出庫章管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司出庫章的管理，規范出庫章的使用流程，確保公司貨物出庫的準確性、安全性和規范性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及貨物出庫使用出庫章的相關部門和人員。（三）基本原則1.嚴格審批原則：出庫章的使用必須經過嚴格的審批流程，確保每一次蓋章行為都符合公司規定和業務需求。2.專人負責原則：指定專人負責出庫章的保管和使用，明確其職責和權限。3.記錄可查原則：對出庫章的使用情況進行詳細記錄，以便于查詢和追溯。二、出庫章的保管（一）保管人員的確定公司指定[具體部門/人員]作為出庫章的保管人員，保管人員應具備認真負責、保密意識強等素質。（二）保管要求1.出庫章應存放在安全、保密的專用保險柜或文件柜中，確保印章存放環境干燥、清潔，防止印章受損、變形或丟失。2.保管人員應妥善保管出庫章，不得隨意轉借他人使用，如因特殊情況需要臨時交接，必須辦理交接手續，并記錄交接時間、交接人等信息。3.保管人員應定期檢查出庫章的使用情況，如發現印章損壞、模糊不清等情況，應及時向相關領導報告，并按照規定進行更換或處理。三、出庫章的使用流程（一）申請1.貨物出庫時，由相關業務部門填寫《出庫章使用申請表》，詳細注明出庫日期、出庫單號、貨物名稱、規格型號、數量、客戶名稱等信息，并說明蓋章用途。2.《出庫章使用申請表》應由申請人簽字確認，并提交給部門負責人進行審核。（二）審核1.部門負責人應認真審核《出庫章使用申請表》中的各項內容，確保申請信息真實、準確、完整，且符合公司業務規定和客戶要求。2.審核通過后，部門負責人在申請表上簽字批準，并將申請表提交給出庫章保管人員。（三）蓋章1.出庫章保管人員收到經部門負責人審核批準的《出庫章使用申請表》后，應對申請表進行再次核對，確認無誤后，方可使用出庫章在相關單據上蓋章。2.蓋章時，應確保印章清晰、端正，蓋在指定的位置上，不得模糊、重疊或遺漏。3.蓋章完成后，保管人員應在《出庫章使用申請表》上記錄蓋章時間，并簽字確認。（四）登記1.每次使用出庫章后，保管人員應及時在《出庫章使用登記簿》上進行詳細登記，登記內容包括申請表編號、出庫日期、出庫單號、貨物名稱、規格型號、數量、客戶名稱、蓋章用途、蓋章時間、蓋章人等信息。2.《出庫章使用登記簿》應妥善保存，以便于日后查詢和核對。（五）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要先蓋章后補辦申請手續的，相關業務人員應在蓋章后的[規定時間]內補辦《出庫章使用申請表》，并按照正常流程進行審核和登記。2.對于不符合公司規定或業務要求的蓋章申請，出庫章保管人員有權拒絕蓋章，并向申請人說明原因。四、使用范圍（一）適用單據出庫章主要用于公司開具的出庫單、送貨單、發票等與貨物出庫相關的單據上。（二）禁止使用情況1.出庫章不得用于與貨物出庫無關的文件、合同、協議等其他用途。2.嚴禁在空白紙張、空白單據上預先加蓋出庫章。五、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門應定期對出庫章的管理和使用情況進行審計檢查，確保制度執行的有效性和合規性。（二）日常監督1.各部門負責人應加強對本部門人員使用出庫章情況的日常監督，發現問題及時糾正，并向公司相關領導報告。2.出庫章保管人員應定期對《出庫章使用登記簿》進行自查，確保登記信息準確無誤。（三）違規處理1.對于違反本制度規定使用出庫章的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違規使用出庫章給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃公司應定期組織出庫章管理制度的培訓，確保相關人員熟悉制度內容和使用流程。培訓計劃應包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師等信息。（二）培訓內容1.出庫章管理制度的講解，包括制度的目的、適用范圍、基本原則、保管要求、使用流程、監督檢查等內容。2.實際操作演示，通過模擬實際業務場景，讓培訓人員掌握出庫章的正確使用方法和填寫要求。3.案例分析，通過分析違規使用出庫章的案例，讓培訓人員深刻認識到違規行為的危害性，提高風險意識。（三）宣傳推廣公司應通過內部公告、郵件、培訓會議等形式，加強對出庫章管理制度的宣傳推廣，確保全體員工了解制度內容，自覺遵守制度規定。七、附則（一）制度修