1、13/13xx通信有限公司合同治理方法 為了規范公司合約文件的形成、實施工作，維護公司權益，特制定xx通信有限公司合約文件治理方法。治理原則實施權限治理和專業治理相結合的治理原則要緊指在擬簽訂合約文件時期，各單位按照各自的權限范圍和分工職能進行合約文件的擬定、談判工作；建立合約文件治理委員會監督和治理合約文件的全過程，并在下設的治理工作組中形成一定的制約關系。權限治理合約文件分類按合約文件內容分類業務類合約文件，指為進展公司業務，與用戶簽訂的合約文件；技術類合約文件，指為實施公司進展打算所需簽訂的設計、工程、線路、設備采購等合約文件；經濟類合約文件，指為戰略合作、融資、資產變動、項目合作等所需

2、簽訂的合約文件。按合約文件年合約金額或次合約金額分類人民幣x00萬元以下（含）為三類合約文件；人民幣x00萬元x00萬元（含）以下為二類合約文件；人民幣x00萬元以上為一類合約文件。簽訂權限三類業務類合約文件由業務部門或分公司總經理提出，并視為合約談判的責任人，主持該合約的談判。合約擬定后報副總裁審定，再經合約治理辦公室審核，報請總裁授權，按公司標準合約文件簽約；三類技術、經濟類合約文件由部門或分公司總經理提出，并視為合約談判的責任人，主持該合約文件的談判。合約文件治理辦公室及各組派員參與該合約的談判，各盡其職，各負其責，并在合約文件草稿中簽字。合約擬定后報相關副總裁審定，經合約治理辦公室審核

3、，報請總裁授權，進行簽約；二類合約文件由副總裁提出，并視為合約談判責任人，主持該合約的談判。合約文件治理辦公室及各組派員參與該合約的談判，各盡其職，各負其責，并在合約中簽字。合約擬定后經合約治理辦公室審核，報請總裁批準，并授權進行簽約；一類合約文件由副總裁提出，報請總裁辦公會議研究，由總裁批準。在談判工作中，由總裁或委派副總裁主持合約談判。談判中的業務、技術、商務談判時期，分不由業務、技術、商務、法律各談判組參加談判并履行職責，合約擬定后經合約治理辦公室審核，報請總裁批準并簽約。治理機構及職能治理機構：合約文件治理委員會，是公司總裁領導下的決策機構，對總裁負責，完成總裁交辦的各項任務。合約文件

4、治理委員會合約文件治理辦公室商務組技術組業務組成員成員成員話音業務部：具體人員總體部：具體人員業務拓展部：具體人員數據業務部：工程部：設備部：衛星業務部：網絡運維部：財務/監審部：銷售中心：調度中心：律師/綜合部/總裁辦：治理職能合約文件治理委員會：確定合約文件談判原則，負責對公司各類合約文件的審定工作；對實施的合約文件，進行監督檢查；合約文件治理辦公室：在合約文件治理委員會領導下工作；對合約文件進行日常治理和協調工作；處理合同糾紛，承擔有關合同簽約或執行過程中法律訴訟等事宜。各工作組職責業務組：在治理委員會領導下，負責公司各類業務合同及其它合同中相關業務款的談判和審查，包括，是否符合公司的業

5、務進展模式、業務需求、銷售政策、資費標準、市場規范等；技術組：在治理委員會領導下，負責公司各類技術合同及其它合同中含有相關技術條款的談判和審查，包括是否符合xx通信寬帶綜合業務通信網絡總體方案及其它技術方案、符合xx通信業務的進展需求、符合國家頒布的技術標準及入網許可等；商務組：在治理委員會領導下，負責公司各類合約文件與合約方的商務談判，包括，合約文件擬定、價格條款、嘗付方式、售后服務、賠償條款、法律條款及相關責任條款等內容的談判、審查。提出合約文件單位/責任人人合約文件簽訂程序確定合約文件類不三類文件一類文件二類文件業務類技術經濟類副總裁主持談判，各談判組人員參加?？偛棉k公會研究確定，總裁或

6、委派副總裁主持談判，各談判組人員參加。部門或分公司主持，相關談判組人員參加。部門或分公司主持談判。委派相關部門擬定合約文件合約治理辦公室審核報總裁批準，并授權簽約。委派相關部門擬定合約文件合約治理辦公室審核報總裁批準簽約。分管副總裁審定合約治理辦公室審核合約擬定后，報相關副總裁審定合約治理辦公室審核報請總裁授權簽約。按標準合約文件簽約。講明：各類合約文件提出單位，必須先依照合約文件分類原則確定合約類不，不能確定的報合約文件治理委員會確定，再依照不同類不的簽訂權限，分走不同的簽訂程序。合約文件談判責任人在會同相關部門進行相應內容談判時，應執行合約文件治理委員會下設的工作組職責。遞交合約文件審批時

7、，應填寫合約文件審批單（附表一），參加談判的各組成員應在審批單上簽署意見，并在合同相關頁上簽字；合約文件治理辦公室依據治理權限負責辦理合約文件審批手續和授權簽約手續后，交合約文件談判責任人履行合約文件的簽約工作。分公司非標準經營業務合約文件必須報送公司主管業務部門，由主管業務部門按本方法協助辦理合約文件談判、審批手續；公司標準合約文件由總裁一次性授權簽署。合約文件治理合約文件實行總部和省二級治理體制，總部由合約文件治理辦公室對公司各部門及省級分公司的合約文件進行治理，省級分公司對所轄分公司進行合約文件治理。公司各部門及分公司對實施的合約文件，實行定期報表制度，按月填報合約文件履行情況表（附表二

8、），并按上述治理體制逐級上報，最終由合約文件治理辦公室將匯總情況及建議報合約文件治理委員會。公司各部門及分公司的合約文件治理者，要求有固定人員兼職，按期報送合約文件履行情況表。合約文件簽定后，合約文件談判責任人應在一周內將文件正本和電子文檔交合約文件治理辦公室，辦公室負責將文件正本或復印件交給實施單位，并負責在3天內將文件正本交公司檔案室保存；分公司合約文件由自己實施、保存。送交公司檔案室存檔的合約文件查閱，按公司檔案室規定辦理。附則公司標準合約文件，由業務部門提供標準合約文件文本及合約文件中涉及的商務、技術和資費標準，按合約文件簽訂程序辦理審批后，由合約文件治理辦公室備案、公布；按已公布的標

9、準合約文件簽約的，能夠省略合約文件審批手續；變更標準合約文件內容的，仍需辦理合約文件審批手續；合約文件審批手續完成后，承辦部門應在一個月內完成合約文件的簽署工作。超過一個月未簽署的，應向合約文件治理辦公室講明緣故；分公司提出審批的合約文件，對報送部門實行首問負責制，即負責跟蹤審批情況，并負責回復分公司；公司各部門及分公司應嚴格按本治理方法要求，履行合約審批、執行手續，不得省略及越權；本方法執行情況，計入對各單位的考核評價內容。對未按本方法執行，合約文件出現問題或糾紛的承辦單位，公司將視情節嚴峻程度，予以經濟及行政處罰；本方法自頒發之日起執行，公司原合約文件治理方法同時廢止；本方法由合約文件治理

10、辦公室負責解釋。附件：合約文件治理委員會成員：合約文件治理辦公室：綜合打算部附表一：合約文件簽訂審批表附表二：合約文件履行情況表附表一：合約文件簽訂審批表合約文件編號：日期：合約文件名稱：合約文件擬定部門：合約談判責任人：合約方：合約要緊內容：（附合約文件稿）合約金額：收付款方式（月/年）合約談判組成員意見業務談判組：技術談判組：商務談判組：（以上表格內容由合約文件提交部門或主談部門組織填寫）合約文件治理辦公室審核意見：合約文件治理委員會及總裁審批意見：附表二（1）：xx通信公司合約文件履行情況統計表文件履行單位： 統計日期： 年 月編號合約名稱合約方起止時刻總額（元）收付款情況其它情況已收未收已付未付注：1、此表每月15日前填好報送綜合打算部 2、此表非標準業務合約文件