1、泓域咨詢/吉林市OLED材料項目實施方案目錄第一章 項目背景分析7一、 行業概況7二、 影響OLED材料行業發展的有利和不利因素8三、 行業競爭情況10四、 著力提升創新能力11五、 項目實施的必要性12第二章 項目總論13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據13四、 編制范圍及內容14五、 項目建設背景14六、 結論分析15主要經濟指標一覽表17第三章 行業、市場分析20一、 中國大陸OLED產業發展主要歷程20二、 行業壁壘21三、 國際OLED產業發展情況22第四章 項目投資主體概況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優勢25四、 公司主要財務

2、數據27公司合并資產負債表主要數據27公司合并利潤表主要數據28五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨29七、 公司發展規劃30第五章 建筑物技術方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 選址可行性分析38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 切實加強區域合作交流40四、 激發人才創新活力40五、 項目選址綜合評價41第七章 運營管理模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度46第八章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事54三、 高級管

3、理人員59四、 監事62第九章 SWOT分析64一、 優勢分析（S）64二、 劣勢分析（W）66三、 機會分析（O）66四、 威脅分析（T）67第十章 發展規劃分析73一、 公司發展規劃73二、 保障措施74第十一章 技術方案77一、 企業技術研發分析77二、 項目技術工藝分析79三、 質量管理81四、 設備選型方案82主要設備購置一覽表82第十二章 原輔材料成品管理84一、 項目建設期原輔材料供應情況84二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理84第十三章 組織架構分析86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十四章 勞動安全生產89一、 編制依據89二、 防范措施9

4、2三、 預期效果評價97第十五章 節能方案98一、 項目節能概述98二、 能源消費種類和數量分析99能耗分析一覽表100三、 項目節能措施100四、 節能綜合評價103第十六章 投資計劃104一、 投資估算的依據和說明104二、 建設投資估算105建設投資估算表107三、 建設期利息107建設期利息估算表107四、 流動資金109流動資金估算表109五、 總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表112第十七章 項目經濟效益113一、 經濟評價財務測算113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表

5、115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表118二、 項目盈利能力分析118項目投資現金流量表120三、 償債能力分析121借款還本付息計劃表122第十八章 項目風險防范分析124一、 項目風險分析124二、 項目風險對策126第十九章 項目綜合評價129第二十章 附表附件131建設投資估算表131建設期利息估算表131固定資產投資估算表132流動資金估算表133總投資及構成一覽表134項目投資計劃與資金籌措一覽表135營業收入、稅金及附加和增值稅估算表136綜合總成本費用估算表137固定資產折舊費估算表138無形資產和其他資產攤銷估算表139利潤及利潤分配表139項目投資現金流

6、量表140本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目背景分析一、 行業概況OLED技術是LCD之后的又一代新型平板顯示技術。OLED與LCD相比，具有響應速度快、亮度高、對比度高、超輕超薄、功耗低、無視角限制、工作溫度范圍寬、抗震性能好、可實現柔軟顯示等優點，能解決液晶顯示畫面拖尾、耐低溫性能差等問題，被業界認為是最有發展前景的新型顯示技術之一，也是國際上高技術領域的一個競爭熱點。有機發光顯示技術在過去十多年的時間里取得了巨大的進展。在發光效率方面，OLED遠遠高于PDP、CRT的水平，目前熒光小分子器

7、件的發光效率已經超過16lm/W，而磷光小分子器件的發光效率則已接近30lm/W，綠光器件的壽命達到了1萬小時以上，紅光器件和藍光器件的壽命也已達到實用化的基本要求。能夠推出全彩色OLED的公司和研究單位越來越多，采用低溫多晶硅TFT驅動的全彩色器件也已經被開發出來；白光OLED得到了廣泛的重視，目前的白光實驗片可以在100cd/m2的亮度下保持10萬小時之久。中國將OLED視為顯示技術趕超的機會，政府加大扶持力度，企業紛紛布局生產。中國政府高度重視OLED產業，加強對OLED產業的扶持政策。國家“十二五”計劃明確把OLED產業作為重點發展領域支持，同時作為國家戰略性新興產業支持的關鍵技術。在

8、十二五產業技術創新規劃、十二五科技規劃等多個規劃中，OLED顯示被列入重點技術發展方向；政府通過資金扶持、稅收優惠等方式支持OLED顯示產業。近期國家發改委和工信部又發布了2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃，在此行動計劃中明確做出了要在2016年OLED產能要達到240萬平方米，而且國產化材料配套的種類要達到80%。各地方政府也加大了對于OLED產業的支持力度。廣東、四川、江蘇、上海都紛紛出臺了扶持OLED產業發展的專項規劃，并給予相關的資金、稅收等方面的扶持政策。中國已初步形成研發、材料、驅動IC、生產的完整產業鏈，加速布局OLED顯示，初步形成了昆山、成都、佛山、廈門等AMO

9、LED產業基地。當前我國OLED產業正處于發展關鍵時期，具備了一定的技術研發及產業配套能力，多條AMOLED生產線已進入項目建設的關鍵時期，但OLED產業也面臨基礎研究不足、產業配套不完善、缺乏具備較強競爭力的龍頭企業、在全球行業標準及知識產權領域缺乏話語權等問題，在一定程度上阻礙了我國OLED產業的持續健康發展。二、 影響OLED材料行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）OLED技術優勢明顯，已成顯示領域發展趨勢OLED顯示與TFT-LCD顯示相比，其顯示效果好、對比度高、層次鮮明、節能環保、電子產品續航時間長、健康護眼，具有明顯的性能優勢。另外OLED顯示將具有TFT-LCD顯示不具有

10、的柔性顯示和透明顯示的功能。（2）政策大力支持“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃中將OLED關鍵材料作為電子核心基礎產業重點發展。2014年，國家發改委和工信部聯合制定2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃，明確要在2016年OLED產能達到40萬平方米，國產化材料的配套種類要超過80%。（3）OLED終端應用爆發在手機市場上，蘋果已經確定采用OLED顯示屏，目前國內外已有多家企業產品采用OLED顯示屏。在OLED電視領域方面，LG、創維已推出OLED產品，康佳和長虹等廠商也有少量試水產品，另有三星電子、飛利浦和松下等多家大型電視廠商將陸續推出OLED有機電視。在高端智能手表市場方

11、面，目前包括蘋果AppleWatch、三星GalaxyGear、LGGWatch、華為HuaweiWatch等都已采用OLED屏。隨著OLED廣泛應用于智能手機、電視、電腦、平板、可穿戴設備、VR領域，OLED材料市場規模將不斷增長。2、不利因素（1）產品價格劣勢OLED材料及下游產品，尚處于研發升級并量產階段。研發投入較大，與生產技術、產品性能等方面已經成熟的TFT-LCD顯示技術產品相比，OLED產品在價格上普遍偏高。（2）國外技術先進企業沖擊OLED材料行業在國內研究、起步、量產較晚，國內企業與日、韓等國的技術先進企業相比，在技術、良率、成本等方面尚存在一定差距。此外在產品性能方面，國內

12、企業優勢不明顯，導致銷售價格偏低，利潤空間被進一步壓縮。三、 行業競爭情況OLED終端材料生產和有機材料技術主要掌握在國外公司手中。目前OLED終端廠商主要是韓國、日本、德國和美國廠商，包括韓國三星SDI、LG化學、德山金屬、斗山、日本出光興產、堡土谷化學、美國UDC、德國默克等公司。OLED材料行業限制新進企業的主要門檻是升華材料的專利，當前主流的有機材料技術大多被國外公司所有，且國外公司給這些技術進行了專利保護。日本出光興產公司擁有專利有2000余項，美國UDC專利有1000余項，德國Novaled專利有400余項，是國際上最主要的OLED材料廠家，這些公司研發基礎雄厚，產業化程度高，材料

13、體系健全，競爭能力非常強。臺灣的OLED技術的產業化發展比大陸起步早，這在一定程度上帶動了臺灣地區材料廠家的快速發展。韓國由于三星和LG作為器件制造商的率先發展，為韓國本土材料企業提供了強力支持，使得韓國本土的OLED的材料企業HI-METAL、DAEJOO、SFC、CS等迅速發展壯大。四、 著力提升創新能力強化企業創新主體作用，實施科技創新企業研發投入、轉化成果、新產品產值“三躍升”計劃和科技企業上市工程。實施國家高新技術企業倍增計劃，加強科技型中小企業育成和科技小巨人培養，加快培育高新技術企業后備力量。強化重點企業研發機構建設，新建一批工程技術研究中心、企業技術中心，組建由龍頭企業帶動的產

14、業技術創新公共服務平臺，促進中小企業集群式發展。落實科技企業特派員制度，幫助企業建立科研機構、規范科研行為、享受政策支持。推進“校城融合”發展，構建政產學研用合作創新平臺，依托高校優勢，推進細分產業研究中心、重點產業創新平臺建設。充分發揮國家技術轉移中心吉林分中心、長吉圖國家科技成果轉移轉化示范區作用，深化與國內國際科研機構、高校、創新型企業合作，促進技術成果在吉林市轉化和應用。鼓勵吉林化纖等龍頭企業整合科技資源力量探索產業集成創新試點，支持企業牽頭組建創新聯合體，推動跨領域跨行業協同創新。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流

15、動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱吉林市OLED材料項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決

16、定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景國內京東方與和輝光電最先實現OLED面板量產，華星光電、國顯光電、天馬、信利等企業也積極跟進，布局OLED生產線。國內OLED面板企業在世代數和產能上都緊追三星和LG，全球OLED生產的壟斷格局將逐漸被打破，中國力量將占據重要地位。在我國進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的背景下

17、審視吉林市發展，機遇與挑戰并存，希望與困難同在。世界百年未有之大變局進入加速演變期，和平與發展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產業變革深入發展，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，同時國際環境日趨復雜，不穩定不確定性明顯增加。吉林省“十三五”時期經濟社會發展取得重大成就，老工業基地振興走出一條發展新路，為我市發揮區位交通、特色資源、產業基礎、生態環境等方面優勢，加快全面振興全方位振興，提供了路徑指引和發展動力。同時必須看到，我市創新能力還不適應高質量發展要求，新動能接續不足，市場主體不強，債務負擔較重，收支矛盾突出，民生領域存在短板，社會治理還有弱項，補齊體制機制、經濟結構、開放合作、思想觀念“四

18、大短板”仍然任重道遠。“十四五”時期，吉林市振興發展正處于重要機遇期和關鍵窗口期，我們必須切實增強機遇意識和風險意識，堅定發展信心，堅持問題導向，在危機中育先機、于變局中開新局，牢牢把握振興發展主動權。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約77.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx噸OLED材料的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34180.54萬元，其中：建設投資27111.27萬元，占項目總投資的79.32%；建設期利息3

19、31.63萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金6737.64萬元，占項目總投資的19.71%。（五）資金籌措項目總投資34180.54萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）20644.72萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13535.82萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：80200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：62770.24萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：12755.85萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：29.54%。5、全部投資回收期（Pt）：4.80年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP

20、）：30564.11萬元（產值）。（七）社會效益經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.

21、00畝1.1總建筑面積91841.121.2基底面積32339.791.3投資強度萬元/畝343.882總投資萬元34180.542.1建設投資萬元27111.272.1.1工程費用萬元23516.262.1.2其他費用萬元2780.822.1.3預備費萬元814.192.2建設期利息萬元331.632.3流動資金萬元6737.643資金籌措萬元34180.543.1自籌資金萬元20644.723.2銀行貸款萬元13535.824營業收入萬元80200.00正常運營年份5總成本費用萬元62770.24""6利潤總額萬元17007.80""7凈利潤萬元12

22、755.85""8所得稅萬元4251.95""9增值稅萬元3516.28""10稅金及附加萬元421.96""11納稅總額萬元8190.19""12工業增加值萬元26600.67""13盈虧平衡點萬元30564.11產值14回收期年4.8015內部收益率29.54%所得稅后16財務凈現值萬元23396.80所得稅后第三章 行業、市場分析一、 中國大陸OLED產業發展主要歷程中國大陸OLED技術的研究開始于上世紀90年代。自此，國內眾多大學和科研機構陸續成立OLED研究部門，其

23、中包括清華大學、上海大學、華南理工大學、吉林大學、中科院等。涉足OLED領域的企業目前有信利、維信諾、京東方、華星光電、天馬、和輝光電、四川虹視等。2015年9月9日，上海和輝光電正式宣告成功點亮中國首片WQHD柔性OLED技術顯示屏，其分辨率高達2K（2560*1440），像素密度525ppi。此外，和輝也開始實現OLED技術產品量產出貨，這無疑為國內OLED產業發展奠定了技術、材料、人才基礎。2015年11月21日，中國首條、全球第二條5.5代技術生產線京東方科技集團股份有限公司第5.5代OLED生產線在鄂爾多斯市點亮投產，點亮的產品是京東方首次生產的5.0qHDOLED。該產品項目總投資

24、220億元，產品定位主要為中小尺寸LTPS及OLED技術高端顯示器，2016年第二季度實現量產，產能配比為4千片/月。2016年2月22日，天馬在2016年的世界移動通信大會（MWC2016）上發布了5.5英寸HD的柔性OLED技術顯示屏，以及即將量產的5.5英寸HDOLED技術顯示屏。同時，天馬也展出了FHD分辨率的5英寸和5.5英寸手機屏幕，并表示FHD、WQHD、智能穿戴、車載等產品正在陸續開發且逐步投入量產。二、 行業壁壘1、技術壁壘行業屬于技術密集型行業，其中的工藝技術、品質控制水平和核心生產設備對行業的可持續發展和保持市場競爭力異常重要。此外本行業需要長時間的實驗、實踐經驗和不斷積

25、累，才能掌握設備適用性、材料匹配、化學反應時間、反應步驟、分離生產等技術環節。只有掌握核心技術且具有較強的研發能力和較高的生產工藝水平的企業才能獲得市場領先優勢。隨著經濟水平的不斷發展和技術水平的不斷進步，下游客戶對OLED產品的需求不斷擴大，為了應對產品的需求擴大和更新換代，需要核心的技術水平和穩定成熟的團隊來保證產品的穩定性、合格率、生產效率等方面。因此，行業對于不具備核心研發、生產技術的公司造成較高的的進入壁壘。2、人才壁壘我國在有機電致發光（OLED）材料方面起步較晚，較國際水平仍有較大差距，缺乏優秀的技術和研發人才。進入本行業需要一批化學、物理、器件等方面專業知識和實踐經驗較為豐富的

26、高技術人才，尤其需要一支通過長期生產研發，具備豐富實踐經驗的專業團隊，才能夠保障企業在該業務領域實現穩定運營。人才和技術團隊的缺乏成為本行業發展的一大障礙同時構成進入壁壘。3、環保壁壘我國要求化工生產型企業進行清潔生產，并鼓勵企業通過不斷改進設計、使用清潔能源和原材料、采用先進的工藝技術和設備、加強環境管理等措施削減污染，減少或避免生產、服務和產品使用過程中污染物的產生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環境的危害。本行業的生產應向相關主管單位申請排放污染物許可證，同時進入該領域的公司需要遵循相關的生產排放、廢物處理等環保要求，對新進入者造成較高的環保壁壘。4、資金壁壘OLED產業屬于新興產業，

27、國內相關技術水平還處于大量投入的研發階段。生產設備部分依賴于進口且設備價值較高，需要投入大量資金用于OLED材料的開發和性能的改進，生產設備的采購和生產廠房、環保排放設備的采購；對新進入者造成一定的資金壁壘。三、 國際OLED產業發展情況在20世紀末OLED技術問世之后，全球范圍眾多企業紛紛進軍OLED產業，早期OLED面板制造商可以分為兩個陣營：其一是小分子OLED陣營，以柯達為代表，索尼、三洋、TDK、eMagin、先鋒、三星、LG、錸寶、悠景、宏景、NEC等公司都在其中；另一陣營則是高分子OLED，包括愛普生、DuPont、東芝等公司。與LCD產業相類似，OLED技術的基礎研究可以說起源

28、自歐美，產業化在亞洲。在OLED的產業化進程中，日韓提前布局，趕超歐美，目前全球市場已基本被LG和三星所主導。至今，OLED產業基本經歷了以下三個發展階段：（1）1997年2001年：OLED的試驗階段。OLED從這個階段開始走出實驗室，并開始應用于汽車音響面板、PDA和手機上。但此時產品規格仍很有限（以PMOLED的產品為主），且生產能力不強。日本先鋒公司在1997年率先推出了OLED車載顯示器，并建立了世界上第一條OLED生產線。隨后2001年日本索尼公司和韓國三星公司相繼推出13英寸和8.4英寸OLED技術顯示屏樣品。（2）2002年2005年：OLED的成長階段。在這一時期，OLED開

29、始應用在車載顯示、PDA、數碼攝像機等眾多電子產品中。值得一提的是，2003年OLED產業經歷了一個炒作時期，超過40家公司表示有意向投資生產OLED。（3）2005年以后：OLED的產業化階段。在這一時期，OLED技術開始被三星公司應用于手機顯示屏。2012年三星和LG均推出了自己的大尺寸OLED有機電視，隨著價格和良率方面的改善，OLED有機電視銷量呈現明顯的上升趨勢。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：戴xx3、注冊資本：1080萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014

30、-9-107、營業期限：2014-9-10至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事OLED材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。

31、公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性

32、能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國

33、際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較

34、為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月201

35、9年12月2018年12月資產總額13089.4010471.529817.05負債總額5763.154610.524322.36股東權益合計7326.255861.005494.69公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37917.1230333.7028437.84營業利潤8886.037108.826664.52利潤總額8210.646568.516157.98凈利潤6157.984803.224433.75歸屬于母公司所有者的凈利潤6157.984803.224433.75五、 核心人員介紹1、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至

36、今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、韋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1

37、971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、閆xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、錢xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。20

38、15年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率

39、和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶

40、一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構

41、設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（

42、三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓

43、器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵

44、守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米

45、（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積91841.12，其中：生產工程50773.49，倉儲工程22314.46，行政辦公及生活服務設施10212.23，公共工程8540.94。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16169.9050773.496229.911.11#生產車間4850.9715232.051868.971.22#生產車間4042.4712693.371557.481.33

46、#生產車間3880.7812185.641495.181.44#生產車間3395.6810662.431308.282倉儲工程8084.9522314.462124.072.11#倉庫2425.486694.34637.222.22#倉庫2021.245578.61531.022.33#倉庫1940.395355.47509.782.44#倉庫1697.844686.04446.053辦公生活配套1791.6210212.231435.703.1行政辦公樓1164.556637.95933.213.2宿舍及食堂627.073574.28502.504公共工程6144.568540.94929.

47、92輔助用房等5綠化工程8213.28149.04綠化率16.00%6其他工程10779.9351.347合計51333.0091841.1210919.98第六章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況吉林，是吉林省轄地級市，批復確定的吉林省重要的中心城市和新型工業基地、具有中國北方特色的旅游城市。截至2020年，全市下轄4個區、1個縣、代管4個縣級市，總面積27120平方千米，建成區面積189.04平方千米，戶籍人口404.7萬

48、人，城鎮人口213.7萬人，城鎮化率53%。根據第七次人口普查數據，吉林市常住人口為362.3713萬人。吉林地處中國東北地區、吉林省中部，是中國唯一省市同名的城市，東北地區和吉林省重要的交通樞紐中心城市和新型工業基地，批準設立的較大的市，有霧凇之都、中國北方特色的旅游城市、中國書法城等名譽，榮登福布斯中國大陸最佳商業城市排行榜，首批國家新型城鎮化綜合試點地區。吉林是國家歷史文化名城，吉林省因吉林市而得名，吉林市因雞林而得名，是吉林省原省會，因明清沿江建有吉林船廠城，吉林市故吉林市又被稱為“船廠”、“江城”、“北國江城”。京劇第二故鄉。吉林曾舉辦第二十四屆中國金雞百花電影節、第一、二屆吉林市國

49、際馬拉松賽、世界雪日中國區活動等國內國際大型活動，并連續22屆舉辦吉林國際霧凇冰雪節。“十三五”時期，在應對挑戰、推動全面振興全方位振興中負重前行。全市經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，發展質量不斷提高，先后獲批建設國家創新型城市、全國首批產業轉型升級示范區和全省唯一的冰雪經濟高質量發展試驗區，建設校城融合“雙創”基地推動新興產業發展、發展“冰雪經濟”促進產業轉型升級工作受到大督查通報表揚；鄉村振興戰略深入實施，“一十百千萬”工程扎實推進，糧食年產量穩定在一百一十億斤階段性水平，農業農村現代化建設走在全省前列，一批“補短板”項目納入國家農業建設平臺，獲批建設國家城鄉融合發展試驗區長吉接合片區

50、；全面深化改革蹄疾步穩，重點領域和關鍵環節改革取得積極進展，入選“第二屆（2019）中國營商環境特色50強”城市；對外開放合作持續擴大，獲批建設國家跨境電子商務綜合試驗區，長吉一體化協同發展、吉溫對口合作步伐加快；多措并舉實施精準扶貧，一百零九個貧困村、六萬五千多建檔立卡農村貧困人口全部脫貧；堅定不移打好藍天、碧水、青山黑土地、環境安全四大保衛戰，解決了“九河一湖”黑臭水體、松花湖攔網養殖等一批歷史遺留問題，生態環境質量持續改善，獲批建設國家生態文明先行示范區；千方百計防范化解債務風險，守住了不發生區域性系統性金融風險的底線；獲評第六屆全國文明城市，江城人民二十一年的夙愿得以實現，自豪感自信心

51、極大增強；獲批建設國家公共文化服務體系示范區，雙擁模范城創建實現“九連冠”，入選全國愛衛辦公示的擬命名國家衛生城市名單；掃黑除惡專項斗爭、新冠肺炎疫情防控取得重大戰果；居民收入穩步增長，各項事業全面進步，社會大局保持穩定，群眾獲得感幸福感安全感持續提升。三、 切實加強區域合作交流與長春市協同推進哈長城市群建設，積極承接引進特色產業鏈條，支持城市群內骨干企業及主要產業基地在我市開展合作生產和研發。高標準推進吉溫對口合作，促進產品與市場、資源與資本、制造與創造深度對接，推進化工、先進材料、醫養健康等產業合作，鼓勵浙商共同參與開發；發揮吉溫兩地商會橋梁作用，加快推進簽約項目落地建設；建立多點合作干部

52、雙向掛職交流機制，支持中高端人才互認共享；以“冰雪吉林”和“山水溫州”為主題，構建旅游市場營銷推廣合作新機制。抓好長三角、珠三角和京津冀的產業轉移承接。四、 激發人才創新活力深化人才發展體制機制改革，著力培養、引進、用好、留住人才。完善人才培養激勵和保障機制，健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。支持駐吉高校開展應用技術基礎研究、推進重點學科建設。圍繞重點產業發展需求，精準培育引進科技領軍人才。實施知識更新工程，重點培養創新型、應用型、技能型人才，加強杰出青年科技人才培養和后備人才儲備，注重培養科技服務專業人才。加大人才結構性引進力度，推進人才興業“政企學”聯動、“留引培”

53、一體化，探索“企業提需求+高校院所出資源+政府給支持”引才機制，實施招才引智行動，建立域外人才引進常態化工作機制，加強國際人才交流合作。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分

54、離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、OLED材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、

55、法規和OLED材料行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內OLED材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定