1、11/12 fillin請輸入文件封面標題 中國灤河國際投資控股公司進展戰略治理方法 fillin輸入封面落款公司名稱，不需要請直接確定 北大縱橫治理咨詢公司 fillin封面顯示日期：月日(大寫) 二零零三年四月目 錄 TOC o 1-3 h z 第一章 總則2第二章 公司戰略治理組織體系3第三章 戰略規劃內容5第四章 戰略治理過程6第五章 附則8 總則為了加強公司進展戰略治理工作，營造灤河國際的核心競爭力，從而確保灤河國際在以后的市場競爭中占據優勢地位，特制定本制度。戰略治理是指對灤河國際進展戰略和業務戰略進行設計、選擇、實施和操縱、評價，直到實現戰略目標的全過程。戰略治理過程要緊包括三個

2、時期：戰略制定、戰略實施、戰略評價。本規范是規范戰略治理行為，明確董事會、總裁辦公會、戰略進展委員會、戰略進展部、事業部的各自職責和相關工作關系。 公司戰略治理組織體系公司戰略治理職能公司董事會公司董事會是公司戰略治理的最高決策機構，其要緊戰略治理職責包括：負責提出公司經營宗旨，確定公司中長期進展方向和進展目標；負責對總裁辦公會擬定的公司戰略規劃和業務進展規劃進行最終的審批和簽發。（二）總裁辦公會總裁辦公會是公司戰略治理的決策機構，其要緊戰略治理職責包括：依照董事會確定的公司進展目標，分析并明確公司核心業務和整體業務組合；對戰略進展部擬定的公司戰略規劃和業務進展規劃進行審議并提出具體建議；討論

3、并確定公司戰略規劃和業務進展規劃，并報請董事會審批；具體落實并分解經董事會批準的公司戰略規劃和業務進展規劃；對各事業部、相關業務部門執行公司戰略規劃和業務進展規劃的結果進行總結評價。（三）戰略委員會戰略規劃委員是公司重大戰略決策的咨詢機構，由公司主管副總裁、要緊業務治理人員以及外部專家組成的臨時性機構，。戰略委員會的要緊戰略治理職責包括：對戰略進展部擬定公司戰略規劃和業務進展規劃進行評估，并形成初步結論；組織開展公司重大戰略問題的分析和研究，并形成初步結論。提出灤河國際整個集團公司進展戰略的調整建議。（四）戰略進展部戰略進展部是公司戰略治理的日常治理部門。其要緊戰略治理職責是：依照公司總裁辦公

4、會的決議，組織各個相關部門共同擬定公司戰略規劃和業務進展規劃；協助組織落實，并指導實施董事會簽發的公司戰略規劃和業務進展規劃；監督和評價公司戰略規劃和業務進展規劃的執行結果，并提出建議；制訂和修改公司戰略治理的工作流程、有關制度和治理方法；提出有關公司進展戰略、業務進展戰略、經營方針政策等建議；與公司和業務戰略相關的日常信息的收集、匯總、整理和分析。（備注：由于公司目前戰略進展部臨時并到總裁辦公室，因此戰略進展部的工作暫由總裁辦公室戰略治理人員負責。）事業部戰略治理職能（一）事業部是公司戰略規劃和業務進展規劃的執行組織。事業部的戰略治理由事業部經理辦公會負責執行。（二）事業部經理辦公會是事業部

5、內負責戰略治理的設計和執行機構，由事業部總經理、副總經理及二級部門經理組成。其要緊職責是：在戰略進展部領導下，組織部門內人員研究和擬定事業部業務進展規劃；執行公司總經理分解下達的董事會簽發的戰略規劃和業務進展規劃；與公司和業務戰略相關的日常運營信息的收集、整理和分析，并提交灤河國際戰略進展部。 戰略規劃內容公司戰略規劃和業務進展規劃可分為長期（五年至十年）和中期（三年至五年），公司可依照實際需要確定。公司戰略規劃和業務進展規劃的要緊內容包括：公司及業務的進展方向；公司及業務經濟指標； 公司及業務技術進展方向及進展目標；公司及業務組織治理目標；公司人員目標；公司及業務進展措施及關鍵步驟；業務定義

6、及業務組合設計；其他相關內容。公司戰略規劃和業務進展規劃的分析內容：宏觀經濟和行業進展現狀及預測；目標客戶需求現狀及進展趨勢；競爭對手經營現狀及進展預測；行業及專業技術研究和應用現狀和以后進展；公司現有內部資源和可利用的外部資源分析。戰略治理過程戰略制定（一）依照董事會提出的公司進展目標，公司總裁辦公會在集體討論的基礎上形成初步戰略構想；（二）由戰略進展部依照公司經理辦公會確定的初步戰略構想，在相關部門的協助下，在對公司外部環境、內部資源和能力以及利益相關者的期望進行分析的基礎上，初步提出公司戰略規劃和業務進展規劃差不多結構；（三）公司總裁辦公會在多次聽取戰略進展部匯報和集體討論的基礎上，初步

7、確定公司戰略規劃和業務進展規劃差不多結構；（四）戰略進展部依照公司總裁辦公會的意見，組織各相關部門和人員完成公司戰略規劃和業務進展規劃的編寫；（五）戰略委員會對公司戰略規劃和業務進展規劃進行評估，并出具建議，在此基礎上協助戰略進展部對擬定的公司戰略規劃和業務進展規劃進行調整；（六）公司總裁辦公會審核戰略規劃和業務進展規劃，并報請董事會審批；（七）公司總裁辦公會負責對董事會審批的戰略規劃和業務進展規劃進行分解和落實。（八）戰略進展部負責指導和監督各相關部門的具體執行。必須強調的是，戰略決策是一個復雜的動態過程。在戰略方案的制定過程中，每一環節都可能因為多種因素的阻礙而發生多次反復，這是正常的。然

8、而，在戰略決策確定之后，公司治理層必須保證公司戰略在較長時期內保持相對穩定，以確保方案的有效實施。除非情況發生重大變化，公司戰略一般不做重大調整。戰略目標分解公司戰略目標能夠從兩方面進行分解，一種是按照戰略治理的層級可分解為公司戰略目標、事業部經營戰略目標，一種是按照戰略實施期間分解為中長期（510年）戰略目標、短期（35年）戰略目標。戰略執行各事業部是戰略治理的具體執行機構，必須在確定的時刻完成公司總裁辦公會分解的戰略目標。事業部經理辦公會負責戰略目標的內部分解和細化，并落實到具體的二級部門和相應的人員。事業部綜合治理部負責監督事業部內的戰略執行。戰略評價與反饋（一）事業部綜合治理部依照戰略

9、執行結果對事業部業務進展規劃進行綜合分析評估，并提出評估意見報告事業部經理，由事業部經理上報公司主管副總裁和戰略進展部；（二）由戰略進展部依照事業部對戰略執行結果的評估意見進行綜合分析，并提出公司戰略執行評估意見（如戰略規劃實施結果與戰略目標差異較大，戰略進展部還需進行對比分析，并提出調整建議）上報公司總裁，由總裁召集公司總裁辦公會對戰略執行結果進行研究，做出戰略接著執行或戰略規劃調整的決策。戰略調整（一）當公司外部環境發生了重大變化，出現了重大機遇或重大威脅時，現在，不僅要及時對公司戰略目標和戰略部署進行重大調整，在專門情況下，公司還要適時做出新的戰略決策。（二）公司戰略執行結果與戰略目標出現了重大偏差，現在，公司治理層需及