****建設(shè)集團

經(jīng)營管理制度匯編

目錄

一、客戶關(guān)系管理辦法..............................................

第一章總則.....................................................

第二章客戶信息的收集與分析....................................

第三章客戶數(shù)據(jù)庫的建立與維護...................................2

第四章客戶關(guān)系的日常管理.......................................3

第五章獎罰規(guī)定.................................................4

第六章附則.....................................................4

二、工程投標管理辦法..............................................5

第一章總則.....................................................5

第二章投標管理機構(gòu)與人員.......................................6

第三章工程投標過程............................................7

第四章獎罰規(guī)定................................................12

第五章附則....................................................14

三、合同管理辦法..................................................15

第一章總則....................................................15

第二章合同的起草、洽談及評審..................................15

第三章合同的簽訂和保管........................................16

第四章合同的履行和管理........................................16

第五章合同爭議的處理..........................................17

第六章獎罰規(guī)定................................................17

第七章附則....................................................18

四、合格供方管理辦法.............................................19

第一章總則....................................................19

第二章合格供方目錄的建立......................................19

第三章合格供方的日常管理......................................20

第四章獎罰規(guī)定................................................21

第五章附則....................................................22

五、項目預(yù)結(jié)算管理辦法............................................23

第一章總則....................................................23

第二章機構(gòu)和人員..............................................23

第三章合同預(yù)算................................................24

第四章產(chǎn)值結(jié)算................................................24

第五章竣工結(jié)算................................................25

第六章獎懲措施................................................26

第七章附則....................................................27

六、項目成本管理辦法..............................................28

第一章總則....................................................28

第二章成本管理機構(gòu)與人員職責..................................28

第三章施工項目成本管理基礎(chǔ)工作................................31

第四章施工項目成本預(yù)測........................................32

第五章施工項目成本計劃........................................33

第六章施工項目成本控制........................................35

第七章施工項目成本核算........................................40

第八章施工項目成本分析........................................43

第九章施工項目成本考核與評價..................................45

第十章附則....................................................46

七、內(nèi)部承包管理辦法..............................................48

第一章總則....................................................48

第二章內(nèi)部承包項目經(jīng)理的評選..................................48

第三章內(nèi)部承包合同的簽訂......................................49

第四章內(nèi)部承包合同的履行......................................49

第五章獎罰規(guī)定................................................50

第六章附則....................................................51

八、項目部倉庫管理辦法............................................52

第一章總則....................................................52

第二章倉庫的設(shè)置..............................................52

第三章倉庫保管人員的職責......................................52

第四章材料入庫................................................53

第五章材料出庫................................................53

第六章材料盤存................................................54

第七章其他規(guī)定................................................54

第八章附則....................................................54

一、客戶關(guān)系管理辦法

第一章總則

第1條為規(guī)范集團公司客戶關(guān)系管理工作，不斷提高客戶開發(fā)程度和客戶

滿意水平，依據(jù)建筑行業(yè)特點，結(jié)合公司相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法.

第2條集團公司范圍內(nèi)客戶關(guān)系管理工作，均須按此辦法執(zhí)行。

第3條主要職責。

lo集團經(jīng)營管理中心：負責制定客戶關(guān)系管理辦法與管理要求，督促、指

導(dǎo)各區(qū)域公司的客戶關(guān)系管理工作，整理、匯總、分析各區(qū)域公司的客戶信息

等。

2。區(qū)域公司：負貢本區(qū)域內(nèi)的客戶信息搜集、客戶開發(fā)、客戶關(guān)系維護等

日常管理工作，并對完善客戶關(guān)系管理提出改進意見。

3.項目部：配合區(qū)域公司做好客戶關(guān)系的開展及維護工作，并對客戶關(guān)系

工作改進提出意見和建議。

第4條集團各級經(jīng)營部門應(yīng)充分重視客戶關(guān)系管理工作，指定專人負責客

戶關(guān)系管理工作，配備專用資金提供資金保障，并不斷提高客戶關(guān)系管理的信息

化水平。

第二章客戶信息的收集與分析

第5條集團總部經(jīng)營管理中心應(yīng)在宏觀分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司經(jīng)營

戰(zhàn)略，對區(qū)域公司經(jīng)營部的客戶關(guān)系管理工作進行指導(dǎo)，必要時應(yīng)協(xié)助區(qū)域公

司經(jīng)營部開展對重要客戶信息的收集和分析。

第6條區(qū)域公司經(jīng)營部負責對所屬區(qū)域內(nèi)的客戶信息進行收集和分析，并

根據(jù)區(qū)域公司經(jīng)營計劃、區(qū)域市場建設(shè)需求等實際情況確定需重點關(guān)注的客

戶，進一步收集和分析重點客戶信息。

第7條集團公司各級經(jīng)營部門應(yīng)建立客戶信息收集網(wǎng)絡(luò)，通過政府部門、

設(shè)計單位、中介公司、內(nèi)部員工、社會人士等機構(gòu)或個人，重要經(jīng)濟會議、重要

規(guī)劃文件、報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)等信息渠道廣泛收集客戶信息。

第8條集團公司各級經(jīng)營部門應(yīng)建立客戶信息分析例會制度，定期對各種

客戶信息進行綜合分析判斷，并提出處理意見.

第三章客戶數(shù)據(jù)庫的建立與維護

第9條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)及時整理收集到的客戶信息，建立客戶數(shù)據(jù)庫。

客戶數(shù)據(jù)庫應(yīng)錄入以下關(guān)鍵信息：

1.客戶身份.包括客戶是政府、企業(yè)或其他機構(gòu)，客戶的行業(yè)背景,所在單

位的股權(quán)結(jié)構(gòu)、國有或民營還是外商等相關(guān)信息。

2。內(nèi)外部關(guān)系。包括客戶上級單位、投資主體、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)與人事關(guān)

系、關(guān)鍵決策人物等信息。

3o客戶需求。包括現(xiàn)有項目需求和潛在項目需求，明確客戶對項目在質(zhì)

量、價格、工期或其他方面的關(guān)鍵要求.

40客戶實力。包括客戶資產(chǎn)情況、項目資金情況、行業(yè)地位、社會影響

力。

5。合作情況。包括客戶以往與本公司合作情況或與其他承包商合作情況，

有無存在資金拖欠及法律訴訟等情況。

6.發(fā)包方式.包括客戶習慣采用何種發(fā)包方式，在工程款支付、分包指定、

材料設(shè)備采購等方面有何特點。

7。客戶關(guān)系管理情況。反映經(jīng)營部門對客戶的資信評價等級及調(diào)整情況，

并記錄客戶回訪及客戶滿意度調(diào)查情況等有關(guān)客戶關(guān)系管理的信息。

8.其他信息。其他的對客戶關(guān)系管理有幫助的重要參考消息。

第10條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)對各類客戶進行評估，并根據(jù)評估得分情況，

將客戶分為重要客戶、一般客戶和風險客戶，并按客戶重要程度對相應(yīng)客戶數(shù)據(jù)

庫內(nèi)容的詳略程度、完善程度等提出相應(yīng)要求。

風險客戶指在“客戶實力”、“合作情況”、“發(fā)包方式”等項得分明顯

偏低的客戶，一般情況下不承接其發(fā)包項目，如需承接其發(fā)包項目時,應(yīng)特別注

意可能存在的風險.

第11條區(qū)域公司經(jīng)營部還應(yīng)進一步將客戶分為潛在客戶、合作客戶和過

往客戶，并根據(jù)不同客戶特點對客戶數(shù)據(jù)庫內(nèi)容進行完善或調(diào)整.

第12條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)掌握客戶信息的動態(tài)變化，及時對客戶數(shù)據(jù)庫

進行完善或更新，保證客戶數(shù)據(jù)庫信息的準確性。并根據(jù)客戶評估得分以及客

戶合作情況的變化，對客戶類別進行適時調(diào)整。

第13條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)每季度向集團公司經(jīng)營管理中心上報客戶數(shù)據(jù)

庫進行備案，經(jīng)營管理中心應(yīng)對各區(qū)域公司上報的客戶數(shù)據(jù)庫進行及時整理，

并提出相應(yīng)反饋意見。

第四章客戶關(guān)系的日常管理

第14條同一客戶在作為潛在客戶、合作客戶、過往客戶的不同關(guān)系階

段，區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)盡量指定同一專員與客戶進行聯(lián)系。因故需調(diào)整聯(lián)系人

員時，應(yīng)由原聯(lián)系人陪同新聯(lián)系人對客戶至少進行一次共同訪問.

第15條客戶聯(lián)系人員應(yīng)提高訪問客戶的主動性和計劃性，并根據(jù)客戶重

要程度，在項目跟蹤、項目施工、項目竣工之后等各個階段，制訂并實施有針

對性的客戶訪問計劃，加強與客戶的聯(lián)系，促進建立長期合作關(guān)系。

客戶聯(lián)系人員在訪問客戶時，應(yīng)主動了解客戶需要，并協(xié)同各職能部門及

時響應(yīng)客戶需要，對不能解決的問題應(yīng)向客戶作出合理解釋，

第16條集團公司和區(qū)域公司高層領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營部門負責人應(yīng)當大力支持客

戶聯(lián)系人員開展維護客戶關(guān)系的各項工作，并積極參加各項有利于加強客戶關(guān)

系的重要活動，必要時區(qū)域公司經(jīng)營部門負責人可直接擔任重要客戶聯(lián)系人員。

第17條區(qū)域公司工程管理部門負責及時處理客戶投訴，將受理投訴和投

訴處理情況在一天內(nèi)向經(jīng)營部門客戶聯(lián)系人員通報.

第18條區(qū)域公司經(jīng)營部門應(yīng)按季度對所屬項目客戶投訴情況和客戶有關(guān)

需要情況進行統(tǒng)計匯總分析，提出改進客戶滿意度水平的措麗，并上報集團經(jīng)營

管理中心備案。

經(jīng)營管理中心應(yīng)在一周內(nèi)對區(qū)域公司上報的客戶投訴等情況進行整理分

析，并對存在的典型問題提出指導(dǎo)意見，必要時應(yīng)向分管經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)匯報

請示.

第19條項目經(jīng)理部在項目施工期間，應(yīng)積極配合區(qū)域公司經(jīng)營部門作好客

戶關(guān)系維護工作，服從各級經(jīng)營部門為提高客戶滿意度作出的各項工作安排,并

積極為提高客戶滿意度提供意見和建議。

第五章獎罰規(guī)定

第20條在客戶關(guān)系管理工作中取得以下成績的，給予通報表揚并根據(jù)取

得成績及貢獻程度給予2000-10000元經(jīng)濟獎勵：

1.提供有價值客戶信息，為公司中標該客戶所發(fā)包的施工項目起到一定積

極作用的；

2.對改進公司客戶關(guān)系管理工作，提高客戶滿意度水平，提出建設(shè)性意見

或建議并得到公司采納的；

3。積極維護客戶關(guān)系，為客戶提供細致周到服務(wù)，得到客戶表揚并促使客

戶與公司建立長期合作關(guān)系的；

4。全面了解客戶信息，發(fā)現(xiàn)客戶風險因素，使公司避免受到經(jīng)濟損失的。

第21條無正當理由，集團各級部門工作人員有以下行為的，給予通報批

評處分；每次通報批評，視問題嚴重程度給予2000T0000元經(jīng)濟處罰：

1.未按期召開客戶信息分析例會的；

2o未及時建立客戶數(shù)據(jù)庫,并對客戶數(shù)據(jù)庫進行分類管理和動態(tài)管理的；

3。未及時上報客戶數(shù)據(jù)庫、客戶統(tǒng)計分析報告的；

4o捏造、隱瞞客戶信息的；

5.未及時處理客戶投訴，未對客戶要求作出合理解釋，或未及時將客戶上

述有關(guān)情況反饋給客戶聯(lián)系人員的；

6o未發(fā)現(xiàn)客戶存在的風險因素，造成公司出現(xiàn)經(jīng)濟損失的；

7.因員工失誤，導(dǎo)致客戶提出不滿意見的；

8.未制訂客戶訪問計劃，或未按計劃開展客戶訪問的；

9.其他影響客戶關(guān)系管理的不當行為。

第六章附則

第22條本辦法由集團經(jīng)營管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第23條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行.

第24條本辦法未盡事宜，遵照集團其他規(guī)定和有關(guān)制度執(zhí)行.

二、工程投標管理辦法

第一章總則

第1條為加強工程投標管理工作，建立有序、規(guī)范和高效的工程投標管理

體系，以提高投標工作效率，有效防范經(jīng)營風險，保障企業(yè)經(jīng)濟利益，依據(jù)建

筑行業(yè)特點，結(jié)合公司相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法.

第2條集團公司各類工程項目投標工作中的下列事項，均須按本辦法執(zhí)

行：

招標文件研究;建立投標組織體系;工地現(xiàn)場調(diào)查;投標策劃；招標文件的評

審；詢價;編制投標文件；投標文件評審；定標并形成定標紀要；標書的裝訂和

封標；投標書；開標前準備和參加開標；投標總結(jié)；日常投標管理工作等。

第3條主要職責：

1.集團經(jīng)營管理中心：負責制訂工程投標管理辦法，督促各區(qū)域公司執(zhí)行

本辦法并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、考評，必要時參與重大工程項目的具體

投標工作.

2o區(qū)域公司經(jīng)營部：負責具體執(zhí)行本辦法，并對本辦法提出修訂意見；根

據(jù)本辦法開展具體工程項目的投標工作.

3.項目部：擬任命的項目部主要成員負責配合集團總部與區(qū)域公司經(jīng)營管

理部門開展投標工作。

第4條本辦法主要依據(jù)：

1.《中華人民共和國合同法》；

2?！吨腥A人民共和國建筑法》；

3o《中華人民共和國招標投標法》；

4o《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008)；

5o地方政府及行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定。

集團總部經(jīng)營管理中心應(yīng)密切關(guān)注國家及地方政府、行業(yè)主管部門相關(guān)政

策法規(guī)的變化,適時根據(jù)政策法規(guī)變化修訂本辦法。

第5條工程投標工作實行領(lǐng)導(dǎo)分工負責制，應(yīng)堅持統(tǒng)一安排、科學分工、

精誠合作的組織原則.有關(guān)項目投標的相關(guān)信息應(yīng)當及時通過五洋建設(shè)集團股份

有限公司項目管理系統(tǒng)進行相關(guān)流程審核、審批.

第6條工程投標工作應(yīng)遵循：技術(shù)方案科學先進有適用性；經(jīng)濟論證數(shù)據(jù)

詳實有可信性；投標策略分析透徹有針對性；投標價格合理準確有競爭性。

第二章投標管理機構(gòu)與人員

第7條各區(qū)域公司成立工程投標領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)域公司負責人擔任領(lǐng)導(dǎo)小組

組長,分管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員應(yīng)有經(jīng)營、工程、技術(shù)、財務(wù)、人力資

源、法務(wù)等部門,日常工作由經(jīng)營部門負責。

第8條區(qū)域公司經(jīng)營部為具體工程投標的組織部門，在投標過程中的主要

工作職責有：

1.確定投標小組成員。包括負責人、主方案工程師、主報價師以及其他投

標人員等,并進行投標分工；

2.制訂投標計劃；

3。確定投標原則，向編制標書人員作投標交底；

4o按照三合一體系要求，及時通過項目管理系統(tǒng)組織各職能部門進行招投

標文件評審及投標后總結(jié)；

5o編制投標文件；

6?建立工程投標檔案；

7。與建設(shè)單位招標管理人員進行充分溝通，及時了解建設(shè)單位需求.

第9條工程投標實行主報價師負責制。主報價師的職責是對工程投標進行

計劃、安排、協(xié)調(diào)，負責具體組織工程投標工作，主要進行投標相關(guān)文件的審核

和投標項目成本測算。

第10條施工組織設(shè)計實行主方案工程師負責制。主方案工程師的主要職

責是編制最終投標施工組織設(shè)計。

區(qū)域公司技術(shù)部門應(yīng)針對不同的項目確定不同的主方案工程師，施工方案

將由主方案工程師根據(jù)本工程的技術(shù)特點或難點，進行組織加編寫。

專業(yè)方案工程師應(yīng)積極完成本專業(yè)投標方案的編制工作，最終由主方案工程

師統(tǒng)一匯總.

第11條工程投標人員應(yīng)負責工程量清單的計算（若需要）、子目綜合單價

的組價和計算、材料和設(shè)備的詢價，完成專業(yè)報價清單的套價編制.

第12條投標人員應(yīng)具備良好職業(yè)道德和對企業(yè)的忠誠，嚴守投標機密。

第三章工程投標過程

第13條投標小組對發(fā)出招標的工程項目，應(yīng)從建設(shè)單位、擬承包項目經(jīng)

理兩個方面進行綜合評估。建設(shè)單位評估根據(jù)《客戶關(guān)系管理辦法》有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行；擬承包項目經(jīng)理評估根據(jù)《內(nèi)部承包管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

投標小組應(yīng)根據(jù)對工程項目各單項評估及綜合評估的結(jié)果，確定是否繼續(xù)對

該項目進行投標。

第14條工程項目在進行投標資格預(yù)審時，應(yīng)著手做好參與投標的各項準

備工作，以防止由于編標時間過短而造成投標文件粗糙，影響投標質(zhì)量，從而造

成投標失敗，給企業(yè)帶來損失。

第15條區(qū)域公司經(jīng)營部申請辦理與工程有關(guān)的保函，應(yīng)當根據(jù)《資金管

理辦法》有關(guān)保函的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。申請函中應(yīng)包括以下內(nèi)容：

U投標單位送交的與保函有關(guān)的招標文件、投標文件和合同復(fù)印件；

2.保函應(yīng)提交給下屬投標單位和招標方的最后時間；

3.保函的格式、擔保額度、效期的起始和終止時間；

4o其他和辦理該保函有關(guān)的事宜。

第16條工地現(xiàn)場踏勘調(diào)查

在項目決定投標之前或在接到招標文件之后，區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)當負責組

織有關(guān)部門和人員進行投標前的現(xiàn)場調(diào)查?，F(xiàn)場調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

lo現(xiàn)場的用地范圍、地形、地貌、地物、標高、地上或地下障礙物，現(xiàn)場

的三通一平情況（是否能按時達到開工要求）.

2o現(xiàn)場周圍的道路、進出場條件、有無特殊交通限制。

3.現(xiàn)場施工臨時設(shè)施、大型施工機具、材料堆放場地安排，是否需二次搬

運.

4.現(xiàn)場周圍臨近建筑物與招標工程的間距、結(jié)構(gòu)形式、基礎(chǔ)狀況、新舊程

度、高度等.

5.市政給水、污水、雨水管線，消防供水位置。

6.當?shù)毓╇姺绞?、方位、距離、電壓,可用負荷等.

7.當?shù)孛簹夤?yīng)能力、管線位置、標高等。

8。現(xiàn)場通訊線路的連接和鋪設(shè)。

9.當?shù)卣嘘P(guān)部門對現(xiàn)場管理的要求以及與政府部門的聯(lián)系，假日及夜

間施工限制等。

10.周圍居民情況、可能出現(xiàn)的擾民及民擾問題.

11.如果是市政道路的工程投標,還需進行全路程的沿線考察。

第17條招標文件的評審

1.區(qū)域公司經(jīng)營部在獲取招標文件后，應(yīng)由投標小組負責人在項目管理系

統(tǒng)里發(fā)起相應(yīng)流程，組織有關(guān)人員針對招標文件提出的工程范圍、工程內(nèi)容、工

程要求等內(nèi)容，及公司當前力量滿足招標文件要求的能力進行評審，決定是否

參與投標。

2.技術(shù)部門從設(shè)計及技術(shù)要求、工程管理部門從質(zhì)量及進度要求、經(jīng)營部

門從商務(wù)條款及社會影響、財務(wù)部門從資金占用等角度分別對招標文件進行評

審，以決定是否參加評估。

30經(jīng)營部應(yīng)為各部門切實履行評審職責提供詳盡的資料,各部門在評審時

如存在疑義，應(yīng)通過有效途徑及時反饋給經(jīng)營部.

4。投標小組匯總對招標文件的質(zhì)疑，組織人員參加業(yè)主答疑。

5.是否參與投標,最后由區(qū)域公司負責人經(jīng)綜合考慮后審批決定。

對于不予投標的項目，由經(jīng)營部安排人員將招標文件返還業(yè)主，并解釋不能

參與投標的原因或根據(jù)有關(guān)地方規(guī)定執(zhí)行。

第18條投標策劃

項目投標前區(qū)域公司應(yīng)根據(jù)項目的大小與性質(zhì)的不同，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持有

關(guān)部門和人員進行投標策劃，確定投標基本原則,其主要內(nèi)容有：

1.工程技術(shù)策劃。依據(jù)招標文件和業(yè)主的要求，針對現(xiàn)場施工條件、設(shè)計

及技術(shù)難度、工期進度要求、質(zhì)量要求等，確定編制施工組織設(shè)計的原則。尤

其對工程技術(shù)要點或難點，如有必要，還應(yīng)由主方案工程師組織專家進行專題

論證。

2。商務(wù)策劃。依據(jù)招標文件和業(yè)主要求，確定報價原則.

3.管理策劃。確定項目經(jīng)理和項目經(jīng)理部的其他主要成員，明確質(zhì)量目

標、安全目標、各類主要生產(chǎn)要素的配置。

4。承包方式策劃：確定是獨家承包還是聯(lián)合承包，如采用聯(lián)合承包方式，

需確定聯(lián)合對象和聯(lián)合承包方式；是否采用主分包的承包方式，如采用則需要

確定參加分包詢價的單位.

第19條對于決定參與投標的項目，區(qū)域公司經(jīng)營部負責制定投標計劃，

并向參加標書編制的部門和人員交底。

第20條詢價

1.區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)當指定專人，聯(lián)系3至5家合格供方目錄中的相應(yīng)供

應(yīng)商，配合完成工程分包、材料和設(shè)備的詢價工作,協(xié)助做好標價的編制工作。

2。該專員需根據(jù)工程量清單列出詢價清單，向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出報價邀請函,

說明工程規(guī)模、地點及報價有關(guān)要求。對同意報價的供應(yīng)商，應(yīng)傳真或快遞一

份詢價文件。如是外資工程,則應(yīng)附上投標文件中的有關(guān)技術(shù)要求及工程量清單

的有關(guān)內(nèi)容.

3o詢價文件應(yīng)當包括：工程量表、圖紙及有關(guān)設(shè)計資料、執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范

或標準、報價要求及返標截止日期等。

4.區(qū)域公司經(jīng)營部對詢價返回資料（報價文件）進行審查，主要審查：

①報價是否有重項、漏項；

②計算是否有誤，取費是否合理；

③報價中的內(nèi)容是否與招標文件/詢價條件相一致；

④報價文件中的附加條件的合理性等。

5.區(qū)域公司經(jīng)營部作為工程投標的管理部門，應(yīng)在投標報價體系基礎(chǔ)上建

立工程分包、材料、設(shè)備價格信息庫.

第21條編制投標文件

lo經(jīng)營部門依據(jù)以下文件資料編制投標文件：

①業(yè)主的招標文件/合同文件；

②施工組織設(shè)計及主要施工技術(shù)方案；

③政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行適用造價文件。

2。由投標小組有關(guān)人員發(fā)起，組織有關(guān)人員對投標文件方案進行會審或征

求意見，進行必要的調(diào)整或修改。

3.經(jīng)營部門負責進行項目成本測算和投標利潤分析，供投標決策參考。

第22條投標文件評審

1.通過投標文件評審，對投標方案進行最終審定和確定工程成木估算價；并

使編制的文件能滿足業(yè)主在質(zhì)量、工期、造價、付款條件及其他服務(wù)方面的要

求，使投標文件滿足投標策劃確定的原則，具有較高的技術(shù)性、競爭力和效益

性。

2.評審內(nèi)容

（1）技術(shù)評審：主要是審定技術(shù)方案的合理性及先進性，具體內(nèi)容如下：

①方案是否可最大限度地滿足圖紙、招標文件和業(yè)主的各種技術(shù)要求.

②是否采用新技術(shù)、新工藝。技術(shù)方案中如有未在其他的工程中應(yīng)用過的

新技術(shù)，則需要根據(jù)其計算或試驗數(shù)據(jù)論證其可靠性；如果已經(jīng)在實踐中應(yīng)用

過，則應(yīng)比較在施工中和普通技術(shù)相比可節(jié)約的人、機械和材料的實物量。

③根據(jù)該項目的特點，確定技術(shù)要點和難點是否合理，采用規(guī)范是否明確,

施工方法、技術(shù)措施是否具體和適用。

（2）管理評審：主要對工期、質(zhì)量、安全環(huán)境能否滿足要求進行評審，各

類生產(chǎn)要素的配置是否適當,確定的施工工期以及工期關(guān)鍵點是否合理；質(zhì)量保

證體系及措施和安全措施的非常規(guī)做法是否可行.

（3）資金評審：各類保函辦理能否符合業(yè)主要求；根據(jù)工程預(yù)付款條件以及

工程進度款條件，是否存在資金缺口，是否需墊資；業(yè)主資信如何；納稅分析

等。

（4）商務(wù)評審：

①確定投標工程成本價;結(jié)合工程的實際情況，對項目成本價格進行分析;

招標文件中要求的和施工方案中所涉及的全部費用是否都包括在報價中。

②主要材料價格依據(jù)是否可靠；單方造價、單方三材量及其他造價比重大

的材料用量是否合理。

③對分包標價進行分析。

④使用新技術(shù)帶來的效益計算是否經(jīng)濟合理。

⑤獎罰條款分析，索賠條款分析。

⑥商務(wù)評審過程中，還應(yīng)考慮競爭對手因素，分析比較主要競爭對手在經(jīng)

濟、技術(shù)等方面的實力、對手可能采取的投標策略，業(yè)主對其傾向性如何等。

3.評審過程:投標評審?fù)ㄟ^項目管理系統(tǒng)相應(yīng)流程進行.經(jīng)營部門將按評審

意見及定標會議意見修改投標文件后，上報集團經(jīng)營管理中心審批，并最后確定

投標文件。

4.根據(jù)評審內(nèi)容分解明確評審職責,落實責任到人。

第23條定標

lo區(qū)域公司經(jīng)營部組織以下人員參加定標會議：區(qū)域公司負責人或分管經(jīng)

營工作的負責人、經(jīng)營部相關(guān)人員、投標小組成員、項目經(jīng)理（或經(jīng)濟責任

人）。

2。定標會議上，應(yīng)對投標文件進行以下幾方面進行評審，并將有關(guān)意見整

理形成會議紀要：

①投標的策略是否明確；

②投標工作范圍是否明確；

③所有重要項目的綜合單價分析是否合理；

④必要的財務(wù)考慮；

⑤對分包商或供應(yīng)商合理的附帶條件的考慮；

⑥特殊施工內(nèi)容的考慮；

⑦技術(shù)及管理人員的考慮；

⑧競爭對手的分析以及是否需要盡力爭取該工程；

⑨項目估算成本及利潤水平等.

3.投標小組應(yīng)根據(jù)定標紀要，計算該項目的最終報價，工程技術(shù)部門或方

案編制人員相應(yīng)調(diào)整修改技術(shù)方案。

4。投標小組負責人應(yīng)將定標會議中議定的修改事項反映到投標文件中。

第24條標書的裝訂、封標及投標

1.標書裝訂前應(yīng)首先列出標書文件目錄，做好問題備忘錄，對業(yè)主要求答

疑的問題要事先整理，并由投標小組負責人審定，重大問題應(yīng)請示區(qū)域公司領(lǐng)

導(dǎo)。

20投標文件經(jīng)評審確認后應(yīng)打印，由總方案師逐一檢查是否包括了所有提

交文件，然后按招標文件要求數(shù)量，將投標方案裝訂成冊，交投標小組負責

人。

3.商務(wù)標在評審確認后應(yīng)將報價書打印，由主報價員進行最終檢查和匯

總，并將招標書中所要求的其它有關(guān)資料備齊，然后按招標文件要求數(shù)量，裝訂

成冊.

4o投標小組負責人組織將全部投標文件，報經(jīng)法定代表人或其授權(quán)人簽署

（蓋章）。

5.根據(jù)業(yè)主招標文件或政府有關(guān)部門的規(guī)定，由經(jīng)營部門組織填寫/打印/

裝訂/密封投標文件.

6o投標小組負責人指定專人按招標文件要求的時間和地點送達招標人。

7.投標文件書發(fā)出后如發(fā)現(xiàn)有誤，且又可能修改時，經(jīng)營部門應(yīng)在投標截

止日期之前,組織有關(guān)部門用壬式函件更正。

第25條開標準備和參加開標會

lo在標書送出后應(yīng)進行開標前的準備工作。

2.繼續(xù)注視項目動態(tài)，包括業(yè)主動態(tài)和競爭對手動態(tài)，及時進行策略調(diào)整,

并開展公關(guān)活動.

3.確定參加開標會的成員并進行分工.

4.分析業(yè)主方評標小組成員的構(gòu)成和可能提出的主要問題,準備答辯內(nèi)容，

制定應(yīng)變措施并做好記錄。

5.參加開標會應(yīng)由經(jīng)營部門向有關(guān)人員發(fā)出正式通知，對時間、著裝和禮

儀提出具體要求.

6o參加開標會人員應(yīng)事先準備好表格，做好投標會記錄，以便會后分析.

7.開標答辯過程中出現(xiàn)的問題，經(jīng)開標小組商議后，由法定代表人或其授

權(quán)委托人決策。

第26條投標總結(jié)

1.主報價師應(yīng)根據(jù)開標會的情況，對投標工程的標價做出整體評價，包括:

本企業(yè)標價的效益預(yù)測，標底的分析,競爭對手的報價分析。

2.主方案師應(yīng)根據(jù)開標會的記錄，對比本企業(yè)與競爭對手的投標方案優(yōu)

劣。

3。投標小組負責人應(yīng)組織投標會總結(jié)，中標工程總結(jié)成功經(jīng)驗，未中標工

程總結(jié)失敗原因，并匯總主方案師和主報價師的專業(yè)小結(jié)，寫出書面總結(jié)分析

資料，由區(qū)域公司經(jīng)營部存檔并報集團經(jīng)營管理中心備案。

4.投標小組負責人應(yīng)根據(jù)工程項目管理系統(tǒng)（PM）中，市場經(jīng)營模塊對開標

信息的要求,如實全面填寫相關(guān)內(nèi)容，并將書面分析總結(jié)資料在附件中上傳。

第四章獎罰規(guī)定

第27條在工程投標管理工作中取得以下成績的，給予通報表揚，并視取

得成績給予2000-10000元經(jīng)濟獎勵：

lo嚴格執(zhí)行工程投標管理辦法各項規(guī)定，日常投標管理工作規(guī)范的；

2.對改進公司工程投標管理工作，提高投標工作管理水平，提出建設(shè)性意

見或建議并得到公司采納的；

3o投標策劃科學，投標隊伍組織得力，投標報價合理，為承接項目獲得較

好經(jīng)濟效益做出突出貢獻的；

4.在招標評審、投標評審過程中，工作認真負責，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，

為防范項目風險，保障集團公司經(jīng)濟利益作出較大貢獻的；

5.與建設(shè)單位充分溝通,采取有效策略應(yīng)對建設(shè)單位疑義，對集團公司承接

工程項目作出較大貢獻的；

6.指出投標工作中的違規(guī)行為,發(fā)現(xiàn)投標過程中的泄密隱患，集團公司得以

減少經(jīng)濟損失的.

第28條無正當理由，集團各級部門工作人員如存在以下行為的，給予通

報批評處分，并根據(jù)問題嚴重情況給予5000-20000元經(jīng)濟處罰：

1.未根據(jù)國家及地方政府、行業(yè)主管單位的政策法規(guī)變化，對集團公司投

標管理辦法及時進行修訂，給投標管理工作帶來不利影響的；

2.未組織投標管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),未按具體工程項目組建投標工作小組，或未對

投標小組工作人員進行明確分工，導(dǎo)致投標工作管理混亂，職責不清的；

3.未根據(jù)相關(guān)制度對建設(shè)單位、擬內(nèi)部承包對象、工程項目進行綜合評

估，導(dǎo)致集團公司承接風險項目，存在經(jīng)濟損失隱患或帶來經(jīng)濟損失的；

4.未切實履行招標文件、投標文件評審流程,或在評審過程中明顯未能起到

盡職作用,給投標管理工作帶來不利影響的；

5.未開展現(xiàn)場調(diào)查、供應(yīng)商詢價、招標文件研究，或相應(yīng)工作不細致，相應(yīng)

技術(shù)方案或工程報價存在明顯不合理，導(dǎo)致公司投標失敗的;

6o未根據(jù)評審過程中、定標會議中各方提出的合理意見及時修改投標文

件，給投標工作，投標結(jié)果帶來不利影響的；

7。在標書編制、保函辦理、招投標文件評審、封標投標等工作過程中，工

作拖沓,效率低下,延誤投標工作時機，給投標帶來不利影響的；

8o未及時作好開標記錄，或未及時進行標后總結(jié)的；

9o未按照有關(guān)規(guī)定對投標過程中的文件資料進行妥善保管的；

10.未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致有關(guān)機密泄露，給投標工作帶來不利影響的。

第五章附則

第29條本辦法由集團經(jīng)營管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第30條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第31條本辦法未盡事宜，遵照集團其他規(guī)定和有關(guān)制度執(zhí)行。

三、合同管理辦法

第一章總則

第1條為加強合同管理工作，保證合同的全面履行，有效防范經(jīng)營風險，

維護企業(yè)合法權(quán)益，保障企業(yè)經(jīng)營成果，依據(jù)建筑行業(yè)特點，結(jié)合公司相關(guān)規(guī)

定，特制定本辦法。

第2條集團公司各類合同的洽談、評審、簽訂、履約、糾紛處理等工作，

均須按此辦法執(zhí)行。

第3條合同類型及相應(yīng)管理職責：

1.標前協(xié)議、施工合同、內(nèi)包合同、工程分包合同、材料采購合同，由總

部經(jīng)營管理中心負責合同管理。

2o勞務(wù)分包合同、機械設(shè)備采購或租賃合同，由總部工程管理中心負責合

同管理。

3?？萍紖f(xié)作、技術(shù)咨詢合同，由總部企業(yè)技術(shù)中心負責合同管理。

4.融資、借貸、擔保合同，由總部財務(wù)管理中心負責合同管理。

5.勞動合同、培訓合同、辦公用品采購合同，由集團人力資源中心和行政

管理中心負責管理.

6o固定資產(chǎn)采購合同、投資合同，由總部企業(yè)管理中心負責合同管理。

第4條總部監(jiān)審中心及區(qū)域公司法務(wù)人員，應(yīng)負責配合各級部門做好合同

管理工作，加強合同合法性、嚴密性審查，處理各類合同糾紛.

第二章合同的起草、洽談及評審

第5條總部各管理中心應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)以及主管部門要求，制訂標準

合同文本，區(qū)域公司、項目部應(yīng)參照標準合同文本擬定具體合同。所有合同文本

必須經(jīng)過集團或區(qū)域公司的法務(wù)人員審核后方可使用。

第6條各級部門或人員參與合同洽談時，應(yīng)就對方的法人資格、履約能

力、資信狀況等進行綜合了解，就對方提出的各項要求進行深入分析。

第7條總部各職能管理中心應(yīng)針對各類合同，制定分管范圍內(nèi)的評審標準,

對超出評審標準范圍合同不予受理。合同評審一般按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原

則進行，對關(guān)鍵條款則實行“一票否決”制。

第三章合同的簽訂和保管

第8條各類合同必須由法定代表人或其授權(quán)委托人簽訂。未經(jīng)授權(quán)，區(qū)域

公司及項目部不得對外簽訂材料采購、機械設(shè)備采購租賃、工程分包、勞務(wù)分

包等合同。

第9條合同須以書面形式簽訂，原則上加蓋合同專用章，合同蓋章應(yīng)實行

登記制度，嚴禁在空白合同文本或未經(jīng)審查批準的合同文本上蓋章。

第10條原則上應(yīng)簽約在先，履約在后.確應(yīng)特殊原因需先履約后簽約的，

需經(jīng)法定代表人批準.

第11條合同簽訂后,正本由合同分管部門指定專人保管，副本或復(fù)印件應(yīng)

根據(jù)業(yè)務(wù)需要由分管部門專人負責在2個工作日內(nèi)分發(fā)到各級部門或個人。區(qū)

域公司代表集團簽訂的施工合同、主要材料采購合同、工程分包合同，應(yīng)及時

上報集團經(jīng)營管理中心備案。

相關(guān)人員應(yīng)加強對合同文本的管理，妥善保管各類合同，并做好合同內(nèi)容

的保密工作。

第12條合同保管人員應(yīng)將合同按順序編號登記，建立合同臺帳，及時收

集、整理、保管與合同有關(guān)的各類資料。

第四章合同的履行和管理

第13條總部各管理中心負責指定專人對分管范圍內(nèi)的合同履行進行監(jiān)督

檢查，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同履行情況。區(qū)域公司及項目部應(yīng)積極配合，切

實履行合同各項要求。

第14條區(qū)域公司經(jīng)營部及項目部應(yīng)加強建設(shè)工程施工合同履行中的簽證

管理：

lo及時收集、分類妥善保管有關(guān)合同履約過程中的形成的補充協(xié)議、會議

紀要、來往信函、各類文書、電報、錄音錄像、照片、書面簽證等文件資料；

2。根據(jù)合同約定及時回復(fù)建設(shè)單位、監(jiān)理單位各類要求，并完整記錄各方

往來情況；

3.對合同履約過程中對方的違約情況或其他干擾事件，應(yīng)及時核定損失，

積極取證,并根據(jù)合同約定及法律規(guī)定，向?qū)Ψ竭M行書面索賠。

第15條因為不可抗力、對方原因等導(dǎo)致的合同變更或解除，區(qū)域公司及

項目部應(yīng)與建設(shè)單位等相關(guān)各方積極協(xié)商，在1周內(nèi)達成處理意見，并上報總部

經(jīng)營管理中心.不能及時達成處理意見的，應(yīng)上報情況由分管領(lǐng)導(dǎo)作出指示。

第16條合同履行完畢，合同管理人員應(yīng)對合同履約情況進行總結(jié)，并根

據(jù)《內(nèi)部承包管理辦法》、《客戶關(guān)系管理辦法》、《合格供方管理辦法》等

制度要求，對合作方進行評估.

第五章合同爭議的處理

第17條合同出現(xiàn)爭議，區(qū)域公司或項目部應(yīng)及時向上級經(jīng)營部門匯報，

由上級經(jīng)營部門匯同相關(guān)部門進行研究后，提出處理意見，采取協(xié)商、調(diào)解等

方式解決有關(guān)爭議。

第18條如需采用仲裁、訴訟等方式解決合同爭議，須經(jīng)總部監(jiān)審中心法

務(wù)人員同意，法人代表或其授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

第19條如因合同爭議收到法院傳票，接收人應(yīng)第一時間將情況上報給總

部分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員進行研究，提出解決方案，并由總

部監(jiān)審中心或區(qū)域公司法務(wù)人員出面應(yīng)訴。

第六章獎罰規(guī)定

第20條在合同管理工蚱中取得以下成績的，給予通報表揚，并視取得成

績情況給予2000-10000元經(jīng)濟獎勵：

lo嚴格執(zhí)行合同管理辦法各項規(guī)定，日常合同管理工作規(guī)范的；

2.對改進公司合同管理工作，提高合同管理水平,提出建設(shè)性意見或建議并

得到公司采納的；

3。發(fā)現(xiàn)合同起草、簽訂過程中的的違規(guī)行為，指出合同文本存在的重大缺

陷，促使公司及時糾正的；

4o提出合同洽談的正確策略，為公司取得談判成功作出較大貢獻的；

5o發(fā)現(xiàn)合同履約過程中的違約違規(guī)行為，采取有效措施予以糾正，保證合

同全面有效履行的；

6o采取有效措施處理合同爭議，促使爭議得到圓滿解決，公司得以減少經(jīng)

濟損失的。

第21條無正當理由，集團各級部門工作人員如存在以下行為的，給予通報

批評處分，并視問題嚴重情況給予5000-20000元經(jīng)濟處罰：

1.合同文本出現(xiàn)違背國家法律法規(guī)、主管部門要求現(xiàn)象的；

2.未按規(guī)定對合同簽約方進行綜合評估,因其履約能力不足而導(dǎo)致合同不能

有效履行的；

3o未制訂合同評審標準與流程,或未按合同評審標準與流程操作的；

40未能有效履行合同評審職責，導(dǎo)致簽約合同中存在明顯不利于公司利益

的條款，給公司帶來經(jīng)濟損失的；

5.超越權(quán)限,擅自與其他單位或個人簽訂各類合同的；

6.合同管理工作紊亂，導(dǎo)致合同文本丟失、簽證索賠等有關(guān)資料缺失或資

料保管無序的；

7.合同洽談過程中，因個人原因泄露公司商業(yè)秘密，給公司談判工作帶來

了不利影響的；

8o未及時上報合同履約過程中的異常情況，或未及時上報合同變更、解

除、爭議等情況，導(dǎo)致公司未能及時采取有效措施應(yīng)對，帶來一定經(jīng)濟損失的；

9O未及時對履約完畢的合同進行總結(jié)，給公司內(nèi)部承包管理、合格供方管

理、客戶關(guān)系管理等工作帶來不利影響的。

第七章附則

第22條本辦法由集團經(jīng)營管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第23條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行.

第24條本辦法未盡事宜，遵照集團其他規(guī)定和有關(guān)制度執(zhí)行。

四、合格供方管理辦法

第一章總則

第1條為加強供方管理工作，保證施工項目質(zhì)量安全，有效防范項目風險,

促進集團公司與優(yōu)質(zhì)供方的長期合作，依據(jù)建筑行業(yè)特點，結(jié)合公司相關(guān)規(guī)

定，特制定本辦法。

第2條集團公司所屬施工項目對材料供應(yīng)商及工程分包方的評估、選擇、

日常管理，均須按此辦法執(zhí)行.

第3條主要職責。

1.集團經(jīng)營管理中心：負責制訂合格供方管理辦法,督促各區(qū)域公司執(zhí)行本

辦法并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、考評。

2.區(qū)域公司經(jīng)營部：負責具體執(zhí)行本辦法，并對本辦法提出修訂意見；負

責全面監(jiān)管項目部對本辦法的落實情況。

3o項目部：積極落實本管理辦法，并配合集團總部與區(qū)域公司對相關(guān)工作

的監(jiān)督檢查。

第二章合格供方目錄的建立

第4條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)建立起包括鋼筋、混凝土等主要建筑材料的合格

供方目錄，并逐步建立基本覆蓋各類建筑材料的合格供方目錄.

區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)建立起包括土建、安裝、裝飾等主要分包工程的合格供

方目錄.

第5條總部經(jīng)營管理中心應(yīng)制訂對各類合格供方的評價標準及基本要求，

區(qū)域公司經(jīng)營部參照標準及要求對各類供應(yīng)商進行綜合評估與選擇.經(jīng)營部根據(jù)

實際情況可對標準和要求作適當調(diào)整，并將調(diào)整情況上報經(jīng)營管理中心備案.

第6條區(qū)域公司經(jīng)營部副經(jīng)理級別以上人員負責組織開展對各類供應(yīng)商的

綜合評估，參加評估的人員應(yīng)包括：區(qū)域公司經(jīng)營管理人員、工程管理人員各1

名；項目部經(jīng)營管理人員、施工管理人員各1名.總部經(jīng)營管理中心應(yīng)派員參與

評估過程，起到監(jiān)督指導(dǎo)作用.

第7條材料供應(yīng)商的綜合評估應(yīng)包括以下方面：

1.產(chǎn)品質(zhì)量.包括產(chǎn)品質(zhì)量合格情況以及產(chǎn)品質(zhì)量保障能力等方面。

2.采購成木.包括產(chǎn)品價格以及付款條件、批量優(yōu)惠等影響采購成木的各

類因素。

3.服務(wù)水平。包括交期保證、訂貨保證、其他要求滿足等方面。

4.綜合實力。包括行業(yè)地位、企業(yè)信譽、財務(wù)狀況、生產(chǎn)規(guī)模等方面.

第8條工程分包商的綜合評估應(yīng)包括以下方面：

1.工程質(zhì)量安全。包括分包工程質(zhì)量安全歷年情況及工程質(zhì)量安全保障能

力等方面.

2.分包價格。包括分包工程報價及付款條件、工程墊資等影響最終價格水

平的各類因素。

3。合作情況。包括工期保證、合作溝通、其他要求滿足等方面。

4o綜合實力。包括行業(yè)地位、企業(yè)信譽、財務(wù)狀況、施工隊伍等方面。

第9條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)選擇綜合得分較高,且單項得分均高于最低要求

的材料供應(yīng)商或工程分包商進入合格供方目錄。進入合格供方目錄的各類供應(yīng)

商應(yīng)控制在3家左右.

第三章合格供方的日常管理

第10條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)按年度向集團總部經(jīng)營管理中心上報合格供方

目錄備案.經(jīng)營管理中心應(yīng)對各區(qū)域公司合格供方目錄進行整理分析，探索擴大

集中采購范圍的可能。

第11條區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)按年度對供應(yīng)商進行年度綜合評價，綜合得分

或單項得分未能達標的供應(yīng)商應(yīng)從合格供方目錄中除名，適時尋找新的合格供

方予以替補，對履約信譽差的供應(yīng)商可列入黑名單.

第12條區(qū)域公司經(jīng)營部、項目部日常應(yīng)指定專人專員負責與各類供應(yīng)商

的聯(lián)系，并及時記錄各類供應(yīng)商的合作表現(xiàn)及有關(guān)情況變化，作為對供應(yīng)商進行

綜合評估的依據(jù)。

第13條初次合作的各類供應(yīng)商，區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)當通過實地考察、合

作單位調(diào)查等方式對其進行綜合評估，其綜合得分、單項得分不低于相應(yīng)要求

的，方可暫時列入合格供方目錄試用。

合作滿三個月后，經(jīng)綜合評估該試用供應(yīng)商得分優(yōu)于現(xiàn)有供應(yīng)商的，可正

式進入合格供方目錄.

第14條地方政府或行業(yè)主管部門有合格供方目錄的，區(qū)域公司相應(yīng)項目

的各類供應(yīng)商選擇應(yīng)服從其相關(guān)規(guī)定。公司合格供方目錄中的各類供應(yīng)商，需

進入地方政府或行業(yè)主管部門的合格供方目錄后，方能獲得相應(yīng)項目的供應(yīng)資

格。

第15條項目部原則上只能向合格供方目錄內(nèi)的各供應(yīng)商提出采購需求，

因特殊原因需采用合格供方目錄外供應(yīng)商的，需區(qū)域公司總經(jīng)理批準，并上報

集團公司經(jīng)營管理中心備案。

第16條因供應(yīng)商原因，導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，應(yīng)立即取消其合格供

方資格，三年內(nèi)不得再列入合格供方目錄。

第17條各類供應(yīng)商應(yīng)當配合公司對其開展的綜合評估，并提供真實準確

的資料信息。凡通過弄虛作假行為獲得合格供方資格的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無條件從

合格供方目錄中除名，三年內(nèi)取消其進入合格供方目錄的資格。

第18條機械設(shè)備采購或租賃、勞務(wù)分包的合格供方管理，應(yīng)參照合格供

方管理辦法的相關(guān)條款，由各級工程管理部門負責執(zhí)行.

第四章獎罰規(guī)定

第19條在合格供方管理工作中取得以下成績的，給予通報表揚，并視取得

成績給予2000-10000元經(jīng)濟獎勵：

1。嚴格執(zhí)行合格供方管理辦法各項規(guī)定，規(guī)范供應(yīng)商管理行為的；

2。對改進公司合格供方管理工作，提高供應(yīng)商管理水平，提出建設(shè)性意見

或建議并得到公司采納的；

3o發(fā)現(xiàn)合格供方評估和選擇過程中的違規(guī)行為，予以及時糾正的；

4o推薦優(yōu)秀供應(yīng)商資源，經(jīng)公司評估后進入合格供方目錄，為公司帶來經(jīng)

濟效益的。

第20條無正當理由，集團各級部門工作人員如存在以下行為的，給予通

報批評處分，并視問題嚴重情況給予2000-10000元經(jīng)濟處罰：

lo未建立合格供方目錄，或未及時上報合格供方目錄的；

2o未按規(guī)定組織評估人員開展對供應(yīng)商的評估，或未按相應(yīng)標準及要求評

估和選擇合格供方的;

3o幫助供應(yīng)商捏造、隱瞞重要信息，對合格供方評估和選擇的客觀公正性

帶來負面影響的；

4.未得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，向合格供方目錄以外的供應(yīng)商進行采購的；

5o未指定專人對相應(yīng)供應(yīng)商進行管理，或未及時記錄供應(yīng)商日常行為而導(dǎo)

致不能對供應(yīng)商進行客觀評估的；

6.未按規(guī)定及時將不符合要求的供應(yīng)商從合格供方目錄中清除，導(dǎo)致繼續(xù)

從該供應(yīng)商處進行違規(guī)采購的；

7.其他影響合格供方管理的不當行為。

第五章附則

第21條本辦法由集團經(jīng)營管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第22條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過，自卜發(fā)之日起執(zhí)行。

第23條本辦法未盡事宜，遵照集團其他規(guī)定和有關(guān)制度執(zhí)行。

五、項目預(yù)結(jié)算管理辦法

第一章總則

第1條為規(guī)范公司工程項目預(yù)結(jié)算管理，理順相應(yīng)工作流程，明確各相關(guān)

部門、人員的職責及權(quán)限，有效發(fā)揮預(yù)結(jié)算工作在項目管理中的重要作用，依據(jù)

國家有關(guān)法規(guī),結(jié)合公司相關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

第2條集團公司、各區(qū)域分公司、各項目部的工程項目預(yù)結(jié)算工作，均須

按本辦法執(zhí)行。

第3條工程項目預(yù)結(jié)算過程中，工程量的計算、定額的使用等，遵照國家

有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第二章機構(gòu)和人員

第4條集團總部經(jīng)營管理中心根據(jù)國家有關(guān)預(yù)結(jié)算工作的法律法規(guī)，結(jié)合

集團公司的實際情況，適時修訂本辦法，督促區(qū)域公司、項目部嚴格執(zhí)行本辦

法.

第5條區(qū)域公司經(jīng)營部參照所在地區(qū)有關(guān)預(yù)結(jié)算工作的法律法規(guī)，并根據(jù)

本辦法，指導(dǎo)所屬各項目部的預(yù)結(jié)算工作。在項目部未成立時或未配備相應(yīng)預(yù)

算人員時，應(yīng)指定專人承擔項目部的預(yù)結(jié)算工作。

區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)適時充本辦法提出修訂意見.

第6條項目部預(yù)算員應(yīng)遵照本辦法，在區(qū)域公司經(jīng)營部指導(dǎo)下，開展所在

項目部的預(yù)結(jié)算工作，并適時對本辦法提出修訂意見。

第7條各級預(yù)結(jié)算工作人員開展預(yù)結(jié)算工作時,應(yīng)加強與建設(shè)單位、監(jiān)理

單位、設(shè)計單位的交流與合作；集團公司各級各部門相關(guān)人員應(yīng)為預(yù)結(jié)算人員

的工作提供必要的配合。

第三章合同預(yù)算

第8條編制合同預(yù)算需獲得以下資料：

lo經(jīng)過會審的全部合同設(shè)計文件；

2o經(jīng)過集團總部技術(shù)部門審批并經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位批準的施工組織設(shè)

計文件;

3o預(yù)算定額，各種材料、工程造價信息，材料調(diào)價信息，取費調(diào)整信息

等；

4.招標文件、投標文件、施工合同或協(xié)議書；

5o施工現(xiàn)場勘察、測量資料；

6o其他編制合同預(yù)算所需的資料或工具。

第9條區(qū)域公司經(jīng)營部或項目部負責人在向指定的預(yù)算人員下達編制合同

預(yù)算任務(wù)時，應(yīng)確保該預(yù)算人員已獲得本辦法第8條所列舉的必要資料，并明

確編制合同預(yù)算的質(zhì)量要求和時間要求.

第10條預(yù)算人員接受編制任務(wù)后，應(yīng)及時進行圖紙審閱、施工現(xiàn)場勘

察，并在規(guī)定時間內(nèi)完成合同預(yù)算。

第11條經(jīng)其他預(yù)算人員互審及區(qū)域公司經(jīng)營部負責人審批后的合同預(yù)

算，方能作為編制項目成本控制文件的依據(jù)。由項目部預(yù)算人員編制的合同預(yù)

算，需經(jīng)過區(qū)域公司經(jīng)營部的審批。

第12條項目中標以后，區(qū)域公司經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)合同預(yù)算，向區(qū)域公司財務(wù)

人員提供該項目主材、人工等成本費用預(yù)算數(shù)據(jù)，財務(wù)人員根據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)、形

象進度、合同約定對資金收支予以控制。

第四章產(chǎn)值結(jié)算

第13條項目部經(jīng)理為產(chǎn)值結(jié)算的責任人，并指定具備相應(yīng)資格的人員作

為產(chǎn)值結(jié)算的經(jīng)辦人。項目部缺乏具備相應(yīng)資格的人員作為產(chǎn)值結(jié)算的經(jīng)辦人

時，由區(qū)域公司經(jīng)營部負責指定符合條件的人員擔任經(jīng)辦人，

第14條產(chǎn)值結(jié)算經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)項目負責人或項目技術(shù)負責人簽字確認的

當月實際完工進度、合同報價清單或合同預(yù)算等資料，按月度對工程完工產(chǎn)值

進行結(jié)算，經(jīng)項目部經(jīng)理審批同意后，在每月月底前上報監(jiān)理單位、建設(shè)單位確

認后作為當期項目產(chǎn)值。

第15條當月完工工程中，涉及設(shè)計變更、簽證、索賠等的,原則上應(yīng)納入

當月產(chǎn)值結(jié)算中。與施工單位有合同等約定需延遲至竣工結(jié)算時統(tǒng)一計算的，

可不納入當月產(chǎn)值結(jié)算中，但需作為未確認預(yù)計增加收入單獨立項上報區(qū)域公

司經(jīng)營部，同時需辦理好監(jiān)理單位與建設(shè)單位簽證確認手續(xù),并妥善保管好相應(yīng)

資料.

第16條項目部應(yīng)按月度將經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認的完工產(chǎn)值上報區(qū)

域公司經(jīng)營部，區(qū)域公司應(yīng)匯總統(tǒng)計所屬項目部完工總產(chǎn)值上報集團公司經(jīng)營

管理中心。各級部門應(yīng)將月度完工產(chǎn)值、累計完工產(chǎn)值與預(yù)算進度進行比較，

對存在異常情況的施工項目，及時查找原因，并在1周內(nèi)提出解決問題的方

案。

第17條產(chǎn)值結(jié)算中與監(jiān)理單位、建設(shè)單位存在分歧的，應(yīng)以事實為依

據(jù)，通過友好協(xié)商的方式，在2周內(nèi)及時達成共識，以書面方式確認。超出規(guī)

定時間未能達成共識的，項目部應(yīng)及時上報區(qū)域公司經(jīng)營部，在經(jīng)營部指導(dǎo)下提

出解決辦法，必要時可上報集團公司經(jīng)營管理中心處理.

第18條產(chǎn)值結(jié)算經(jīng)辦人在施工過程中應(yīng)保證產(chǎn)值結(jié)算計算依據(jù)齊全，妥

善保管相應(yīng)資料，建立產(chǎn)值結(jié)算臺帳，做到分類合理、及時、完整、準確。

第19條區(qū)域公司應(yīng)按季度對項目部的產(chǎn)值結(jié)算工作送行核查，經(jīng)業(yè)主審

核后的產(chǎn)值結(jié)算資料,應(yīng)留一份原件在區(qū)域公司經(jīng)營部備查.集團公司應(yīng)每年至

少組織一次針對產(chǎn)值結(jié)算工作的專項檢查.對于檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題，區(qū)域公

司或項目部應(yīng)及時予以糾正，并向上級管理部門上報整改情況。

第20條分包工程的產(chǎn)，直結(jié)算參照本辦法執(zhí)行，項目部產(chǎn)值結(jié)算經(jīng)辦人負

責與分包單位相應(yīng)人員對接有關(guān)工作.

第五章竣工結(jié)算

第21條竣工驗收通過后，項目部應(yīng)在施工合同約定的提交期限前7天負

責完成竣工結(jié)算報告，經(jīng)項目部經(jīng)理、區(qū)域公司經(jīng)營部審核，及集團公司經(jīng)營

管理中心審批同意后，在施工合同約定的期限內(nèi)提交給建設(shè)單位。

施工合同未明確竣工結(jié)算提交時間的，項目部應(yīng)在竣工驗收后20天內(nèi)負責

完成竣工結(jié)算報告,經(jīng)各級部門審批同意后,在28天內(nèi)提交給建設(shè)單位。

項目部因各種原因，未能及時編制完成竣工結(jié)算報告并提交給建設(shè)單位

時，需與建設(shè)單位做好溝通工作，并將情況及時上報給區(qū)域公司經(jīng)營部.

第22條竣工結(jié)算報告的編制，應(yīng)依據(jù):招標文件、投標文件、中標通知

書、施工合同及其補充協(xié)議;竣工圖紙及竣工驗收證明；施工組織設(shè)計或施工方

案；工程設(shè)計變更、簽證、索賠；工程產(chǎn)值