1、合同協(xié)議審批制度一、目的 為加強(qiáng)公司合同協(xié)議管理，標(biāo)準(zhǔn)工作流程，維護(hù)公司利益，根據(jù)實(shí)際情況，制定本制度。二、范圍 本管理方法適用于大連才華投資集團(tuán)以及下屬工程公司。三、職責(zé) 集團(tuán)公司以及下屬工程公司負(fù)責(zé)簽訂、履行合同協(xié)議的人員包括經(jīng)辦、審批、資料管理等貫 徹執(zhí)行本管理方法。四、方法與過(guò)程控制 包括合同訂立原那么、訂立前審查、合同審批程序及其他規(guī)定。五、一般規(guī)定本管理方法適用于 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)效勞 等合同協(xié)議 。六、合同訂立必須遵循以下原那么：1、合法性原那么：必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。2、合同書(shū)原那么：必須正式簽署合同書(shū)以明確雙方的

2、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3、事前簽訂原那么：合同應(yīng)在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生前簽署，禁止未簽署合同即先行實(shí)施。4、利益明晰原那么：合同應(yīng)清楚的界定、描述各方的權(quán)利和義務(wù)，以杜絕模糊、歧義、推諉、扯皮現(xiàn) 象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價(jià)款、結(jié)算方法及付款方式；如果合同價(jià)款可能調(diào)整， 那么應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式如何計(jì)價(jià)、總價(jià)如何最后確定等 ，并就設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、 可控性做出明確規(guī)定。七、訂約前審查合同經(jīng)辦部門(mén)必須仔細(xì)了解合同對(duì)方簽約人的身份、 權(quán)限，了解對(duì)方是否具有法人資格及其資信情況， 同時(shí)應(yīng)審查對(duì)方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及簽約人的授權(quán)書(shū)原件，必須將對(duì)方的三證副本營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī) 構(gòu)代碼證

3、和稅務(wù)登記證 、 資質(zhì)證書(shū) 及授權(quán)書(shū)復(fù)印件作為合同審批單的附件。八、合同協(xié)議審批流程：1經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)工程具體情況擬定初步合同協(xié)議，啟動(dòng)合同審批程序，并對(duì)相關(guān)技術(shù)要求、本錢(qián)預(yù)算、具體方案進(jìn)行說(shuō)明，將對(duì)方資質(zhì)文件、圖紙及其他必要文件附在?合同審批單?后。設(shè)計(jì)工程量計(jì)算的合同必須在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成時(shí)向本錢(qián)合約部、審計(jì)部提供圖紙或電子版各一套，留給做工程預(yù)算時(shí)間。2工程公司按照工程部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、總工辦的順序簽署意見(jiàn)，同時(shí)要求相關(guān)部門(mén)應(yīng)在相關(guān)附件 上簽字確認(rèn)；3工程公司主管副總綜合各部門(mén)意見(jiàn)進(jìn)行簽批，最后由總經(jīng)理審批復(fù)核。4工程公司簽署完畢的合同審批單由行政部統(tǒng)一流轉(zhuǎn)至集團(tuán)公司行政部。5集團(tuán)公司行政部

4、將?合同審批單?首先交付本錢(qián)合約部進(jìn)行審核，然后按照法務(wù)部、審計(jì)部、財(cái)務(wù) 部的順序進(jìn)行審核，各部門(mén)審核后簽署相應(yīng)意見(jiàn)。6公司法律部審核合同協(xié)議具體條款存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定內(nèi)容等，重大經(jīng) 濟(jì)合同必須經(jīng)由公司法律參謀簽署意見(jiàn)。7集團(tuán)各部門(mén)審批完畢后將?合同審批單?及附件轉(zhuǎn)給董事長(zhǎng)秘書(shū)，由董事長(zhǎng)秘書(shū)交董事長(zhǎng)簽批。8經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的合同協(xié)議，集團(tuán)行政部轉(zhuǎn)給工程公司后存檔，經(jīng)辦部門(mén)按照簽批意見(jiàn)調(diào)整合同內(nèi)容 執(zhí)行，確定最終合同內(nèi)容。九、合同審查考前須知1、對(duì)于標(biāo)的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項(xiàng)的合同。2、銷(xiāo)售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不少于兩年，質(zhì)

5、保金的約定原那么不低于合同總標(biāo)的 額的5% 4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款，且付款時(shí)間和付款數(shù)量的約定必須明確。5、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更等所引起的合同價(jià)款變化，原那么上在合同結(jié)算前不予調(diào)整，所發(fā)生的費(fèi)用待合同 結(jié)算時(shí)一并審核調(diào)整和支付。6、原那么上不給與工程預(yù)付款，工程預(yù)付款如需按合同約定支付，原那么上預(yù)付比例不高于當(dāng)年完成工作量 的 30 且已進(jìn)場(chǎng)并開(kāi)始施工。7、工程預(yù)付款必須在合同中約定抵扣方式，并在工程進(jìn)度款中進(jìn)行抵扣。8、工程進(jìn)度款支付與結(jié)算應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：8.1 工程進(jìn)度款支付條款應(yīng)約定的條件：當(dāng)期發(fā)生的我方支付的水電費(fèi)、代付費(fèi)用、應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用、各類(lèi)罰款等在支

6、付進(jìn)度款中扣除；按月工程進(jìn)度或按明確的完工百分比約定付進(jìn)度款；完工的工程質(zhì)量要滿足合同要求；完工產(chǎn)值經(jīng)本錢(qián)預(yù) 算部門(mén)核定并確認(rèn)要充分考慮我方審計(jì)預(yù)算及報(bào)批集團(tuán)確認(rèn)的合理時(shí)間總價(jià)后，10 個(gè)工作日內(nèi)支付進(jìn)度款；完成我方要求的各級(jí)審簽流程；持發(fā)票領(lǐng)款。8.2 辦理結(jié)算款時(shí)，要開(kāi)具全額發(fā)票含質(zhì)保金在內(nèi) ，并有物業(yè)部門(mén)簽署的工程滿足使用、質(zhì)量合格、有 維修保證的意見(jiàn)書(shū)。9、工程進(jìn)度款原那么上按 70%以下支付，完工后原那么上支付至 80%以內(nèi)；10、購(gòu)置設(shè)備和原材料的，如需提前支付預(yù)付款需提供等額的銀行保函或工程所在地?fù)?dān)保公司保函11、質(zhì)保金支付應(yīng)約定：合同質(zhì)保期執(zhí)行完畢，相關(guān)部門(mén)對(duì)工程或設(shè)備使用情況

7、、對(duì)方單位在質(zhì)保期內(nèi)服 務(wù)情況以及是否存在應(yīng)由對(duì)方單位承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量隱患等情況做出綜合評(píng)價(jià)，且需物業(yè)公司同意，簽署支付意 見(jiàn)后，方能領(lǐng)取質(zhì)保金。12、 原那么上未經(jīng)招標(biāo)的工程完工后，合同應(yīng)約定其價(jià)款支付不得超過(guò)合同總價(jià)款的65%，購(gòu)置設(shè)備、材料的，物資交付到現(xiàn)場(chǎng)后，其價(jià)款支付不超過(guò)合同總價(jià)款的85%，其余款項(xiàng)待安裝、驗(yàn)收合格后，留足質(zhì)保金后支付。13、在方案確定需要簽訂合同或協(xié)議 ，小型合同或協(xié)議 15 日前向?qū)徲?jì)部提供圖紙及技術(shù)標(biāo)，大型 合同或協(xié)議 30 日前向?qū)徲?jì)部提供圖紙及技術(shù)標(biāo)。14、 工程公司工程部、預(yù)算部必須向集團(tuán)本錢(qián)合約部提供已經(jīng)詢價(jià)或指定使用材料的供應(yīng)商及號(hào) 碼。15、在上報(bào)的審批

8、表后面應(yīng)附不同事件處理需要工程公司確認(rèn)意見(jiàn)的除外工程部專(zhuān)業(yè)工程師、經(jīng)理， 造價(jià)部專(zhuān)業(yè)造價(jià)師、經(jīng)理的意見(jiàn)及確認(rèn)簽字；16、工程進(jìn)度款結(jié)算款支付到達(dá)財(cái)務(wù)規(guī)定的集團(tuán)審批額審批表后面應(yīng)附有相關(guān)人員簽字的工程進(jìn) 度確認(rèn)表、預(yù)算部專(zhuān)業(yè)造價(jià)師、經(jīng)理的審核確認(rèn)簽字詳見(jiàn)預(yù)算管理制度17、在所有上報(bào)審批表中，如果是需要集團(tuán)相關(guān)部門(mén)確定材料價(jià)格意見(jiàn)，工程公司的工程部、造價(jià)部相關(guān) 工程師、經(jīng)理必須簽署意見(jiàn)后簽字確認(rèn)。13、為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：13.1我方為需方時(shí)必須約定我方所在地人民法院管轄；可約定“依法律規(guī)定，通過(guò)訴訟方式解決13.2在合同簽訂時(shí)爭(zhēng)取我方所在地人民法

9、院管轄成為不可能時(shí), 13.3審查時(shí)如對(duì)對(duì)方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時(shí)，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注 明。十、合同交底在合同簽訂之后一個(gè)工作日內(nèi)，要求經(jīng)辦部門(mén)就主體合同填寫(xiě)?合同協(xié)議摘要表?，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，并向有關(guān)人員進(jìn)行合同講解交底，說(shuō)明履行期限、標(biāo)的質(zhì)量、工程范圍、付款方式等，以便各崗位 人員協(xié)調(diào)、配合、執(zhí)行。十一、合同變更的管理合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者承包單位提出變更要求的，經(jīng)辦人員應(yīng) 及時(shí)向主管副總經(jīng)理請(qǐng)示報(bào)告，主管副總經(jīng)理同意變更的，經(jīng)辦人員在與對(duì)方協(xié)商一致后起草變更后的條 款，再按照合同審批的有關(guān)程序辦理，嚴(yán)禁擅自變更合同。十二、其他

10、規(guī)定1、集團(tuán)及下屬工程公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本制度，如在執(zhí)行過(guò)程中，與實(shí)際情況確有不適合之處，執(zhí)行 部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況作修改之請(qǐng)示，報(bào)經(jīng)集團(tuán)核實(shí)后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可由擬文部門(mén)修改。2、為提高合同簽訂的時(shí)效性，各經(jīng)辦部門(mén)在簽訂合同及審批之前，要提前做好相關(guān)的工作方案小型工程合同在簽訂合同及審批之前15天內(nèi)做好方案，大型工程合同在簽訂合同及審批之前30天內(nèi)做好計(jì)劃。3、為提高合同簽訂審批過(guò)程的時(shí)效性，合同經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)好各相關(guān)部門(mén)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小型工程合 同審批不得超過(guò)3天，大型工程合同審批不得超過(guò)5天，因相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理出差等原因造成審批時(shí)間延后的，經(jīng)辦人員應(yīng)盡量做好提前量。4、本管理方法自2022年4月 日起執(zhí)行。相關(guān)表格世城關(guān)總11:09:501 ,合同類(lèi)別2，合同主管部門(mén)在哪？3，各部門(mén)在合同起草簽署履行過(guò)程中的職責(zé)4 ,各部門(mén)合同的審核時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)合同審批單No.合同名稱(chēng)/編號(hào)合同類(lèi)別單位名稱(chēng)合同金額擬稿部門(mén)擬稿人會(huì)簽部門(mén)審核意見(jiàn)工程部預(yù)算部財(cái)務(wù)部主管副總總經(jīng)理集團(tuán)審批意見(jiàn)總工辦本錢(qián)合約部法務(wù)部審計(jì)部財(cái)務(wù)部董 事 長(zhǎng)注：1、審批程序會(huì)簽欄，在上一部門(mén)審核人沒(méi)有簽署審核意見(jiàn)的，下一部門(mén)審核人不