行政綜合管理制度架構?一、總則（一）目的本制度旨在規范公司行政綜合管理工作，提高工作效率，確保公司各項工作的順利開展，營造良好的工作環境和秩序，保障公司和員工的合法權益。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及公司范圍內的各項行政事務。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和政策要求，確保公司各項行政活動合法合規。2.規范化原則：建立健全各項行政管理制度和流程，實現行政工作的標準化、規范化。3.效率原則：優化行政工作流程，提高工作效率，降低運營成本。4.服務原則：樹立服務意識，為公司各部門和員工提供優質、高效的行政支持與服務。二、公司組織架構與職責（一）公司組織架構圖詳細繪制公司的組織架構圖，明確各部門的層級關系和相互聯系。（二）各部門職責1.行政部門負責公司行政管理制度的制定、修訂和執行監督。公司辦公環境的規劃、管理與維護，包括辦公場地的租賃、裝修、設施設備的配備與管理等。辦公用品、辦公設備的采購、發放與管理。公司文件、檔案的管理，包括文件的起草、審核、印發、歸檔以及檔案的整理、保管、查閱等。會議、活動的組織與安排，包括會議場地預訂、會議資料準備、會議記錄等。公司車輛的調度、使用管理與維護。公司對外聯絡與接待工作，包括與政府部門、合作伙伴、客戶等的溝通協調與接待安排。公司印章、證照的管理。行政費用的預算編制與控制。2.人力資源部門負責公司人力資源規劃、招聘、培訓、績效管理、薪酬福利等工作。員工關系管理，包括勞動合同簽訂、解除、勞動糾紛處理等。企業文化建設與宣傳。3.財務部門負責公司財務管理工作，包括財務預算編制、會計核算、財務報表編制等。資金管理，確保公司資金的安全與合理使用。稅務申報與繳納，稅務籌劃等。財務審計與監督，防范財務風險。4.業務部門根據公司業務目標，制定本部門業務計劃并組織實施。負責客戶開發與維護，業務拓展與市場推廣。完成公司下達的各項業務指標。三、辦公環境管理（一）辦公場地管理1.辦公區域劃分：根據公司組織架構和業務需求，合理劃分辦公區域，明確各部門的辦公地點。2.辦公場地分配與調整：新員工入職或部門業務變動時，由行政部門根據實際情況進行辦公場地的分配與調整。3.辦公場地使用規定員工應按照公司規定的辦公區域使用辦公場地，不得私自占用或調換。保持辦公場地的整潔衛生，不得在辦公區域內亂丟垃圾、堆放雜物。愛護辦公場地內的設施設備，如有損壞應及時報告并照價賠償。（二）辦公用品與設備管理1.辦公用品管理辦公用品的采購：行政部門根據各部門需求和庫存情況，定期編制辦公用品采購計劃，經審批后進行采購。辦公用品的發放：設立辦公用品領用臺賬，員工憑領用申請表到行政部門領取辦公用品，領用人需簽字確認。辦公用品的使用監督：行政部門定期對辦公用品的使用情況進行檢查，杜絕浪費現象。2.辦公設備管理辦公設備的采購：根據工作需要，由使用部門提出申請，經審批后由行政部門負責采購。辦公設備的登記與建檔：對采購的辦公設備進行詳細登記，建立設備檔案，記錄設備的型號、規格、購買日期、使用部門等信息。辦公設備的維護與保養：定期對辦公設備進行維護保養，確保設備正常運行。對于故障設備，及時聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。辦公設備的報廢處理：對于已損壞且無法修復或已達到使用年限的辦公設備，由使用部門提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。（三）環境衛生管理1.公共區域衛生行政部門負責公司公共區域（如走廊、樓梯、會議室、衛生間等）的日常清潔工作，安排專人定期打掃，保持公共區域整潔干凈。制定公共區域衛生檢查標準，定期進行檢查，對不達標的區域及時督促整改。2.辦公區域衛生各部門負責本部門辦公區域的環境衛生，保持桌面、地面整潔，文件資料擺放整齊。行政部門不定期對各部門辦公區域衛生進行抽查，將檢查結果納入部門績效考核。四、文件與檔案管理（一）文件管理1.文件分類：公司文件分為行政文件、業務文件、財務文件等類別。2.文件起草與審核：文件起草由相關部門或人員負責，起草完成后提交上級領導審核，重要文件需經總經理審批。3.文件印發：審核通過的文件由行政部門統一編號、排版、印發，并做好文件發放記錄。4.文件傳閱與存檔：文件印發后，根據文件內容和傳閱范圍進行傳閱，傳閱完畢后及時交回行政部門存檔。5.文件保密：涉及公司機密的文件，嚴格按照公司保密制度進行管理，限制文件的傳閱范圍，確保文件安全。（二）檔案管理1.檔案分類：公司檔案分為人事檔案、財務檔案、業務檔案、行政檔案等類別。2.檔案收集與整理：各部門負責本部門檔案的收集與初步整理工作，定期移交行政部門進行統一整理、歸檔。3.檔案保管：行政部門設立專門的檔案庫房，配備必要的檔案保管設施，對檔案進行妥善保管，確保檔案的安全與完整。4.檔案查閱與借閱：因工作需要查閱或借閱檔案的，需填寫檔案查閱/借閱申請表，經審批后到行政部門辦理查閱或借閱手續。查閱或借閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案。五、會議與活動管理（一）會議管理1.會議分類：公司會議分為公司例會、部門會議、專題會議等。2.會議組織會議組織部門負責會議的籌備工作，包括會議時間、地點的確定，會議資料的準備，參會人員的通知等。會議組織人員提前到達會議現場，做好會議簽到、設備調試等準備工作。3.會議記錄：指定專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論結果、決議事項等，會議記錄應及時整理歸檔。4.會議決議執行與跟蹤：會議結束后，由相關部門負責落實會議決議事項，行政部門對決議執行情況進行跟蹤檢查，及時向會議組織者反饋。（二）活動管理1.活動分類：公司活動分為內部活動（如員工生日會、團建活動等）和外部活動（如商務宴請、行業展會等）。2.活動策劃與組織活動策劃部門負責活動的策劃方案制定，包括活動主題、內容、形式、時間、地點、參與人員等。行政部門根據活動策劃方案進行活動的組織實施，包括場地布置、物資采購、人員安排等。3.活動預算：活動策劃部門編制活動預算，經審批后由財務部門負責資金的安排與控制。4.活動宣傳：根據活動需要，行政部門負責活動的宣傳工作，通過公司內部公告、郵件、微信群等渠道進行宣傳推廣。5.活動總結：活動結束后，活動組織部門及時進行活動總結，分析活動效果，總結經驗教訓，為今后的活動提供參考。六、車輛管理（一）車輛配置與調度1.車輛配置：根據公司業務需求，合理配置公司車輛，明確車輛的用途、使用部門等信息。2.車輛調度：行政部門負責公司車輛的調度工作，根據工作需要安排車輛使用。員工因工作需要使用車輛的，需提前填寫車輛使用申請表，經審批后到行政部門辦理車輛使用手續。（二）車輛使用規定1.駕駛員職責遵守交通法規，安全駕駛，確保行車安全。定期對車輛進行維護保養，保持車輛整潔衛生，確保車輛性能良好。按照車輛使用申請表的要求，準時將車輛送達指定地點，不得擅自改變行車路線。做好車輛使用記錄，包括出車時間、地點、里程數、使用人等信息。2.乘車人員職責遵守乘車紀律，愛護車內設施設備，保持車內整潔衛生。按照規定的時間和地點乘車，不得遲到或擅自更改乘車地點。不得在車內吸煙、飲食、亂扔垃圾等。（三）車輛維護與保養1.定期保養：行政部門制定車輛定期保養計劃，駕駛員按照計劃定期將車輛送至指定的維修保養點進行保養。2.日常檢查：駕駛員每天對車輛進行日常檢查，包括車輛外觀、輪胎、剎車、機油等，發現問題及時報告并處理。3.故障維修：車輛出現故障時，駕駛員及時向行政部門報告，行政部門安排維修人員進行維修，并做好維修記錄。（四）車輛費用管理1.車輛油耗管理：行政部門定期統計車輛油耗情況，分析油耗變化原因，采取措施降低油耗。2.維修費用管理：車輛維修費用由行政部門審核后報財務部門報銷，財務部門對維修費用進行嚴格控制和監督。3.保險費用管理：行政部門負責車輛保險的購買與續保工作，按照規定辦理保險理賠手續。七、對外聯絡與接待管理（一）對外聯絡1.聯絡方式：公司對外聯絡主要通過電話、郵件、傳真、上門拜訪等方式進行。2.聯絡流程員工因工作需要對外聯絡時，應使用公司統一的聯絡方式，并表明公司身份。對于重要的聯絡事項，應提前準備相關資料，確保聯絡內容準確、清晰。聯絡結束后，及時整理聯絡記錄，以備后續查閱。（二）接待管理1.接待原則：熱情、周到、節儉、高效，展示公司良好形象。2.接待流程接待申請：接待部門或人員提前填寫接待申請表，注明接待對象、人數、時間、地點、接待規格等信息，經審批后交行政部門。接待安排：行政部門根據接待申請表的要求，安排接待人員、接待場地、餐飲、住宿等事項。接待實施：接待人員按照接待安排做好接待工作，包括迎接、引導、介紹、陪同參觀、用餐、住宿安排等。接待總結：接待工作結束后，接待部門及時進行接待總結，評估接待效果，總結經驗教訓。八、印章與證照管理（一）印章管理1.印章分類：公司印章分為公章、合同專用章、財務專用章、法人章等。2.印章使用規定印章由行政部門專人保管，設立印章使用臺賬，記錄印章使用情況。使用印章時，需填寫印章使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用人等信息，經審批后到行政部門蓋章。嚴禁在空白紙張、空白合同等文件上加蓋印章。印章使用完畢后，應及時歸還保管人員，并做好登記。（二）證照管理1.證照分類：公司證照包括營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、資質證書等。2.證照使用規定證照由行政部門專人保管，設立證照使用臺賬，記錄證照使用情況。使用證照時，需填寫證照使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用人等信息，經審批后到行政部門領取證照。證照使用完畢后，應及時歸還保管人員，并做好登記。嚴禁轉借、出租、涂改、偽造公司證照。九、行政費用管理（一）費用預算編制行政部門每年根據公司業務發展計劃和實際需求，編制行政費用預算，包括辦公用品費用、辦公設備購置費用、車輛費用、會議活動費用、對外聯絡與接待費用等，經審批后納入公司年度預算。（二）費用報銷1.員工發生行政費用支出后，應及時填寫費用報銷申請表，并附上相關發票、收據等憑證，按照公司報銷流程進行審批。2.財務部門對費用報銷憑證進行審核，確保費用支出真實、合理、合規，審核通過后予以報銷。（三）費用控制與分析1.