總經理辦公會議事規則（權威經典）（上市公司，大中型公司通用）第一章 總則第一條為規范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“公司”)總經理辦公會議議事程（以下簡稱“《公司章程》”，結合公司實際，特制定本議事規則。第二條本議事規則適用于公司，各控股子公司可參照執行。第二章 總經理辦公會議事范圍第三條 總經理辦公會議議事范圍。研究決定公司經營管理日常事務；組織實施董事會決議；組織擬訂、實施公司整體發展戰略規劃、年度經營計劃和投資計劃；決議提請董事會；擬訂公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；討論擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規章制度；案；提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；決定除公司董事、高管外員工的獎懲；討論通過需向董事會匯報的報告、提案；職能部門工作匯報，安排部署工作任務；公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經理辦公會研究的重要工作第四條 在緊急情況下基于公司利益最大化的考慮總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向經營層報告。第三章 總經理辦公會與會人員第五條 總經理辦公會由總經理召集和主持總經理因特殊原因不能出席時可委托名副總經理召集和主持。第六條 總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。與議所議事項相關的職能部門或子公司負責人可列席會議。第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經理辦公會原則上每周召開一次遇特殊情況時總經理可臨時召集辦公會議。董事長提出時；總經理認為必要時；有重要經營事項必須立即決定時；二名以上經營層人員提議的決策或需要溝通協調的事項；有突發性事件發生時。第九條根據工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經理辦公會擴大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執行情況，抓好協調工作，公司各職能部門和權屬公司工作匯報，安排部署工作任務。第十條議亦應同時提出。第四章 總經理辦公會議事程序第十一條2-3（臨時會議除外）人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。第十二條總經理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內容況制定本月的滾動計劃（）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關問題。）第三周：審定公司財務預決算報告，對公司整體運營狀況進行監控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務狀況進行檢核與監控，以便對公司整第四周：公司經營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重第十三條1第十五條提交總經理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經營層成員及相關單位和部門需認真調查研究，進行可行性論料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性研究報告進行評審。1-2第十六條會議由總經理召集并主持，也可由總經理委托一名經營層成員召集、主持。第十七條論。第十八條事項（包括會議溝通事項和工作協調事項）一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發言權，但無表決權。第二十條經營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。第二十一條慮，必要時提交復議。第二十二條總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。第五章 總經理辦公會議定事項的實施和督查第二十三條 總經理辦公會內容應以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄記錄應載明下事項：會議名稱、次數、時間、地點；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報告事項之案由及決定；討論事項之案由、討論情況及決定；出席人員要求記載的其他事項。第二十四條會議記錄由公司辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經總經理批準。第二十五條因故缺席的會議人員或由總經理簽發抄告有關單位。第二十六條由分管領導或相關人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十七條經營層成員應對總經理辦公會決議承擔責任。總經理辦公會決議違反法律、法規或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經營層成員應負相應責任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經理辦公會記錄的經營層成員，可免除責任。第六章 附則第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。第二十九條 本工作細則接受中國法律法規香港證監會和香港聯交所以及本公司章程的約束，本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會