管理審查實施辦法TGM?一、總則（一）目的本辦法旨在確保公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，通過定期的管理審查，對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、目標設(shè)定、資源配置、流程運行等進行全面評估和決策，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，提升公司整體績效和競爭力。（二）范圍本辦法適用于公司管理層對管理體系的審查活動，涵蓋公司各個部門和業(yè)務(wù)流程。（三）職責1.總經(jīng)理主持管理審查會議，負責做出管理審查的決策和指示。審批管理審查報告。2.管理者代表負責管理審查活動的組織、協(xié)調(diào)和推進工作。收集和整理管理審查輸入資料，向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況。跟蹤和監(jiān)督管理審查輸出決議的執(zhí)行情況。3.各部門負責人負責提供本部門相關(guān)的管理審查輸入信息，包括工作績效、目標完成情況、流程運行狀況、資源需求等。落實管理審查輸出決議中涉及本部門的改進措施。二、管理審查計劃（一）審查周期管理審查每年至少進行一次，根據(jù)公司實際情況和需要，可適當增加審查頻次。（二）審查時間安排由管理者代表提前制定管理審查計劃，明確審查的具體日期、時間、地點和參與人員。管理審查計劃應(yīng)提前通知到各部門，確保相關(guān)人員有足夠時間準備輸入資料。（三）審查內(nèi)容1.內(nèi)外部環(huán)境變化宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)政策法規(guī)、市場競爭態(tài)勢等外部環(huán)境的變化對公司的影響。公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員變動、技術(shù)創(chuàng)新等內(nèi)部環(huán)境的變化情況。2.管理體系運行績效質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標的完成情況。管理體系各過程的運行有效性，包括流程執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果等。3.資源配備情況人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、技能水平是否滿足公司發(fā)展需求，人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃的執(zhí)行情況?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等硬件資源的配備和維護狀況。財務(wù)資源的預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用效益。4.顧客及相關(guān)方反饋顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴和抱怨的處理情況。供應(yīng)商、合作伙伴等相關(guān)方的反饋意見。5.改進機會和措施對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項、潛在問題進行分析，評估改進的必要性和可行性。提出并討論相應(yīng)的改進措施和建議。三、管理審查輸入（一）內(nèi)部審核報告由質(zhì)量管理部門提供最近一次內(nèi)部審核的報告，包括審核范圍、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項及分布情況、審核結(jié)論等，以評估管理體系的符合性和有效性。（二）數(shù)據(jù)分析結(jié)果各部門應(yīng)定期收集和分析與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量數(shù)據(jù)、生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)等，形成數(shù)據(jù)分析報告，作為管理審查的輸入。數(shù)據(jù)分析應(yīng)重點關(guān)注數(shù)據(jù)的趨勢變化、異常情況以及與目標的對比情況。（三）顧客反饋市場營銷部門負責收集顧客的意見和建議，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴和抱怨記錄等。對顧客反饋的信息進行整理和分析，明確顧客關(guān)注的焦點和需求變化，為管理審查提供依據(jù)。（四）過程績效報告各部門應(yīng)提交本部門關(guān)鍵過程的績效報告，如生產(chǎn)過程的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本指標，服務(wù)過程的響應(yīng)時間、服務(wù)質(zhì)量等。報告應(yīng)體現(xiàn)過程目標的完成情況，分析過程中存在的問題和改進機會。（五）產(chǎn)品質(zhì)量狀況質(zhì)量控制部門匯報公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，包括產(chǎn)品的合格率、不良品率、質(zhì)量事故發(fā)生情況等。對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，評估質(zhì)量管理措施的有效性。（六）資源需求與利用情況1.人力資源：人力資源部門提供人員招聘、培訓(xùn)、離職等情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析人員結(jié)構(gòu)和技能水平是否滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出人力資源需求計劃和人員發(fā)展建議。2.基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備：設(shè)備管理部門匯報設(shè)備的運行狀況、維護計劃執(zhí)行情況、設(shè)備故障率等，評估設(shè)備對生產(chǎn)和運營的保障能力，提出設(shè)備更新、改造和維護的需求。3.工作環(huán)境：行政部門描述公司工作環(huán)境的現(xiàn)狀，包括辦公場所的布局、衛(wèi)生條件、安全設(shè)施等，收集員工對工作環(huán)境的反饋意見，提出改善工作環(huán)境的措施和建議。4.財務(wù)狀況：財務(wù)部門提供財務(wù)報表、預(yù)算執(zhí)行情況分析等資料，匯報公司的財務(wù)狀況、資金流動情況、成本費用控制情況等，評估公司的財務(wù)健康狀況和資金使用效益，為資源配置決策提供支持。（七）改進措施執(zhí)行情況對上次管理審查輸出的改進措施，各責任部門應(yīng)匯報執(zhí)行情況，包括措施的實施進度、取得的效果、遇到的問題及解決方案等。評估改進措施的有效性，為本次管理審查提供經(jīng)驗參考。（八）外部信息收集國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范等外部政策法規(guī)信息的變化情況，以及競爭對手動態(tài)、行業(yè)發(fā)展趨勢等市場信息，分析其對公司管理體系和業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。四、管理審查會議（一）會議組織管理者代表負責管理審查會議的組織工作，提前確定會議議程、參會人員名單，并將管理審查輸入資料提前分發(fā)給參會人員。（二）會議議程1.管理者代表匯報介紹管理審查的目的、范圍和議程安排。匯報管理體系運行的總體情況，包括內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、顧客反饋、過程績效等方面的結(jié)果。總結(jié)管理體系運行中存在的主要問題和改進機會。2.各部門匯報各部門負責人依次匯報本部門的工作情況，重點圍繞管理審查輸入內(nèi)容進行詳細闡述，包括目標完成情況、資源需求、過程改進等方面的內(nèi)容。針對本部門存在的問題提出改進措施和建議。3.討論與決策參會人員對匯報內(nèi)容進行討論，分析問題的根源，評估改進措施的可行性和有效性?？偨?jīng)理根據(jù)討論情況做出決策，明確管理體系的改進方向和重點，批準資源配置計劃，確定下一步工作安排。（三）會議記錄安排專人負責管理審查會議的記錄，記錄會議的討論內(nèi)容、決策結(jié)果等。會議記錄應(yīng)詳細、準確，會后及時整理形成會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放給各部門。五、管理審查輸出（一）管理審查報告管理者代表根據(jù)管理審查會議的討論結(jié)果和決策意見，編制管理審查報告。報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.管理審查的基本信息：審查目的、范圍、時間、參會人員等。2.管理體系運行概況：對管理體系整體運行情況進行概述，包括目標完成情況、過程績效、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果等。3.內(nèi)外部環(huán)境分析：分析內(nèi)外部環(huán)境變化對公司管理體系的影響。4.存在的問題與改進機會：總結(jié)管理體系運行中存在的不符合項、潛在問題和改進機會。5.改進措施和建議：針對存在的問題提出具體的改進措施和建議，明確責任部門、完成時間和預(yù)期效果。6.資源需求與配置：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理體系改進需求，提出資源需求計劃，包括人力資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的需求。7.管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評價：對管理體系是否持續(xù)適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化、是否充分滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、是否有效運行做出評價結(jié)論。8.決策意見：記錄總經(jīng)理在管理審查會議上做出的決策和指示。（二）改進措施計劃根據(jù)管理審查報告中提出的改進措施和建議，各責任部門制定詳細的改進措施計劃，明確改進的具體步驟、責任人、時間節(jié)點和預(yù)期目標。改進措施計劃應(yīng)報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。（三）資源配置調(diào)整根據(jù)管理審查報告中確定的資源需求，財務(wù)部門會同相關(guān)部門制定資源配置調(diào)整方案，確保公司資源能夠合理、有效地支持管理體系的改進和業(yè)務(wù)發(fā)展。資源配置調(diào)整方案經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。六、改進措施的實施與跟蹤（一）實施各責任部門按照改進措施計劃組織實施改進措施，確保改進工作有序進行。在實施過程中，應(yīng)及時記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，以便對改進效果進行評估。（二）跟蹤與監(jiān)督管理者代表負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和監(jiān)督，定期收集各部門的改進進展報告，檢查改進措施的執(zhí)行進度和效果。對實施過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決，確保改進工作按計劃順利推進。（三）效果驗證改進措施實施完成后，責任部門應(yīng)進行效果驗證，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和證據(jù)，證明改進措施達到了預(yù)期目標。驗證結(jié)果應(yīng)形成報告，提交給管理者代表。（四）經(jīng)驗總結(jié)與推廣對成功的改進案例進行經(jīng)驗總結(jié)，形成標準化的工作方法或流程，在公司內(nèi)部進行推廣應(yīng)用，以促進公司整體管理水平的提升。七、記錄管理（一）記錄要求管理審查過程中產(chǎn)生的各類記錄，包括管理審查計劃、輸入資料、會議記錄、報告、改進措施計劃及實施記錄等，應(yīng)按照公司文件和記錄控制程序的要求進行規(guī)