1、泓域咨詢 /海南關于成立連接器線纜組件公司商業計劃書海南關于成立連接器線纜組件公司商業計劃書xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景、必要性分析15一、 行業特有經營模式15二、 行業技術發展趨勢16三、 全球連接器行業發展概況18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及

2、權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 市場分析34一、 我國連接器行業發展概況34二、 行業壁壘34三、 消費電子連接器應用行業發展概況36第五章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監事49第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施58第七章 環境保護方案61一、 編制依據61二、 環境影響合理性分析62三、 建設期大氣環境影響分析63四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析67七、 營運期環境影響67八、 環境管理分析68九、 結論及建議69第八章 風險分

3、析71一、 項目風險分析71二、 項目風險對策73第九章 項目選址76一、 項目選址原則76二、 建設區基本情況76三、 創新驅動發展79四、 社會經濟發展目標80五、 產業發展方向82六、 項目選址綜合評價87第十章 項目投資分析88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十一章 進度規劃方案100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施

4、保障措施101第十二章 經濟收益分析102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十三章 總結分析113第十四章 附表115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定

5、資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資1028.50萬元，占xxx有限責任公司85%股份；xx（集團）有限公司出資182萬元，占xxx有限責任公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資41648.97萬元，其中：建設投資31955.10萬元，占項目總投資的76.72%；建設期利息880.16

6、萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金8813.71萬元，占項目總投資的21.16%。項目正常運營每年營業收入93100.00萬元，綜合總成本費用76497.51萬元，凈利潤12143.00萬元，財務內部收益率22.61%，財務凈現值19974.43萬元，全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。目前我國連接器行業市場集中度較低，大多數企業產能規模均較小，整個行業內具有規模優勢的企業相對較少，只有少數企業具備產品方案設計、模具設計與制造、材料開發與制備、壓鑄及機加工工藝控制等多個環節的整體能力。因此，行業整體難以獲得生產和研發上的產業鏈協同效

7、應，不利于行業整體競爭力的提升。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1210萬元三、 注冊地址海南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事連接器線纜組件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx（集

8、團）有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公

9、司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15822.2612657.8111866.69負債總額8880.687104.546660.51股東權益合計6941.585553.265206.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42659.1434127.3131994.35營業利潤10444.668355.737833.49利潤總額9550.957640.767163.21凈利潤7163.215587.305157.51歸屬于母公司所有者的凈利潤7163.215587.305157.51（二）xx（集團）有限公司基

10、本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；?、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安

11、全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15822.2612657.8111866.69負債總額8880.687104.546660.51股東權益合計6941.585553.265206.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42659.1434127.3131994.35營業利潤10444.668355.737833.49利潤總額9550.957640.767163.21凈利潤7163.215587.305157.51歸屬于母公司所有者的凈利潤7163.215587.

12、305157.51六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立連接器線纜組件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由從連接器細分應用領域來看，2018年汽車及通信連接器市場份額占比大，其中汽車連接器占比為23.60%，通信領域連接器占比為22.00%。電腦連接器市場份額僅次于通信領域，占比達13.50%。5G網絡的加速擴建帶動了5G產業及下游終端產品的發展，智能手機及電腦領域的連接器市場份額有望進一步加大?！笆濉睍r期是全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的決勝階段，必須準確研判國際國內形勢，立足我省優勢，瞄準全面建成小康社會的短板和問題，加快推進改革創新，推動轉

13、型升級，培育形成發展新動力和競爭新優勢，爭創中國特色社會主義實踐范例，譜寫美麗中國海南篇章。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約86.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千件連接器線纜組件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積118917.15，其中：生產工程76968.85，倉儲工程25306.57，行政辦公及生活服務設施9447.77，公共工程7193.96。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資41648.97萬元，其中：建設投資31955.1

14、0萬元，占項目總投資的76.72%；建設期利息880.16萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金8813.71萬元，占項目總投資的21.16%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：93100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：76497.51萬元。3、凈利潤（NP）：12143.00萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.80年。5、財務內部收益率：22.61%。6、財務凈現值：19974.43萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展

15、的目標。第二章 背景、必要性分析一、 行業特有經營模式1、以研發能力為經營基礎連接器主要下游領域科技含量較高，連接器產品的性能、質量需要隨著下游應用的發展而持續提高，在產品供應過程中須滿足下游客戶快速研發、快速供應的要求。此外，連接器供應商提供成套互連傳輸解決方案，需具備深刻理解需求場景并較快形成連接器配套方案的能力，因此，連接器供應商需要較強的研發能力，特別是需要掌握核心技術，形成擁有自主知識產權的產品，才能夠持續滿足客戶的需求。2、以細分領域為發展切入點經過多年發展，大型跨國連接器供應商已具有較大規模和較強研發能力，產品種類多樣，技術含量高，能夠滿足不同層次不同領域的客戶需求，在產品供應上

16、具有一定優勢。相對而言國內連接器廠商起步較晚，規模較小，為了與國際供應商競爭，亟需將技術資源、生產能力投入到較高附加值的核心產品中，實現核心產品的較快發展，從而在細分領域內實現追趕甚至反超國際供應商。通過核心產品的較強競爭力實現持續的自我累積。因此，通過細分領域增強競爭力以實現做大做強，是國內連接器廠商較普遍的發展路徑。3、以領先客戶為核心服務對象下游行業的領軍企業，代表了對連接器的主流需求和前沿需求，反映下游行業的整體趨勢，連接器供應商與這些核心客戶合作，能夠緊跟下游行業的發展趨勢。連接器供應商可將與下游領先企業合作的技術、產品和服務經驗輻射到整個客戶群中，提升自有品牌的認知度，穩固和提高業

17、內地位，提高市場占有率，實現快速增長。連接器供應商需要將下游的領軍企業作為核心服務對象并積極主動與下游領先企業建立快速響應的服務模式，在產品設計、方案開發、模具開發、生產制造以及售后服務中及時、主動、快速響應客戶的需求。二、 行業技術發展趨勢1、5G時代的到來，連接器高頻高速的性能需求增加在5G通信應用領域，連接器承載著光信號和電信號的轉化重任，隨著5G萬物互聯時代的來臨，5G高數據和高傳輸要求連接器的技術性能升級，高頻高速特性成為連接器技術發展新方向。2、生產自動化趨勢日漸成為主流連接器產品持續向微型化、薄型化、小型化方向發展，僅依靠人力對產品進行組裝、檢測已經難以滿足產品質量的要求，并且雇

18、傭大量人力會增加企業人力成本，降低企業盈利空間，不利于企業經濟效益的提高。若連接器生產制造環節采用自動化生產線可大幅提高產品技術工藝穩定性、可靠性大幅提高。結合連接器自動化生產線的優勢，降低人力成本，提高勞動生產率，提高產品的質量及穩定性是企業日常經營過程中亟需側重的方面。因此，企業在提高經濟效益的基礎上，為降低人力資本的投入，會側重選擇自動化生產線進行連接器產品生產。3、小型化、智能化、無線化和環保化趨勢愈加明顯在消費電子連接器應用領域，以筆記本電腦、手機等3C產品為例，隨著3C產品的小型化、智能化、無線化和環?；?，應用于上述產品的連接器也逐漸發展出小型化技術、無線傳輸技術、高頻高速傳輸技術

19、和環保技術。小型化技術要求PIN距（接插件端子中心間距）更小，高度更低。高頻高速傳輸技術能夠有效解決電子設備信號傳輸干擾的問題，并以數碼的形式同時傳輸未經壓縮的高分辨率視頻和多聲道音頻數據及相關控制信號，不斷滿足人們對高清視頻、高保真音頻的追求。無線傳輸技術，能實現無線信號收發功能，滿足人們對移動性的需求。隨著人類對環保問題重視程度的不斷加強，電子產品及生產工藝中的環保要求將越來越嚴格，因此，對環境有害物質的管控能力也將成為對連接器廠商的更高要求，連接器環保技術要求趨嚴。因此，結合連接器下游產業多樣化的要求，連接器生產小型化、智能化、無線化和環?；厔萦用黠@。三、 全球連接器行業發展概況1、

20、全球連接器市場規模近年來，受益于數據通信、電腦及周邊、消費電子、安防、汽車等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求保持著穩定增長的態勢。根據Bishop&Associates統計數據顯示，近十年間，全球連接器市場規模達以5.6%的CAGR實現增長，至2019年，全球連接器市場規模達642億美元。其中汽車是連接器市場的最大應用領域，2019年占比約為23.7%，規模約為165億美元。2、全球連接器市場分布由于受到全球經濟波動的影響，北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢，而以中國為代表的新興市場呈現持續增長勢頭，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據中國電子元件行業協會電接插元件分會公布

21、數據顯示，我國連接器市場份額占比為31.4%，居世界第一。其次為歐洲市場，占比為21.10%，北美連接器市場份額占比為20.80%。3、全球連接器應用領域現狀分析從連接器細分應用領域來看，2019年汽車及通信連接器市場份額占比大，其中汽車連接器占比為23.70%，通信領域連接器占比為22.40%。電腦連接器市場份額僅次于通信領域，占比達13.40%。未來隨著5G網絡加速擴建，將帶動5G產業及下游終端產品的發展，智能手機及電腦領域的連接器市場份額有望進一步加大。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結

22、構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、連接器線纜組件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的

23、發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資1028.50萬元，占xxx有限責任公司85%股份；xx（集團）有限公司出資182萬元，占x

24、xx有限責任公司15%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立

25、本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符

26、合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5

27、日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、

28、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客

29、戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、

30、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、吳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。

31、3、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，

32、本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、方xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。

33、2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以

34、從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為

35、：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間

36、隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重

37、大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流

38、無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當

39、年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股

40、東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天

41、事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 我國連接器行業發展概況1、我國連接器市場規模近年來國外連接器市場產業鏈轉移、外企來華設廠以及下游產業的需求增加，推動了我國連接器市場規模的發展擴大。根據Bishop&Associates統計數據顯示，2015-2019年，中國連接器市場規模由163億美元提高到227億美元，年復合增長率為8.63%。此外，2019年中國連接器市場規模是227億美元，和2018年同期相比增長8.40%?？梢?，我國連接器市場規模逐年穩健增

42、長。2、我國連接器應用領域分布從連接器細分應用領域來看，2018年汽車及通信連接器市場份額占比大，其中汽車連接器占比為23.60%，通信領域連接器占比為22.00%。電腦連接器市場份額僅次于通信領域，占比達13.50%。5G網絡的加速擴建帶動了5G產業及下游終端產品的發展，智能手機及電腦領域的連接器市場份額有望進一步加大。二、 行業壁壘1、技術壁壘連接器生產過程對設備、技術要求標準高。產品生產過程需要多種技術組合，并綜合運用機械、化學、電鍍、力學、電學、材料學等多學科的知識，產品技術綜合性強。因此，產品技術的掌握需企業依托多年研發投入、行業技術經驗積累。此外，隨著下游產品更新迭代的速度加快，企

43、業需要及時根據下游產品的發展而不斷研發和應用新技術。2、設備壁壘企業獲取訂單的能力及產品的生產質量均與設備的自動化程度及先進性高度相關。隨著汽車、消費電子、航空、通信等下游行業對產品質量、性能、專業技術要求標準的提高，企業對先進設備的依賴性也越來越強，此外，生產企業需要隨著終端應用產品的升級不斷更新自身研發及生產設備以滿足市場要求。3、人才壁壘高端技術人才是企業實現可持續發展的關鍵性因素。國內連接器產品設計和高頻測試分析技術領域專業人才稀缺，形成了較高的人才壁壘。目前我國高等學校較少的設置連接器生產技術專業學科，企業培養的技術人員均來自于多年的行業實踐，因此優秀人才的稀缺性形成了較高的行業壁壘

44、。4、客戶壁壘連接器制造業存在明顯的客戶壁壘。以汽車安全被動系統為例，出于高度的安全性要求，供應商的設計研發能力、生產制造能力、質量控制能力和售后服務能力必須得到客戶的認可才有機會被納入客戶的供應鏈體系。三、 消費電子連接器應用行業發展概況1、消費電子連接器市場需求背景隨著全球移動互聯網應用領域的高速發展，智能手機、平板電腦等智能移動終端產品不斷深化普及，移動智能終端產品的使用場景不再局限于辦公室、家庭等室內空間，而是不斷朝汽車、運動場、商場等室外或公共空間拓展，為滿足不同的使用場景需要配套具有不同專項功能的配件，從而刺激相關配套傳輸線及連接器線纜組件的市場需求。據IDC統計，2015年-20

45、19年，我國智能移動終端設備體出貨量從5.6億臺上升至7.1億臺，年復合增長率5.9%。2、消費電子連接器應用市場規模電子連接器作為消費類電子產品的配件，其需求量往往高于消費電子產品的市場容量，龐大的終端市場有力推動了消費類電子連接器的市場需求。常見的消費電子設備主要應用于可穿戴設備、智能手機、電腦產品等。隨著居民可支配收入的增加，對智能化、數字化高質量生活品質的追求，以及智能手環、5G智能耳機、及其它智能可穿戴設備的相繼推出，促使消費電子領域可穿戴設備銷售規模擴大。據市場調研機構IDC預測，2022年我國可穿戴設備銷售規模達11,380萬臺。智能手機市場作為連接器在消費電子領域重要的細分市場

46、之一。近年來，隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設備的需求放緩。據IDC數據顯示，2019年中國智能手機出貨量為366.7百萬臺，同比下降7.52%，2018年同比下降10.76%，與2018年相比2019年智能手機下降速度收窄；與此同時伴隨著5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度的加快，5G智能手機需求的增加將有效拉動電子連接器市場需求，從而促使我國電子連接器95產業發展邁向一個新臺階。連接器在消費電子領域重要的細分市場之一為智能手機市場。近年來，隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設備的需求放緩。據中國信通院公布數據顯示，2021年1月，國內手機市場總體出貨量4012.0萬

47、部，同比增長92.8%,上市新機型40款，同比增長17.6%。伴隨著5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度的加快，5G智能手機的發展迎來一片紅海，5G智能手機需求的增加有效的拉動電子連接器產業高質量發展，從而促使我國電子連接器產業發展邁向一個新臺階。隨著疫情狀況緩解及人民對高端智能手機需求的增加，國產手機出貨量預計會進一步增加，從而刺激消費電子終端連接器市場需求。此外，市場需求方面，根據2017年中國汽車工程協會頒布的節能與新能源汽車技術路線圖預測，到2025年汽車產銷規模達3,500萬輛，乘用車整體油耗降至4L/100Km；到2030年汽車產銷規模達到3800萬輛，乘用車整體油耗降至3.2

48、L/100Km。綜上，隨著未來汽車產銷規模增加，新能源節能汽車產業必將是未來發展趨勢，市場潛力巨大。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本

49、章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，

50、或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟

51、。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權

52、人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東

53、大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計

54、師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（

55、5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行

56、職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行