1、0.1、發布令 為促進公司產品質量的提高，確保公司環境保護的和諧發展，提高經濟效益與社會效益，XXXXX紙業依照ISO9001：2021 & ISO14001：2021 標準之要求，結合本公司實際情況建立一體化管理體系。 此手冊作為公司質量和環境管理的綱領性文件和行動準則，經公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發布實施，希望公司全體員工在工作中認真遵照執行，人人有責任和義務貫徹公司的管理方針和目標,為公司的質量管理和環保事業作出不懈的努力。0.2、企業簡介XXXXX紙業成立于2021 年，公司位于XXXX市田林縣，得天獨厚的地理優勢使公司擁有極為豐富而廉價的水、電和林木資源。公司擁

2、有日本三菱公司和美國比洛伊特公司生產的兩臺高速夾網帶門輥施膠紙機，芬蘭美卓公司生產的DIP生產線，主要生產高檔彩色膠印新聞紙。設備高度自動化，生產全過程由電腦自動監控，具有國際先進水平。公司擁有年產12萬噸高檔彩色膠印新聞紙和13萬噸DIP漿的生產能力。為了確保造紙原料的永續供應，公司投資1.5億元人民幣，實施30萬畝速生豐產林基地建設，以實現林紙共同發展。在此基礎上，公司著眼于未來，正積極推動本地水電項目建設，以保證能源的清潔廉價供應，實現紙電的同步發展，以實現生產能力的有序擴張，預計未來5年內，公司生產能力可達到年產60萬噸高級新聞紙的規模。公司秉承“以人為本”的理念，旨在建立高效和規范化

3、的現代企業管理模式，現公司擁有一批高素質的人才，其中博士3人，碩士10多人，留學歸國人員3人，在管理和技術崗位上的工作人員，全部達到本科以上學歷，率先在本行業中實現真正的高學歷和高知識化。公司董事長劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨擲資，成功與XX大學造紙科學研究所洽談在本集團公司內合作設立博士后流動站（工作室），在為國家培養人才的同時，本公司亦能先行受益。董事長劉勁松先生十分注重企業文化建設，以“重知識、愛人才”和“誠實立身，信譽興業”為理念。構成本集團公司企業文化的主線靈魂。與此同時，強調同心協力的團隊精神，培養員工對企業的忠誠度，“公司興旺、員工發達”的觀念深深植根于公司全

4、體員工的心田，這種積極而有創造性的企業文化，像一雙矯健的翅膀，必將扶助XXXXX紙業迎來更加美好的明天！ 法人代表： 地 址：XX田林縣樂里鎮新昌片2號 郵 編： 電 話： 傳 真： 聯 系 人： 0.3、目 錄0.1 發布令0.2 企業簡介0.3 目錄0.4 管理者代表任命書0.5 一體化管理方針、管理目標與指標0.6 組織機構和職責0.7 手冊的使用和管理1. 范圍2. 引用標準3. 術語和定義4. 一體化管理體系要求4.1 總要求（ISO14001 4.1 & ISO9001 4.1 ）4.2 管理方針(ISO14001 4.2 & ISO9001 5.1/5.3 )4.

5、3 規劃(ISO14001 4.3 )4.3.1 環境因素(ISO14001 4.3.1 )4.3.2 法律法規與其它要求(ISO14001 4.3.2 & ISO9001 5.2 )4.3.3 目標、指標和方案（ISO14001 4.3.3 & ISO9001 5.4.1 ）4.3.4 一體化管理體系策劃 (ISO9001 5.4.2 )4.3.5 資源提供(ISO9001 6.1 )4.3.6 基礎設施(ISO9001 6.3 )4.3.7 工作環境(ISO9001 6.4 )4.4 實施與運行(ISO14001 4.4 & ISO9001 5/6/7 )4.4.1

6、 資源、作用、職責和權限(ISO14001 4.4.1 & ISO9001 5.5.1/5.5.2 )4.4.2 能力、培訓和意識(ISO14001 4.4.2 & ISO9001 6.2 )4.4.3 信息交流/內部溝通(ISO14001 4.4.3 & ISO9001 5.5.3 )4.4.4 一體化管理體系文件(ISO14001 4.4.4 & ISO9001 4.2/4.2.1/4.2.2 )4.4.5 文件控制(ISO14001 4.4.5 & 4.2.3 )4.4.6 運行控制(ISO14001 4.4.6 & 7.1/7.2/7.3

7、/7.4/7.5 )4.4.7 應急準備和響應(ISO14001 4.4.7 )4.5 檢查 (ISO14001 4.5 & ISO9001 8 ) 4.5.1 監視和測量(ISO14001 4.5.1 & ISO9001 8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.4/7.6 )4.5.2 合規性評價（ISO14001 4.5.2 ）4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施(ISO14001 4.5.3 & ISO9001 8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3)4.5.4 記錄控制(ISO14001 4.5.4 & ISO9001 4.2.4 )4.5

8、.5 內部審核(ISO14001 4.5.5 & ISO9001 8.2.2 )4.6 管理評審(ISO14001 4.6 & ISO9001 5.6 )附錄1: 質量與環境職能分配一覽表附錄2: 程序文件目錄附錄3: 生產工藝流程圖附錄4: 手冊更改記錄 0.4、管理者代表任命書為了認真、有效地推行ISO9001：2021 &ISO14001:2021 質量和環境一體化管理體系，現任命 于康明 先生為本公司管理者代表，其職責如下： 1、確保質量和環境體系所需過程得到建立、實施和保持； 2、向最高管理者報告質量和環境管理體系的業績和任何改進的需求； 3、確保在整個組織內

9、提高滿足顧客要求和法律法規要求的意識； 4、與質量和環境管理體系有關的外部聯絡。 特此任命。總經理:趙愷2021 年8月20日0.5、一體化管理方針、管理目標與指標0.5.1 一體化管理方針質量方針：誠實立身、信譽興業、品質第一、用戶至上環境方針：綠色循環、生態XXX、和諧發展質量方針注釋：1、誠實立身：誠實守信、合法經營，是企業立足之根本。2、信譽興業: 構建和諧的信譽體系，善待員工，回報社會，是企業發展之本。3、品質第一：致力于打造國內一流的新聞紙品牌。4、用戶至上：與用戶真誠合作，通過持續改進不斷滿足用戶要求。環境方針注釋：1、綠色循環 使用環保型材料； 生產過程持續優化，逐步減少對環境

10、的負面影響； 開發環保意識良好的供應商，同時鼓勵其參與環境管理。2、生態XXX 嚴格遵守國家和地方有關環境保護的法律、法規及其它要求； 對生產、工作和生活過程中產生的廢棄物，進行分類處理，委托具備相關資質的回收商回收處理；未來五年內，在XXXX地區建立200萬畝速生林或竹林基地，綠化荒山，做好生態平衡，走可持續發展之路。3、和諧發展全員參與環境管理和控制，提高全員環保意識和能力；培養全員養成良好的環保習慣；盡量減少能源、原材料的消耗，努力實現資源及能源消耗最小化；對環保設施嚴格監控，確保達標排放；采用安全的技術和操作方法，對緊急事故的預防，最大限度地減少對員工健康、廠區及社區安全和環境危害的風

11、險，建立和諧社區。0.5.2 一體化管理目標、指標1. 質量目標見年度質量目標展開表；2. 環境目標、指標見年度環境目標、指標和方案。總經理：趙愷2006年8月20 日0.6、組織機構與職責0.6.1組織機構圖 0.6.2職責與權限董事長1、主持董事會工作，指導企業完成公司年度生產經營工作目標；2、制定董事會工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案；資金運作及風險評估；3、負責與政府及金融機構的重大事項的協調工作；3、擬定公司新的發展規劃，制定公司中長期發展規劃，制定企業的經營策略，并指導實施；4、決定組織體制和人事編制，決定總經理及其他高級管理人員的任免、報酬、獎懲；5、根據生產經營需要，

12、有權聘請專職或兼職法律、經營管理、技術顧問，并決定其報酬；6、審查批準總經理提出的年度生產經營計劃、投資、改造基建項目和流動獎金借款、使用、擔保的可行性報告；7、積極組織完成董事會交給的其它工作任務。專家顧問1、做好企業綜合診斷工作，把握企業宏觀的發展方向，對董事長負責；2、掌握行業發展動態，做好企業發展規劃及經營戰略的制定工作，利用敏銳的見解和獨到的思維，指導企業創造更大的利潤；3、保守企業秘密。總經理1、負責貫徹國家的法律法規及相關的政策，主持制定和宣傳、貫徹本公司的質量和環境方針、目標、指標和規劃，組織建立并保持符合要求的質量和環境管理責任制，明確各職能部門的職責和權限；全面負責公司的日

13、常管理工作，負責公司的人事任免； 2、提供必要的資源，激勵員工，協調活動，營造一個良好的內部管理環境； 3、主持管理評審，批準質量和環境一體化管理手冊，監督有關部門方針和目標的實施或改進措施，決定改進管理體系和產品改進的措施； 4、掌握產品和環境適用的法律法規要求； 5、確定公司的機構設置，任命管理者代表并賦予相應的職權，處理重大質量問題； 6、對滿足顧客要求、污染預防、節能降耗、走可持續發展道路做出承諾；7、確保建立內部溝通過程并進行有效溝通； 8、公司年度、季度工作目標管理計劃的制訂、調整和監督。管理者代表負責公司ISO9001：2021 質量管理體系和ISO14001:2021 環境管理

14、體系，日常工作對總經理負責，其主要職責如下： 1、建立、實施并保持質量和環境一體化管理體系； 2、向總經理報告有關質量和環境管理一體化體系的實施情況和改進的需要； 3、確保在整個公司內提升以顧客為關注焦點的意識； 4、負責公司質量和環境管理一體化體系有關事宜與外部各方面的聯系工作； 5、負責組織一體化體系審核，協助總經理做好管理評審；6、協助公司領導抓好內部管理，建立健全各項規章制度并組織實施。財務總監1、在總經理的直接領導下，負責公司財務政策和財務管理制度的實施和運轉，稅務政策把關；2、負責做好資金管理，保證生產經營資金的回籠，合理調配資金；3、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查及招投標

15、工作；4、協調處理各大銀行的業務關系，密切各大銀行的聯系，加強銀企合作關系，為企業創造更大的現金流；5、做好總經理的理財參謀和經營助手及資金風險把關 ，新項目資金籌措；6、有效地指導公司財務部開展各項工作。總經理秘書 1、做好對外貿易工作，及時跟蹤廢紙采購、報關等工作；2、做好董事長、總經理的參謀助手，對企業經營過程中發生的一切重大事項及時向總經理反映，并提出意見、建議；3、積極完成公司對外的招待工作；4、積極完成董事長、總經理交辦的其他工作任務。總經理助理（行政）1、在授權的情況下協助總經理抓好全面工作，做好行政后勤管理及政府等協調工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業重大戰略目標和戰略

16、規劃的制訂以及經營計劃、方針、策略的確定；3、對企業經營過程中發生的一切重大事項及時向總經理反映，并提出建議，當好總經理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標任務；5、對直接下屬部門工作督導檢查，對出現的問題及時處理解決；6、協調下屬部門內部的關系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經理交辦的其它工作任務。總經理助理（財務）1、在授權的情況下協助總經理抓好全面工作，做好財務管理工作；2、全面熟悉和掌握公司情況，參與企業重大戰略目標和戰略規劃的制訂以及經營計劃、方針、策略的確定；3、對企業經營過程中發生的一切重大事項及時向總經理反映，并提出建議，當好總經理的參謀和助手；4、積極完成分管的目標

17、任務；5、對直接下屬部門工作督導檢查，對出現的問題及時處理解決；6、協調下屬部門內部的關系，并作好與其它部門間的溝通工作；7、完成總經理交辦的其它工作任務。生產副總經理 1、負責公司生產經營管理工作，對公司產品的產量、質量、成本、安全負責； 2、參與管理評審工作，對公司的產品質量和環境管理負責； 3、組織制訂管理上的各種規定、制度和內部的機構設置； 4、負責采購過程的監督管理，確保采購產品符合規定要求； 5、督促和檢查安全生產、安全消防，杜絕各類事故的發生； 6、全面檢查落實各項工作（包括各項應急，按質、按量、按時完成任務）。總經理辦公室主任：1、負責協助公司生產經營計劃的制定和執行公司董事會

18、的重大決策；2、按各分管副總的要求，負責協助公司財務、行政、銷售等相關管理監督工作；3、負責公司進出口貿易工作。具體負責公司美廢的采購，及各種單據的跟蹤；4、負責公司對外接待管理工作及各種接待費用的審批控制；5、公司董事會交辦的其他工作任務；6、負責完成公司交辦的其它工作。人事行政部1、負責人力資源招聘（含臨時工管理）及相關入職手續、離職手續的辦理等工作。2、負責公司人力資源人事任命、人事調動及相關文件的發布。3、負責公司人力資源考勤管理工作。4、負責公司人力資源勞動合同管理工作。5、負責組織行政系統考核工作。6、負責公司社會保險工作及與社保相關工作的處理工作。7、負責公司檔案室管理工作（含復

19、印機使用管理）。8、負責公司行政辦公樓公共分擔區清潔衛生及公司綠化帶維護工作。9、負責行政辦公用品申領、發放管理工作。10、負責公司 費考核工作。11、負責公司行政接待工作（含外來客人進入生產區管理，不含對外接待事務。對外接待工作按公司原定程序執行，暫由寧銳分管，農學寶協助。）12、完成公司交辦的其它工作任務。 1、主持組織公司年度、季度工作目標管理計劃執行情況的跟蹤、檢查和考核，人力資源管理及策劃； 2、公司行政各部門工作目標考核實施辦法的制訂、調整及其執行情況的跟蹤檢查； 3、公司各類管理會議的組織和各部門之間重要工作的協調，確保良好的內部溝通； 4、進行有關法律法規、政策、行業動態、有參

20、考價值的管理思想、方法和經驗的應用研究，并就擬定措施組織有關部門推行實施； 5、對公司各部門運行機制存在的問題進行調查、研究、匯報； 6、以公司名義上報下發文件；7、負責質量和環境管理一體化體系文件的管理；8、根據培訓需求，編制公司總體培訓計劃； 10、負責對與質量和環境管理體系運行有關的人員進行培訓；11、負責檢查各部門培訓工作的落實情況，并對培訓效果進行考核。質量管理部 1、負責全公司所有相關產品及工序物料的檢驗、化驗、分析； 2、負責對標識和可追溯性的管理； 3、負責不合格品的控制，產品信息數據分析及有關糾正、預防措施的控制，以持續改進產品質量； 4、負責進廠原輔材料檢驗、驗收； 5、負

21、責公司的質量規劃，生產過程工藝抽查，配合客戶投訴的處理，及客訴的落實，責任分解。銷售部 1、負責在產品銷售過程中，將公司的質量和環境方針，質量和環境管理情況通報相關方；2、負責營銷計劃及戰略的制定,洽談、承接合同或定單； 3、負責組織評審并實施銷售合同或定單； 4、負責市場調查、產品宣傳收集來自顧客的信息，測量顧客的滿意度； 5、負責實施售后服務及處理客戶投訴； 6、負責預測和市場拓展； 7、負責成品倉的管理； 8、負責公司廢紙及成品的運輸；9、負責鐵路、馳程和云報物流的協調工作。技術開發部 1、組織領導新產品的設計和開發，確保產品滿足顧客和適用的法律法規的要求； 2、組織領導技術攻關，解決產

22、品試制或產品生產中的重大技術問題； 3、組織領導設計和開發評審，負責審批產品設計和開發的技術文件和技術標準；4、技術文件的收集、整理、收發與保管；5、指導生產部門做好新產品開發和試制；合理化建議的評審；6、新產品設計定型后，做好全套技術要求移交給生產部、質量管理部等相關部門；并做好文件的存檔工作；7、負責測量監控裝置的檢驗和管理；8、負責組織按檢測規程的要求，出具測量報告；9、負責組織計量器具周檢率、周檢合格率的統計；10、負責質量與環境管理體系工作的歸口管理；11、組織領導標準化工作；12、法律法規及其它要求的獲取和確認；13、新項目的設計聯絡及項目的施工。調度室 1、負責編制生產作業計劃、

23、組織安排生產；2、負責對生產車間的生產過程實施監督管理和協調，組織生產過程的確認； 3、負責生產設備、設施的維護、維修和保修計劃及實施；4、負責生產環境監督和文明生產的管理；5、按時、按量、按質完成生產任務，確保交貨期；6、與技術、質管、銷售、供應等有關部門保持良好的聯系與溝通；7、公司生產系統工作目標考核實施辦法的制訂、調整及其執行情況的跟蹤檢查；8、負責客訴結果的反饋，協助銷售部做好售后服務工作；9、污水、廢氣、固體廢棄物、噪聲的控制與管理。供應部 1、負責生產原、輔材料等物資的詢價、采購及防護管理； 2、負責對供方周期性的評定和合格供方檔案的管理； 3、與生產部、技術開發部、質量管理部、

24、銷售部等有關部門保持良好的聯系與溝通； 4、做好招投標的相關工作。財務部1、 為質量和環境管理體系的建立、運行及持續改進提供必要的財力支持；2、 實施和運轉公司的財務政策和財務管理制度；3、 正確、及時、完整進行會計核算；4、 負責資金管理，做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給；5、 負責辦理銀行貨款及還款手續；6、 制定各部門的生產指標、成本費用，專項資金和流動資金定額；7、 對固定資產進行分類和目錄的編制，建立固定資產明細賬；8、 辦理現金收支和銀行結算業務；9、 合理控制原材料的庫存量，保證生產正常運轉。審計部1、根據公司的方針目標，編制年度、月度審計工作計劃；2、對

25、公司資產的完整、安全及使用效率進行監督、審計；3、審核資金的使用效益。監督檢查財經紀律、核算紀律、結算紀律等方面存在的問題；4、負責采購物資“貨比三家、擇優采購”和招標采購的審計監督，檢查原材料的價格執行情況，監督經濟合同的執行；5、對各類項目工程合同、預算、結算進行審計；6、有重點地對圍繞生產、經營管理等重大問題，開展審計調查，并對被審計單位的財務收支及經濟活動進行審計監督；7、負責公司重點工作的督辦和協調；8、負責中層管理人員的離任、離崗審計； 9、對公司內部各單位規章制度的執行情況進行監督；10、按時提供考核資料，做好橫向協調工作； 11、按時完成公司交辦的其它工作。 0.7、手冊的使用

26、和管理0.7.1 手冊的制定和分發 本手冊由公司最高管理層討論，管理代表組織制定，總經理批準后生效。 本手冊由文件控制員統一分發和控制。 0.7.2 手冊的使用本手冊在公司所屬一切經營范圍內的各部門、生產現場及服務中使用，各部門、生產現場及服務的活動應以此為依據。 0.7.3 手冊的管理手冊作為受控文件分發到各級管理層人員，所有受控版本的手冊持有人應妥善保管，不得流失，并由持有人負責在所屬部門貫徹實施。受控版本的手冊在新版本出現后應以舊換新，發出新版本，收回舊版本。可在需要時將手冊的非受控副本發給外部機構或個人，如認證機構，顧客等。非受控副本的發出也應在發放清單上登記其手冊編號、版本號、收件人

27、（簽名）、日期等。但本手冊修改時，非受控副本不受約束，本手冊不負責非受控副本的修訂和更改。1、范 圍1、 范圍1.1 總則本手冊對公司的質量和環境一體化管理方針作了闡述，并對一體化體系的結構和運作進行了描述，是公司一體化管理的綱領性文件。用于本公司內部質量和環境的一體化管理，并用于本公司內部或外部（包括認證機構）評價本公司有能力滿足顧客及相關方要求，生產的產品、環境行為符合法律、法規和公司自身要求。本手冊中提出的各項要求均適用于位于XX田林縣樂里鎮新昌片2號XXXXX紙業高檔新聞紙產品（及相關產品）的生產和銷售過程的控制與管理。1.2 應用本手冊采用標準GB/T190012021 idt IS

28、O9001:2021 中的要求。由于新聞紙有國家標準，公司生產工藝成熟、設備設施布局按生產工藝流程配置，只要執行國家標準和公司制定的工藝技術文件，可以保證產品質量，即使遇到未生產過的新聞紙，在生產工藝、設備布局允許的情況下，按7.1條款進行產品實現策劃即可，故對標準的7.3條款予以刪減。2、引用標準、引用標準 GB/T190002021 質量管理體系 基礎和術語（ISO9000:2021 ）GB/T190012021 質量管理體系 要求（ISO9001:2021 ）3、術語和定義3、術語和定義本手冊引用GB/T190002021 （ISO9001：2021 ）和ISO14001：2021 中的

29、術語。4、一體化管理體系要求4.1總要求為了滿足ISO9001：2021 和ISO14001：2021 標準要求，本公司建立質量和環境一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。4.1.1 本公司的質量和環境管理體系覆蓋的范圍是本公司高檔新聞紙產品的生產和銷售活動及過程，公司圍繞這些產品及生產特點，通過識別過程和環境因素建立一體化管理體系。4.1.2公司為了穩定地提供顧客要求的產品,首先利用過程方法對建立的一體化管理體系的全過程加以識別,包括管理過程和生產過程,以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的過程產生相應的環境因素，有些過程產生重要的環境因

30、素。4.1.3公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環境因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。4.1.4公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規定，給出控制一體化管理的準則和方法，包括程序規定、質量驗收標準、環境管理方案、通用的作業指導書，以及針對具體產品、項目或合同的文件，即質量計劃和環境管理方案等。4.1.5公司通過獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實現對各加工過程的監控。4.1.6公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結果的測量）結果的分析，針對分析

31、結果對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對過程的持續改進。4.1.7公司按一體化管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環境因素進行控制。4.1.8根據公司一體化管理的能力和生產的要求，本公司需要外包的過程是：廢紙的分選。公司將對這些外包過程按照本手冊條款7.4的規定進行控制，以保證最終產品的質量，同時對以上外包過程中產生的環境因素提出控制要求，以控制相應環境因素的產生。4.2 管理方針4.2.1本公司的質量方針和環境方針分別是:誠實立身、信譽興業、品質第一、用戶至上；綠色循環、生態XXX、和諧發展。由最高管理者制定本公司的質量方針和環境方針，對環境方針根據環境方針、目標、指標和方

32、案控制程序規定的要求實施。 4.2.2本公司一體化管理方針是經營方針的重要組成部分。一體化管理方針以承諾對象滿意為目標，只是承諾對象不同，質量的承諾對象是顧客，環境的承諾對象是相關方。總經理在組織制定一體化管理方針時應確保管理方針：a）適合于公司的活動、產品或服務的性質、規模與其對環境影響；b）包括對滿足要求、持續改善和污染預防的承諾；c）包括對遵守有關法律、法規和滿足顧客和其它要求的承諾；d）提供建立和評審管理目標和指標的框架；e）形成文件并付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工；f）根據管理評審程序規定的要求在持續適宜性方面得到評審；g）可為公眾獲取。4.2.3管理承諾本公司最高管理者將通過

33、以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續改進其有效性作出承諾,并提供證據:a) 向本公司全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相關方要求的重要性；b) 制定管理方針；c) 確保管理目標的制定；d) 進行管理評審；e) 確保資源的獲得與配置。4.2.4 相關支持文件：環境方針、目標、指標和方案控制程序4.3 策劃4.3.1 環境因素4.3.1.1公司建立并保持環境因素識別與評價程序，來確定本公司活動、產品或服務中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環境因素，以便判定那些對環境有重大影響，或可能具有重大影響的因素；4.3.1.2本公司有關部門確保在建立管理目標時，考慮這些與重大環境影響有關的因素

34、；4.3.1.3本公司有關部門應及時更新環境因素方面的信息。4.3.2顧客、法律法規及其它要求4.3.2.1以顧客和其他相關方為關注焦點本公司最高管理者將以增強顧客和其他相關方對本公司產品及其環保滿意為目的,制定環境法律和其它要求控制程序，確保他們的要求得到確定并予以滿足。4.3.2.2公司根據環境法律和其它要求控制程序規定的要求，識別、確認和及時跟蹤顧客、法律和其它要求，一旦這些要求和期望被確定，公司有關部門研究與公司過程有關的責任或義務，并轉化為本公司的有關要求；4.3.2.3通過因特網、 、 、圖書館、地方/國家環保部門及其他資訓，建立獲取顧客、法律和其它要求的渠道，以便及時跟蹤顧客、法

35、律和其它要求。4.3.3.4 相關支持文件：環境法律和其它要求控制程序4.3.3目標、指標和方案4.3.3.1公司制定并根據環境方針、目標、指標和方案控制程序規定的要求，針對本公司內部每一有關職能和層次及其所確定的過程，建立并保持環境目標，必要時明確環境指標并形成文件，見0.5章；4.3.3.2 在建立與評審本公司管理目標時，應考慮法律與其它要求，對滿足產品要求的所需的內容，自身的重要環境因素、可選技術方法、財務、運行和經營要求，以及各方面的觀點；4.3.3.3目標和指標應符合環境方針，并包括對持續改進、預防為主的承諾；4.3.3.4 管理目標和指標的制定盡可能量化，目標應是可測量的，并與管理

36、方針保持一致；4.3.3.5 公司管理目標和指標制定后，由管理代表審核及總經理批準后實施；4.3.3.6 管理目標和指標應定期進行檢查并評估實施的效果。4.3.3.7公司根據環境方針、目標、指標和方案控制程序規定的要求，必要時制定并保持旨在實現管理目標的管理方案；4.3.3.8管理方案包括：a） 確定本公司的每一有關職能和層次實現管理目標和指標的職責；b） 實現管理目標和指標的方法和時間表；4.3.3.9如果一個項目涉及到新的開發和修改的活動、產品或服務，應對有關管理方案進行修訂，以確保管理工作與該項目相適應。4.3.3.10管理方案的規劃與執行必須能夠達到管理目標和指標的要求。4.3.3.1

37、1 管理方案必須成為公司發展規劃中的一個組成部分。4.3.3.12 一體化推行小組，應規劃管理方案，并指定專人負責計劃的執行。4.3.3.13必須按照管理方案中各階段的工作完成的時間及方法進行考核。4.3.3.14有關部門將按期檢查管理方案有效性，并根據管理目標和指標的改變而及時修正。4.3.3.15 相關支持文件：環境方針、目標、指標和方案控制程序4.3.4 一體化管理體系策劃一體化管理體系策劃由總經理領導和組織,具體由管理者代表實施。4.3.4.1為了保證一體化管理方針得到貫徹，管理目標與指標得以實現，總經理應組織建立、保持和改進一體化管理體系的策劃工作，策劃應以一體化管理方針和管理目標與

38、指標為依據，并考慮以下輸入：a) 公司的戰略和目標；b) 已確定的產品要求、國家法律法規要求和一體化管理體系要求；c) 已顯示的改進機會；d) 相關的成本、利益和風險的評價。4.3.4.2策劃的輸出應根據以下需要來確定產品實現過程、服務過程和環境控制過程：a) 公司員工的知識和技能需要；b) 必備的崗位職責和權限；c) 必備的資源條件；d) 評價改進成果所需要的指標；e) 持續改進所需要的工具、方法、機制等；f) 文件的需求。4.3.4.3策劃輸出所確定的產品實現過程、服務過程和環境控制過程以文件的形式表述，本手冊即為策劃輸出之一。4.3.4.4在策劃和實施一體化管理體系的更改時，應注意更改部

39、分與其它部分的協調性，以保持體系的完整性。4.3.5 資源提供4.3.5.1總經理根據公司的現實情況及規定的要求確定、提供和管理下列必需的資源：1） 實施和保持管理體系和持續改進其有效性；2） 滿足顧客和其它要求來增強相關方滿意。4.3.5.2相關支持文件：人力資源管理程序4.3.6 基礎設施4.3.6.1公司有關部門根據生產設備控制程序規定的要求確定、提供和保持實現產品符合性所必需的基礎設施，基礎設施包括，如：a） 建筑物，工場和相關設施與環保設施；b） 過程設備，包括硬件和軟件；c） 支持性服務，如運輸或通訊等。4.3.6.2支持文件：生產設備控制程序4.3.7 工作環境4.3.7.1公司

40、有關部門根據標準規定的要求明確和管理為達到產品符合要求所需的工作環境。4.3.7.2支持文件：無44 實施與運行公司最高管理者將確保：對管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及其他有關管理體系的要求；在對管理體系的某些變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。公司按照管理方案和產品實現過程控制程序實施和運行質量和環境管理體系。4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1.1為了有效地貫徹和實施管理體系，本公司賦予所有部門及員工相應的職責和權限，確保公司內各層次的職責、權限得到規定和溝通。公司管理體系組織機構與職責見第0.6章。公司管理體系職能分配表見附錄1。4.4.1.2管理者代表公司最高管理者將

41、任命一名管理代表，見第0.4章，無論他在其他方面的職責如何，將具有以下方面的職責和權限：a) 確保管理體系及其所需的過程得到建立、實施和保持；b) 維護管理方針；c) 審核管理目標、指標及管理方案；d) 制定內部審核計劃，主持內部審核；e) 向最高管理者報告管理體系的業績和任何改進的需求；以供管理評審和作為 管理體系改進的依據；f) 代表總經理就環境和質量問題與社會公眾及其它相關方進行溝通；g) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；h) 與管理體系有關事宜的外部聯絡。4.4.2 能力、培訓和意識4.4.2.1公司制定并根據人力資源管理程序規定的要求進行人力資源配置和管理。基于合適的教育、培

42、訓、技能和經歷，從事影響產品和環境質量工作的人員能夠勝任工作。4.4.2.2人力資源管理程序要求：a） 明確從事影響產品和環境質量工作的人員配置及其所必備的技能；b） 確保員工意識到他們工作的關聯性與重要性，符合管理方針與程序以及符合管理體系要求的重要性；c） 明確他們工作活動中實際的或潛在的重大環境影響，以及個人工作的表現所帶來的環境質量效益；d） 明確不按文件規定的操作可能會造成潛在的環境和質量影響及后果；e） 明確他們在執行管理方針與程序，實現環境管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；f） 提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求；g） 評估所采取措施的有效性；h） 以及如何

43、為實現管理目標作貢獻；i） 明確保持有關教育、培訓、技能和經歷的適應記錄。4.4.2.3 相關支持文件： 人力資源管理程序4.4.3 信息交流公司最高管理者將確保在公司內外建立適當的溝通過程，建立并保持信息交流控制程序，確保對管理體系的有效性進行溝通。4.4.3.1信息交流控制程序規定：a） 公司內各層次和職能部門間的內部信息交流；b） 外部相關方信息的接收、成文和答復。4.4.3.2信息交流控制程序考慮對涉及重要環境因素、重大環境影響和重大質量事故的外部信息處理。并記錄其決定；4.4.3.3對于涉及本公司產品要求或市場合同等，有關部門應當根據信息交流控制程序規定的要求，對以下有關方面確定并實

44、施與顧客溝通的有效安排：a） 產品及其環保信息；b） 詢價和合同或定單處理，包括修改；c） 顧客和其它相關方意見反饋，包括顧客和其它相關方投訴。4.4.3.4相關支持文件： 信息交流控制程序4.4.4管理體系文件4.4.4.1 公司的管理體系文件包括：a） 管理方針和管理目標的文件化陳述；b） 管理手冊；c） 本手冊要求的程序文件；d） 公司有關部門為確保其過程的有效策劃、運行和控制所要求制定的文件；e） 本手冊及其相關程序文件所要求的質量和環境記錄；4.4.4.2公司有關管理體系文件的詳略程度取決于：a） 公司有關過程的活動規模與有關產品的類型；b） 所涉及過程的復雜性與他們的相互作用；c）

45、 員工的能力，包括質量和環境意識；4.4.4.3文件化可以以計算機軟件形式，也可以書面形式。4.4.5文件控制4.4.5.1公司建立和實施文件控制程序，以控制管理體系要求的文件。4.4.5.2文件控制程序規定下列所需的控制：a） 文件分發之前予以審批，以確保文件的充分性；b） 對文件進行必要的評審和更新，并進行重新審批；c） 確保對文件的更改和現行修訂狀態加以標識；d） 確保在使用現場的使用文件是現行有效版本；e） 確保所有文件統一標識，字句清楚，容易辨別；f） 確保外來文件標識清楚以及他們的發放受控；g） 作廢文件受控以防誤用，對于其它目的需要保存的作廢文件作適當的標識。4.4.5.3記錄是

46、一種特殊類型的文件，根據記錄控制程序進行控制。4.4.5.4支持文件：文件控制程序 記錄控制程序4.4.6 運行控制4.4.6.1 策劃4.4.6.1.1公司根據運行控制程序和環境方針、目標、指標和方案控制程序規定的要求，明確與已經確認的重大環境因素有關的，以及與管理方針、目標指標有聯系的過程及其運行。實現過程的策劃與公司管理體系的其它過程的要求協調一致。在策劃產品實現過程中，有關文件應當明確以下內容：a） 產品和環境的管理目標和要求；b） 建立過程和文件化的需求，提供產品及其環保所特定的資源；c） 針對產品及其環保所特定的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品及其環保的接收準則；d） 對

47、于實現過程及其產品及其環保滿足要求提供證據所必需的記錄。該策劃的輸出形式適用于公司有關部門的運行方式。同時，為了確保這些過程在規定的條件下進行，有關部門應當通過以下要求來策劃這些過程的活動：a） 缺少文件指導可能導致偏離管理方針、目標與指標的運行活動，必須建立并保持文件化的操作程序或作業指導書；b） 在程序文件中規定操作標準；c） 對公司所使用的產品和服務中可標識的重大環境因素，根據環境因素識別與評價控制程序，將有關的程序與要求通報供方和顧客。4.4.6.1.2當進行新的活動或作業時，如公司擴建、工藝流程改變、新產品投產等，應采取低污染的生產設備或流程，或采取合適的污染預防措施。4.4.6.1

48、.3相關支持文件：運行控制程序 環境方針、目標、指標和方案控制程序環境因素識別與評價控制程序4.4.6.2與顧客有關的過程4.4.6.2.1產品要求的確定公司根據合同評審控制程序的規定，明確：a） 顧客、法律和相關方明確的要求，即合同要求，包括產品交付和交付后的活動的要求；b） 顧客、法律和相關方沒有明確要求，但規定或已知用途和預期使用所必需的要求；c） 與產品及環保有關的義務和法律要求；d） 公司自身確定的任何附加要求。4.4.6.2.2 產品要求的評審公司有關部門按照合同評審控制程序評審與產品及環保有關的要求。規定評審在對顧客提供產品作出承諾之前（如提請投標，接受合同或定單以及對合同或定單

49、更改）進行，并確保：a） 明確規定產品及其環保的要求；b） 與以前表達不一致的合同或定單得到解決；c） 公司有關部門，如生產部門、技術部門和質量管理部門等有能力滿足規定的要求；d） 在顧客沒有提供書面要求的場合，在受理之前公司有關部門應確認顧客的要求；e） 在產品及其環保的要求發生變化時，公司有關部門確保相應的文件已經被修定并使有關人員確實清楚修改的要求；f） 在某些情況下，如網上銷售，相關產品信息宣傳資料，如產品目錄或廣告材料等有關產品及其環保信息宣傳資料應真實可靠；g） 規定對評審的結果和評審所導致的跟蹤措施的記錄要求。4.4.6.2.3顧客溝通根據信息交流控制程序規定的要求，有關部門明確

50、和實施安排下列與顧客和/或其它相關方有關內容的有效溝通：a) 產品及其環保信息；b) 詢價和合同或定單處理，包括修改；c) 顧客和其它相關方意見反饋，包括顧客和其它相關方投訴。4.4.6.2.4支持文件： 合同評審控制程序信息交流控制程序不符合、糾正和預防措施控制程序環境法律和其它要求控制程序4.4.6.3設計和開發此條款予以刪減，刪減的原因見相手冊1.2條款。4.4.6.4采購4.4.6.4.1公司按照采購控制程序確保所采購的產品符合規定的要求。4.4.6.4.2采購過程按照采購控制程序規定對供方和采購產品進行控制，控制的形式和范圍取決于采購產品對隨后產品實現或最終產品和環境的影響。要求有關

51、部門根據供方提供產品及其環保的能力評價和選擇供方，并明確規定選擇、評價和重新評價供方的標準。規定保持這些評估結果和任何必要措施的記錄。4.4.6.4.3 采購信息對采購信息明確規定，采購信息清楚描述擬采購的產品及其環保性能。適當時包括：a） 對產品、程序、過程和設備及其對環境影響批準的要求；b） 對人員資格的要求；c） 對管理體系的要求。在與供方溝通之前，要求有關部門確保所規定的采購要求詳細充分。4.4.6.4.4采購產品的驗證為了確保采購產品滿足規定的要求，公司規定并要求有關部門根據采購產品信息對采購產品進行驗證，必要時根據產品檢驗和試驗控制程序進行檢驗和其它活動。當公司有關部門或其顧客提出

52、在供方貨源現場進行驗證活動時，公司有關部門應在采購文件中說明預期的驗證安排和產品的放行方法。4.4.6.4.5 支持文件：采購控制程序產品檢驗和試驗控制程序4.4.6.5生產和服務提供4.4.6.5.1公司按照生產過程控制程序控制公司生產和服務提供并規定：a) 過程輸入控制。進行資源配置與控制。資源配置必須考慮：人（MEN）、機（MACHINES）、料（MATERIALS）、法（METHODS）、測（MEASUREMENTS）、環（ENVIRONMENTS）以及產品和過程控制要求，其中：人：包括管理人員、技術人員和操作人員；機：產品實現必需的設備及其支持設備；料：產品實現所必需的原材料和輔料；

53、法：產品技術圖紙、產品實現的方式方法，作業規范等；測：監控和測量的方式方法，包括監控和測量裝置控制。監控和測量所涉及的內容必須充分考慮：項目、方法、頻次、允收標準、人員和記錄；環：生產顧客滿意的產品所必需的環境；要求：實現產品的要求和實現產品過程活動及其環保的要求。b) 產品實現控制：產品實現活動必須嚴格按照規定要求運行；c) 過程輸出控制：監控和測量輸出產品滿足顧客和環境要求。4.4.6.5.2生產和服務提供的控制按照生產過程控制程序規定公司有關部門策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件包括： a） 描述產品特性的資料切實實用；b） 作業指導書切實可行；c） 適用設備的使用、

54、保養和維修；d） 監測和檢測設備的實用可靠和使用；e） 實施監測和測量活動；f） 放行、交付和交付后活動的實施。4.4.6.5.3支持文件：生產過程控制程序運行控制程序對相關方環境施加影響控制程序4.4.6.6對生產和服務提供過程的確認脫墨車間添加脫墨劑后，無法進行濃度測量，因此確定為特殊過程。因此生產部因組織對該過程實施確認，內容包括：a)特殊過程由生產部組織評審，管理者代表批準，批準準則為新聞紙國家標準和公司過程標準。b）技術開發部負責對流量計的計量精確度實施認可；操作人員的資質由生產部和人力資源部匯同鑒定；c)生產部負責對添加脫墨劑工藝流程和作業指導書進行確認； d)生產部負責對添加脫墨劑工序的記錄表格設計的合理性進行審定；e)當工藝、原材料、設備設施、操作人員發生重大變化時，生產部負責組織實施再確認。4.4.6.7 標識和可追溯性4.4.6.7.1公司規定并要求：a） 在適宜的地方，公司有關部門通過適用的方式在整個產品實現全過程中對產品進行標識；b） 公司有關部門針對監控和測量要求標識產品的狀態；