1、 會議管理理制度1、目 的：為為規范公公司會議議管理，提提高會議議質量，降降低會議議成本，特特制定本本制度。2、適用用范圍：本制度度適用于于xxxx公司各各項會議議管理。3、管理理權責：3.1 總經辦辦負責公公司會議議的統籌籌協調及及本制度度的執行行監督。3.2 會議提提擬人或或主辦部部門負責責會議的的組織工工作，并并有權對對違反本本制度的的行為提提出處罰罰。3.3 會議的的審批權權限詳見見“5.11會議提提擬與審審批”。4、會議議分類：序號會議名稱稱主題/特特點類別主持人參加人員員1早例會固定時間間、固定定地點，宣宣布相關關政策指指令公司例會會綜合部全體職工工2動員會發言固定定，沒有有討論程

2、程序公司臨時時行政會會議主辦部門門負責人人會議提擬擬參加人人員3研討會對一定問問題進行行討論，磋磋商，不不一定有有結果公司臨時時行政會會議主辦部門門負責人人會議提擬擬參加人人員4鑒定/評評審會對某事務務、價值值、性能能、質量量進行鑒鑒定，必必須有結結論公司臨時時行政會會議總經理或或其指定定人員會議提擬擬參加人人員5專題會為某一專專題而開開，必須須有結論論公司臨時時行政會會議提擬人指指定會議提擬擬參加人人員6年終述職職會年底公司例會會人力資源源總監各部門負負責人及及總經辦辦成員7年終總結結會年底公司例會會人力資源源總監會議提擬擬參加人人員8調度會一般為月月度召開開協調調調度各部部門工作作公司臨時

3、時行政會會議執行副總總各部門負負責人及及相關人人員9部門例會會各部門固固定匯報報程序部門會議議部門負責責人自定5、管理理內容：5.1 會議提提擬與審審批。5.1.1 公公司月度度例會無無須提擬擬和審批批。5.1.2 公公司臨時時行政會會議、公公司年度度例會由由總經理理直接提提擬或由由議題涉涉及業務務的主辦辦部門負負責人提提擬、總總經理批批準。5.1.3 部部門會議議由各部部門自行行安排，但但會議時時間、參參加人等等，不得得與公司司會議沖沖突。其其中，部部門會議議屬非例例會性質質且需另另行核給給專項費費用的，應應向上一一級主管管部門報報批同意意；5.2 會議計計劃與統統籌。5.2.1 每每月28

4、8日前，總總經辦應應與各部部門協調調確定下下月計劃劃召開的的臨時行行政會議議，統一一報集團團總經理理審批后后，匯同同公司月月例會編編制月月度會議議計劃，于于月底前前發放至至各部門門負責人人。5.2.2 凡凡總經辦辦已列入入計劃的的會議，如如需改期期，或遇遇特殊情情況需安安排新的的臨時行行政會議議時，會會議召集集部門應應提前22天完成成會議提提擬和報報批手續續，并報報請總經經辦調整整會議計計劃。未未經總經經辦同意意，任何何人不得得隨意打打亂正常常會議計計劃。5.2.3 會會議安排排的原則則為：小小會服從從大會，局局部服從從整體，臨臨時會議議服從例例會。各各類會議議的優先先順序為為：公司司例會、公

5、公司臨時時行政會會議、部部門會議議。因處處置突發發事件而而召集的的緊急會會議不受受此限。5. 33 會議議準備。5.3.1 會會議通知知遵照以以下規定定：1、已列列入月度度會議計計劃表的的會議，月月中無調調整的，不不再另行行通知，由由部門按按計劃表表直接通通知與會會人；2、屬下下列情況況之一者者，按“誰提擬擬，誰通通知”的原則則進行會會議通知知：（1）未未列入月月度會議議計劃而而臨時提提擬的會會議；（2）雖雖然已列列入月度度會議計計劃，但但需對會會議議題題、需準準備的會會議資料料、會務務安排等等作特別別說明；（3）其其它提擬擬人認為為應另行行通知的的情況。3、會議議通知期期一般應應提前一一天以

6、上上，通知知對象為為與會人人、會務務服務提提供部門門；4、會議議通知形形式一般般為電話話通知。但但需對會會議議題題、需準準備的會會議資料料、會務務安排等等作特別別說明的的會議，應應以郵件件的方式式進行確認認通知；涉及多多個部門門和參加加人數眾眾多的大大型會議議，主辦辦部門還還應編制制詳細的的會議計計劃通知知相關部部門。5.3.2 會會議的其其它準備備工作遵遵照以下下規定：1、會議議提擬部部門應提提前做好好會議資資料（如如會議議議程議題題、提案案、匯報報材料、計計劃草案案、決議議決定草草案、與與會人應應提交資資料等）準準備的組組織工作作；2、會議議提擬部部門應提提前做好好會務準準備工作作，如落落

7、實會場場，布置置會場，備備好座位位、會議議器材、茶茶具茶水水等會議議所需的的各種設設施、用用品等；3、公司司召開的的公司級級會議會會務服務務統一歸歸口綜合合部負責責。4、部門門召開的的會議需需用公共共會場的的，應向向會議室室管理部部門（總總經辦）事先提出出，由會會議室管管理部門門（總經經辦）統統籌安排排。5.4 會議組組織。5.4.1 會會議組織織遵照“誰提擬擬，誰組組織”的原則則。5.4.2 會會議主持持人須遵遵守以下下規定：1、主持持人應不不遲于會會前100分鐘到到達會場場，檢查查會務落落實情況況，做好好會前準準備。2、主持持人一般般應于會會議開始始后，將將會議的的議題、議議程、須須解決問

8、問題及達達成目標標、議程程推進中中應注意意的問題題等，進進行必要要的說明明。3、會議議進行中中，主持持人應根根據會議議進行中中的實際際情況，對對議程進進行適時時、必要要的控制制，并有有權限定定發言時時間和中中止與議議題無關關的發言言，以確確保議程程順利推推進及會會議效率率。4、屬討討論、決決策性議議題的會會議，主主持人應應引導會會議作出出結論。對對須集體體議決的的事項應應加以歸歸納和復復述，適適時提交交與會人人表明意意見；對對未議決決事項亦亦應加以以歸納并并引導會會議就其其后續安安排統一一意見。5、主持持人應將將會議決決議事項項付諸實實施的程程序、實實施人（部部門）、達達成標準準和時間間等會后

9、后跟進安安排向與與會人明明確。5.4.3 與與會人須須遵守以以下規定定：1、應提提前5分分鐘到會會，并在在會議議簽到表表上簽簽到。2、會議議發言應應言簡意意賅，緊緊扣議題題。3、遵循循會議主主持人對對議程控控制的要要求。4、屬工工作部署署性質的的會議，原原則上不不在會上上進行討討論性發發言。5、遵守守會議紀紀律，與與會期間間應將手手機調到到振動或或關機，原原則上不不允許接接聽電話話，如須須接聽，請請離開會會場。6、做好好本人的的會議紀紀錄。5.4.4 多多個部門門參加的的臨時行行政會議議原則上上由總經經理主持持，總經經理另有有授權的的，從總總經理授授權。5.4.5 公公司月度度例會、臨臨時行政

10、政會議一一般應控控制在22小時以以內，根根據會議議進行情情況確需需延時的的，主持持人須征征得與會會人員同同意。5.4.6 主主持人為為會議考考勤的核核準人，考考勤記錄錄由會議議記錄員員負責。5.5 會議記記錄。5.5.1 公公司各類類會議均均應以專專用記錄錄本進行行會議記記錄。5.5.2 公公司各類類會議原原則上應應確定專專人負責責記錄。會會議記錄錄員的確確定應遵遵守以下下規定：1、各部部門應兼兼設一名名會議記記錄員（一一般為本本部門的的內務文文員，名名單報總總經辦備備案），負負責本部部門會議議及本部部門負責責組織的的會議的的記錄工工作。2、會議議記錄遵遵照“誰組織織，誰記記錄”的原則則，如有

11、有必要，主主持人可可根據本本原則及及考慮會會議議題題所涉及及業務的的需要，臨臨時指定定會議記記錄員。3、總經經理主持持的公司司例會、臨臨時行政政會議原原則上由由總經理理秘書負負責會議議記錄工工作，總總經理另另有指定定的，從從總經理理指定。5.5.3 會會議記錄錄員應遵遵守以下下規定：1、以專專用會議議記錄本本做好會會議的原原始記錄錄及會議議考勤記記錄，根根據需要要整理會會議紀要要。2、會議議記錄應應盡量采采用實錄錄風格，確確保記錄錄的原始始性。3、對會會議已議議決事項項，應在在原始記記錄中括括號注明明“議決”字樣。4、會議議原始記記錄應于于會議當當日、會會議紀要要最遲不不遲于次次日呈報報會議主

12、主持人審審核簽名名。5、做好好會議原原始記錄錄的日常常歸檔、保保管工作作，及時時將經主主持人核核準的會會議簽到到表的的考勤記記錄報考考勤人員員。5.5.4 下下列情況況下，應應整理會會議紀要要：1、公司司各類臨臨時行政政會議；2、須會會后對會會議精神神貫徹落落實進行行跟進的的會議；3、其它它主持人人要求整整理會議議紀要的的會議。5.5.5 會會議紀要要的發放放或傳閱閱范圍由由主持人人確定。公公司各類類臨時行行政會議議的會議議紀要須須報總經經辦一份份存檔備備查。5.5.6 會會議原始始記錄的的備檔按按以下規規定：1、本部部門負責責組織的的公司各各類行政政會議的的會議記記錄，由由本部門門兼設會議議

13、記錄員員負責日日常歸檔檔、保管管。2、本部部門會議議記錄由由本部門門常設會會議記錄錄員統一一歸檔備備查。5.5.7 會會議記錄錄為公司司的機要要檔案，保保管人員員不得擅擅自外泄泄。其調調閱應嚴嚴格按公公司文檔檔管理制制度和保保密制度度的有關關規定執執行。5.6 會議跟跟進5.6.1 會會議決議議、決策策事項須須會后跟跟進落實實的，遵遵照“誰組織織，誰跟跟進”的原則則；會議議主持人人另有指指定的，從從主持人人指定。5.6.2總經經理主持持的會議議的會后后跟進工工作原則則上由總總經辦負負責落實實，總經經理另有有指定的的，從總總經理指指定。5.6.3 會會議跟進進的依據據以會議議原始記記錄及會會議紀要要為準。5.7懲懲處5.7.1遲到到、早退退、缺席席。1、遲到到。所有有參加會會議的人人員在會會議規定定召開時時間內未未到的，計計為遲到到。2、早退退。凡參參加會議議人員，如如未經主主持人同同意在會會議召開開結束前前5分鐘鐘提前離離開會場場的，計計為早退退。3、缺席席。凡必必須參加加會議人人員未經經請假擅擅自不參參加會議議或請假假未批準準而不參參加會議議的，計計為缺席席。