1、招商局蛇口控股股份有限公司2001年年度報(bào)告摘要公告編號(hào)號(hào)：【CCMSHH】200020066重要提示示重 要 提 示示：本公司董董事會(huì)及及董事保保證本報(bào)報(bào)告所載載資料不不存在任任何虛假假記載、誤導(dǎo)性性陳述或或者重大大遺漏，并對(duì)其其內(nèi)容的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性和完完整性負(fù)負(fù)個(gè)別及及連帶責(zé)責(zé)任。本報(bào)告分分別以中中英文兩兩種語言言編制，在對(duì)兩兩種文本本的理解解上發(fā)生生歧義時(shí)時(shí)，以中中文文本本為準(zhǔn)。本次年度度財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告境內(nèi)經(jīng)經(jīng)滬江德德勤會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所審計(jì)計(jì),境外外經(jīng)德勤勤關(guān)黃陳陳方會(huì)計(jì)計(jì)師行審審計(jì),均均為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)無保留留意見的的審計(jì)報(bào)報(bào)告。公司基本本情況簡簡介公司法定定中、英英文名稱稱：中文名全

2、全稱：招招商局蛇蛇口控股股股份有有限公司司中文名簡簡稱：蛇蛇口控股股英文名全全稱：CCHINNA MMERCCHANNTS SHEEKOUU HOOLDIINGSS COO., LTDD.英文名簡簡稱：CCMSHH公司法定定代表人人：丁克克義公司董事事會(huì)秘書書：陳 宇 電子子信箱： HYPERLINK mailto:ning6821 HYPERLINK mailto:szcmskpc cheenyuum公公司證券券事務(wù)授授權(quán)代表表：劉 寧 電子信信箱： HYPERLINK mailto:ning6821 HYPERLINK mailto:szcmskpc lliunninggcmrre.cco

3、m 聯(lián)系地地址： 深圳圳南山區(qū)區(qū)蛇口工工業(yè)區(qū)新新時(shí)代廣廣場9樓樓 聯(lián)系電電話： （007555）688196600 傳 真真： （07755）681196880公司注冊(cè)冊(cè)地址：深圳南南山區(qū)蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)新時(shí)時(shí)代廣場場30樓樓 公司辦辦公地址址：深圳圳南山區(qū)區(qū)蛇口工工業(yè)區(qū)新新時(shí)代廣廣場9樓樓 郵政編編碼：55180067 電子信信箱： HYPERLINK mailto:szcmskpc ccmdmmm公司選定定的信息息披露報(bào)報(bào)刊：證券時(shí)時(shí)報(bào)、中國國證券報(bào)報(bào)和香香港大大公報(bào) 中國證證監(jiān)會(huì)指指定國際際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK http:/n 公司年年度報(bào)告告?zhèn)渲玫氐攸c(diǎn)：本本公司董董事會(huì)秘秘

4、書處公司股票票上市交交易所：深圳證證券交易易所 公司股股票第二二上市交交易所：新加坡坡交易所所 股票簡簡稱：招招商局AA、招商商局B 股票代代碼： 00000244、 20000224釋義除非另有有說明，以下簡簡稱在本本報(bào)告中中之含義義如下：1、本公公司、我我司：招招商局蛇蛇口控股股股份有有限公司司2、蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)：招商商局蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)有限公公司3、招商商地產(chǎn)：深圳招招商房地地產(chǎn)有限限公司4、招商商供電：深圳招招商供電電有限公公司5、招商商供水：深圳招招商供水水有限公公司6、招商商石化：深圳招招商石化化有限公公司 【注注】本報(bào)報(bào)告中財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)或金額額的本位位幣均為為人民幣幣元（有有特別說

5、說明的除除外）。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)摘摘要公司本年年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主要利利潤指標(biāo)標(biāo)序號(hào)主要利潤潤指標(biāo)金 額1利潤總額額291,4355,83322凈利潤174,9611,78813扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤潤189,5377,36644主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤516,6477,99955其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤3,0993,88656營業(yè)利潤潤315,2322,46677投資收益益-45,2822,86648補(bǔ)貼收入入32,5586,08449營業(yè)外收收支凈額額-11,0999,855510經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額27,0055,362211現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物凈增增減額-2255,3445,4436

6、 【注注】本公公司本年年度非經(jīng)經(jīng)常性損損益項(xiàng)目目合計(jì)-14,5755,5883元，包括：營業(yè)外外收支凈凈額-116,1159,7700元；補(bǔ)補(bǔ)貼收入入1,2249,5000元；處處理聯(lián)營營公司投投資損益益3344,6887元。按國際會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整對(duì)對(duì)盈利和和凈資產(chǎn)產(chǎn)的影響響（單位位：千元元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國國會(huì)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)174,96222,2550,2278根據(jù)國際際會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則調(diào)整整：股利分配配52,4404資產(chǎn)置換換收益調(diào)調(diào)整22,112116,8838商譽(yù)攤銷銷調(diào)整-66,8566-53,7233按權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制調(diào)調(diào)整增值值稅退稅稅收入13,660013,6600少數(shù)股東東損益調(diào)調(diào)整10

7、,2208-22,8677調(diào)整遞延延稅項(xiàng)6,2779-29,7388會(huì)計(jì)估計(jì)計(jì)差異調(diào)調(diào)整2,7996其他1,6000-2,4488按國際會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則確定的的金額164,71002,2224,3304【注】境境外會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所審計(jì)計(jì)的本年年度凈利利潤為1164,7100千元，造成差差異的主主要原因因是對(duì)資資產(chǎn)置換換和補(bǔ)貼貼收入及及股權(quán)投投資差額額攤銷所所適用的的會(huì)計(jì)政政策不一一致。公司主要要會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和指指標(biāo)表一：按按中國證證監(jiān)會(huì)公開發(fā)發(fā)行證券券公司信信息披露露編報(bào)規(guī)規(guī)則（第第9號(hào)）要求求計(jì)算的的本公司司凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率和每股股收益指指標(biāo)：年度20011年度20000年度19999年度利潤指標(biāo)

8、標(biāo)凈資產(chǎn)收收益率（%）每股收益益（元）凈資產(chǎn)收收益率（%）每股收益益（元）凈資產(chǎn)收收益率（%）每股收益益（元）全面攤薄薄加權(quán)平均均全面攤薄薄加權(quán)平均均全面攤薄薄加權(quán)平均均全面攤薄薄加權(quán)平均均全面攤薄薄加權(quán)平均均全面攤薄薄加權(quán)平均均主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤22.99623.228 1.0084 1.084422.99325.4431.02261.077122.88223.6690.74490.7449營業(yè)利潤潤14.00114.221 0.6662 0.662214.33315.9900.64410.666914.66415.1190.48800.4880凈利潤7.7887.899 0.3367 0.33

9、679.29910.3300.41150.433411.88112.2260.38880.3888扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤潤8.4228.544 0.3398 0.39888.5889.5220.38840.400111.22511.6670.36690.3669表二：截截止報(bào)告告期末前前三年主主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)和和指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目目/年度20011年20000年19999年（調(diào)整前前）（調(diào)整后后）（調(diào)整前前）（調(diào)整后后）主營業(yè)務(wù)務(wù)收入3,3220,8820,66442,9117,2231,10992,9117,2231,1100930,4666,4227930,4666,4227利潤總額額2

10、91,4355,8332353,7188,2775337,0644,9001256,0144,2006247,6744,8224其中:主主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤516,6477,9995488,7277,2333488,7277,2334305,7188,5117296,9822,6005其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤3,0993,88652,9225,00522,9225,00524,5117,44134,5117,4413投資收益益-45,2822,86645,4003,88225,4003,882128,6679,695528,6679,6955補(bǔ)貼收入入32,5586,084433,8828,361122,11

11、86,440020,8805,846620,8805,8466營業(yè)外收收支凈額額-11,0999,855510,1190,08443,9447,33367,7552,77827,7552,7782凈利潤174,9611,7881208,9100,5553197,9277,1441159,8111,3887153,6911,1669總資產(chǎn)4,6992,6619,14334,8888,8827,68774,8445,8844,18333,8886,2228,39773,8667,8820,6744股東權(quán)益益2,2550,2277,99552,1448,5559,12332,1331,4455,49

12、331,3337,3352,89661,3001,2219,1377每股收益益（攤薄薄）0.36670.43390.41150.40030.3888（加權(quán)）0.36670.45580.43340.42220.3888每股凈資資產(chǎn)4.72244.51104.47743.37743.2883凈資產(chǎn)收收益率（攤?。?.77759.7229.288611.99511.8811（加權(quán)）7.888510.77810.330012.55612.2259調(diào)整后的的每股凈凈資產(chǎn)4.65564.38804.41113.29993.2331每股經(jīng)營營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額0.05570.47740.47740

13、.38810.3881報(bào)告期內(nèi)內(nèi)股東權(quán)權(quán)益變動(dòng)動(dòng)情況項(xiàng)目股本資本公積積盈余公積積法定公益益金未分配利利潤期初數(shù)476,3966,00001,1557,6649,6700272,6822,799650,2208,9988242,0066,1993本期增加加-1,0008,3368131,7344,366017,8801,8300174,9611,7881本期減少少-184,1377,9220期末476,3966,00001,1558,6658,0388404,4177,155668,0010,8288232,8300,0554變動(dòng)原因因 【注注】股東東權(quán)益變變動(dòng)原因因：本期無無變動(dòng)；系招商商供水

14、接接受捐贈(zèng)贈(zèng)增加了了資本公公積；系公司司及子公公司提取取盈余公公積；系公司司及子公公司提取取法定公公益金；增加數(shù)數(shù)系20001年年度的凈凈利潤，減少數(shù)數(shù)系公司司及子公公司提取取的盈余余公積及及分派的的現(xiàn)金股股利。股本變動(dòng)動(dòng)及股東東情況股本變動(dòng)動(dòng)情況表表（單位位：股）本次變動(dòng)動(dòng)前本次變動(dòng)動(dòng)增減（+/-）本次變動(dòng)動(dòng)后一、未上上市流通通股份1、發(fā)起起人股份份其其中：境境內(nèi)法人人持有股股份156,9066,75500156,9066,7550外外資法人人持有股股份52,3302,2500052,3302,2500未未上市流流通股份份合計(jì)209,2099,00000209,2099,0000二、已上上市

15、流通通股份1、境內(nèi)內(nèi)上市的的人民幣幣普通股股130,9655,20000130,9655,20002、境內(nèi)內(nèi)上市外外資股136,2211,80000136,2211,8000已已上市流流通股份份合計(jì)267,1877,00000267,1877,0000三、股份份總數(shù)476,3966,00000476,3966,0000股票發(fā)行行和上市市情況 1、截截止報(bào)告告期末為為止的前前三年歷歷次股票票發(fā)行情情況本公司于于19999年55月4日日召開的的19998年年年度股東東大會(huì)通通過了119988年的利利潤分配配方案，其中包包括以119988年末公公司總股股本3660,3360,0000股為基基數(shù)，向向

16、境內(nèi)外外全體股股東按每每10股股送1股股紅股進(jìn)進(jìn)行分紅紅。19999年年6月222日實(shí)實(shí)施了送送股方案案，此次次送股總總額為336,0366,0000股。上上市日期期為19999年年6月224 日日，獲準(zhǔn)準(zhǔn)上市數(shù)數(shù)量177,0117,0000股股。此次次送股后后股本總總數(shù)增至至3966,3996,0000股股。本公司于于19999年99月188日召開開的19999年年第三次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)通過了了關(guān)于于增發(fā)880000萬股境境內(nèi)社會(huì)會(huì)公眾股股（A股股）的議議案。經(jīng)中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)證監(jiān)字字（19999）1499號(hào)文批批準(zhǔn)，本本公司于于20000年2月23日增增發(fā)8,0000萬股（A股）流通股股，

17、增發(fā)發(fā)價(jià)格為為9.006元/股。88,0000萬股于于20000年55月29日在在深交所所全部上上市流通通。此次次增發(fā)后后公司總總股本增增至4776,3396,0000股。20011年度沒沒有股本本變動(dòng)。 2、報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)無送、配股等等情況 3、公公司現(xiàn)已已無內(nèi)部部職工股股，有1105,4588 股為為公司董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員持持有，委委托深圳圳證券登登記有限限公司存存管部代代為托管管。股東情況況介紹 1、截截至20001年年12月31日止止, 本公公司共有有A股股東東76,3499人，B股股東東19,1022人。 2、前前十大股股東持股股情況（單位位：股）股東名稱稱期初數(shù)本期增減

18、減期末數(shù)占比例股份性質(zhì)質(zhì)1、蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)156,9066,75500156,9066,755032.994%境內(nèi)發(fā)起起人法人人股2、香港港全天域域投資有有限公司司52,3302,2500052,3302,250010.998%境外發(fā)起起人法人人股3、FooxtrrolIntternnatiionaal LLtd.15,4400,0000015,4400,00003.233%境外社會(huì)會(huì)公眾股股4、Orriennturre IInveestmmentt Lttd.14,7779,5255014,7779,52553.100%境外社會(huì)會(huì)公眾股股5、洋邦邦國際有有限公司司7,2006,1168-95

19、00,00006,2556,11681.311%境外社會(huì)會(huì)公眾股股6、CBBNY S/AA PNNC/SSkanndiaa SeelecctFFundd/Chiina Equuityy ACC0+2,8822,96442,8222,96440.599%境外社會(huì)會(huì)公眾股股7、Thhe CCenttrall Deepossitoory(PTEE) LLtd3,4003,4496-1,9903,20001,5000,22960.311%境外社會(huì)會(huì)公眾股股8、漢盛盛證券投投資基金金0+1,5500,10881,5000,11080.311%境內(nèi)社會(huì)會(huì)公眾股股9、同智智證券投投資基金金0+1,1181,

20、12991,1881,11290.255%境內(nèi)社會(huì)會(huì)公眾股股10、漢漢興證券券投資基基金0+9999,9995999,99550.211%境內(nèi)社會(huì)會(huì)公眾股股 【注】蛇口工工業(yè)區(qū)以以持有本本公司的的99,7500,0000股份份質(zhì)押貸貸款，該該部分股股份于220011年3月月1日在在中國證證券登記記結(jié)算有有限公司司深圳分分公司辦辦理了凍凍結(jié)手續(xù)續(xù)，20001年年4月55日本公公司就此此事進(jìn)行行了公告告。截止止20001年112月331日，其他法法人股無無凍結(jié)、抵押等等情況。（20002年年3月66日，蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)已辦辦理了上上述股份份的解凍凍手續(xù)。） 【注】香港全全天域投投資有限限公司、Fox

21、xtrool IInteernaatioonall Lttd.、 Orriennturre IInveestmmentt Lttd、洋洋邦國際際有限公公司同為為香港招招商局國國際有限限公司的的全資子子公司。 【注】本公司司第一大大股東蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)為招招商局集集團(tuán)有限限公司的的全資子子公司；招商局局集團(tuán)有有限公司司為香港港招商局局國際有有限公司司的控股股股東。3、持股股10%（含100%）以以上的法法人股股股東簡介介 （11）蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)法定代表表人：傅傅育寧成立時(shí)間間：19992年年4月11日經(jīng)營范圍圍：興辦辦并管理理交通運(yùn)運(yùn)輸、工工業(yè)制造造、金融融保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)貿(mào)易、房房地產(chǎn)、郵電通通訊、

22、旅旅游、酒酒店和其其他各類類企業(yè)；組織管管理蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)的所所屬企業(yè)業(yè)、聯(lián)營營企業(yè)、參股企企業(yè)和外外商投資資企業(yè)；碼頭、倉儲(chǔ)業(yè)業(yè)務(wù)；水水陸建筑筑工程和和海上石石油開發(fā)發(fā)相關(guān)工工程的總總承包、組織施施工及后后勤服務(wù)務(wù)；所屬屬企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售和所所需設(shè)備備、原材材料、零零配件的的供應(yīng)和和銷售（國家有有專項(xiàng)專專營規(guī)定定的按規(guī)規(guī)定辦理理）。舉舉辦商品品展覽、體育比比賽、文文藝演出出、有線線廣播電電視業(yè)務(wù)務(wù)；提供供與上述述業(yè)務(wù)有有關(guān)的技技術(shù)、經(jīng)經(jīng)營、法法律咨詢?cè)兒图夹g(shù)術(shù)、信息息服務(wù)。（2）香香港全天天域投資資有限公公司法定代表表人：杜杜永成成立時(shí)間間：19997年年8月113日經(jīng)營范圍圍：主要要業(yè)

23、務(wù)為為投資控控股。 （3）控股股股東之控控股股東東情況簡簡介招商局集集團(tuán)有限限公司為為蛇口工工業(yè)區(qū)之之控股股股東，法法定代表表人為秦秦曉，經(jīng)經(jīng)營范圍圍為：經(jīng)經(jīng)營水陸陸客貨運(yùn)運(yùn)輸，水水陸運(yùn)輸輸工具、設(shè)備的的租賃及及代理，碼頭及及倉儲(chǔ)業(yè)業(yè)務(wù)，海海上救助助、打撈撈、拖航航；船舶舶、海上上石油鉆鉆探設(shè)備備的建造造、修理理、檢驗(yàn)驗(yàn)和銷售售；鉆井井平臺(tái)、集裝箱箱的修理理、檢驗(yàn)驗(yàn)；水陸陸建筑工工程和海海上石油油開發(fā)相相關(guān)工程程的承包包、施工工及后勤勤服務(wù)；水陸交交通運(yùn)輸輸設(shè)備的的采購、供應(yīng)和和銷售；興辦交交通事業(yè)業(yè)和工商商企業(yè)；組織管管理金融融、保險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及及相關(guān)的的服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)；開開發(fā)和經(jīng)經(jīng)營管理理蛇口工工

24、業(yè)區(qū)。（4）報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)控股股股東沒有有發(fā)生變變更。董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員的的情況 （一）董事、監(jiān)事和和高級(jí)管管理人員員的基本本情況 1、現(xiàn)現(xiàn)任董事事、監(jiān)事事和高管管人員簡簡歷丁克義先先生本公司司董事長長，高級(jí)級(jí)經(jīng)濟(jì)師師，畢業(yè)業(yè)于北京京大學(xué)，曾任秦秦皇島港港務(wù)局副副局長、招商局局中銀漳漳州經(jīng)濟(jì)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)總經(jīng)理理、招商商局交通通基建投投資公司司總經(jīng)理理、香港港招商局局倉碼運(yùn)運(yùn)輸有限限公司總總經(jīng)理、蛇口工工業(yè)區(qū)黨黨委書記記兼副總總經(jīng)理，現(xiàn)任招招商局集集團(tuán)有限限公司董董事兼蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)總經(jīng)經(jīng)理。范建雄雄先生本公司司副董事事長，碩碩士學(xué)位位?，F(xiàn)任任招商局局國際有有限公司司副總經(jīng)經(jīng)理。曾曾先后

25、就就讀于湖湖北大學(xué)學(xué)外語系系及荷蘭蘭馬斯特特里赫特特管理學(xué)學(xué)院MBBA班。歷任中中國深圳圳外輪代代理公司司董事總總經(jīng)理，蛇口招招商港務(wù)務(wù)股份有有限公司司（本公公司原名名）總經(jīng)經(jīng)理，蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)總經(jīng)經(jīng)理助理理、副總總經(jīng)理，招商局局運(yùn)輸集集團(tuán)（香香港）副副總經(jīng)理理，招商商局船務(wù)務(wù)企業(yè)有有限公司司董事總總經(jīng)理。林少斌先先生本公司司董事總總經(jīng)理，兼任招招商地產(chǎn)產(chǎn)總經(jīng)理理。畢業(yè)業(yè)于清華華大學(xué)，高級(jí)建建筑師。歷任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)房地地產(chǎn)公司司總經(jīng)理理，招商商局集團(tuán)團(tuán)房地產(chǎn)產(chǎn)事業(yè)部部總經(jīng)理理，招商商局蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)有限公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理、副總總經(jīng)理。吳振勤女女士本公司司董事財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)，兼任任招商地地產(chǎn)財(cái)

26、務(wù)務(wù)總監(jiān)。高級(jí)會(huì)會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于于上海海海運(yùn)學(xué)院院。歷任任交通部部船檢局局財(cái)務(wù)處處長、招招商局蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)有限限公司總總會(huì)計(jì)師師室主任任、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理。付剛峰峰先生本公司司董事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)。經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)會(huì)計(jì)師。歷任深深圳蛇口口中華會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所副副所長，蛇口工工業(yè)區(qū)總總會(huì)計(jì)師師室主任任，蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)副總會(huì)會(huì)計(jì)師，本公司司財(cái)務(wù)總總監(jiān)。洪小源先先生本公司司董事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)副總總經(jīng)理兼兼招商局局科技集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理。北北京大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士，澳大利利亞國立立大學(xué)科科學(xué)碩士士，澳大大利亞國國立大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)博士研研究生。曾在國國家體改改委任職職，歷任任深圳龍龍蕃公

27、司司總經(jīng)理理，蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)總經(jīng)理理助理，本公司司總經(jīng)理理。李雅生先先生本公司司董事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)副總總經(jīng)理兼兼招商局局物流集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理。高高級(jí)經(jīng)濟(jì)濟(jì)師，聯(lián)聯(lián)合國人人口中心心（開羅羅）碩士士。歷任任四川大大學(xué)人口口研究所所所長助助理，深深圳市蛇蛇口區(qū)計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)計(jì)局局長長，蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)計(jì)辦公公室主任任、經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展辦辦公室主主任、總總經(jīng)理助助理、副副總經(jīng)理理、招商商石化總總經(jīng)理。陳 鋼先生生本公司司董事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)副總總經(jīng)濟(jì)師師。高級(jí)級(jí)經(jīng)濟(jì)師師，畢業(yè)業(yè)于清華華大學(xué)，后獲美美國紐約約州立大大學(xué)（布布法羅分分校）工工商管理理碩士，歷任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)投資資開發(fā)公公司總經(jīng)經(jīng)理。王

28、正德先先生本公司司董事，現(xiàn)任招招商局國國際有限限公司董董事副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總總監(jiān)。高高級(jí)會(huì)計(jì)計(jì)師，畢畢業(yè)于中中南財(cái)經(jīng)經(jīng)大學(xué)，獲碩士士學(xué)位，同時(shí)擁擁有英國國投資銀銀行進(jìn)修修文憑。歷任深深圳半島島基金公公司總經(jīng)經(jīng)理、副副董事長長，蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)副總會(huì)會(huì)計(jì)師。于之翰先先生本公司司董事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)企業(yè)業(yè)管理部部總經(jīng)理理。畢業(yè)業(yè)于中國國社會(huì)科科學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)經(jīng)濟(jì)師。歷任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)企業(yè)業(yè)室主任任助理，深圳天天元生物物技術(shù)有有限公司司總經(jīng)理理，深圳圳亞洲自自行車廠廠有限公公司總經(jīng)經(jīng)理，深深圳招商商投資開開發(fā)有限限公司副副總經(jīng)理理，招商商地產(chǎn)總總經(jīng)理助助理兼上上海信和和房產(chǎn)物物業(yè)發(fā)展展

29、有限公公司總經(jīng)經(jīng)理。馬紀(jì)凱先先生本公司司董事，現(xiàn)任招招商港務(wù)務(wù)（深圳圳）有限限公司黨黨委書記記。高級(jí)級(jí)政工師師，畢業(yè)業(yè)于北京京航空學(xué)學(xué)院，歷歷任華南南工學(xué)院院黨支部部書記、蛇口工工業(yè)區(qū)免免稅品公公司黨支支部書記記、蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)黨委組組干處處處長、蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)勞動(dòng)動(dòng)人事處處處長、蛇口工工業(yè)區(qū)黨黨委副書書記。黎添才先先生本公司司獨(dú)立董董事，新新加坡籍籍，畢業(yè)業(yè)于新加加坡南洋洋大學(xué)和和美國德德克薩斯斯州A&M大學(xué)學(xué)，曾于于新加坡坡國防部部任職，后任職職于新加加坡港務(wù)務(wù)局負(fù)責(zé)責(zé)倉儲(chǔ)管管理及港港口運(yùn)作作，現(xiàn)任任職于新新加坡科科技物資資管理私私人有限限公司，主要負(fù)負(fù)責(zé)新加加坡和中中國的后后勤管理理和運(yùn)

30、作作。史新平先先生本公司司獨(dú)立董董事，香香港居民民，曾先先后就讀讀于英國國蘭卡斯斯特大學(xué)學(xué)管理學(xué)學(xué)院和英英國Miiddlleseex大學(xué)學(xué)商學(xué)院院，并分分別獲得得工商管管理學(xué)碩碩士學(xué)位位和管理理學(xué)博士士學(xué)位。曾任西西安西北北工業(yè)大大學(xué)講師師、香港港浸會(huì)大大學(xué)財(cái)務(wù)務(wù)決策系系講師。19995年至至今任香香港浸會(huì)會(huì)大學(xué)財(cái)財(cái)務(wù)決策策系助理理教授。胡政先生生本公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)主席，大學(xué)本本科學(xué)歷歷，高級(jí)級(jí)經(jīng)濟(jì)師師?，F(xiàn)任任招商局局集團(tuán)有有限公司司總裁助助理兼蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)黨委委書記、第一副副總經(jīng)理理。曾任任招商局局集團(tuán)有有限公司司總裁助助理兼總總裁事務(wù)務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理。李亞羅先先生本公司司監(jiān)事，大學(xué)專?？茖W(xué)歷歷

31、。曾任任蛇口工工業(yè)區(qū)工工會(huì)主席席、本公公司監(jiān)事事會(huì)主席席。文重萍萍先生本公司司監(jiān)事，現(xiàn)任蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)審計(jì)計(jì)室主任任。畢業(yè)業(yè)于山西西財(cái)經(jīng)學(xué)學(xué)院，高高級(jí)會(huì)計(jì)計(jì)師。歷歷任蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)總會(huì)計(jì)計(jì)師室副副主任，招商局局集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部主主任、副副總經(jīng)理理、審計(jì)計(jì)部副總總經(jīng)理。周美華女女士本公司司監(jiān)事，現(xiàn)任招招商港務(wù)務(wù)（深圳圳）有限限公司工工會(huì)主席席。畢業(yè)業(yè)于上海海電機(jī)制制造學(xué)校校，大專專文化，政工師師。歷任任公司總總經(jīng)理辦辦公室主主任，公公司裝運(yùn)運(yùn)部經(jīng)理理，上海海信和房房產(chǎn)物業(yè)業(yè)發(fā)展有有限公司司總經(jīng)理理。張孟康先先生本公司司監(jiān)事，現(xiàn)任招招商港務(wù)務(wù)（深圳圳）有限限公司副副總經(jīng)理理。 助助理工程程師。歷歷任深

32、圳圳聯(lián)達(dá)拖拖輪有限限公司總總經(jīng)理。周志禹先先生本公司司高級(jí)管管理人員員，現(xiàn)任任副總經(jīng)經(jīng)理。畢畢業(yè)于武武漢水運(yùn)運(yùn)工程學(xué)學(xué)院。曾曾任職于于交通部部基建局局、中國國港灣建建設(shè)總公公司設(shè)備備部和進(jìn)進(jìn)出口部部，歷任任上海振振華港機(jī)機(jī)股份有有限公司司董事長長、香港港振華工工程公司司總經(jīng)理理、中國國港灣建建設(shè)總公公司副總總裁、招招商局地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)董事總總經(jīng)理。楊百千先先生本公司司高級(jí)管管理人員員，現(xiàn)任任副總經(jīng)經(jīng)理。畢畢業(yè)于南南開大學(xué)學(xué)。曾任任職于交交通部計(jì)計(jì)算機(jī)研研究所、蛇口計(jì)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)計(jì)局、蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展室室，歷任任深圳市市半島基基金管理理公司副副總經(jīng)理理、蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)企業(yè)管管理部副副總經(jīng)理理、

33、本公公司副總總經(jīng)理、招商局局集團(tuán)改改革中心心策劃經(jīng)經(jīng)理。李宏午先先生本公司司高級(jí)管管理人員員，現(xiàn)任任副總經(jīng)經(jīng)理兼任任招商港港務(wù)（深深圳）有有限公司司總經(jīng)理理。高級(jí)級(jí)工程師師，畢業(yè)業(yè)于武漢漢水運(yùn)工工程學(xué)院院電工及及計(jì)算機(jī)機(jī)系。歷歷任青島島集裝箱箱公司總總經(jīng)理助助理、副副總經(jīng)理理。到蛇蛇口后曾曾任蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)總經(jīng)理理助理。 陳 宇先生生本公公司高級(jí)級(jí)管理人人員，現(xiàn)現(xiàn)為董事事會(huì)秘書書。先后后畢業(yè)于于重慶建建筑工程程學(xué)院和和北京大大學(xué)，獲獲工商管管理碩士士學(xué)位。曾任北北京住總總集團(tuán)房房地產(chǎn)開開發(fā)部工工程師，美國史史丹利公公司市場場經(jīng)理，北大招招商創(chuàng)業(yè)業(yè)投資公公司董事事長助理理。朱國輝先先生本公司司高

34、級(jí)管管理人員員，現(xiàn)任任招商供供水總經(jīng)經(jīng)理。工工程師，畢業(yè)于于江西省省水利水水電學(xué)校校水電站站專業(yè)，歷任招招商供水水技術(shù)部部工程師師、辦公公室主任任、副總總經(jīng)理。李樹明先先生本公司司高級(jí)管管理人員員，現(xiàn)任任招商供供電總經(jīng)經(jīng)理。高高級(jí)工程程師，畢畢業(yè)于東東北電力力學(xué)院。歷任招招商供電電運(yùn)行部部經(jīng)理、總經(jīng)理理助理、副總經(jīng)經(jīng)理。 2、現(xiàn)現(xiàn)任董事事、監(jiān)事事和高管管人員的的年齡、聘期及及持股情情況姓名性別年齡任職期間間年初持股股數(shù)年內(nèi)增減減量年末持股股數(shù)丁克義男6020000.088.04420002.005.006000范建雄男4620011.111.30020002.005.006000林少斌男422

35、0000.011.06620002.005.006（總經(jīng)理理任職從從20001.005.228開始始）000吳振勤女4420000.100.13320002.005.006財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)任職從從20000.110.113開始始）000洪小源男3920000.011.06620002.005.006000李雅生男4920000.011.06620002.005.006000付剛峰男3519999.055.06620002.005.006000陳 鋼鋼男4419999.055.06620002.005.006000王正德男3919999.055.06620002.005.006000于之翰男47200

36、00.011.06620002.005.006000馬紀(jì)凱男5620000.011.06620002.005.006000黎添才男5320000.088.04420002.005.006000史新平男4320011.055.18820002.005.006000胡 政政男4620000.088.04420002.005.006000李亞羅男6119999.055.06620002.005.00639,3325039,3325文重萍男5119999.055.06620002.005.006000周美華女5519999.055.06620002.005.00651,7745051,7745張孟康男

37、3919999.055.06620002.005.006000周志禹男48從20001.007.006開始始000楊百千男37從20001.007.006開始始000李宏午男42從20000.008.004開始始000陳 宇宇男31從20001.111.330開始始000朱國輝男54從19990.112.228開始始000李樹明男39從20000.003.001開始始10,3388010,3388合 計(jì)計(jì)101,4588101,4588【注】截止到到20001年112月331日，本公司司董事、監(jiān)事及及高管人人員持股股數(shù)為1105,4588股，其其中包括括上表中中合計(jì)數(shù)數(shù)和原董董事會(huì)秘秘書陳懇懇

38、所持440000股（220022年4月月1日辦辦理了解解凍手續(xù)續(xù)）。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)持股總總數(shù)減少少原因?yàn)闉樵吖芄苋藛T離離職股票票解凍所所致。本本公司董董事、監(jiān)監(jiān)事及高高管人員員在任職職期間持持股數(shù)量量沒有變變化?！咀ⅰ可鲜龆隆⒈O(jiān)監(jiān)事在股股東單位位的任職職情況：丁克義義為蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)總經(jīng)理理；范建建雄為招招商局國國際有限限公司董董事副總總經(jīng)理；洪小源源為蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)副總經(jīng)經(jīng)理；李李雅生為為蛇口工工業(yè)區(qū)副副總經(jīng)理理；付剛剛峰為蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)；陳鋼為為蛇口工工業(yè)區(qū)副副總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師；王王正德為為招商局局國際有有限公司司董事副副總經(jīng)理理；于之之翰為蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)企業(yè)業(yè)管理部部經(jīng)理；胡政為

39、為蛇口工工業(yè)區(qū)第第一副總總經(jīng)理；文重萍萍為蛇口口工業(yè)區(qū)區(qū)審計(jì)室室主任。（二）董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員的的年度報(bào)報(bào)酬情況況本公司對(duì)對(duì)高級(jí)管管理人員員實(shí)行與與崗位和和績效相相對(duì)應(yīng)的的具有競競爭力的的薪酬體體系，公公司依據(jù)據(jù)第三屆屆董事會(huì)會(huì)第六次次會(huì)議審審議通過過的公公司工資資管理制制度，通過調(diào)調(diào)查行業(yè)業(yè)的報(bào)酬酬水平，根據(jù)公公司的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)制訂年年度的績績效考核核目標(biāo)和和薪酬總總額，在在個(gè)人崗崗位工資資的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合績效效考核評(píng)評(píng)定的工工作業(yè)績績，確定定每位高高級(jí)管理理人員的的報(bào)酬，并根據(jù)據(jù)市場和和公司的的變化逐逐年調(diào)整整，以確確保為員員工提供供具有行行業(yè)競爭爭力的，對(duì)優(yōu)秀秀人才有有吸

40、引力力的，與與業(yè)績緊緊密聯(lián)系系的薪酬酬標(biāo)準(zhǔn)。公司獨(dú)獨(dú)立董事事的津貼貼經(jīng)董事事會(huì)提議議，由股股東大會(huì)會(huì)審議并并通過。本公司董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高管人員員（不包包括獨(dú)立立董事）中有66人在公公司受薪薪。其中中有2名名為董事事兼高管管人員，4人為為高管人人員。薪薪酬總額額為1556.44萬元，前三名名高管人人員薪酬酬合計(jì)為為1000萬元。30萬萬元以上上的2人人；300萬元以以下的44人；22名獨(dú)立立董事220011年度津津貼各為為60000元人人民幣。年度報(bào)酬酬數(shù)額區(qū)區(qū)間如下下：報(bào)酬區(qū)間間 人數(shù) 比例例（%）10220萬元元 1 17%20330萬元元 3 50%30萬元元以上2 333% 董事長長

41、丁克義義先生、副董事事長范建建雄先生生、董事事洪小源源先生、李雅生生先生、付剛峰峰先生、陳鋼先先生、王王正德先先生、于于之翰先先生、馬馬紀(jì)凱先先生、監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席胡政政先生、監(jiān)事李李亞羅先先生、文文重萍先先生、周周美華女女士、張張孟康先先生、高高級(jí)管理理人員朱朱國輝先先生、李李樹明先先生未在在本公司司領(lǐng)薪，上述人人員分別別在各自自任職的的股東單單位或子子公司領(lǐng)領(lǐng)取報(bào)酬酬。（三）公公司董事事、監(jiān)事事和高管管人員的的變動(dòng)情情況 1、董董事、監(jiān)監(jiān)事離任任原因：獨(dú)立董董事黃承承治先生生離任原原因?yàn)樽宰陨砉珓?wù)務(wù)繁忙無無法留任任，提出出辭職；副董事事長杜永永成先生生離任原原因?yàn)楣すぷ髡{(diào)動(dòng)動(dòng)。20001年年

42、5月118日聘聘請(qǐng)史新新平先生生為本公公司獨(dú)立立董事。 2、其其它高管管人員聘聘任和解解聘情況況：20001年年5月228日董董事會(huì)同同意由林林少斌先先生接替替洪小源源先生出出任本公公司總經(jīng)經(jīng)理；220011年7月月6日，公司董董事會(huì)因因工作變變動(dòng)原因因免去姜姜巖飛先先生副總總經(jīng)理之之職，同同時(shí)聘請(qǐng)請(qǐng)周志禹禹先生和和楊百千千先生為為本公司司副總經(jīng)經(jīng)理；220011年9月月13日日董事會(huì)會(huì)同意陳陳懇先生生辭去董董事會(huì)秘秘書之職職；20001年年11月月30日日董事會(huì)會(huì)聘請(qǐng)陳陳宇先生生為董事事會(huì)秘書書。 3、本屆董董事會(huì)和和監(jiān)事會(huì)會(huì)均為第第三屆，報(bào)告期期內(nèi)沒有有換屆選選舉事項(xiàng)項(xiàng)公司治理理結(jié)構(gòu)（一）

43、公公司治理理的實(shí)際際狀況公司自上上市以來來，嚴(yán)格格按照有有關(guān)法律律法規(guī)的的要求規(guī)規(guī)范運(yùn)作作，建立立了較為為完善的的法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，并成成為國內(nèi)內(nèi)最早聘聘請(qǐng)獨(dú)立立董事的的上市公公司之一一。20001年年，公司司根據(jù)新新的上上市公司司章程指指引，修訂了了公司司章程，制訂訂了董董事會(huì)議議事規(guī)則則和監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則以以及股股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則，使公司司的法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)和公公司經(jīng)營營運(yùn)作更更加符合合要求。隨著中中國證券券市場的的發(fā)展變變化，新新的法規(guī)規(guī)制度陸陸續(xù)出臺(tái)臺(tái)，特別別是20001年年8月頒頒布的關(guān)于在在上市公公司建立立獨(dú)立董董事制度度的指導(dǎo)導(dǎo)意見和20002年年1月頒頒布的上市公公司治理理

44、準(zhǔn)則，對(duì)公公司治理理問題提提出了新新的要求求。本公公司將嚴(yán)嚴(yán)格要求求，不斷斷完善公公司治理理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公公司經(jīng)營營運(yùn)作。對(duì)照相相關(guān)文件件，本公公司在近近期內(nèi)將將完成以以下工作作：1、對(duì)照照關(guān)于于在上市市公司建建立獨(dú)立立董事制制度的指指導(dǎo)意見見和上市公公司治理理準(zhǔn)則的最新新要求，對(duì)公公司章程程進(jìn)行行修改，同時(shí)也也要對(duì)三三個(gè)議事事規(guī)則進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)完善。2、本公公司現(xiàn)屆屆董事會(huì)會(huì)中設(shè)有有兩名獨(dú)獨(dú)立董事事，公司司將按關(guān)于在在上市公公司建立立獨(dú)立董董事制度度的指導(dǎo)導(dǎo)意見的要求求增加獨(dú)獨(dú)立董事事，力求求在20003年年6月330日前前獨(dú)立董董事人數(shù)數(shù)至少占占董事會(huì)會(huì)成員的的三分之之一。（二）獨(dú)獨(dú)立董事事履

45、行職職責(zé)情況況獨(dú)立董事事積極參參加每一一次董事事會(huì)，認(rèn)認(rèn)真審議議每一個(gè)個(gè)議案，特別是是在審議議第三屆屆董事會(huì)會(huì)第十三三次會(huì)議議中的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易、第三三屆董事事會(huì)第十十五次會(huì)會(huì)議中的的聘請(qǐng)會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所以以及公司司新的融融資方案案即擬發(fā)發(fā)行可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司司債券等等議案中中，獨(dú)立立董事能能充分發(fā)發(fā)表獨(dú)立立意見，對(duì)公司司決策的的科學(xué)性性、合理理性起到到了重要要的作用用。股東大會(huì)會(huì)情況簡簡介報(bào)告期內(nèi)內(nèi)共召開開了三次次股東大大會(huì)。 （一）20000年年年度股東東大會(huì) 20000年年年度股東東大會(huì)于于20001年55月188日上午午在深圳圳蛇口新新時(shí)代廣廣場300樓會(huì)議議室召開開，審議議并通過過了如下下議

46、案： （1）20000年年度董事事會(huì)工作作報(bào)告 （2）20000年年度監(jiān)事事會(huì)工作作報(bào)告 （3）20000年年度財(cái)務(wù)務(wù)決算報(bào)報(bào)告 （4）20000年年度利潤潤分配方方案 （5）關(guān)于于前次募募集資金金使用情情況的說說明 （6）20001年年經(jīng)營發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃綱要 （7）關(guān)于于審議220000年年度度報(bào)告的的議案 （8）關(guān)于于續(xù)聘中中天勤及及香港畢畢馬威會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所的的議案 （9）關(guān)于于修改公司章章程的的議案 （100）關(guān)關(guān)于變更更獨(dú)立董董事的議議案 （111）關(guān)關(guān)于確定定獨(dú)立董董事報(bào)酬酬的議案案 （122）關(guān)關(guān)于招商商地產(chǎn)增增資及提提請(qǐng)股東東大會(huì)授授權(quán)董事事會(huì)實(shí)施施此事宜宜的議案案決議刊登登在

47、20001年年5月119日的的證券券時(shí)報(bào)、中中國證券券報(bào)和和香港大公報(bào)報(bào)。 （二）20001年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì) 20001年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì)于于20001年77月133日上午午在深圳圳蛇口新新時(shí)代廣廣場300樓會(huì)議議室召開開，審議議并通過過了如下下議案：（1）關(guān)于與與大股東東蛇口工工業(yè)區(qū)進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)置換的的議案（2）關(guān)于提提請(qǐng)股東東大會(huì)授授權(quán)董事事會(huì)實(shí)施施資產(chǎn)置置換有關(guān)關(guān)事項(xiàng)的的議案決議刊登登在20001年年7月114日的的證券券時(shí)報(bào)、中中國證券券報(bào)和和香港大公報(bào)報(bào)。 （三）20001年第第二次臨臨時(shí)股東東大會(huì) 20001年第第二次臨臨時(shí)股東東大會(huì)于于20001年111月330

48、日上上午在深深圳蛇口口新時(shí)代代廣場330033會(huì)議室室召開，審議并并通過了了如下議議案：（1）關(guān)于解解聘中天天勤會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所的議議案（2）關(guān)于解解聘畢馬馬威會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所的議議案（3）關(guān)于聘聘請(qǐng)德勤勤會(huì)計(jì)師師行的議議案（4）關(guān)于審審議股股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則（草草案）的議案案（5）關(guān)于公公司發(fā)行行可轉(zhuǎn)換換公司債債券的議議案（6）關(guān)于本本次發(fā)行行可轉(zhuǎn)換換公司債債券募集集資金投投資項(xiàng)目目可行性性的議案案（7）關(guān)于提提請(qǐng)股東東大會(huì)授授權(quán)董事事會(huì)辦理理本次發(fā)發(fā)行可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司司債券的的相關(guān)事事宜的議議案（8）關(guān)于修修改公司司章程的的議案（9）關(guān)于董董事變更更的議案案決議刊登登在20001年年12月月

49、1日的的證券券時(shí)報(bào)、中中國證券券報(bào)和和香港大公報(bào)報(bào)。 董事事會(huì)報(bào)告告（一）報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)公司經(jīng)經(jīng)營情況況 1、主主營業(yè)務(wù)務(wù)的范圍圍及其經(jīng)經(jīng)營狀況況本公司是是以房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)和經(jīng)營營、園區(qū)區(qū)綜合服服務(wù)和物物流業(yè)務(wù)務(wù)為主業(yè)業(yè)的大型型控股公公司。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，公司司依據(jù)長長期發(fā)展展規(guī)劃，對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行了戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整。通過過進(jìn)一步步的資產(chǎn)產(chǎn)置換，使港口口資產(chǎn)和和業(yè)務(wù)從從公司剝剝離，同同時(shí)，公公司分別別增持招招商地產(chǎn)產(chǎn)、招商商供電和和招商供供水各225的的股權(quán)，從而確確立了以以房地產(chǎn)產(chǎn)和園區(qū)區(qū)綜合服服務(wù)為核核心的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展方向，為公司司繼續(xù)快快速成長長創(chuàng)造了了條件。報(bào)告期期末，公公司的主主要控股股公

50、司有有四家，分別是是招商地地產(chǎn)、招招商供電電、招商商供水和和招商石石化。本年度，公司主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入為為3,3320,8200,6664元，比上年年增加了了13.83%；主營營業(yè)務(wù)利利潤5116,6477,9955元，比比上年增增長5.71%。其中中，房地地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)收入為為7988,6882,3386元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤潤1955,9224,1113元元；公用用事業(yè)收收入為5571,9166,4662元，實(shí)現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤776,6604,8599元；石石化分銷銷收入為為1,7734,9855,9223元，實(shí)現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤1158,9766,3992元；港航運(yùn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)務(wù)收入為為22

51、55,5664,8897元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤潤84,9477,1002元。報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，公司司以良好好的發(fā)展展前景和和以人為為本的公公司文化化吸引優(yōu)優(yōu)秀人才才，具備備專業(yè)化化能力和和創(chuàng)新精精神的員員工隊(duì)伍伍不斷擴(kuò)擴(kuò)大，共共計(jì)招收收新員工工1677人。到到20001年底底，公司司員工總總數(shù)達(dá)110588人，既既滿足了了公司年年內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的要求，也為進(jìn)進(jìn)一步的的業(yè)務(wù)擴(kuò)擴(kuò)張儲(chǔ)備備了必要要的人力力資源。與此同同時(shí)，公公司不斷斷完善薪薪酬和激激勵(lì)制度度，改進(jìn)進(jìn)培訓(xùn)體體系，深深入宣傳傳“以人為為本，以以客為先先”的公司司理念，為員工工創(chuàng)造更更具吸引引力的職職業(yè)環(huán)境境。在財(cái)務(wù)管管理和資資本運(yùn)作作上，

52、公公司繼續(xù)續(xù)奉行穩(wěn)穩(wěn)健的財(cái)財(cái)務(wù)政策策，優(yōu)化化調(diào)整債債務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)，加強(qiáng)強(qiáng)整合資資金的使使用，拓拓展多樣樣的融資資渠道，增強(qiáng)公公司融資資能力。報(bào)告期期內(nèi)公司司總部和和控股子子公司招招商地產(chǎn)產(chǎn)、招商商供電、招商石石化均獲獲得了AAAA級(jí)級(jí)資信評(píng)評(píng)級(jí)，取取得超過過41億億元人民民幣的銀銀行授信信額度，并積極極準(zhǔn)備88.8億億元可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司司債券的的發(fā)行，為公司司業(yè)務(wù)的的發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造必要要的資金金條件。按按行業(yè)劃劃分的主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入和和利潤主營業(yè)務(wù)務(wù)收入占公司總總額(%)主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤占公司總總額(%)房地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)798,6822,388624.005195,9244,111337.992公用事業(yè)業(yè)571

53、,9166,466217.22276,6604,859914.883石化分銷銷1,7334,9985,923352.225158,9766,399230.777港航運(yùn)輸輸225,5644,89976.79984,9947,102216.444其他業(yè)務(wù)務(wù)17,5569,09660.533195,52990.044內(nèi)部抵銷銷-27,8988,1000-0.884-合計(jì)3,3220,8820,6644100516,6477,99951002、主要要控股公公司及參參股公司司的經(jīng)營營情況及及業(yè)績（1）招招商地產(chǎn)產(chǎn)招商地產(chǎn)產(chǎn)成立于于19884年55月5日日，截止止到20001年年12月月31日日，總資資產(chǎn)

54、為1188,7188萬元，凈資產(chǎn)產(chǎn)為499,1882萬元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)凈利潤潤14,9444萬元。招商地地產(chǎn)是國國家一級(jí)級(jí)綜合房房地產(chǎn)開開發(fā)企業(yè)業(yè)，在蛇蛇口工業(yè)業(yè)區(qū)具有有豐富的的土地儲(chǔ)儲(chǔ)備，在在深圳市市具有明明顯的品品牌和競競爭優(yōu)勢勢，商品品房銷售售量占深深圳市南南山區(qū)市市場份額額約100，占占深圳市市市場份份額23，綜合實(shí)實(shí)力連續(xù)續(xù)三年名名列深圳圳市前三三名，經(jīng)經(jīng)多年發(fā)發(fā)展，已已形成商商品房銷銷售與租租賃業(yè)務(wù)務(wù)并舉的的業(yè)務(wù)格格局。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，商品品房銷售售情況良良好，其其中花園園城一期期全部售售罄，雍雍華府總總銷售率率達(dá)922%，半半山海景景別墅總總銷售率率為499%。招招商地產(chǎn)產(chǎn)全年完完成結(jié)

55、算算面積110.887萬平平方米，比上年年增加了了8.990。在房屋屋租賃方方面，出出租率從從81%上升到到89%，全年年累計(jì)完完成出租租面積3301.70萬萬平方米米，比上上年增加加了133.155。在在20001年111月的的住交會(huì)會(huì)期間，公司開開發(fā)的“招商海海月花園園”被主流流媒體推推介為“中國名名牌樓盤盤30強(qiáng)強(qiáng)”，招商商地產(chǎn)被被評(píng)為“中國房房地產(chǎn)品品牌企業(yè)業(yè)20強(qiáng)強(qiáng)”。 20011年度招招商地產(chǎn)產(chǎn)主要房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目一覽覽表項(xiàng)目名稱稱規(guī)劃建筑筑面積（M2）20011年開工工面積（M2）20011年竣工工面積（M2）累計(jì)竣工工面積（M2）預(yù)計(jì)竣工工時(shí)間春天廣場場15,222215,222

56、20020022年100月半山海景景別墅25,338025,338020,550020,550020022年5月月雍華府60,221360,221360,221360,221320011年122月海月二期期220,3699220,36990020033年4月月花園城一一期66,221066,221066,221066,221020011年8月月錦緞之濱濱170,0000170,00000020033年6月月科技大廈廈4700004700000020044年4月月（2）招招商供電電招商供電電成立于于19880年111月99日，截截止到220011年122月311日，總總資產(chǎn)為為22,0155萬元

57、，凈資產(chǎn)產(chǎn)為199,6442萬元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)凈利潤潤8,6657萬萬元。招招商供電電目前是是蛇口區(qū)區(qū)域唯一一具有供供電資質(zhì)質(zhì)證書的的企業(yè)，具有明明顯的區(qū)區(qū)域優(yōu)勢勢。公司司供電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)總體體規(guī)劃超超前，技技術(shù)管理理先進(jìn)，年內(nèi)通通過國際際ISOO90001的資資格認(rèn)證證，并對(duì)對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)（SCCADAA）實(shí)施施了升級(jí)級(jí)改造，使供電電可靠率率達(dá)999.999%，本本年度招招商供電電售電量量6.666億度度，比上上年增加加了3.26，業(yè)務(wù)務(wù)量多年年呈穩(wěn)定定增長態(tài)態(tài)勢。（3）招招商供水水招商供水水成立于于19889年110月229日，截止到到20001年112月331日，招商供供水總資資產(chǎn)為116,8

58、856萬萬元，凈凈資產(chǎn)為為14,4022萬元，實(shí)現(xiàn)凈凈利潤5520萬萬元。招招商供水水目前是是蛇口區(qū)區(qū)域唯一一具有供供水資質(zhì)質(zhì)證書的的企業(yè)，具有明明顯的區(qū)區(qū)域優(yōu)勢勢。本年年度招商商供水售售水量22,5557.445萬噸噸，比上上年增加加了5.20，業(yè)務(wù)務(wù)量多年年呈穩(wěn)定定增長態(tài)態(tài)勢。（4）招招商石化化招商石化化成立于于19889年33月7日日，截止止到20001年年12月月31日日，總資資產(chǎn)為663,7718萬萬元，凈凈資產(chǎn)為為36,0177萬元，實(shí)現(xiàn)凈凈利潤44,1003萬元元。招商商石化主主要從事事深圳及及周邊地地區(qū)的輕輕油、重重油及液液化氣產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售、配配送和儲(chǔ)儲(chǔ)存。公公司的汽汽油、柴

59、柴油業(yè)務(wù)務(wù)量在深深圳同業(yè)業(yè)中占有有重要地地位，燃燃料油業(yè)業(yè)務(wù)量在在深圳同同業(yè)中領(lǐng)領(lǐng)先，液液化石油油氣零售售業(yè)務(wù)量量居深圳圳同業(yè)之之首。本本年度招招商石化化油氣存存儲(chǔ)銷售售量為1115.91萬萬噸，與與上年基基本持平平。其中中包括液液化氣222.777萬噸噸；輕油油40.50萬萬噸；重重油522.644萬噸。3、主要要供應(yīng)商商、客戶戶情況：本公司為為控股公公司，屬屬下控股股子公司司供應(yīng)商商與客戶戶性質(zhì)存存在較大大差異，不具備備橫向可可比性。其中房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的采采購金額額占房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)成本的的份額較較小，而而商品房房銷售的的主要對(duì)對(duì)象為個(gè)個(gè)人客戶戶；供電電業(yè)務(wù)電電力的采采購由獨(dú)獨(dú)家供應(yīng)應(yīng)，供電

60、電銷售前前五位客客戶占公公司電力力銷售總總業(yè)務(wù)量量的300%；供供水業(yè)務(wù)務(wù)源水的的采購來來源于深深圳市三三大水庫庫，供水水銷售前前五大客客戶占公公司供水水業(yè)務(wù)銷銷售量的的18%。石化化分銷業(yè)業(yè)務(wù)的前前五大客客戶占石石化分銷銷業(yè)務(wù)總總量的222%。4、在經(jīng)經(jīng)營中出出現(xiàn)的問問題與困困難及解解決方案案（1）深深圳市房房地產(chǎn)市市場投資資額與開開發(fā)量不不斷增大大，市場場競爭日日趨激烈烈，對(duì)房房地產(chǎn)開開發(fā)和銷銷售形成成一定壓壓力。公公司通過過充分利利用品牌牌、管理理、服務(wù)務(wù)、資源源等方面面的優(yōu)勢勢，貫徹徹“以人為為本，以以客為先先”的理念念，推動(dòng)動(dòng)“全員客客戶服務(wù)務(wù)意識(shí)”的培訓(xùn)訓(xùn)，強(qiáng)化化營銷制制度，為為客