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文檔簡介

1、課后測試測試成績：100。0分。 恭喜您順利通過考試！單選題·1、客戶身份資料,自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存( ）（14。29 分）· A·1年· B·2年· C·5年· D·7年·正確答案：C·多選題·1、銀行在反洗錢工作中的義務包括（ ）（14.29 分）· A·建立反洗錢內部控制制度和機構· B·客戶身份識別·

2、0;C·大額和可疑交易報告· D·保存客戶身份資料和交易記錄·正確答案：A B C D··2、客戶身份識別,主要包括（ ）（14。29 分)· A·確定直接客戶的真實身份· B·確定間接客戶的真實身份· C·了解客戶的資金來源· D·了解客戶的經營范圍、經營特點· E·了解特定客戶的交易目的·正確答案:A B C D E··3、銀行應當保

3、存的交易記錄包括（ )（14.29 分）· A·業務憑證· B·賬簿· C·合同· D·客戶身份信息·正確答案：A B C·判斷題·1、客戶身份識別又被稱為了解你的客戶.（14.29 分）· A·正確· B·錯誤·正確答案：正確··2、同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應當按最長期限保存。（14。29 分）· A·正確· B·錯誤·正確答案:正確··3、洗錢，本質上是貨幣資金的轉移支付行為.（14.26分)·

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