1、項目質量管控標準2011 版目錄第一章總則1第一章 總 則第 1 節 編制說明編制目的隨著公司事業的快速發展，建設規模逐年劇增，抓好前期的工程質量管控，直接關系到后期各類物業的安全保障、 功能實現和品質提升， 也關系到企業的持續發展和誠信經營。因此，工程質量是企業的生命。為使項目工程質量管理工作達到規范化、 標準化、 制度化， 在歸納總結2010版集團制度及相關文件的基礎上， 制定 項目質量管控標準 （以下簡稱本標準） 。編制原則分級管控，建立三級管控體系；從項目開工至正式移交的全過程管控；突出安全、功能、品質要求的管控重點；管控標準化、流程化、表單化。編制依據中華人民共和國建筑法等國家法律、

2、法規；集團現行制度、相關文件。適用范圍本標準適用于股份公司項目管理中心所管轄各地項目公司開發建設的項目。實施要求質量監管包括安全、質量管控。本標準是對工程質量管控的具體要求，涉及安全管控的內容參見 2011 版集團安全管理制度；本標準如與國家及地方相關法律法規不一致之處，按照高標準執行；本標準是對2010 版項目管理制度中的第五章“工程質量管理”的重新修訂；本標準實施后，原2010 版項目管理制度第五章“工程質量管理”、2010 版項目操作手冊第五章“工程質量管理”、 2010 年 8 月 18 日發布的項目工程質量管理操作規程內容同時廢止。解釋和適用本標準的解釋和修訂權歸質量監管部；在股份公

3、司領導的指導下， 由質量監管部會同各相關系統、 部室定期對 本標準進行必要的修訂和不斷的完善。第 2 節 相關術語和定義公司及部門簡稱集團為簡便文件表述， 本制度將 “大連萬達集團股份有限公司” 簡稱為 “集團”股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業地產股份有限公司”簡稱為“股份公司”。集團各相關系統“集團各相關系統”包括：1）萬達商業規劃研究院有限公司（簡稱“規劃院”）；2）股份公司項目管理中心（簡稱“項目管理中心”，下設三個部門：計劃部、營銷部、設計部）；3）萬達商業管理有限公司（簡稱“商管總部”）；4）百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司（“院線總部

4、”）；6）萬達酒店建設有限公司（“酒店總部”）。業務術語“質量管控標準”指為實現質量管控目的， 對質量管理組織體系和質量管理制度制訂的標準和規定，包括但不限于組織機構、職責、責任、考核、罰則、管理標準和技術標準等。“建設階段”指項目開工至正式移交給物業使用管理相關單位前的階段。“開業籌備階段”指項目進場裝修至試營業或開業時的階段。“入伙”指銷售物業購買人依據合同規定接收物業。“營運階段”指項目開業后或投入使用后的階段。“正式移交”指參照本標準“項目移交管控”規定，當地項目公司完成物業移交工作，并與物業使用管理相關單位書面確認。“質量監管”依據本標準,對項目各參建主體履職情況進行管控,通過培訓、

5、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質量管理工作進行檢查、提示、指導和督促。質量監管部是項目工程質量管理的監管部門。“質量管理”項目工程質量管理包括項目建設、 工程移交前的全過程質量管理， 內容包括材料、構配件、設備、工程實體、工程資料等質量管理。各項目公司是項目工程質量安全管理的組織及實施單位。第二章項目質量管理組織機構及職責第1節 項目質量管理組織機構.三級組織架構股份公司實行三級項目質量管理組織架構。 第一級為股份公司項目質量管理 領導小組；第二級為各地項目公司；第三級為參與項目建設的監理單位。.股份公司項目質量管理領導小組股份公司項目質量管理領導小組為各項重大質量管理工作的決策機構，負責編制

6、與批準股份公司各項質量管理制度、 規章、規程和管控標準；擬定項目質量 工作規劃；組織和協調質量事故的調查處理，受股份公司總裁委托對調查報告進 行批復。2.1組織架構圖2.2各成員職責小組組成擔任人員職責組長股份公司總裁領導股份公司項目質量工作副組長分管質量副總裁對質量監管部監管范圍的質量監督和管理負全面責任成員項目管理中心 分管副總裁是所管轄區域項目質量管理第一責任人，對所管轄區 域項目質量監督和管理負直接責任質量監管部 總經理對股份公司所有項目的工程質量管理工作負監管直接 責任.各地項目公司質量管理小組各地項目公司建立項目質量管理小組，按照股份公司要求，負責管理本公司項目質量工作。組織機構圖

7、3.2各成員職責小組組成擔任人員職責組長總經理本公司項目質量管理第一責任人，負項目質量管理全面 責任成員工程副總經理負項目工程施工質量管理直接責任設計副總經理負項目設計質量管理直接責任營銷副總經理負項目營銷工作質量管理直接責任成本副總經理負項目成本工作質量管理直接責任.各項目監理單位各項目監理單位應根據監理合同、 監理規范及相關法令法規要求，建立質量 管理體系，對項目工程質量負監理責任。組織機構圖針對萬達項目特點，要求監理單位組織架構中安全監理工程師應置于總監直 接領導下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監理工程師應單獨設置。各成員職責各成員應按照監理合同（含合同附件）、監理規范及相關法律

8、法規要求，履行其崗位職責。其職責包括但不限于下表所述:崗位質量職責總監代表監理單位全面履行監理職責，對質量監理工作承擔全面責任； 協助建設單位根據合同對項目的質量安全進行全面管理。總監代表協助總監對項目的質量安全進行全面管理； 在總監的授權卜履行總監的部分職責。專業監理 工程師負責本專業監理工作的具體實施，及總監授權的其它職責。監理員在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作，做好旁站監理工作。第2節 質量責任和職責劃分.職責確定根據股份公司項目質量管理領導小組要求， 質量監管部對二、三級責任單位 的質量責任范圍和職責進行劃分。二、三級責任單位負責細化和明確本公司、 本公司各部門、各崗位的質量責

9、 任范圍和職責，單位總經理為質量責任和職責細化工作的第一責任人。.質量責任、職責劃分分管副總裁及項目管理中心總經理崗位質量職責.是所管轄區域項目質量管理第一責任人，對所管轄區域項目質量監督和管理負直接責任；項目管理中心.對所分管區域項目監督質量問題完成整改。組織和協調重大及 分管副總裁以上質量事故的調查，受股份公司總裁會委托對調查報告進行批復。2.2質量監管部質量監管職責項目安全監管職責界定見 2011版集團安全管理制度。對所管轄區域項目的工程質量管理工作的監管職責如下：.監督檢查項目各參建主體（項目公司、監理單位、施工單位）工程質量管理履職 情況；.參與建立和管理監理單位合格供方庫；參與監理

10、單位招標的技術標評審；.負責檢查項目開工前質量安全準備工作，對是否具備開工條件進行審批；.負責根據項目存在的質量問題，對項目簽發或報經分管質量副總裁批準后簽發 停 工整改通知單。問題整改完畢，項目公司復查合格，報質量監管部核實后，簽發工程復工通知書；.負責牽頭組織項目管理中心營銷部、 住宅設計部進行售樓處投入使用前聯合驗收；.負責在物業投入使用（開業、銷售物業入伙）前檢查，對是否具備開業、入伙條 件進行審批；.監督檢查各項目公司質量目標制定和實施情況，推動項目申報優質工程；.參與項目實施過程中重點方案評審，監督其它方案的編制與審批工作；.參與項目實施過程中對一級樣板的檢查，對二級樣板的執行情況

11、進行抽查；.正式移交前，監督項目公司工程質量問題整改方案制定與實施情況；.參與股份公司設備、材料集中采購技術標評審、供應商確定工作；參與股份公司 集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設備前期論證、調研 和決策；.負責向分管質量副總裁上報質量事故；組織及參與對重大及以上質量事故的調查， 上報調查結果，提出處理建議；.負責定期公布項目履職考核結果；定期召開現場會，對質量安全管理優秀的項目、 合作單位、工程實體予以表彰，對質量安全管理差的項目予以曝光；.負責對實體質量差、發生質量事故等履職情況差的項目公司、監理單位、施工單 位作出相應處罰決定；并視情況提請股份公司對項目公司責任人員予

12、以行政處罰;.負責根據各項目質量檢查情況，發布質量通報等質量考核文件。項目公司質量管理職責對項目安全管理職責界定見 2011版集團安全管理制度。對項目的工程質量管 理職責如下：.作為項目工程質量管理的組織及實施單位，應確保設計、招標、施工及產品質量 符合國家法律、法規、集團制度要求，對項目工程質量管理負直接責任；.建立本公司項目質量管理體系，明確質量目標，與項目管理中心簽訂質量目標責 任狀（質量目標責任狀詳見附件）；制定、上報創優策劃方案并組織實施；.監督各參建單位建立質量管理體系，明確質量目標；監督檢查質量體系運行情況；.按照股份公司相關制度選定設計、施工、監理單位，保證其資質及人員符合本項

13、 目質量目標要求；.負責在招標文件中明確股份公司對監理單位、施工單位質量管理的強制要求，并 作為合同附加條款簽署；.組織設計單位按照規范及股份公司要求完成管控職責范圍內的圖紙設計，并按規 定報股份公司相關部門審核；負責組織圖紙交底及會審工作；.負責審查監理規劃、施工組織總設計；負責組織深基坑、結構形式專家論證會； 負責組織高大腳手架、空調聯動調試、消防聯動調試等方案評審；監督或審查監 理單位、施工單位各類實施細則、方案的編制與實施；監督施工單位、監理單位 按照國家相關規定組織危險性較大的分部分項工程的專家論證與實施；.負責組織各類樣板的施工和自檢驗收；負責報請規劃院，質量監管部，項目管理 中心

14、設計部對一級樣板進行檢查；.按股份公司規定組織采購符合質量要求的材料設備，杜絕使用不合格產品；監督 和管理監理、施工單位按國家法律法規、規范、合同等要求對材料設備檢查驗收；.每周檢查現場實體工程質量，以及進場材料、設備、保證資料等，對檢查發現的 問題予以整改落實；組織質量問題分析會，對質量管理運行中施工單位、監理單 位的管理偏差及時調整；.每月對監理單位的質量管理情況進行考核，并與監理單位共同對施工單位的質量管理情況進行考核（考核表詳見附件）；及時調整不符合要求的人員；.按規定組織項目竣工驗收備案；報請質量監管部進行開業前、入伙前檢查；.在物業投入使用（開業、入伙、交付）后、正式移交前，負責工

15、程遺留問題整改 和質量缺陷完善；正式移交后，協助商管公司制定保修期間工程質量投訴管理體 系和工作方案，配合商管公司督促相關單位履行質量保修義務；.當管轄范圍內發生質量事故、存在質量隱患時，應立即采取補救和防范措施，并 按要求上報，不得隱瞞；負責對一般及較大工程質量事故處理，并上報處理結果； 配合股份公司對特別重大、重大質量事故的調查；.按照股份公司制度要求，制訂各項獎懲細則（合作方獎懲措施列入合同內），定期對各參建設計、施工、監理單位進行考核，依據考核結果予以獎懲。監理單位各項目監理單位應按照國家及地方法律法規、 監理規范、監理合同（含附件） 規定，充分履行其合同義務，根據項目特點，細化和明確

16、本項目監理部各崗位的 質量責任范圍和職責，確保項目工程質量。質量職責.建立監理質量管理體系，編制監理規劃、各專項工程監理細則和旁 站監理方案等；.建立各項監理工作制度，包括監理工作跟蹤制度，對未完成的監理工作、未 整改完成的質量問題持續跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；.督促建立和檢查施工單位的質量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；.協助組織設計交底和圖紙會審。對變更和洽商進行審核；.圖紙、變更及洽商的簽發和版本控制；.審批施工組織設計和各專項施工方案，參加技術方案論證會；.提供合理化建議，發揮監理的技術咨詢、預控作用；.組織監理交底，參加施工技術交底，監督安全交底；.召開監理例會

17、，督促確定問題解決方案，整理紀要，并跟蹤問題的解決；.組織或參加各種專題會議，整理或協助整理會議紀要；.參加樣板的檢查確認，并在施工工藝、樣板施工質量方面起主要作用；.獨立進行測量驗線，參加施工試驗并簽署監理意見；.負責進場物資檢驗、檢驗批工程驗收、隱蔽工程驗收、分項驗收、分部驗收、 預驗收及單位工程驗收并完善有關會簽手續；.進行旁站監理，做好旁站記錄；.質量巡檢和定期專項檢查，對發現的重要質量問題和承包單位拒不整改的質 量問題發文處理并持續跟蹤；.報告質量事故，參與質量事故的調查處理，記錄和證明事故情況；.監理資料歸檔，向項目公司移交；.對施工單位資料進行日常檢查，協助對施工單位的竣工檔案進

18、行驗收；.參加對施工單位的定期考核，并起主要作用；.監理合同和法規規范規定的其他監理職責。第三章項目質量管控要點第1節 各級責任主體管控重點1.質量監管部管控重點項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件檢查 考核質量管理體系運行 情況檢查.定期對項目進行檢查，形成項目履職考核打分表（詳見附件）；.對項目履職進行評價，同時，對管理趨勢進行評價；.每季度對各項目履職考核得分匯總，形成季度總排名。每年 11月30 日前完成各項目年度質量安全管理考核評定總排名。將項目年度考 評結果抄報項目管理中心、人力資源部、集團安全監督部；.根據履職考核結果，視情況提出質量安全檢查整改通知書、質 量安全管理警告、

19、質量安全管理通報（格式詳見附件）。總經理 副總經理 項目負責 人項目履職 考核打分表質量安全檢查整改通 知書質量安全管理警告質量安全管理通報考核獎懲1.定期召開現場會，對質量安全管理優秀的項目、合作單位（施工單位、 監理單位）質量安全管理、工程實體予以表彰，對質量安全管理差 的項目予以曝光；總經理.負責對實體質量差、發生質量事故等履職情況差的項目公司、監理 單位、施工單位作出相應處罰決定；并視情況提請股份公司對項目 公司責任人員予以行政處罰；.對出現嚴重質量安全問題的工程，當合同款支付到85%時，對施工單位后續款項的支付須經質量監管部審批，上報分管質量副總裁批 準。質量監管部具啟工程尾款的支付

20、審核權、延緩支付權、罰款權、 尾款扣款建議權；.按照股份公司制度規定對獲得優質工程的項目公司、監理單位、施 工單位提出獎勵意見。工程實體檢查.質量監管部按照質量監管部工程實體檢查要點，對工程實體不 定期檢查；.對工程質量和安全管理存在重大隱患，施工中使用不合格的原材料、 構配件、中間產品或嚴重違反施工程序或工程實體質量低劣，繼續 施工將達不到質量標準或留下質量隱患的，質量監管部簽發工程 質量缺陷停工整改通知單（詳見附件），暫停該工序或全部施工， 立即執行；.質量問題處理完畢，項目公司復查合格，報質量監管部核實具備復 工條件后，簽發工程復工通知。副總經理項目負責人工程質量缺 陷停工整改 通知流程

21、 工程復工通 知流程重點參建單位管理1.配合成本部建立和管理監理單位合格供方品牌庫；總經理劃、節.參加項目公司對監理單位招標的技術標評審；.接受并處理監理單位對監理過程中問題的反映申訴；.定期考核監理單位履職情況，并根據考核情況要求項目公司依據合 同予以獎懲。項目負責 人1.審核項目公司質量管理策劃方案，（質量管理策劃方案編制指總經理 副總經理 項目負責 人引/審批表詳見附件）；2.審核項目公司重點監管部位質量監管計劃 （樣表詳見附件）；3.審核項目公司質量安全月報（樣表詳見附件）；力榮宮拴4.負責將審核意見反饋項目管理中心及項目公司。.備案項目公司項目公司工程質量管理制度和措施；.備案項目公

22、司危險性較大工程質量監管計劃；.備案項目公司組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎結構形式、 主體結構形式專家論證會會議紀要；.備案項目公司項目創優策劃方案；.備案項目公司上報的監理規劃審查結果（審查表詳見附件）。項目負責 人.參加（視情況）項目公司組織、規劃院參加的基坑支護及施工方案、 基礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地 建設主管部門要求組織的其他專家論證會；.參加項目公司組織、項目管理中心計劃部參加的施工組織設計項目負責 人審查（審查表詳見附件）；3.參加項目公司組織、項目管理中心計劃部參加的高大模板支撐體 系方案、高大腳手架方案、大商業空調聯動調試方案、大商 業消防

23、聯動調試方案的評審。1.抽查重點施工方案、重點監理細則的編制與審批情況。項目負責 人項目開工管控1.負責項目開工前質量安全準備工作檢查，對是否具備開工條件進行 審批，報分管質量副總裁批準；副總裁項目開工 許可審批表售樓處管控1.按照2011版集團安全管理制度要求，牽頭組織項目管理中心住 宅設計部、營銷部進行售樓處（含設在售樓處內的樣板間）投入使用 前聯合檢查。項目負責 人材料管控.參與股份公司的設備、材料集中米購技術標評審、供應商確定工作； 參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材 料、新設備前期論證、調研和決策；.現場抽查項目公司、監理單位、施工單位是否按照國家法律、規范、

24、 標準、集團及股份公司制度對材料進行質量檢查驗收。副總經理項目負責人樣板管控1.與規劃院、項目管理中心住宅設計部共同對項目實施過程中一級樣 板進行檢查，對項目公司二級樣板的執行情況進行抽查（一級二級 樣板劃分表詳見附件）。項目負責 人項目竣工驗收（開 業、入伙）管控1.負責項目開業前、入伙前質量檢查，對是否具備開業、入伙條件進 行審批，報分管質量副總裁批準（項目開業/入伙許可流程）。副總裁項目開業/ 入伙許可流程項目接管、移交、保修管控1.項目移交存在較大爭議時，和商管總部成立監督小組，協調解決。必要時可邀請規劃院、成本部、人力資源部、審計部等1FB門參與； 2.督促項目公司在正式移交前完成工

25、程質量問題整改。總經理項目負責 人其他.根據各項目質量檢查情況，每季度發布質量通報；.向分管質量副總裁上報質量事故；組織及參與對重大及以上質量事 故的調查，上報調查結果，提出處理建議。總經理質量通報2.項目公司質量管控重點項目工作要點管控要點責任人工作 記錄支持 文件質量質里官理貝 任狀1.項目開工前，項目公司應與項目管理中心簽署項目質量管理責任 書（詳見附件）。總經理項目質量管 理責任書保證 體系組織架構.總經理負責在開工前30天組織建立本公司質量安全管理體系，建立 崗位職責；體系文件上墻并存檔備查；.建立以總經理為首、各分管副總為直接責任人、各相關部門為直接 責任部門的質量安全管理體系；總

26、經理 （主責） 工程副總 設計副總組織架構圖 崗位職責3.工程部、設計部、成本部按各自專業及管理范圍進行質量安全責任 劃分；相關人員按管理范圍進行劃分；建立崗位責任制。成本副總制度工程副總在開工前30天組織編制以下管理制度，報質量監管部備案；.施工單位、監理單位獎罰管理制度，并將相應條款列入合同；.工地例會制度；.現場大檢查制度；.項目公司工程檔案管理制度。工程副總四項制度力殺 資料 管理專家論證組 織.設計副總負責按照計劃節點組織基坑支護、基坑支護施工方案、基 礎結構形式、主體結構形式專家論證會，以及國家和項目所在地建 設主管部門要求組織的其他專家論證會。規劃院參加、質量監管部 視情況參加。

27、論證會結束后1天后將會議紀要報質量監管部備案；.工程副總負責督促并參加相關單位按規定組織“危險性較大工程” 專家論證會。（詳見附件危險性較大工程質量控制指引）。工程副總 設計副總 （主責）危險性較大 施工方案專豕 論證意見書危險性較 大工程質量 控制指引文件編制與 上報.開工后30天內完成質量管理策劃方案，項目公司內部審批形成 質量管理策劃方案審批表（編制指引/審批表詳見附件）。報質量監管部總經理審核，項目管理中心總經理審批；.每年1月5日前（年度新開項目在計劃執行書下發后30天內）完成年 度重點監管部位質量監管計劃（編制指引/樣表詳見附件），報質 量監管部總經理審核；項目公司 總經理 質量監

28、管 部總經理質量管理策 劃方案質量管理策 劃方案審批表重點監管部 位質量監管計質量管理 策劃方案 編制指引 重點部位 監管計劃 編制指引3.每月管部5日前完成質量安全管理月報 （樣表詳見附件），報質量監 總經叫核。劃質量安全管 理月報1.開工后30天內完成危險性較大工程質量監管計劃（危險性較大 工程質量控制指引詳見附件）上報質量監管部項目負責人備案。工程副總危險性較大 工程質量監管 計劃危險性較大 工程質量控 制指引力榮審查.施工組織設計：施工單位編制，施工單位（企業法人）技術負 責人審核后報監理審批，項目公司工程部經理、工程副總審查，形 成施工組織設計審查表存檔備查。評審應通知計劃部、質量監

29、 管部參加。（施工組織設計（方案）審查指引/審查表詳見附件）；.監理規劃：項目監理部編制，監理公司技術負責人審批，開工 前編制完成。經項目公司工程部經理、工程副總審查，形成監理 規劃審查表，報質量監管部備案。（監理規劃審查指引 /審查表詳 見附件）；.施工方案：項目公司負責組織高大模板支撐體系、大型腳手架、 大商業空調聯動調試、大商業消防聯動調試方案評審，項目公司工 程部經理、工程副總審查，通知質量監管部和項目管理中心計劃部 參加。形成施工方案審查表存檔備查（審查表詳見附件）；.施工方案：工程部各專業工程師、工程部經理重點審查經監理工程副總工程部經 理專業工程 師施工組織設 計審查表監理規劃審

30、 查表施工力條審 查表監理細則審 查表施工組織設 計（力殺） 審查指引監理規劃審 查指引審批的方案：包括國家危險性較大的分部分項工程安全管理辦法 中規定的相關專項施工方案、施工現場（含辦公生活區）臨時用電 方案、施工現場（含辦公生活區）臨時消防方案、現場（含辦公生 活區）防火方案、現場臨建搭設方案、住宅質量通病防治方案、住 宅分戶驗收方案、建筑節能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、 塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、泡凝土方案、屋面施 工方案、二次結構、外裝幕墻施工方案、步行街內裝施工方案、大 型設備運輸吊裝方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術、其它 重要方案。形成施工方案審查表存檔備

31、查（審查表詳見附件）；5.監理細則：工程部各專業工程師、工程部經理重點審查以下細 則：住宅質量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節能、地下室防水工 程、深基坑支護、樁基工程、主體結構，程、屋面，程、鋼結構、 外幕墻工程、步行街室內精裝修、門窗安裝、室內防水、空調系統、 電梯、消防系統、住宅精裝、旁站監理、安全監理細則等，形成監 理細則審查表存檔備查（審查表詳見附件）。質量 相關 工作設計工作.設計副總負責組織設計單位按照國家法律法規、集團及股份公司要 求完成管控職責范圍內的圖紙設計，并按規定報股份公司相關部門 審核；.設計副總負責組織圖紙交底及會審工作，各方簽字形成書面施工設計副總書面施工圖 及相關

32、評審會 議紀要技術父底及 施工圖會審 指引圖及相關評審會議紀要存檔備查（技術交底及施工圖會審指引詳 見附件）。招投標.成本副總按股份公司制度規定負責組織選擇設計、施工、監理單位，工程副總、設計副總按照分工開展相應工作。項目公司應確保各單 位資質及人員符合本項目質量目標要求；.成本副總負責按照股份公司相關制度要求組織編制招標文件，將股 份公司對監理單位、施工單位的強制條款列入其中；.投標單位須在集團及股份公司“合格供方庫”內選擇；.項目公司須提前7天通知質量監管部派人作為技術專家參與監理單 位投標人述標和評標；.成本副總負責將集團及股份公司對監理單位、施工單位的強制條款 作為合同條款與合作方簽署

33、；.成本副總在定標前將監理招標結果、擬中標監理單位資質證明，派 駐項目人員情況（名單、資質證書）報質量監管部項目負責人備案；.成本副總負責按制度要求組織采購符合質量要求的材料設備。成本副總 （主責） 工程副總 設計副總 質量監管 部項目負 責人監理招標結果監理單位資質證明人員名單、資格 證書檢查與考核.工程副總負責組織監督各參建單位建立質量管理體系，明確質量目 標；監督檢查質量體系運行情況；.工程部經理負責監督和管理監理、施工單位按程序對材料設備質量 檢查驗收；工程副總工程部經理成本副總周聯檢記錄監理單位考 核表.工程副總負責每周組織檢查現場實體工程質量、進場材料、設備及 保證資料，形成書面檢

34、查記錄存檔備查；對檢查出現的問題予以整 改落實，同時組織質量問題分析會，對質量管理運行中施工單位、 監理單位管理偏差及時調整；.工程副總負責組織每月對監理單位質量監理情況進行考核，并與監 理單位共同對施工單位的質量管理情況進行考核；及時調整不符合 要求的人員（施工單位/監理單位考核表詳見附件）；.各分管副總負責按照集團及股份公司相關制度規定，定期組織對各 參建設計、施工、監理單位進行履約考核，依據考核結果予以獎懲。設計副總施工單位考 核表項目開工1.負責按照規定進行開工前自檢，并申請質量監管部進行開工前檢查。總經理售樓處檢查1.負責按照集團安全管理制度規定進行設計、施工、投入使用前 自檢，并申

35、請質量監管部、集團安全監督部進行使用前驗收。設計副總 工程副總材料管理1.負責按照規定組織材料采購、進場驗收、取樣復試。成本副總工程副總樣板驗收.負責組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成樣板確認記錄表（樣板確認記錄表/項目公司樣板確認 步驟詳見附件）；.負責報請規劃院、設計部、質量監管部對一級樣板進行檢查。設計副總 工程副總樣板確認記 錄表項目公司樣 板確認步驟工程驗收與1.竣工備案驗收：總經理負責組織項目竣工備案驗收；報請質量監管總經理移交部進行開業前、入伙前檢查；.工程副總負責組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質量缺陷；.總經理負責組織成立移交小組，組織整理相關資料

36、，組織相關單位 匕商管公司接收小組共同檢查驗收，完成移交；.正式移交后，總經理負責組織協助商管公司制定保修期間工程質量 投訴管理體系和工作方案；配合商管公司督促相關單位履行質量保 修義務。工程副總 （主責）質量事故處 理.當管轄范圍內發生質量事故時，項目公司應立即米取補救和防范措 施；并按要求上報，不得隱瞞；.項目公司總經理負責按照“事故原因不消不放過，事故責任者和員，沒受到教育不放過，沒后制訂出防范措施不放過”的二不放過原總經理 （主責） 工程副總 設計副總 成本副總則組織對本項目發生的一般及較大工程質量事故進行處理。并按要 求上報；3.項目公司應配合股份公司對特別重大、重大質量事故的調查處

37、理。3.監理單位質量管控重點在舁 廳P工作要點管控內谷責任人工作記錄支持文件1人員管理1.開工前及施工過程中項目公司應依據合同規定審查監理人員架構、職責分工程副總工，人員數量、專業、資歷，違背合同規定的應按合同給予處罰；2.監理人員考勤應真實，經總監簽字每周報項目公司，項目公司每周進行核查。工程部經理2監理質量 管理體系.監理規劃、各專項工程監理細則編制符合規范，與項目緊密結合， 具有指導性；擬創優的項目編制創優方案；.監理規劃由總監主持編制、監理單位技術負責人批準，至少在開工前7大報項目公司工程部，工程副總組織審查，并報質量監管部備案。監理細則 由專業監理工程師編寫，總監批準，至少在該項工程

38、開工前7大報項目公司 工程部，工程部經理組織審查（審查表詳見附件）；.會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯檢、 資料管理等制度齊備，落實有效，記錄、報告、紀要等文件及時、真實，符 合規范。以上要求應包含在監理規劃內或單獨編制監理細則；.具有監理工作跟蹤制度，對未完成的監理工作、未整改完成的質量問題持續 跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；跟蹤表最長每周變人次并報項目公司 工程部；.監理歸檔資料真實，收集及時、齊全，管理規范；.監理工作臺賬應包括進場物資驗收、檢驗批驗收、分項分部驗收、圖紙、變 更、洽商、監理發文、工程量審批、工程付款等，更新及時準確。工程副總 工程部經理

39、項目總監3技術審核 及管理.施工組織設計由總監批準，要求審批及時，意見合理，起到把關作用。.專項施工方案由總監批準，要求審批及時，把握重點，意見合理，有技術指工程副總 工程部經理導性，不流于形式；.專項施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、 外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎施工、強夯基礎 施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等；.已簽發的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業監理工 程師對圖紙和變更的熟悉程度，檢查現場是否已按變更施工；.制訂施工單位資料檢查制度并按制度每月至少檢查一次，起到資料控制效 果；.樣板檢查確認要有主

40、要監理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監簽署意 見。監理應在施工工藝、樣板施工質量方面起主要作用。項目總監 （主責）4日常質量監理工作.召開監理例會，保證會議質量，問題得到持續跟蹤，2天內完成會議紀要；.檢查施工單位質量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；.定期進行質量、安全專項檢查，要求真正做到發現問題、解決問題。對發現 的重要質量問題和承包單位拒不整改的質量問題應在當天發文處理并持續 跟蹤；.監理通知、工作聯系單等監理指令的簽發和執行落實；.及時、獨立進行測量驗線，復雜的驗線應有方案和計算書；.及時檢驗進場物資、進行隱蔽，程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位 工程預驗收、四方

41、驗收并完善有關會簽手續，發現承包單位未按規范報驗的工程副總 工程部經理 項目總監 （主責）應發監理通知并報告建設單位，嚴重的應簽發停工令；.參加施工試驗，見證試驗結果并簽字確認；.按監理規劃及有關規定要求進行旁站監理，做好旁站記錄；.隨時對發現的問題提供合理化建議，充分發揮監理的技術咨詢、預控作用；.及時報告質量事故，總監參與質量事故調查處理，記錄和證明事故情況；.總監及主要監理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監簽署意見，監理 在考核中起主要作用。第2節重點環節管控1.項目開工管控項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件政府許 可手續辦 理主控項.詳勘報告：項目公司負責組織地勘單位勘測并

42、出具報告；.用地紅線：項目公司負責組織將測量坐標點、 高程控制點埋設牢固，核對 無誤，移交施工單位并簽認現場移交書面記錄。總經理 （主責） 規劃副總 工程副總建筑工程施工許可證地勘報告一項3.建筑工程施工許可證：項目公司負責在開工報檢之前辦理完畢；1.施工用水辦理：項目公司負責接通施工現場給水、 排水，或已確定接通期工程副總 （主責）限，并有過渡措施；.施工用電辦理：項目公司負責接通施工現場供電， 或已確定接通期限，并 有過渡措施；.臨時路口手續：項目公司負責辦理臨時路口手續；.施工占道手續：項目公司負責辦理臨時占道手續；.臨時排放手續；項目公司負責辦理臨時排放手續；.施工圖報批：項目公司負責

43、施工圖的報批手續包括消防、綠化、人防。規劃副總人員 準備主控項.項目相關人員到崗：項目公司負責按部門編制組織到位；.監理到崗：項目公司落實監理人員到崗情況；.施工人員到位：項目公司落實施工人員到崗情況。工程副總現場 準備主控項.開工驗線：項目公司負責組織政府規劃部門指定的測量機構對建筑物放線 復驗并予以書向確認；.臨時設施：項目公司檢查施工單位現場辦公用房、材料庫房、材料堆場、 門衛的配備情況；重點檢查現場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消 防環路和消防間距等是否符合集團要求。.相關機械設備：監理單位負責檢查基礎工程施工機械進場、安裝就位、驗 收并正常運轉情況，項目公司監督抽查；.施工場地交

44、接：項目公司負責把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、 施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設施、地下管線情況、地下障礙工程副總 （主責） 工程部經 理場地交 接單物情況、水文地質情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地父接單；5.場地周邊管河查詢：項目公司負責組織查明地下管線情況、 地下障礙物情 況、水文地質情況。一項1.七通一平：項目公司負責通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、 逋熱力以及場地平。工程副總文件審 核及圖 紙會審一M項1.施工圖紙會審：項目公司負責組織滿足開工條件的技術交底及圖紙會審， 形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設計副總圖紙會審 記錄2.監理規劃審查:項目公司負責

45、審查監理規劃，并上報質量監管部備案。工程副總監理規劃 審查表3.簽訂各種合同：項目公司負責組織簽訂各種服務合同。成本副總設計副總4.施工組織設計審查：項目公司負責審查施工組織設計，并給出結論。工程副總施工組織設計審查 表5.施工單位開工報告：項目公司負責審查施工單位開工報告，并給出結論。工程副總6.項目總計劃：項目公司負責審核項目總計劃，并發至相關部門和相關單位。總經理開工 許可申請.項目公司開工準備工作自檢合格后向質量監管部提出檢查申請；.申請中應將上述開工準備的各項完成情況逐條說明。總經理檢查1.質量監管部根據項目公司申請，前往現場對項目公司的開工準備情況進行 核查。質量監管 部項目負 責

46、人許可.質量監管部根據檢查情況確認是否具備開工條件，上報分管質量副總裁批 準后，通知項目開工；.許可條件：主控項目必須全部完成；一般項目如未完成，經質量監管部檢查小組協商討論，部門總經理確認，報分管質量副總裁批準；副總裁項目開 工許可審 批表2.售樓處管控序 號工作要點管控內谷責任人工作記錄支持文件1原則1.售樓處管控細則應符合2011版集團安全管理制度要求。（以下條文摘自 集團安全管理制度）；總經理集團安 全管理制2.設在售樓處內的樣板間應與售樓處共同驗收通過后方可開放。度2選址 及設計.新建售樓處選址和設計必須符合集團安全管理制度中新建售樓處設計安全 技術標準的要求；租賃地點做售樓處按照相

47、同標準執行；.售樓處設計必須上報項目管理中心住宅設計部、營銷部審批。上報文件包括但 不限于施工圖、施工圖審查意見等文件；.售樓處必須單獨建設、為一層建筑；.售樓處耐火等級不低于二級；.售樓處必須設置消防自動報警、自動滅火系統。總經理 營銷副總 設計副總3施工驗收.售樓處應嚴格按照設計圖紙施工；.施工完成后應按照規定報當地消防部門驗收。驗收合格后按照集團安全管理 制度要求報請質量監管部，項目管理中心住宅設計部、營銷部聯合驗收；.聯合驗收合格后，項目公司應申請集團安全監督部最終驗收。驗收合格后方可 投入使用。工程副總3.設備材料管控序 號工作要點管控內谷責任人工作記錄支持文件1原則.項目公司應嚴格

48、按照集團及股份公司規定選用、采購各類設備材料；.項目公司應按 （詳見附件）負責對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各 項環節進行控制，以保證材料質量和工程質量。總經理 設計副總 成本副總 工程副總 營銷副總2進場驗收.項目公司工程部負責甲供材料的進場驗收，督促監理單位、施工單位按照規定 對甲供材料進行進場檢驗。督促、檢查施工單位及監理單位對甲定乙購材料和 乙供材料的進貨檢驗。詳見；.項目公司應按照關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規定要 求，對相應材料做好取樣復試。工程部經理復試報告關于集 團裝飾、 機電消防 安全品牌 庫材料進 場管控規定3材料封樣.對主要材料、價值較大、市場透明度較

49、模糊、質量要求較高、對性能效果影響 較大的材料要求項目公司嚴格執行封樣制度；.設計封樣執行規劃院相關制度，招投標封樣執行成本控制部相關制度，項目公 司應指定專門的樣品庫房，指定專人管理，并將產品封樣保留到工程竣工/保修期結束；.項目公司工程配套部需按照封樣結果進行材料設備進場驗收，質量監管部在現 場檢查時，檢查封樣制度執行情況。質量監管 部項目負 責人 項目公司 工程部經 理4材料設備 的現場監 管.項目公司工程部應及時對進場材料、設備、構配件進行 驗證，做好施工試驗， 并填寫記錄，建立備查；.項目公司工程部應對關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規定 中規定材料設備的合格證明文件、到

50、場驗收記錄、見證取樣記錄及結果等資料 存檔備查；.項目公司工程部應通過日常現場巡查及定期溝通協調會，確保施工方對材料設 備進行后效的現場管理；.所有進場材料和設備無項目公司甲方代表、監理單位和施工單位人員的簽字確 認，不得搬出工地現場。工程部 經理5系統試車1.設備安裝完成后，項目公司應組織設備系統試車驗收。工程部 經理4.樣板管控序 號工作要點管控要點責任人工作記錄支持 文件1樣板計劃.項目公司在開工后30天內制訂項目樣板計劃；. 一級樣板計劃需上報規劃院，質量監管部，項目管理中心設計部、營銷部、計 劃部備案。工程副總樣板計劃2實施及確 認.施工單位進行樣板實施，監理單位按相關工藝標準旁站檢

51、查并簽字確認；.項目公司責任工程師檢查原材料試驗復試記錄，設計工程師檢查施工效果是否 符合設計要求；.樣板驗收首先由項目公司工程副總組織項目公司工程、設計、成本、營銷等部 門進行確認，通過后設計副總、工程副總、成本副總、營銷副總、總經理簽字 確認；.對樣板驗收中提出的問題由項目公司組織整改，并在整改完成后重新驗收；.樣板確認應專人記錄施工工藝、驗評標準，并輔以照片，存檔備查；.樣板確認的工藝、材料、質量標準，為大面積施工的依據。未經驗收確認，不 得大面積施工。總經理 工程副總 （主責） 銷售副總 設計副總 項目總監樣板確認 審批表項目公 司樣板 確認步 驟3股份公司 檢查.項目公司完成驗收確認

52、后，一級樣板由設計副總負責上報規劃院、項目管理中 心住宅設計部驗收。一級樣板上報歸口詳見一級樣板分類表；.規劃院和項目管理中心住宅設計部現場對一級樣板檢查驗收，質量監管部參與 檢查；.檢查驗收意見形成一級樣板確認會議紀要；.質量監管部負責抽查項目公司組織的二級樣板驗收確認情況（二級樣覽 表詳見附件）。規劃院項目 經理設計部項目 經理一級樣 板確認會 議紀要質量監管部項目廷人|4封樣1.樣板驗收取得統一意見后，項目公司設計部負責封板定樣，并形成封樣樣板電 子版文件存檔；設計副總 設計部經理2.對無法封板定樣的樣板，項目公司設計部應將照片、相關電子版文件等資料存 檔備查。一級樣板分類表在舁 廳P歸

53、口名稱說明1規劃 院大商業、酒店外立面（包括立 間幕墻、夜景照明）基本要求如下，具體項目應通過 OA方式匕規劃院項目負責人事先確認：.位置：如工程現場具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；如工程現場不具備條件，可利用其他建筑外墻（如售樓處）或單獨鋼架制作組合樣板模塊；盡量選用南向墻面，距地高度小于 30米；具有大于20米進深的觀察場地，具備近跑離觀察條件。.回積：單種材料面積不小于5平米；每個樣板段需包括至少 3種不同材料，面積不小于20平米；組合樣板模塊面積不小于50平米。.其他：a）樣板段的構造節點須與施工圖完全T;b）如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯

54、板共同制作；c）樣板段需完成表面清潔、石材養護等工序；d）夜景照明樣板段需能表現出方案的動畫效果。2大商業室內步行街裝修.吊頂：按圖紙要求標高、做法制作，應體現燈具、風口、噴淋等末端造型效果；.店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；.地面鋪裝：按圖紙要求進行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現收口做法；.欄桿：按圖紙要求，進行欄桿及欄板制作（需體現 2米結構層做法）；.側幫做法：按圖紙要求，進行側幫制作；.特殊設計：按圖紙要求，進行特殊設計樣板，應體現設計要求效果；.機電：包括中庭機電安裝、室內步行街機電末端安裝、消火栓箱安裝等。3地下停車場機電管線綜合.位置：管線較密集、

55、標圖要求嚴格部位；.大小：區域橫向不小于1個軸距，縱向不小于3個軸距；.范圍：包括圖紙設計的強電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風管、噴淋管、空調水、供暖、 給水排水、消火栓等所肩專業；.要求：將各專業管線依照管線綜合圖施工至完成程度。4大商業景觀示范區.項目公司上報的樣板段方案須包括但不限于如下內容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類 及技術參數（重要材料需按規劃院要求進行多方案比選）、選擇的主要構造節點.位置a）如工程現場具備條件，需盡量在現場結合營銷示范區制作樣板段；b）如工程現場不具備條件，可利用其他場地安排樣板段建設；c）具有大于20米進深的觀察場地；d）盡量選用各種材質石材鋪砌、鋪貼均能

56、表達的部分，重點小品單獨制作樣板；e）具備近跑離觀察條件。.a）單種材料回積不小于5平米；b）每個樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于20平米；c）組合樣板模塊面積不小于50平米。.其他要求a）樣板段的構造節點須與施工圖完全T;b）如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；c）樣板段需完成表面清潔、石材養護等工序；d）種植樣板段必須完整展示各層次苗木的菖下組合、前后搭配的關系。5住宅景觀示范區.項目公司應通過OA上報樣板段完成時間；.樣板段具體位置根據現場情況確定；.其他要求如下：a）室外街商鋪和住宅底商外立面，需做連續三跨，包括但不限于外墻面、外門窗、雨篷、

57、外檐、臺階、導向標識、店招、燈具、空調機位、雨水管等；b）景觀示范區，宜臨近單元入口，面積不小于 300平米，包括但不限于種植、小品、導向6設計 部室外步行街冏鋪和住宅底商 外立面7非塔樓外立面（包括住宅、寫 字樓、公寓）標識、燈具、地面鋪裝、井蓋、道牙等；c）塔樓外立面，樓宇一個標準層外立面，所選層數不應低于4層，包括但不限于外窗、外8單元入口外立面檐、空調機位、雨水管、陽臺欄桿等；d）單元入口外立面，直選塔樓外立面樣板同一樓宇，包括但/、限于外門窗、雨篷、外檐、 臺階、坡道、欄桿扶手、導向標識、燈具、空調機位、雨水管、門禁等；e）首層公共區域內裝，直選單元入口外立面樣板單元，包括但不限于天

58、花、地面、墻面、 燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、信報箱、噴淋、煙感、風口等；f）標注層公共區域和戶內裝修，宜選首層公區內裝同一樓宇，包括但不限于天花、地面、 墻面、燈具、電梯門及轎廂、門套、消防門及管井門、消火栓、噴淋、煙感、風口、入 戶門、外窗、陽臺門、消防樓梯間、戶內強電弱電箱、煙風道、空調機位、開關插座、 電視電話網絡接口、可視對講等。精裝房項目還包括：天地墻裝飾面層、廚衛設施設備、 戶內門等。9首層公共區域內裝10標準層公共區域和戶內裝修5.項目竣工驗收（開業、入伙）管控序 號工作要占 八、管控要點責任人工作記錄支持文件1初驗.監理單位負責組織施工單位對竣工資料進行

59、審查、對工程實體進行現場檢查,列出問題清單；.施工單位按照清單要求進行整改；.整改結束后，施工單位形成預驗收初驗報告，經監理公司簽字認可，交項目公司工程副總項目竣 ，預驗 收指引工程部留存。項目竣 工驗收 指引分部（項） 專業工 程驗收指引2復驗.項目公司工程副總組織工程部、設計部、營銷部、以及監理單位、施工單位按照正式 驗收程序進行復驗；.由監理單位、工程部對竣工驗收必備資料進行進一步審查，并對發現問題逐項進行核對和驗證（必要時應邀請設計單位參加）；.由工程副總組織監理單位、施工單位對工程實體進行檢查；.施工單位負責對檢查中存在的問題進行整改，監理單位負責對整改結果進行驗收；.項目公司對整改

60、結果復核合格后，各方簽字形成預驗收復驗報告留存。（詳見附件項目竣工預驗收指引/項目竣工驗收指引/分部（項）專業工程驗收指引）。工程副總3綜合體 開業前 驗收.項目公司負責在項目開業前45天向質量監管部提出綜合體項目開業前檢查申請；.在項目開業前40天，質量監管部對項目進行開業前檢查， 并根據檢查情況，列出開 業前需整改問題清單，同時按照集團安全管理制度要求，提出是否具備開業前 消防必備條件的報告，上報集團安全監督部。.集團安全監督部對開業前消防必備條件進行檢查驗收，未通過驗收不能開業；.項目公司負責組織質量問題整改， 在主控項全部完成、一般項基本完成的情況下，上 報質量監管部復驗；.質量監管部