1、制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-1第一章 總則第一條 本規(guī)定的目的是，通過明確規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限與責(zé)任，謀求企業(yè)組織的規(guī)范化和效率。第二條 公司的業(yè)務(wù)全部按照下列原則執(zhí)行。1指示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級(jí)下達(dá)。2各部門在明確界定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指示與命令，順利地完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3涉及到跨部門的業(yè)務(wù)，相關(guān)部門必須積極主動(dòng)聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不同意任何阻礙業(yè)務(wù)工作順利完成的言行。4執(zhí)行情況與結(jié)果，必須及時(shí)、準(zhǔn)確和全面地逐級(jí)上報(bào)。第三條 權(quán)限行使必須按下列原則進(jìn)行：1權(quán)限的行使者權(quán)限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級(jí)治理者行使；然而

2、，在必要的情況下，能夠把一部分權(quán)限委讓給非直線治理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。2權(quán)限行使的基準(zhǔn)權(quán)限行使者只能在權(quán)限行使規(guī)定范圍內(nèi)行使權(quán)限。3權(quán)限的委讓與代行在權(quán)限行使者不能行使權(quán)限的情況下，原則上其權(quán)限由直線治理的上級(jí)代行，一旦權(quán)限委讓給他人，或由他人代行，該治理者不得行使權(quán)限。4對(duì)權(quán)限行使的干涉直線治理的上司對(duì)下級(jí)行使權(quán)限，不得干涉；下級(jí)不得阻礙上級(jí)指揮、監(jiān)督和操縱。5直線治理者間的協(xié)商在直線治理者之間發(fā)生分歧、出現(xiàn)意見和糾紛時(shí)，按下列程序解決：簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-2（1）通過共同的上一級(jí)主管解決。（2）通過各自的上一級(jí)主管協(xié)

3、商解決。（3）提交部門經(jīng)理會(huì)議協(xié)商解決。第二章 組織第四條 整個(gè)公司包括總公司與各個(gè)分、子公司，組織結(jié)構(gòu)。第五條 總公司組織機(jī)構(gòu)。第六條 總裁以下的組織單位為“室”與“部”，業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)執(zhí)行以部（室）為單位進(jìn)行。1總裁辦公室2進(jìn)展研究室3財(cái)務(wù)部4項(xiàng)目部5貿(mào)易部6工業(yè)部各部（室）業(yè)務(wù)分工另有文件規(guī)定。第七條 “室”的負(fù)責(zé)人為“主任”，“部”的負(fù)責(zé)人為“部門經(jīng)理”；部門經(jīng)理以下設(shè)“項(xiàng)目經(jīng)理”或“業(yè)務(wù)經(jīng)理”職位。第八條 總公司業(yè)務(wù)原則上由“組織單位”分工負(fù)責(zé)；但在下列情況下可召開部門經(jīng)理會(huì)議。1當(dāng)總裁或部門經(jīng)理的責(zé)權(quán)事務(wù)中遇到重大事項(xiàng)和責(zé)任范圍廣泛的企劃事宜時(shí)。2當(dāng)遇到事關(guān)整個(gè)公司，需要進(jìn)行總體或

4、綜合協(xié)調(diào)、操縱時(shí)。3當(dāng)遇到某項(xiàng)需要會(huì)議討論和審查事項(xiàng)時(shí)。部門經(jīng)理會(huì)議的運(yùn)行，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-3差不多職務(wù)第九條 總裁按照既定的組織條例和董事會(huì)的決議，代表整個(gè)公司，治理全部業(yè)務(wù)。其要緊職務(wù)如下：1以董事會(huì)決定的差不多經(jīng)營方針為基礎(chǔ)，決定事業(yè)打算。2負(fù)責(zé)調(diào)控各部門的事業(yè)打算與業(yè)務(wù)活動(dòng)。3決定年度綜合預(yù)算，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。另外，決定預(yù)算外開支。4代表整個(gè)公司，全權(quán)負(fù)責(zé)締結(jié)或處理重要契約等事宜。5定期向董事會(huì)作出事業(yè)報(bào)告，以及提交監(jiān)督所必要的資料。6出席并主持股東大會(huì)。7決定組織、業(yè)務(wù)分工和定編定員的變更與調(diào)整事項(xiàng)。8

5、決定各種規(guī)章制度的制定、更改與廢除事項(xiàng)。9決定分、子公司總經(jīng)理、總公司部（室）主任、部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理以上干部的人事的任命、調(diào)遷、變動(dòng)和罷免事項(xiàng)。10獎(jiǎng)罰的決定事項(xiàng)。11重要財(cái)產(chǎn)處置的決定事項(xiàng)。12主持部門經(jīng)理會(huì)議，貫徹部門經(jīng)理會(huì)議的各項(xiàng)決定。13其他重要或重大事項(xiàng)的決定。上列各項(xiàng)，原則上必須按董事會(huì)所作出的各項(xiàng)規(guī)定，或者按董事會(huì)的具體決議行事。在緊急情況下，總裁有權(quán)依照具體情況作及時(shí)處理，并在事后報(bào)告董事會(huì)確認(rèn)。第十條 副總裁以董事會(huì)決定、決議和規(guī)定為基準(zhǔn)，協(xié)助總裁調(diào)控企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)，并執(zhí)行總經(jīng)理托付的事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，分工負(fù)責(zé)各部門與分、子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織

6、規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-4第十一條 部門經(jīng)理受命于總裁，全權(quán)負(fù)責(zé)治理所在部門，處理和執(zhí)行所在部門承擔(dān)的業(yè)務(wù)。1參與制定所在部門的事業(yè)方針，積極輔助總裁。2以部門事業(yè)方針為基準(zhǔn)，制定部門事業(yè)打算，并按總裁的決定，付之實(shí)施。3決定各項(xiàng)業(yè)務(wù)打算，調(diào)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4就所管轄的業(yè)務(wù)工作范圍，對(duì)其他部門（室）經(jīng)理、主任和總裁提出忠告。5調(diào)整部內(nèi)預(yù)算，向上級(jí)提出申請(qǐng)，對(duì)部門預(yù)算內(nèi)重要開支進(jìn)行嚴(yán)格操縱，對(duì)預(yù)算實(shí)行監(jiān)督。此外，對(duì)預(yù)算外開支及時(shí)向上級(jí)申請(qǐng)或報(bào)告。6對(duì)部內(nèi)定員和業(yè)務(wù)分工進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向總裁報(bào)告。7向上級(jí)申請(qǐng)部內(nèi)晉升、降職、轉(zhuǎn)職及調(diào)換事宜。8安排并決定部內(nèi)人員出差

7、工作。9對(duì)部內(nèi)人事考核的結(jié)果作出調(diào)整。10申請(qǐng)加蓋總裁印章。11.指導(dǎo)和監(jiān)督部內(nèi)被治理者，負(fù)責(zé)推行對(duì)部內(nèi)治理者的教育培訓(xùn)打算。第十二條 總裁辦公室主任、進(jìn)展研究室主任的差不多職務(wù)，以第十一條規(guī)定為準(zhǔn)。第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理受命于部門經(jīng)理（室主任），全權(quán)負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)工作。1參與制定與所在部門（室）事業(yè)打算方案，積極輔助部門經(jīng)理（主任），提出建設(shè)性意見與忠告。2.以部（室）事業(yè)打算為基準(zhǔn)，制定業(yè)務(wù)打算，服從部（室）主管的命令與指揮，同意部（室）主管的監(jiān)督。3向部（室）主管提出業(yè)務(wù)預(yù)算，操縱項(xiàng)目內(nèi)預(yù)算開支。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-54.及時(shí)地向部（室）主

8、管報(bào)告所管項(xiàng)目內(nèi)人員變動(dòng)情況，包括項(xiàng)目組織、定員和業(yè)務(wù)分工的變動(dòng)情況。5對(duì)所管業(yè)務(wù)內(nèi)人員晉升、降級(jí)、調(diào)換工作向部（室）主管提出申請(qǐng)。6.對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)人員獎(jiǎng)懲事宜向部（室）主管提出申請(qǐng)。7負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)內(nèi)人事考核工作。8安排業(yè)務(wù)內(nèi)人員一日內(nèi)的出差工作。向部（室）主管申請(qǐng)一日以上的項(xiàng)目內(nèi)人員出差事宜。9加蓋公司印章的申請(qǐng)事宜。10對(duì)所管業(yè)務(wù)工作的遵紀(jì)守法行為實(shí)施監(jiān)督。11向部（室）主管報(bào)告業(yè)務(wù)工作情況，以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)工作。12監(jiān)督并實(shí)施對(duì)所管轄人員的現(xiàn)場教育培養(yǎng)工作。分、子公司第十四條 總公司對(duì)下屬分、子公司，包括全資公司和合資公司，擁有下列差不多權(quán)限：1.以董事會(huì)決議為基準(zhǔn)，制定、修改和廢除整個(gè)公司的差

9、不多組織原則、治理規(guī)則和經(jīng)營方針。2.向分、子公司委派董事、監(jiān)事和專員，監(jiān)查各分、子公司高層經(jīng)營治理，保證各分、子公司按總公司制定的組織原則、治理規(guī)則和經(jīng)營方針運(yùn)行。3.決定分、子公司總經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷免，認(rèn)可分、子公司部門經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動(dòng)和罷免。4.調(diào)控各分、子公司之間的事業(yè)打算和重要或重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。5.決定總公司對(duì)分、子公司的資本投向與資金流向。保證總公司按期收回對(duì)分、子公司的投入資本金，保證總簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-6公司對(duì)分、子公司投入的股份資本增值或免遭損失，同時(shí)收回合理的股份紅利。有關(guān)總公司對(duì)分、子公司資本金

10、投入的治理方法，另有強(qiáng)化流淌資金總體調(diào)控的業(yè)務(wù)規(guī)定。第十五條 分、子公司總經(jīng)理在第十四條所限定的前提下，擁有一個(gè)公司獨(dú)立經(jīng)營與治理所必要的人、財(cái)、物責(zé)任與權(quán)限。具體規(guī)定如：1.差不多職務(wù)范圍按照總公司制定的組織原則、治理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分、子公司董事會(huì)決議，制定分、子公司的經(jīng)營打算、經(jīng)營方針，制定相應(yīng)的組織原則與治理規(guī)則，展開分、子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓(xùn)與經(jīng)營治理業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀求分、子公司的生存與進(jìn)展。2.差不多責(zé)任(1)對(duì)分、子公司的經(jīng)營治理運(yùn)行，以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果負(fù)有全部的責(zé)任。(2)對(duì)分、子公司經(jīng)濟(jì)效益和盈利狀況以及分子公司的生存與進(jìn)展負(fù)有全部責(zé)任。(3)對(duì)分、子公司提高經(jīng)營

11、效率、降低成本以及加速流淌資金周轉(zhuǎn)負(fù)有全部的責(zé)任。(4)對(duì)分、子公司提高職員士氣、工作熱情，開發(fā)和合理利用人力資源負(fù)有全部責(zé)任。(5)對(duì)提高整個(gè)股份公司的經(jīng)濟(jì)效益和信譽(yù)，負(fù)有相對(duì)的責(zé)任。(6)負(fù)有總公司以其他專門方式所規(guī)定的責(zé)任。3.差不多權(quán)限(1)經(jīng)營打算與經(jīng)營方針的起草、決策與推行。(2)分、子公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置、人員安排與配置。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-7(3)對(duì)外資金的籌措、運(yùn)用和治理。(4)總經(jīng)理以下人員的招聘、錄用、任命與罷免。(5)人員的教育與培訓(xùn)。(6)對(duì)外債權(quán)與債務(wù)的轉(zhuǎn)讓、處置。(7)所轄車輛、固定資產(chǎn)、器具的交換與增設(shè)。(8

12、)投資項(xiàng)目與經(jīng)營項(xiàng)目的策劃、篩選和決策。(9)采購與銷售以及定價(jià)的決策。(10)與第十四條規(guī)定不相抵觸的其他生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)限。第十六條 總公司有權(quán)對(duì)分、子公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)性監(jiān)控，以便維持整個(gè)公司的系統(tǒng)運(yùn)行，并關(guān)心分、子公司有效經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營打算。1.業(yè)務(wù)預(yù)定申請(qǐng)每年2月向總公司提交下列業(yè)務(wù)預(yù)定申請(qǐng)：(1)年度經(jīng)營打算書。(2)經(jīng)營項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表。(3)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究的報(bào)告書。(4)設(shè)備（建筑物、設(shè)施）新建、擴(kuò)建和維修費(fèi)用預(yù)算表。(5)業(yè)務(wù)預(yù)定（人民幣或外幣貸款）申請(qǐng)書。（分、子公司進(jìn)展研究室財(cái)務(wù)部）2.定時(shí)報(bào)告每年12月向總公司提交下列報(bào)告：(1)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書。(2)財(cái)務(wù)決策報(bào)告書。(3)

13、在冊(cè)人員報(bào)告書。(4)資產(chǎn)平衡表。(5)經(jīng)營分析表。(6)不良固定資產(chǎn)（不良債權(quán)）處理結(jié)果報(bào)告書（每項(xiàng)50萬元以上）。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司差不多組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-8（分、子公司進(jìn)展研究室財(cái)務(wù)總裁辦公室）3.臨時(shí)報(bào)告與申請(qǐng)?jiān)谙铝星闆r發(fā)生時(shí)，立即向總公司報(bào)告。(1)事故報(bào)告書。(2)大宗交易機(jī)會(huì)報(bào)告書。(3)大宗交易損失報(bào)告書。(4)訴訟發(fā)生報(bào)告書。(5)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目完工報(bào)告書。(6)貸款延期償還申請(qǐng)書。(7)臨時(shí)貸款申請(qǐng)書。(8)其他重要或重大經(jīng)營事件發(fā)生報(bào)告書。(9)其他人力不可抗拒事件發(fā)生報(bào)告書。（分、子公司總裁辦公室財(cái)務(wù)部）4.巡視總公司按照業(yè)務(wù)治理要求，總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、進(jìn)展研究室主任、項(xiàng)目經(jīng)理，隨時(shí)對(duì)各分、子公司進(jìn)行訪問、檢查和視察。5.監(jiān)察總公司經(jīng)總裁特命，派出財(cái)務(wù)監(jiān)察員和業(yè)務(wù)監(jiān)察員，在總裁的專門指令范圍內(nèi)，對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查、檢查、審計(jì)和監(jiān)督。第十七條 總公司派遣董事、監(jiān)事或?qū)T對(duì)分、子公司的經(jīng)營決策和日常業(yè)務(wù)治理實(shí)施全面監(jiān)控。1.參與分、子公司董事會(huì)高層決策，負(fù)責(zé)對(duì)分、子公司高層治理者講解總公司的戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和打算，協(xié)調(diào)總公司與分、子公司之間的經(jīng)營目標(biāo)。2.對(duì)分、子公司的經(jīng)營打算、經(jīng)營方針提出忠告。使總公司與分、子公司的事業(yè)之間建立內(nèi)在聯(lián)系，相互做出貢獻(xiàn)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名