1、合同評審規范目的：規范合同評審的規程，降低合同風險，確保合同合法合理 順利執行。二、適用范圍：本細則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協議，包括對 外的各類經營合同、建設工程承包合同、合作協議等在內的所 有合同、協議。三、合同評審控制流程圖：重 大 合 同合同提起部門業務當事人起草并審核選定合同格式，填寫主要內容!I；合同提起部門負責人審核財務部門審核法務部門審核主管副總經理批準簽字簽訂合同（人資部蓋章）總經理邀相關部門會審總經理邀相關部門會審J合同格式和合同內容審核，并提出修改意見合同的價格及付款方式審核，并提出修改意見；合同條款的合法性及是否侵害公司權益，并提;出修改意見戲合同大概情況主管

2、領導知曉，批準蓋章I財務部存檔合同作為請款附件財務部監督執行T各部門提出相關意見，綜合整理修改及完善T根據公司章程是否需要其批準審批的合同四、關鍵控制點：1、合同簽訂前，由合同業務經辦人先對合同要件進行審核；2、經其所在部門領導同意對外簽訂；3、法務、財務等有關部門評審；4、總經理或授權領導簽署最后審核意見。五、職責權限 ：1、合同經辦人所在部門：合同經辦人自查自糾、所在部門領導審批 意見；2、財務部：財務風險審查；3、法務部：合規性審查；4、總經理：審核合同簽訂程序，簽署最后審核意見。六、規范和要求：1、合同評審程序：（1）合同業務經辦人或者主管人員是合同的第一責任人，在送交業 務部門審核之

3、前，須對合同文本所涉及到的簽約主體、主要責任、義 務、履約能力、違約條款等合同要件內容作自查并提出修改意見；（2）由合同業務經辦人將合同文本及合同評審表提交其所屬部門或 者合同涉及其他相關部門領導簽署審批意見；（3）由合同業務經辦人將合同文本及合同評審表提交財務部評審；（4）由合同業務經辦人將合同文本及合同評審表提交法務部評審， 有關評審意見由評審人員在合同評審件或者批件上予以確認；（5）最后由總經辦審核合同簽訂程序是否合規，總經理或授權領導 在合同評審表上簽署審核意見， 包括同意或者不同意等意見。 若在沒 有注明具體意見，僅有總經理簽字的，視同對之前各評審意見的“同 意”。（6）發生業務部門

4、與評審部門意見不能統一的，由業務部門將各方 意見提交總經辦，總經辦召集相關人員共同商議確定。2 、合同簽訂條件：（1）由合同業務經辦人向印章主管人員出示最后由總經理或授權領 導審核同意的合同評審表；（2）提交合同經辦人所在部門領導簽字同意用印的申請單。注意事 項：具備上述二個條件時， 才可在合同文本上加蓋公司行政公章或者 合同專用章（特指對外的經營合同），若合同文本為多頁的，需加蓋 騎縫章。3、合同檔案管理：合同業務經辦人將合同評審表連同合同文本，以 及合同在執行中簽訂的補充協議、 補充規定、 補充條款等相關材料也 應一并歸入該合同檔案， 至遲在合同執行完畢后由其所在部門統一移 交至財務部檔案

5、室歸口管理。4、評審內容：（1）簽訂合同前應當嚴格審查對方當事人的主體資格。對法人經 濟組織，屬首次與公司簽訂合同的， 應提交蓋有該公司公章的營業執 照、組織機構代碼證、稅務登記證；必要情況下，需審查原件或者蓋 有工商行政管理局查詢專用章的公司法人營業執照或營業執照的副 本復印件。 對非法人經濟組織， 應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單 位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。 對外方當事人的資格審查， 應調查清楚其地位和性質、 公司或組織是 否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織 注冊地。（2）簽

6、訂合同前，需要審查對方當事人的代理人（亦即合同經辦人） 的代理身份、代理資格及代理權限。若不能有效確定其代理資格、權 限的，需對方合同主體先行簽字、蓋章后我方再簽訂合同。A、委托人需在其登記的法人執照或者其他主體資格、組織機構代碼證、稅務登記證的復印件上注明“本復印與原件核對一致”并簽署日 期，同時加蓋其行政公章；B、委托人簽發的授權委托書；C代理人職務資格證明及個人身份證；D代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。（ 3）簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事 人在合同中負有提供專業性較強的勞務、 工程項目或限制經營項目等 義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發的經營許可證 或資質等級證書等證明。（4）簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料， 必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察， 以防對方當事人偽造 或變造證明材料。 對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人 名稱、印章等內容必須完全一致。（5）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入 合同檔案保存，以備考查。A、名片；B、廠家介紹、產品介紹等資 料；C、各類廣告、宣傳資料；D、各類電話、手機等通訊工具號 碼；E、對方當事人提供的未經我方合同經辦人見證而復制的或未與 原件核對無異的復印資料。（6）