1、 公司登記文書格式參考范本之23 成都XXXX有限公司股東會決議(公司變更股東參考格式)一、會議時間：XXXX年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議主持人：×××（注：公司法定代表人）四、會議參加人員：老股東：××、××、××、新股東：××、××五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意公司股東××將所持有的本公司××萬

2、元股權（其中：認繳出資XX萬元、實繳出資XX萬元；占公司注冊資本的×%）轉讓給××；同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權（其中：認繳出資XX萬元、實繳出資XX萬元；占公司注冊資本的×%）轉讓給××。2、修改公司章程第×章第×條，并通過公司章程修正案。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX×年×月×日 成都XXXX有限公司股權轉讓協議（參考格式）甲方：XXX乙方：XXX 經甲乙雙方友好協商并經公司股東會研究同意，甲方自愿將所持有的成都XXXX有

3、限公司股權XX萬元（其中：認繳出資XX萬元，實繳出資XX萬元）轉讓給乙方，甲方保證所轉讓的股權真實、合法、有效，未作任何抵押和擔保。乙方自愿購買甲方所轉讓的上述股權，并按照公司法和公司章程的規定承擔相應的責、權、利。本協議一式四份，由甲乙雙方各持一份，公司存檔一份，報登記機關一份。本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效。 甲方： 乙方：（注：自然人股東簽字，法人股東蓋章） XXXX年XX月X日成都XXXX有限公司股東會決議(公司變更執行董事、經理、監事參考格式)一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：×××××

4、15;會議室三、會議主持人：×××（注：原公司法定代表人）四、會議參加人員：××、××、××、××、××五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司執行董事（法定代表人）并免去其職務，重新選舉XXX為公司執行董事（法定代表人）；2、同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理；3、同意XXX辭去公司監事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監事。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX×年×月×日成都XX

5、XX有限公司（或股份公司）股東會決議(公司變更董事、監事參考格式)一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議主持人：×××（注：原公司法定代表人）四、會議參加人員：××、××、××、××、××（注：股份公司說明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等）五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去

6、公司董事并免去其職務，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；2、同意XXX辭去公司監事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監事（注：若有監事會，則再表述公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成）；3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。自然人股東簽字：法人股東蓋章： XXX×年×月×日成都XXXX有限公司（或股份公司）董事會決議（公司變更董事長、總經理參考格式）一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××

7、15;×會議室三、會議主持人：×××（注：原公司法定代表人）四、會議參加人員：××、××、××、××、××（注：上述人員均為公司董事，監事可以列席會議）五、會議內容：經公司全體董事研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司董事長（法定代表人）并免去其職務，重新選舉XXX為公司董事長(法定代表人)；2、同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理。全體董事簽字： XXX×年×月×日成都XXXX有限公司（或股份

8、公司）股東會決議(公司增加注冊資本及實收資本參考格式)一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議主持人：×××（注：公司法定代表人）四、會議參加人員：××、××、××（注：若有限公司有新股東應注明；股份公司說明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等）五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意公司注冊資本由XX萬元增加至XXX萬元，新增的XX萬元注

9、冊資本中，由股東XXX認繳XX萬元，出資方式為XX，認繳期限為XXXX年X月X日；由股東XXX認繳XX萬元，出資方式為XX，認繳期限為XXXX年X月X日；2、同意公司實收資本由XX萬元增加至XXX萬元，新增的XX萬元實收資本中，由股東XX出資XX萬元，出資方式XX，出資時間為XXXX年X月X日；由股東XX出資XX萬元，出資方式XX，出資時間為XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條，并通過公司章程修正案。自然人股東簽字： 法人股東蓋章： XXX×年×月×日成都XXXX有限公司股東會決議(公司設立登記、設執行董事參考格式

10、)一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議召集人：×××（注：出資最多的股東或其代表）四、會議參加人員：××、××、××、××、××五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意選舉XXX為公司執行董事（法定代表人）； 2、同意聘任XXX為公司經理； 3、同意選舉XXX為公司監事；4、同意公司章程共X章X條。自然人股東簽字：法人股東蓋

11、章： XXXX年X月×日成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會決議(公司（或股份公司）設立登記、設董事會參考格式)一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議召集人：×××（注：出資最多的股東或其代表）四、會議參加人員：××、××、××、××、××五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議： 1、同意選舉XXX、XXX、XXX、XXX

12、、XXX為公司董事；2、同意選舉XXX、XXX、XXX為公司監事；3、同意公司章程共X章X條。自然人股東簽字：法人股東蓋章： XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司設立登記、設執行董事參考格式)經公司股東研究決定： 1、任命XXX為公司執行董事（法定代表人）； 2、聘任XXX為公司經理； 3、任命XXX為公司監事；4、通過公司章程共X章X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月×日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司設立登記、設董事會參考格式)經公司股東研究決定： 1、任命XXX、XXX、XXX為公司董事； 2、任命XXX為公司監事；3、通過公司章程共X章

13、X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月×日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司增加注冊資本及實收資本參考格式)經公司股東研究，特作出如下決定： 1、同意公司注冊資本由XX萬元增加至XXX萬元，由公司股東XXX認繳XX萬元，出資方式為XX，認繳期限為XXXX年X月X日；2、同意公司實收資本由XX萬元增加至XXX萬元，由公司股東XX出資XX萬元，出資方式XX，出資時間為XXXX年X月X日；3、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條，并通過公司章程修正案。自然人股東簽字法人股東蓋章 XXX×年×月×日 成都XXXXX有限公

14、司（或股份公司） 監事會決議（參考格式）一、會議時間：XXX×年×月×日二、會議地點：××××××會議室三、會議召集人：×××（注：原公司監事會負責人）四、會議參加人員：××、××、××、××、××（注：公司監事）五、會議內容：經全體監事研究，一致形成如下決議：1、同意XXX辭去公司監事會主席（或負責人）并免去其職務；2、同意選舉XXX為公司監事會主席（或負責人）。公司監事簽字

15、XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東決定 （一人公司變更執行董事、經理、監事參考格式）經公司股東研究，特作出如下決定： 1、免去XXX的執行董事（法定代表人）職務，重新任命XXX為公司執行董事（法定代表人）； 2、免去XXX的經理職務，重新聘任XXX為公司的經理； 3、免去XXX的監事職務，重新任命XXX為公司的監事。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月X日成都XXXX有限公司股東決定(一人公司變更董事、監事參考格式)經公司股東研究決定： 1、免去XXX、XXX的董事職務，重新任命XXX、XXX、XXX為公司董事； 2、免去XXX的監事職務，重新任命XXX為公司監事；3、通過公

16、司章程共X章X條。 自然人股東簽字法人股東蓋章 XXXX年X月×日成都XXXX有限公司董事會決議 （外資公司變更為內資有限公司參考格式）一、會議時間：XXXX年X月X日二、會議地點：XXXXXXXX辦公室三、會議主持人：XXX（注：原公司法定代表人）四、會議參加人：XXX、XXX、XXX、XXX（注：原中外投資雙方的董事）五、會議內容： 經公司董事會研究，一致形成如下決議： 1、同意公司由外資公司變更登記為內資有限公司，并按公司法、公司登記管理條例進行登記。 2、同意公司股東XXX將所持本公司XX萬股權（占公司注冊資本的XX）轉讓給XXX。 3、同意XXX、XXX、XXX辭去公司董事

17、，并免去其職務；同意XXX辭去公司董事長，并免去其職務；同意XXX辭去公司經理，并免去其職務。 4、同意對公司章程進行修改。 自然人股東簽字法人股東蓋章 公司董事會成員簽字 XXXX年X 月X日 成都XXXX有限公司股東會決議 （關于解散公司的股東會參考格式） 一、 會議時間：XXXX年X月X日二、 會議地點：XXXXXXX辦公室三、 會議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會議主持人：XXX（注：公司法定代表人） 五、 會議內容：經公司全體股東研究，一致形成如下決議：1、因公司經營困難（注：或者其它原因），同意公司按照公司法、公司章程的相關規定，解散公司并依法辦理注銷登記；2、同意成立公司注

18、銷清算小組，其成員由XXX、XXX、XXX（注：上述人員應為公司股東）組成，組長為XXX；3、清算組成立后依法履行清算職責，承擔公司清算權力與義務。 自然人股東簽字法人股東蓋章 （注：本決議應一式兩份，分別在公司清算組備案和辦理公司注銷登記申請時提交） XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司注銷清算報告 （參考格式） 成都xxxxx限公司股東會：成都xxxxx有限公司xxx年xx月xx日股東會決議：解散公司、組建清算組。現將清算情況報告如下：一、 成都xxx有限公司由xx投資xx萬元、xx投資xx萬元，xx投資xx萬元、,于xx年xx月xx日成立。法定代表人：xx。經營范圍：xxx住所：xx

19、x。營業期限：自xxx年xx月xx日至xx年xx月xx日。二、 鑒于xxx市場競爭激烈，xxxx有限公司生存艱難，根據xxx年xx月xx日股東會決議，全體股東一致同意注銷公司，并組建了以xx為組長，xx、xx、xx.xx為成員的清算組。三、 清算組成立后，于10日內通知全體債權債務人，并于xxx年xx月xx日，在xx報上刊登了注銷清算公告，告知全體債權債務人于第一次公告45日之內向公司申報債權。四、 經清算組清算對公司資產進行全面清理,截止xx年xx月xx日，公司支付了清算組費用、職工工資、福利、社保，結清了稅款，清償了所有債務。清算終了時，公司所有債權債務已清理完畢，公司凈資產為xxxxxx

20、元。五、 根據中華人民共和國公司法和xxxx章程有關規定，按照股東出資比例分配公司凈資產，xxxx分得xx元、xx分得xxx元，xx分得xx元、xx分得xx元.特此報告（注：公司清算組成員由股東組成） 公司清算組成員簽字 XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東會決議 （關于確認注銷清算報告的股東會參考格式） 一、 會議時間：XXXX年X月X日二、 會議地點：XXXXXXX辦公室三、 會議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會議主持人：XXX（注：公司法定代表人） 五、 會議內容：經公司全體股東研究，一致形成如下決議：同意公司注銷清算組出具的成都XXXX有限公司注銷清算報告。 自然人股東簽

21、字法人股東蓋章XXXX年XX月XX日 成都XXXX有限公司股東會決議 （由設董事會改設執行董事的股東會參考格式） 一、 會議時間：XXXX年X月X日二、 會議地點：XXXXXXX辦公室三、 會議參加人：XXX、XXX、XXX四、 會議主持人：XXX（注：原公司法定代表人） 五、 會議內容：經公司全體股東研究，一致形成如下決議：1、公司不再設董事會，只設執行董事一名，同意XXX、XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務；選舉（注：或任命）XXX為公司執行董事（法定代表人）；聘任XXX為公司經理；同意XXX辭去公司監事并免去其職務，選舉（或任命）XXX為公司監事。2、同意修改公司章程，并通過新章程。 自然人股東簽字 法人股東蓋章XXXX年X月X日 成都XXXX有限公司股東會決議 （由設執行董事會改設董事會的股東會參考格式） 六、 會議時間：XXXX年X月X日七、 會議地點：XXXXXXX辦公室八、 會議參加人：XXX、XXX、XXX九、 會議主持人：XXX（注：原公司