1、弗布克精細化管理與考核大全系列生產制造企業15大部門精細化管理與考核大全（配套光盤）趙紅梅 編著北 京目 錄第2章 企劃部精細化管理全案626 企劃部各崗位績效考核方案6261 企劃部經理考核方案6262 企劃部主管考核方案827 企劃部制度規范與工作標準9271 營銷計劃管理制度9273 廣告宣傳管理制度1128 企劃部文書范本與表單設計12281 市場調研計劃表12第3章 產品研發部精細化管理全案1336 產品研發部各崗位績效考核方案13362 產品研發主管考核方案1337 產品研發部制度規范與工作標準14371 產品試制管理制度14372 研發費用管理制度1738 產品研發部文書范本與表

2、單設計19382 項目立項申請書19383 產品研發計劃表20385 新產品開發評價表20第4章 工藝工程部精細化管理全案2246 工藝工程部各崗位績效考核方案22462 工藝主管考核方案22463 工藝工程師考核方案2347 工藝工程部制度規范與工作標準24471 工藝改進管理制度24472 技術引進管理制度2648 工藝工程部文書范本與表單設計29482 工藝改進分析表29483 生產工藝指令單29484工藝文件更改通知單30第5章 采購部精細化管理全案3156 采購部各崗位績效考核方案31561 采購部經理考核方案31562 采購主管考核方案3257 采購部制度規范與工作標準33571

3、采購計劃編制制度33572 采購合同管理制度3558 采購部文書范本與表單設計40582 詢價單40583請購單40584采購單41第6章 生產部精細化管理全案4266 生產部各崗位績效考核方案42662 生產部經理考核方案42663 生產主管考核方案4367 生產部制度規范與工作標準45671 生產計劃管理制度45673 物料使用管理制度4868 生產部文書范本與表單設計49681 生產進度控制表49682 生產作業記錄表49683 班組人員領料單50684 生產計劃變更通知單50第7章 質量管理部精細化管理全案5176 質量管理部各崗位績效考核方案51761 質量管理部經理考核方案5176

4、3 質量專員考核方案5277 質量管理部制度規范與工作標準54771 進料質量檢驗制度54772 不良品處理管理制度5778 質量管理部文書范本與表單設計61781 不符合項報告表61782 制程檢驗標準表61783 成品檢驗記錄表62784 質量異常通知單62785 質量異常處理單62786 不合格品糾正/預防措施表63第8章 設備部精細化管理全案6486 設備部各崗位績效考核方案64861 設備部經理考核方案64862 設備主管考核方案6587 設備部制度規范與工作標準67871 生產設備使用管理制度67872 設備轉讓與報廢管理制度6988 設備部文書范本與表單設計72881 生產設備登

5、記卡72882 設備保養計劃表72883 設備故障請修單72第9章 安全管理部精細化管理全案7496 安全管理部各崗位績效考核方案74962 安全主管考核方案74963 安全員考核方案7697 安全管理部制度規范與工作標準77971 生產安全管理制度77972 安全事故應急預案制度8298 安全管理部文書范本與表單設計85981 安全檢查記錄表85982 安全隱患整改通知書86第10章 倉儲部精細化管理全案87106 倉儲部各崗位績效考核方案871061 倉儲部經理考核方案871062 倉庫管理員考核方案88107 倉儲部制度規范與工作標準901071 物資入庫管理制度901073 物料領用管

6、理制度93108 倉儲部文書范本與表單設計951082 物資入庫單951083 倉庫盤點表95第11章 銷售部精細化管理全案96116 銷售部各崗位績效考核方案961161 銷售部經理考核方案961163 銷售專員考核方案97117 銷售部制度規范與工作標準991171 訂貨管理制度991172 銷售回款管理制度1011173 客戶信息管理制度104118 銷售部文書范本與表單設計1061181 產品發貨單1061182客戶訪問日報表107第12章 售后服務部精細化管理全案108126 售后服務部各崗位績效考核方案1081261 售后服務部經理考核方案1081263 售后服務專員考核方案109

7、127 售后服務部制度規范與工作標準1111271 服務質量管理制度1111272 售后服務管理制度1131273 客戶投訴處理方案115128 售后服務部文書范本與表單設計1171281 產品維修報告單1171282客戶投訴登記表1171283客戶投訴處理表118第13章 財務部精細化管理全案119136 財務部各崗位績效考核方案1191361 財務部經理考核方案1191362 財務主管考核方案121137 財務部制度規范與工作標準1241371 銀行存款管理制度1241372 應收款項管理制度1261373 財務盤點管理制度129138 財務部文書范本與表單設計1311381 現金日報表1

8、311382 收支管理日報表1321383應收賬款日報表1321384生產成本核算表133第14章 行政部精細化管理全案135146 行政部各崗位績效考核方案1351461 行政部經理考核方案1351462 行政主管考核方案136147 行政部制度規范與工作標準1381471 會議管理制度1381473 員工出差管理制度141148 行政部文書范本與表單設計1441482 來訪客人登記表1441483檔案借閱登記表1441484 會議室使用申請表144第15章 總務后勤部精細化管理全案145156 總務后勤部各崗位績效考核方案1451561 總務后勤部經理考核方案1451563 保潔人員考核方

9、案146157 總務后勤部制度規范與工作標準1471571 員工食堂管理制度1471572 員工宿舍管理制度151158 總務后勤部文書范本與表單設計1541582 員工住宿申請單1541583食堂衛生考核表1541584勞保用品領用申請表155第16章 人力資源部精細化管理全案156166 人力資源部各崗位績效考核方案1561661 人力資源部經理考核方案1561662 人力資源主管考核方案157167 人力資源部制度規范與工作標準1591671 內部競聘管理制度1591672 培訓計劃編制制度161168 人力資源部文書范本與表單設計1621681 員工請假單1621682應聘人員登記表1

10、631683員工離職結算表1641685 變更勞動合同通知書165第2章 企劃部精細化管理全案26 企劃部各崗位績效考核方案261 企劃部經理考核方案一、考核目標本方案主要是為了規范企劃部經理的績效考核工作，客觀、準確、公正地反映其績效水平，并為其績效目標設置、培訓需求分析、薪酬和職位等級調整等工作提供客觀依據。二、考核形式和結果應用公司對企劃部經理的績效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，分別考核企劃部經理月度、季度和年度的工作績效情況，這三種考核形式的具體應用說明如下表所示。三種考核形式應用說明表考核形式考核實施時間考核結果應用月度考核次月的 日 日與當月獎金掛鉤；調整下月份

11、績效目標；培訓需求分析季度考核下季度第1個月的 日 日與季度獎金掛鉤；調整薪資級別；優化下季度績效目標；進行培訓需求分析年度考核下年度1月 日 日與年終獎掛鉤；調整薪資級別和崗位等級；確定下年度績效目標和培訓計劃說明上述時間遇節假日順延三、考核主體人力資源部經理會同公司相關領導組成企劃部經理績效考核小組，全權負責對其的績效考核工作。四、考核步驟1. 考核小組認真收集相關資料，對小組成員進行考核技能培訓，充分做好績效考核準備。2. 考核小組根據考核目的、要求及企劃部經理工作特征，科學、靈活地設計考核標準，具體考核標準如下表所示。企劃部經理績效考核標準說明表考核維度考核指標權重考核標準得分財務維度

12、營銷業績增長率20% 營銷業績增長率= 指標值達到 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分部門費用節省率15% 部門費用節省率= 指標值達到 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分客戶維度客戶滿意度評分10% 公司內外部客戶對企劃部滿意度評分的平均值 指標值高于 分時，本項得滿分；較目標值每降低 分，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分部門經營維度任務按時完成率20% 任務按時完成率= 指標值超過 %時，本項得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分企劃方案成功率10% 企劃方案成功率= 指

13、標值達到 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分自身發展維度培訓計劃完成率10% 培訓計劃完成率= 指標值超過 %時，本項得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分員工流失率15% 員工流失率= 指標值低于 %時，得滿分；每提高 個百分點，扣 分，指標值超過 %時，本項不得分3考核小組按照考核標準對企劃部經理進行績效考核，準確反映其工作績效水平。4考核小組與企劃部經理進行績效面談，明確說明績效差異，并幫助其擬訂改進計劃，提高績效水平。5考核小組認真總結和評估績效考核工作，編制企劃部經理績效考核報告，并及時上報總經理審批。262

14、企劃部主管考核方案 被考核人姓名崗位名稱企劃部主管所在部門企劃部入職時間 年 月考核周期 月度 季度 年度考核時間 年 月 日 月 日考核人姓名考核指標權重考核標準得分嚴重違紀次數10% 即考核期內，企劃部主管嚴重違紀的總次數 指標值為0次時，得滿分；較目標值每增加1次，扣 分；超過 次，不得分企劃方案審批通過率15% 企劃方案審批通過率= 指標值高于 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分客戶滿意度評分15% 即在客戶滿意度調查中，客戶對企劃服務滿意度評分的平均值 指標值高于 分時，得滿分；較目標值每降低 分，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分企劃目標

15、完成率20% 企劃目標完成率= 指標值超過 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分費用節省率20% 費用節省率= 指標值達到 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值為負值時，本項不得分下屬員工流失率20% 下屬員工流失率= 指標值低于 %時，得滿分；較目標值每增加 個百分點，扣 分；指標值超過 %時，本項不得分 27 企劃部制度規范與工作標準271 營銷計劃管理制度文書名稱營銷計劃管理制度編 號受控狀態第1章 總則第1條 目的為了進一步規范營銷計劃的制訂、執行、調整和效果評估工作，促進公司營銷目標的順利實現，不斷提高公司的市場競爭力和盈利水

16、平，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有營銷計劃的管理工作。第3條 職責分工1. 營銷總監主要負責公司中長期營銷計劃的審核、調整、執行檢查與考核，以及短期營銷計劃的審批、效果檢查和考核。2. 企劃部經理主要負責公司中長期營銷計劃的擬訂、調整、組織執行和效果評估。3. 企劃部主管主要負責公司短期營銷計劃的擬訂，調整、執行和效果評估，并負責組織市場調研活動。4. 企劃部相關營銷人員主要負責實施市場調研，廣泛收集市場信息，落實和執行各種營銷計劃。5. 其他相關部門應積極配合營銷計劃的各項工作，確保營銷計劃的順利執行。第2章 營銷計劃制訂與調整第4條 營銷計劃內容公司營銷計劃分為長期營銷

17、規劃（期限為3年以上）、中長期營銷計劃（期限為1-3年）和短期營銷計劃（期限為1年以內），主要包括商品計劃、渠道計劃、營銷總額計劃、組織執行計劃、促銷計劃、成本費用計劃等，中長期營銷計劃和長期營銷計劃還應包括公司發展方向、年度營銷計劃和營銷目標等內容。第5條 制訂、調整和審批權限長期和中長期營銷計劃由企劃部經理編制或調整、營銷總監審核、總經理審批；短期營銷計劃則由企劃部主管擬訂或調整，經企劃部經理審核、營銷總監審批確認后，書面通知總經理。第6條 營銷計劃制訂程序企劃部相關人員應嚴格按照以下程序制訂營銷計劃。1. 企劃部主管組織相關營銷人員開展市場調研活動，廣泛收集市場及競爭對手信息，編制并上報

18、市場調研報告。2. 根據市場調研結果、公司營銷目標和營銷資源限制，營銷總監、企劃部經理和企劃部主管按照營銷計劃制訂和審核權限，合理編制、審核或審批市場營銷計劃。3. 營銷計劃審批通過后，應書面通知總經理，并將計劃文件及時下發至相關執行人員。第7條 營銷計劃調整當公司營銷目標、市場環境和營銷資源發生變化時，企劃部經理應認真評估這些變化對營銷計劃執行的影響程度，并及時、準確地決定是否調整營銷計劃。營銷計劃的調整程序與其制訂程序相同。第3章 營銷計劃執行與效果評估第8條 營銷計劃執行企劃部、銷售部等相關部門和人員應根據營銷計劃安排，切實組織做好各項市場營銷活動。企劃部經理應合理協調各部門關系、充分調

19、配相關資源，保障營銷計劃的順利進行。第9條 營銷計劃控制營銷計劃執行過程中，營銷總監和企劃部經理應認真做好監督、指導和控制工作，有效保證營銷計劃的執行進度和執行質量。第10條 營銷計劃評估營銷計劃執行完畢后，營銷總監應及時組織開展市場營銷計劃評估考核工作。具體考核步驟如下。1. 營銷總監組織成立營銷計劃考核小組（以下簡稱“考核小組”），并對小組成員進行必要的技能培訓，確保其掌握數據收集、指標設計和效果評估等方面的基本技能。2. 考核小組認真收集相關數據信息，并根據考核目標和要求，合理設置考核指標。3. 考核小組根據以上分析結果，編制營銷計劃實施效果考核方案，并及時報上級領導審批。4. 方案審批

20、通過后，考核小組嚴格按照方案內容執行評估考核工作，并詳細記錄考核結果。5. 根據考核結果，考核小組與企劃部相關人員進行績效面談，準確找出營銷計劃管理中存在的問題，合理分析問題原因，并協助其擬定改進措施，以不斷提高營銷計劃的實施效果。6. 考核小組根據以上信息合理編制評估考核報告，客觀、全面、準確地反映在營銷計劃管理中存在的問題，并提出解決措施。第4章 附則第11條 本制度的制定、修訂和解釋工作由企劃部具體負責第12條 本制度經相關領導審批通過后，自 年 月 日起正式實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期273 廣告宣傳管理制度文書名稱廣告宣傳管理制度編 號受控狀態第1條 目的為

21、了提高公司廣告宣傳工作的規范性、合理性，降低廣告成本，改善廣告效果，有效維護公司的合法權益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有廣告宣傳活動的管理工作。第3條 廣告宣傳管理原則企劃部在進行廣告宣傳管理時，應遵循以下原則。1戰略性原則，要根據公司戰略規劃合理擬定廣告宣傳戰略，準確把握廣告宣傳的時機、范圍和力度。2創新性原則，要準確抓住客戶需求偏好，創新性地展現產品價值，強化消費者對產品的印象。3應變性原則，要適應市場變化，根據市場需要靈活進行廣告宣傳，確保廣告效果。4經濟性原則，要靈活選擇廣告形式，合理控制廣告宣傳的成本，維護公司利益。第4條 廣告宣傳流程企劃部廣告宣傳管理人員應按

22、照以下步驟，合理開展廣告宣傳管理工作。1認真開展市場調研工作，合理分析廣告環境，明確公司營銷目標，準確把握消費者需求偏好。2根據以上調研分析結果，合理確定廣告宣傳的目的、對象、區域范圍、宣傳力度等內容。3準確把握廣告定位，靈活進行廣告創意設計，并根據設計內容認真編制廣告宣傳方案。4根據廣告宣傳的對象、范圍和力度，合理評價和篩選相關廣告媒介，并對其進行有計劃的優化組合。5準確核算和匯總廣告宣傳費用，認真編制廣告宣傳預算，并報相關領導審批。6廣告宣傳方案經營銷總監審批通過后，應根據方案內容有計劃地進行廣告宣傳。7認真收集廣告宣傳的相關信息，并對宣傳效果進行客觀、全面、公正的評估分析。第5條 本制度

23、的制定和修訂工作由企劃部具體負責，定期修訂時間為每年的 月 日 月 日。第6條 本制度的最終解釋權歸企劃部所有。本制度經相關領導審批通過后，自頒布之日起正式實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期28 企劃部文書范本與表單設計281 市場調研計劃表市場調研計劃表調研項目名稱調研目標調研區域調研對象調研方法調研時間 月 日 月 日調研人員調研計劃安排調研階段工作目標時間安排負責人備注調研預算企劃部經理意見 簽字： 日期： 年 月 日營銷總監意見 簽字： 日期： 年 月 日備注第3章 產品研發部精細化管理全案36 產品研發部各崗位績效考核方案362 產品研發主管考核方案一、方案目的為

24、了規范產品研發主管的績效考核工作，客觀、準確、真實地反映產品研發主管的績效水平，進而為績效目標調整、獎金核算、薪酬級別調整、培訓需求分析等工作提供客觀依據，特制定本方案。二、考核形式對產品研發主管的績效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，分別對產品研發主管的月度、季度和年度的工作技能和工作業績進行考核，這三種考核形式的具體考核時間分別為下月度的 日 日、下季度第一個月的 日 日和本年度12月的 日 日。三、考核主體人力資源部會同部門領導組織成立產品研發主管考核小組（以下簡稱“考核小組”）。考核小組作為考核主體，全權負責產品研發主管的績效考核工作。四、考核標準產品研發主管的績效考核

25、標準如下表所示。三種考核形式應用說明表考核形式權重考核標準得分技能測試得分10% 即產品研發主管在專業知識和技能測試時的最終得分 指標值高于 分時，得滿分；較目標值每減少 分，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分研發成本節省率15% 研發成本節省率= 指標值達到 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分培訓計劃完成率15% 培訓計劃完成率= 指標值達到 %時，本項得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分360度工作能力評分20% 即產品研發主管的下級、同事和上級領導對其工作能力的評分結果 360度工作能力評分的結果即為本項得分研

26、發任務按時完成率20% 研發任務按時完成率= 指標值超過 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分研發成果驗收合格率20% 研發成果驗收合格率= 指標值超過 %時，得滿分；較目標值每降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分五、考核結果應用考核小組依據績效等級劃分標準合理確定產品研發主管的績效等級，并據此合理調整其獎金發放比例和薪酬級別。績效等級的具體劃分標準和應用規定如下表所示。績效等級劃分及結果應用說明表績效等級得分范圍獎金比例工資級別調整A90（含）100分120%季度考核結果為A級，上調一個薪酬級別B70（含）89分100%不變C60（含）

27、69分80%季度考核結果為C級，下調一個薪酬級別D59分及以下60%月度考核結果為D級，下調一個薪酬級別 37 產品研發部制度規范與工作標準371 產品試制管理制度文書名稱產品試制管理制度編 號受控狀態第1章 總則第1條 目的為了規范產品試制工作，完善產品研發程序，為產品的測試驗收工作提供樣品，根據公司相關規定，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有產品的試制管理工作。第3條 概念界定產品試制是指公司為了檢測、驗收產品質量及其生產工藝，在產品完成圖紙設計和工藝準備后、正式投產上市之前進行的小批量生產活動，一般包括樣品試制和小批量試制兩個階段。1. 樣品試制，即公司根據產品設計圖紙和

28、必要的工藝、裝備，生產出少數幾件樣品，以檢驗產品性能和質量，并對設計圖紙、生產工藝和生產設備進行調整完善的產品試制活動。2. 小批量試制，即在樣品試制的基礎上，公司進行小批量產品生產，其目的為進一步改進和校正產品設計圖紙，檢驗和優化產品生產工藝和生產流程，為產品批量生產做好準備。第2章 職責分工第4條 產品研發部工作職責在產品試制管理中，產品研發部主要負責提供、檢驗和改進產品研發圖紙文件，對試制工作進行實時監督和指導，確保產品試制工作的順利進行。第5條 工藝工程部工作職責工藝工程部主要負責根據產品技術圖紙和生產要求，合理設計、改進和完善生產工藝和工裝設備。第6條 生產部工作職責在產品試制中，生

29、產部主要負責根據產品設計和工裝要求，按時完成樣品試制和小批量試制工作。第7條 質量管理部工作職責質量管理部主要負責根據產品設計要求，準確測評和驗收產品的質量、性能，并出具質量檢驗報告。第8條 采購部工作職責采購部主要負責依據產品試制的物料需求及其庫存情況，按時完成相關物料、設備的采購工作。第3章 產品試制流程第9條 整理產品設計文件產品研發部認真整理產品設計圖紙和相關技術文件，在對產品設計文件進行反復改進、完善后，及時提交至工藝工程部和生產部。第10條 確定產品試制工藝工藝工程部深入研究和分析產品設計文件，并結合公司現有的廠房、設備、生產技術等條件，合理、簡單地設計產品試制工藝，并報相關領導審

30、批通過后落實執行。第11條 編制工藝卡片產品研發部和工藝工程部根據產品設計要求和既定生產工藝，合理編制試制工藝卡片，并及時提交至生產部。試制工藝卡片主要包括工藝過程卡片、關鍵工序卡片、裝配工藝卡片、特殊或專業工藝卡片等。第12條 進行工裝設計工藝工程部根據根據公司實際情況，本著經濟可靠、保證產品質量的原則，合理設計產品試制工裝。第13條 核算用料定額和工時定額生產部根據產品設計圖紙和工裝設計，準確核算產品試制的用料定額和工時定額。第14條 實施樣品試制生產部在產品研發部和工藝工程部的指導監督下，認真落實樣品試制工作并成功生產出少部分產品樣品。第15條 測驗樣品質量質量管理部在產品研發部等相關部

31、門的協助下，準確檢測樣品質量和性能，并及時出具質量檢驗報告。第16條 開展小批量試制試制樣品順利通過質量檢驗后，生產部在產品研發部和工藝工程部的指導和監督下，組織開展小批量試制活動，按時完成一定數量產品的試制工作。第17條 優化產品和工藝設計質量管理部會同產品研發部、工藝工程部和生產部分別對小批量產品的質量、性能以及產品生產工藝和設備進行綜合分析和檢驗，并根據分析結果對產品設計和工裝設計進行優化調整。第18條 編制產品試制報告產品試制結束后，產品研發部對試制過程和試制結果進行深入總結、分析，并根據分析結果認真編制產品試制報告。產品試制報告應在產品試制完成后日內，提交研發總監審批。第4章 其他管

32、理工作第19條 試制經費管理產品試制經費主要來自于產品試制專項預算和公司對外技術轉讓收入兩方面。產品研發部經理應根據工作需要認真編制和執行產品試制預算，合理控制和降低產品試制成本。第20條 新產品證書管理產品樣品通過有關部門的驗收和鑒定后，產品研發部應及時準備相關材料，并申請辦理新產品鑒定證書。第21條 文件管理工作產品試制完成后，產品研發部相關人員應認真收集、整理和存檔保管相關文件資料，并嚴格按照公司相關保密規定，有效防止重要文件的泄露和遺失。第5章 附則第22條 本制度由產品研發部負責制定和修訂工作，修訂時間為每年的 月 日 月 日。制度的最終解釋權歸產品研發部所有。第23條 本制度經相關

33、領導審批通過后，自 年 月 日起正式實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期372 研發費用管理制度文書名稱研發費用管理制度編 號受控狀態第1條 目的為了規范研發費用管理工作，保障研發工作的順利進行，提高研發費用的使用效率，減少浪費現象，切實維護公司的合法權益，根據國家法律法規和公司實際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有產品的研發費用管理工作。第3條 職責分工1. 產品研發部主要負責根據產品研發需要，合理制定和執行研發預算，并采取必要措施合理控制費用支出，減少浪費現象。2. 財務部主要負責嚴格按照公司規定發放產品研發專項資金，審核產品研發預算，并實時監督研發

34、費用的使用情況，及時制止費用浪費現象。第4條 研發費用構成本制度中的研發費用是指公司在進行產品研制、設計和開發中發生的各種費用，主要包括研發活動中直接物料消耗，研發儀器、設備、軟件、專利權等資產的折舊和攤銷費用，研發人員的工資、獎金和相關補助補貼，外包、合作研發中產生的各種費用，研發成果的論證、評審、驗收費用，研發成果的知識產權申請、注冊和代理費用以及研發活動中產生的其他相關費用。第5條 研發費用預算管理產品研發部應按照公司規定編制、提交審批和執行費用預算方案，具體流程如下。1. 產品研發部經理應根據下年度的產品研發計劃和公司財務情況，準確核算和匯總各項研發費用，認真編制下年度研發費用預算，并

35、及時提交相關領導審核和審批。2. 財務部經理和公司相關領導應認真審核研發費用預算，并最終確定產品研發的具體費用安排。3. 財務部根據審批通過的研發費用預算，提前準備研發經費，保證產品研發工作的順利進行。第6條 研發費用支付管理1. 對于研發人員薪酬、設備折舊和場地租賃等固定費用，財務部應及時支付，并從預算中扣除。2. 對于研發物料、設備等研發資產的租賃和購置費用，產品研發部應提前向財務部提交費用支付申請。若研發費用在預算范圍內，財務部應認真審核支付申請并及時支付；若研發費用在預算范圍外，產品研發部可向公司領導申請追加研發費用預算。3. 對于其他小額研發費用，產品研發部可先行墊付，并按照財務報銷

36、規定申請報銷。第7條 研發費用控制管理產品研發部經理應嚴格監督研發費用的使用情況，并采取以下措施有效控制研發費用支出。1. 制定、完善和落實研發費用責任制，明確各崗位員工的費用控制責任，樹立和強化費用節省意識。2. 加強研發物料定額管理和研發設備維護工作，最大程度地降低研發資源的損耗和浪費。3. 及時識別、預警和處理各種潛在風險， 最大程度地減少研發風險損失， 進而有效控制研發費用。第8條 研發費用核算管理產品研發工作結束后，產品研發部應積極配合財務部，切實做好研發費用核算工作，真實反映產品研發過程中的費用支出，并對費用核算結果進行認真分析、反思，嚴格懲罰浪費行為。第9條 本制度的制定、修訂和

37、解釋工作均由產品研發部具體負責。第10條 本制度經相關領導審批通過后，自頒布之日起開始實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期38 產品研發部文書范本與表單設計382 項目立項申請書項目立項申請書編號： 填寫日期： 年 月 日申請人崗位職務項目名稱項目類型預計開始時間 年 月 日預計結束時間 年 月 日項目人員項目內容和目標項目可行性分析項目效益分析項目預算人工成本物料成本儀器、設備成本其他相關費用產品研發部經理意見 簽字： 日期： 年 月 日研發總監意見 簽字： 日期： 年 月 日備注383 產品研發計劃表產品研發計劃表編號： 填寫日期： 年 月 日產品名稱型號/規格研發人員研

38、發階段起止時間研發目的負責人備注成立研發小組 年 月 日 月 日產品研發調研 年 月 日 月 日產品研發立項 年 月 日 月 日實施產品研發 年 月 日 月 日產品測試驗收 年 月 日 月 日研發工作評估 年 月 日 月 日385 新產品開發評價表新產品開發評價表編號： 填寫日期： 年 月 日產品名稱規格型號研發用時研發成本生產成本產品定價目標市場預計銷量產品說明工藝分析市場潛能評價產品效益評價產品研發部經理意見 簽字： 日期： 年 月 日研發總監意見 簽字： 日期： 年 月 日備注第4章 工藝工程部精細化管理全案46 工藝工程部各崗位績效考核方案462 工藝主管考核方案一、目的為了規范工藝主

39、管的績效考核工作，準確反映其工作業績，提高其工作積極性，特制定本方案。二、考核形式對工藝主管的績效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式。其中，月度考核的時間為下月度的 日 日；季度考核的時間為下季度第一個月的 日 日；年度考核時間為下年度第一個月的 日 日。考核工作遇節假日順延。三、考核主體人力資源部經理組織成立工藝主管績效考核小組（以下簡稱“考核小組”）。考核小組作為工藝主管績效考核的主體，全面負責績效考核工作。四、考核標準工藝主管的績效考核標準如下表所示。工藝主管績效考核標準說明表考核指標權重考核標準得分工藝項目按時完成率15% 工藝項目按時完成率= 目標值為 %；指標值達到或

40、超過目標值，得滿分；每較目標值減少 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分工藝服務滿意度評分15% 即生產部、設備部等相關部門對其工藝服務滿意度評分的平均值 目標值為 分；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值減少 分時，扣 分；指標值低于 分時，本項不得分培訓計劃完成率15% 培訓計劃完成率= 目標值為 %；指標值低于目標值，得滿分；每較目標值增加 個百分點，扣 分；指標值達到或超過 %時，本項不得分工藝方案差錯率15% 工藝方案差錯率= 目標值為 %；指標值低于目標值，得滿分；每較目標值增加 個百分點，扣 分；指標值達到或超過 %時，本項不得分工藝成果達成率20% 工藝成果達成

41、率= 目標值為 %；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值減少 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分費用節省率20% 費用節省率= 目標值為 %；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值減少 個百分點，扣 分；指標值低于 %時，本項不得分五、考核結果應用考核小組應嚴格按照考核標準，客觀、全面、準確地評估工藝主管的工作業績，認真記錄考核結果，并將考核結果應用于以下三個方面。1根據考核結果合理確定工藝主管的獎金比例。2將考核結果作為工藝主管薪酬級別和崗位級別調整的重要參考依據之一。3根據考核結果，合理調整工藝主管下一考核期的績效目標和培訓計劃。463 工藝工程師考核方案人力資源部會

42、同工藝工程部相關領導組成工藝工程師績效考核小組（以下簡稱“考核小組”），全面負責工藝工程師的績效考核工作。考核小組應根據考核目標和考核要求，合理設計考核標準，客觀、全面、準確地評估工藝工程師的工作業績。工藝工程師的績效考核標準如下表所示。工藝工程師績效考核標準說明表考核指標考核標準權重得分工藝項目延期率 工藝項目延期率= 目標值為 %；指標值不超過目標值，得滿分；每較目標值增加 個百分點，扣 分；指標值超過 %，本項不得分15%專業技能考核得分 即在專業技能測評中的考核得分 目標值為 分；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值減少 分，扣 分；指標值低于 分，本項不得分20%研發項目一次性

43、通過率 研發項目一次性通過率= 目標值為 %；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值降低 個百分點，扣 分；指標值低于 %，本項不得分20%工藝服務滿意度 即生產部、設備部等相關部門對其工藝服務滿意度評分的均值 目標值為 分；指標值達到或超過目標值，得滿分；每較目標值減少 分，扣 分；指標值低于 分，本項不得分20%工藝事故損失 即考核期內，因工藝問題而造成的突發事故損失 目標值為 元；指標值低于目標值，得滿分；每較目標值增加 元，扣 分；指標值超過 元時，本項不得分25%考核人姓名考核時間 年 月 日 月 日 47 工藝工程部制度規范與工作標準471 工藝改進管理制度文書名稱工藝改進管理

44、制度編 號受控狀態第1章 總則第1條 目的為完善和規范產品工藝的改進工作，提高產品的生產質量和效益，避免工藝事故的發生，進一步提高公司的生產工藝水平，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有工藝改進的管理工作。第3條 職責分工1. 生產部員工應根據生產需要合理提出工藝改進申請，并積極參與改進后工藝的試運行工作。2. 工藝工程部應定期檢查和分析當前生產工藝，切實做好工藝改進的申請、受理、分析、實施、評估驗證和培訓推廣工作。3. 質量管理部、設備部、采購部等相關部門應積極配合工藝改進工作，推動工藝改進的順利進行。第2章 工藝改進流程第4條 提出工藝改進申請生產部員工和工藝工程部員工均可根

45、據工作需要，提出工藝改進申請，具體如下。1. 生產部員工可根據工藝操作中存在的各種問題及相關改進建議，按下列步驟提出工藝改進申請。（1）生產班組長在晨會上認真收集和整理員工提出的生產工藝存在的問題及相關改進建議，并在班組工作日報中明確向生產主管反映。（2）生產主管認真查閱班組長反映的問題及相關改進建議，合理分析工藝問題的嚴重性和工藝改進的必要性。對于需要改進的工藝項目，生產主管應認真填寫“工藝改進申請表”，并報生產部經理審核。（3）生產部經理應認真審核“工藝改進申請表”，簽署審核意見，并及時提交至工藝工程部。2. 工藝工程師根據工藝檢查結果及學習掌握的新工藝技術，合理分析工藝改進的可行性和必要

46、性，并就需要進行改進的工藝項目，認真填寫“工藝改進申請表”，并報工藝主管審核。第5條 進行工藝改進分析工藝主管收到工藝改進申請后，應綜合分析工藝改進的必要性、可行性和經濟性，認真編制工藝改進項目分析報告，并連同“工藝改進申請表”報工藝工程部經理審批。第6條 確定工藝改進項目工藝工程部經理應認真審查“工藝改進申請表”及分析報告，并最終確定工藝改進項目和改進要求。第7條 成立工藝改進小組工藝工程部經理應及時組織工藝技術人員成立生產工藝改進小組（以下簡稱“改進小組”），明確說明工藝改進的內容、目標和要求，并對小組成員進行必要的技能培訓。第8條 編制工藝改進方案改進小組認真收集相關資料，靈活設計和選擇

47、工藝改進方法，認真編制工藝改進方案，并及時報工藝工程部經理論證、審批。第9條 實施工藝改進方案工藝改進方案審批通過后，改進小組應按照方案內容立即落實工藝改進工作，有效解決原生產工藝中存在的各種問題，提高產品生產的質量、效率和安全性，降低生產成本。第10條 進行改進效果評審工藝改進完成后，工藝工程部經理應組織成立專家委員會，對工藝改進效果進行評審、論證，綜合檢驗工藝改進的效果。第11條 修訂原工藝文件評審通過后，改進小組應依據改進內容認真修訂和完善原工藝文件， 填寫“工藝文件更改通知單”，并經相關部門領導會簽后，及時發放至相關部門。第12條 編制工藝改進報告工藝改進結束后，改進小組應認真編制工藝

48、改進工作報告，明確說明工藝改進的內容、方法、過程和效果，總結工藝改進的經驗教訓，并及時報工藝工程部經理審批。第3章 工藝改進推廣應用第13條 開展新工藝培訓在工藝主管的組織下，工藝工程師對生產人員進行新工藝的宣傳和培訓工作，確保生產人員掌握新工藝的操作方法和應用要求。第14條 試運行新工藝在工藝技術人員的指導和監督下，生產部組織開展新工藝的試運行，并會同質量管理部等相關部門對試運行效果進行評估分析，進一步完善新工藝。第15條 廣泛應用新工藝改進后的生產工藝通過試運行后，生產部應廣泛應用新生產工藝，全面提高公司的生產工藝水平。第4章 附則第16條 本制度的制定、修訂和解釋工作由工藝工程部具體負責。第17條 本制度經相關領導審批通過后，自 年 月 日起正式實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處