1、分享中人網共建中人網*傳媒有限責任公司部門績效考核暫行規定（討論稿）第一章總則第一條為定期對*傳媒有限責任公司（以下簡稱“公司”的部門工作業績評價，提高部門工作績效，協調部門間合作利益關系，合理有效分配部門資源，增強企業核心競爭力，依據電視節目制作行業適用的電影企業會計核算辦法和*傳媒有限責任公司章程結合本公司的實際情況，特制定本規定。第二章部門績效考核原則第二條部門績效考核體系應依據以下原則設計：（一）分類考核與個案考核結合，針對具體部門的工作特點及業務成長周期確定關鍵績效領域和關鍵績效指標；注重考核的適用性；（二）整體考核與分層考核結合，圍繞公司發展戰略目標，即成為有全國影響力的電視節目制

2、作商、電視節目集成供應商和中國跨媒體內容提供商，將公司整體目標和預算計劃分解落實到各部門，建立公司考核部門、部門考核員工的逐層考核及申訴機制，業務部門之間經濟往來模擬市場價格核算，注重考核的系統性；（三）定量考核與定性考核結合，指標必須通過他驗，盡量不采用自舉證明，考核過程簡單透明、客觀公允、數據可比；部門員工收益與部門績效考核結果掛鉤，注重考核的實效性。第三章部門績效考核管理機構第三條公司在董事會領導下成立績效考核委員會，成員由公司總經理、副總經理和各部門負責人組成，負責制定考核制度和流程、確定考核指標及權重，定期組織對部門工作績效考核，裁定部門負責人及員工對考績結果的申訴，決定部門獎懲。對

3、部門績效考核實施過程中的統計、監管等具體事務性工作，由公司財務部和人力資源部共同分工負責，并相互監督執行。第四章部門績效考核內容第四條公司部門考核對象分為業務部門和職能部門兩類。其中，業務部門包括發行部、廣告部、電視劇部、內容拓展部、項目部、技術部、寛頻電視部和移動電視部；職能部門包括人力資源部、行政部和財務部。第五條考核業務部門的關鍵績效指標為表一所列:表一業務部門關鍵績效指標分解矩陣表序號績效指標發行廣告電視劇內容拓展項目技術寛頻電視移動電視1收益實現率VVVVVVV2費用控制率VVVVVVVV3市場占有率VVVVV4毛利貢獻率VVVVVVV5合同回款率VVVVVVV少“www.China

4、HRD.Net散發人性道德光輝沉淀人類管理智慧www.ChinaHRD.Net散發人性道德光輝沉淀人類管理智慧分享中人網共建中人網分享中人網共建中人網6目標收視率VVVV7設備完好率VVVVVV8客戶滿意度VVVVVVVV9組織完善度VVVVVVVV10員工滿意度VVVVVVVV其中，收益實現率公式為：部門全年實現收益/年初部門預算收益X100%，部門收益指公司自制節目及產品在該部門環節所形成的收益及公司代理收益。卩節目及產品自營收入+部門代理收益一流轉稅一其他部門對實現收入所做的貢獻；費用控制率公式為：部門全年費用開支/年初部門預算開支X100%，部門費用包括其所占用固定資產的折舊和占用資金

5、的利息，但不分攤公司管理費用；市場占有率公式為：部門全年收入/全國同行業、同類別收入X100%；毛利貢獻率公式為：（部門全年收入到帳金額一流轉稅一部門全年費用開支）/公司所得稅前利潤X100%，在核算部門收入時應合理扣除屬于其他部門的收入；合同回款率公式為：部門全年收入到帳金額/全年合同收入（發票）金額X100%；目標收視率公式為：部門制作節目的收視率/該時段平均收視率Xioo%（按播放地區GDP比重加權統計）；設備完好率公式為：正常使用設備現值/部門占用設備現值X100%；客戶滿意度為非財務量化指標，包括重復交易、售后服務、客戶投訴或表揚、市場評論、評獎和問卷調查等項信息反饋，通過業務部門自

6、我評價和公司績效考核委員會綜合評估認定；組織完善度為非財務量化指標，包括新增終端客戶和分銷商、市場公關宣傳、客戶檔案管理、客戶關系管理、管理制度建設、業務流程改進與創新、團隊建設等項信息反饋，通過業務部門自我評價和公司績效考核委員會綜合評估認定；員工滿意度為非財務量化指標，包括問卷調查、員工培訓、員工投訴、員工考勤、關鍵員工流失等項信息反饋，通過業務部門自我評價和公司績效考核委員會綜合評估認定。第六條考核職能部門的關鍵績效指標為表二所列:表二職能部門關鍵績效指標分解矩陣表序號績效指標人力資源行政財務1主要任務完成率VVV2費用控制率VVV3人才保有率V4員工安全率VV5賬目無差錯率V6資金占用

7、利潤率V7應收款周轉率V8職能考核VV9服務滿意度VVV10員工滿意度VVV其中，主要任務完成率公式為：全年完成主要任務工作量/年初計劃和期間新增的部門主要任務工作量X100%,有時限的重要任務沒有按期完成，嚴重影響公司利益的，不得計算工作量；任務完成質量有重大缺陷的，應按一定折扣率計算工作量；人才保有率公式為：（全年新聘合格人才一流失人才）/年初公司人才總數X100%,人才不包括臨時工和輔助人員；員工安全率公式為：全年無工傷事故、無刑事責任的員工/公司員工總數X100%；賬目無差錯率公式為：全年真實且無差錯的賬目筆數/記賬總筆數X100%；賬目無差錯指賬賬相符、賬證相符、賬物相符，沒有賬外賬

8、，沒有誤記會計科目；資金占用利潤率公式為：（全年占用資金的收入一流轉稅一資金成本）/全年平均占用資金X100%，占用資金不包括撥給業務部門或合作項目使用的資金；應收款周轉率公式為：全年應收賬款回收總額/全年應收賬款平均余額X100%；職能考核為非財務量化指標，包括：員工考勤統計與績效考核、部門財務預算計劃與成本核算、部門關鍵績效考核指標統計與核實、對非財務量化指標進行初步評價等事務性工作;通過職能部門自我評價和公司績效考核委員會綜合評估認定；服務滿意度為非財務量化指標，即,將業務部門視為客戶服務對象，包括業務部門及員工問卷調查、投訴等項信息反饋，通過職能部門自我評價、業務部門評價和公司績效考核

9、委員會綜合評估認定。第五章部門績效考核周期與程序第七條部門整體績效按會計年度考核，必要時允許根據具體項目進度實施半年或跨年度的單項績效考核。第八條部門績效考核程序為：（一）公司制定戰略發展規劃和年度預算計劃；各部門完成工作分析和定崗定編，部門間分工明確；財務部建立對各部門成本核算；人力資源部完成對各部門負責人的專項培訓,部門績效考核條件得到基本確立。（二）根據公司編制的戰略發展規劃和年度預算計劃，各部門及負責人與公司簽定部門績效管理目標責任書，確定各個關鍵績效指標的考核基數、權重以及公司須相應提供的必要資源；再由部門負責人將關鍵績效指標分解到部門員工或項目組；在考核期限結束時,由部門負責人做出

10、述職報告，并填報部門年度績效自評表（三）在執行期間中遇到國家重大政策性變化或不可抗力因素等影響，或根據市場形勢或公司經營戰略的變化時，允許調整一次部門關鍵績效指標的考核基數及權重，但剩余執行時間不足考核期限三分之一時，不得調整。（四）由財務部負責每季度對各部門績效的財務量化指標予以統計并通報，及時與被考核部門溝通數據；在考核期限結束時，由人力資源部負責組織對非財務量化指標進行初步評價，財務部和人力資源部則相互考核并監督各自部門績效管理目標責任書的執行情況,明確各自的部門績效考核的分工責任和溝通方式，防止職能部門間相互推諉。（五）由公司績效考核委員會對各部門績效管理目標責任書的完成情況評估、打分

11、，形成考核結果由公司予以公示：公示期間允許各部門負責人提出書面申訴意見，經公司績效考核委員會最終裁定、由公司正式行文生效。（六）由人力資源部和財務部負責依據部門績效管理目標責任書的有關承諾及年度績效考核最終結果兌現相應獎懲措施；在保證能夠實現關鍵績效指標要求的前提下，經公司績效考核委員會批準，對業務部門可以采取一案一結的辦法，預支部分獎勵或提成金額；原www.ChinaHRD.Net散發人性道德光輝沉淀人類管理智慧www.ChinaHRD.Net分享中人網共建中人網分享中人網共建中人網散發人性道德光輝沉淀人類管理智慧則上，各部門（包括部門員工）最終結算的獎勵或提成總額不應高于公司所得稅后利潤的

12、15%。（七）由部門負責人在對員工績效考核的基礎上決定部門員工內部獎懲方案的實施，由人力資源部予以協助；原則上，部門負責人自身分配現金額不應低于部門人均獎勵或提成金額的2倍，不應高于部門人均獎勵或提成金額的5倍。部門員工有權對部門分配結果提出書面申訴意見，經公司績效考核委員會裁定有失公允、需要調整的，其調整金額在部門負責人應得獎勵或提成金額中作出相應轉移支付。（八）本期考核證明適用的部門關鍵績效指標的完成結果，原則上將成為下期部門考核的關鍵績效指標基數，以保證部門績效考核的連續性和可比性。部門績效考核結果將同時作為部門負責人能力測評、職務升遷和薪酬調整的重要參考依據。第六章附則第九條本規定未規

13、定之處，應當遵照*企業負責人經營業績考核暫行辦法、公司章程的原則規定執行。公司內部已有規定的有關內容凡與本規定沖突的，以本規定為準。第十條本規定自公司董事會會議批準之日起執行，并由公司董事會負責解釋和修訂。附件：部門績效管理目標責任書基本格式2006年度發行部績效管理目標責任書（草案）甲方：*傳媒有限責任公司法定代表人：乙方：*傳媒有限責任公司發行部部門總監：為落實*傳媒有限責任公司（以下簡稱“甲方”2006年度預算計劃，努力實現甲方發展戰略目標，即成為有全國影響力的電視節目制作商、電視節目集成供應商和中國跨媒體內容提供商，經甲方與*傳媒有限責任公司發行部（乙方）協商、公司總經理辦公會議批準，

14、特制定本責任書如下條款并共同遵守。第一條部門定位發行部依托*電視臺豐富的版權節目，代理海內外精品節目，面向全球需求商推廣、發行電視節目及其衍生產品；塑造品牌節目和形象，提高市場競爭力，擴張市場影響力。實現版權經營效益的最大化。第二條部門職責與任務（一）部門職責：1、深刻了解節目市場需求，關注節目市場動態，按照節目市場的規律，客觀分析和評估不同類別節目的市場需求和演進趨勢，建立節目價值評估系統，有效考量節目的市場價值和市場潛力，為公司投資電視節目提供決策參考。2、依托北京電視臺現有的節目資源、重新梳理賣點，進行有效整合，深入挖掘節目（素材）的潛力，創造市場需求，適應市場需求。3、積極與各電視臺、

15、投資公司、廣告公司、頻道運營商進行合作，創造機會，提供合作項目與產品，創造合作雙贏局面，開拓版權交易市場。4、做好市場推廣，為客戶提供優秀節目和市場咨詢服務，追求服務品質。（二）部門整體任務：1、推廣、發行適合市場定位的*電視臺版權節目（節目、素材、時段、頻道）。2、推廣、發行公司自行投資制作的節目和電視劇。3、代理發行海內外精品節目。4、調研節目市場的需求，進行客觀分析評估。5、開發具有市場商業潛力的項目。（三）2006年計劃任務及時間進度:序號項目名稱計劃時間進度預期收益（萬兀）預期成本（萬兀）1香港電視劇*發行2006年底完成扣除流轉稅后4623522合作拍攝電視劇*2006年底完成18

16、10.53合作拍攝電視劇*2006年底完成24144合計第三條部門編制及員工工資待遇部門編制暫定四人；總監有權根據業務進展增聘員工，但增聘員工工資在部門應分獎金內消化。部門完成上一年度基本績效分數，其員工工資待遇按照最新簽訂的勞動合同約定的金額標準執行。沒有完成部門上一年度基本績效分數，部門員工工資待遇須按照本責任書約定相應下調。第四條部門關鍵績效指標（估算）2006年度發行部關鍵績效指標表序號績效指標預算數據（萬兀）和預算指標基本權重分數考核標準1收益實現率自營收益和代理收益600；100%30分每3%,土1分2費用控制率固定成本和購買節目費用360，發行費用為自營收益及代理收益15%即90

17、，共計450；100%30分每3%,土1分3市場占有率0.5%10分母0.1個百分點，1分4毛利貝獻率25%10分母.1個百分點，1分5合同回款率90%5分母5個百分點，1分6客戶滿意度5分優異5分，合格3分，待改進1分7組織完善度5分優異5分，合格3分，待改進1分8員工滿意度5分優異5分，合格3分，待改進1分其中，發行部自營收益為：公司自制節目銷售收入X34.5%+公司購買節目的銷售收入X94.5%+公司合作項目收益；代理收益為代理費一流轉稅，或為代理節目銷售額一流轉稅節目提供方收益；固定成本包括部門員工工資總額、房租水電費分攤、占用固定資產折舊、占用資金利息等；發行費用包括廣告費、布展費、

18、公關招待費、差旅費、交通費、通訊費、郵寄費、資料費、辦公費、監播費等。第五條獎勵與懲罰部門按期完成計劃任務時間進度，年度綜合績效考核得分在80分以上，每超過80分基準線1分，獎勵部門1萬元，超過100分者，每超過百分線1分，獎勵部門2萬元；年度綜合業績考核得分低于80分，每低于80分基準線1分，扣減部門工資總額1萬元，低于60分者，每低于60分線1分，扣減部門工資總額2萬元，部門總監辭去現有職務另行安排任用。乙方有權對部門年度綜合績效考核得分向公司績效考核委員會提出書面申訴意見，但須執行其最終裁定。部門獎勵或懲罰金額由部門總監依據公司部門績效考核的有關規定，在對員工績效考核的基礎上決定分配方案。第六條結算方式（一）2006年度發行部績效考核對象系