1、靈武市鑫海港商貿有限公司章程第一章 宗旨第一條 為了適適應建立立現代企企業制的的的需要要,規范范公司的的組織和和行為,保護公公司、股股東和債債權人的的合法權權益，促促進社會會主義市市場經濟濟的發展展，根據據中華華人民共共和國公公司法，成成立本公公司。第二章 公司名名稱、住住所和經經營范圍圍第二條 公公司名稱稱：靈武武市鑫海海港商貿貿有限公公司。第三條 公公司住所所：靈武武市利民民路北。第四條 公公司經營營范圍：壁掛爐爐安裝及及銷售、太太陽能、大大理石、建建材、五五金交電電、勞保保用品、防防盜門的的銷售。 第三章章 公司司注冊資資本第五條 公公司注冊冊資本550萬元元人民幣幣。第六條 公公司股東

2、東、出資資額、出出資方式式、出資資時間、出出資率姓名住所證件號出資方式出資額萬元元出資率出資時間鄭海港浙江省永嘉嘉縣山坑坑槎川村村33032241997000819981777貨幣40萬元802010年年8月224日曹霞武漢市江夏夏區紙坊坊街熊廷廷弼街337號42012221997511210000442貨幣10萬元202010年年8月224日合計貨幣50萬元100第七條 公公司成立立后應向向股東簽簽發出資資證明，證證明有公公司蓋章章，股東東證明一一式兩聯聯，一聯聯交股東東一聯留留公司備備案。 第四章章 股東東轉讓出出資的條條件第八條 股股東之間間可以相相互轉讓讓其全部部或者部部分出資資。第九

3、條 股股東向股股東以外外的人轉轉讓其出出資時，必必須經全全體股東東一致同同意；不不同意轉轉讓的股股東應當當應當購購買該轉轉讓的出出資，如如果不購購買該轉轉讓的出出資，視視為同意意轉讓。第十條 股股東依法法轉讓其其出資后后，由公公司將受受讓人的的姓名或或名稱、住住址以及及受讓人人的出資資額記載載于股東東名冊。 第第五章 股東的的權利和和義務第十一條 股東享享有如下下權利：參加或推選選代表參參加股東東會并根根據出資資份額享享有表決決權；了解公司經經營狀況況和財務務狀況；選舉和被選選舉為執執行董事事或監事事；按照出資比比例分取取紅利；優先購買公公司新增增的注冊冊資本；公司終止后后依法分分得公司司的剩

4、余余財產；優先購買其其他股東東轉讓的的出資；有權查閱股股東會會會議記錄錄和公司司財務報報告。第十二條 股東東承擔以以下義務務：遵守公司章章程；按期繳納所所認繳的的出資；以其所認繳繳的出資資額承擔擔公司債債務；在公司辦理理登記注注冊手續續后，股股東不得得抽回投投資。 公司機構構及其產產生辦法法、職權權、議事事規則 第十三條 股東東會由全全體股東東組成，是是公司的的權利機機構行使使以下職職權：決定公司的的經營方方式和投投資計劃劃;選舉和更換換執行董董事，決決定有關關執行董董事的報報酬事項項；選舉和更換換由股東東代表出出任的監監事，決決定有關關監事的的報酬事事項。1 審議批批準執行行董事的的報告；2

5、 審議批批準監事事的報告告；3 審議批批準公司司的年度度財務預預算方案案、決算算方案；4 審議批批準公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補虧損損的方案案；5對公司增增加或減減少注冊冊資本作作出決議議；6 對股東東向股東東以外的的人轉讓讓出資作作出決議議；7對公司合合并、分分立、變變更公司司形式，解解散和清清算等事事項作出出決議；8 修改公公司章程程。 第十十四條 股東會會的首次次會議由由出資最最多的股股東召集集和主持持。 第十十五條 股東會會議由股股東按照照出資比比例行使使表決權權。每1100000元人人民幣為為一個表表決權。 第十十六條 股東東會會議議分為定定期會議議和臨時時會議，并并應當于于會議

6、召召開十五五日以前前通知全全體股東東。定期期會議應應三個月月召開一次次，臨時時會議由由股東、執執行董事事或者監監事任何何一方提提議可召召開。股股東出席席股東會會議也可可書面委委托他人人參加，行行使委托托書載明明的權利利。第十七條 股東會會會議應應該對所所議事項項作出決決議，決決議應由由全體股股東表決決通過。對對所決議議事項的的決定作作出會議議記錄，出出席會議議的股東東應當在在會議記記錄上簽簽字，會會議記錄錄作為公公司的檔檔案材料料予以保保存。第十八條 公司設設執行董董事一人人，經全全體股東東選舉鄭鄭海港為為公司執執行董事事兼公司法法定代表表人。執執行董事事任期三三年。任任期屆滿滿，連選選可連任

7、任。執行董事行行使下列列職權：負責召集股股東會，并并向股東東會報告告工作；執行股東會會的決議議；決定公司經經營計劃劃和投資資方案；制定公司的的年度財財務預算算方案、決決算方案案；制定公司的的利潤分分配方案案和彌補補虧損方方案；制定公司增增加或者者減少注注冊資本本的方案案；擬定公司合合并、分分立、變變更公司司形式、解解決的方方案；決定公司內內部管理理機構的的設置；聘任或者解解聘公司司經理，根根據經理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副經理理、財務務負責人人，決定定其報酬酬事項；制定公司的的基本管管理制度度；在發生戰爭爭、特大大自然災災害等緊緊急情況況時，以以公司事事務行使使特別裁裁決權和和處置權

8、權，但這這類裁決決權和處處置權必必須符合合公司利利益，并并在事后后向股東東會報告告。執行董事任任期屆滿滿前，股股東會不不得無故故解除其其職務。 第十九九條 公公司設監監事一人人，經全全體股東東選舉決決定曹霞霞為公司司監事，公公司監事事任期 三年年，監事事行使下下列職權權；檢查公司財財務；對執行董事事、經理理執行公公司職務務時違反反紀律、法法規或者者公司章章程的行行為進行行監督；當執行董事事、經理理的行為為損害公公司利益益時，要要求執行行董事的的經理予予以糾正正；提議召開臨臨時股東東會；公司章程規規定的其其他職權權。 監事任期期每屆為為三年。監監事任期期屆滿，連連選可連連任。執執行董事事、經理理

9、及財務務負責人人不得擔擔任監事事。第二十條 公司經經理由執執行董事事聘任（兼兼任）。經經理行使使下列職職權：主持公司的的生產經經營管理理工作；組織實施公公司年度度經營和和投資方方案；擬定公司的的基本管管理制度度；擬定公司的的具體規規章；擬定公司的的內部管管理機構構方案； 第二十十一條 執行董董事、監監事、經經理應當當遵守法法律、行行政法規規及公司司章程。忠忠實履行行職務、維維護公司司利益，不不得利用用在公司司的地位位和職權權，為自自己謀取取私利。執執行董事事、監事事、經理理執行公公司職務務時違反反紀律、行行政法規規或者公公司章程程規定，給給公司造造成損害害應當承承擔賠償償責任。 財務、會會計、

10、利利潤分配配及勞動動用工制制度 第二十二二條 公公司應當當依照法法律、行行政法規規和行政政主管部部門的規規定建立立本公司司的財務務會計制制度。公公司應當當在每一一會計年年度終了了時，制制作財務務報告，依依法經審審查驗證證后，于于第二年年2月10日前前送交各各股東。財務會計報報告包括括下列財財務會計計報表及及附屬明明細表：資產負債表表；損益表；財務狀況表表；財務情況明明細表；利潤分配表表；第二十三條條 公司司營業期期限十年年，從企企業法人人營業執執照簽簽發之日日起計算算.第二十四條條 公司司有下列列情形之之一的可可以解散散;公司章程規規定的營營業期限限屆滿或或者公司司章程規規定的其其他解散散事由

11、出出現時;股東會決議議解散;因公司合并并、分立立解散；公司被依法法宣告破破產；公司被依法法責令關關閉。第二十五條條 公司司解散時時，應依依照公公司法的的規定成成立清算算組，對對公司進進行清算算。清算算結束后后，清算算組應當當制作清清算報告告，報股股東會或或者有關關主管機機關確認認，并報報送公司司登記機機關申請請注銷登登記后，公公告公司司終止。股東認為需需要規定定的其他他事項 第二十六六條 公司根根據需要要可修改改公司章章程，修修改公司司章程的的決議必必須經代代表三分分之二表表決權的的股東通通過。修修改后的的公司章章程應送送公司登登記機關關備案；涉及變變更登記記事項的的，同時時應向登登記機關關申請變