銀行公司印章管理制度?總則目的為加強(qiáng)銀行公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，保障銀行運(yùn)營安全，維護(hù)銀行合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于銀行公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的各類印章管理，包括但不限于行政公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等。印章種類及定義1.行政公章：代表銀行公司行使法定權(quán)力、履行法定義務(wù)的印章，具有最高法律效力。2.合同專用章：用于簽訂各類合同、協(xié)議等具有法律約束力文件的印章。3.財(cái)務(wù)專用章：專門用于銀行財(cái)務(wù)核算、資金收付等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的印章。4.業(yè)務(wù)專用章：根據(jù)銀行業(yè)務(wù)需要，為特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置的印章，如儲蓄業(yè)務(wù)章、信貸業(yè)務(wù)章等，用于辦理具體業(yè)務(wù)操作。印章的刻制與啟用印章刻制申請1.各部門因工作需要刻制印章，應(yīng)填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、使用范圍、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.申請表提交至行政管理部門，行政管理部門審核申請信息的合理性和必要性，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。印章刻制流程1.經(jīng)審批同意后，行政管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系具有資質(zhì)的印章制作單位進(jìn)行刻制。2.印章制作單位應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和銀行要求進(jìn)行印章制作，確保印章質(zhì)量和安全性。3.印章刻制完成后，行政管理部門應(yīng)及時(shí)組織對印章進(jìn)行驗(yàn)收，檢查印章的規(guī)格、材質(zhì)、圖案、文字等是否符合要求。印章啟用1.驗(yàn)收合格的印章，由行政管理部門填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、啟用部門等信息，報(bào)行長審批。2.經(jīng)行長審批后，行政管理部門負(fù)責(zé)在銀行內(nèi)部發(fā)布印章啟用通知，并將印章正式移交至使用部門。3.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用，并在《印章保管使用登記簿》上進(jìn)行登記。印章的保管保管原則1.實(shí)行專人專管原則，每枚印章必須指定專人負(fù)責(zé)保管，確保印章安全。2.保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印章管理制度。保管要求1.行政公章、合同專用章等重要印章應(yīng)保管在保險(xiǎn)柜中，鑰匙由保管人員隨身攜帶，密碼由保管人員妥善保管。2.財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由財(cái)務(wù)部門指定專人保管，與支票等重要票據(jù)分開存放。3.業(yè)務(wù)專用章應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管，并按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行使用和登記。4.印章保管人員因事請假或離職時(shí)，應(yīng)提前辦理印章交接手續(xù)，確保印章安全。印章的使用使用審批1.各類印章的使用必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，填寫《印章使用申請表》，注明使用事項(xiàng)、使用部門、使用人、使用日期等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，按照印章審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.行政公章、合同專用章等重要印章的使用，需經(jīng)行長審批；財(cái)務(wù)專用章的使用，需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；業(yè)務(wù)專用章的使用，按照業(yè)務(wù)部門的審批流程進(jìn)行。使用流程1.印章保管人員收到經(jīng)審批的《印章使用申請表》后，應(yīng)認(rèn)真核對申請表內(nèi)容與審批意見是否一致。2.在確認(rèn)無誤后，保管人員方可在規(guī)定位置加蓋印章，并在《印章保管使用登記簿》上進(jìn)行登記，注明使用日期、使用事項(xiàng)、使用人等信息。3.使用人在使用印章后，應(yīng)及時(shí)將《印章使用申請表》歸檔保存。使用限制1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上加蓋印章。2.因工作需要確需在空白文件上加蓋印章的，必須經(jīng)行長批準(zhǔn)，并在加蓋印章后及時(shí)填寫文件內(nèi)容。3.印章使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍進(jìn)行，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他非規(guī)定用途。印章的停用與銷毀停用情形1.銀行機(jī)構(gòu)撤并、更名等原因?qū)е掠≌虏辉偈褂玫摹?.印章?lián)p壞、遺失等原因需要更換新印章的。3.根據(jù)法律法規(guī)或銀行內(nèi)部規(guī)定，印章需要停用的其他情形。停用手續(xù)1.印章使用部門應(yīng)在印章停用前，填寫《印章停用申請表》，注明停用原因、停用日期等信息，報(bào)行政管理部門審核。2.行政管理部門審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，行政管理部門負(fù)責(zé)在銀行內(nèi)部發(fā)布印章停用通知。銷毀流程1.對于停用的印章，行政管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.銷毀印章時(shí)，應(yīng)至少有兩名以上人員在場監(jiān)督，確保印章徹底銷毀。3.銷毀完成后，監(jiān)督人員應(yīng)在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)，并將銷毀情況報(bào)行政管理部門備案。印章的檢查與監(jiān)督定期檢查1.行政管理部門應(yīng)定期對銀行公司的印章管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印章保管、使用、登記等方面。2.檢查頻率為每季度至少一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。不定期抽查1.銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對印章管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查印章使用的合規(guī)性、審批手續(xù)的完整性等。2.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理1.對于違反印章管理制度的行為，銀行將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。2.因違反印章管理制度給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失或法律糾紛的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。附