1、1目的 確保本公司質量體系運作之適合性與有效性，進一步改進質量體系。2范圍： 適用于本公司所有質量活動的評審。 3權責：3.1總經理：評審前，提出評審的重點和對評審輸入的要求，召集及主持管理評審會議，批準管理評審報告，決議事項之跟蹤考核。3.2 ISO推委會：管理評審會議通知及資料整理匯總、分發，保存。3.3 各部門主管：負責收集、整理本部門相關之質量資料，參加管理評審會議，針對管理評審報告和不符合項采取相應的改進措施。4定義 4.1 管理評審：最高管理者就質量方針和目標對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。5作業內容5.1 作業流程圖。（見附件一）5.2 總經理應每年至少召開一次管理評審會

2、議。會議圍繞質量體系運作之情形進行評審，各與會代表要在會上就本部門工作主題作報告，報告內容可參考本文件5.5的提示；管理評審的計劃應在年度工作計劃（發展規劃）中體現。5.3 總經理視質量系統運作情況之需要，可隨時召開臨時性的管理評審會議。 5.4 召開管理評審會議前一個月，由ISO推委會書面通知各部門主管準備各項會議檢討資料。資料統一送至管理者代表處審批。由ISO推委會整理會議資料送總經理批準。然后，發放給相關部門。管理評審的書面通知應列出該次評審的具體安排和要求。5.5管理評審會議應針對下列事項進行必要的報告及檢討(但不限制)： 5.5.1 由管理者代表提出上一期評審會議決議事項執行結果報告

3、，并對執行過程中的重大問題給予檢討。 5.5.2 由管理者代表提出內部審核結果及改善報告，并對審核過程中重大問題予以檢討。（參見內部質量審核程序） 5.5.3由品管部提出客戶對質量投訴（包括抱怨）狀況，并對重大客戶抱怨問題予以檢討。 5.5.4對質量方針和目標的檢討。由相關部門提出質量目標的達成成效報告，并對未達成的質量目標予以檢討。 5.5.5由各部門主管對重大質量異常及糾正與預防措施實施效果予以檢討。5.5.6由ISO推委會對ISO9001：2000的所有要求實施予以檢討并尋求改進的機會。5.5.7由管理者代表提出質量系統執行及修正狀況檢討。5.5.8當組織發生重大變更時，應提交管理評審會

4、議中進行報告檢討。5.5.9外部審核結果應提交管理評審會議中進行檢討。 5.6管理評審由管理者代表指定專人負責作會議記錄，對不符合項由ISO推委會發出“不符合項報告”（見附件二），并追蹤結果。 5.7會后由ISO推委會整理會議總結報告，交由總經理批準，獲批后，下發至各部門。 總結報告要求要有以下方面的措施：1） 質量管理體系及其過程的改進；2） 與顧客有關的產品的改進；3） 資源的需求。 5.8管理評審會議評審得出的決議，由各相關部門配合執行，管理者代表對執行成效要追蹤考核。 5.9執行部門人員應該將決議執行運作情況向管理者代表反映，管理者代表得視決議之運作情形，必要時，向總經理建議,可召開臨

5、時管理評審會議，對糾正預防措施進行檢討修正。 5.10對各部門在管理評審會議中要求改善的及其效果，管理者代表于下期評審會議時報告。 5.11管理評審之記錄（主要是會議記錄、會議通知，不符合項報告及其跟蹤證據、總結報告）由文控中心保存管理，其保存期限為三年。（參見質量記錄管理程序）6相關文件 6.1內部質量審核程序 6.2質量記錄管理程序7使用表單 7.1不符合項報告（FM-100-009-B）附件一管理評審流程圖流程圖責任部門相關文件使用表單描述會議通知信息收集分析評審會議結論記錄評審報告實施記錄并歸檔審批驗證效果 NG OK NG OK ISO推委會各部門各部門總經理總經理ISO推委會管理者

6、代表總經理各部門ISO推委會文控中心內部質量審核程序質量記錄管理程序會議通知管理評審/內部質量審核會議記錄不符合項報告評審會議召開前ISO推委會前一個月下發會議通知，表明會議主題和準備事項。各部門按照會議要求準備各種評審資料及證據。用適當分析方法（如統計技術）分析當前問題和改善建議。準時參加評審會議。會議后總結目前的主要問題和改善主題安排會議記錄人員負責會議記錄。管理者代表提交本次會議的總結報告及行動計劃。總經理審批目前的改善主題。各部門執行改善活動。管理者代表按改善計劃進行跟蹤驗證其改善效果文控中心按規定期限保存會議記錄，不符合項報告，評審總結報告及驗證資料附件二 中國最大的資料庫下載崇基公司內審不符合項報告不符合編號： 日 期：審核人員 被審核部門不符合事實：不符合程序或其他文件：_不符合：ISO9001:2000或其他要求：_不合格類型（劃）：A體系性不合格；B、實施性不合格；C、效果性不合格。審核員簽名： 部門主管/組