公司決策層管理制度?一、總則（一）目的為建立科學、規范、高效的公司決策層管理機制，明確決策層的職責、權利和義務，確保公司決策的科學性、民主性和有效性，促進公司持續健康發展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會、監事會等決策層成員。（三）基本原則1.依法合規原則：決策層的決策活動必須遵守國家法律法規和公司章程的規定。2.集體決策原則：重大事項應通過集體討論、民主決策的方式進行，避免個人獨斷專行。3.科學決策原則：充分考慮各種因素，運用科學的方法和程序，進行深入分析和論證，確保決策的科學性。4.責任追究原則：對決策失誤造成公司損失的，依法追究相關決策層成員的責任。二、決策層職責（一）董事會職責1.負責召集股東會，并向股東會報告工作。2.執行股東會的決議。3.決定公司的經營計劃和投資方案。4.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內部管理機構的設置。9.決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規定的其他職權。（二）監事會職責1.檢查公司財務。2.對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規定的其他職權。三、決策程序（一）決策事項分類1.重大決策事項：包括公司戰略規劃、重大投資項目、重大資產處置、公司合并分立等。2.重要決策事項：包括年度經營計劃、財務預算決算、重要人事任免等。3.一般決策事項：包括日常經營管理中的一般性問題決策。（二）決策流程1.提出議案公司管理層、職能部門或相關業務單位根據工作需要，提出決策事項議案。議案應明確決策事項的背景、目的、內容、可行性分析等。2.調研論證對提出的議案進行深入調研，收集相關資料和數據。組織專家或相關專業人員進行論證，評估議案的可行性、風險等。3.提交審議將經過調研論證的議案提交董事會或監事會審議。決策層成員應認真審閱議案，充分發表意見。4.集體決策召開董事會或監事會會議，對議案進行集體討論和表決。決策應按照少數服從多數的原則進行，表決結果應記錄在案。5.決策執行根據決策結果，由相關部門或人員負責組織實施決策事項。決策執行過程中應及時反饋執行情況，如有問題及時調整。四、會議制度（一）董事會會議1.會議召集董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.會議通知召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。通知應包括會議時間、地點、議題等內容。3.會議議程董事會秘書負責擬訂會議議程，經董事長審核后確定。會議議程應合理安排各項議題，確保會議高效進行。4.會議表決董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。（二）監事會會議1.會議召集監事會會議由監事會主席召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。2.會議通知召開監事會會議，應當于會議召開十日前通知全體監事。通知應包括會議時間、地點、議題等內容。3.會議議程監事會秘書負責擬訂會議議程，經監事會主席審核后確定。會議議程應合理安排各項議題，確保會議高效進行。4.會議表決監事會會議應有過半數的監事出席方可舉行。監事會作出決議，必須經全體監事的過半數通過。五、決策監督與評估（一）決策監督1.監事會負責對董事會決策過程和決策執行情況進行監督。2.對決策事項的合法性、合規性進行審查，發現問題及時提出糾正意見。（二）決策評估1.建立決策評估機制，定期對已實施的決策事項進行評估。2.評估內容包括決策的執行效果、經濟效益、社會效益等。3.根據評估結果，總結經驗教訓，為今后的決策提供參考。六、信息披露與保密（一）信息披露1.決策層應按照法律法規和公司章程的規定，及時、準確、完整地披露公司決策信息。2.信息披露內容應包括決策事項、決策過程、決策結果等。3.信息披露方式應符合相關規定，如通過公司網站、公告等渠道進行披露。（二）保密1.決策層成員應對公司決策過程中的機密信息予以保密。2.未經公司批準，不得擅自向外界透露決策相關信息。3.對違反保密規定的行為，依法追究相關責任。七、培訓與發展（一）培訓計劃1.根據公司發展需要和決策層成員的實際情況，制定年度培訓計劃。2.培訓內容包括法律法規、公司戰略、管理知識等。（二）培訓方式1.內部培訓：邀請公司內部專家或外部專業人士進行授課。2.外部培訓：選派決策層成員參加外部專業培訓課程或研討會。3.實踐鍛煉：安排決策層成員參與公司重點項目或實際工作，積累實踐經驗。八、薪酬與激勵（一）薪酬體系1.建立決策層薪酬體系，明確薪酬結構和水平。2.薪酬包括基本薪酬、績效薪酬、激勵薪酬等。（二）激勵機制1.設立決策層激勵機制，如股權激勵、業績獎勵等。2.激勵機制應與公司業績和個人績效掛鉤，充分調動決策層成員的積極性和創造性。九、考核與獎懲（一）考核制度1.建立決策層考核制度，對決策層成員的工作業績、工作能力、職業素養等進行考核。2.考核周期為年度考核。（二）獎懲措施1.對考核優秀的決策層成員給予表彰和獎勵。2.對考核不稱職的決策層成員，根據情節輕重給予警告、調整職務、免職