1、項目管理手冊湖南嘉達工程有限公司三公司二 00八年十月二十日前言 3第一部分人力資源管理類流程41、員工招聘管理流程 .52、員工異動管理流程103、員工月度考核管理流程 15第二部分 行政管理類流程 161、會務管理流程 172、收、發文管理流程 203、設備物資、施工原材料等采購管理流程 .254、辦公用品購置使用管理流程285、固定資產購置、使用、報廢管理流程 306、檔案管理流程 35第三部分生產經營類管理流程391、招標管理流程412、委外合同管理流程 423、收入合同管理流程 43第四部分生產管理類管理流程471、合同工程管理流程 .482、施工測量管理流程523、施工技術管理流程

2、574、施工質量管理流程625、施工進度管理流程686、施工安全管理流程727、合同工程竣工資料管理流程 76第五部分財務管理類管理流程791、資金管理流程802、差旅費、購物等費用與借支報賬流程 81前言針對公司在生產經營過程中出現的大部分員工對公司規章制度文字版本理解難度大、管理工作實施效果較差,本著優化管理、提高執行力最大化的初衷，公司決定進行項目管理流程項目的研發工作。為保證研發效果，公司及時抽調業務骨干組建了研發隊伍，研發工作的依據是公司已頒布實施的“達標、創一流”文件及有關的國家標準、法規、行業管理規定等基礎性文件。項目管理流程的研發工作經過規劃、流程制定、討論、修改、試行、修訂等

3、階段性工作，現將研發成果進行匯編。為使該研發成果更好的指導項目管理工作，在匯編時將相關流程的工作準則、集團的規范要求、國家相關職能部門要求、項目管理通用表格等內容作為附件進行了收錄，以此更好的指導和規范項目管理工作。投標管理流程將采用集團已制定頒布的流程，故在匯編時未做收錄，特此說明。湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程研發小組二 00 八年十月二十日3第一部分人力資源管理類流程湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖5編號：XMGLI-I-01員工招聘管理流程附件1員工基本情況登記表基本情況姓 名性 別民族近期照片籍貫婚姻狀況身高/ 體重cm kg出生年月身份證號碼入司時間現所在單位所在部

4、門崗 位最高學歷及畢業時間學位參加工作時間及單位健康狀況職稱及評定時間其他資格證政治面貌及加入時間加入何學術組織外語語種及水平計算機水平特長及愛好現居住地戶口所在地家庭電話移動電話緊急聯系人緊急聯系電話工作 經歷服務起止時間服務單位名稱部 門崗 位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月初中 以上 教育 情況學習起止時間畢業學校專業學歷/學位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月#培訓經歷培訓起止時間培訓機構名稱培訓內容取得證書年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月家庭 成員 及主 要社 會關 系姓名

5、與本人 關系工作單位崗 位聯系電話主要 獎懲 情況時間受到何種獎勵與處罰何單位頒發證明人及聯系方式旦日本人在此表中所填寫的一切內容均屬實且準確，如有隱瞞或虛假信息，自愿接受解聘決定。本人授權調查上述資料、信息的真實性。員工簽名：日期：年 月 日此表須附如下個人資料復印件：身份證、學歷/學位證書、職稱證書、職業資格等級等證書及與原單位解除勞動合同證明等。7附件2員工入司通知單（）年第（）號現介紹 到你部門工作，請貴部按下表要求對其進行入職指引。（單位人力資源部門）年 月日新員工入職指引表工作項目具體工作內容責任人員新員工確認經辦人簽字報到、填寫員工基本情況登記表口、學歷、資質、職稱證書原件歸檔口

6、、介紹集團、單位基本情況口、學習禁令，簽訂禁令執行確認書口人力資源管理人員入職面談、直接上級面談，明確崗位職責及工作要求口、根據領導意見，安排與單位負責人或集團領導見面口直接上級辦公食宿 安排配備辦公設備、用品、器具口直接上級或其指定 人員入職培訓、學習崗位說明書口、明確工作事項與流程口、明確日常工作要求口、學習與本崗位相關的制度口、崗位技能培訓口直接上級或其指定 人員其他、辦理考勤消費卡口、新員工信息錄入口人力資源管理人員注：此通知單于入職工作全部完成后當日交單位人力資源部門附件3員工基本信息表單位：（章）信息截止時間： 年 月日序號姓名部門崗位入司時間性別出生年月最局學歷畢業學校專業職稱身

7、份證號碼備注注：部門負責人及以上崗位需填寫全部信息，其他崗位員工只需填寫“序號”、“部門”、“崗位”、“入司時間”等4個字段。湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖#XMGLI-I-02員工異動管理流程1、公司內部員工調動:2、辭職：3、辭退（含開除）：附件1員工異動審批表姓名性別年齡學歷專業職稱異動類別口跨單位調動口跨部門調動口部門內調動口辭職口解聘合同終止口晉升口降級口調薪生效時間異動情況項目從到單位部門崗位級別月薪標準異動原因：（若為辭職，須附辭職員工親筆簽名的辭職信）部門（單位）意見：人力資源部門意見：單位（集團）領導審批：注：若為跨單位或部門調動，部門（單位）意見欄須簽署調入、調出

8、部門（單位）意見員工異動移交表姓名性別年齡學歷專業職稱部門與崗位入司日期異動日期異動類別匚跨單位調動匚跨部門調動門內調動匚合同終止匚辭職，軍聘工作、設備、工器具、文件資料移交移交清單如下：（可附頁）移交人：接收人：監交人：年 月 日部門/責任崗位交接項目簽字調出部門考勤員匚出勤情況（考勤表附后）負責人匚正作移交確認相關部門食堂匚伙食費結算住宿口公寓樓物品 匚宿舍鑰匙醫務匚醫藥費結算資料匚圖書資料歸還培訓匚培訓費用清算事訓服務期滿確認財務匚費用結算人力資源 部門勞動合同口合同變更勞資管理匚出勤E資結算建卜償金結口由約金結算©償金結算匚人事檔案管理費清算CX作卡退還口保還醫保手冊招聘責任

9、匚離職面談工動確認注：辦理完相關工作后，在“ 口處劃"或，其它情況在簽字欄說明員工離職面談記錄表姓名性別入司時間申請離職時間所屬部門及崗位面談人面談時間面談記錄摘要（離職原因、建議和意見）：面談分析：13附表4附件4：員工異動情況統計表序號姓名異動時間異動類別原部門（單位）原崗位現部門（單位）現崗位備注注：1、異動類別包括入司、跨單位調動、單位內調動、晉升、降級、合同終止、辭職、解聘2、單位內調動只填報部門負責人及以上崗位調動情況。3、此表按異動類別、異動時間排序湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖編號：XMGLI-I-03員工月度考核管理流程第二部分行政管理類流程#湖南嘉達工程

10、有限公司三公司項目管理流程圖17編號：XMGL-II-01會務管理流程工作標準：會務籌備到位，會議紀要清晰，會議決議落實到位工作流程責任人工作內容工作依據/方法任務完成時間工作效果考核人1.確定會議議 題、議程會議主持人1、 確定會議主題2、確定會議議程和要求根據工作必要性是否滿足工作需要上級負責人2.會議通知綜合管理員確定開會人員，通知到人。根據會議的內容及要求兩個小時參會人員通知到位綜合部經理3.會務準備綜合管理員1、簽到表的準備2、會議使用器材（音箱調試、電腦、投 影儀等）根據會議要求半個小時1、簽到表準備到位2、會場布置符合要求綜合部經理4.會前簽到綜合管理員1、提前半小時進行簽到2、

11、簽到須注明遲到、未到原因半小時向會議主持人及時匯報到 會情況綜合部經理5.會議記錄和 攝像、錄首綜合管理員做好會議記錄，特殊情況下做好攝像、錄 音、照像工作。1、詳細記錄會議內容2、根據需要照像、攝像會議全過程根據會議要求全程做好了 會議記錄、錄音和攝像。綜合部經理6.會議資料歸 檔綜合管理員會議錄音/光碟歸檔便于查找半小時會議資料、錄音是否歸檔， 便于查找。綜合部經理7.各部門傳達 學習各部門負責人1、結合本部門實際情況傳達會議精神并 有相關記錄2、落實會議指示根據會議主題和具體內容，結合本 部門實際情況會議后兩個工 作日內1、檢查是否有傳達記錄。2、檢查落實事項完成情況。綜合部經理8.對部

12、門傳達 貫徹情況檢 查、評價各部門負責人1、檢查是否有會議記錄2、檢查落實事項完成情況3、必要時對各部門學習情況進行評價并通報根據會議主持人要求隨時1、 是否有檢查筆記，檢查 筆記是否真實。2、評價是否客觀、有效。督導#附件2會議簽到表（日期： 年月 日 時間： : 一: ）會議地點：會議主題：會議主持：序號參加單位/部門參加人員備注123456789101112131415161719湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖編號：XMGL-II-02#收文管理流程發文管理流程附件1:公文處理工作規則23工作標準：文件傳遞及時有效工作流程責任人工作內容工作依據/方法任務完成時間考核標準考核人1

13、.收文分類登 記、編號綜合管理專責完成收文（監理、業主、公 司）分類登記、編號1 .依據工作必要性；2 .依據收文單位.1個小時1 .是否分類清楚、準確；2 .是否及時到位.綜合部經理2.填寫公文處理 單綜合管理專責完成填寫公文處理單依據工作必要性半個小時是否準確及時綜合部經理3.審核傳閱主辦：綜合管理專責 主責：各相關負責人各相關負責人審核傳閱依據工作實情按要求督促各相關負責人及時審 核傳閱完畢督導4.批示辦理主辦：綜合管理專責 主責：各相關負責人各相關負責人按照批示意 見辦理、落實依據工作實情1個小時督促相關人員按照領導批 示辦理完畢總經理5.收集歸檔綜合管理專責完成收集歸檔依據工作必要性

14、半個小時1 .是否準確及時分類歸檔；2 .不得個人留存.綜合部經理6.發文登記、編 號綜合管理專責發文（作業隊、施工員、監 理）登記、編號依據工作必要性1個小時1 .是否分類清楚、準確；2 .是否及時到位.綜合部經理7.分發綜合管理專責完成發文（作業隊、施工員、 監理）分發依據發文單位1個小時是否準確及時到位。綜合部經理8.存檔綜合管理專責元成發文存檔依據工作必要性半個小時1 .是否準確及時分類歸檔2 .不得個人留存.綜合部經理附件2發文登記表文件編號文件名稱頁數發文部門/人發文時間收文部門/人備注附件3:收文登記表文件編號文件名稱頁數來義單位來義時間備注#附件4:公文處理單25來義單位原文編

15、號機密程度來義份數事由：附件：收文第日擬辦意見:年 月領導批示:辦理結果:湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖編號：XMGL-II-03設備物資、施工原材料等采購管理流程2726附件1:湖南嘉達工程有限公司三公司物資計劃申請表序號設備編碼物資名稱規格型號及圖號單位數量計劃價格（元）總計（元）用途用料部門要求到 貨時間主要供應商及聯系方式備注總計申請部門:計劃編號:編制日期:申請人:審批:審核:年 月日29湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖入庫單入庫部門（或姓名） 年 月 日字第號編碼產品名稱規格單位送驗數量實收數量單價金額分附注 頁十萬千百十元角分合計（大寫）主管會計驗收入庫領料單領

16、料部門（或姓名）年 月 日字第 號領料用途編碼產品名稱規格單位請領數量實發數量單價金額分附注 頁十萬千百十元角分附件張合 計主管會計發料領料制單編號：XMGL-II-04辦公用品購置使用管理流程33附件：湖南嘉達工程有限公司三公司辦公用品物資需求計劃表申請部門：編號:序 號物資名稱規格型號單 位數 量經支單價用途要求到 貨時間建議品牌主 要供應商及 聯系方式到貨地點申請人及 聯系方式備注批準：審核：部門負責人制表編號：XMGL-II-05固定資產購置、使用、報廢管理流程附件1:固定資產管理工作規則工作標準：加強固定資產管理，保證資產安全，提高固定資產的使用效率。工作流程負責人工作內容工作依據/

17、方法任務完成時間考核標準考核人1、申購申請人1 .填制固定資產購建審批單2 .申購的理由和用途，集團內部無法調劑的說明3 .部門負責人、單位負責人、集團分管領導審批4 .申請人根據已審批的“固定資產購建審批單”填制物資計劃表年度預算固定資產管理規定即時性1 .在年度預算范圍內2 .資產購置的必要性3 .集團內部無法調劑部門負責人2、采購采購員采購部門根據物資計劃表進行采購物資采購流程 固定資產管理規定根據實物不同 時間不一致及時、價格低部門負責人3、驗收倉庫管理員1 .采購員應組織固定資產管理人、使用人進行實物驗收2 .倉庫管理員經手開具驗收單（由采購員簽字），同時開具領料單（由使用人簽字）固

18、定資產管理規定2個小時及時、準確部門負責人4、卡片建立倉庫管理員1 .倉庫管理員登記每項資產的編號、保管單位和保管人2 .填制固定資產卡片（名稱、規格型號、資產類別、入賬日期、原 值等）3 .資產實物上應粘貼固定資產卡片固定資產管理規定30分鐘及時、準確部門負責人5、入賬會計1 .根據固定資產購建審批單、物資采購計劃、驗收單、領料單辦理付款手續2 .審查以上手續是否齊全3 .固定資產的增加固定資產管理規定20分鐘及時、準確督導6、盤點倉庫管理員1 .倉庫管理員應不定期對固定資產進行盤點（主要是抽查），檢查實物使用狀況2 .每年末應組織財務人員對所有實物進行盤點（主要是詳查），檢查實物使用狀況固

19、定資產管理規定即時性及時、準確部門負責人7、資產轉移倉庫管理員1 .當使用人發生變化時應進行資產調撥手續（包含使用人變化、部 門變化、單位變化）2 .填制資產調撥單位固定資產管理規定即時性及時、準確部門負責人附件2 :固定資產購建審批單經辦人：申請部門負責人:總經理辦公室意見：簽名:財務審核意見：簽名：總經理審批：簽名：集團主管部門審批:簽名:集團領導審批:簽名:37附件3:固定資產報廢審批單申請部門：年 月 日固定資產名稱型號規格數量折舊年限購置時間原值已提折舊凈值殘值鑒定結果損壞程度及報廢原因：申請部門意見：簽名：主管部門意見：簽名：審計意見：簽名：總經理審批意見：簽名：廢舊物資處理會簽單

20、單位名稱:物資名稱編P原值評估金額使用部門簡要說明：擬稿：部門負責人：廢舊物資管理部門：會簽人：日期：項目單位技術部門：會簽人：日期：財務經營中心：會簽人：日期：項目單位負責人：日期：安審法律中心：會簽人：日期：集團領導：39湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖編號：XMGL-II-06檔案管理流程#檔案管理工作規則工作流程責任人工作內容工作依據/方法任務完成時間工作效果考核人1.分類、立卷綜合管理專責1、文書檔案按問題分類。2、檔案按大類、保存年限立卷，同一大類同一保存年限的文件獨立 立卷，卷內按小類設文件目錄。根據行政管理規 定和工作必要性隨時1、檔案分類是否正確 2、檔案立卷是否及時

21、、 準確。綜合部經理2.檔案保管綜合管理專責1、存放檔案必須有專用柜，并做到排列有序，統一編號。2、定期對檔案的保管狀況進行全面檢查清理核對工作，對破損或載 體變質的檔案，要及時進行修裱和復制。3、公司檔案的保管期限和種類分為永久和定期，定期分為長期（十 六年至五十年）和短期（十五年以下）兩種。根據公司規章管 理制度、日常行 政管理規定、以 及工作必要性。1、是否按照規章制度保 管檔案2、文件歸檔是否及時準 確3、對檔案的修裱復制是 否及時正確綜合部經理3.查閱（復制） 檔案綜合管理專責1、涉密件（包括標有密級的資料、刊物）不予復制，特殊情況須辦理手續并經單位第一負責人或其授權人批準，否則，綜

22、合管理專責有權拒絕復制。2、涉密件的復制件在工作完成后，交還綜合管理專責或由綜合管理 專責監銷。3、閱檔人員必須愛護檔案，不得損壞污穢，不準在檔案上涂改、圈 戈心批注；不準剪裁及拆散檔案，如有損壞檔案的行為，按情節輕重 進行處理。根據公司規章管 理制度、日常行 政管理規定、以 及工作必要性。半小時1、是否遵守制度嚴格保 管涉密文件2、是否及時銷毀涉密文 件的復印版本3、是否能及時發現、制 止算壞檔案的行為綜合部經理4.檔案的保密綜合管理專責1、增強保密意識，嚴守企業機密，確保集團、公司檔案絕對安全。2、對機密、秘密的檔案作出明顯標志。3、不準利用工作之便，擅自抄錄、復制檔案傳遞他人，不準與無關

23、 人員談論檔案秘密。根據集團保密制 度、公司規章管 理制度、日常行 政管理規定、以 及工作必要性。半小時1、是否嚴守集團保密制 度2、對機密文件是否作出 明顯標志3、有否擅自抄錄、復制、 討論檔案內容督 導附件2:檔案查、借閱（復制）申請單查閱日期申請部門申請人查閱目的借閱天數復制份數檔案內容領導審批歸還日期備 注附件3:歸檔文件目錄序號文件 編號責任 者文件材料題名日期頁號備注43第三部分生產經營類管理流程#附件：投標管理工作規則工作標準：投標文件編制標準規范，體現公司形象；投標結果符合公司領導意圖，投標過程符合領導要求工作流程負責人工作內容工作依據/方法任務完成時間考核標準考核人1.跟蹤工

24、程項 目信息生產經營部經理1 .根據跟蹤項目清單，與客戶電話聯系2 .每天登陸中國采購與招標網查看信息1 .年初列出跟蹤項目清單2 .每天登陸有關網站每天、隨時1 .年初是否列出項目跟蹤清單2 .跟蹤是否及時準確總經理2.購買招標文 件生產經營部經理1 .填寫購買標書介紹2 .借用備用金用于購買標書。3 .聯系買標書的時間地點。1 .填寫買標介紹信，送領導審批2 .根據招標公告規定買標。半個工作日1 .是否未經許可擅自決定買標或不買。2 .買標時間是否合適總經理3.投標策略生產經營部經理、公司領導1 .熟悉、研究招標文件。2 .分析市場行情、競爭對手情況。3 .決定最佳投標策略。1 .招標文件

25、2 .多渠道市場詢價3 .技術、經濟專業人士與領導共 同開會研究決定1個工作日1 .招標文件熟悉程度2 .市場行情調查準確程度3 .投標策略正確性總經理4.財務資料及 投標保證金、生產經營部經理、財 務負責人1 .提前兩天以上通知財務提供有關資料。2 .配合財務交納投標保證金。1 .招標文件2 .財務有關規定1個工作日1 .是否提前兩天以上通知財務。2 .是否按招標文件規定交納投標保證 金。總經理5.投標文件編 制生產經營部經理1 .投標商務文件編制2 .踏勘現場、市場詢價調查3 .提出招標質疑或參加答疑會4 .項目策劃、成本分析1 .根據招標文件規定收集公司 資質、有關合同等商務資料2 .到

26、工地現場熟悉情況，可照 像、攝像，市場調查，掌握第一 手資料，進行項目策劃和實施成 本分析3 .認真記錄答疑會有關信息。根據招標文件 規定最晚不超 過投標截止日 前2天1 .是否認真進行了現場踏勘和市場調 查2 .根據評標結果反饋信息進行考核。總經理6.開標會生產經營部經理、授 權代表1 .整理完整的投標文件、及時趕到準確開 標地點2 .記錄開標情況1 .檢查投標文件的完整性核實參加開標具體要求2 .做好開標記錄和投標分析3 .分析開標結果和中標可能性1個工作日1 .是否按時準確參加。2 .是否填寫開標記錄表3 .是否在規定時間內完成投標分析。總經理7.跟蹤評標情 況生產經營部經理想辦法打探評

27、標情況，發現問題立即處理評標信息，跟領導匯報、緊急處 理評標期間1 .是否及時跟蹤評標情況2 .是否及時跟領導匯報。3 .處理落實情況良好是否總經理湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖招標管理流程編號：XMGL-V-02-02湖南嘉達工程有限公司三公司項目管理流程圖編號：XMGL-V-03委外合同管理流程49編號：XMGL-V-04收入合同管理流程公司經營部監理/設計/業主r>* 復核、確認施工階段合同管理，會同施工技、 術人員及時 整理并報審驗收 合格單元等項目 工程量簽證會同施工技術人員及 時完成有關工程變更技術方案/聯系單/設 計變更通知等所列項 目工程量簽證工作及時收集整理可

28、、 能存在索賠/反索賠所必須的相關資料、文件、會議紀要、備忘錄等< J項目經理審核簽證、確認是統計月度完成項目工程簽證量、編制月進度結算報表并內審竣工驗收前合同決算準備工作審核.劃撥進度結算款（竣工驗收通過合同外項目工程量結算/立項申報索賠/反索賠附件1:合同臺帳工作規則工作標準：準確反映合同結算、收款、計稅、繳稅情況。工作流程負責人工作內容工作依據/方法任務完成時間考核標準考核人1、臺賬建立會計建立電子臺帳臺帳應反映結算、付款、計稅、 繳稅等內容-附件即時內容全面、建立及時督導2、登記臺賬會計在新簽訂合同及付款與計稅繳 稅時，登記合同臺賬1.簽訂新合同時，登記主要條款 2.結算及收款時，在收款時登記 3.計稅與繳稅時，在計繳同時登 記4.臺賬要反映合同自收取第一 筆款項到結算完畢的結算、收 款、計稅、繳稅情況。限時是否及時登記督導3、合同及臺賬檢查會計1 .檢查本期應結算金額2 .檢查發票提供情況1 .及時與相關部門溝通催收款 項2 .核對發