）。5.2 設設備中間間付款和和尾款支支付履行行程序設備廠家填填報設設備付款款質量問問題簽證證報設備備部專業業主管審審核、主主任簽字字物資管理理部、財財務部按按簽證單單和合同同規定辦辦理。5.3 履行責責任設備、材料料付款履履行過程程中，各各職能部部門專業業主管必必須嚴格格執行本本制度，不不按“辦法”要求辦辦理付款款手續，由由責任人人承擔一一切后果果。 附錄A 物資到貨貨情況表表 編編號：設備名稱規格型號到貨日期承運單位運單號制造廠存放地點箱號、數量量包裝情況易碎件情況件數是否齊全外觀有無損損傷

39、或缺缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注年 月 日 物物到字 號本表式共三三聯，承承運單位位、買方方單位、接接收單位位各執一一聯。附錄B（規范性附附錄） 物資資驗收通通知單 編號： ：茲定于 年年 月月 日 時，在在 ，對對 設設備進行行到貨驗驗收，請請貴單位位接后，安安排相關關人員按按時參加加驗收，如如在規定定時間沒沒有參加加驗收，則則視本次次驗收結結果有效效。此次次驗收不不解除物物資供貨貨方所應應承擔的的在設備備、材料料安裝、調調試或質質保期中中發現的的設備、材材料質量量缺陷的的責任。 特此通通知聯 系 人人： 聯系電話： 傳 真： 地 址： 負責人(簽簽名)：發單位(公公章)：簽發日

40、期： 年年 月 日附錄C（規范性附附錄）設備開箱檢檢驗簽證證單編號： 合同編號合同名稱賣方主設備名稱稱箱中文字資資料描述述檔案室/日日期外觀檢查情情況存在問題及及處理意意見監理公司廠家代表工程管控部部物資管理部部使用單位技術質管部部 注：參加檢檢驗人員員應簽名名和日期期 附錄 D（規范性附附錄）設備付款質質量問題題簽證年月日設備名稱制造廠設備規格型型號設備總價 萬元元已支付設備備款 萬元元本次申請付付款額 萬元元設備到貨及及安裝情情況：設備質量問問題：處理意見：制造廠代表表簽字工程管控部部技術質管部部主任簽字專業簽字注：此表一一式四份份，由工工程管控控部、技技術質管管部專工工填報，工程管控部或

41、技術質管部、物資、財務、供貨商各執一份東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司物資倉儲管管理辦法法1 范圍圍 本本辦法規規定了公公司物資資倉儲管管理工作作的職責責、工作作內容與與方法。 本本辦法適適用于公公司物資資的搬運運、儲存存、養護護、包裝裝、發放放的管理理工作。2 規范范性引用用文件 下下列文件件中的條條款通過過本標準準的引用用而成為為本標準準的條款款。凡標標注日期期的引用用文件，其其隨后所所有的修修改單(不包括括勘誤的的內容)或修訂訂版均不不適用于于本標準準，然而而，鼓勵勵根據本本標準達達成協議議的各方方研究是是否可使使用這些些文件的的最新版版本。凡凡未標注注日期的的引用文文件，其其最

42、新版版本適用用于本標標準。國家發展和和改革委委員會DDLTT855520004 電力基基本建設設火電設設備維護護保管規規程 3 術語語和定義義 公公司：是是東烏珠珠穆沁旗旗鑫地資資源開發發有限公公司。 物物資：是是指工程程設備、原原輔材料料等形成固固定資產產的物品品和生產產性的低低值易耗耗品。4 職責責4.1 物資管管理部負負責所有有采購物物資搬運運、儲存存、養護護、包裝裝、發放放的歸口口管理工工作。4.2 物資供供應部負負責所有有倉儲物物資相關關數據信信息資料料的維護護和管理理，并對對其他相相關單位位監督。4.3 物資管管理部負負責對施施工單位位倉儲物物資進行行抽查，對對監理單單位的控控制情

43、況況進行抽抽查。4.4 物資供供應部負負責所有有備品備備件、專專用工具具發放、審審批工作作。4.5 公公司與相相關單位位有采購購保管協協議的按按協議執執行。5 管理理內容和和要求5.1 管理流流程5.1.11 入入庫：物物資到貨貨驗收合合格后由由參與驗驗收的倉倉管員填填寫入入庫單辦辦理相關關入庫手手續，按按貨物保保管要求求分類、分分區域存存放；做做好物資資標識；建立入入庫、出出庫臺賬賬，并建建立物料料成品的的儲位資資料臺賬賬，以便便于直接接查找物物料或成成品的存存放位置置。5.1.22 出出庫：使使用單位位經辦人人填寫領領料單，報報領用單單位主管管、發料料單位主主管審批批，發料料人確認認后方可

44、可出庫。 5.2 管理內內容5.2.11 物物資保管管單位應應根據設設備、材材料的性性能、類類別、存存儲的不不同要求求分別存存放，做做好各種種物資的的標識。 5.2.22 領用用人填寫寫公司統統一格式式的領領料單 ，經各各相關單單位審核核、審批批后，倉倉庫管理理員嚴格格按規格格、數量量發放。 5.2.33 倉倉庫管理理部門應應保證物物資的入入、出庫庫符合規規定的手手續，做做好記錄錄，保證證賬、卡卡、物相相符。 5.2.44 對對有特殊殊保管要要求的物物資應配配置相應應的設施施，按照照規定的的要求執執行。5.2.55 保保管人員員對倉儲儲區域按按要求進進行巡視視，作好好記錄，發發現情況況及時處處

45、理和報報告。5.2.66 所所有隨機機資料應應按要求求做好收收集、登登記、歸歸檔工作作。5.3 管理要要求5.3.11 搬搬運要求求5.3.11.1 操作作人員必必須嚴格格執行各各項安全全規章制制度，持持證上崗崗；5.3.11.2 操作作人員必必須牢固固樹立安安全第一一、預防防為主的的安全意意識，工工作中嚴嚴格遵守守安全操操作規程程，防止止事故發發生；5.3.11.3 在物物資的裝裝卸、運運輸過程程中要捆捆扎牢固固，輕起起輕放，防防止物資資的損害害；5.3.11.4 對有有毒、有有害化學學危險品品的裝卸卸、運輸輸應按照照危險品品裝卸、運運輸相關關規定執執行；5.3.11.5 在裝裝卸、運運輸過

46、程程中，嚴嚴格執行行有關的的安全環環境制度度和相關關法規要要求。5.3.22 倉倉儲要求求.5.3.2.11 倉倉庫管理理的一般般原則如如下： aa)倉管管人員應應按物料料的特性性、體積積、重量量、數量量，分庫庫、分類類、分區區存放； bb)倉管管人員應應繪制倉倉庫平面面圖，標標明各類類物資存存放位置置，并帖帖于明顯顯處： cc)各類類物資應應堆放整整齊，標標記清楚楚； dd)已驗驗收物資資、待驗驗收物資資和不合合格物資資應分區區存放，并并標記清清楚： ee)每月月應核對對物料賬賬，遇有有賬實不不符，應應及時追追查原因因后，報報公司領領導核準準后方可可調整； ff)倉庫庫應設置置相應的的消防設

47、設備及消消防器材材和報警警裝置： gg)倉庫庫內應隨隨時保持持清潔、干干燥和通通風狀態態良好； hh)易燃燃易爆物物資應與與其他物物資隔離離保管，并并于明顯顯處標示示嚴禁煙煙火； ii)建立立健全崗崗位責任任制，加加強火源源、電源源管理，做做好防火火、防汛汛、防盜盜、防蟲蟲、防潮潮等工作作； jj)倉庫庫管理要要求做到到“三化”、“三保”、“三清”、“兩齊”、“三一致致”、“五防”。“三化”，即即倉庫規規范化、存存放系列列化、養養護經常常化。“三保”，即即保質、保保量、保保安全。“三清”，即即材料清清、規格格清、數數量清。“兩齊”，即即庫區整整齊、工工位整齊齊。“三一致”，即賬賬、物、卡卡一致

48、。“五防”，即即防火、防防盜、防防蟲、防防潮、防防變形。5.3.22.2 物資資分類保保管的基基本原則則 aa)危險險物資的的保管危險物資應應存放于于危險物物資專用用庫場內內，標示示明顯，并并配備相相應的安安全設施施和應急急器材。危險物資庫庫場管理理人員，應應經過專專門訓練練，了解解和掌握握各類危危險物資資保管知知識，并并經考試試合格后后方可上上崗。危險物資保保管及現現場、庫庫場管理理人員應應認真核核對品名名、數量量、標記記和規格格，按單單發貨，防防止錯發發。危險物資進進入庫場場時，庫庫場管理理人員應應嚴格把把關，性性質不明明或包裝裝不符合合規定的的，庫場場管理人人員有權權拒收。危險物資應應堆

49、放牢牢固，標標記朝外外或朝上上。危險物資庫庫場應建建立健全全防火責責任制，確確保各項項安全措措施的落落實。對于各種易易燃液體體應儲存存在陰涼涼通風的的地方，應應注意密密封，防防止滲漏漏，并標標記清楚楚，防止止混用。 bb)金屬屬物資的的保管選擇適宜的的保管場場所。金金屬物資資存放的的場所，不不論庫內內庫外均均應清潔潔干燥，防防止受潮潮，避免免與酸、堿堿、鹽等等化學物物資接觸觸。妥善堆碼和和密封，防防止金屬屬材料受受潮、受受損。保護金屬材材料的防防護層和和包裝，防防止因防防護層受受損而生生銹。加強檢查制制度發現現問題及及時解決決。 cc)設備備和甲供供材料的的保管 設設備和甲甲供材料料的保管管應

50、按照照DL/T85552004電電力基本本建設火火電設備備維護保保管規程程保管管。 供供應商有有特殊保保管要求求的按供供應商的的保管要要求執行行。 物物資管理理部應及及時做好好采購過過程中所所有資料料的收集集、保管管、整理理、歸檔檔工作，資資料保管管期限在在工程驗驗收合格格后二年年為止。5.3.22.3 物資資出庫要要求 aa)出庫庫工作設設備按照照圖紙號號、箱單單號或KKKS編編碼發放放，對有有保管期期限的物物資要在在限期內內發放完完畢；對對可以回回收復用用的物資資在保證證質量的的前提下下，按先先舊后新新的原則則發放。物物資出庫庫要及時時準確，出出庫工作作盡量一一次完成成，防止止差錯。出出庫

51、物資資的包裝裝要符合合交通運運輸部門門的要求求。另外外，倉庫庫必須建建立嚴格格的物資資出庫和和發運程程序，把把物資的的出庫和和發運工工作搞好好。 bb)倉庫庫保管員員的主要要任務是是：所發發放的物物資必須須準確、及及時、保保質保量量地發給給領用單單位，包包裝必須須完整、牢牢固、標標記正確確清楚，核核對必須須仔細。要要堅決杜杜絕憑信信譽或無無正式手手續的發發貨。c)物資出出庫要做做到“三不”、“三核”、“五檢查查”。“三不”，即未未接單據據不翻賬賬，未經經審單不不備貨，未未經復核核不出庫庫：“三核”，即在在發貨時時，要核核實憑證證、核對對賬卡、核核對實物物；“五檢查查”即對單單據和實實物要進進行

52、品名名檢查、規規格檢查查、包裝裝檢查、件件數檢查查、重量量檢查。物物資出庫庫要嚴格格執行各各項規章章制度，提提高服務務質量，為為用戶提提貨創造造各種方方便條件件，小件件貨物由由領貨人人自行搬搬走，大大件貨物物由保管管單位負負責用吊吊具裝至至領貨人人的車板板上，領領貨單位位派必要要的裝卸卸工配合合裝車，杜杜絕差錯錯事故。 東烏珠穆沁沁旗鑫地地資源開開發有限限公司物資采購管管理辦法法1 范圍圍 本本辦法規規定了物物資采購購管理的的內容與與要求、檢檢查與考考核。 本本辦法適適用于物物資采購購管理工工作。2 規范范性引用用文件 下列文文件中的的條款通通過本標標準的引引用而成成為本標標準的條條款。凡凡是

53、注日日期的引引用文件件，其隨隨后所有有的修改改單（不不包括勘勘誤的內內容）或或修訂版版均不適適用于本本標準，然然而，鼓鼓勵根據據本標準準達成協協議的各各方研究究是否可可使用這這些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本適用用于本標標準中華人民民共和國國合同法法中華人民民共和國國投標招招標法 3 術語語和定義義下列術語的的定義適適用于本本標準。采購管理：是指采采購人員員事先提提出貨物物采購的的條件和和要求，邀邀請眾多多供應商商參加并并按照規規定程序序從中選選擇交易易的一種種交易行行為。通通過采購購的一系系列手段段，來達達到降低低采購成成本、提提高經濟濟效益的的目的。4

54、職責責4.1 物資管管理部是是物資采采購的歸歸口管理理部門。負負責各使使用部門門物資需需用計劃劃的收集集匯總，編編制物資資采購計計劃（詳詳見附錄錄A）并并實施物物資采購購、物資資付款。負責對施工承包商采購的物資計劃、采購、檢驗、保管及使用進行監督控制。4.2 各使用用部門負負責編制制、報送送物資需需用計劃劃。4.3 工程管管控部、技技術質管管部負責責采購過過程中的的技術協協議的起起草和洽洽談。4.4 物資采采購管理理接受公公司招標標委員會會的統一一領導，招招標委員員會是公公司采購購工作的的最高領領導機構構。5 管理理內容與與方法5.1 采采購原則則5.1.11 技術術要求復復雜、價價值較高高物

55、資的的采購執執行招投投標制；技術要要求簡單單、價值值較低物物資采用用質量、價價格比選選訂貨方方式。5.1.22 根根據具體體情況，在在保證供供應和質質量的情情況下集集中組織織采購，對對規格、技技術要求求或供應應渠道相相同的設設備、材材料，盡盡量“打包”采購以以降低采采購價格格，減少少管理成成本。5.2 采采購方式式5.2.11 招招標方式式：單項項合同估估算價值值在人民民幣1000萬元元以上的的物資 。5.2.22 質質量、價價格比選選方式：單項合合同估算算價值在在1000萬元以以下的設設備和材材料的采采購。5.2.33 直直接采購購：一次次性采購購合同估估算價值值在人民民幣100萬元以以下、

56、技技術含量量不高的的物資可可以采用用議價、尋尋價直接接采購。5.3 采采購程序序5.3.11 采采購計劃劃：物資資計劃主主管根據據己批準準的各部部門申報報的采購購申請表表，平衡衡工程進進展情況況及庫存存量，認認真核實實規格、型型號、數數量、需需用時間間、到貨貨時間、以以及采購購方式等等，編制制物資采采購計劃劃，按物物資采購購計劃審審批程序序批準后后組織采采購。對對數量多多的物資資，做到到適時分分批進貨貨，減少少資金占占用，防防止庫存存積壓。5.3.22 招招標采購購程序：按照東烏珠珠穆沁旗旗鑫地資資源開發發有限公公司物資資招標管管理辦法法執行行。5.3.33 比比質比價價采購程程序：5.3.3

57、3.1 各部部門編制制物資需需求計劃劃。經計計劃部概概預算主主管確認認，主管管領導審審批報物物資管理理部。5.3.33.2 物資資管理部部編制采采購計劃劃，報主主管領導導和總經經理審批批后組織織采購。5.3.33.3 物資部部和各物物資申請請部門共共同選定定供貨商商，擬定定詢價文文件，并并結合技技術規范范書，按按相關程程序進行行質量、價價格比選選，確定定供貨廠廠商，報報招標委委員會確確定。5.3.33.4 物資資管理部部組織物物資申請請部門、計計劃部、財財務部、審審計部等等相關各各方進行行合同談談判，由由工程管管控部或或技術質質管部簽簽訂技術術協議，物物資管理理部擬定定商務合合同文本本，并填填

58、寫合同同會簽表表(詳見見附錄BB)，經經合同會會簽后報報請公司司總經理理簽訂訂訂貨合同同。5.3.33.5 特殊殊設備、材材料的訂訂貨。特特殊設備備或材料料，只有有一家供供貨廠商商。由物物資供應應部會同同工程管管控部、技技術質管管部、計計劃部、財財務部進進行技術術、商務務合同談談判，經經合同會會簽后報報請主管管領導批批準，并并報總經經理簽訂訂合同。5.3.33.5 要求求： 詢價價采購物物資應在在“三證”（生產產許可證證、產品品鑒定證證、合格格證）齊齊全的廠廠家訂貨貨；必須須有超過過三家以以上具備備此項物物資生產產資質的的廠家報報價并進進行比較較，擇優優選擇；經過招招標或比比價方式式與公司司簽

59、訂過過訂貨合合同，信信譽、服服務較好好的廠家家可優先先選用；首次報報價的廠廠家需對對其索要要各項資資質、公公司業績績等相關關材料。 選定定的供應應商應先先與工程程管控部部或技術術質管部部進行技技術交流流，對供供貨商的的生產能能力、技技術能力力、產品品價格、產產品質量量、業績績等方面面進行綜綜合比較較，以求求最佳供供貨單位位。 物資資管理部部、工程程管控部部或技術術質管部部綜合比比選后把把滿足技技術要求求的擬詢詢價供應應商報主主管領導導審批后后進行比比價。（詳詳見附錄錄C） 比質質比價采采購報價價可采用用現場報報價或傳傳真報價價兩種方方式，要要加強過過程中的的保密；采購估估算金額額在人民民幣10

60、0萬元以以上的，要要求密封封報價。 按比比價文件件規定的的日期，物物資管理理部按時時組織比比質比價價評審會會議，工工程管控控部、技技術質管管部、計計劃部、財財務部、綜綜合辦等等相關部部門人員員參加會會議；審審計監察察人員負負責比質質比價采采購全過過程的監監督和審審核工作作。 綜合合比較后后由評審審小組擇擇優推薦薦中標人人，結果果報招標標委員會會召開定定標審議議會確定定，（詳詳見附錄錄D）物物資管理理部組織織簽訂技技術協議議和商務務合同。5.4商務務合同簽簽訂程序序5.4.11供應商商必須是是東烏珠珠穆沁鑫鑫地資源源開發有有限公司司經過招招標或比比質比價價、議價價程序確確定的；5.4.22比質比