1、最新資料，WORD文檔，可編輯】編 號(hào)FNB 0201公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定A共10 頁(yè)一、總那么第一條第二條PI J K Az第二條根據(jù)公司章程的根本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置， 現(xiàn)將各主要管理職位和 機(jī)構(gòu) 的職責(zé)分工予以明確化， 力求責(zé)權(quán)清楚， 高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng) 營(yíng)和開展的 客觀需要。本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。二、董事會(huì)機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)是公司的法定代表人和重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的主要決策人 ，具體職責(zé)如主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的開展 經(jīng)營(yíng)方 針、 規(guī)劃、四五六年度計(jì)司總裁和常經(jīng)高層管理人重大事用和解職，并報(bào)

2、董事會(huì)批準(zhǔn)和 備案；決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備案。定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員和一般干部；七簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料；八處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。根據(jù)公司目前的實(shí)際工作需要，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人， 協(xié)助董事長(zhǎng)開展上述工 作。董事長(zhǎng)外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)各機(jī)構(gòu)的日常工作。第四條管理委員會(huì)管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間， 由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管 理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議事決策的機(jī)構(gòu)。 管理委員會(huì) 會(huì)議參加 人員有：董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行董事、各委

3、員會(huì)正副主任、 副總裁、 總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。管理委員會(huì)會(huì)議的職權(quán)如下一審議、通過公司的開展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和年度方案；二審議、通過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分；三審議、通過公司的工資、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案；四審議、通過公司新開展工程、更新改造工程、股權(quán)收購(gòu)和FNB0201公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定A第頁(yè)2五六七八審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； 討論、決定各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)； 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突； 討論、決定經(jīng)營(yíng)管理工作中的其它重要事項(xiàng)。 管委會(huì)會(huì)議原那么上每月召開一 次，特殊情況可臨時(shí)召集， 會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù) 責(zé)提前通知并作好

4、會(huì)議記錄。 管委會(huì)主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任， 副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)危?管委會(huì)核心領(lǐng)導(dǎo) 小組 由執(zhí)行董事構(gòu)成，執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長(zhǎng)。第五條四五六七八第六條執(zhí)行委員會(huì) 執(zhí)行委員會(huì)簡(jiǎn)稱“執(zhí)委會(huì)，是董事會(huì)所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會(huì)設(shè) 主任一人， 其工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下 組織研究和擬訂公司中長(zhǎng)期開展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方針和年度利潤(rùn)方案； 組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實(shí)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理工作； 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序； 組織新上工程的可行性研究及工程報(bào)批； 組織擬定和修改工資、獎(jiǎng)勵(lì)方案； 與財(cái)委會(huì)籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì) , 并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會(huì)議材料 ; 主持執(zhí)委會(huì)各部室日常工作 , 向董事長(zhǎng)提名各部室主任經(jīng)理人選； 完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作； 執(zhí)委會(huì)在工作需要時(shí)可設(shè)置副主任，協(xié)助執(zhí)委 會(huì)主任開展上述工作，執(zhí)委 會(huì)下設(shè)投資開展室和經(jīng)濟(jì)研究室。四五投資開展室 投資開展室是負(fù)責(zé)引進(jìn)和開發(fā)新工程的職能機(jī)構(gòu)，日常工作對(duì)執(zhí)委會(huì) 主任負(fù)責(zé)， 具體職責(zé)如下 洽談、引進(jìn)符合公司開展政策的投資工程，負(fù)責(zé)工程的前期調(diào)查工作； 預(yù)審全系統(tǒng)各企業(yè)新上工程的可行性； 負(fù)責(zé)新上工程的可行性報(bào)告、協(xié)議