1、 集團公司規章制度制度編號：BBZQ-JTZD-YY-16精益項目管理制度精益項目管理制度 制度控制表制度控制表版本編號簽發日期編寫人初審人復審人審核人批準人第幾次修訂YY-162013.08翟波郭洪飛馬志軍汪寶營王維廷會簽單位會簽單位權益管理部（法律辦公室）此次修訂內容： 本制度監督實施及完善負責人本制度監督實施及完善執行人職務： 運營管理部副部長職務： 精益辦副科長簽字： 郭洪飛簽字： 翟波目目 錄錄1.總則.12.組織機構及管理職責 .13.管理要求.34.項目管理.35.項目評價獎勵.66.考核評價.77.附則.78.附錄.7附錄1：精益項目管理流程圖 .8附錄2：精益項目課題立項申請

2、表格式及填寫要求.9附錄3：精益項目課題論證報告格式及編寫規則.12附錄4:精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求.14附錄5：精益項目課題經濟效益分析表格式及填寫要求.16附錄6：精益項目課題指標證明表格式及填寫要求.18附錄7：精益項目課題總結報告編寫要求.20附錄8：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求.22附錄9：精益項目評價準則 .24附錄10：精益項目等級獎勵標準.25附錄11：精益項目驗收評審意見表格式及填寫要求.261.1.總則總則1.1 為了充分調動集團公司各業務系統及生產單位參與精益管理工作的積極性與主動性，實現對精益項目的系統指導，推動精益活動的持續深入進行，自上而下解決

3、集團公司實際突出問題，完善集團公司精益項目管理機制，明確精益項目管理工作要求與程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。1.2 精益項目管理的指導思想是以“全價值鏈體系化精益管理戰略”為指導，以消除全價值鏈中不創造價值、不增值的部分為目的，通過對在精益管理工作中做出突出貢獻的團隊和個人進行獎勵，在全集團公司營造重精益改善研究、重制度流程優化、重精益人才培養的良好氛圍，充分調動廣大員工開展精益管理工作的主動性、積極性、創造性，培養造就一支高水平、高素質的精益管理人才隊伍，為集團公司發展提供基礎保證。1.3 精益項目管理采取集團公司和成員單位兩級管理模式。1.4 本管理制度適用于集團公司精益項目管

4、理，各成員單位依照此制度制定符合各單位實際情況的精益項目管理制度。2.2.組織機構及管理職責組織機構及管理職責2.1 組織機構2.1.1 集團公司成立精益項目管理委員會（以下簡稱管理委員會），負責統一規劃及審批精益項目管理工作：主 任：集團公司總經理副主任：主管精益管理和管理提升工作的集團公司業務主管領導成 員：運營管理部部長、財務部部長、人力資源部部長、質量管理部部長、制造安全部部長、研發中心主任、物資采購部部長、科技部部長、黨群工作部部長、市場部部長2.1.2 管理委員會下設精益項目管理辦公室（以下簡稱辦公室），作為日常管理機構，設在運營管理部精益辦。辦公室主任：運營管理部副部長成 員：精

5、益辦主任、精益管理人員等。 2.2 管理職責2.2.1 管理委員會職責2.2.1.1 根據集團公司精益管理工作計劃，以及年度經營指標和精益指標的分解，負責組織制定集團公司精益項目管理工作年度計劃。2.2.1.2 負責精益項目管理工作重大問題的決策。2.2.1.3 負責對精益項目的審定工作。2.2.1.4 負責對完成的精益項目進行獎勵。2.2.2 辦公室職責2.2.2.1 負責制定集團公司精益項目管理的各項管理辦法。2.2.2.2 負責集團公司精益項目管理工作計劃的編制，以及集團公司精益項目指標的分解與考核。2.2.2.3 負責組織精益項目的立項、實施、驗收、獎懲以及完成后評價等工作。2.2.2

6、.4 負責對集團公司精益項目的實施進行監督、檢查和考核。2.2.3 各相關單位職責依據集團公司下達的精益項目年度指標、經營及精益指標改善情況和取得的精益改善成果，完成本單位精益項目工作。3.3.管理要求管理要求3.1 項目指標分解：辦公室于每年年初按照管理委員會的要求，負責分解、下達年度精益項目管理指標。3.2 項目申報時間：各單位結合本單位精益管理工作開展情況、經營及精益指標改善要求和取得的精益改善成果選取項目課題，于每年1月25日前將本年度精益項目立項材料報辦公室；針對過程當中產生的精益項目課題，可于每月25日之前將經過本單位審批的精益項目立項材料報辦公室。3.3 項目跟蹤上報：各單位根據

7、集團公司下達的精益項目管理分解指標，按照精益項目實施計劃，每月20日前上報本月精益項目完成情況；各單位于每年12月底前，將本單位年度精益項目工作總結及指標完成情況報辦公室，由辦公室將審核形成的成果匯總后，上報管理委員會。4.4.項目管理項目管理4.1 項目立項 4.1.1 立項范圍4.1.1.1 圍繞集團公司和分、子公司經營或精益指標進行改善的精益項目。4.1.1.2 圍繞管理流程優化或再造、管理創新與管理提升工作、年度精益評價及應用精益工具等方面取得的較大成果，并適合在全集團推廣的項目。4.1.2 各單位結合本單位的實際情況，按要求填寫“精益項目課題立項申請表”并編制論證報告，由各單位精益管

8、理推進人員上報辦公室。（精益項目課題立項申請表格式及填寫要求見附錄2，論證報告格式及編寫規則見附錄3。）4.1.3 對于重大項目、技術難度較高的項目立項，可申請由辦公室牽頭立項。4.2 項目初審 4.2.1 辦公室依據項目立項表及論證報告，組織管理委員會進行初審。4.2.2 初審通過的項目，管理委員會將以年度精益項目管理工作計劃形式下發；過程當中申報的精益項目，經過初審通過的，也納入年度精益項目管理工作計劃，并通知相關單位，但不再下發正式文件。4.3 項目實施4.3.1 項目批準后，各單位應根據申報項目確定的項目內容、方案、具體措施及進度要求，認真組織相關人員有計劃地開展精益項目工作，并采取有

9、效措施，確保項目按計劃節點完成。4.3.2 各單位精益管理推進人員按月對本單位的項目實施進展情況進行檢查并做詳細記錄。4.3.3 辦公室每季度組織專人對批準項目的實施情況進行監督檢查。4.3.4 精益項目因客觀條件變化不能繼續實施或不能按工作計劃完成時，相關單位應及時向辦公室上報項目延期或取消的申請報告（精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求見附錄4）。4.2.5 項目完成并運行13個月穩定后，項目組按要求編制驗收資料報辦公室。 4.2.6 需要向集團公司申請專項費用的精益項目，按照各單位年度精益管理工作預算額度，執行精益專項費用實施細則；不足部分各單位可依據集團公司財務相關規定，向集團公司專

10、項報批，但不作為集團公司年度精益管理工作預算支出范圍。4.3 項目驗收4.3.1 辦公室負責組織項目驗收工作，項目驗收采用專家評審和現場實際考察兩種方式進行。4.3.1.1 辦公室以書面形式通知各單位項目驗收申報時間和具體要求。4.3.1.2 項目完成單位按進度要求將驗收資料報辦公室，項目驗收資料包括：“精益項目課題驗收申請表”（見附錄8）、“精益項目總結報告”（見附錄7）、由項目單位財務部門出具的“精益項目課題經濟效益分析表”（見附錄5）及項目單位相關上級部門出具“精益項目課題指標證明表”（見附錄6），指標證明應包括產品合格率提高、設備停機時間降低、存貨資金占用降低、制造費用降低、全員勞動生

11、產率提高等。 4.3.1.3 辦公室將各單位上報的項目驗收資料進行初評，目標達成度低于50%，不予驗收；目標達成度高于50%的項目經初評通過后，報管理委員會進行復評，復評通過的確定為獎勵項目。4.3.1.4 對初審有疑義的項目，辦公室組織有關人員到項目實施單位現場實際考察進行落實。 4.3.2 項目通過驗收后辦公室負責項目驗收資料存檔。4.4 項目推廣為鞏固精益項目成果能長期穩定地發揮作用，使成果真正為集團公司創造經濟效益和社會效益。辦公室在項目通過驗收后，選擇部分重點項目，以項目所屬的業務系統為主組織在集團范圍內進行推廣。5.5.項目評價獎項目評價獎5.1 精益項目獎勵原則：5.2.1 公平

12、、公正、公開的原則；5.2.2 定量及定性指標相結合考評的原則；5.2.3 及時獎勵與分級分類的原則；5.2.4 精神獎勵與物質獎勵相結合的原則。5.2 獎勵辦法5.2.1 管理委員會根據精益項目評價準則（附錄9）進行打分；辦公室依據課題得分結果，進行項目等級的評定 。 5.2.2 精益項目的獎勵標準依據精益項目等級獎勵標準（附錄10）進行獎勵。精益項目的評價和獎勵結果經管理委員會批準，由辦公室公示后執行。5.2.3 精益項目獲獎的團隊和個人，在精益改善明星、精益先進集體、精益先進個人的評選中優先考慮。5.2.4 達到國內領先、國內先進技術水平或行業領先技術的項目，作為集團公司管理創新項目申報

13、兵器集團或國家級成果。6.6.考核評價考核評價精益項目管理檢查與考核結果納入各單位經營業績評價及精益管理工作評價考核體系內。7.7.附則附則7.1 本制度自下發之日起實施。7.2 本制度由運營管理部負責解釋。8.8.附錄附錄附錄1：精益項目管理流程圖附錄2：精益項目課題立項申請表格式及填寫要求附錄3：精益項目課題論證報告格式及編寫規則附錄4: 精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求附錄5：精益項目課題經濟效益分析表格式及填寫要求附錄6：精益項目課題指標證明表格式及填寫要求附錄7：精益項目課題總結報告編寫要求附錄8：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求附錄9：精益項目評價準則附錄10：精益項目等

14、級獎勵標準附錄11：精益項目驗收評審意見表附錄附錄1 1：精益項目管理流程圖：精益項目管理流程圖精益項目管理委員會精益項目管理委員會 精益項目管理辦公室精益項目管理辦公室 項目提報單位項目提報單位 上級業務部門上級業務部門 財務部財務部流程名稱：精益項目管理流程圖責任部門：精益項目管理辦公室（運營管理部） 編制人：翟波 頁數：1-1根據集團公司精益管理年度工作計劃，組織運營管理部部進行年度經濟效益、精益指標的分解各相關單位在每年1月25日前上報本年度精益項目各單位在項目完成后組織本單位相關部門對項目的指標方面進行確認簽字，簽字后報精益項目管理辦公室 引用文件引用文件精益項目管理制度關鍵點關鍵點

15、說說 明明關鍵點關鍵點說說 明明項目初審階段項目實施驗收階段項目審批階段下達指標分解計劃年度精益管理計劃指標分解計劃上報精益立項材料立項材料項目可行性分析確認組織立項項目評審評審立項項目評審立項項目評審立項項目是否合格編制精益項目管理工作草案精益項目工作草案審批精益項目年度計劃計劃修訂YNY項目計劃實施監督、檢查計劃實施情況能否按時完成延期或取消項目申請報告審批審批記錄項目進展情況YNN項目延期或取消準備驗收材料組織驗收Y項目結果確認項目結果確認項目經濟效益確認項目評價項目分級、獎勵審批項目推廣撤銷項目N附錄附錄2 2：精益項目課題立項申請表格式及填寫要求：精益項目課題立項申請表格式及填寫要求

16、精益項目課題立項申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請表采用A4幅面、豎置。2、表格形式見格式1。二、填寫要求1、項目名稱應簡明、準確地反映項目研究對象或研究主題。2、編號由辦公室統一編制管理。3、項目課題內容應說明項目主要工作內容3、現狀分析應說明存在問題。4、方案擬定要說明主要解決措施。5、項目目標要明確制定項目預期實現的指標改善和效果改善6、預期效果要明確說明項目實施完成后達成的有形與無形價值，作為項目立項評審依據。7、具體措施要明確可執行的工作計劃。8、成員為項目主要參與者。格式1：精益項目課題立項申請表精益項目課題立項申請表立項單位： 編號：（辦公室統一編號） 立項日期： 項目課

17、題名稱 課題類別 課題組長 成員項目課題 內容現狀分析方案擬定定量指標項目目標定性目標預期效果 有形價值無形價值具體措施實施日期完成日期責任單位責任人立項單位意見精益項目管理辦公室意見精益項目管理委員會意見注：詳細內容可附報告及表格填報人：單位負責人簽字：（行政正職）附錄附錄3 3：精益項目課題論證報告格式及編寫規則：精益項目課題論證報告格式及編寫規則精益項目課題論證報告格式及編寫規則一、幅面及格式 1、論證報告采用A4幅面、豎置。 2、論證報告封面格式見格式2。二、要求1、封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經理/副部長簽署；批準由各單位行政正職簽署。2、論證報告編寫時應做到語言簡練，內

18、容準確。3、論證報告應包括以下內容：（1）項目的現狀，敘述存在問題及改進前的情況；（2）擬采取的措施及實施方案；（3）預期效果，包括項目后達到的指標；經濟效益分析；社會效益分析。格式2：精益項目課題論證報告封面格式精益項目課題精益項目課題論證報告論證報告項目名稱：項目名稱：編制：（簽字）編制：（簽字）審核：（簽字）審核：（簽字）批準：（簽字）批準：（簽字）（申報單位）（申報單位）（申報日期）（申報日期）附錄附錄4:4:精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求精益項目課題調整申請報告格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請報告

19、采用A4幅面、豎置。2、申請報告格式見格式。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按集團公司下達的精益項目課題明細表的名稱填寫。2、填寫時應做到語言簡煉、內容準確。格式3：精益項目課題調整申請報告精益項目課題調整申請報告項目名稱項目編號立項單位完成時間項目進度調整、內容調整、撤銷等申請理由：立項單位意見： 主管領導：（簽字、蓋章） 年 月 日精益項目管理辦公室意見： 主管領導： 年 月 日精益項目管理管理委員會意見 ： 批準： 年 月 日附錄附錄5 5：精益項目課題經濟效益分析表格式及填寫要求精益項目課題經濟效益分析表格式及填寫要求精益項目課題經濟效益分析表格式及填寫要求一、幅面及格式1、經濟

20、效益分析表采用A4幅面、豎置。2、經濟效益分析表格式見格式4。二、填寫要求1、經濟效益分析應包括項目投入及實現的經濟效益。2、實現效益為項目已實施并經3個月驗證后，一年內所產生經濟效益。3、表格中單位財務部門意見欄目均由項目實施單位根據完成情況填寫。 格式4：精益項目課題經濟效益分析表精益項目課題經濟效益分析表項目名稱項目編號經濟效益分析財務部門意見財務負責人：（簽字、蓋章）附錄附錄6 6：精益項目課題指標證明表格式及填寫要求精益項目課題指標證明表格式及填寫要求精益項目課題指標證明表格式及填寫要求一、幅面及格式1、指標證明表采用A4幅面、豎置。2、指標證明表格式見格式5。二、填寫要求1、指標證

21、明應包括改進前、后指標情況對比，例如：產品合格率提高、設備停機時間降低、存貨資金占用降低、制造費用減低、全員勞動生產率提升等。 2、相關部門意見欄一般由上級指標管理部門簽署意見。格式5：精益項目課題指標證明表精益項目課題指標證明表項目名稱項目編號指標改進情況相關部門意見 部門負責人：（簽字、蓋章）附錄附錄7 7：精益項目課題總結報告編寫要求：精益項目課題總結報告編寫要求精益項目課題總結報告編寫要求一、一般要求 1、精益項目課題總結內容必須完整、準確。 2、報告應采用國家正式公布實施的簡化漢字和法定計量單位。3、報告中使用的術語、符號、代號等全文必須統一，并符合規范化要求。報告中使用新的專業術語

22、、縮略語、習慣用語應加以注釋。4、報告必須是A4幅面、豎置的打印件或復印件。二、詳細要求1、封面(1) 報告封面格式見格式6。采用A4幅面、豎置。（2）封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經理/副部長簽署；批準由各單位行政正職簽署。2、正文正文是報告的核心部分，應包括：項目概況、精益改善過程及實施結果。精益改善過程一般應包括：改進前狀況、采取的措施、改進后達到的指標、必要的圖片、表格等。正文為宋體、四號字，表格、公式、圖形中的字號可根據具體情況具體設置，但全文必須統一。格式6精益項目課題總結報告封面格式項目編號：項目編號：精益項目課題總結報告精益項目課題總結報告項目名稱：項目名稱：編制：（

23、簽字）編制：（簽字）審核：（簽字）審核：（簽字）批準：（簽字）批準：（簽字）（完成單位）（完成單位）（完成日期）（完成日期）附錄附錄8 8：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、驗收表采用A4幅面、豎置。2、驗收表格式見格式7。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按公司下達的精益項目課題明細表的名稱填寫。格式7：精益項目課題驗收表精益項目課題驗收表項目名稱立項單位課題組長成員立項時間完成時間項目編號項目完成情況及實際效果成果形式立項單位意見 主管領導（簽字、蓋章）：精益項目管理辦公室意見主管領導：精益項目管理委員會意見 批 準：年 月 日附錄附錄9 9：精益項目評價準則精益項目評價準則精益項目課題等級評價準則精益項目課題等級評價準則一、 精益項目評審評分標準評價項目評價內容說明權重目標達成度根據目標完成情況打分，評價標準見下表50充實度1是否正確的選定了課題，指向的問題解決了嗎（5分）？2解決對策是否真實，已經實施完了嗎（9分）？3針對問題的原因，是否實施了合適的科學性、統計的分析（6分）？20標準化1和解決對策關聯的標準是否完善（10分）？2防止問題再發生的程序是否