廣州有限公司質量手冊資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。廣州某某有限公司質量手冊GH/QM—B印章非紅色的則屬非合法版本請依據蓋有紅色印的受控副本批準:審核:編制:陳華汝

廣州某某有限公司質量體系文件更改通知單編號:G-QA-0文件名稱質量手冊文件編號GH/QM-B共1頁,第1頁更改原因公司架構調整更改日期7月執行日期7月25日更改內容(頁碼/版本/章條段/原內容/現更改內容)本次修改主要是因公司架構調整對分發范圍和職能進行修改:<1>手冊0.1章節”目錄”的”0.3分發范圍”和”3.0組織架構”版本改為2B;<2>在章節0.3分發范圍中取消”營業一部部長、營業二部部長、市場技術部部長、企管部部長”;增加”營業部部長、市場部部長、合同部部長、信息中心主任”。<3>在章節3.0組織架構的架構圖中取消”營業一部、營業二部、市場技術部、企管部”;增加”營業部、市場部、合同部、信息中心”。<4>在章節3.0組織架構的職責中取消”營業一部部長、營業二部部長、市場技術部部長、企管部部長”職責,增加”營業部部長、市場部部長、合同部部長、信息中心主任”等的職責<5>在章節0.2修改摘要中登記修改的事項。<5>手冊0.1、0.2、0.3、3.0章節的版本分別改為3B、2B、2B、2B;日期改為07月25日。現有文件處理方式原0.1、0.2、0.3、3.0章節作廢,交品質與環境管理部處理批準審核更改人陳華汝.07.24分發:品質與環境管理科按最新組織機能圖及手冊中的發放范圍分發至文件持有人質量手冊章節 :0.1標題 :目錄手冊版本 :B 第1頁共2頁章節版本 :3B 日期:07月25日 章節編號標題 版本編號0.0 緒論 0.1目錄 1B 0.2修改摘要3B 0.3手冊分發表 2B 0.4術語及其縮寫 1B 0.5標準條款對照 1B 0.6質量手冊的控制 1B1.0 引言 2B2.0 質量方針和目標 1B3.0 組織結構 2B4.0 質量管理體系 1B質量管理體系文件結構文件控制質量記錄的控制程序5.0 管理職責 1B5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 策劃內部溝通管理評審6.0 資源管理 1B6.1 資源的提供6.2 人力資源基礎設施工作環境

質量手冊章節 :0.1標題 :目錄手冊版本 :B 第2頁共2頁章節版本 :3B 日期:07月25日 章節編號標題 版本編號7.0 產品實現 1B7.1 實現過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發7.4 采購7.5 運作控制7.6過程確認7.7 標識和可追溯性7.8 顧客財產7.9 產品防護7.10監控和測量裝置的控制8.0 測量、分析和改進 1B8.1 策劃8.2 監控和測量8.3 不合格品的控制8.4 數據分析8.5 改進質量手冊章節 :0.2標題 :修改摘要 手冊版本 :B 第1頁共1頁章節版本 :3B 日期:07月25日日期手冊版本章節章節版本備注0101/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25AAAAAABBBB所有0.10.22.03.06.0所有2.00.33.01A2A2A2A2A2A1B2B2B2B新手冊發行修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤架構調整,整體修改修改公司年度質量目標架構調整,分發范圍修改架構調整,架構圖和職責修改質量手冊章節 :0.3標題 :分發名單手冊版本 :B 第1頁共1頁章節版本 :2B 日期:年07月25日受控副本號受控副本持有人受控副本號受控副本持有人M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020總經理副總經理管理者代表總經辦主任營業本部長營業副本部長營業部部長市場部部長合同部部長工程本部長安裝部長保養部長工程業務部長制造本部長制造副本部長生產統括部長制造部長產品設計部長管理本部長人力資源部長M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M033M034監察部長信息中心主任總工程師副總工程師總工程師辦公室主任研究開發中心主任品環部長財務部長總經辦(存檔)品環科(存檔)信息資料科(存檔進出口部長注1:各分公司按當前組織架構圖由品質與環境管理部制定分發清單予以配發。本質量手冊為公司的內部文件,只有被蓋上紅色「受控文件」印章的質量手冊才為有效文件及會被更新。質量手冊正本由品質與環境管理科保存。內部受控文件持有人需確保此質量手冊能被有關人員讀取,當需要時部門部長以上人員可要求管理者代表在其部門增加受控副本持有人。

質量手冊章節 :0.4標題 :術語及其縮寫 手冊版本 : B 第1頁共1頁章節版本 :1B 日期:11月01日QM - 質量手冊是闡述公司質量方針并描述公司質量保證體系的綱領性文件。質量手冊的代號用QM表示,是英文QualityManual的縮寫。COP - 公司運作程序是指質量體系要素所涉及到的公司質量職能活動如何組織、控制與管理的文件化程序。公司運作程序代號用COP表示,是英文CompanyOperationProcedure的縮寫。WI - 工作指引是用于生產現場和工作崗位完成某項工作、任務或作業的指示性文件。作業指導書的代號用WI表示,是英文WorkInstruction的縮寫。質量手冊章節 : 0.5標題 : 標準條款對照 手冊版本 : B 第1頁共2頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日ISO9001:質量手冊章節4質量管理體系4.1總則4.14.2文件化要求4.2.1總則4.24.2.2質量手冊0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.24.2.3文件控制0.2,0.3,0.6,4.34.2.4記錄控制4.45管理職責5.1管理承諾2.0,5.15.2以客戶為中心5.25.3質量方針2.05.4策劃5.4.1質量目標2.05.4.2質量管理體系的策劃5.35.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限3.05.5.2管理者代表3.05.5.3內部溝通5.45.6管理評審5.6.1總則5.55.6.2評審輸入5.55.6.3評審輸出5.56資源管理6.1資源提供6.16.2人力資源6.2.1總則6.26.2.2能力、意識和培訓6.26.3設備6.36.4工作環境6.47產品的實現7.1產品實現的策劃7.17.2客戶相關過程7.2.1識別產品相關要求7.27.2.2評審產品相關要求7.27.2.3與客戶的溝通7.2

質量手冊章節 : 0.5標題 : 標準條款對照 手冊版本 : B 第2頁共2頁章節版本 : 1B 日期:11月01日ISO9001:質量手冊章節7.3設計與開發7.3.1設計與開發的策劃7.37.3.2設計與開發的輸入7.37.3.3設計與開發的輸出7.37.3.4設計與開發的評審7.37.3.5設計與開發的驗證7.37.3.6設計與開發的確認7.37.3.7設計與開發的變更控制7.37.4采購7.4.1采購過程7.47.4.2采購信息7.47.4.3采購產品的驗證7.47.5生產和服務運作7.5.1生產和服務提供的控制7.57.5.2生產和服務提供過程的確認7.67.5.3標識和可追溯性7.77.5.4顧客的財產7.87.5.5產品的防護7.97.6測量和監控設備的控制7.108測量、分析和改進8.1總則8.18.2監控和測量8.2.1顧客滿意度8.28.2.2內部審核8.28.2.3過程的測量和監控8.28.2.4產品的測量和監控8.28.3不合格產品的控制8.38.4數據分析8.48.5改進8.5.1持續改進8.58.5.2糾正措施8.58.5.3預防措施8.5

質量手冊章節 : 0.6標題 : 質量手冊的控制 手冊版本 : B 第1頁共1頁章節版本 : 1B 日期:11月01日1. 手冊的控制 1.1 職責 1.1.1 管理者代表負責手冊的審核、發放、維持和控制。 1.1.2 總經理負責手冊的批準。 1.2 發行版本1.2.1 手冊由發行編號、版本編號、及章節版本編號要素來控制。1.2.2 對手冊章節的修改,須更新該章節的版本編號。并同時更新0.1節目錄和0.2節修改摘要。1.2.3 當手冊經過多次修改后或有重大修改,可重新發行手冊,此時需更改手冊的版本編號(如B),并將所有章節版本編號重新置為1B。 1.3 發放控制 1.3.1 發出的手冊分為受控和不受控兩種。a) 經管理者代表同意,能夠向公司以外發放非受控手冊副本。非受控手冊不編號。b) 受控副本有唯一的編號,蓋在手冊封面。管理者代表按照0.3節分發表,控制手冊的發放。2. 手冊的修改2.1 當質量手冊需要修改時,由提出人同其所屬部門部長及管理者代表商討,經同意后修改有關章節,送交總經理審批。2.2 管理者代表將更改的章節(包括:正文、封面、目錄和修改摘要)按0.3節分發表發放,并收回舊章節銷毀。而舊版本的正本,由管理者代表作標記后保存。3. 定期審核3.1 管理評審會議上將對質量手冊進行評審,確保手冊充分且有效地符合質量系統的要求。質量手冊章節 : 1.0標題 : 引言 手冊發行 : B 第1頁共1頁章節版本 : 1B 日期:11月01日1.1公司簡介廣州某某有限公司是一家集經營、開發、設計、生產、安裝、保養于一體的現代化大型電梯制造企業。生產基地坐落在美麗富饒的珠江三角洲廣州市番禺區大石鎮,占地面積約21.1萬平方米,建筑面積約12.6萬平方米,是當前華南地區最大、實力最雄厚的電梯生產基地。公司總投資額為9000萬美元,注冊資本為6488萬美元,以中方為主進行管理。公司主要有電梯和扶梯。產品有乘客電梯、觀光電梯、貨梯、病床電梯、住宅電梯及自動扶梯等六大系列。公司的服務網點幾乎遍及全國各大城市,并已建立全天24小時,全年365天全自動遙監控制管理的電梯服務中心,用最現代化的技術和優質服務對已經安裝使用的電梯進行精心保養和管理。公司于1998年11月經過英國勞氏質量認證公司的審核,獲得了ISO9001:1994質量體系認證證書;于3月經過英國勞氏質量認證公司和國家環保總局華夏環境管理體系審核中心的審核,獲得了ISO14001:1996環境管理體系認證證書;公司總部、營業本部:中國廣東省廣州市天河北路中信廣場62層電話:86-20-38770662傳真:86-20-38770882郵政編碼:510613生產基地:廣東省廣州市番禺區大石鎮石北工業區電話:86-20-84793333傳真:86-20-84799999郵政編碼:511430工程本部:廣州市建設大馬路10號珠江規劃大廈20~21樓電話:86-20-83762333轉傳真:86-20-83762036服務熱線:郵政編碼:5100601.2 適用范圍本手冊適用于本公司電梯、扶梯產品的經營、開發、設計、采購、生產、安裝、保養、檢驗和試驗、產品交付等活動。質量手冊章節 : 2.0標題 : 質量方針和目標 手冊版本 : B 第1頁共1頁章節版本 : 2B 日期:04月27日本公司的質量方針由總經理批準并傳達至公司各層員工。質量方針精益求精,滿足用戶新需要;有條不紊,創造更可靠產品;以誠相待,提供更優良服務。質量方針解釋:①”精益求精”是本公司的質量宗旨,滿足用戶的需要是本公司的追求。”新”強調本公司在滿足用戶現有需要的基礎上,不斷采用先進技術,運用科學手段,持續改進產品/服務質量,開發新產品/新服務,以滿足市場及用戶日新月異的需要,力爭成為業界先驅。②”有條不紊”是本公司的工作準則,要求全體員工必須具備沉著冷靜、善于應變卻又忙而不亂的素質;養成一切按程序辦事、規范細致的工作習慣。”創造更可靠產品”是本公司不斷提升產品質量的承諾;表明我公司每一位成員都遵循質量管理體系,持續改進,創造符合相關法規、安全可靠、高品質的產品,讓用戶買得稱心、用得放心。③”以誠相待”突出一個”誠”字:表明本公司樹立想用戶之所想、急用戶之所急的理念,以熱誠的態度為用戶服務;并不斷改進工作方法,為用戶提供更優良的服務。④為配合質量方針的開展,本公司將充分考慮公司路向、市場發展、內外因素等重要環節,制定公司的年度質量目標并每半年作評審。為達成公司質量目標,各功能部門均定出部門目標及行動。質量目標本公司年度質量目標為:整機性能抽查合格率:100％;用戶滿意度年平均分數大于83分;電梯故障率:三包期故障≤11.8%/月;保養期故障≤14%/月;公司不良費用每月小于22.3萬元。質量手冊章節 : 3.0標題 : 組織結構 手冊版本 : B 第1頁共5頁章節版本 : 2B 日期:07月25日3.1組織架構公司組織架構圖由管理本部擬制、更新和保管,并由公司總經理審批(原件送總經理辦公室存檔)。各本部長、部長負責審批并保管部門組織架構圖(依據公司組織架構圖制定),并抄送總經理辦公室備案。營業部營業部市場部市場部營業本部營業本部合同部合同部進出口部進出口部研究開發中心研究開發中心總工室總工室總工程師辦公室總工程師辦公室制造本部產品設計部制造本部產品設計部生產統括部董事會生產統括部董事會制造部制造部總經理總經理工程業務部工程業務部工程本部安裝部副總經理工程本部安裝部副總經理保養部保養部人力資源部總經理辦公室人力資源部總經理辦公室管理本部管理本部信息中心信息中心監察部監察部*財務部*財務部*品質與環境管理部品質與環境管理部注:有*的與質量體系無直接關系圖1僅為示意圖,未列出各職能科圖1廣州某某有限公司組織架構示意圖

質量手冊章節 : 3.0標題 : 組織結構 手冊版本 : B 第2頁共5頁章節版本 : 2B 日期:07月25日職責與權限以下所闡述的主要是本公司各部門部長以上人員的總體質量職責及權限,其它人員僅作總體要求,具體質量職責與權限在有關的運作程序、各部門組織架構及人員職責或具體作業指導書中予以詳細說明。3.2.1總經理負責制定及保證能有效地達到質量方針、策略和目標,并指派公司的管理者代表及授予相應的權力去監察質量體系的運作;負責審批公司組織架構及公司質量手冊、運作程序及有關質量工作的總體規劃、長遠發展規劃或計劃;負責審批本公司的其它內部事項。向員工灌輸滿足顧客和相關法律、法規要求的重要性;與及確保本公司具備足夠資源去實施質量管理體系。3.2.2副總經理負責分管的內部事項的處理,協助總經理完成質量方針、策略和目標。3.2.3管理者代表管理者代表由品質與環境管理部部長(或副部長)擔任,負責監察并維持公司質量體系的有效運行,直接向公司總經理匯報;確保公司員工了解、實施和維護質量方針;組織實施內部質量審核,與外間機構聯絡有關質量管理體系的事宜與及促進內部人員對滿足客戶要求的意識。。3.2.4總經理辦公室主任負責公司級管理文件的確認和各類行政文件的管理;負責上級部門下發的行政類文件的批示和文件正本的管理。3.2.5營業本部本部長負責貫徹執行公司的事業計劃,對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責;對貫徹執行《經濟合同法》和符合合同規定要求負第一責任;負責市場開發、營業銷售和市場管理規則的審批;負責對大項目合同和投標項目的審核確認。3.2.6營業部/進出口部部長貫徹執行營業本部的事業計劃,負責相應地區營業市場開發及維護;負責營銷活動的開展和協調;競爭對手信息收集及處理。3.2.7市場部部長貫徹執行營業本部的事業計劃,負責市場信息的統計分析及對策研究、市場開拓產品宣傳;質量手冊章節 : 3.0標題 : 組織結構 手冊版本 : B 第3頁共5頁章節版本 :2B 日期:07月25日3.2.8合同部部長貫徹執行營業本部的事業計劃,負責營業技術支持,負責報價管理、供貨合同的評審和管理,并對合同評審的正確性負責;負責對大項目合同和投標項目的復審。3.2.9總工程師貫徹執行公司的事業計劃,對公司產品技術開發、引進技術消化的推進活動負全面責任;負責組織新產品開發課題評審;負責重大項目開發設計計劃、產品技術標準的審批;負責企業技術、科技信息、技術文件的管理。3.2.10研究開發中心主任負責技術資源開發和管理。負責自主技術開發、引進技術消化、基礎技術研究項目組組建、管理和評審。3.2.11總工程師辦公室主任企業技術、引進技術統籌。技術處理、評審判斷;標準、專利、知識產權、科技信息、技術文件的管理。3.2.12制造本部本部長貫徹執行公司的事業計劃,對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責;對產品制造過程的活動負責;負責使公司的自制產品、外協產品和外購產品符合有關質量、成本和時間的要求;負責審批對供應商評審和監察的報告;負責新產品試制的組織和協調。3.2.13制造部部長負責按計劃組織生產,按時、按量、按質完成生產任務;組織生產分析會議,不斷提高生產效率,確保生產工序均能按照各項規定執行;負責設備管理、安全管理及JIT、5S推進;監督生產現場定置管理、安全文明生產。3.2.14生產統括負責生產計劃的制定、生產進度協調及系統數據維護;組織公司生產及試制所需物資的按時、按質、按量采購供應;負責對供應商的評審和監察,并建立供應商檔案;對采購品、庫存品的質量負責,確保倉庫儲存的物料和產品有適當的標識,做好搬運、儲存和防護。3.2.15產品設計部部長負責非標產品設計方案的審批;負責產品設計驗證、評審工作的協調;負責國產化推進;負責協調處理營業、工程、生產、品環等各部門與設計有關的技術問題;負責生產技術管理、新工藝開發及推廣。質量手冊章節 : 3.0標題 : 組織結構 手冊版本 : B 第4頁共5頁章節版本 : 2B 日期:07月25日3.2.16貫徹執行公司的質量方針和事業計劃,落實質量責任制;負責生產過程質量計劃的審批和質量統計計劃指標的制定;負責產品質量形成全過程的質量監控及管理,維護有效的質量保證體系;推行先進的質量管理方法,開展質量改進;監督、處理顧客投訴。3.2.17貫徹執行公司的事業計劃,對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責;對電梯安裝、檢查驗收、售后服務活動負責;負責對工程委托網點的確認和審批;負責組織對工程工藝手冊的評審。3.2.18工程業務部部長負責工程技術、工藝開發計劃的審批和推行;負責工程安裝、調試、檢查、保養手冊的編寫組織及審批;負責協調處理工程技術問題。負責工程安裝、保養、維修合同的審定和管理;負責對工程委托網點的資格審核;負責安裝、維修保養方面材料供應的協調。3.2.19安裝部部長負責電梯安裝的組織實施及監督,確保安裝工序按有關規定執行;對電梯安裝過程的質量、施工安全、文明生產負責;負責工程發包的審核。3.2.20保養部部長負責公司產出電梯的三包、保養、維修等售后服務工作按有關規定執行;負責電梯大修、改造項目的組織實施和質量策劃;負責組織電梯維修、保養方面的質量統計分析和整改措施的實施。3.2.21財務部部長貫徹執行國家有關財務制度、法規、政策和法令及公司的事業計劃;對公司的財務工作和會計工作負責;負責組織制定財務計劃;推行成本管理制度,組織公司財務核算,審核年度財務預算和核算;合同跟蹤及結算,成品庫存的分析、發貨等。3.2.21管理本部本部長貫徹執行公司的事業計劃,對本部內副本部長、部長的活動負責;審批公司人力資源的開發規劃和信息系統規劃,使其滿足公司質量方針和質量保證體系的要求。質量手冊章節 : 3.0標題 : 組織結構 手冊版本 : B 第5頁共5頁章節版本 :2B 日期:07月25日3.2.22人力資源部部長負責制定人力資源的開發規劃和健全公司的組織結構;負責對各部門提出的人員培訓計劃進行審核并組織實施,負責協調各部門需求的短期培訓,建立健全員工培訓檔案;負責對公司員工工作質量的考核。3.2.23信息中心主任負責全公司的計算機系統、信息網絡的統一管理;進行公司信息系統規劃,流程規劃管理;審核公司的各項規章制度,使其能滿足公司發展需要。3.2.24監察部部長負責制定職業道德教育、思想品德教育和法制教育的工作計劃并負責實施;負責對公司員工遵紀守法的監察。3.2.25分公司經理負責轄區內的營業市場開發及維護;負責營銷活動的開展和協調;競爭對手信息收集及處理。負責轄區內的工程安裝、保養、維修合同的審定和組織實施、監督等管理;負責對轄區內工程委托網點的資格審核;負責安裝、維修保養方面材料供應的協調。3.2.26副本部長、副總工程師各副本部長、副總工程師、副部長負責分管的內部事務處理,協助本部長、總工程師、部長實施各項工作。3.2.27協助本部長、部長完成各項工作任務,負責部門內部人員培訓教育、日常工作計劃安排、監督檢查及總結工作。3.2.28各科科長:負責與自身業務范圍有關的質量事務的具體組織實施和管理,落實相應質量指標,審批所屬業務范圍內的文件,向所屬員工準確傳達公司質量管理規定及其它信息,不斷強化員工質量意識。3.2.29全體員工:遵守公司各項管理規定,對自身工作質量負責。質量手冊章節 : 4.0標題 : 質量管理體系 手冊版本 : B 第1頁共4頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日4.1質量管理體系的過程為保證達到客戶要求及保證產品品質,公司建立符合ISO9001:的質量管理體系及制訂此質量手冊.各級管理人員及員工保證將按照質量手冊、運作程序及作業指導書等文件執行工作.本公司的質量管理體系中有四個主要過程:管理過程、資源管理過程、產品實現過程和改進過程。每一主要過程中包括的子過程或活動于本手冊第5.0、6.0、7.0和8.0章分別說明。產品實現過程從評審顧客的要求〈一般亦是設計輸入的要求〉開始。如接受合同,本公司于正式生產前對合同項目進行策劃。運作期間的活動包括質量策劃的控制、設計和開發、采購、產品防護、標識和可追溯性、交付及交付后活動。本公司透過資源管理過程來識別質量管理體系所需的資源,包括進行產品實現過程和改進過程所需的資源。管理過程是質量管理體系有效運作的關鍵過程。于此過程中,管理層定立方向和目標、宣示承諾、制定組織結構、確保資源足夠和評審表現。此過程與改進過程密切關連。本公司經過改進過程來測量、分析和改進產品實現過程和其它質量管理體系過程的表現。此過程的輸出將作為管理過程的主要輸入以決定質量管理體系各過程的改進地方。目的是提高顧客滿意度。質量管理體系內的文件和記錄按本手冊的4.3和4.4章進行。

質量手冊章節 : 4.0標題 : 質量管理體系 手冊版本 : B 第2頁共4頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日運作過程的順序及相互關系圖運作過程的順序及相互關系圖收集及發放信息顧客反饋質量管理體系總要求及文件要求滿意輸出輸入產品要求采購交付測量和監控生產/安裝/保養產品要求的評審管理職責顧客持續改進不合格控制數據分析測量和監控生產能力信息顧客資源管理

質量手冊收集及發放信息顧客反饋質量管理體系總要求及文件要求滿意輸出輸入產品要求采購交付測量和監控生產/安裝/保養產品要求的評審管理職責顧客持續改進不合格控制數據分析測量和監控生產能力信息顧客資源管理章節 : 4.0標題 : 質量管理體系 手冊版本 : B 第3頁共4頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日4.2文件結構本公司的質量管理體系文件分為四層:第一層:質量手冊此文件詳述本公司如何滿足質量管理體系的要求、其適用范圍、相關的公司運作程序和質量管理體系所包括的過程順序及相互作用。第二層:運作程序此層文件定義過程的流程和資源的要求,其與質量手冊一起體現了質量管理體系策劃的輸出。第二層:工作指引及其它質量文件此層文件包括詳細描述有關產品實現、監測及測量等的指引文件及其它與產品質量相關的文件,它們包括但不限于產品規格、圖紙、標準、法規等。第三層:質量記錄有關質量活動的質量記錄會被保存用以證明質量管理體系正在運行中以及幫助從事改進質量的分析改進工作。4.3文件控制質量手冊的控制在本手冊的相關章節中描述其余質量文件的審批、發放和控制程序于「COP4.1:體系文件控制程序」及「COP4.2:電腦程序及資料控制程序」內說明。

質量手冊章節 : 4.0標題 : 質量管理體系 手冊版本 : B 第4頁共4頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日4.4質量記錄的控制程序 本公司保管質量記錄用作證明質量管理體系有效地運行,擬制質量記錄的人員應確保記錄清晰。質量記錄的保存于本手冊有關章節上說明。各部門負責質量記錄的標識、收集和保管,確保質量記錄儲存在合適的環境以防止損壞、變質及遺失。歸檔和編目(日期先后,編碼順序等)以方便取閱為主要目的,能夠活頁夾或計算機檔案方式保存質量記錄,并作清楚標識。各本部、部負責人、分公司制定質量/環保記錄一覽表,說明各種內部質量記錄表格的形式和其保存人(保存部門)、保存期限。超過保存期限的質量記錄可由保管人員銷毀。具體控制操作于「COP4.3:質量/環境記錄控制程序」內說明。

質量手冊章節 : 5.0標題 : 管理職責 手冊版本 : B 第1頁共2頁章節版本 : 1B 日期:年11月01日5.1管理承諾 本公司巳對建立和改進質量管理體系作出承諾,反映在質量方針和目標上。各員工在執行質量管理體系期間必須重視滿足顧客和有關法律、法規的重要性。本公司透過進行管理評審和確保提供足夠資源來體現所作出的承諾。以顧客為中心本公司管理層要求各員工必須清楚了解顧客的需求和期望,并予以滿足,達到顧客滿意。5.3策劃本公司的質量目標記載于本手冊第2.0章,該目標作為各相關部門的共同目標。各部門制定與公司質量目標相配合的質量目標/及行動。本手冊作為質量管理體系的整體質量策劃,當中巳厘定了實現質量目標所需的資源。本手冊的5.0、6.0、7.0、8.0和支持程序等章節表述了質量管理體系所包括的過程順序和相互作用。5.4內部溝通本公司強調不同層次和職能之間就質量管理體系的表現作內部溝通,透過內部溝通向員工灌輸實現質量目標的重要性及其工作對質量的影向。溝通方法包括但不限于內部傳閱文件、溝通會議、專題會議等等等。5.5管理評審 總經理每年最少組織兩次對質量管理體系、質量方針和目標來進行評審。評審人員包括副總經理、管理者代表、正副本部長、直屬部正副部長。

質量手冊章節 : 6.0標題 : 資源管理 手冊發行 : B 第1頁共1頁章節版本 : 1B 日期:11月01日6.1資源的提供本公司確保提供足夠資源去執行質量管理體系,務求達到顧客滿意。6.2人力資源人力資源部負責審核和指導總公司各部門制訂各崗位說明,分公司經理負責審核和指導分公司各部門制訂各崗位說明,崗位說明除說明各崗位的權責外,亦說明各崗位的所需資歷,包括但不限于教育、培訓、技能、經驗等。各本部長、部長、分公司經理確保擔當有關職能的人員具備所需的資歷。有需要時,人力資源部/分公司按「COP6.1:員工培訓程序」向有關員工提供培訓。6.3基礎設施本公司按照行業特點及產品的要求提供和維護所需的設施,并按「COP6.2:生產設備控制及維修程序」對生產設備進行控制。對生產、安裝、保養、檢驗等運作,部門部長須視具體情況確保作業者使用合適的工具或設備;如作業過程須使用特別設施、支持性服務或須于特定的場所進行,由相應部門部長按有關文件執行或制定文件說明。6.4工作環境公司為確保產品質量,制造部長確定制造工作環境中的人和物因素要求;安裝部門的部長確定安裝工作環境中的人和物因素要求;保養部門的部長長確定保養工作環境中的人和物因素要求;品環部長部長確定檢驗、檢測、試驗工作環境中的人和物因素要求;各相應部門部長于工作指引總說明作業的方法和有特殊的環境要求。質量手冊章節 : 7.0標題 : 產品實現 手冊版本 : B 第1頁共3頁章節版本 : 1B 日期:11月01日7.1實現過程的策劃 本公司制定公司運作程序說明與實現產品有關的過程步驟,包括評審合同、設計、采購、生產、安裝、保養、驗證等等。該等程序文件是產品實現過程的整體策劃,及會因應公司的發展、質量方針和目標的修訂而作出適當調整。另外,本公司亦會因應個別項目或合同制定具體的質量計劃。詳情參閱「COP7.1:質量策劃程序」。7.2 與顧客有關的過程本公司透過書信、傳真、電話、會議或直接面談與顧客溝通,從而了解有關產品信息、合同要求及顧客對本公司的質量方面的意見〈包括投訴〉。本公司與顧客確認供貨和安裝合同前,先由營業部了解顧客的要求、期望及相關的法律和法規要求,然后由市場技術部評或分公司估本公司是否具備能力滿足要求。詳情參照「COP07.2合同評審程序」。本公司與顧客確認保養、維修合同前,工程管理部或分公司負責了解顧客的要求和期望,然后評審本公司是否具備能力滿足要求。7.3 設計和開發進行產品開發,研究開發中心負責評審設計輸入要求,然后制定計劃安排人員進行各項設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作和更改均依照規定進行。具體程序于「COP7.3A:項目開發設計程序」內說明。如有產品須進行非標設計設計,設計部負責評審設計輸入要求,制定計劃,安排人員進行設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作和更改均依照「COP7.3B:產品設計更改控制程序」規定進行。7.4 采購本公司只會向認可或經過評審合格的供貨商或承包商采購與產品質量有關的物料和服務。生產統括部對制品供貨商定期作評價以選擇供應商;工程管理部或分公司對工程承包商定期作評價以選擇供應商;品環部負責對供應商和承包商實地調查評審,并代表本公司與她們簽訂必要的質量保證協議;具體程序于「COP7.4A:供貨商評審及監控程序」及「COP7.4C:工程委托網點審核及監察程序」內說明。

質量手冊章節 : 7.0標題 : 產品實現 手冊版本 : B 第2頁共3頁章節版本 : 1B 日期:11月01日本公司評審采購單或委托合同,確保采購資料足夠準確后,才向供應商或承包商發放。采購產品由品環部按「COP8.3:進貨檢驗及試驗程序」進行驗證,并于相關的作業指導書內說明本公司或本公司的顧客到供貨商的現場實施驗證的具體做法。工程委托由安裝部按「COP8.4:電梯整機調驗程序」進行驗證。7.5 運作控制本公司按「COP7.5A:工序控制及檢驗、試驗程序」、「COP7.5B:部件排產暨拉動式生產程序」「COP7.5C:電梯安裝工序控制及檢查程序」、「COP8.4:電梯整機調驗程序」、「COP7.5D:售后服務控制程序」、「COP7.5E:營分司售后服務控制程序」對制造、安裝、保養維修過程進行控制。確保生產、安裝、保養、監控、設備維護、測量〈包括測量和監控狀態的標識〉、交付和交付后活動均按規定方法實施。7.6 過程確認本公司所有生產過程均能由后續的測量或監控活動加以驗證,因而此要求暫不適用于本公司。日后如有需要,管理者代表將修訂本手冊加以說明。7.7 標識和可追溯性本公司對來料、半成品及成品作標識。倉管員負責確保儲存在倉庫中物料有適當標識。生產統括部負責確保包裝后成品有適當標識。制造部負責確保生產線上半成品有適當標識。本公司對測量和監控的狀態進行標識,標識方法參照「COP7.5:工序控制及檢驗、試驗程序」、「COP7.6:電梯安裝工序控制及檢查程序」和「COP8.4:電梯整機調驗程序」。除非顧客有特別追溯性要求,電梯控制柜和主機上印有合同號或生產工號和客戶名稱,以便對產品進行追溯并加以記錄。

質量手冊章節 : 7.0標題 : 產品實現 手冊版本 : B 第3頁共3頁章節版本 : 1B 日期:11月01日7.8 顧客財產顧客提供的物品須按上述7.7和「COP7.5D:售后服務控制