XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次1OF200

目錄

章節編號章節名稱頁次

0手冊封面

0目錄1-3

1.0前言4

1.1各部門負責人樹型圖5

2.0企業管理委員會職能6

3.0總經理室（含董事長）職責7-8

3.1董事長的主要職責7

3.2總經理職責7

3.3市場副總經理職責7-8

3.4行政副總經理職責8

4.0管理中心行政部職能9-22

4.1行政部主要職責9

4.2前臺文員崗位職責9-10

4.3總務崗位職責10

4.4保安崗位職責10-11

4.5行政辦事員崗位職責10

4.6司機崗位職責10

4.7辦公設備維修程序12

4.8車輛使用程序13

4.9車輛使用的有關表格14-17

4.10文具申購程序18

4.11宿舍管理條例19

4.12來訪登記管理規定20

4.13辦公室管理規定20-21

4.14會議室管理規定22

4.15空調管理規定22

4.16行政部獎罰管理條例22

5.0人力資源部職能23-34

5.1主要職能23

5.2培訓主管職責23

5.3人事文員職責23

5.4新進人員報到程序24

5.5XXX科技招聘現場訓導新員工大綱25

5.6招聘程序26-28

5.7員工考核制度29

5.8員工工作效績考核表30-34

6.0文控崗位耳只責35

7.0IT系統部崗位職能35

8.0PMC職能36-38

8.1PMC主管職責36

8.2PC職責36

8.3MC職責36-37

8.4PMC部獎罰管理條例37

8.5PMC常用表單38

9.0倉儲部的職能39-47

9.1倉儲部主要職能39-40

9.2倉儲部主管職責40

9.3倉儲部倉管員職責40-41

9.4倉儲部配料員職責41

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次2OF200

目錄

章節編號章節名稱頁次

9.5發貨員的職責41

9.6從倉庫暫借貨物的規定42

9.7貨運注意事項42

9.8貨物出入庫注意事項42-43

9.9倉儲部獎罰管理條例43

9.10每日發貨報表44

9.11裝箱單45

9.12產品出庫程序46

9.11倉庫收貨流程47

10.0采購部職責48-57

10.1部門職責48

10.2采購部崗位職責48-49

10.3采購部獎罰管理條例49

10.4合格供應商季度考核表50

10.5采購程序51

10.6請款程序52

10.7采購部元器件詢價比價表53

10.8元件、器件、配件重點名稱53

10.9常規料訂單詢價表54

10.10元器件訂單詢價表55

10.11《供應中心員工的訓練內容》56-57

11.0工程部職責58-59

11.1工程部經理職責58

11.2工程部文員職責58

11.3工程部PE職責58-59

11.4工程部ME職責59

12.0品管部職能60-65

12.1品管部經理職責60

12.2品管部統計員職責60

12.3品管部QE工程師職責60

12.4品管部QA工程師職責61

12.5品管部獎罰管理條例61

12.6工作流程圖62-65

13.0制造中心職能66-72

13.1制造中心總監職能66

13.2制造中心助理職責66

13.3項目工程師（系統類）工作職責67

13.4項目工程師工作職責（結構類）67

13.5五金科主管職能67-68

13.6五金科生管部的職責68

13.7五金科外協班的職責68

13.8五金科采購班的職責68-69

13.9五金科物料班的職責69

13.10五金科工藝班的職責69

13.11五金科沖壓班的職責69-70

13.12五金科攻絲班的職責70

13.13五金科打磨組的職責70

13.14五金科清洗組的職責70

13.15五金科噴漆組的職責70

13.16五金科設備班的職責70-71

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次3OF200

目錄

章節編號章節名稱頁次

13.17五金科組裝班的職責71

13.18五金科質檢班的職貢71

13.19制造中心常用表單72

14.0產品部職能73-82

14.1產品部經理職責73

14.2行銷科職貢73

14.3行銷科職貢流程圖74

14.4展覽會指導書75-76

14.5行銷科常用表格77-80

14.6客服科職貢81

14.7客服科的獎懲管理81

14.8客服科工作流程82

15.0財務中心崗位職能83-129

15.1主管財務會計崗位職貢83

15.2主管管理會計崗位職貢83

15.3財務會計助理崗位職責83

15.4管理會計助理崗位職責83

15.5存貨會計助理崗位職貢83

15.6存貨會計崗位職責83

15.7分公司存貨會計崗位職貢83

15.8辦事處核算會計崗位職責83

15.9銀行出納崗位職貢84

15.10現金出納崗位職責84

15.11財務部付款程序85

15.12付款報銷流程圖86

15.13差旅費報銷標準87

15.14財務中心送貨/提貨員崗位職貢87

15.15財務常用表單88-105

15.16財務中心獎罰管理條例106

15.17財務管理制度106-124

15.18內部審計制度125-129

16.0營銷中心職能130-148

16.1營銷中心監理職責130

16.2電話業務部職貢130

16.3國際業務部職責130

16.4大客戶部職責131

16.5營銷中心助理職責132

16.6銷售人員職責133-134

16.7營銷中心常用表單135-148

17.0分公司辦事處工作規章制度149-155

17.1分公司辦事處管理大綱149-151

17.2駐外機構倉庫職貢151-153

17.3分公司辦事處辦公區域劃分和職能機構設置及人員組成153

17.4分公司辦事處經理職責153-154

17.5分公司辦事處技術部職責155

18.0《XXX科技制造中心實用案例指導書》156-192

19.05S運動手冊193-200

XX市XXX電子有限公司

文件名稱各部門職能、職責、流程手冊文件編A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日xxxx/3/26頁次4OF200

1.0前言

本手冊是為了讓公司每個員工、每個部門明確自己該做什么、不該做什么，如何做、做不

好會有什么后果，目的是確保本公司的運作生命力和工作/生產效率隨著產量、產品數量的變

化而變化提高。在本手冊實施過程中，將會根據實施效果進行不同程度的修訂。原則上每三個

月必須與企業的運作做一次比較，評估本手冊的消極部分并進行修訂，修訂權在管理中心總監，

并呈交總經理審核。本手冊由管理中心正、副總監負責落實并內審（內容包括：IS09000,5S、

職能、職責、流程）。

1.1各部門負責人的樹型圖:

總經理

()

X

X

副總經理副總經理總WS師哥

()()()X

X

X

曲

營銷中心供應中心制造中心財務中心管理中心研發中心5

研

酒

汗

網

銷售網絡產品部PMC部采購部倉儲部工程部機電科制造工廠品管部會計部行政部總務IT系統部文控研發部同涿

)()()()()()()()

邪計

2

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次6OF200

2.0企業管理委員會職能：

2.1企業管理委員會是以管理中心總監為常務負責人，以工作發展需求為目的而發起；

2.2企業管理委員會由常務負責人召集例會并確定會議議題，成員由各部門的中高級管理人

員及指定的部分人員組成；

2.3企業管理委員會每周六下午5:30以后總結本周工作計劃并擬定下周工作計劃；

2.4企業管理委員會在例會期間聽取部門工作人員對企業綜合管理方面的意見和建議，對各

項管理制度和業務運作流程進行評估和評價；

2.5對公司職能運作進行改善和貫徹；

2.6不定期召開各部門人員會議或發調查問卷，對公司各種情況進行了解，并進行相應配合；

2.7對公司員工工作環境和生活環境優化；

2.8修正市場戰略目標和公司工作內容，修正組織結構和各層次人員的數量及德才標準；

2.9企業管理委員會成員有對會議內容保密的義務。

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次7OF200

3.0總經理室（含董事長）職責

3.1董事長主要職責

3.1.1主持董事會議，審批公司的經營計劃和投資方案；

3.1.2核準公司的年度財務預算方案、決算方案，審議公司的重要報告和重大事項；

3.13提議聘任和解聘公司總經理和財務總監，根據總經理提名，聘任和解聘公司高層經理

人員，決定其報酬事項。

3.2總經理職責

3.2.1對于公司的發展方向、經營方針進行決策；

3.2.2隨時或定期聽取中高級管理人員的工作匯報，并保持對他們工作的指派和監察；

3.2.3具有對中高級管理人員的最終人事任免權以及各部門內部人事變動的監察權；

3.2.4對部門的合并、分解等結構方面的調整做最終決定；

3.2.5負責領導和監控財務中心、研發中心、制造中心、供應中心；

326主管公司的重大外交事務；

3.2.7協調各部門的運作關系；

3.2.8處理公司內外的重大突發性事件；

3.2.9調配全公司的資金運作；

3.2.10定期或不定期召開總經理辦公會議；

3211處理一些特殊訂單（低價單、大客戶、特殊行業用戶、特殊行業的貿易）；

3212質量、消防、稅務、計生、安全第一責任人；

3213制定、頒布公司的質量方針和目標，并組織落實；

3.2.14主持管理評審、保證公司的質量體系持續有效運行；

3.2.15任命管理者代表，批準和發布實施質量手冊；

3.2.16審核調整重要部門周工作計劃；

3.2.17領導和監督大客戶部運作；

3.2.18其他重大事務處理。

3.3市場副總經理職責

3.3.1對總體市場區域進行規劃和劃分，制定市場區域管理制度，明確業務運作規則，對

公司客戶進行統一匯總管理，對各市場區域負責人的人事任免提議；

3.3.2完善銷售業績考核規則，對業務人員的銷售業績進行綜合評估確認，提高業務人員

的銷售積極性；

3.3.3制定產品報價，規劃產品的市場定位，制定市場營銷策略；

3.3.4制定各分公司、辦事處的市場信息反饋制度，收集市場信息，把握市場動態，并協

調辦事處、經銷商及業務員之間的關系；

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次8OF200

3.3.5提交產品開發計劃，上交周六周工作計劃總結會討論；

3.3.6全公司合同審批，樣品外放及貨款回收管理：

3.3.7管理區域經理按公司規定做好所轄區域的工作：

3.3.8根據總經理辦公會議的銷售預測，編寫市場銷售計劃書，計劃分為年、季、月三種，

并將計劃書抄報總經理；

339主管國內大客戶、國際和電話銷售業務，并與制造中心進行協調，把大客戶的銷售

需求納入公司的生產計劃；

3.3.10根據與財務中心提交的報表，對業務員的財務收支狀況進行監督管理，對業務費用

報銷進行審批；

3.3.11組織并參與行銷策劃宣傳工作；

3.3.12及時召開新產品的行銷和銷售會議，與會對象為營銷中心員工；

3.3.13組織有關人員向銷售人員介紹新產品的性能、配置、價格、配件附件及適用范圍等

情況，新產品介紹會前應組織編制產品介紹書；

3.3.14召集市場管理委員會會議，確定會議議題；

3.3.15組織行業性用戶的營銷專題活動；

3.3.16對銷售人員的獎金發放進行審核實施；

3.3.17根據重大投訴，提出相關部門責任人彈賅建議。

3.4行政副總經理職責

3.4.1全面負責公司的行政事務；

3.4.2負責公司行政事務的對外接口和對內工作安排；

3.4.3處理公司日常運作中的突發事件，重大事件上報總經理；

3.4.4負責召開公司的行政會議、企業管理委員會例會及總經理辦公會議；

3.4.5指導人力資源部做好公司的人才儲備和人力資源規劃和調配；

3.4.6保障公司后勤的有效供給；

3.4.7全面負責企業文化和職能修正和貫徹；

3.4.8提議中基層干部的任免；

3.4.9同管理中心制定公司管理計劃；

3.4.10審批公司管理費用；

3.4.11指導文控中心工作；

3.4.12負責建立、維護公司IT系統資源；

3.4.13對職能、職責、流程有修訂權，必須三個月修訂一次；

3.4.14公正嚴格填寫月員工工資表；

3.4.15積累德才兼備的資深員工為未來的骨干人選。

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次9OF200

4.0管理中心行政部職能

4.1行政部主要職責：

4.1.1公司規章制度、員工手冊、職能流程的制定、宣傳與貫徹、監督與執行；

4.1.2為轉正員工簽訂勞動合同、辦理養老保險及醫療保險；

4.1.3辦理員工工作證、xx特區暫住證；

4.1.4公司雙月刊《研發人》的編制，出版與發放；

4.1.5組織公司員工節假日的活動；

4.1.6公司辦公環境的改善，辦公設備的增添；

4.1.7電梯、空調、配電柜的維護與管理；

4.1.8公司行政事物糾紛的妥善處理；

4.1.9公司宿舍的管理；

4.1.10辦公用品的批準與發放；

4.1.11企業文化的管理與加強；

4.1.12公司車輛的管理：

4.1.13接待來訪客人及與需會見員工的聯絡；

4.1.14公司財產安全的維護；

4.1.15公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理：

4.1.16公司各種相關性證件的辦理；

4.1.17公司會議室的管理；

4.1.18將XXX科技各部門職能、職責、流程手冊作出評估或修正。

4.2前臺文員崗位職責

421時刻堅守崗位，并遵守公司各項相關規章制度，做好本職工作；

422接待來訪客人進入公司，應做到大方得體，禮貌待人，問清對方來意及找哪位，及

時與需會見職員取得聯系，征得對方同意，方可安排接待地點并及時上茶水，做到

落座有茶，客走撒茶。接待來訪客人需注意以下事項：

a、禮貌地接待來訪客人，并請對方出示有效證件（身份證、暫住證或工作證）及在〈來

訪客人登記表〉上詳細登記后，通知有關部門或人員；

b、不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進入公司辦公區域；如無業務、工作之必要，公司

職員在上班時間會見親友，應取得總經理的特別準許；

C、凡進入公司辦公區域的來訪客人，須以有效證件作抵押，發貴賓卡，作為進入公司

辦公區域的通行證件；

d、客人離開公司時，須以貴賓卡換回其有效證件后，方可放行；

e、若有關部門或人員不能立即會客，前臺工作人員應帶客人進入會客室等候。

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次10OF200

4.2.3認真做好內部人員上班期間出入情況的記錄，并收取出入單存檔并錄入電腦；

424及時、準確的接、轉電話，語言應禮貌、簡潔、清晰。接電話統一用語：“你好！XXX!

請問找哪位……，請稍等！”

4.2.5對接收的特快專遞及掛號信做好登記，做到出入分明：

426每天中午下班后，必須待值班人員交接后，方可離去。

4.3總務崗位職責

4.3.1公司辦公環境的改善，辦公設備的增添；

4.3.2電梯、空調、配電柜的維護與管理；

4.3.3公司宿舍的管理；

4.3.4辦公用品的批準與發放；

4.3.5公司車輛的管理；

4.3.6公司會議室的管理。

4.4保安崗位職責

4.4.1公司財產安全的維護；

4.4.2新員工的軍訓；

4.4.3保證員工和來賓私人財產不帶入辦公區；

4.4.4保證公司財產和商品未經書面指準任何人不帶出；

4.4.5認真填寫《保安崗位出貨入貨周登記表》，并于每天周六交予財務中心總監或分支機

構第一負責人審核。（見附表）

4.5行政辦事員崗位職責

4.5.1為轉正員工簽訂勞動合同、辦理養老保險及醫療保險；

4.5.2辦理員工工作證、xx特區暫住證；

4.5.3公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理；

4.5.4公司各種相關性證件的辦理。

4.6司機崗位職責

4.6.1根據行政助理開具《派車單》的出車安排準時、安全地出車，出車過程中遇到突發事

件應及時聯絡公司行政部；

4.6.2做好車輛的維護、保養工作，車輛維護公司必須同本公司簽合約才允許報銷；

4.6.3每日按規定辦理車輛的交接工作，并將《交接清單》及時交至當班保安受理。涉及文

件《車輛使用管理規定》；

4.6.4及時辦理車輛的年審、保險工作，并將年審和保險有關手續到行政部備案，作為辦理

費用報銷的憑證，行車違章罰金自理；

4.6.5每次出車回公司后到行政助理處簽到；

4.6.6按規定登記行車記錄并按時交行政助理；

4.6.7完成行政助理臨時交代的其它任務。

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次11OF200

保安崗位出貨入貨周登記表

日期單號出貨/入貨物品出貨/入貨經辦人簽名保安簽名

總務審核:財務中心總監/分支機構第一責任人審核：

備注：1、此表由保安填寫以后每周六上交

2、此表適合公司總部、工廠、各分支機構

3、填寫人必須如實填寫并核實實物

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次12OF200

4.7辦公設備維修程序

工

程

部

需

行

修

維

求

確

④認

政

部

門

部

維

修

單

位

①填《辦公設備維修申請單》

②行政部根據情況作不同處理

③將維修完畢的設備交要求部門

④原設備管理人員確認已維修好

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2

制訂部門管理中心制訂日期xxxx/3/26頁次130F200

4.8車輛使用程序

填寫用車申請單_____部門主管批準

I

行政部門批準

V

統一派車

①要求填寫規范，用車時間，行車路線、事由須填寫清楚；

②必須經部門主管及行政部門同意；

③用車單一式兩聯，行政部保存白聯以備后查，紅聯司機留用，當次用車費用票據附于

其后，做報銷憑據：

④司機必須按派車單出車，不得私自將車用于它用，違者月三次以內扣工資50%或月三

次以上開除，不準說情。

XX市XXX電子有限公司

文件名稱部門職能、職責、流程手冊