免稅店公司管理制度?一、總則（一）目的為加強公司管理，規范公司各項工作流程，保障公司的正常運營，提升公司的經濟效益和服務質量，特制定本管理制度。本制度適用于公司全體員工，旨在明確各部門職責、規范員工行為，確保公司各項工作有序開展，實現公司的戰略目標。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構，涵蓋公司所有部門和崗位的員工。包括但不限于采購、銷售、倉儲、財務、客服等相關部門。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項管理活動必須遵守國家法律法規和相關政策要求，確保公司運營合法合規。2.公平公正原則：在制度執行過程中，對待所有員工一視同仁，確保各項決策和管理活動公平公正，維護員工的合法權益。3.效益優先原則：以提高公司經濟效益為核心目標，優化各項資源配置，提高工作效率，降低運營成本，實現公司可持續發展。4.以人為本原則：重視員工的需求和發展，營造良好的工作環境和企業文化，充分調動員工的積極性和創造性，實現員工與公司的共同成長。二、組織架構與職責（一）公司組織架構公司采用層級分明的組織架構，包括高層管理團隊、職能部門和業務部門。高層管理團隊負責公司的戰略決策和整體規劃；職能部門如人力資源部、財務部、行政部等，為公司運營提供支持和保障；業務部門包括采購部、銷售部、倉儲部等，直接負責公司的核心業務活動。（二）各部門職責1.采購部負責免稅商品的采購工作，根據市場需求和銷售情況，制定采購計劃，確保商品的種類、數量和質量符合公司要求。尋找優質的供應商，建立良好的合作關系，進行供應商評估和管理，爭取有利的采購價格和條款。跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保商品按時、按質、按量到貨。2.銷售部制定銷售策略和計劃，拓展銷售渠道，提高免稅商品的銷售額和市場份額。負責客戶關系管理，了解客戶需求，提供優質的售前、售中、售后服務，提高客戶滿意度和忠誠度。收集市場信息和競爭對手動態，分析市場趨勢，為公司決策提供參考依據。3.倉儲部負責免稅商品的倉儲管理工作，包括商品的入庫、存儲、保管、盤點和出庫等環節，確保商品的安全和完好。合理規劃倉儲空間，優化庫存管理，控制庫存水平，降低庫存成本，避免積壓或缺貨現象的發生。配合其他部門做好商品的收發工作，確保物流配送的順暢。4.財務部負責公司的財務管理工作，制定財務預算和成本控制計劃，確保公司財務狀況健康穩定。進行財務核算和報表編制，提供準確的財務信息，為公司決策提供支持。負責稅務管理工作，合理納稅籌劃，確保公司稅務合規。對公司的資金進行統籌管理，保障資金的安全和合理使用。5.人力資源部制定人力資源規劃和招聘計劃，負責員工的招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作，建立高素質的員工隊伍。組織員工培訓和發展，提升員工的專業技能和綜合素質，為公司發展提供人才支持。負責員工關系管理，維護良好的企業文化氛圍，處理員工投訴和勞動糾紛等問題。6.行政部負責公司的行政管理工作，包括辦公場地的租賃、設備設施的維護、辦公用品的采購等，保障公司日常運營的順利進行。制定行政管理制度和流程，規范公司內部的行政事務處理，提高工作效率。負責公司的文件管理、檔案管理、會議組織等工作，確保公司信息的安全和有效傳遞。三、員工行為規范（一）職業道德1.員工應遵守國家法律法規，誠實守信，保守公司機密，不得泄露公司商業秘密和客戶信息。2.秉持敬業精神，認真履行工作職責，積極主動地完成各項工作任務，不得敷衍塞責、推諉扯皮。3.樹立團隊合作意識，與同事保持良好的溝通和協作關系，互相支持、互相幫助，共同推動公司發展。4.遵守社會公德，尊重他人，不得在工作場合發表不當言論或行為，維護公司良好形象。（二）工作紀律1.按時上下班，不得遲到、早退或曠工。如有特殊情況需要請假，應按照公司請假制度提前申請并獲得批準。2.工作時間內專注于工作，不得從事與工作無關的事情，如玩游戲、瀏覽無關網頁等。3.遵守公司的各項規章制度和工作流程，按照規定的程序和標準完成工作任務。如有疑問或建議，應及時與上級溝通。4.愛護公司的辦公設備和財物，不得隨意損壞或浪費。如因個人原因造成損失，應照價賠償。（三）儀容儀表1.員工應保持整潔、得體的儀容儀表，著裝符合公司職業形象要求。2.男士應著正裝，保持頭發整齊、面容整潔；女士可化淡妝，穿著得體大方，不得過于艷麗或暴露。四、考勤與休假制度（一）考勤管理1.公司實行打卡考勤制度，員工應在規定的上班時間前打卡簽到，下班時間后打卡簽退。2.如因工作需要不能按時打卡，應提前向上級領導說明情況，并填寫補卡申請。未按時打卡且無正當理由的，按遲到或早退處理。3.遲到或早退15分鐘以內的，每次扣除相應的績效分數；遲到或早退超過15分鐘的，按曠工半天處理。（二）休假類型1.法定節假日：按照國家規定執行，公司在法定節假日安排員工休假。2.年假：員工連續工作滿1年以上的，享受帶薪年假。年假天數根據員工累計工作年限確定，具體標準按照國家相關規定執行。3.病假：員工因病需要請假的，應提供醫院出具的病假證明。病假期間工資按照公司相關規定發放。4.婚假：符合國家法定結婚年齡的員工，可享受帶薪婚假。婚假天數按照國家規定執行。5.產假/陪產假：女員工生育可享受產假，男員工可享受陪產假，具體天數按照國家規定執行。產假和陪產假期間工資按照國家和公司相關規定發放。6.喪假：員工的直系親屬（父母、配偶、子女）去世，可享受帶薪喪假。喪假天數按照國家規定執行。（三）請假流程1.員工請假應提前填寫請假申請表，注明請假類型、請假時間、請假事由等信息，并按照審批權限提交相關領導審批。2.請假1天以內的，由部門主管審批；請假1天以上3天以內的，由部門經理審批；請假3天以上的，由公司高層領導審批。3.請假申請獲批后，員工應將請假申請表交至人力資源部備案。如需續假，應提前按照請假流程重新申請并獲得批準。五、薪酬福利制度（一）薪酬結構1.公司員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。2.基本工資根據員工的崗位性質、工作經驗、學歷等因素確定，為員工提供基本的生活保障。3.績效工資與員工的工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放，以激勵員工提高工作效率和工作質量。4.獎金根據公司的經營業績、個人貢獻等因素發放，包括年終獎金、項目獎金等。（二）薪酬發放1.公司每月[具體日期]發放上月工資，如遇節假日則提前或順延。2.員工工資通過銀行轉賬方式發放至員工個人工資賬戶。3.員工對工資發放如有疑問，應在工資發放后的[規定期限]內，向人力資源部提出書面反饋，人力資源部將進行核實并給予答復。（三）福利政策1.社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。2.住房公積金：公司為員工繳納住房公積金，繳存比例按照國家和當地政府規定執行。3.其他福利：公司還提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期，以及節日福利、生日福利、定期體檢等福利待遇，以提高員工的生活質量和工作滿意度。六、培訓與發展制度（一）培訓體系1.公司建立完善的培訓體系，根據員工的崗位需求和職業發展規劃，提供多樣化的培訓課程，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。2.培訓課程涵蓋業務知識、專業技能、管理能力、職業素養等方面，旨在提升員工的綜合素質和業務能力。（二）培訓計劃1.人力資源部每年根據公司發展戰略和員工培訓需求，制定年度培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間和培訓對象等。2.各部門根據年度培訓計劃，結合本部門實際工作情況，制定部門內部培訓計劃，并報人力資源部備案。（三）培訓實施1.培訓課程由內部培訓師或外部專家授課，培訓方式包括課堂講授、案例分析、小組討論、實地演練等，以提高培訓效果。2.員工應積極參加公司組織的各項培訓，培訓期間遵守培訓紀律，認真學習，按時完成培訓作業和考核。3.培訓結束后，人力資源部對員工的培訓效果進行評估，評估方式包括考試、實際操作、學員反饋等。對培訓成績合格的員工頒發培訓證書，對培訓效果優秀的員工給予表彰和獎勵。（四）職業發展規劃1.公司為員工提供職業發展規劃指導，幫助員工明確職業發展方向和目標。2.根據員工的工作表現和能力水平，為員工提供晉升機會和崗位輪換機會，讓員工在不同的崗位上鍛煉和成長，拓寬職業發展路徑。3.員工應積極與上級領導溝通，制定個人職業發展計劃，并按照計劃努力提升自己的能力和素質，爭取實現個人職業目標。七、績效考核制度（一）考核原則1.客觀公正原則：績效考核應基于客觀事實和數據，避免主觀偏見和人為因素的干擾，確保考核結果公平公正。2.全面考核原則：從工作業績、工作能力、工作態度等多個維度對員工進行全面考核，綜合評價員工的工作表現。3.溝通反饋原則：在績效考核過程中，加強與員工的溝通和反饋，讓員工了解自己的工作表現和不足之處，以便及時改進和提升。4.激勵發展原則：績效考核結果與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，不斷提高工作績效，實現個人和公司的共同發展。（二）考核周期1.績效考核分為月度考核和年度考核。2.月度考核于每月末進行，主要考核員工當月的工作業績、工作能力和工作態度等方面的表現。3.年度考核于每年年末進行，是對員工全年工作表現的綜合評價，年度考核結果作為員工薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。（三）考核內容與指標1.工作業績：根據員工所在崗位的工作職責和工作目標，設定具體的業績考核指標，如銷售額、采購成本控制、庫存周轉率、客戶滿意度等，考核員工完成工作任務的數量、質量和效率。2.工作能力：考核員工的專業知識、業務技能、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等方面的綜合素質。3.工作態度：考核員工的工作積極性、責任心、敬業精神、服從意識等方面的表現。（四）考核流程1.制定考核計劃：人力資源部在考核周期開始前，制定績效考核計劃，明確考核目的、考核對象、考核內容、考核時間和考核方式等。2.員工自評：員工在考核周期結束后，根據自己的工作表現，對自己的工作業績、工作能力和工作態度等方面進行自我評價，并填寫自評表。3.上級評價：員工的上級領導根據員工的日常工作表現、工作成果和工作記錄，對員工進行評價，并填寫上級評價表。4.考核溝通：上級領導與員工進行考核溝通，反饋考核結果，肯定員工的優點和成績，指出員工的不足之處，并提出改進建議和發展期望。5.結果匯總與審核：人力資源部將員工的自評表和上級評價表進行匯總，計算考核得分，并提交公司高層領導審核。6.結果反饋與應用：人力資源部將考核結果反饋給員工，并根據考核結果進行薪酬調整、晉升、獎勵、培訓等人力資源決策，確保考核結果得到有效應用。八、財務管理制度（一）預算管理1.公司實行全面預算管理制度，各部門應根據公司年度經營目標和工作計劃，編制本部門的年度預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.預算編制應遵循實事求是、科學合理、統籌兼顧的原則，確保預算數據真實可靠。3.財務部門對各部門的預算進行匯總和審核，形成公司年度預算草案，報公司高層領導審批后執行。4.預算執行過程中，各部門應嚴格按照預算控制各項收支，不得隨意調整預算。如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序申請并獲得批準。（二）費用報銷1.員工因工作需要發生的費用，應按照公司規定的費用報銷標準和流程進行報銷。2.費用報銷應提供真實、合法、有效的發票和相關憑證，發票內容應與實際業務相符。3.員工填寫費用報銷單時，應注明費用發生的日期、事由、金額等信息，并簽字確認。4.費用報銷單經部門主管審核、財務部門審核、公司領導審批后，方可報銷。5.財務部門應嚴格審核費用報銷憑證，對不符合規定的報銷申請予以拒絕，并說明理由。（三）資金管理1.公司資金實行集中管理，財務部門負責資金的統籌安排和調度。2.資金收入應及時入賬，確保資金安全。資金支出應嚴格按照審批程序進行，確保資金使用合規、合理。3.公司應加強資金風險管理，定期對資金狀況進行分析和評估，合理控制資金規模，優化資金結構，防范資金風險。（四）資產管理1.公司資產包括固定資產、流動資產、無形資產等，應建立健全資產管理制度，加強資產的核算、登記、保管、清查和處置等工作。2.固定資產購置應按照公司規定的審批程序進行，購置后應及時辦理入賬手續，并進行編號和登記。3.定期對資產進行清查盤點，確保資產賬實相符。如發現資產盤盈、盤虧或毀損等情況，應及時查明原因，并按照規定的程序進行處理。4.無形資產應按照國家相關規定進行評估和入賬，并加強對無形資產的保護和管理。九、采購與供應商管理制度（一）采購流程1.需求申請：各部門根據工作需要，填寫采購申請單，注明采購物品的名稱、規格、數量、用途等信息，并提交部門主管審批。2.采購審批：部門主管對采購申請進行審核，審核通過后提交采購部。采購部根據采購申請單進行市場調研，選擇合適的供應商，并編制采購計劃，報公司領導審批。3.采購執行：采購部根據審批后的采購計劃，與供應商簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單的執行情況，確保商品按時、按質、按量到貨。4.驗收付款：商品到貨后，倉儲部負責組織驗收，驗收合格后填寫驗收單。采購部根據驗收單和采購合同，辦理付款手續。（二）供應商管理1.供應商選擇：采購部通過多種渠道尋找潛在供應商，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、