1、* 公司業務會議制度第一章 總則第一條 為保證公司業務運作正常有序開展，科學部署 下階段的各項工作計劃，交流現階段的工作經驗，商議有關 問題的解決辦法，提出合理建議，同時有目的、靈活的進行 業務培訓，傳達上級有關精神，依據相關法律法規、 *公司章程（以下簡稱“ 公司章程 ”），結合公司實際，特 制定本制度。第二條 本制度適用于公司，各子公司可參照執行。第二章 業務會議事范圍第三條 業務會議事范圍。（ 1 ）研究決定公司重大項目方案；（2）組織實施董事會相關的業務工作決議；（3）組織擬訂、實施公司整體發展戰略規劃、年度經 營計劃和投資計劃；（ 4 ）審議公司項目規劃和投融資方案，并在授權范圍 內

2、審批或形成決議提請董事會；（ 5 ）擬訂公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、 彌補虧損方案；（ 6 ）研究分析各業務部門的任務完成情況，研究解決 實際業務工作中遇到的困難和問題；第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮， 總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即 決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向董 事會報告 。第三章 業務會與會人員第五條 業務會議由總經理召集和主持，總經理因特殊 原因不能出席時，由副總經理或總經理授權委托的人員召集 和主持。第六條 業務會的出席人員：總經理、副總經理、資產 營運部（副）經理、資產投資部（副）經理 、辦公室秘書 與會議所議事項

3、相關的職能部門或子公司負責人可列席會 議。第七條 總經理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情 況時，總經理可臨時召集辦公會議。（1 ） 董事長提出時；（2 ） 總經理認為必要時；（3 ） 有重要經營事項必須立即決定時；（4 ） 有突發性事件發生時。第四章 業務會議事程序第九條 每次召開業務會的時間、地點和議題由總經理 確定，并由公司辦公室提前 1-2 天通知與會人員（臨時會議 除外）。業務例會無需正式通知，若規定參會人員不能參加， 須于開會前向總經理請假。第十條 業務會議題由總經理確定，與會成員應提前向 總經理提請需要會議討論決定的議題，重要議題應提交書面 材料。第十一條 提請業務會議研究討論的

4、議題，應做到準備 充分、材料翔實，對需要會議決策的事項，提交議題的與會 成員和相關單位和部門需要認真調查研究進行可行性論證， 提出可供選擇的預案建議，由公司辦公室提前一天將議案以 書面形式交與會人員。第十二條 在確定投資項目時，應建立可行性研究制度， 提交可行性研究報告等有關資料。上會前，應組織有關部門 和專家對可行性報告進行評審。第十三條 每項議題由分管領導、部門負責人或項目負 責人作主題中心發言，要闡明議題的主要內容和主導意見。 與會人員也應以認真、負責的態度參與議題的討論。第十二條 會議按民主集中制原則， 在充分聽取各方意見 的基礎上對研究討論的問題做出決議。第十三條 會議研究決定事項時

5、， 通常應按照少數服從多 數的原則決定，必要時也可由總經理或主持會議的領導正確 歸納多數人的意見作出決定。會議出席人員均有充分發表意 見的權利。第十四條 與會人員有不同意見， 允許保留。 如遇到意見 明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究，交換意見 后再議。 在特殊情況下， 可將分歧意見向董事會請示、 報告。第五章 業務會議定事項的實施和監督第十五條 業務會內容應以紀實形式由辦公室秘書如實 筆錄。記錄應載明一下事項：（ 1 ）會議名稱、次數、時間、地點；（2）主持人、出席、列席人員；（ 3 ）報告事項之案由和其決定；（4）討論事項之案由、討論情況和決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。第十六條 會議由辦公室秘書做好記錄。 會議結束后， 應 根據主持會議領導的要求和時形成相應的會議紀要和文件。第十七條 會議紀要由辦公室秘書負責整理， 經相關人員 核稿、會稿后，由董事長或總經理簽發。形成的會議紀要和 文件等由辦公室歸檔保存。第十八條 業務會研究討論的問題和決定的事項， 未經會 議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。第六章 附則第十九條 本制度如與國家日后頒布的法律、 法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，